Gina Champion-Cain (nacida en 1965) es una ex empresaria estadounidense y delincuente convicta que se desempeñó como presidenta de American National Investments. [1] Es conocida por operar el esquema Ponzi más grande en la historia de San Diego . [2]
En marzo de 2021, Champion-Cain fue sentenciada a 15 años de prisión federal por fraude de valores , conspiración y obstrucción de la justicia , y se le ordenó pagar decenas de millones de dólares en restitución . [3] Actualmente está cumpliendo su condena en un campo de prisioneros federales en el norte de California y está programada para ser liberada en enero de 2033, con una orden de pagar cantidades nominales trimestralmente mientras esté bajo custodia y pagos de restitución mensuales de al menos $ 250 al momento de la liberación. [3]
Champion-Cain nació en 1965 en Port Huron, Michigan . [4] Recibió su educación temprana en Pioneer High School. [5] Obtuvo una doble especialización en filosofía y ciencias políticas de la Universidad de Michigan en 1987, seguida de una maestría en administración de empresas de la Universidad de San Diego en 1994. [4] [6] También tiene un título de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de California Western . [7] [8]
La carrera temprana de Champion-Cain se centró en la gestión de activos y el desarrollo inmobiliario , siguiendo los pasos de su padre. [4] Comenzó su carrera a fines de la década de 1980 en la industria de los apartamentos, donde administró y reurbanizó activos en dificultades que fueron escindidos por la Resolution Trust Company. [8] En 1994, se unió a Koll Company con sede en Irvine, donde formó parte de un equipo responsable de la remodelación del centro comercial La Jolla Square. [8]
En 1997, Champion-Cain estableció su propia empresa y se involucró en proyectos comerciales y de vivienda multimillonarios. [4] Más tarde, diversificó su negocio, expandiéndose hacia la industria hotelera abriendo restaurantes , adquiriendo un restaurante de carnes y sushi y desarrollando una línea de ropa de playa llamada Luv Surf Apparel. [4] También adquirió algunas propiedades de alquiler vacacional. [4] Algunos de los proyectos de desarrollo notables de Champion-Cain incluyeron House of Blues, Acqua Vista Apartments, Broadway Lofts y las tiendas culinarias Front Porch. [4]
En 2004, Champion-Cain intentó postularse para las elecciones a la alcaldía de San Diego de 2004. [ 9]
En 2006, el Ayuntamiento de San Diego proclamó el 28 de junio como el "Día de Gina Champion-Cain" en reconocimiento a sus contribuciones a la comunidad de San Diego. [10] [11]
En agosto de 2019, la Comisión de Bolsa y Valores acusó a Champion-Cain de orquestar un plan de préstamos de licencias de licor por $300 millones que defraudó a docenas de inversores. [12] Según el acuerdo de culpabilidad presentado por la oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Champion-Cain y sus co-conspiradores recaudaron más de $400 millones de cientos de inversores entre 2012 y 2019, alegando que los fondos se utilizarían para hacer préstamos de alto interés a personas que buscaban licencias de alcohol y se mantendrían de forma segura en una cuenta de depósito en garantía. [12]
Sin embargo, Champion-Cain sabía que estas afirmaciones eran falsas y, en su lugar, utilizó los fondos de los inversores para pagar a otros inversores cuyas inversiones debían ser redimidas, malversó fondos para apoyar sus negocios en quiebra y mantener su estilo de vida. [12] Esto incluyó la compra de tres casas, palcos en eventos deportivos , automóviles , joyas y un salario de 2 millones de dólares para ella misma. [12] Cuando la SEC y el FBI comenzaron a investigar sus actividades en 2019, Champion-Cain y sus co-conspiradores intentaron encubrir el crimen destruyendo documentos, eliminando correos electrónicos y escondiendo cajas de evidencia en lugares secretos. [12]
En marzo de 2021, Gina Champion-Cain fue sentenciada a 15 años de prisión federal tras ser declarada culpable de fraude de valores , conspiración y obstrucción de la justicia . [3] El tribunal también le ordenó pagar una restitución por un valor de decenas de millones de dólares. [3]
En 2022, el juez Burns emitió una orden que establecía que Champion-Cain tendría que pagar cantidades nominales trimestralmente mientras estuviera bajo custodia. [3] Tras su liberación, estaría obligada a realizar pagos de restitución mensuales de al menos $250. [3] Actualmente está cumpliendo su condena en un campo de prisioneros federal en el norte de California y está previsto que sea liberada en enero de 2033, lo que reduciría su tiempo total en custodia en más de tres años en comparación con su sentencia original. [3]