WinCapita , anteriormente WinClub y GiiClub , era un esquema Ponzi finlandés basado en Internet que se publicitaba como un club de inversión privado dedicado al comercio de divisas . En realidad, era una tienda de apuestas como muchos otros esquemas de fraude cambiario . Operaba principalmente en Finlandia , con un número menor de miembros también en Suecia . La operación recaudó alrededor de 100 millones de euros de más de 10.000 inversores, probablemente el mayor fraude en la historia de Finlandia. [1] [2]
En marzo de 2008, la Oficina Nacional de Investigación inició investigaciones sobre el club. [3] En diciembre de 2011, el Tribunal de Distrito de Vantaa declaró al principal sospechoso, Hannu Kailajärvi, culpable de fraude agravado y lo condenó a cuatro años de prisión. [4] En febrero de 2013, el Tribunal de Apelación de Helsinki lo declaró culpable de fraude agravado y de un delito de recaudación de dinero, y aumentó su pena de prisión a cinco años. [5] El veredicto fue confirmado por el Tribunal Supremo .
La empresa se presentó como un club de inversión en divisas al que sólo se podía acceder por invitación y que requería una inversión inicial de varios miles de euros y prometía un rendimiento de hasta cuatro veces el de la inversión. [6] Como prueba de concepto para sus miembros, ofrecía un software de "reloj de señales" automático que, según se decía, predecía buenos momentos para comprar o vender una divisa. [7]
Los miembros del nuevo club se adquirían en reuniones de presentación, a las que se animaba a los miembros actuales a llevar amigos, a quienes a su vez se podía persuadir para que invirtieran en el club. En sus reglas se destacaba la importancia del respeto y la lealtad hacia el club. [8]
El "club de inversores" era especialmente popular en varios foros de Internet . Los pocos afortunados que se encontraban en la cima de la pirámide y que habían recibido un pago inicial contaban historias de éxito a otros, lo que contribuía a generar confianza en el club. Según un informe policial, más de 10.000 personas habían invertido un total de casi 100 millones de euros en el club. Sin embargo, hasta ahora sólo una pequeña fracción de ellos ha presentado una denuncia ante la policía. [ cita requerida ] (Alrededor de 2.250 en junio de 2009, por una suma de 33 millones de euros [9] [10] )
La empresa de inversión había estado en funcionamiento desde 2005 bajo el nombre de "WinClub". La empresa estaba registrada en Panamá . [11] Cambió su nombre a WinCapita cuando el canal de televisión MTV3 informó en 2007 que la policía estaba investigando un esquema piramidal . [7] La investigación en curso tuvo poco efecto en el número de miembros del club, que continuó aumentando rápidamente. El club publicó informes a sus miembros, donde afirmó que los medios de comunicación habían cometido un error y que las afirmaciones estaban fuera de lugar. [12] Las operaciones continuaron como WinCapita hasta el 7 de marzo de 2008. Ese día, el sitio web de la empresa dejó de estar disponible [7] y, en consecuencia, el principal sospechoso, Hannu Kailajärvi, desapareció del público.
Kailajärvi fue detenido a principios de diciembre de 2008 en Nässjö , Suecia . Se había estado escondiendo en una pequeña casa de campo que había sido adquirida para él por una persona residente en Suecia con un nombre finlandés. Se cree que Kailajärvi había vivido al menos medio año en la casa de campo, diciendo a sus vecinos que estaba renovando la casa para un famoso cantante de ópera finlandés . La policía sueca encontró tres teléfonos móviles en la casa de campo y se había instalado una conexión a Internet. [13] [14]
Incluso después de la desaparición de Kailajärvi, muchos miembros del club seguían confiando en él y se enviaban correos electrónicos tranquilizadores. En marzo de 2009, el periódico finlandés más importante, Helsingin Sanomat, publicó un artículo [15] sobre las teorías conspirativas que circulaban en torno a WinCapita. Muchos antiguos miembros seguían creyendo que el club había sido legítimo y que la policía y el Ministerio del Interior ocultaban pruebas. En el informe se destacaba que el principal sospechoso, Hannu Kailajärvi, habría admitido ya en los interrogatorios que la operación había sido fraudulenta.
En noviembre de 2009, la investigación estaba en curso y el principal sospechoso fue detenido para ser juzgado en Finlandia. [16] Otro sospechoso, que se cree que tuvo un papel más menor en el plan, también fue detenido después de ser arrestado en el aeropuerto cuando regresaba de Tailandia .
A finales de octubre de 2009, la policía tailandesa detuvo a otro sospechoso en el caso WinCapita. [17] Se dice que desempeñó un papel central en el plan. Se emitió una orden de arresto en su contra en ausencia y, al mismo tiempo, se emitió una notificación roja de Interpol [18] .
El juicio contra el principal sospechoso Hannu Kailajärvi y su cómplice comenzó en febrero de 2011 en el Tribunal de Distrito de Vantaa . Los acusados fueron acusados de fraude agravado y de un delito de recaudación de dinero. El fiscal pidió un mínimo de cinco años de prisión para Kailajärvi y la confiscación de unos seis millones de euros para el estado como producto del delito. La indemnización a las víctimas se juzgará en un caso separado después de que haya concluido el juicio penal, al igual que la causa penal contra las hasta 600 personas que han sido sospechosas de promover el club a nivel local. [19] [20]
En total, se sospecha que cinco personas participaron en la organización central del plan, pero tres de ellas siguen en libertad y podrían enfrentarse a procedimientos judiciales más adelante. Kailajärvi y su socia negaron todos los cargos, alegando que los ingresos se adquirieron legalmente como en cualquier otro negocio. El producto que la empresa había estado vendiendo era un "sistema de señalización" que los miembros podían utilizar en sus propias operaciones de cambio de divisas. Según la defensa, el club nunca se involucró en el comercio de divisas porque el desarrollo del software de comercio automático de divisas no había terminado. [19] [20]
Las reclamaciones por daños y perjuicios en el proceso judicial ascienden a 37 millones de euros. En diciembre de 2011, el tribunal de distrito declaró a Kailajärvi culpable de fraude agravado y lo condenó a la pena máxima de cuatro años de prisión. Su cómplice y ex pareja recibió una pena de un año en suspenso. [4] Kailajärvi recurrió la decisión. En febrero de 2013, el Tribunal de Apelación de Helsinki declaró a Kailajärvi nuevamente culpable de fraude agravado y también de un delito de cobro de dinero, y lo condenó a cinco años de prisión, mientras que su cómplice recibió una pena en suspenso de 15 meses por colaboración. [5]
Kailajärvi solicitó permiso para apelar ante la Corte Suprema , [21] pero la Corte Suprema confirmó el veredicto, 5 años de prisión sin libertad condicional por fraude agravado y recaudación ilegal de fondos. [22] Kailajärvi fue puesto en libertad condicional en abril de 2014 y está escribiendo un libro sobre el caso. [23]
Había otra cuestión pendiente cuyo proceso judicial continuaba: si los beneficios de WinCapita (unos 20 millones de euros) podían considerarse producto del delito o no. El Tribunal de Apelaciones de Finlandia Oriental decidió (por 2 votos a 1) que, dado que parte de la actividad empresarial era legal, los beneficios no pueden ser inherentemente producto del delito. Si lo fueran, serían confiscados por el gobierno. [24] En octubre de 2014, el Tribunal Supremo de Finlandia decidió que los beneficios son producto del delito y pueden ser confiscados. [25] Los beneficios se utilizan para indemnizar a las víctimas. [26]
