James "Jim" Paul Lewis Jr. operó uno de los esquemas Ponzi más grandes y de mayor duración en la historia de los Estados Unidos . [1] [2]
En aproximadamente 20 años, Lewis recaudó alrededor de 311 millones de dólares estadounidenses de los inversores. Operaba bajo el nombre de Financial Advisory Consultants en Lake Forest , California , y prometía altos rendimientos. Lewis dijo que estaba invirtiendo el dinero e incluso hizo pagos de dividendos y retiros para que la estafa pudiera continuar, pero en cambio lo estaba usando para financiar su propio estilo de vida lujoso de autos lujosos, grandes casas y novias. [3]
La estrategia que Lewis estaba llevando a cabo era un clásico " esquema Ponzi ": en este esquema, los nuevos inversores aportan fondos que se redistribuyen entre los inversores anteriores (incluido el propio Lewis). Mientras los nuevos inversores sigan aportando, los primeros seguirán obteniendo un rendimiento de su inversión y el fraude continuará. Pero, con el tiempo, los nuevos inversores dejarán de aportar y toda la pirámide se derrumbará, y los últimos contribuyentes no obtendrán nada a cambio de su inversión. [4]
Como sucede con muchos esquemas Ponzi, Lewis se basó en la confianza y el boca a boca para ayudar a construir su plan. Muchas de las víctimas de Lewis eran miembros de iglesias y grupos relacionados con la iglesia, de los cuales Lewis supuestamente era miembro. [5] [6]
En 2003, los inversores comenzaron a sospechar cuando Lewis dejó de pagar dividendos. Afirmó que el Departamento de Seguridad Nacional había congelado los fondos, y esto le dio algo de tiempo, pero finalmente el FBI lo persiguió. Después de una persecución, Jim Lewis fue arrestado en Houston , Texas, en 2004. [7] Fue llevado de regreso a California, y en 2006 fue declarado culpable y sentenciado a 30 años de prisión por un juez federal. [8] Lewis tenía 60 años. El juez de distrito de EE. UU. Cormac Carney también le ordenó pagar 156 millones de dólares en restitución. Al imponer el máximo legal de 30 años, el juez Carney describió el plan como un "crimen contra la humanidad" debido al daño a muchas víctimas mayores, algunas de las cuales ahora enfrentan un futuro sombrío en los últimos años de sus vidas debido a que se han quedado indigentes a manos del Sr. Lewis. [9]
Desde entonces, el síndico designado por el tribunal, Robb Evans, sólo ha recuperado 11 millones de dólares. [10] Desde entonces, Lewis ha presentado una apelación, pero sin éxito. [11] [12]
{{cite web}}: CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )