El logotipo de OneCoin en la puerta de su edificio de oficinas en Sofía , Bulgaria, en 2016
OneCoin es un esquema fraudulento de criptomonedas [1] [2] llevado a cabo por las empresas offshore OneCoin Ltd, con sede en Bulgaria y [3] registrada en Dubai , y OneLife Network Ltd (registrada en Belice ), ambas fundadas por Ruja Ignatova en conjunto con Sebastian Greenwood. [4] OneCoin se considera un esquema Ponzi debido a su estructura organizativa de pagar a los primeros inversores utilizando el dinero obtenido de los más nuevos. También era un esquema piramidal debido al reclutamiento de inversores sin proporcionar ningún producto real. [5] La empresa mantenía su propia base de datos de monedas en lugar de utilizar una cadena de bloques y no tenía un proceso de minería que limitaba su capacidad para liberar y hacer circular monedas. Muchas de las personas centrales de OneCoin habían estado involucradas previamente en esquemas similares y malas prácticas comerciales. [6] OneCoin fue descrito por The Times como "una de las mayores estafas de la historia". [7]
Los fiscales estadounidenses afirmaron que el plan generó aproximadamente 4 mil millones de dólares en todo el mundo. [8] En China , las fuerzas del orden recuperaron 1.700 millones de yuanes (267,5 millones de dólares estadounidenses) mientras procesaban a 98 personas. [9] Ruja Ignatova desapareció en 2017 cuando se presentó una orden secreta estadounidense para su arresto, y su hermano, Konstantin Ignatov, ocupó su puesto en la empresa. La mayoría de los líderes de la empresa desaparecieron o fueron arrestados, aunque Ruja Ignatova ha escapado al arresto. [10] Greenwood fue arrestado en 2018, [11] al igual que Konstantin Ignatov en marzo de 2019. [12] En noviembre de 2019, Konstantin Ignatov se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero y fraude. La sentencia máxima total por los cargos es de 90 años de prisión. [13] En 2022, Greenwood se declaró culpable y en 2023 fue sentenciado a 20 años por fraude electrónico y lavado de dinero. [14]
Concepto
OneCoin se lanzó a fines de 2014. No era una criptomoneda descentralizada , sino más bien un esquema piramidal centralizado alojado en los servidores de OneCoin Ltd. que se comercializaba como criptomoneda. El esquema fue creado por Ruja Ignatova y Sebastian Greenwood actuó como distribuidor principal de la pirámide. [15]
Según OneCoin, su negocio principal era la venta de material educativo para el comercio de criptomonedas : los inversores podían comprar "paquetes educativos" que costaban entre 100 euros y 118.000 euros, [16] o, según un blog de la industria, 225.500 euros. [17] Según una demanda presentada por antiguos inversores, gran parte del contenido de esos paquetes fue plagiado de varias fuentes gratuitas, incluida Wikipedia . [18] [ se necesita una mejor fuente ] Los inversores también recibieron "tokens" que supuestamente podrían asignarse para minar OneCoins, aunque no existía ningún proceso de minería real. [19] Se decía que la minería se estaba llevando a cabo en dos sitios en Bulgaria y uno en Hong Kong. [20]
En las reuniones de reclutamiento típicas de OneCoin, los reclutadores se centraban en la inversión en criptomonedas y el "material educativo" apenas se mencionaba. [21] [22] [ se necesita una mejor fuente ]
La única forma de intercambiar OneCoins por otras monedas era el OneCoin Exchange ("xcoinx"), un mercado interno para miembros que habían invertido más de una cantidad establecida. Los OneCoins podían intercambiarse por euros , que se colocaban en una "cartera virtual", desde la que podían solicitar una transferencia bancaria . El mercado tenía límites de venta diarios basados en el paquete en el que el vendedor había invertido, lo que limitaba en gran medida la cantidad de OneCoins que podían intercambiar las víctimas de la estafa. [ cita requerida ] Como distribuidor principal, el 5% de todas las ventas de OneCoin fueron a parar a Greenwood, que ganó más de 300 millones de dólares estadounidenses . [15]
El 1 de marzo de 2016, sin previo aviso, OneCoin emitió un aviso interno de que el mercado estaría cerrado durante dos semanas por mantenimiento, explicando que esto era necesario debido a la "gran cantidad de mineros" y para una "mejor integración con blockchain ". [23] El 15 de marzo de 2016, el mercado volvió a abrir. [ cita requerida ] Se cerró nuevamente sin previo aviso en enero de 2017, aunque las personas afiliadas a la empresa continuaron aceptando fondos. [24] [10]
Cuestiones jurídicas y críticas
2015
El 30 de septiembre de 2015, la Comisión de Supervisión Financiera de Bulgaria (FSC) emitió una advertencia sobre los riesgos potenciales de las nuevas criptomonedas, citando a OneCoin como ejemplo. [25] Después de la advertencia, OneCoin cesó toda actividad en Bulgaria y comenzó a utilizar bancos en países extranjeros para gestionar las transferencias bancarias de los participantes. [26]
2016
En febrero de 2016, el periódico británico Daily Mirror escribió que OneCoin/OneLife es una estafa para hacerse rico rápidamente y una secta, calificándola de "prácticamente inútil". [27]
Ruja Ignatova, directora ejecutiva de OneCoin
La empresa y el plan estaban en las listas de observación de muchas autoridades; entre ellas, autoridades de Bulgaria, Finlandia, [16] [28] [29] Suecia, [30] Noruega [31] y Letonia. [32] Las autoridades de muchos países advirtieron sobre los riesgos potenciales involucrados en negocios como OneCoin y emprendieron procesos contra personas vinculadas a OneCoin, incluida la directora ejecutiva Ruja Ignatova y su hermano Konstantin Ignatov. [12]
En marzo de 2016, la Asociación de Venta Directa de Noruega advirtió contra OneCoin, comparándolo con un esquema piramidal . [4]
En diciembre de 2016, la Autoridad Antimonopolio italiana ( Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ) "adoptó una medida cautelar contra la empresa One Network Services Ltd., activa en la promoción y difusión de la criptomoneda OneCoin", y sus representantes en Italia, describiendo sus actividades como un "sistema de venta piramidal ilegal" ( "sistema di vendita piramidale vietato dalla legge" ), y ordenándoles que cesaran la promoción y venta de OneCoin en Italia. [33] El 27 de febrero de 2017, después de concluir su investigación, AGCM prohibió toda actividad en OneCoin hasta nuevo aviso. [34]
En diciembre de 2016, el Banco Central Húngaro emitió una advertencia de que OneCoin era un esquema piramidal, [35] y en China ese mismo año varios miembros e inversores de OneCoin fueron arrestados y se confiscaron activos por valor de 30,8 millones de dólares. [36]
2017
En marzo de 2017, el Banco Nacional de Croacia (HNB) recomendó al público "ejercer un alto grado de cautela" en las decisiones que involucran a OneCoin, señaló que las operaciones de OneCoin no están supervisadas por el HNB y advirtió que las posibles pérdidas serán asumidas íntegramente por los inversores. [37]
El 23 de abril de 2017, la policía india arrestó a 18 personas en Navi Mumbai por organizar un evento de reclutamiento de OneCoin. La policía asistió al evento de incógnito para juzgar las acusaciones antes de decidir actuar. Se inició una investigación adicional con la intención de revelar los niveles superiores de la pirámide. [38] [39] En mayo, la investigación recuperó 24,57 millones de rupias (3,32 millones de dólares estadounidenses) en nueve cuentas bancarias. Se transfirieron otros 75 millones de rupias (10,12 millones de dólares estadounidenses) antes de que las autoridades pudieran incautarlos. [40] A principios del mes de mayo, dos personas más fueron arrestadas y se incautaron otros 24 millones de rupias (3,24 millones de dólares estadounidenses) de las cuentas bancarias. Se formó un equipo de investigación especial de 15 personas, incluidos 4 inspectores de policía adjuntos, bajo el mando del inspector de policía superior Shivaji Awate, con el objetivo declarado de seguir el rastro del dinero y posiblemente conducir a más arrestos. [41]
El 28 de abril de 2017, el Banco de Tailandia emitió una advertencia contra OneCoin, afirmando que era una moneda digital ilegal y que no debería utilizarse en el comercio. [43]
El 29 de mayo de 2017, la Comisión de Servicios Financieros Internacionales de Belice (IFSC) emitió una advertencia sobre OneLife Network Ltd. por realizar operaciones comerciales sin licencia ni permiso de la IFSC o de cualquier otra autoridad. Se ordenó a OneLife Network Ltd. que cesara y desistiera de continuar con las operaciones comerciales ilegales. [44]
El 16 de junio de 2017, el director ejecutivo de OneCoin Ltd. afirmó que OneCoin tenía licencia del gobierno vietnamita, que era legalmente permisible utilizarlas como moneda digital y que era la primera criptomoneda en Asia con licencia oficial de algún gobierno. [45] El 20 de junio de 2017, el Ministerio de Planificación e Inversión de Vietnam (MPI) emitió una declaración en la que afirmaba que el documento que OneCoin utilizó como prueba era falso. Afirmaron que el documento contravenía las regulaciones del MPI y que la persona que supuestamente firmó el documento no estaba en la posición que afirmaba el documento en el momento en que se creó. El MPI advirtió a las personas y empresas que estuvieran alertas si encontraban el documento durante sus negocios. [46] [45]
El 10 de julio de 2017, Ruja Ignatova, la directora ejecutiva, fue acusada en la India de engañar a los inversores como parte de la investigación india. [6]
2018
La oficina de OneCoin en Sofía , Bulgaria, en 2016
El 17 y 18 de enero de 2018, la policía búlgara allanó la oficina de OneCoin en Sofía a petición de la fiscalía de Bielefeld (Alemania). La policía alemana y Europol participaron en la redada y en la investigación. También se investigó a otras 14 empresas vinculadas a OneCoin y se interrogó a 50 testigos. Se incautaron los servidores de OneCoin y otras pruebas materiales. [47]
El 3 de mayo de 2018, el Banco Central de Samoa (CBS) prohibió todas las transacciones de cambio de divisas relacionadas con OneCoin y OneLife. [48] El banco había emitido a principios de marzo una advertencia sobre OneCoin. [49] El CBS describe a OneCoin como un esquema piramidal de muy alto riesgo.
Sebastian Karl Greenwood (de 47 a 48 años), colaborador de Ruja Ignatova y cofundador de OneCoin, fue arrestado en Tailandia en julio de 2018. Fue encarcelado en Tailandia en espera de su extradición a los Estados Unidos. Greenwood es padre de cuatro hijos y ciudadano de Suecia y el Reino Unido. [14] [50] [11] Greenwood utilizó el dinero de Onecoin para comprar bienes raíces internacionales, ropa y relojes caros, y para realizar un pago inicial de 6.500.000 coronas para un yate Sunseeker . [50]
2019
El hermano de Ruja Ignatova, Konstantin Ignatov, fue arrestado en marzo de 2019. [12] En un acuerdo de culpabilidad alcanzado el 4 de octubre (hecho público el 12 de noviembre), se declaró culpable de fraude y lavado de dinero en relación con el plan. [51]
El 21 de noviembre de 2019, el Tribunal Federal de Nueva York declaró al abogado Mark Scott culpable de lavado de dinero y fraude bancario por su papel en el desvío de 400 millones de dólares estadounidenses fuera de los EE. UU. [52]
El 24 de noviembre de 2019, la BBC publicó una investigación detallada sobre OneCoin e Ignatova titulada "Cryptoqueen: How this woman scammed the world, then desapareció". Los reporteros creen que Ignatova reside en Frankfurt bajo una identidad falsa . [53]
La empresa OneCoin, Ruja Ignatova y Gilbert Armenta han sido declarados en rebeldía en un juicio en curso en Estados Unidos. [54]
2022
En mayo de 2022, Europol añadió a Ignatova a su lista de "Los más buscados de Europa", ofreciendo una recompensa de 5.000 euros por información que conduzca a su arresto. [55] [56] El 30 de junio, la Oficina Federal de Investigaciones añadió a Ignatova a la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI , ofreciendo una recompensa de hasta 100.000 dólares por información que conduzca a su arresto. [57]
En diciembre, Greenwood se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero en un tribunal federal de Estados Unidos. [14]
2023
En marzo de 2023, la ex directora jurídica y de cumplimiento de OneCoin, Irina Dilkinska, fue capturada y extraditada de Bulgaria a Estados Unidos. [58]
Frank Schneider, ex oficial de inteligencia de Luxemburgo y asesor de Ignatova, se ha dado a la fuga. [59] Los periodistas especulan que Ignatova podría haber sido asesinada. [59]
En septiembre de 2023, Greenwood fue sentenciado a una pena de prisión federal de 20 años (con cinco años de crédito por el tiempo cumplido) por un tribunal federal de Nueva York. [14] [60] [50]
2024
Dilkinska admitió su culpabilidad y fue condenada a cuatro años de prisión. [61]
El Fiscal General de Bulgaria ha iniciado procedimientos para confiscar todas las propiedades de Ignatova en Bulgaria. [62] [63] Las autoridades estadounidenses han ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares por la cabeza de Ignatova. [62] [63] [64]
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Lectura adicional
La criptoreina desaparecida. Podcast de la BBC desde 2019.
Bovermann, Philipp (25 de septiembre de 2020). "Die verschwundene Königin" . Süddeutsche Zeitung (en alemán).
Enlaces externos
Medios relacionados con OneCoin en Wikimedia Commons
Medios relacionados con OneCoin en Wikimedia Commons