Business Consulting International era una empresa de inversión con sede en Londres que se derrumbó después de ser expuesta por una investigación de la Policía de la Ciudad de Londres en 2008 como el mayor esquema Ponzi del Reino Unido , estimado en £ 115 millones. [1] El negocio fue creado y dirigido por Kautilya Nandan Pruthi, un empresario indio con sede en Londres, en sociedad con Kenneth Peacock y John Anderson, quienes vivían en Sunningdale , Surrey .
Con sede en unas oficinas alquiladas en el número 1 de Relton Mews, Knightsbridge , la propuesta de BCI era que los clientes le prestaran dinero, para que BCI a su vez pudiera prestar ese dinero a tasas de interés muy altas a empresas "en dificultades" que se encontraban incapaces de obtener préstamos de los bancos por períodos cortos de tiempo. Pruthi, a través de BCI, ofrecía a los inversores una rentabilidad de entre el 4% y el 20% mensual sobre depósitos fijos a corto plazo de entre cuatro semanas y un año, [2] mientras que Anderson y Peacock, a través de sus propias empresas de consultoría, prometían tasas ligeramente más bajas, trasladando sus depósitos directamente a Pruthi.
En los últimos tres años de funcionamiento (2005-noviembre de 2008), cada socio atrajo:
Peacock, miembro del Surrey County Cricket Club , atrajo a muchas personalidades del deporte al plan. Los tres socios también se reunían regularmente en Lord's y The Oval , donde también conocían a posibles inversores. Pruthi también compró Apex Motorsports, en la que invirtió los fondos y a la que invitó a los clientes inversores a participar en varios eventos de deportes de motor en el Reino Unido y en todo el mundo.
En noviembre de 2008, los activos de BCI y de sus socios fueron congelados para permitir que la policía de la ciudad de Londres llevara a cabo una investigación . Al presentar los documentos en el Tribunal Superior , la Autoridad de Servicios Financieros acusó a BCI y a sus socios de aceptar depósitos ilegalmente para un plan de inversión colectiva en contravención de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 , ya que no estaban autorizados para operar una empresa de ese tipo.
A pesar de trabajar en las mismas oficinas, Pruthi inmediatamente afirmó que Anderson y Peacock operaban independientemente de él y que, por lo tanto, no existía tal "plan" organizado. Los tres también contraargumentaron que el dinero nunca se había reunido para ser invertido "colectivamente", por lo que no podían haber violado la Ley.
La FSA inició una búsqueda del dinero invertido, que se extendió globalmente a Dubai , las Islas Caimán , Tailandia y Bermudas . En el Reino Unido se incautaron de: £1 millón en joyas; £250.000 en efectivo; y 16 coches, incluidos Bentleys , dos Ferraris y un Lamborghini . Pruthi era el único accionista de Relton Mews Air Ltd, una empresa con sede en Bermudas que poseía un avión a reacción bimotor Cessna Citation I , registrado como VP-BGE. Este avión se estrelló cerca del aeropuerto de Biggin Hill , Kent , el 30 de marzo de 2008, matando a cinco personas, entre ellas: David Leslie , un conductor de turismos; Richard Lloyd , un piloto de carreras y copropietario del equipo APEX; y Chris Allarton, un ingeniero de datos. [3] Viajaban al circuito de Nogaro en Francia para realizar pruebas para Apex Motorsport en preparación para el Campeonato Europeo FIA GT3 . [4] Todo el dinero proveniente de un reclamo de seguro de $1 millón (£610,000) para la aeronave será ahora depositado en la FSA.
El 25 de marzo de 2010, el Tribunal Superior dictaminó que Pruthi, Anderson y Peacock, que operaban como Business Consulting International, John Anderson Consulting y Kenneth Peacock Consulting, aceptaban depósitos ilegalmente de consumidores del Reino Unido. [2]
El 29 de junio de 2010, el Tribunal Superior declaró que los tres debían pagar a la FSA 115 millones de libras esterlinas en un período definido, divididos: Pruthi 89,8 millones de libras esterlinas; Anderson 13,2 millones de libras esterlinas; Peacock 11,6 millones de libras esterlinas. [2] Pero al no hacerlo, el Tribunal Superior declaró a cada uno de ellos en quiebra , para permitir que la FSA recuperara la cantidad máxima de fondos de los clientes. [5]
El 30 de julio de 2010, Pruthi fue acusado de 30 delitos de fraude, incluidos los de gestión de un negocio falso, lavado de dinero y obtención de dinero mediante engaño, y posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza . [6] El juicio principal se programó para principios de 2012 en el Tribunal de la Corona de Southwark , frente al juez Michael Gledhill QC, para dar tiempo a la FSA a recuperar los fondos.
El 30 de enero de 2012, antes de que comenzara el juicio, Pruthi se declaró culpable en una audiencia previa al juicio de cuatro cargos de obtención de transferencias de dinero mediante engaño; un cargo de participación en un negocio fraudulento; un cargo de actividad regulada no autorizada; y un cargo de conversión y sustracción de bienes de origen delictivo. [7] El 5 de marzo, Anderson y Peacock fueron condenados por actividad regulada no autorizada, en un plan ideado por Pruthi. El 7 de marzo, Anderson y Peacock fueron declarados inocentes de hacer una promesa falsa, engañosa o fraudulenta de manera imprudente. Los jurados también los absolvieron de un cargo de fraude a cada uno. [1]