El esquema Ponzi de Mantria Corporation ha sido descrito como la "mayor estafa de energía verde " en la historia de los Estados Unidos. [1] Un juez federal en el caso civil de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos determinó que Mantria había estafado más de 54,5 millones de dólares "al perpetrar de manera flagrante, imprudente, consciente y desvergonzada un esquema fraudulento" que utilizó "tergiversaciones, omisiones y mentiras flagrantes para inducir a inversores víctimas incautos e involuntarios a liquidar el valor de sus casas y solicitar préstamos bancarios para invertir en el esquema de los acusados, que no era más que una cortina de humo". El 16 de noviembre de 2009, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó a cuatro personas que tenían como objetivo a personas cercanas a la edad de jubilación que buscaban bienes raíces e inversiones " verdes ". Muchos de estos valores fueron ofrecidos por Mantria Corporation.
La SEC afirmó que las iniciativas ambientales y de bienes raíces de Mantria no habían generado ganancias significativas y que los retornos pagados a los inversores habían sido financiados con contribuciones de otros inversores. Se dirigieron a aquellos que se acercaban a la edad de jubilación para financiar las iniciativas "verdes" de Mantria Corporation, como una comunidad de viviendas " carbono negativo " en la zona rural de Tennessee, plantas de conversión de residuos en energía y un sustituto de carbón " biochar " hecho de desechos orgánicos. Mantria Corporation operaba utilizando 55 LLC diferentes en el esquema, lo que hizo que fuera muy difícil para los investigadores seguir los fondos. [2]
Mantria Corporation se describió a sí misma en numerosos comunicados de prensa y en la web como una empresa de $128 millones enfocada en el desarrollo de comunidades verdes, inversión socialmente responsable , administración de fondos inmobiliarios en dificultades, banca hipotecaria, energía renovable, música y entretenimiento y filantropía. Mantria también describió su fundación llamada Mantria Green, un conjunto de principios pioneros para desarrollar terrenos y bienes raíces de primera calidad con compensación de emisiones de carbono y diseño consciente del medio ambiente. [3] [4] Algunas de las empresas bajo las que operaba Mantria incluyen: Mantria Corporation, Mantria Industries, Eternagreen, Carbon Diversion, Mantria Realty, Mantria Communities, Mantria Investments, Mantria Records, EternaGreen Global, Earthmate Technologies, Eternagreen Capital, Clean Energy Components y muchas otras. [5] Con sede fuera de Filadelfia en Bala Cynwyd , Pensilvania, Mantria Corporation tenía oficinas adicionales en Tennessee y Florida.
Mantria ofreció sus inversiones principalmente a través de Speed of Wealth, LLC y sus directores, [6]
El 16 de noviembre de 2009, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a cuatro personas que tenían como blanco a personas cercanas a la edad de jubilación que buscaban bienes raíces e inversiones “verdes” (respetuosas con el medio ambiente). Muchos de estos valores eran ofrecidos por Mantria Corporation.
La SEC afirmó que las iniciativas ambientales y de bienes raíces de Mantria no habían generado ganancias significativas y que los retornos pagados a los inversores habían sido financiados con contribuciones de otros inversores.
En julio de 2011, la revista 5280 de Denver escribió sobre Mantria y Speed of Wealth en "La mayor estafa ecológica de Estados Unidos". [1]
El 5 de agosto de 2011, después de casi 21 meses, el juez federal Arguello dictaminó que el caso Mantria era un esquema Ponzi . Arguello calificó a Mantria de esquema Ponzi que operaba con "codicia sociopática". El juez fue directo al afirmar que Mantria estafó más de 54,5 millones de dólares "al perpetrar de manera flagrante, imprudente, consciente y desvergonzada un esquema fraudulento" que utilizó "tergiversaciones, omisiones y mentiras flagrantes para inducir a inversores víctimas incautos e involuntarios a liquidar el valor de sus casas y solicitar préstamos bancarios para invertir en el esquema de los acusados, que no era más que humo y espejos".
El 3 de septiembre de 2015, el Departamento de Justicia [7] acusó a tres personas relacionadas con el esquema Ponzi de Mantria. Los acusados son los fundadores y ejecutivos de Mantria Corporation, Troy Wragg y Amanda Knorr, así como el corredor de valores sin licencia Wayde McKelvy. Los cargos incluían conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de valores, fraude de valores y siete cargos de fraude electrónico. [8] Troy Wragg había sido arrestado en Georgia y Wayde McKelvy fue arrestado en Colorado. Amanda Knorr se entregó en una fecha posterior. [9]
El 24 de mayo de 2016, Amanda Knorr se declaró culpable de dos cargos de conspiración, siete cargos de fraude electrónico y un cargo de fraude de valores. Knorr podría haber recibido una pena máxima de prisión de 240 años, una multa de 12,5 millones de dólares y/o una orden de restitución total. Se esperaba que la sentencia se dictara el 3 de noviembre de 2016, [10] pero se reprogramó para después del juicio de Wayde McKelvy.
El 2 de marzo de 2017 se llevó a cabo una audiencia de cambio de declaración de culpabilidad, cuando Troy Wragg se declaró culpable de 10 cargos de conspiración, fraude electrónico y fraude de valores. La pena máxima es de 240 años de prisión, 5 años de libertad supervisada, una multa de 12,5 millones de dólares y una evaluación especial de 1000 dólares. [11] [12] La sentencia se reprogramó para después del juicio de Wayde McKelvy.
Troy Benjamin Wragg: Troy Wragg, de 37 años, de Filadelfia, Pensilvania, fue sentenciado el 20 de agosto de 2019 a 22 años de prisión y una restitución de 54 millones de dólares por el juez de distrito de los Estados Unidos Joel H. Slomsky por perpetrar dos esquemas de fraude. [13] Según el sitio web de localización de reclusos de la Oficina Federal de Prisiones, Wragg es el recluso n.º 67165-019. A fecha de 26 de noviembre de 2022, tiene 41 años y está encarcelado en la prisión federal de Ashland (Kentucky) con una fecha de liberación prevista para el 8 de septiembre de 2036, cuando tendrá 59 años. [14]
Amanda Knorr: Amanda Knorr, de 35 años, de Hellertown, Pensilvania, recibió una sentencia de prisión de 2,5 años el 5 de abril de 2019 después de declararse culpable de fraude electrónico y de valores. Los fiscales calificaron a Mantria como la mayor estafa relacionada con la energía limpia en la historia de Estados Unidos. [15] Según la página web de localización de reclusos de la Oficina Federal de Prisiones, tenía 39 años el 26 de noviembre de 2022 y su número de recluso de la Oficina de Prisiones es el n.º 72393-066. Fue liberada de prisión el 9 de julio de 2021.
Wayde McKelvy: Wayde McKelvy, de 59 años, de Aurora, Colorado, fue sentenciado en agosto de 2021 a 18 años de prisión, cinco años de libertad supervisada y se le ordenó pagar una restitución de $37 millones después de ser declarado culpable el 18 de octubre de 2018 por un cargo de conspiración para cometer fraude de incendios, siete cargos de fraude electrónico, un cargo de conspiración para participar en fraude de valores y un cargo de fraude de valores. [16] La fiscal federal interina Jennifer Williams dijo en un comunicado. "McKelvy no es más que un vendedor de aceite de serpiente del siglo XXI". [17] Según el sitio web de localización de reclusos de la Oficina Federal de Prisiones, McKelvy es el recluso n.º 41416-013. Al 26 de noviembre de 2022, tiene 60 años y está encarcelado en FCI Sandstone con una fecha de liberación proyectada para el 17 de agosto de 2036, cuando tendrá 78 años. [18]