Nicholas Cosmo (nacido en 1971) es un ex empresario y delincuente de cuello blanco estadounidense . Fue arrestado el 26 de enero de 2009 por cargos de un esquema Ponzi estimado de entre 370 y 413 millones de dólares . [1] Cosmo llevó a cabo el esquema utilizando su empresa Agape World Inc. en Hauppauge, Nueva York , que afirmaba obtener sus ganancias a través de préstamos puente comerciales . [2] Las autoridades lo arrestaron en Hicksville, Nueva York .
Cosmo fue procesado en Islip, Nueva York , el 27 de enero de 2009 por cargos de fraude postal . [3] [4] Cosmo había sido condenado previamente por fraude grave en 1999 y había cumplido su condena de 21 meses de prisión por el delito. [3]
El 14 de octubre de 2011, Cosmo fue sentenciado a 25 años de prisión. [5] Se ha informado que sus crímenes representan el octavo fraude financiero más grande de la historia, desde el primer fraude documentado en 1719 que involucró al escocés John Law . [6]
Los fiscales afirmaron que Nick Cosmo utilizó 212.000 dólares de fondos de Agape para pagar la restitución de la condena por fraude postal federal de 1999. [7]
Los fiscales sólo pudieron rastrear 10 millones de dólares de préstamos puente que se realizaron. Supuestamente se perdieron entre 80 y 100 millones de dólares en operaciones de futuros sobre materias primas y entre 55 y 63 millones de dólares de los fondos de los inversores se destinaron a pagar las comisiones de los corredores. [7] [8]
La denuncia contra Agape World afirmaba que muchos de los empleados tenían antecedentes penales. [9] Los inspectores postales dijeron que Cosmo pagaba a los corredores, algunos de los cuales eran ex convictos con antecedentes que incluían robo e importación de heroína, para reclutar inversores. [10]
Uno de los activos más importantes de Agape World era un complejo deportivo cubierto adquirido por 3,85 millones de dólares. El complejo se vendió mediante subasta en junio de 2009 a una empresa llamada Coastal Sports. Cosmo había comprado el edificio de 38.000 pies cuadrados (3.500 m2 ) en Hauppauge, Nueva York, por 3,85 millones de dólares en 2008 y gastó otro millón de dólares para transformar el antiguo estadio de paintball en campos deportivos cubiertos. [11]
El edificio era el activo más valioso de las propiedades de Cosmo liquidadas por el síndico de quiebras, Silverman Acampora, y fue subastado por David R. Maltz & Co. de Plainview, Nueva York. [11]
En junio de 2009, Cosmo no pudo pagar la fianza. El juez Hurley no lo liberaría hasta que se cumplieran varias condiciones, incluido el requisito de que los familiares de Cosmo aceptaran respaldar una fianza de 1,25 millones de dólares garantizada con sus casas y cuentas financieras. [12] [13]
Cosmo, director ejecutivo de una empresa privada de inversiones de un suburbio de Nueva York acusado de un fraude de 400 millones de dólares, fue liberado de la cárcel después de que le llevó meses pagar la fianza.
Un juez estadounidense liberó a Cosmo bajo una fianza de 1,25 millones de dólares garantizada con propiedades y cuentas bancarias congeladas, pero dictaminó que permanecería confinado en su casa bajo vigilancia electrónica en Long Island, Nueva York.
En octubre de 2009, un juez federal determinó que no se podía confiar en Cosmo y puso fin a su arresto domiciliario después de menos de tres meses y lo devolvió a la cárcel para esperar el juicio.
El juez de distrito estadounidense Denis R. Hurley, en una audiencia en Central Islip, Nueva York, ordenó que Cosmo fuera encarcelado en espera de juicio después de que los fiscales alegaran que utilizó una computadora e intentó transferir activos en violación de las condiciones de su fianza y proporcionó declaraciones falsas a un oficial de Servicios Previos al Juicio de Estados Unidos. [14]
El viernes 29 de octubre de 2010, Cosmo se declaró culpable de los cargos de fraude postal y electrónico y se enfrentó a una pena de hasta 40 años de prisión. El 14 de octubre de 2011, fue sentenciado a 25 años de prisión. "Quienes mienten y roban al público inversor deben saber que se enfrentan a severas sanciones", dijo hoy la fiscal federal Loretta Lynch en Brooklyn en un comunicado. "Como relataron hoy en el tribunal varias de sus víctimas, las acciones del acusado aplastaron las esperanzas y los sueños de los ciudadanos comunes". [5] [15]
El 25 de abril de 2012, se hizo pública una denuncia penal en un tribunal federal de Central Islip, Nueva York, acusando a Jason Keryc, Anthony Massaro, Anthony Ciccone y Diane Kaylor, ex representantes de cuentas de Agape World Inc. y Agape Merchant Advance (AMA), con sede en Hauppauge, Nueva York , por su participación en un esquema Ponzi a gran escala. [16]
La Comisión de Bolsa y Valores ha acusado a 14 ex agentes de ventas, incluidos cuatro pares de hermanos, de engañar a los inversores mientras ganaban más de 52 millones de dólares en comisiones en el esquema Ponzi Agape World de 400 millones de dólares.
La SEC alegó que los agentes de ventas prometieron falsamente a los inversores rendimientos de hasta el 12-14 por ciento, en varias semanas, cuando vendieron inversiones ofrecidas por Agape World, con sede en Hauppauge. También engañaron a los inversores haciéndoles creer que sólo el 1 por ciento de su capital estaba en riesgo. Los valores de Agape que vendieron en realidad no existían, y los inversores simplemente fueron atraídos a un esquema Ponzi en el que los inversores anteriores recibieron pagos con fondos de nuevos inversores, según la SEC. [17]
Jason Keryc, ex empleado de Agape World, con sede en Hauppauge, fue sentenciado a nueve años de prisión por el juez de distrito estadounidense Denis Hurley en Central Islip, Nueva York, y se le ordenó pagar 179 millones de dólares en concepto de restitución, según dijeron los fiscales. El fiscal estadounidense Robert Capers dijo en un comunicado que la sentencia garantiza que Keryc, de 38 años, "ahora pagará el precio de su enriquecimiento personal y engaño". La sentencia de Keryc se produjo después de que un jurado federal lo declarara culpable en abril a él y a otra ex empleada, Diane Kaylor, de cargos que incluyen fraude de valores, conspiración, fraude postal y fraude electrónico. Los fiscales dijeron que Keryc gastó parte de los 8,9 millones de dólares que ganó con el plan en una casa de vacaciones de un millón de dólares en Montauk, un condominio en Long Beach, Nueva York, automóviles, joyas y ropa de diseño [18].