Lista de esquemas Ponzi

Operaciones de inversión fraudulentas

Esta es una lista de esquemas Ponzi , operaciones de inversión fraudulentas que pagan ganancias a los inversores a partir del dinero aportado por inversores posteriores en lugar de hacerlo a partir de cualquier beneficio real obtenido de la operación de un negocio .

Ejemplos históricos

Siglo XIX

Década de 1860

• Jacob Young, William Abrams y Nancy Clem dirigieron lo que la autora Wendy Gamber sostiene en su libro The Notorious Mrs. Clem: Murder and Money in the Gilded Age (La famosa señora Clem: asesinato y dinero en la era dorada ) que fue el primer esquema Ponzi de la historia. ^{[1] [2]}
• En 1869, Adele Spitzeder fundó en Múnich (Alemania) el Spitzedersche Privatbank , que prometía una tasa de interés del 10 por ciento mensual. Cuando el plan fracasó en 1872, se había convertido en el mayor caso de fraude en Baviera del siglo XIX.

Década de 1870

• Johann Baptist Placht dirigió un esquema Ponzi en Viena entre 1872 y 1873, afirmando invertir en el mercado de valores.
• La estafadora Sarah Howe abrió una caja de ahorros llamada Ladies' Deposit Company en 1878 destinada a las mujeres solteras. Afirmaba que el banco trabajaba en colaboración con una organización benéfica cuáquera que quería ayudar a las mujeres menos privilegiadas. Prometía unos tipos de interés elevados del ocho por ciento mensual, pero en realidad no existía tal organización. Howe consiguió más de 1.200 clientes y 500.000 dólares en depósitos antes de que el Boston Daily Advertiser empezara a denunciar a LDC como un fraude en 1880. Howe fue detenida, condenada y cumplió tres años de prisión. Tras su liberación en la década de 1880, intentó llevar a cabo otros planes, ya fuera siendo detenida o huyendo para evitarlo, y acabó convirtiéndose en adivina hasta su muerte en 1892. ^{[3] [4] [5]}

Década de 1880

• En 1880, Ferdinand Ward se asoció con James D. Fish, presidente del Marine National Bank, y el expresidente estadounidense Ulysses S. Grant . Grant, junto con sus hijos, invirtió 200.000 dólares de capital en la empresa (Grant & Ward), y las operaciones financieras quedaron enteramente en manos de Ward. Después de que una serie de malas inversiones borraran la participación inicial de los Grant, Ward ocultó la pérdida falsificando los libros de contabilidad de la empresa y recurrió a un esquema Ponzi para atraer dinero nuevo y aumentar la reputación de la empresa. Ward prometió a los inversores un beneficio mensual del 10%, a veces entregando hasta el 20%, mientras que Grant hizo caso omiso de las advertencias de que los beneficios de Ward eran sospechosos. En mayo de 1884, el Marine National Bank se declaró insolvente después de importantes retiros de la cuenta de la ciudad de Nueva York. Ward había pedido prestados 1,3 millones de dólares al banco con una garantía inexistente, lo que dejó al banco incapaz de cubrir los retiros y expuso el fraude de Ward. Ward huyó con el resto del efectivo de la empresa (incluido un préstamo de emergencia de 150.000 dólares de William H. Vanderbilt ). Después de su arresto, fue sentenciado a diez años en Sing Sing , de los cuales cumplió seis. Grant estaba arruinado, aunque las ventas de sus memorias publicadas póstumamente recuperaron su fortuna y proporcionaron ingresos a su viuda . En total, Ward defraudó a los inversores por casi 17 millones de dólares. ^{[6] [7] [8]}

Década de 1890

• Antes de Charles Ponzi, en 1899 William "520 Percent" Miller abrió una empresa con el nombre de "Franklin Syndicate" en Brooklyn , Nueva York. Miller prometía un interés del 10% semanal y explotaba algunos de los principales motivos de los esquemas Ponzi, como la reinversión de los intereses generados por los clientes. Defraudó a los compradores por un millón de dólares y fue sentenciado a 10 años de cárcel. Tras ser indultado, abrió una tienda de comestibles en Long Island. Durante la investigación de Ponzi, Miller fue entrevistado por The Boston Post para comparar su esquema con el de Ponzi; el entrevistador los encontró notablemente similares, pero Ponzi se hizo más famoso por recaudar siete veces más dinero. ^[9]

Siglo XX

Década de 1920

• Charles Ponzi se hizo famoso en 1920, en Boston, por su supuesto esquema de arbitraje, que al final resultó ser una mera farsa para pagar a los primeros inversores con los depósitos de inversores posteriores. El esquema Ponzi lleva su nombre. Afirmaba que duplicaría el dinero de los inversores en 90 días mediante un extraño plan para comprar y revender cupones de respuesta postal internacionales (estos, según el Servicio Postal de Estados Unidos , que entonces operaba como el Departamento de Correos, en realidad no se pueden canjear por dinero en efectivo). Ponzi cobró más de 8 millones de dólares de unos 30.000 inversores en sólo siete meses, antes de que el esquema se derrumbara. ^[10] Cumplió 14 años de prisión, ^[11] fue deportado de los Estados Unidos y pasó el resto de su vida buscando en vano formas de restituir las pérdidas de sus inversores.

Década de 1930

• Ivar Kreuger , un empresario sueco conocido como el "rey de las cerillas", construyó un esquema Ponzi, en el que estafaba a los inversores basándose en la supuesta fantástica rentabilidad y la naturaleza en constante expansión de sus monopolios de cerillas. El esquema pronto se vino abajo en la década de 1930, y Kreuger se suicidó. ^{[12] [13]}

Década de 1970

• Entre 1964 y su quiebra en 1973, el conglomerado de fondos mutuos y seguros de vida Equity Funding llevó a cabo un esquema Ponzi utilizando pólizas de seguro de vida ficticias. Vendía estas pólizas a compañías de reaseguros y utilizaba el dinero que recibía de estas ventas y de las supuestas muertes de los asegurados para pagar las primas correspondientes. En su punto álgido, en 1972, afirmó poseer activos por más de 500 millones de dólares.

Década de 1980

• En la década de 1980, Jean Pierre Van Rossem dirigía en Bélgica una empresa de inversión en bolsa llamada Moneytron . Van Rossem afirmaba haber desarrollado un modelo estadístico para predecir el comportamiento de los mercados bursátiles y vencer al sistema capitalista. Los inversores creyeron en las afirmaciones de Van Rossem, y esa confianza, unida a su don para la autopromoción, le permitió a Van Rossem acumular 860 millones de dólares (unos 32.000 millones de francos belgas ). También comerciaba con acciones duplicadas. En 1991, fue condenado a cinco años de prisión por lo que en parte era un esquema Ponzi; según él, era "una forma de joder al sistema". ^{[14] [15]}
• Entre 1970 y 1984, en Portugal , Dona Branca mantuvo un esquema que le pagaba un interés mensual del 10%. En 1988, fue condenada a 10 años de prisión. Siempre afirmó que sólo intentaba ayudar a los pobres, pero en su juicio se demostró que había recibido el equivalente a 85 millones de euros (casi 120 millones de dólares estadounidenses). ^{[16] [17]}
• En enero de 1984, Adriaan Nieuwoudt inició el llamado plan "Kubus" con un aparente producto de belleza en Sudáfrica . Los suscriptores del plan compraban una sustancia supuestamente biológica llamada "activador", que se utilizaba para hacer crecer cultivos en la leche. Después de crecer durante una semana o dos, los cultivos se recolectaban y se secaban, y se vendían de nuevo al plan. Los cultivos nunca se utilizaban para un producto de belleza, sino que simplemente se molían y se revendían a otros inversores como activadores. ^[18]
• 1.600 inversores de Diamond Mortgage Company y AJ Obie, dos empresas con los mismos gestores, perdieron aproximadamente 50 millones de dólares en lo que el Tribunal de Apelaciones de Michigan describió como "el mayor esquema Ponzi denunciado en la historia del estado". Esto condujo a la aprobación en 1987 de la Ley de Corredores, Prestamistas y Prestadores de Servicios Hipotecarios. ^{[19] [20]}
• En la década de 1980, en San Diego , California , se reveló que J. David & Company, una supuesta operación de comercio e inversión de divisas y materias primas que llevaba el nombre de su fundador, J. David Dominelli, un comerciante de divisas y materias primas retraído y tímido, era un esquema Ponzi que recaudó 200 millones de dólares y devolvió 120 millones a los inversores, lo que dejó una pérdida neta de 80 millones de dólares. El esquema afectó a todos los niveles de la vida empresarial y profesional de la clase alta en San Diego y sus alrededores. Una de las personas más involucradas fue Nancy Hoover, la alcaldesa de Del Mar, California , una acogedora ciudad de playa de lujo al norte de La Jolla. Hoover era la asistente y compañera de vivienda de J. David en ese momento. También estuvo involucrado el destacado bufete de abogados de Nueva York Rogers & Wells (ahora Clifford Chance ), que había asesorado a J. David (a través de un socio deshonesto) y a otros. ^{[21] [22] [23] [24] [25]} Cuando llegó la caída, J. David escapó brevemente a Montserrat en el Caribe, pero finalmente fue devuelto para declararse culpable de cargos federales y fue sentenciado a 20 años de prisión. ^{[26] [27]}
• Entre 1978 y 1983, Ron Rewald dirigió una empresa de inversiones en Hawái . La empresa se declaró en quiebra en 1983 y se reveló que había sido un esquema Ponzi que defraudó a más de 400 inversores por más de 22 millones de dólares. ^[28] Rewald afirmó que había estado operando la empresa como fachada de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos . ^[29] Rewald fue declarado culpable y sentenciado a 80 años de prisión; fue puesto en libertad condicional en 1995. ^[30]
• Entre 1986 y 2001, Reed Slatkin recaudó casi 600 millones de dólares de unos 800 inversores ricos en lo que se describe en la página de Wikipedia de Slatkin como "uno de los esquemas Ponzi más grandes en los Estados Unidos desde el llevado a cabo por el propio Charles Ponzi ".
• Tenka Ikka no Kai (天下一家の会, Tenka ikka no kai , que literalmente significa "La sociedad de una familia bajo los cielos") era un esquema piramidal dirigido por Ken'ichi Uchimura (内村健一). Detrás del Tenka Ikka no Kai estaba el Dai-ichi Sōgo Keizai Kenkyūsho (第一相互経済研究所), dirigido por Uchimura. Esta organización, establecida en 1972, alguna vez tuvo un millón de miembros. Fue una de las causas de la promulgación de la ley japonesa que prohíbe los esquemas piramidales. En 1986, el Dai-ichi Sōgo Keizai Kenkyūsho se declaró en quiebra, dejando deudas por valor de 189.600.000.000 de yenes. ^[31] Se le ha llamado "el mayor esquema piramidal de la historia". ^[32]

Década de 1990

• MMMM era una empresa rusa que perpetró uno de los esquemas Ponzi más grandes del mundo de todos los tiempos. Según diferentes estimaciones, entre 5 y 40 millones de personas perdieron hasta 10 mil millones de dólares. La empresa comenzó a atraer dinero de inversores privados, prometiendo ganancias anuales de hasta el 1000%. No está claro si un esquema Ponzi era la intención inicial, ya que tales ganancias extravagantes podrían haber sido posibles durante la hiperinflación rusa en comercios como la importación y la exportación. ^[33]
• En Rumania, entre 1991 y 1994, el proyecto Caritas, dirigido por la empresa "Caritas" de Cluj-Napoca , propiedad de Ioan Stoica, prometió multiplicar por ocho el dinero invertido en seis meses. Atrajo a 400.000 depositantes de todo el país que invirtieron 1,257 billones de lei (unos 1.000 millones de dólares) antes de que finalmente se declarara en quiebra el 14 de agosto de 1994, con una deuda de 450 millones de dólares. El propietario, Ioan Stoica, fue condenado en 1995 por el Tribunal de Cluj a un total de siete años de prisión por fraude, pero apeló y la pena se redujo a dos años; después acudió al Tribunal Supremo de Justicia y la pena finalmente se redujo a un año y medio.
• Estafa de las plantaciones de teca de Anubhav (India): entre 1992 y 1998, se lanzaron en la India varios esquemas Ponzi de plantaciones de teca, siendo el más destacado el de las Plantaciones de teca de Anubhav . Estos esquemas prometían ganancias extravagantes a quienes invirtieran en la plantación de teca (mediante la compra de "acciones de teca"). En 1998, las Plantaciones de Anubhav se derrumbaron, dejando a más de 31.000 depositantes defraudados por un monto de 10.712 millones de rupias . [ ^34]
• Towers Financial Corporation , una agencia de cobro de deudas, se derrumbó en 1993; en 1995, el presidente Steven Hoffenberg se declaró culpable de estafar a los inversores por 475 millones de dólares. El juez Robert W. Sweet lo condenó a 20 años de prisión, además de una multa de un millón de dólares y 463 millones de dólares en concepto de restitución. Resolvió una demanda civil con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por 60 millones de dólares. ^{[35] [36]} Durante un breve período fue propietario del New York Post . En ese momento, la SEC consideró que el fraude era "uno de los mayores esquemas Ponzi de la historia". ^[37]
• A finales de 1994, el European Kings Club se derrumbó, con las consiguientes pérdidas de unos 1.100 millones de dólares. Esta estafa estaba dirigida por Damara Bertges y Hans Günther Spachtholz. En el cantón suizo de Uri y Glarus , se calcula que aproximadamente uno de cada diez adultos invirtió en el EKC. La estafa consistía en comprar "cartas" valoradas en 1.400 francos suizos que daban derecho a los compradores a recibir 12 pagos mensuales de 200 francos suizos. La organización tenía su sede en Gelnhausen, Alemania. ^[38]
• A principios de 1996, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una demanda civil contra Bennett Funding Group , su director financiero, Patrick R. Bennett, y otras empresas controladas por Bennett, en relación con un enorme esquema Ponzi. Las empresas recaudaron fraudulentamente cientos de millones de dólares, supuestamente para comprar cesiones de arrendamientos de equipos y pagarés. ^[39]
• Desde 1993 hasta 1997, una iglesia llamada Greater Ministries International en Tampa, Florida , dirigida por Gerald Payne, estafó a más de 18.000 personas y les robó 500 millones de dólares. ^[40] Payne y otros ancianos de la iglesia prometieron a los miembros de la iglesia que les devolverían el doble de su dinero, citando las escrituras bíblicas. Sin embargo, casi todo el dinero se perdió o se escondió. Los líderes de la iglesia recibieron sentencias de prisión que iban de 13 a 27 años.
• A mediados de los años 1990, Albania estaba en transición hacia una economía de mercado liberalizada después de años bajo una economía controlada por el Estado reforzada por el culto a la personalidad que involucraba al líder comunista de larga data Enver Hoxha ; el sistema financiero rudimentario quedó dominado por esquemas piramidales, y los funcionarios del gobierno respaldaron tácitamente una serie de fondos de inversión piramidales. Muchos albaneses, aproximadamente dos tercios de la población, invirtieron en ellos. En 1997 , los albaneses, que habían perdido 1.200 millones de dólares, llevaron su protesta a las calles donde disturbios incontenibles y ataques a la infraestructura gubernamental llevaron al derrocamiento del gobierno y a la existencia temporal de una sociedad sin Estado. Aunque técnicamente eran un esquema Ponzi, las estafas albanesas fueron comúnmente denominadas esquemas piramidales tanto popularmente como por el Fondo Monetario Internacional . ^[41]
• En 1996, Sidney Schwartz y su hijo, Stuart F. Schwartz, se declararon culpables de los cargos de dirigir un esquema Ponzi multimillonario que tenía como objetivo a los miembros de un club de campo de Long Island, Nueva York, en el que Schwartz padre era miembro de la junta directiva. ^[42]
• En 1997, el empresario sudafricano Kenny Kunene fue declarado culpable de dirigir un esquema Ponzi con más de 2.000 inversores y condenado a seis años de prisión. ^[43]
• En Delhi , India, Hoffland Finance se hundió en medio de un gran escándalo en 1998. Hoffland, un banco comercial de categoría II, había sido suspendido por la SEBI, que le había ordenado que se abstuviera de asumir nuevas tareas de gestión de cartera. Había lanzado un plan, llamado "Tarjeta de inversión", que atraía a los inversores con un rendimiento del 27% anual. ^[44]
• Desde 1998, el Proyecto 1040 Sunshine ha sido un esquema piramidal ilegal o marketing multinivel y se originó en la ciudad de Beihai , Región Autónoma Zhuang de Guangxi .

Siglo XXI

Década de 2000

• En 2001, algunos haitianos cayeron víctimas de estafadores que ofrecían tasas de interés de hasta el 15%. Las cooperativas, llamadas "cooperativas", parecían estar implícitamente respaldadas por el gobierno y se hicieron muy populares entre la población en general; los inversores se sentían seguros porque las cooperativas publicitaban abiertamente en anuncios de radio y televisión utilizando a estrellas del pop haitianas como portavoces. Se calcula que se estafó a los inversores por más de 240 millones de dólares, el equivalente al 60% del presupuesto gubernamental del país. ^[45]
• Los Hermanos fue una gran operación de inversión en Costa Rica , desde finales de la década de 1980 hasta 2002, finalmente expuesta como un esquema Ponzi. El fondo fue operado por los hermanos Luis Enrique y Osvaldo Villalobos. Los investigadores determinaron que la estafa recaudó al menos $ 400 millones. La mayoría de la clientela eran jubilados estadounidenses y canadienses, pero algunos costarricenses también invirtieron el mínimo de $ 10,000. Alrededor de 6,300 personas finalmente estuvieron involucradas. Las tasas de interés eran del 3% mensual, generalmente pagadas en efectivo, o 2.8% compuesto. La capacidad de pagar intereses tan altos se atribuyó al negocio de aviación agrícola existente de Luis Enrique Villalobos, la inversión en fondos de alto rendimiento europeos no especificados y los préstamos a Coca-Cola, entre otros. El papel de Osvaldo Villalobos era principalmente mover dinero entre una gran cantidad de empresas fantasma y luego pagar a los inversores. En mayo de 2007, Osvaldo Villalobos fue condenado a 18 años de prisión por fraude y banca ilegal, mientras que Luis Enrique Villalobos sigue prófugo. ^[46]
• En 2003, la SEC desmanteló un plan de 1.000 millones de dólares de la Mutual Benefits Company de Florida, dirigida por Peter Lombardi, que afectaba a 28.000 inversores. La Mutual afirmó que había utilizado el dinero para pagar acuerdos viáticos a pacientes con VIH . Lombardi cumple ahora una condena de 20 años de prisión. ^[47]
• En 2004, la SEC multó a Raymond James con 6,9 millones de dólares por no supervisar al ex corredor Dennis Herula, acusado de participar con otros en un esquema Ponzi que recaudó unos 44,5 millones de dólares de los inversores entre 1999 y 2000. El propio Herula recaudó unos 16,5 millones de dólares de fondos de inversores, la mayoría de los cuales se transfirieron posteriormente a la cuenta de corretaje de su esposa en Raymond James; fue arrestado en Bermudas y extraditado a los Estados Unidos, donde se declaró culpable de fraude y fue condenado a 15 años y ocho meses de prisión. ^[48]
• En febrero de 2005, Moshe Leichner y su hijo Zvi ^[49] fueron sentenciados a 20 años de prisión federal por ejecutar un esquema Ponzi ^{[50] [51]} que defraudó a cientos de inversores por más de 95 millones de dólares ^[52] para los inversores de GunnAllen Financial ^[53] (cerrada por los reguladores en marzo de 2010 por acusaciones de fraude y pérdidas relacionadas con otro esquema Ponzi ^[54] ); además, Safe Harbor Capital Management (ahora dba HarborLight Capital Management) ^[55] perdió 40 millones de dólares ^[56] para sus inversores.
• En mayo de 2006, James Paul Lewis Jr. fue sentenciado a 30 años de prisión federal por haber organizado un esquema Ponzi de 311 millones de dólares durante un período de 20 años. Operó bajo el nombre de Financial Advisory Consultants, con sede en Lake Forest, California . ^[57]
• En octubre de 2006, en Malasia , dos miembros destacados de la sociedad y varias personas más fueron detenidos por llevar a cabo una supuesta estafa, conocida como SwissCash o Swiss Mutual Fund (1948). SwissCash ofrecía rendimientos de hasta el 300% en un período de inversión de 15 meses. Actualmente, esta inversión HYIP se ofrece a ciudadanos de Malasia , Singapur e Indonesia . Afirmó que los fondos de los inversores se canalizaron a actividades comerciales que iban desde la exploración petrolera hasta el transporte marítimo y la agricultura en el Caribe. La empresa afirma estar operando desde la ciudad de Nueva York y estar incorporada en la Mancomunidad de Dominica . ^{[58] [59] [60]}
• En octubre de 2006, Gregory Nathan, un gestor de fondos de Sydney, fue detenido por cargos que incluían conducta deshonesta y obtención de dinero mediante declaraciones falsas y engañosas, en lo que los investigadores descubrieron que había sido un esquema Ponzi. El 19 de septiembre de 2008, Nathan fue condenado a siete años de prisión, incluido un período de cinco años sin libertad condicional. ^[61]
• En 2007, un millón de chinos perdieron más de 1.200 millones de dólares en un plan de cría de hormigas. ^[62]
• El 13 de abril de 2007, Sibtul Shah fue arrestado por un esquema Ponzi que prometía duplicar la inversión inicial en 15 días, plazo que luego se extendió a 70 días.
• El 27 de junio de 2007, el ex magnate de las bandas juveniles Lou Pearlman fue acusado por un gran jurado de varios cargos de fraude y lavado de dinero después de haber ejecutado un esquema Ponzi de 500 millones de dólares durante 20 años; se declaró culpable y fue sentenciado a 25 años de prisión. ^[63] Sin embargo, por cada millón que Pearlman devolviera al gobierno, su sentencia se reduciría en un mes. ^[64]
• El 17 de agosto de 2007, la Oficina Nacional de Investigación de Filipinas (NBI) presentó una demanda por estafa sindicada contra 27 funcionarios e inversores de FrancSwiss Investment, una estafa piramidal Ponzi en Internet. Los acusados ​​fueron Michael Mansfield, director financiero; Kurt Sandelman, jefe del equipo de gestión de riesgos; Rupert Benedict Da Vinco, jefe del equipo de inversiones; Julia Rodríguez, jefe del equipo de banca internacional; Héctor Willem Sidberg, de marketing y asuntos internacionales; Fernando Muñoz, jefe de atención al cliente; Roger Smith, director de operaciones británico de FS Investment en la región de Asia y el Pacífico; Bensy Fong, director de operaciones del sistema de Singapur; un director de marketing de Singapur; unos cuantos Michelle y Mike, secretarios filipinos y cobradores de dinero de los inversores; y 16 inversores, entre ellos el sospechoso arrestado Eleazard Castillo, de 26 años, natural de Cabuyao, Ilocos Sur, supuestamente uno de los asesores financieros de FrancSwiss Investment. Cuarenta y un inversores afirmaron haber perdido un total de 75.000 dólares en el plan de inversión. FrancSwiss engañó a inversores en Filipinas por valor de 1.000 millones de rupias (50 millones de dólares). ^[65]
• El 7 de marzo de 2008, el sitio web de WinCapita Oy fue cerrado debido a una investigación sobre la empresa. Hasta ese momento, la empresa había recaudado alrededor de 100 millones de euros. Esta, la denominada estafa piramidal más grande de Finlandia , fue organizada por Hannu Kailajärvi y su socia Tiina Wartti. Para promocionar la empresa, afirmaron que era una empresa de cambio de divisas exitosa y que la gente solo podía unirse al club por invitación. También promocionaron la idea para los inversores prometiendo ganancias netas de más del 400%. En 2013, el tribunal de apelación de Helsinki condenó a Kailajärvi a cinco años de prisión y a Wartti a un año y tres meses de libertad condicional.
• El 2 de mayo de 2008, se informó que John G. Ervin, de Safevest LLC, había sido arrestado por el FBI bajo sospecha de dirigir un esquema Ponzi que recaudó 25,7 millones de dólares, principalmente de inversores cristianos, reclutados en parte a través del socio comercial de Ervin, el pastor John Slye, y miembros de su iglesia. En concreto, según el periódico Orange County Register , "la empresa reclutó a miembros de la iglesia para vender la inversión a otros miembros de la iglesia". ^[66] Slye había dirigido una organización benéfica de investigación del cáncer, lo que dio confianza a los inversores. El esquema funcionó desde mayo de 2007, pero comenzó a quedarse sin fondos en octubre, cuando los inversores pidieron que les devolvieran su dinero. Safevest LLC devolvió 18 millones de dólares a los inversores, y el resto se dividió entre cinco gastos principales, entre ellos las familias de los dos socios comerciales, la compra de un campo de golf de 1 millón de dólares y 950.000 dólares para GTS Research Inc. Esta última, dirigida por Carl LaRue Godfrey, que ya había sido condenado por "prácticas comerciales ilegales y otros delitos", ^[67] recibió una orden de desistimiento y abstención del Estado de California en agosto de 2007, ^[67] el año del esquema de Safevest. GTS Research había afirmado tener una patente pendiente para una nueva fuente de energía. ^[67] La ​​quinta parte, 510.000 dólares, se pagó a Dennis D. Cope, que tenía una condena penal en relación con un esquema Ponzi anterior. El propio Ervin había sido demandado en 2003 por dirigir un esquema Ponzi separado de 7,7 millones de dólares, un hecho que se podía descubrir mediante una búsqueda en Internet. ^[66]
• En la tercera y mayor estafa Ponzi filipina (que implicó 150 y 250 millones de dólares, respectivamente), en junio de 2008 se presentaron cargos penales ante el Departamento de Justicia, basados ​​en una demanda interpuesta por 21.000 demandantes, contra los directivos y fundadores de Performance Investments Products Corp (PIPC) por violación del Código de Regulación de Valores (SRC), contra: el ciudadano de Singapur Michael HK Liew, presidente de PIPC; Cristina González-Tuason, gerente general; y otros directivos y agentes: Ma. Cristina Bautista-Jurado, Barbara García, Anthony Kierulf, Eugene Go, Michael Melchor Nubla, Ma. Pamela Morris, Luis Aragón, Renato Sarmiento Jr., Víctor José Vergel de Dios, Nicoline Amoranto Mendoza, José Tengco III, Oudine Santos y Herley Jesuitas. ^[68]
• En marzo de 2008, Val Southwick, de Ogden, Utah , se declaró culpable de operar un elaborado esquema Ponzi de inversión inmobiliaria, que se cree es el más grande en la historia de Utah, con pérdidas de hasta 200 millones de dólares. ^[69]
• El 1 de agosto de 2008, la SEC cerró la empresa de inversiones WexTrust, acusada de haber llevado a cabo un esquema de Ponzi con la promesa de obtener rendimientos inusualmente altos a los primeros inversores y de haberles pagado con el dinero obtenido de inversores posteriores. El caso de la SEC, presentado en un tribunal federal de Manhattan, Nueva York, afirmaba que WexTrust y los dos hombres habían defraudado a los inversores desviando al menos 100 millones de dólares a usos no autorizados. WexTrust tenía como blanco a la comunidad judía ortodoxa, en particular en Norfolk, Virginia, y en la ciudad de Nueva York. El síndico, Timothy Coleman, ha devuelto sólo el 2% del capital a los inversores de WexTrust. ^[70] Shereshevsky y Byers se declararon culpables de fraude de valores, fraude postal y conspiración, y fueron sentenciados a 21 años y 10 meses de prisión, y 13 años y cuatro meses de prisión, respectivamente, además de ser ordenados a restituir y restituir sus ganancias. ^[71]
• Business Consulting International era una empresa de inversiones con sede en Londres que se hundió tras ser descubierta en 2008 por una investigación de la policía de la City de Londres como el mayor esquema Ponzi del Reino Unido, cuyo valor se estima en 115 millones de libras. La empresa fue creada y dirigida por el empresario indio con sede en Londres Kautilya Nandan Pruthi, en asociación con Kenneth Peacock y John Anderson.
• El 1 de diciembre de 2008, en Saint Cloud, Minnesota, el gobierno federal acusó al empresario famoso Tom Petters de ser el cerebro detrás de un esquema Ponzi de $3.65 mil millones que estafó a los inversores durante un período de 13 años. Petters vivió un estilo de vida extravagante respaldado por su esquema Ponzi. Petters enfrenta 20 cargos de fraude electrónico y postal , conspiración y lavado de dinero por el supuesto esquema de inversión que funcionó desde 1995 hasta septiembre de 2008. Se espera que se declare inocente, pero sus co-conspiradores en el esquema Ponzi, Deanna Coleman, Robert White, Michael Catain y Larry Reynolds, se han declarado culpables. El esquema Ponzi de Petters llegó a su fin cuando la principal co-conspiradora de Petters, Deanna Coleman, se convirtió en informante del gobierno y usó un micrófono oculto. Petters y los demás planeaban huir a países sin acuerdos de extradición con los EE. UU. Deanna Coleman y Michael Catain tenían propiedades en Costa Rica. El 2 de diciembre de 2009, Tom Petters fue declarado culpable en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en St. Paul, Minnesota, de 20 cargos de fraude electrónico y postal. ^[72] En abril de 2010, fue sentenciado a 50 años de prisión por fraude. ^{[73] [74]}
• El 10 de diciembre de 2008, Bernard Madoff , quien, mediante el fraude a sus clientes, había creado una de las firmas financieras más destacadas de Wall Street , dijo a sus hijos que sus inversiones eran "todas una gran mentira". Al día siguiente fue arrestado y acusado de un solo cargo de fraude de valores. ^[75] A diciembre de 2008 ^[update], las pérdidas en papel se estimaron en 65 mil millones de dólares, lo que lo convirtió fácilmente en el mayor fraude de la historia. ^[76] Mark Madoff fue encontrado muerto en su apartamento de Manhattan en ^[77] 158 Mercer Street. Usando una correa de perro atada a una viga, se había ahorcado del techo. ^{[78] [79] [80]} Su suicidio ocurrió en el segundo aniversario del arresto de su padre. ^{[81] [82]} Madoff fue sentenciado a 150 años de prisión el 29 de junio de 2009. Murió en prisión en 2021.
• El 9 de enero de 2009, la SEC acusó a Joseph S. Forte, de Broomall, Pensilvania, de ser el autor intelectual de un esquema Ponzi de 50 millones de dólares. Forte estafó a más de 80 inversores, en su mayoría amigos cercanos, entre 1995 y 2009. El investigador de la SEC calificó a Forte de "fraude total". Los registros muestran que Forte utilizó, para fines personales, más de 28 millones de dólares. ^[83] El 24 de noviembre de 2009, Forte fue condenado a 15 años de prisión. ^[84]
• El 16 de enero de 2009, la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido descubrió un plan de fraude inmobiliario de 80 millones de libras esterlinas que operaba bajo una empresa llamada Practical Property Portfolio, en el que al menos 1.750 inversores fueron estafados con 25.000 libras esterlinas cada uno a cambio de la promesa de una casa en el noreste de Inglaterra. Los cinco directores (John Potts, Peter Gosling, Natalie Laverick, Peter Graham y Eric Armstrong) se declararon culpables de fraude y fueron sentenciados en marzo de 2009. ^[85]
• El 26 de enero de 2009, Nicholas Cosmo , fundador de Agape World, se entregó a las autoridades federales en relación con un supuesto esquema Ponzi de 380 millones de dólares. Cosmo, que había sido condenado por fraude en 1999, se entregó en la estación de tren de Long Island Railroad en Hicksville, Nueva York, y fue sentenciado a 50 años de prisión. ^[86] En marzo de 2009, se presentó una demanda en Nueva York contra Bank of America , uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos, que afirmaba que Bank of America "estableció, equipó y dotó de personal" una sucursal en la sede de la firma de Cosmo, Agape Merchant Advance. Como resultado, la demanda sostiene que el banco "ayudó, facilitó y promovió" deliberadamente el esquema fraudulento de Cosmo. ^[87]
• El 9 de febrero de 2009, el Departamento de Delitos Económicos de la Policía de la Ciudad de Londres arrestó a Terry Freeman, director de GFX Capital Markets Ltd, por un fraude de 40 millones de libras que posiblemente sea un esquema Ponzi. ^[88]
• El 17 de febrero de 2009, las autoridades estadounidenses acusaron al Stanford International Bank y a su propietario , Allen Stanford, de "fraude masivo" y congelaron los activos del SIB. El aparente esquema Ponzi atrajo más de 8.000 millones de dólares en "depósitos" al banco de Sir Allen en Antigua, muchos de ellos procedentes de inversores de América Latina. El 14 de junio de 2009, el FBI lo detuvo y el 14 de junio de 2012 lo condenó a 110 años de prisión. ^[89]
• El 25 de febrero de 2009, la SEC acusó a James Nicholson de supuestamente "defraudar a cientos de inversores por millones de dólares" ^[90].
• El 13 de marzo de 2009, una mujer de Ohio de 67 años llamada Joanne Schneider fue sentenciada a tres años de prisión, el mínimo permitido, por operar un esquema Ponzi que costó a los inversores aproximadamente 60 millones de dólares. ^[91] En apelación fue sentenciada a 10 años. ^{[ cita requerida ]}
• El 2 de junio de 2009, el Gran Jurado del Estado de Colorado acusó a Jason Trevor Brooks de Boulder, Colorado , de 24 cargos de fraude y robo de valores. Las autoridades alegan que desde junio de 2005 hasta febrero de 2008, Brooks recaudó alrededor de $10 millones de inversores para invertir, pero luego utilizó la gran mayoría de los fondos para gastos personales, juegos de azar y para realizar pagos de intereses y pagos a otros inversores. Brooks, trabajando bajo el nombre de Genius Inc. , dijo a los inversores que tenía un acuerdo de distribución con Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. de Japón, que le permitía comprar productos electrónicos y electrodomésticos como distribuidor y luego revenderlos con ganancias a varios constructores de viviendas y otras empresas, dijeron las autoridades. ^[92] El 27 de abril de 2010, Brooks se declaró culpable de dos cargos graves de fraude de valores y dos cargos de hacer una declaración falsa. Fue sentenciado a ocho años de prisión por cada uno de los cuatro cargos, que en total suman una sentencia de 32 años, y también se le ordenó pagar más de 5,1 millones de dólares en restitución a sus víctimas. ^[93]
• El 12 de junio de 2009, se informó que los inversores habían perdido miles de millones de rands sudafricanos en un esquema Ponzi organizado por Barry Tannenbaum . ^[94]
• El 17 de junio de 2009, Donald Anthony Walker Young (también conocido como Tony Young o Walker Young) fue víctima de una incautación de su oficina por utilizar dinero de nuevos inversores para pagar a inversores anteriores y utilizar parte del dinero para comprar una casa de vacaciones en Palm Beach, Florida. Young operaba el supuesto esquema Ponzi a través de una sociedad de inversión, Acorn II LP, que estableció en 2001 para invertir en valores que cotizan en bolsa, según dijeron las autoridades. La SEC alegó en su denuncia de 22 páginas que el fraude comenzó a mediados de 2005 y continuó hasta hace poco. Fue acusado el 1 de abril de 2010; ^[95] se declaró culpable en julio de 2010 de fraude postal y lavado de dinero y fue sentenciado a 17 años y medio de prisión en mayo de 2011. ^[96]
• El 16 de noviembre de 2009, la SEC acusó a cuatro personas y dos empresas de perpetrar un esquema Ponzi para estafar a más de 300 inversores por 30 millones de dólares. Mantria Corporation , con sede en Pensilvania y dirigida por los ejecutivos Troy Wragg y Amanda Knorr, supuestamente se centró en iniciativas ecológicas como una comunidad de viviendas " carbono negativo " en Tennessee y una planta de producción de carbón vegetal " biochar " derivado de residuos orgánicos . Entre septiembre de 2007 y noviembre de 2009, Mantria Corporation recaudó fondos a través de Speed ​​of Wealth LLC, con sede en Denver, dirigida por Wayde y Donna McKelvy. La SEC alegó que Mantria y Speed ​​of Wealth exageraron el alcance y el éxito de las operaciones de Mantria. Los cargos posteriores estiman que Mantria y Speed ​​of Wealth recaudaron 54 millones de dólares, de los cuales pagaron 17,5 millones a los inversores, utilizando los fondos propios de los inversores para pagar esos retornos. ^{[97] [98] [99] [100]}
• 1 de diciembre de 2009: Scott W. Rothstein , un abogado inhabilitado y ex accionista gerente, presidente y director ejecutivo del ahora desaparecido bufete de abogados Rothstein Rosenfeldt Adler, fue acusado de financiar su filantropía, contribuciones políticas, salarios de bufetes de abogados y un estilo de vida extravagante con un enorme esquema Ponzi de $ 1.4 mil millones . Rothstein era un coleccionista de autos raros y exóticos y poseía una colección multimillonaria que incluía, en particular, un Bugatti Veyron 2008, un Lamborghini Murcielago SV blanco 2010, un Mclaren SLR amarillo, un par de Ferrari 430 spiders a juego, un Rolls Royce Phantom y un Bentley Continental GT. Rothstein era visto regularmente llegando a su bufete de abogados en su Bugatti Veyron. Scott Rothstein se entregó a las autoridades federales y posteriormente fue arrestado por cargos relacionados con la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO). ^[101] El magistrado de los Estados Unidos Robin Rosenbaum le negó la libertad bajo fianza a Rothstein, quien dictaminó que debido a su habilidad para falsificar documentos, se lo consideraba un riesgo de fuga. ^[102] Aunque su declaración de inocencia en la acusación formal fue de no culpabilidad, Rothstein cooperó con el gobierno y revocó su declaración de culpabilidad por cinco delitos federales el 27 de enero de 2010. Fue sentenciado a 50 años a pesar de que la fiscalía pidió 40 años. ^[103]

Década de 2010

• En 2010, Trevor Cook, de Minnesota, se declaró culpable y comenzó a cumplir una condena de 25 años en prisión federal en relación con el Grupo Oxford, que supuestamente obtuvo 194 millones de dólares. Bo Beckman todavía tiene cargos pendientes en relación con el plan. ^{[104] [105] [106] [107]}
• A principios de 2010, Tzvi Erez, de Toronto (Canadá), estafó a 76 acreedores por un total de 27 millones de dólares. Creó una empresa de impresión ilegítima llamada E Graphix y convenció a los inversores para que le otorgaran grandes préstamos para llevar a cabo pedidos de impresión ficticios. La policía de Toronto lo acusó de fraude y falsificación, pero no fue condenado, ya que los tribunales canadienses no tuvieron tiempo suficiente para juzgarlo. Al año siguiente, fue arrestado nuevamente y acusado de fraude en un plan de inversión en impresión similar que le generó 9 millones de dólares. En 2018, fue declarado culpable de fraude y sentenciado a ocho años. ^{[108] [109] [110] [111]}
• El 20 de mayo de 2010, la SEC presentó una causa federal contra Edward A. Allen y David L. Olson, dos ex corredores de World Financial Group / World Group Securities , acusándolos de haber recaudado aproximadamente 14,8 millones de dólares a través de la oferta y venta de pagarés como parte de un esquema Ponzi ilegal en los estados de Ohio y Florida entre septiembre de 2005 y diciembre de 2008. ^[112]
• El 15 de junio de 2010, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos presentó una demanda de ejecución contra Matt Jennings y sus cómplices y los acusó de dirigir un esquema Ponzi en el que robaron más de 53 millones de dólares a los inversores. ^[113] El 12 de diciembre de 2012, el síndico designado por el tribunal para las entidades de Westmore presentó una demanda contra Robert Jennings ^[114] para la devolución de los fondos de los inversores. ^[115]
• En diciembre de 2011, el exhibidor de películas Norman Adie se declaró culpable en un Tribunal Federal de Estados Unidos de dirigir un esquema Ponzi en Nueva York y Pensilvania. ^[116]
• En diciembre de 2011, la SEC acusó a Wendell Jacobson y a su hijo Allen, ambos de Fountain Green, Utah , de operar un esquema Ponzi de 200 millones de dólares que prometía invertir en propiedades e hizo un uso intensivo de la membresía de los Jacobson en la Iglesia SUD para reclutar víctimas. ^[117] El caso federal se resolvió en 2012 con la liquidación de la empresa de los Jacobsen, MSI, pero los funcionarios de Utah presentaron cargos adicionales posteriormente en 2015; el caso está en curso a marzo de 2019. ^[118]
• En mayo de 2012, Joseph Blimline fue sentenciado a 20 años de prisión federal por operar dos esquemas Ponzi de petróleo y gas. Operó un esquema Ponzi de 2003 a 2005 en Michigan , ganando más de 28 millones de dólares. Luego operó un esquema Ponzi en Texas , utilizando una empresa llamada Provident Royalties, que duró de 2006 a 2009 y ganó más de 400 millones de dólares. ^[119]
• El 17 de agosto de 2012, la SEC presentó una demanda federal contra los acusados ​​Paul Burks y Zeek Rewards, con sede en Carolina del Norte . Paul Burks dirigía la entidad de Zeek Rewards, una oportunidad de inversión fraudulenta que prometía a los inversores rendimientos de hasta el 1,5% diario al compartir las ganancias de Zeekler, una subasta de centavos. Se animaba a los inversores a reclutar nuevos miembros para aumentar sus rendimientos. Los nuevos inversores tenían que pagar una "suscripción" mensual de hasta 99 dólares al mes y una inversión inicial de hasta 10.000 dólares. Cuanto mayor fuera la inversión inicial, mayores parecían ser los rendimientos. La entidad Zeekler era una subasta de centavos en línea que servía como fachada para la entidad Zeek Rewards. A los inversores del plan Zeek Rewards se les prometían pagos de las ganancias obtenidas en Zeekler al reclutar nuevos miembros y dar "ofertas" que los clientes utilizarían en la subasta de centavos. Aunque el sitio web Zeekler generó ingresos, sólo fue alrededor del 1% de lo que los inversores creían que estaba ingresando a la empresa Zeek Rewards. La gran mayoría de los fondos distribuidos fueron pagados por inversores recién reclutados. Se cree que el esquema Ponzi era una empresa de 600 millones de dólares y el número de inversores afectados era de 1 millón cuando la SEC presentó la demanda. Esto convirtió a Zeek Rewards en el mayor esquema Ponzi de la historia por número de inversores afectados, a pesar de que muchos otros esquemas Ponzi han tenido valores empresariales mayores. Paul Burks pagó 4 millones de dólares a la SEC y aceptó cooperar. Sigue sin saberse cuánto, si es que algo, de los fondos perdidos en el esquema se devolverá a los inversores afectados, a fecha de agosto de 2012. ^{[120] [121] [122]}
• En agosto de 2012, Trendon T. Shavers (también conocido como "Pirate" y "pirateat40"), el fundador y operador de "Bitcoin Savings and Trust" (BTCST), ^[123] una empresa inexistente anunciada en un foro de Internet, desapareció de la escena pública. Shavers recaudó al menos 700.000 Bitcoin en inversiones en BTCST al gestionarla como un esquema Ponzi. El hecho de que BTCST se gestionara utilizando Bitcoin hace que este sea un ejemplo único de un esquema Ponzi. Permitió a Shavers permanecer inicialmente completamente anónimo, lo que le permitió simplemente desaparecer con el dinero de sus inversores. Aunque algunos lo llamaron un esquema piramidal , BTCST generalmente se considera un esquema Ponzi. En el momento de su desaparición, alrededor del 31 de agosto, los 700.000 BTC estaban valorados en alrededor de 4.500.000 dólares estadounidenses. Sin embargo, dado que los precios de Bitcoin aumentaron significativamente desde el momento en que ocurrió, ahora se estima que valen más de 2.500 millones de dólares estadounidenses. La SEC acusó a Shavers de fraude de valores. ^[123] Shavers se declaró culpable y el 21 de julio de 2016 fue sentenciado a 18 meses de prisión y 3 años de libertad supervisada. ^[124]
• El 5 de septiembre de 2012, la Sección de Delitos Económicos de la Policía de Tamil Nadu arrestó a MS Guru, el cerebro de un plan de "cría de emús por contrato" por fraude financiero y estafa a más de 12.000 inversores. Los casos presentados por sí solos ascienden a más de 28 millones de dólares. ^[125]
• En 2012, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos desmanteló el esquema Ponzi de AdSurfDaily, que prometía grandes ganancias por hacer clic en anuncios. El Departamento de Justicia confiscó los activos de ASD y encarceló a su fundador, Thomas A. Bowdoin. ^[126] Otras figuras notables de ASD incluyen a Kenneth Wayne Leaming ^[127] y Christian Oesch (que luego se convirtió en el director ejecutivo de Delta, el creador del protocolo BX), quien "intervino" sin éxito para reclamar el dinero perdido en el esquema Ponzi de ASD.
• El 1 de octubre de 2012, la Real Policía de Malasia, el Ministerio de Comercio Interior, Cooperativas y Consumo, la Comisión de Sociedades de Malasia y el Banco Negara de Malasia llevaron a cabo una operación conjunta de allanamiento contra Genneva Malaysia Sdn Bhd y sus filiales. El Departamento de Asuntos Comerciales de Singapur también llevó a cabo una operación similar contra Genneva Pte. Ltd. en Singapur. Se estima que se presentaron casos por valor de RM10 mil millones (cerca de US$330 millones). ^[128]
• En abril de 2013, en Israel , Eran Mizrahi fue declarado culpable de múltiples cargos de fraude y lavado de dinero y sentenciado a 12 años ^{[129] [130] [131]} en un plan que prometía una inversión en moneda extranjera a través de bancos suizos, pero en el que las salidas se pagaban con fondos de inversores existentes que también se canalizaban a Mizrahi y su familia. ^{[ cita requerida ]}
• En junio de 2013, en Túnez , una red de inversiones fraudulentas se desmoronó cuando el jefe de un esquema Ponzi, Adel Dridi, intentó huir del país tras una investigación gubernamental con más de 80 millones de dinares tunecinos que había robado a unos cincuenta mil inversores, muchos de los cuales afirmaron haber vendido sus posesiones para disfrutar de los intereses de Yosr Development. Adel Dridi fue detenido al día siguiente de su huida y ahora está siendo procesado. El director de la empresa "Yosr Developpement Ltd" estaba detrás del blanqueo de dinero, las inversiones ilegales y los fraudes del esquema Ponzi. ^[132]
• El 26 de febrero de 2014, Gregory Loles, quien anteriormente dirigía Farnbacher-Loles y entidades de inversión relacionadas, fue sentenciado a 25 años de prisión por el juez federal Alvin W. Thompson por un esquema Ponzi de 25 millones de dólares que resultó en pérdidas de varios millones de dólares. ^[133]
• En junio de 2014, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) afirmó que Tom Abraham y Kenneth Grant, su empresa KGTA Petroleum, Ltd., los corredores de bolsa Jeffrey Gainer y Jerry Cicolani y otros orquestaron y/o ayudaron a promover un esquema Ponzi relacionado con KGTA, una compañía petrolera que pretendía obtener ganancias comprando y revendiendo petróleo crudo y productos de combustible refinado. Grant y Abdallah fueron acusados ​​de haber operado KGTA como un esquema Ponzi. Las órdenes de compra de petróleo nunca existieron y KGTA no vendió combustible ni petróleo a sus supuestos compradores, según la denuncia. Al estilo clásico de los esquemas Ponzi, KGTA supuestamente utilizó parte de los fondos recaudados de nuevos inversores para pagar rendimientos falsos a inversores anteriores. Los dos hombres recaudaron al menos 20,73 millones de dólares entre el 8 de octubre de 2012 y febrero de este año. ^[134] En octubre de 2016, Grant, Abdallah, Jerry Cicolani, Jeffrey Gainer, Mark George y Kelly Hood fueron condenados a prisión. ^[135]
• En marzo de 2014, el canadiense Arlan Galbraith fue sentenciado a más de siete años de prisión por un esquema Ponzi relacionado con la cría de palomas. Se descubrió que su empresa Pigeon King International (que se derrumbó en 2008) estaba reclutando inversores con la promesa de recomprar palomas para diversos fines, pero en realidad no había un mercado genuino para ellas. Había obtenido casi 42 millones de dólares de los granjeros. ^[136]
• En septiembre de 2014, la Comisión de Bolsa y Valores llevó a cabo una congelación de activos de emergencia y presentó una demanda civil por fraude alegando que una empresa con sede en California, Nationwide Automated Systems, Inc. (NASI), estaba operando un esquema Ponzi de cajeros automáticos por valor de 123 millones de dólares. ^{[137] [138]}
• En julio de 2015, un gran jurado federal acusó a Edwin Fujinaga, Junzo Suzuki y Paul Suzuki de operar un esquema Ponzi de 1.500 millones de dólares. Fujinaga operaba una empresa llamada MRI International Inc. en Las Vegas , Nevada. La empresa afirmaba que cobraba cuentas médicas por cobrar con un descuento y luego cobraba el monto total a las aseguradoras. Las víctimas eran en su mayoría ciudadanos japoneses. Fujinaga y MRI fueron declarados responsables anteriormente en una demanda civil por 584 millones de dólares. ^[139]
• En octubre de 2015, en Israel , el fondo Kela de Amir Bramly , que ofrecía inversiones a interés fijo supuestamente para una estrategia de "completación de capital" de bajo riesgo, entró en procedimientos de liquidación ante el tribunal de distrito de Tel Aviv después de no satisfacer las demandas de salida de los clientes. ^[140] Durante los procedimientos, más de 300 millones de NIS de deuda incumplida, en su mayoría de inversores, fueron presentados ante el tribunal. Además, el liquidador designado por el tribunal elaboró ​​un informe en el que afirmaba que los fondos del fondo Kela en realidad no se utilizaron para la "completación de capital", sino que se canalizaron hacia Rubicon Business Group, y que además los fondos se trasladaron de Rubicon a Bramly y su familia, debido a lo cual se dictó una orden judicial que prohibía la enajenación de activos contra Bramly y los miembros de su familia. ^[141] Como resultado, el fondo Kela, Rubicon Business Group y varias empresas que lo integraban fueron puestas en liquidación permanente por el tribunal de distrito de Tel Aviv en enero de 2016 ^[142] después de que el tribunal determinara que los fondos estaban entrelazados entre las empresas y que las deudas, principalmente con los inversores, excedían los activos. En junio de 2016, Bramly fue acusado de robo, fraude y lavado de más de 400 millones de NIS, ^{[143] [144]} y la reclutadora de inversiones de Kela, Sivan Zibulski, como parte de un acuerdo de culpabilidad en el que actuará como testigo del fiscal, fue declarada culpable y sentenciada en enero de 2017. ^[145]
• En junio de 2013, la Justicia brasileña bloqueó por primera vez las operaciones de Telexfree en Brasil, ^{[146] [147]} y en septiembre de 2015 condenó a la empresa por operar un esquema Ponzi. ^{[148] [149]} Las operaciones de Telexfree en Estados Unidos fueron clausuradas por la SEC en abril de 2014. ^{[150] [151]} En octubre de 2016, el copropietario de Telexfree, James Merrill, se declaró culpable. ^{[152] [153]} Telexfree era un esquema Ponzi multimillonario disfrazado de una empresa de servicios de telefonía por Internet. Los fiscales lo han descrito como el mayor fraude de todos los tiempos en términos de número de personas afectadas: más de un millón, con víctimas en varios países. ^[152]
• A finales de 2014 se lanzó OneCoin. No era una criptomoneda descentralizada , sino más bien un esquema piramidal centralizado alojado en los servidores de OneCoin Ltd que se comercializaba como criptomoneda. El esquema fue creado por Ruja Ignatova . El colaborador de Ruja Ignatova y cofundador de OneCoin, Sebastian Karl Greenwood, fue arrestado en Tailandia en julio de 2018. Fue encarcelado en Tailandia en espera de su extradición a los Estados Unidos. En mayo de 2022, Europol agregó a Ignatova a su lista de "Los más buscados de Europa", ofreciendo una recompensa de 5.000 € por información que conduzca a su arresto. El 30 de junio, la Oficina Federal de Investigaciones agregó a Ignatova a la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI , ofreciendo una recompensa de hasta 100.000 dólares por información que conduzca a su arresto. En septiembre de 2023, un tribunal federal de Nueva York condenó a Greenwood a una pena de prisión federal de 20 años (menos los 5 años que ya había cumplido). Para obtener más información, consulte el artículo principal OneCoin, del que se extrajeron fragmentos y se reformularon ligeramente para este punto.
• El 7 de octubre de 2015, Burton Greenberg de Plantation, Florida, y Bruce Kane, un contador público de Ithaca, NY, pero residente de Fort Lauderdale, Florida, fueron arrestados por el FBI por un esquema Ponzi de 9 años que estafó a los inversores por más de $ 10 millones. La estafa se operó bajo el nombre de "Global Financial Fund 8, LLP". En febrero de 2016, Greenberg se declaró culpable, y en diciembre de 2016, Kane también se declaró culpable, y ambos fueron sentenciados a 97 meses (8 años y 1 mes) en prisión federal por fraude electrónico. Ambos hombres culparon al otro de ser el cerebro del fraude. Kane es un recluso en FCI Bennettsville , y Greenberg es un recluso en FCI Miami . El juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. Thomas McAvoy lo calificó como un crimen "sin conciencia". ^{[154] [155] [156] [157]}
• A fines de 2015, la Bolsa de Metales Fanya de China cesó sus operaciones. Más tarde se determinó que se trataba de un esquema Ponzi y de un fraude por malversación de fondos. El fundador, Shan Jiuliang, fue sentenciado a 18 años de prisión. ^[158] Más de 220.000 acreedores perdieron 43.000 millones de yuanes (6.700 millones de dólares). ^[159]
• En julio de 2016, la SEC obtuvo una orden de restricción temporal contra Traffic Monsoon LLC y su propietario Charles Scoville, una empresa con sede en Utah promocionada como una empresa de publicidad, acusándolo de operar un esquema Ponzi y cuatro cargos de fraude ^[160].
• En octubre de 2017, las autoridades acusaron a Michael Scronic, de Pound Ridge, Nueva York, de cargos penales y civiles, alegando que perdió o gastó casi 27.000 dólares de los 21,8 millones de dólares que dijo a los inversores de su fondo de cobertura que tenía. ^[161]
• En diciembre de 2017, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC ) acusó al Grupo de Empresas Woodbridge (también conocido como Woodbridge Securities ) de participar en un supuesto esquema Ponzi de 1200 millones de dólares dirigido por el promotor inmobiliario Robert H. Shapiro (que no debe confundirse con el abogado Robert L. Shapiro ). El 4 de diciembre de 2017, Woodbridge y las 236 sociedades de responsabilidad limitada relacionadas que formó Woodbridge se declararon en quiebra en el Tribunal Federal de Delaware. El Grupo de Empresas Woodbridge se declaró en quiebra en medio de la salida de su director ejecutivo y una investigación sobre un posible fraude de valores vinculado a 1000 millones de dólares en inversiones. La presentación del Capítulo 11 el lunes ^{[ ¿cuándo? ]} en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos en Wilmington, Delaware, citó "costes imprevistos asociados con el litigio en curso y el cumplimiento normativo". La SEC había estado investigando si Woodbridge defraudó a inversores que invirtieron más de 1000 millones de dólares. Según una presentación judicial de la SEC en octubre, la agencia también solicitó más información sobre 236 "sociedades de responsabilidad civil" que formó Woodbridge. El 21 de diciembre de 2017, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos dijo que había demandado al desarrollador inmobiliario de lujo Shapiro y su Woodbridge Group of Companies por supuestamente operar un esquema Ponzi de $ 1.2 mil millones dirigido a miles de inversores. Según la denuncia de la SEC, Shapiro dirigió un modelo de negocio "falso" que supuestamente defraudó a más de 8.400 inversores, incluidos muchos ancianos, en fondos no registrados de Woodbridge. Dijo que Shapiro prometió entre el 5 y el 10 por ciento de interés anual sobre el dinero que dijo que se usaría para préstamos a propietarios de propiedades comerciales que pagan tasas de interés del 11 al 15 por ciento. "El Sr. "Shapiro está cooperando con la quiebra para proteger los activos que se conservan en beneficio de los accionistas de Woodbridge", dijo Ryan O'Quinn, abogado de Shapiro, en un correo electrónico. "Él niega cualquier acusación de irregularidad y espera con ansias su oportunidad de defenderse en un tribunal de justicia".
• El 16 de enero de 2018, el token de criptomoneda Bitconnect (BCC) se desplomó en valor después de pasar de un máximo de $331 a $21 en seis horas, y su capitalización de mercado disminuyó de un máximo de $2 mil millones a $130 millones. Bitconnect, que prometía un rendimiento diario del 1% a través de un "bot de comercio de criptomonedas", se vio obligado a cerrar. El esquema también tenía un programa de afiliados particularmente lucrativo, que promovía a los usuarios para atraer a otros al esquema, lo que finalmente provocó una falta de nuevos usuarios y un colapso en el valor de los tokens Bitconnect. No debe confundirse con Bitcoin , que es una criptomoneda legítima basada en un suministro limitado permanente.
• En abril de 2018, Delhi Cyber ​​Crime investigó y arrestó a Deepak Jangra y Deepak Malhotra por operar una serie de esquemas MLM basados ​​en bitcoin desde 2016. ^[162]
• En septiembre de 2018, Claud R. "Rick" Koerber de Utah fue declarado culpable de operar un esquema Ponzi que promovía un negocio de inversión inmobiliaria que le quitó casi 100 millones de dólares a los inversores. ^[163]
• En noviembre de 2018, Gaylen Rust de Utah fue acusado de operar un esquema Ponzi disfrazado de un fondo de inversión en metales preciosos que generaba un crecimiento de entre el 25 y el 40 % anual, estafando entre 47 y 200 millones de dólares a más de 200 inversores. ^[164]
• A principios de 2019, en el caso de la estafa de inversión de Kapa , ​​el gobierno filipino cerró Kapa-Community Ministry International y a su autoproclamado pastor, Joel Apolinario. ^{[ cita requerida ]}
• En enero de 2020, la SEC presentó una demanda federal contra una pareja californiana, Jeff y Paulette Carpoff, acusándolos de organizar un esquema Ponzi de 910 millones de dólares. El dinero fue tomado de 17 inversores entre 2011 y 2018. La pareja utilizó sus empresas de generadores solares, DC Solar Solutions Inc. y DC Solar Distribution Inc., para convencer a los inversores de que compraran generadores solares, de los cuales al menos la mitad nunca se fabricaron. Según las investigaciones, la pareja prometió a los inversores créditos fiscales, pagos de arrendamiento y ganancias, pero de hecho la mayoría de los ingresos por arrendamiento los pagaban nuevos inversores. En cambio, utilizaron el dinero para gastar en su lujoso estilo de vida, incluido un acuerdo de patrocinio de la NASCAR Xfinity Series con Chip Ganassi Racing , que cerró su equipo de la Xfinity Series cuando se descubrió el esquema. ^[165] La pareja se declaró culpable. ^[166]
• Desde 2019 ^{[ aclaración necesaria ]} , un esquema MLM que utiliza la tecnología blockchain de Ethereum llamado million.money estuvo en operaciones con más de 300.000 inversores. ^{[ cita requerida ]}
• El 30 de julio de 2019, Hunter Brian Hanson se declaró culpable de operar un esquema Ponzi que defraudó a los productores de granos en Dakota del Norte y Canadá. Tenía 22 años cuando fue condenado por fraude y lavado de dinero . ^{[167] [168]}
• El 30 de diciembre de 2019, la Comisión de Bolsa y Valores presentó cargos contra Today's Growth Consultant Inc. dba "The Income Store" y Kenneth D. Courtright III, alegando que los acusados ​​recaudaron fondos en una oferta no registrada haciendo uso de declaraciones falsas a los inversores y posibles inversores de que la totalidad de sus fondos invertidos se utilizarían para comprar o crear sitios web generadores de ingresos, así como para administrar y promover dichos sitios web para promover el plan de generación de ingresos pasivos de la empresa. Sin embargo, la SEC alegó que una parte considerable de los fondos de los nuevos inversores se utilizaron para pagar rendimientos garantizados a inversores anteriores y varios préstamos o se transfirieron a Courtright para sus gastos personales. Según los documentos judiciales, se cree que Courtright recaudó al menos $75 millones de unos 500 inversores entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de diciembre de 2019. De este total, se estima que se pagó una cantidad superior a los $20 millones a los primeros inversores como pagos tipo Ponzi. Además, se cree que se transfirieron directamente a Courtright un mínimo de 2 millones de dólares para uso personal. La SEC ha ordenado la congelación de los activos de los acusados ​​y ha presentado una orden de restricción para impedir la destrucción o alteración de los registros. ^[169] La empresa Growth Consultants Inc. , que hoy opera bajo el nombre de "The Income Store", fue posteriormente puesta bajo administración judicial para preservar los libros, registros y activos de la empresa. ^[170]

Década de 2020

• En junio de 2020, un informe de la Comisión de Valores de Ontario descubrió que QuadrigaCX , considerada la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Canadá, era un esquema Ponzi después de que millones de dólares desaparecieran tras la aparente muerte de su fundador, Gerald Cotten. Se reveló que Cotten había operado múltiples cuentas bajo alias, a las que se les atribuían "saldos ficticios de moneda y criptoactivos" que cubrían los déficits de saldo con los depósitos de otros clientes después de encontrarse con dificultades tras las caídas en el precio de los criptoactivos. ^[171]
• En noviembre de 2020, la policía australiana registró la casa de Sydney de Melissa Caddick , quien había estado ejecutando un esquema Ponzi que se cree que había robado alrededor de 30 millones de dólares de los inversores; muchos de ellos son familiares o amigos cercanos. Gran parte del dinero se había disipado en una vida lujosa. Caddick desapareció unas horas después del registro. ^[172] La familia de Caddick fue informada sobre su coincidencia de ADN después de que su pie descompuesto apareciera en Bournda Beach en la costa sur del estado, justo al sur de Tathra , el 21 de febrero de 2021. ^[173]
• El 31 de marzo de 2021, Gina Champion-Cain fue sentenciada a 15 años por un esquema Ponzi de más de 350 millones de dólares y obstrucción de la justicia, el esquema Ponzi más grande dirigido por mujeres en la historia de Estados Unidos. ^{[174] [175] [176] [177]}
• En mayo de 2022, Terra y su moneda asociada Luna colapsaron, borrando casi 45 mil millones de dólares del mercado de criptomonedas . El colapso provocó la pérdida de cientos de miles de millones de dólares en el mercado de criptomonedas en general. El creador Do Kwon fue arrestado el 23 de marzo de 2023. ^[178]
• En junio de 2022, Celsius Network suspendió indefinidamente todas las transferencias antes de declararse en quiebra según el Capítulo 11 el 13 de julio de 2022, el mismo día en que la Comisión Federal de Comercio anunció un acuerdo de 4.700 millones de dólares que prohibiría a Celsius Network gestionar los activos de los consumidores. ^[179] La empresa había prestado 8.000 millones de dólares a clientes y tenía casi 12.000 millones de dólares en activos bajo gestión en mayo de 2022, ^[180] frente a los 1.200 millones de dólares en préstamos y los 200 millones de dólares en activos bajo gestión informados en 2019. ^[181] Días antes, el exgestor de inversiones Jason Stone demandó a Celsius, alegando que la empresa dirigía un esquema Ponzi . ^[179] El informe del examinador independiente presentado el 31 de enero de 2023, como parte de la declaración de quiebra, decía que una persona con información privilegiada de Celsius describió aspectos del modelo de negocio como "muy parecidos a un esquema Ponzi". ^[182] En un memorando interno, el especialista en implementación de monedas Dean Tappen declaró "que su título en Celsius debería ser 'Consultor Ponzi'". ^[183]
• En agosto de 2022, la SEC acusó a 11 personas por su papel en la creación y promoción de Forsage, una pirámide criptográfica fraudulenta y un esquema Ponzi que recaudó más de 300 millones de dólares de millones de inversores minoristas en todo el mundo.
• En noviembre de 2022, FTX , la segunda plataforma de intercambio de criptomonedas más grande (detrás de Binance ), se declaró en quiebra según el Capítulo 11 después de declararse insolvente después de que se revelara que los activos de los clientes se estaban utilizando para inversiones riesgosas, lo que generó un déficit aproximado de $8 mil millones . Según se informa, FTX administró más de $14,7 mil millones en volumen diario promedio en 2021. ^[184] El ex director ejecutivo, Sam Bankman-Fried , fue sentenciado a 25 años de prisión por su papel en el colapso. ^[185] Sin embargo, FTX no fue un esquema Ponzi en el sentido tradicional, ya que probablemente refleje más bien un fraude o malversación de fondos .
• En agosto de 2023, Metaverse Foreign Exchange (MTFE), un supuesto esquema Ponzi, colapsó. El esquema recaudaba fondos afirmando ser una plataforma comercial que utiliza bots de IA para automatizar el comercio de criptomonedas y defraudó más de mil millones de dólares , principalmente a inversores de África y el sur de Asia. ^[186] El esquema utilizaba un sistema que recompensaba a los usuarios por reclutar a más personas bajo su control. ^[187] El Banco Central de Sri Lanka había advertido al público que MTFE operaba de manera similar a un esquema piramidal . ^[188] En realidad, MTFE no realizaba transacciones. En cambio, el bot fabricaba ganancias y pérdidas para que la plataforma pareciera legítima. Cuando el esquema finalmente colapsó, todas las cuentas estaban programadas para mostrar saldos negativos falsos. ^[189]
• En agosto de 2024, la SEC acusó a Russell Todd Burkhalter y a su empresa con sede en Atlanta de un esquema Ponzi de 300 millones de dólares que afectó a más de 2000 inversores. Esta investigación está en curso. ^[189]

Otros esquemas notables

Otros esquemas Ponzi notables (pero que involucran cantidades menores de dinero) incluyen:

• En 1880, Sarah Howe abrió un "Depósito para damas" en Boston, en el que prometía un interés mensual del ocho por ciento, aunque no tenía ningún método para obtener ganancias. Este plan único se promocionaba como "solo para mujeres". Howe fue arrestada el 18 de octubre de 1880 por la policía de la ciudad de Nueva York y sentenciada a tres años de prisión. ^[9]
• El 22 de marzo de 2000, cuatro personas fueron acusadas en el Distrito Norte de Ohio, por cargos que incluían conspiración para cometer fraude postal y electrónico. Una empresa con la que los acusados ​​estaban afiliados supuestamente cobró más de 26 millones de dólares de "inversores" sin vender ningún producto o servicio, y pagó a inversores más antiguos con el dinero recaudado de los inversores más nuevos. ^[190]
• A finales de 2003, se desmanteló un plan de Bill Hickman Sr. y su hijo Bill Jr. que vendía valores no registrados que prometían rendimientos de hasta el 20 por ciento; se defraudó a decenas de residentes del condado de Pottawatomie , Oklahoma , junto con inversores de lugares tan lejanos como California, por más de 8 millones de dólares . ^[191] Hickman Sr. fue sentenciado a ocho años de prisión estatal y Hickman Jr. a cinco años.
• En diciembre de 2004, Mark Drucker se declaró culpable de un esquema Ponzi en el que dijo a los inversores que utilizaría sus fondos para comprar y vender valores a través de una cuenta de corretaje. Afirmó que estaba obteniendo importantes beneficios en sus operaciones intradía y que tenía oportunidades de invertir en determinadas IPO que probablemente producirían beneficios sustanciales en un corto período de tiempo, y prometió rendimientos garantizados de hasta el cincuenta por ciento en 90 días o menos. En menos de dos años de operaciones, Drucker perdió en realidad más de 850.000 dólares en operaciones intradía y no tuvo acceso especial a las IPO. Pagó más de 3,6 millones de dólares a los inversores mientras que recibió 6,3 millones de dólares. ^{[192] [193]}
• En junio de 2005, en Los Ángeles, California, John C. Jeffers fue sentenciado a 14 años de prisión federal y se le ordenó pagar 26 millones de dólares en restitución a más de 80 víctimas. Jeffers y su cómplice John Minderhout dirigieron lo que dijeron que era un programa de inversión de alto rendimiento al que llamaron "Transacción de Financiación a Corto Plazo". Los fondos se recaudaron de inversores de todo el mundo entre 1996 y 2000. A algunos inversores se les dijo que las ganancias se utilizarían para financiar proyectos humanitarios en todo el mundo, como viviendas de bajo coste para los pobres de los países en desarrollo. Jeffers envió cartas a algunas víctimas en las que afirmaba falsamente que el programa había sido autorizado por la Reserva Federal y que el programa tenía una relación con el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de los Estados Unidos . Jeffers y Minderhout prometieron a los inversores beneficios de hasta el 4.000 por ciento. La mayor parte del dinero recaudado en el plan fue a parar a Jeffers para pagar comisiones a los vendedores, realizar pagos a los inversores para mantener el plan en marcha y pagar sus propios gastos personales. ^[194]
• En febrero de 2006, Edmundo Rubi se declaró culpable de estafar a cientos de inversores de ingresos medios y bajos por más de 24 millones de dólares entre 1999 y 2001, cuando huyó de Estados Unidos tras darse cuenta de que estaba bajo sospecha. A los inversores del esquema, llamado "Knight Express", se les dijo que sus fondos se utilizarían para comprar y revender billetes de la Reserva Federal, y se les prometió un rendimiento mensual del seis por ciento. La mayoría de los estafados formaban parte de la comunidad filipina de San Diego. ^[195]
• El 10 de mayo de 2006, la policía española arrestó a nueve personas asociadas con Forum Filatelico y Afinsa Bienes Tangibles en un aparente esquema Ponzi que afectó a 250.000 inversores entre 1998 y 2001. A los inversores se les prometieron enormes ganancias por sus inversiones en un fondo de sellos. ^[196]
• En mayo de 2006, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos cerró Universo Foneclub , diseñado y propiedad de Sanderley Rodrigues de Vasconcelos (también conocido como Sann Rodrigues). ^{[197] [198]} Se registró en Estados Unidos y estaba dirigido a la comunidad brasileña. Aproximadamente 1500 personas invirtieron más de 3 millones de dólares. ^{[199] [200] [201]}
• El 15 de septiembre de 2010, Nevin Shapiro se declaró culpable de un esquema Ponzi de 2005-2009 en un tribunal de Newark, Nueva Jersey. El esquema generó aproximadamente $880 millones. Con sede en Miami, el esquema se basaba en un negocio de importación/exportación de comestibles, pero estaba desviando inversiones para atraer nuevos inversores. Entre los artículos incautados como resultado de su declaración de culpabilidad se encontraban una mansión de Miami de $5 millones y un yate. Era conocido como "Lil Luke" debido a su relación con el equipo de fútbol Miami Hurricanes . Esto fue un homenaje a Luther Campbell , un famoso ex promotor de los Hurricanes. El 16 de agosto de 2011, en una historia publicada por Yahoo Sports , Shapiro declaró que su apoyo al equipo incluía dinero en efectivo, entretenimiento, prostitutas y regalos, todo en contra de las reglas de la NCAA . Para más detalles sobre la participación de Shapiro con el programa de Miami, consulte el escándalo deportivo de la Universidad de Miami de 2011. ^{[202] [203] [204]}
• El 27 de enero de 2017, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) presentó cargos contra Joseph Meli, alegando que había defraudado a 138 inversores por más de 97 millones de dólares. La SEC alegó que los hombres prometieron ganancias de dos dígitos revendiendo entradas caras para musicales populares de Broadway como Hamilton . ^{[205] [206] [207]}
• Entre diciembre de 2017 y junio de 2022, David Kagel, un ex abogado de California, y otras dos personas promovieron un esquema Ponzi fraudulento de comercio automatizado de criptomonedas estimado en unos 9,5 millones de dólares estadounidenses. ^{[208] [209]}
• En septiembre de 2024, el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur condenó a Tony Iervasi a 11 años de prisión por su papel en uno de los esquemas Ponzi más grandes de Australia. ^[210]

Véase también

• Tienda de cubos (bolsa de valores)
• Finanzas
• Plan para hacerse rico rápidamente
• Programa de inversión de alto rendimiento
• Inversión
• Bancos de tierras
• Lotería
• Esquema matricial
• Marketing multinivel
• Esquema de finanzas
• Esquema piramidal
  • Magia navideña
• caña slatkin
• Bolsa de valores
• Universidad del éxito

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Lectura adicional

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Enlaces externos

• Los esquemas Ponzi tienen una historia colorida, NPR .org
• Esquema Ponzi en Colombia. Personas que caen presas de esquemas piramidales
• Un juez cierra una empresa de asesoramiento fiscal
• Información de referencia de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos
• ¿Es la Seguridad Social un esquema Ponzi? – Administración de la Seguridad Social
• Esquemas Ponzi, por Bill E. Branscum, investigador de delitos financieros.
• Rastreador de esquemas Ponzi, por Jordan D. Maglich, abogado de valores.
• Alertas de esquema Ponzi, por Strategy India.