Afinsa era una empresa de origen español, que en un momento llegó a ser la tercera mayor empresa de objetos de colección del mundo , tras Sotheby's y Christie's , y que con su participación mayoritaria en Escala Group operaba en muchas ciudades europeas , Estados Unidos y Asia . Fundado en 1980 por Albertino de Figueiredo, un ciudadano portugués residente en España, el grupo tiene su sede en Madrid y cuenta con oficinas en muchas otras ciudades, entre ellas Barcelona , Vigo , Valladolid y Lisboa .
En 2006, la policía española realizó varias detenciones en medio de acusaciones de operar un esquema de fraude Ponzi . En julio de 2013, un tribunal español dictó autos de procesamiento contra 14 agentes.
En mayo de 2006 [1] , la policía española realizó varias detenciones, cerró oficinas y confiscó material en relación con una presunta operación de fraude a gran escala que involucraba a dos empresas, Afinsa Bienes Tangibles y Forum Filatélico, y que afectaba a los ahorros de toda la vida de más de 350.000 inversores privados en España. La policía armada registró las oficinas de Afinsa en Madrid y se incautaron documentos y ordenadores de los edificios. De las nueve detenciones realizadas por la policía, cuatro personas eran de Afinsa, entre ellas el fundador Albertino de Figueiredo y uno de sus hijos, Carlos Figueiredo Escribá. La empresa publicó una nota en su sitio web en la que aseguraba a sus clientes y empleados que estaba cooperando con las autoridades para demostrar su inocencia.
La empresa ha sido acusada de llevar a cabo un esquema de fraude Ponzi , en el que utiliza el dinero de los nuevos inversores para pagar los rendimientos de las inversiones anteriores. Muchos de los aproximadamente 150.000 inversores son jubilados para quienes invertir sus ahorros en sellos raros parecía una opción más atractiva que colocarlos en una cuenta de ahorros bancaria con un rendimiento más bajo.
Afinsa no era una entidad financiera . A diferencia de las inversiones en acciones , las inversiones materiales no están protegidas por un fondo de garantía obligatorio según la legislación española (disponible sólo para las entidades financieras registradas, lo que permitió a las víctimas de los escándalos anteriores de Banesto y Gescartera recuperar una pequeña parte de sus activos). Dichas inversiones están supervisadas por los departamentos de Consumo de los gobiernos regionales en lugar de la Comisión Nacional del Mercado de Valores . Los clientes de Afinsa afectados por la situación han formado varias asociaciones, al igual que los clientes de Forum.
Como propietario mayoritario de Escala Group (actualmente Spectrum Group International), una empresa que cotiza en el Nasdaq , el escándalo afectó profundamente el precio de sus acciones, que se desplomaron más del 85% en los días posteriores a los arrestos, antes de recuperarse ligeramente. La empresa recibió una notificación de exclusión de la bolsa del Nasdaq, que entró en vigor el 10 de enero de 2007. [2]
En julio de 2013, un tribunal español dictó autos de procesamiento contra 14 directivos de Afinsa y Escala.