Swiss Mutual Fund , también conocido como Swiss Cash o Swisscash , es una empresa de inversión offshore con sede en la Mancomunidad de Dominica . Se dedica a operar un plan de inversión basado en Internet que ofrece retornos de hasta el 300% en 15 meses desde la inversión [1] y ha sido identificado como uno de los esquemas Ponzi que tuvieron lugar en la década de 2000.
A pesar de la inclusión de la palabra suizo en su nombre, la junta directiva del Fondo Mutuo Suizo está compuesta únicamente por ciudadanos dominicanos, [2] y la compañía no parece tener vínculos significativos con Suiza .
Swiss Mutual Fund afirmó originalmente en su sitio web que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial en 1948 por la familia Cheviot de Francia, con operaciones basadas en Berna , Suiza . En 1996, la firma se trasladó a la Mancomunidad de Dominica debido a cambios en las regulaciones financieras en Europa. [3] Sin embargo, la Embajada de Suiza en Kuala Lumpur ha declarado lo siguiente:
"El Swiss Mutual Fund (1948) y/o Swiss Cash no son empresas registradas en Suiza. Hasta que se demuestre lo contrario, la Embajada duda de que las observaciones sobre estos fondos y sus vínculos históricos con Suiza que se describen en su sitio web original sean auténticas. El sitio web original está registrado en los EE. UU. y el número de teléfono de contacto es de Nueva Jersey (EE. UU.)". [4]
Esta información también fue corroborada por la Embajada de Suiza en Singapur. [5]
El 5 de septiembre de 2006, el Banco Negara de Malasia y la Comisión de Valores de Malasia declararon que el Fondo Mutuo Suizo no tenía licencia para aceptar depósitos ni llevar a cabo actividades de gestión de activos o servicios de asesoramiento en materia de inversiones en Malasia. Ambas instituciones emitieron conjuntamente una advertencia al público contra la inversión en efectivo suizo.
El 13 de diciembre de 2006, Swiss Mutual Fund (1948) SA fue eliminada del Registro de Sociedades Comerciales Internacionales de la Mancomunidad de Dominica. [6] [7]
El 21 de junio de 2007, la Comisión de Valores de Malasia obtuvo una orden judicial Mareva de alcance mundial contra los operadores de Swiss Cash para impedirles disponer de sus activos dentro y fuera de Malasia. [1]
El 27 de agosto de 2007, el sitio web de Swisscash dejó de funcionar repentinamente y los miembros no pudieron acceder al sitio web. Según rumores de Internet, el sitio web se cayó debido a un huracán .
El 17 de septiembre de 2007, la Comisión de Supervisión Financiera de la Mancomunidad de Dominica emitió un comunicado de prensa que confirma que Swisscash no es una empresa registrada o incorporada y que no tiene ningún negocio establecido en la nación insular. [8] [9]
El 25 de septiembre de 2008, la Comisión de Valores de Malasia obtuvo una sentencia del Tribunal Superior contra tres acusados implicados en la estafa de inversión en Swiss Cash. El tribunal les prohibió continuar con el negocio de Swisscash y les ordenó pagar 83 millones de dólares estadounidenses y cualquier otra cantidad que se pudiera rastrear con el fin de indemnizar a los inversores de la estafa. [10]
El 6 de noviembre de 2009, la Comisión de Valores de Malasia dictó sentencia de consentimiento con los involucrados para pagar una suma de aproximadamente RM 31 millones a los inversores elegibles que habían sufrido pérdidas como resultado de la estafa de Swiss Cash. [11] [12]
El 21 de diciembre de 2011, en su informe final al Tribunal Superior de Kuala Lumpur, la Comisión de Valores de Malasia reveló que había completado la distribución de la suma de RM 30,5 millones del acuerdo de Swisscash entre 19.625 inversores elegibles. Antes del acuerdo final, se habían recibido un total de 29.885 reclamaciones por un valor de RM 188 millones de inversores malasios y extranjeros del Fondo Mutuo Suizo. [13]
La versión actual del sitio web de Swiss Mutual Fund ya no incluye ninguna información sobre la historia de la empresa.
Se ha denunciado que Swiss Mutual Fund es un esquema piramidal , con víctimas predominantemente en Malasia . [14] El Banco Central de Malasia ha emitido advertencias sobre la legitimidad de Swiss Mutual Fund y ha aconsejado a los inversores que eviten la empresa y sus filiales. [15] La Autoridad Monetaria de Singapur ha incluido a Swiss Mutual Fund en su Lista de alerta para inversores. [16]
Cientos de millones de dólares estadounidenses han sido perdidos por inversores de todo el mundo en esta estafa y los gobiernos han hecho poco o nada para rastrear el rastro del dinero. Se teme que el dinero en realidad se utilice para financiar redes terroristas globales, y que estas redes hayan estado utilizando estafas de inversión para obtener fondos para sus operaciones. O que algunos gobiernos estén detrás de esto.
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