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Telex gratuito

Telexfree (estilizado como TelexFREE ), un nombre comercial propiedad de Telexfree Inc., fue un esquema Ponzi multimillonario disfrazado de una empresa de servicios de telefonía por Internet. Los fiscales lo han descrito como el fraude más grande de todos los tiempos en términos de la cantidad de personas afectadas: más de 1 millón, con víctimas en varios países. [8] [9] La marca se hizo más conocida por sus operaciones en Brasil en manos de Ympactus Comercial Ltda después de que se vio involucrada en una investigación y juicio en curso por operar un esquema Ponzi , [21] y luego por tener sus operaciones suspendidas en los EE. UU. por la SEC bajo los cargos de operar un esquema Ponzi y piramidal multimillonario . [31]

Telexfree Inc. posee los derechos de la marca Telexfree en todo el mundo. La empresa fue creada por Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler y James Matthew Merrill tras el cambio de su antigua denominación social a Common Cents Communications Inc., que se constituyó en Massachusetts . [32] Según la Oficina de Registro de Empresas de Massachusetts, Telexfree Inc. empezó a utilizar esta denominación social el 15 de febrero de 2012.

Telexfree Inc. es una empresa hermana de muchas otras empresas que operan TelexFree Marketing Plan, que pertenece a los mismos fundadores y también comparte el mismo sitio web. Incluye una empresa brasileña llamada "Ympactus Comercial Ltda", que fue suspendida en ese país el 13 de junio de 2013, por orden del tribunal del estado de Acre . [33] [34]

Las operaciones brasileñas de Telexfree fueron consideradas como uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Brasil, [35] [36] [37] según el Ministerio de Justicia de Brasil [38] y el Ministerio Público Federal. [12] El número de inversores (etiquetados como "promotores" por Telexfree) aún no se ha determinado; a fines de agosto de 2013, justo después de la suspensión de las empresas, el director de la empresa, Carlos Roberto Costa, dijo que la empresa tenía 1.049.619 promotores activos en Brasil. [39] [40] La empresa fue investigada por las autoridades brasileñas en enero de 2013, y fue investigada por el TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS (DISTRITO DE MASSACHUSETTS) el 31 de agosto de 2022, [41] lo que llevó al Tribunal a congelar los activos de la empresa y sus propietarios en Brasil y mantener, a pesar de numerosas apelaciones, la suspensión de sus operaciones en Brasil. Telexfree Brasil (Ympactus Comercial Ltda) niega las acusaciones y afirma que opera bajo la estructura de marketing multinivel , comercializando servicios de VoIP . El juicio y la sentencia final probablemente se realizarán en 2014, y los activos de la empresa probablemente permanecerán congelados hasta entonces, según el Ministerio Público (fiscalía) del Estado de Acre. [42]

Telexfree y BBOM, ambas empresas sospechosas de operar esquemas Ponzi y suspendidas por el gobierno brasileño, figuraron entre los 10 términos más buscados en Google durante el año 2013 en Brasil. [43] [44] [45]

El 13 de abril de 2014, Telexfree LLC presentó una petición de alivio bajo el código de bancarrotas de los EE. UU. [46] [47]

En abril de 2014, una investigación en Estados Unidos confirmó que Telexfree operaba bajo un esquema Ponzi y manejaba más de mil millones de dólares en todo el mundo. La conclusión fue hecha por SEC-MA, la agencia que regula las transacciones financieras en el estado natal de la compañía, Massachusetts. [30] [47] [48] [49] La SEC, en su jurisdicción federal, también publicó una denuncia contra Telexfree INC, Telexfree LLC, los propietarios James Merrill y Carlos Wanzeler, el director de marketing Steve Labriola, así como los promotores de Telexfree Joseph Craft, Sanderley Rodrigues de Vasconcelos, Santiago de la Rosa, Randy N. Crosby y Faith R. Sloan. [22] [25] [50] [51]

Caso Telexfree en Brasil

El Secretario de Monitoreo Económico del Ministerio de Hacienda de Brasil (SEAE/MF) publicó el Memorándum 118/GABIN/SEAE/MF, [52] el 5 de marzo de 2013, sobre las actividades del esquema Ponzi llevadas a cabo por la subsidiaria brasileña de Telexfree, "Ympactus Comercial Ltda". [19] [53] [54] El memorando desencadenó varias investigaciones sobre las operaciones de la empresa, lo que llevó a Telexfree a contratar al abogado de marketing multinivel Gerald P. Nehra para revisar su plan de marketing. [55] [56] Nehra es un abogado conocido en los EE. UU. por defender esquemas Ponzi y piramidales cerrados, como Zeek Rewards , [57] Ad Surf Daily, [55] [58] Universo Foneclub [55] y otros.

El 13 de junio de 2013, las operaciones de Telexfree en Brasil fueron suspendidas. [59] La empresa publicó una nota en su sitio web explicando la decisión del tribunal. La nota dice lo siguiente (traducida del original en portugués):

Español Por decisión judicial emitida el 13 de junio de 2013, la jueza Thais Queiroz B. de Oliveira Abou Khalil, en los autos de la Acción Preparatoria nº 0005669-76.2013.8.01.0001, interpuesta por el Procurador del Estado de Acre, en el 2º Juzgado Civil de Rio Branco - AC, se prohíben nuevas suscripciones a la red Telexfree en la condición de Socio o Promotor; se prohíbe la recepción de Fondos de Depósito Retornable y Costos de Posición de Reserva por Telexfree; se prohíben las ventas de cuentas VoIP 99Telexfree en las modalidades ADCentral y ADCentral Family; se prohíben los pagos, tanto a socios como a promotores, de comisiones, bonificaciones y cualquier beneficio derivado de la red Telexfree (de ventas de cuentas VoIP 99Telexfree, de nuevos registros, publicaciones de anuncios, formación de nuevos binarios directos o indirectos, regalías, Team Builder, entre otros que puedan ser adeudados); que el incumplimiento de cualquiera de las determinaciones anteriores incurrirá en el pago de multa de R$ 100.000,00 (cien mil reales) por cada nueva inscripción o reinscripción y por cada pago indebido. [60] [61]

—  Telexfree Brasil, a través de una página de presentación en su sitio web [62]

En respuesta a la incautación de las operaciones de la empresa, los promotores de Telexfree protestaron en todo el país. El 23 de julio de 2013, un grupo de promotores que protestaban en Brasilia bloquearon las operaciones en el Aeropuerto Internacional Juscelino Kubitscheck . Marcus França, uno de los principales promotores de Telexfree, declaró: "no volveremos a la azada, como el sistema quiere que hagamos", refiriéndose al trabajo de desmalezar la hierba que suelen realizar los compatriotas brasileños de clase baja. [63] [64] Inmediatamente después de bloquear las operaciones, Telexfree intentó desviar 88 millones de dólares a otras empresas matrices en Brasil, una de ellas llamada Worldxchange Intermediação de Negócios Ltda , [65] que pertenece al fundador y director de Telexfree, Carlos Nataniel Wanzeler. [66] [67]

En la última semana de julio de 2013, Telexfree decidió apelar nuevamente (recurso regimental) en el estado de Acre, pero Telexfree no pagó una tasa de U$S 20 para que se aceptara el recurso. El recurso fue rechazado por los jueces del Tribunal de Justicia de Acre [68] [69] alegando falta de pago y causando un grave daño a la imagen de los abogados de la empresa ante sus promotores.

También en julio de 2013, un abogado de Rondonopolis , Mato Grosso , ganó en la corte el derecho a que le devuelvan el dinero invertido; según la decisión del tribunal 3a Vara Cível , que ordenó a un representante de la empresa brasileña Telexfree reembolsarle la cantidad de R$ 101.500 (alrededor de US$ 50.000) . [70] Más tarde ese mes, la novena apelación para revertir la prohibición de operaciones fue desestimada, [71] y semanas después la décima apelación también fue denegada. [72]

En un intento de descongelar sus activos y continuar con sus operaciones, Telexfree ofreció al tribunal su propia marca como garantía de pago que, según la empresa, valía 660 millones de reales brasileños o aproximadamente 300 millones de dólares estadounidenses . [73] La oferta fue rechazada y Telexfree permaneció suspendida. Cuatro meses después, los medios informaron sobre rumores de plagio de logotipos por parte de la empresa (ver sección a continuación). [74] [75] [76] [77] [78]

En agosto de 2013, Telexfree fue multada por ANATEL , la agencia reguladora de telecomunicaciones brasileña, por carecer de una licencia para proporcionar servicios de VoIP en el país. ANATEL publicó un comunicado público diciendo: "La oferta de servicios de conexión a Internet (SCI), que es un servicio de valor agregado definido en el artículo 61 de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), independientemente del medio o tecnología utilizada, como conexión por discado, radiofrecuencia, cable, entre otros, debe estar asociada a un servicio de telecomunicaciones debidamente regulado por ANATEL". [79] [80]

Después de 13 intentos de revocar la medida cautelar que cerró sus operaciones en Brasil, Ympactus Comercial Ltda se declaró en quiebra el 20 de septiembre de 2013, cuando solicitó la recuperación judicial en el juzgado Vara de Recuperação Empresarial e Falência de Vitória . [81] [82] [83] Esta solicitud se centró en liberar los activos de la empresa y pagar a sus deudores, según un plan de quiebra presentado al Ministerio de Justicia. Según Carlos Roberto Costa, director de la empresa, en un vídeo, la empresa sólo pagará a sus inversores el dinero que tengan en su back-office y no el dinero total invertido. [84] [85] El tribunal bloqueó inmediatamente esta maniobra para proteger los activos de la empresa y garantizar que el importe máximo "prorrateado" sería devuelto a sus inversores cuando llegara el momento. [86] [87]

En noviembre de 2013, como último intento de evitar una auditoría en sus operaciones, Telexfree en Brasil intentó concertar una mediación con las autoridades judiciales brasileñas y volver a los negocios. La reunión se celebró en Rio Branco , capital del estado de Acre, pero la empresa y el Ministerio de Justicia no llegaron a un acuerdo. [88] [89] Después de esto, la empresa comenzó a someterse a una auditoría, realizada por BDO , y los hallazgos serán enviados a los fiscales públicos de Acre para su análisis. [90] Después de que terminó la reunión de mediación, el promotor de Telexfree Flávio Arraz fue arrestado, siendo acusado de insultar a la fiscal del caso, Alessandra Marques, llamándola "Diabla Rubia" . [91]

En los periódicos brasileños se han reportado dos casos de suicidio relacionados con la paralización de la empresa. [92]

En septiembre de 2015, la empresa fue condenada por el juez del estado de Acre por operar un esquema piramidal. [10]

Problemas con las compañías de seguros

A principios de junio de 2013, la compañía de seguros Liberty Seguros publicó una nota en su sitio web, en respuesta a las declaraciones de representantes de Telexfree de que ambas compañías habían iniciado una asociación:

Liberty Seguros informa que no tiene asociación con la empresa Telexfree. El anuncio divulgado, señalando a Liberty Seguros como su socio comercial, es infundado y constituye publicidad engañosa. Liberty Seguros vende seguros solo en asociación con corredores debidamente registrados en la SUSEP (Superintendencia de Seguros Privados). Cualquier oferta de productos o servicios de Telexfree en nombre de Liberty Seguros debe ser desestimada. [93] [94] [95] [96]

—  Liberty Seguros, a través de su boletín informativo

El 21 de julio de 2013, justo después de la medida cautelar del Tribunal del Estado de Acre, el director Carlos Costa publicó un vídeo en el que presentaba un supuesto contrato entre TelexFree y la compañía de seguros Mapfre Seguros , que supuestamente garantizaba las inversiones de los afiliados de TelexFree y la idoneidad de la empresa. "Su negocio estará asegurado. Usted, que era 100% Telexfree, también estará 100% seguro", dice Costa en el vídeo. "¿Pensaría que Mapfre haría un seguro de algo que no fuera 100% legal? Por supuesto que no. Así que aquí se lo dejo para que lo vea. Gente, [esta] es la legalidad de nuestra empresa". [97] [98] [99] [100] [101] [102] En respuesta, Mapfre publicó una nota en su sitio web, afirmando que el contrato era falso:

Mapfre Seguros informa que no tiene ninguna relación comercial o asociación con las empresas Telexfree e Ympactus Comercial Ltda. No es cierta la difusión de información que sugiera una obligación contractual del grupo asegurador con estas compañías. Solo hubo una recepción de documentos para estudiar una propuesta de seguro, la cual no se ejecutó. Mapfre Seguros informa también que emprenderá las acciones legales pertinentes por el uso indebido de su marca y todos los daños eventualmente causados. También señalamos que en el portafolio de Garantía de Mapfre Seguros no existe un producto que asegure a la compañía, en las condiciones divulgadas”. [97] [98] [99] [101]

—  Mapfre Seguros, a través de su página web [103]

Amenazas de muerte a fiscal y juez

La Fiscal Pública del caso Telexfree, Alessandra Marques, y la Jueza del 2º Juzgado Civil, Thais Queiroz B. de Oliveira Abou Khalil, han denunciado amenazas de muerte y secuestro tras la decisión del tribunal de congelar los activos y operaciones de Telexfree en Brasil. [104] [105] [106] [107] Según el Ministerio Público, esas amenazas llegaron a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y publicaciones en línea realizadas por los promotores de Telexfree.

El GAECO (Grupo de Acción Especial de Lucha contra el Crimen Organizado) y la policía comenzaron a investigar las amenazas y se han identificado algunos sospechosos. Desde que comenzaron las amenazas, la policía ha sido asignada para brindar protección al Juez y al Fiscal del Ministerio Público. [108]

En diciembre de 2013, el Ministerio Público emitió un comunicado oficial desmintiendo la información falsa de que Alessandra Marques, fiscal del caso Telexfree, había sido supuestamente asesinada y que su cuerpo había sido encontrado por la policía. El Ministerio Público pidió una investigación penal contra los autores de los rumores, entendiendo que esta práctica es un " terrorismo virtual " y "un intento de coaccionar e intimidar a los fiscales públicos en su relevante desafío de defender los intereses de la sociedad". La nota concluye afirmando que "dada la gravedad del hecho aquí presentado, el Ministerio Público llama a todos sus miembros a permanecer unidos en torno a los ideales que guían a la institución y a no dejarse intimidar por ninguna amenaza, recordando que sólo dos especies de personas temen las acciones del Ministerio Público: los ignorantes, que lo desconocen; y los delincuentes, que lo conocen demasiado bien". [109] [110] [111]

En una entrevista de diciembre de 2013 sobre su labor como Fiscal General del Ministerio Público brasileño, Patrícia Rêgo dijo:

En cuanto a Telexfree, este caso fue para cerrar el año con broche de oro. Los fiscales [que participan en la investigación] están 100% convencidos de que se trata de una estafa piramidal. Además, la noticia falsa sobre la muerte de la fiscal del Ministerio Público de Acre, Alessandra Marques, me dolió mucho. No se juega con algo así. El Ministerio Público está investigando y dará una respuesta pedagógica a la sociedad. [112]

—  Patricia Rêgo, vía Gazeta Entrevista

Caso Telexfree en EE.UU.

Telexfree tiene sus operaciones en todo el mundo, excluyendo Brasil, operadas por Telexfree LLC [3] [4] Las operaciones brasileñas están a cargo de Ympactus Comercial Ltda . [7] Los propietarios de Telexfree Inc.—Carlos Roberto Costa, Carlos Nataniel Wanzeler y James Matthew Merrill—también tienen compañías en el Reino Unido, llamadas TelexFree Ltd [5] y en Canadá, llamadas TelexFree Canada Inc. [ 6]

En abril de 2014, el negocio estadounidense de Telexfree se vino abajo en medio de acusaciones del gobierno estadounidense y de los reguladores de Massachusetts de que la empresa era un enorme esquema piramidal. Los activos estadounidenses de Telexfree fueron congelados el 16 de abril y la empresa se declaró en quiebra dos días después. El copropietario James Merrill fue arrestado y Carlos Wanzeler huyó a su Brasil natal. La esposa de Carlos Wanzeler, Katia Wanzeler, fue arrestada en el aeropuerto de Nueva York cuando intentaba abordar un avión con destino a Brasil. Las autoridades dijeron que la empresa afirmaba proporcionar servicios de telefonía por Internet, pero en realidad solo ganaba dinero con las tarifas pagadas por los inversores, a quienes se les dijo que se les pagaría por aprobar anuncios que supuestamente aparecerían en Internet. [113] [114]

Operaciones sin telex en otros países

En República Dominicana , dos canales de televisión locales, TV Color Vision y TV Teleuniverso, informaron que Telexfree lanzó en agosto de 2013 su plan de marketing en el país en un evento en el que estuvieron presentes Carlos Wanzeler, Sanderley Rodrigues (Sann Rodrigues) y Steve Labriola. La empresa estaba promocionando su modelo de negocio diciendo que las personas obtendrían una alta tasa de retorno de su inversión sin requisitos de ventas. Además, la investigación de Color Vision mostró que Telexfree no tiene una oficina local ni autorización para vender servicios de VoIP en el país y su oficina en Massachusetts es solo virtual. [115] [116] [117]

En noviembre de 2013, una revista colombiana publicó un artículo sobre las operaciones de Telexfree en Colombia comparando su método de operación y la alta tasa de retorno con otros esquemas Ponzi locales fallidos, DMG Grupo Holding SA y Proyecciones DRFE, que anteriormente habían afectado la economía del país. [118]

Según noticias de la prensa peruana en diciembre de 2013, World Capital Market 777 (WCM777), un esquema Ponzi recientemente clausurado con sede en Hong Kong, [119] [120] [121] y Telexfree LLC, tuvieron sus operaciones prohibidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en Perú . [122] [123] [124] [125] Las autoridades peruanas pidieron a la población reportar cualquier operación local de ambas compañías a la Policía Nacional y al Ministerio Público con el fin de cerrar los esquemas.

Conexiones con otras operaciones

Independientemente de sus operaciones en todo el mundo, Telexfree se desarrolló sobre la misma base que el esquema Ponzi llamado Universo Foneclub, diseñado y propiedad del ahora promotor de Telexfree, Sanderley Rodrigues de Vasconcelos (también conocido como Sann Rodrigues). [126] [127] Universo Foneclub estaba registrado en los EE. UU. y apuntaba a la comunidad brasileña. Fue clausurado por la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. en mayo de 2006. [128] [129]

Polémica por plagio de logotipos

Logotipos de Telexfree y Yonex BWF World Championships Paris 2010 [78]

En noviembre de 2013, Telexfree, que inició sus operaciones en 2011, fue acusada de haber plagiado su identidad de marca del Campeonato Mundial BWF 2010 debido al sorprendente parecido entre los logotipos. [74] [75] [76] [78]

Después de este episodio, Telexfree y el diseñador del logotipo Vixmais Soluções (una empresa que pertenece a uno de los promotores de Telexfree, Dilhermano Gonçalves) anunciaron su cambio de marca sin ninguna explicación oficial sobre el caso o cualquier acción legal interpuesta por el propietario del logotipo Badminton World Federation o la agencia de marketing responsable de la creación (Taïo Design Consulting). [77] [130]

Véase también

Referencias

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Enlaces externos

Documentos gubernamentales

MDL 2566 En el caso TelexFree Securities Litigation se consolidaron todas las demandas civiles de las víctimas de este esquema piramidal en un expediente judicial federal. Robert J Bonsignore, Esq., fue designado abogado principal.