[14][13] El periódico Süddeutsche Zeitung no quiso publicar inicialmente los documentos originales ni poner a disposición de las autoridades judiciales los datos en bruto.[22] La organización trabajaba con algunas de las más grandes instituciones financieras del mundo, como Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, Credit Suisse Group, UBS y Commerzbank.[37] Por otra parte, entre los muchos líderes mundiales, dirigentes políticos y personalidades famosas hay al menos 33 individuos o entidades empresariales que habían sido sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en parte debido a la sanción internacional que pesa sobre varios Estados.En abril de 2011, la Unión Europea lo sancionó por supuestamente ayudar a financiar el «Gobierno ilegítimo» del expresidente Laurent Gbagbo.[66] Ambos eran directores de Sutton Energy Ltd, sociedad también registrada en las Islas Vírgenes británicas en 2002, que luego fue trasladada a Samoa.Touré, que está cooperando con las autoridades de Estados Unidos en una investigación en curso, ha admitido recibir sobornos para influir en su marido.Con la información expuesta en los Panama Pappers, quedó en evidencia que los implicados utilizaron los servicios de Mossack Fonseca para sus transacciones financieras irregulares.Marzouk había escrito a Mossack Fonseca sobre una empresa en las Islas Vírgenes, enfatizando su deseo de depositar fondos y realizar negocios en el extranjero.[105] Pablo Clusellas fue el nexo entre su estudio jurídico y Mossack Fonseca, la firma panameña especializada en crear sociedades en paraísos fiscales alrededor del mundo, durante 10 años.También está incluido el dirigente opositor brasileño Eduardo Cunha, impulsor del impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff,[114] quien había sido acusado con anterioridad por ser titular de cinco cuentas millonarias e ilegales en Suiza.Anteriormente había fijado una sanción de 31 500 USD por cuestiones similares a las que ahora se esgrimen por una investigación previa.Esta acción fue criticada por a su retraso, puesto que ya se habían hecho allanamientos en El Salvador, Perú y Ecuador.Los manifestantes, con pequeñas banderas panameñas, repartieron volantes con sus reivindicaciones y lanzaron billetes falsos a la entrada del edificio, ubicado en la Calle 50.Sandoval dice que el nombre de la investigación causa daño a la integridad, la dignidad y la soberanía del país.[207][208][209][210] Entre las más de 214 000 offshores que aparecen filtradas en el caso Panama Papers, se han encontrado unas 127 compañías, 33 accionistas, nueve clientes finales y cuatro beneficiarios domiciliados en Paraguay.Con respecto a Kuczynski, su nombre aparece en la investigación recomendando al empresario Francisco Pardo Mesones para que le suceda en su cargo, cuando ejercía como jefe de Gabinete en 2006.De acuerdo con un comunicado difundido por la Fiscalía venezolana mediante estos documentos se conoció que la abogada captaba clientes para lavar dinero y evadir impuestos.[244][245] Aunque se mantuvo como primer ministro apenas trece meses, el multimillonario Bidzina Ivanishvili dejó una marca indeleble en la historia de Georgia.La correspondencia analizada por la investigación periodística vincula a los dos principales bancos del país, Hapoalim y Leumí, con el bufete panameño.Noventa taiwanés, entre ellos el cantante y actor Nicky Wu, estaba incluidos entre los propietarios de estas offshore señalaron los diarios.Panamá es el decimosexto país donde los españoles tienen más patrimonio, según los datos recopilados por la Agencia Tributaria durante los últimos tres años.Según los datos filtrados, crearon en 2015 dos fideicomisos en Nueva Zelanda utilizando los servicios de Mossack Fonseca, las que se relacionan además con cuentas bancarias no declaradas en Dubái.El gobierno compró a una fuente anónima una base de datos en donde hay varios ciudadanos y empresas británicas que comentieron estos actos ilegales.[344] Los documentos filtrados han permitido determinar cuáles fueron las diez instituciones más activas en las transacciones en paraísos fiscales que requieren de bancos actuando como intermediarios.[346][347][348][349][350] Según muestran las investigaciones, las empresas fantasma que creaba Mossack Fonseca también sirvieron para esconder el botín de los nazis.En una ocasión una causa fue desestimada por un juez de Nueva York porque no se podía notificar a la empresa creada por Mossack Fonseca.La medida fue aprobada unánimemente por todos los grupos del parlamento, aunque el acuerdo se dio en medio de una tensa discusión en Estrasburgo.[374] Niue, es un territorio dependiente insular, ubicado en el océano Pacífico Sur y conocido como la Roca de Polinesia.[375] El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, señaló que estas prácticas de evasión fiscal son negativas para la lucha contra la pobreza en el mundo y recalcó la importancia de seguir luchando contra la corrupción y por la máxima transparencia en cuestiones financieras.[378][379][380][381] El Fondo Monetario Internacional (FMI) reclamó mayor transparencia fiscal y poner fin a la ilegalidad que se esconde en la opacidad de los negocios offshore.
