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bitconectar

Bitconnect (también escrito BitConnect y KimConnect ; bitconnect estilizado , código de teletipo BCC ) fue una criptomoneda de código abierto en 2016-2018 que estaba conectada con un programa de inversión de alto rendimiento , un tipo de esquema Ponzi . [2] [3] [4] Después de que los administradores de la plataforma cerraran la plataforma de ganancias el 16 de enero de 2018 y reembolsaran las inversiones de los usuarios en BCC luego de una caída del 92% en el valor de la moneda, se perdió la confianza y el valor de la moneda se desplomó a por debajo de 1 dólar desde un máximo anterior de casi 525 dólares.

Historia

Bitconnect se lanzó en 2016 para permitir a los usuarios prestar el valor de Bitconnect Coin a cambio de pagos de intereses. El programa estrella era la llamada plataforma de préstamos donde los usuarios intercambiaban Bitcoin por Bitconnect Coin y podían bloquear el valor instantáneo de la moneda durante un período de tiempo determinado mientras ganaban intereses calculados diariamente. Los pagos de intereses los determinaba el llamado "robot comercial". El robot comercial fue la pieza más controvertida del sistema Bitconnect.co. [ cita necesaria ] La liquidez de la criptomoneda BCC financió la capacidad de los usuarios de intercambiar sus ganancias por Bitcoin.

El 7 de noviembre de 2017, el gobierno del Reino Unido emitió a Bitconnect un aviso con dos meses para demostrar su legitimidad. [ 15]

El 3 de enero de 2018, la Junta de Valores del Estado de Texas emitió un cese y desistimiento a la empresa, calificándola de esquema Ponzi y citando fallas en la transparencia de las ganancias de los usuarios y declaraciones engañosas. [1] La Junta de Seguridad del Estado de Texas y la División de Valores del Secretario del Estado de Carolina del Norte advirtieron que Bitconnect no estaba registrado para vender valores en sus respectivos estados. [1]

El 17 de enero de 2018, Bitconnect cerró, [3] [1] y los precios de BCC se desplomaron un 92% inmediatamente después. [6] Bitconnect anunció que reembolsaría sus préstamos. [7]

El 31 de enero de 2018, una orden de restricción temporal congeló los activos de Bitconnect y expiró el 13 de febrero. [8] Sin embargo, Bitconnect como entidad nunca existió realmente, por lo que no está claro qué activos tiene (o alguna vez tuvo) Bitconnect. Un presunto líder de la región de India (un nivel por debajo del fundador) de Bitconnect, Divyesh Darji, fue arrestado en Delhi , India, el 18 de agosto de 2018. [9] Se sospecha que Darji está conectado con conocidas entidades criminales involucradas en lavado del llamado " dinero negro " después de la desmonetización de la rupia por parte del gobierno indio . En 2019, Darji fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza en relación con una estafa similar llamada Regal Coin. [10]

Críticas y colapso

Se sospechaba que Bitconnect era un esquema Ponzi [11] debido a su estructura de marketing multinivel y sus pagos increíblemente altos (1% de interés compuesto diario). [6] [7] [12] El interés de Bitconnect fluctuó mucho con la volatilidad de Bitcoin, a la que estaba ligado su valor.

Bitconnect Coin estaba entre los 20 tokens de criptomonedas más exitosos del mundo [13] hasta que su precio colapsó después de que los comerciantes comenzaron a perder confianza. BCC subió de un precio posterior a la ICO de 0,17 dólares a un máximo histórico de 463 dólares estadounidenses en diciembre de 2017; disminuyó a USD 0,40 a partir del 11 de marzo de 2019. Bitconnect liberó préstamos pendientes por valor de USD 363,62 a Bitconnect Wallet en forma de BCC. Sin embargo, poco después de esa noticia, el precio del tipo de cambio interno y la liquidez colapsaron, lo que provocó una pérdida casi total de valor. [7] [14] [15]

Asuntos legales

El 16 de enero de 2018, Bitconnect anunció que cerraría su operación de préstamos e intercambio de criptomonedas después de que los reguladores de Texas y Carolina del Norte emitieran una orden de cese y desistimiento en su contra. [16] [17] [18] [19] El 31 de enero de 2018, un Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Occidental de Kentucky, otorgó una orden de restricción temporal que congela los activos de Bitconnect y "revela direcciones de cuentas comerciales y billeteras de criptomonedas, así como las identidades de cualquier persona a quien Bitconnect haya enviado monedas digitales en los últimos 90 días". [ cita necesaria ]

En septiembre de 2021, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. demandó a Bitconnect, junto con su fundador, el indio Satish Kumbhani, el estadounidense Glenn Arcaro, quien se desempeñó como principal promotor nacional de Bitconnect en los Estados Unidos de agosto de 2017 a enero de 2018, y Future Money LTD, una empresa creada por Arcaro. para atraer al programa de préstamos de Bitconnect. La SEC alegó que Bitconnect defraudó a inversores estadounidenses por un total de 2.400 millones de dólares. [20] [21] [22] [23]

Paralelamente a los cargos civiles de la SEC, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos había iniciado cargos penales contra Arcaro. El 1 de septiembre de 2021, Arcaro se declaró culpable de los cargos penales presentados por el Departamento de Justicia que incluyen conspiración para cometer fraude electrónico y decomiso penal. [24] El Departamento de Justicia también acusó a Kumbhani de varios cargos federales en febrero de 2022, incluidos lavado de dinero y fraude. [25]

El 12 de enero de 2023, un tribunal de distrito federal en San Diego ordenó que Arcaro pagara 17 millones de dólares en restitución para ser distribuidos entre aproximadamente 800 víctimas. [26] También acordó perder más de 24 millones de dólares, que también podrían utilizarse en el futuro para compensar a las víctimas. [27]

meme de Internet

El 28 de octubre de 2017, Bitconnect celebró su primera (y única) ceremonia anual en Pattaya , Tailandia. Durante el evento, un inversionista llamado Carlos Matos de la ciudad de Nueva York hizo una presentación exuberante y un testimonio sobre el sitio web, que lo incluyó gritando intensamente "¡ Bitconnect! " varias veces en una variedad de registros; [28] esto rápidamente se convirtió en un meme de Internet . Tanto el meme de Internet como las prácticas cuestionables de Bitconnect fueron perfilados por John Oliver y Keegan-Michael Key en el programa Last Week Tonight . [29]

Ver también

Referencias

  1. ^ abcde "¿Qué es BitConnect (BCC) y cómo funciona?". Buscador.com. 2 de enero de 2018. Archivado desde el original el 25 de enero de 2018 . Consultado el 30 de enero de 2018 .
  2. ↑ Mezclar (17 de enero de 2018). "Cómo BitConnect logró el mayor esquema de salida en criptomonedas". La próxima web . Archivado desde el original el 31 de enero de 2018 . Consultado el 30 de enero de 2018 .
  3. ^ ab Wieczner, Jen (17 de enero de 2018). "Bitcoin cae por debajo de los $ 10,000 mientras las estafas de criptomonedas asustan a los inversores". Fortuna. Archivado desde el original el 27 de enero de 2018 . Consultado el 10 de febrero de 2018 .
  4. ^ "Buscando víctimas en la investigación de Bitconnect". Oficina Federal de Investigaciones . Archivado desde el original el 4 de julio de 2022 . Consultado el 4 de enero de 2021 .
  5. ^ "BITCONNECT LTD - Historial de archivos (información gratuita de Companies House)". beta.companieshouse.gov.uk . Archivado desde el original el 11 de noviembre de 2017 . Consultado el 4 de enero de 2019 .
  6. ^ ab Williams, Sean. "BitConnect, presunto esquema Crypto Ponzi, cierra sus servicios de préstamos e intercambio y se hunde un 92%". El tonto abigarrado . Archivado desde el original el 18 de enero de 2018 . Consultado el 18 de enero de 2018 .
  7. ^ abc Tepper, Fitz. "Bitconnect, que ha sido acusado de ejecutar un esquema Ponzi, cierra". TechCrunch . Archivado desde el original el 18 de enero de 2018 . Consultado el 18 de enero de 2018 .
  8. ^ "SEC.gov | BitConnect, et al". www.sec.gov . Consultado el 23 de diciembre de 2023 .
  9. ^ Osborne, Charlie. "Presunto jefe de la estafa de criptomonedas BitConnect arrestado en Dubai - ZDNet". ZDNet . Archivado desde el original el 8 de noviembre de 2018 . Consultado el 27 de octubre de 2018 .
  10. ^ "Millonario de Bitcoin 'huyendo' después de una segunda estafa de criptomonedas". Independiente.co.uk . 5 de junio de 2019. Archivado desde el original el 11 de julio de 2019 . Consultado el 25 de noviembre de 2019 .
  11. ^ Popper, Natanael; Bowles, Nellie (2018). "Bitcoin cae por debajo de los 10.000 dólares a medida que se desinfla la burbuja de la moneda virtual". Los New York Times . ISSN  0362-4331. Archivado desde el original el 18 de enero de 2018 . Consultado el 18 de enero de 2018 .
  12. ^ Cheng, Evelyn (17 de enero de 2018). "La caída de la moneda digital puede ser saludable para el mercado de las criptomonedas". CNBC . Archivado desde el original el 18 de enero de 2018 . Consultado el 18 de enero de 2018 .
  13. ^ Williams, Sean (20 de julio de 2017). "Las 20 criptomonedas más grandes por capitalización de mercado". El tonto abigarrado . Archivado desde el original el 16 de abril de 2018 . Consultado el 22 de junio de 2018 .
  14. ^ "Se avecinan cambios para el sistema Bitconnect: suspensión de la plataforma de intercambio y préstamos". BitConnect . 16 de enero de 2018. Archivado desde el original el 18 de enero de 2018.
  15. ^ Bhargav, Sushant (16 de enero de 2018). "Bitconnect cerró oficialmente su plataforma de préstamos para siempre". TechScoop.in . Archivado desde el original el 18 de enero de 2018 . Consultado el 18 de enero de 2018 .
  16. ^ McKay, Tom (17 de enero de 2018). "BitConnect, intercambio de cifrado administrado de forma anónima, falla después de que los estados emiten un cese y desiste". Gizmodo . Archivado desde el original el 17 de enero de 2018 . Consultado el 17 de enero de 2018 .
  17. ^ Kharif, Olga (16 de enero de 2018). "BitConnect cierra Exchange mientras los estados advierten sobre ventas no reguladas". Bloomberg . Archivado desde el original el 17 de enero de 2018 . Consultado el 17 de enero de 2018 .
  18. ^ Swearingen, Jake (17 de enero de 2018). "El ascenso y la caída de BitConnect, el intercambio de cifrado más incompleto". Seleccionar todo . Revista de Nueva York. Archivado desde el original el 17 de enero de 2018 . Consultado el 17 de enero de 2018 .
  19. ^ "Actualización de noticias criptográficas". NASDAQ.com . 17 de enero de 2018. Archivado desde el original el 17 de enero de 2018 . Consultado el 18 de enero de 2018 .
  20. ^ Michaels, Dave (1 de septiembre de 2021). "La SEC demanda a BitConnect y a su fundador, alegando una estafa masiva con criptomonedas por parte de inversores de todo el mundo". Wall Street Journal . ISSN  0099-9660. Archivado desde el original el 1 de septiembre de 2021 . Consultado el 2 de septiembre de 2021 .
  21. ^ https://www.sec.gov/litigation/complaints/2021/comp-pr2021-172.pdf Archivado el 2 de septiembre de 2021 en Wayback Machine [ URL simple PDF ]
  22. ^ "El fundador de Cryptoexchange acusado de defraudar a inversores por 2.000 millones de dólares". www.cbsnews.com . Septiembre de 2021. Archivado desde el original el 1 de septiembre de 2021 . Consultado el 2 de septiembre de 2021 .
  23. ^ "Oficina de Asuntos Públicos | Fundador de BitConnect acusado de plan global de criptomonedas por valor de 2.400 millones de dólares | Departamento de Justicia de Estados Unidos". www.justicia.gov . 25 de febrero de 2022. Archivado desde el original el 6 de marzo de 2022 . Consultado el 12 de marzo de 2024 .
  24. ^ "La SEC de EE. UU. acusa a un ciudadano indio por estafa de bitcoins". 5 de septiembre de 2021. Archivado desde el original el 6 de septiembre de 2021 . Consultado el 6 de septiembre de 2021 .
  25. ^ "El fundador de BitConnect acusado de participar en un plan global de criptomonedas por valor de 2.400 millones de dólares". www.justicia.gov . 25 de febrero de 2022. Archivado desde el original el 6 de marzo de 2022 . Consultado el 6 de marzo de 2022 .
  26. ^ "Las víctimas de fraude criptográfico reciben más de $ 17 millones en restitución del plan BitConnect". www.justicia.gov . 12 de enero de 2023. Archivado desde el original el 12 de mayo de 2023 . Consultado el 12 de mayo de 2023 .
  27. ^ Riggins, Alex (13 de enero de 2023). "Un juez de San Diego ordena el pago de una restitución de 17 millones de dólares en el esquema piramidal de BitConnect". San Diego Union-Tribune . Archivado desde el original el 12 de mayo de 2023 . Consultado el 12 de mayo de 2023 .
  28. ^ Páez, Danny (2 de febrero de 2018). "'El meme de Bitconnect Carlos está todo mal con el bombo publicitario de las criptomonedas ". Inverso . Archivado desde el original el 16 de enero de 2019 . Consultado el 16 de enero de 2019 .
  29. ^ Oliver, Juan. "CRIPTOMONEDAS". YouTube . Archivado desde el original el 11 de julio de 2022 . Consultado el 11 de julio de 2022 .

enlaces externos