Tony Iervasi es un exdirector de una empresa y estafador convicto conocido por ser el único director y accionista de Courtenay House, un esquema Ponzi que recaudó aproximadamente 180 millones de dólares australianos y fue citado como uno de los esquemas Ponzi más grandes de Australia . En septiembre de 2024 fue sentenciado en la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur a 11 años de prisión y no podrá optar a la libertad condicional durante al menos siete años. [1]
Las empresas Courtenay House, ubicadas en Bondi Junction , Nueva Gales del Sur , aseguraban a los inversores que sus fondos se invertirían en los mercados de divisas y futuros , pero en realidad solo se comercializaba un tres por ciento de los fondos. En cambio, los rendimientos mensuales pagados a los inversores se financiaban con capital de nuevos inversores, lo que constituye la típica estrategia Ponzi. [2]
Courtenay House inició sus operaciones en la época de la crisis financiera mundial de 2008, y Iervasi, a pesar de demostrar poco conocimiento del mercado de divisas, logró convencer a la gente de invertir manteniendo un estilo de vida lujoso que incluía autos caros y viajes al exterior. [3]
Ya en 2012 se presentaron quejas sobre el plan ante la Comisión Australiana de Valores e Inversiones, pero no se tomó ninguna medida al respecto. [4]
Entre las actividades fraudulentas, Iervasi ofreció a los inversores supuestas oportunidades especiales de mercado vinculadas a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016. En 2017, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones congeló los activos de la empresa, lo que dio lugar a una investigación. Iervasi, después de denunciar un secuestro en 2019, admitió haber dirigido el plan. [5]
Athan Papoulias, un contratista que promovió inversiones en Courtenay House, fue sentenciado en 2023 a dos años de prisión por llevar adelante un negocio de servicios financieros sin licencia entre el 2 de noviembre de 2016 y el 21 de abril de 2017, “sin tener en cuenta que el negocio no tenía la licencia requerida”. [6] David Sipina, involucrado en la comercialización y promoción de Courtenay House, también se declaró culpable de cargos criminales, incluido el de tráfico de ganancias del delito. [7] Se alega que ninguno de los dos sabía que se trataba de un esquema Ponzi. [5]
Se estima que el esquema Ponzi tuvo 585 víctimas en total. [8]