El crimen organizado o crimen organizado es una categoría de grupo transnacional , nacional o local de empresas centralizadas dirigidas para participar en actividades ilegales, generalmente con fines de lucro. Si bien el crimen organizado generalmente se considera una forma de negocio ilegal, algunas organizaciones criminales, como los grupos terroristas , las fuerzas rebeldes y los separatistas , tienen motivaciones políticas. Muchas organizaciones criminales dependen del miedo o el terror para lograr sus objetivos o metas, así como para mantener el control dentro de la organización, y pueden adoptar tácticas comúnmente utilizadas por regímenes autoritarios para mantener el poder. Algunas formas de crimen organizado simplemente existen para satisfacer la demanda de bienes ilegales en un estado o para facilitar el comercio de bienes y servicios que pueden haber sido prohibidos por un estado (como drogas ilegales o armas de fuego). A veces, las organizaciones criminales obligan a las personas a hacer negocios con ellas, como cuando una pandilla extorsiona a los comerciantes para que les paguen por protección . [1] Las pandillas callejeras a menudo pueden considerarse grupos de crimen organizado o, bajo definiciones más estrictas de crimen organizado, pueden llegar a ser lo suficientemente disciplinadas como para ser consideradas organizadas . Una organización criminal también puede denominarse equipo , pandilla , familia criminal , mafia , mafia , [2] [3] red ( criminal ) , [4] o sindicato ; [5] la red, la subcultura y la comunidad de delincuentes involucrados en el crimen organizado pueden denominarse el inframundo o la mafia . Los sociólogos a veces distinguen específicamente una "mafia" como un tipo de grupo criminal organizado que se especializa en brindar protección extralegal y cuasi aplicación de la ley. Los estudios académicos de la "Mafia" original, la mafia italiana [6] generaron un estudio económico de los grupos del crimen organizado y ejercieron gran influencia en los estudios de la mafia rusa , [7] las tríadas chinas , [8] las tríadas de Hong Kong, [ 9] y la yakuza japonesa . [10]
Otras organizaciones (incluidos estados, iglesias, ejércitos , fuerzas policiales y corporaciones) a veces pueden utilizar métodos del crimen organizado para llevar a cabo sus actividades, pero sus poderes se derivan de su condición de instituciones sociales formales. Existe una tendencia a distinguir la delincuencia organizada "tradicional", como el juego , la usura , el tráfico de drogas , la prostitución y el fraude , de otras formas de delincuencia que también suelen implicar actos delictivos organizados o en grupo, como los delitos de cuello blanco , los delitos financieros crímenes , crímenes políticos , crímenes de guerra , crímenes de Estado y traición . Esta distinción no siempre es evidente y los académicos continúan debatiendo el asunto. [11] Por ejemplo, en Estados fallidos que ya no pueden desempeñar funciones básicas como educación, seguridad o gobernanza (generalmente debido a la violencia fraccionada o a la pobreza extrema), el crimen organizado, la gobernanza y la guerra a veces se complementan entre sí. El término " oligarquía " se ha utilizado para describir países democráticos cuyas instituciones políticas, sociales y económicas están bajo el control de unas pocas familias y oligarcas empresariales que en la práctica pueden considerarse o convertirse en grupos del crimen organizado. [12] [ verificación fallida ] Por su propia naturaleza, las cleptocracias , los estados mafiosos , los narcoestados o narcocleptocracias y los estados con altos niveles de clientelismo y corrupción política están muy involucrados con el crimen organizado o tienden a fomentar el crimen organizado dentro de sus propios gobiernos. . [13] [14]
En los Estados Unidos, la Ley de Control del Crimen Organizado (1970) define el crimen organizado como "[l]as actividades ilegales de [...] una asociación disciplinada y altamente organizada [...]". [15] La actividad delictiva como proceso estructurado se conoce como extorsión . En el Reino Unido, la policía estima que el crimen organizado involucra hasta 38.000 personas que operan en 6.000 grupos diferentes. [16] Históricamente, la fuerza del crimen organizado más grande en los Estados Unidos ha sido la Cosa Nostra ( mafia italoamericana ), pero otras organizaciones criminales transnacionales también han ganado importancia en las últimas décadas. [17] Un artículo de 2012 en una revista del Departamento de Justicia de EE. UU . afirmó que: "Desde el final de la Guerra Fría, los grupos del crimen organizado de Rusia, China, Italia, Nigeria y Japón han aumentado su presencia internacional y sus redes mundiales o se han convertido en "Están involucrados en más actividades criminales transnacionales. La mayoría de los principales grupos del crimen organizado internacional del mundo están presentes en los Estados Unidos". [17] La Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas de 2017 de la Administración Antidrogas de EE. UU . clasificó a las organizaciones criminales transnacionales (TCO) mexicanas como la "mayor amenaza criminal de drogas para los Estados Unidos", citando su dominio "sobre grandes regiones de México utilizadas para el cultivo, producción, importación y transporte de drogas ilícitas" e identificando a los cárteles de Sinaloa , Jalisco Nueva Generación , Juárez , del Golfo , Los Zetas y Beltrán-Leyva como las seis TCO mexicanas con mayor influencia en el narcotráfico hacia Estados Unidos. [18] El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de las Naciones Unidas tiene como meta combatir todas las formas de crimen organizado como parte de la Agenda 2030 . [19]
En algunos países, los hooligans del fútbol pueden considerarse una organización criminal si participan en actividades ilícitas y violentas.
Se han propuesto varios modelos para describir la estructura de las organizaciones criminales.
Las redes patrón-cliente se definen por interacciones fluidas. Producen grupos criminales que operan como unidades más pequeñas dentro de la red general y, como tales, tienden a valorar a otras personas significativas, la familiaridad con los entornos sociales y económicos o la tradición. Estas redes suelen estar compuestas por:
Los grupos de crimen organizado burocrático/corporativo se definen por la rigidez general de sus estructuras internas. Se centran más en cómo las operaciones funcionan, tienen éxito, se sostienen o evitan represalias; generalmente se caracterizan por:
Sin embargo, este modelo de funcionamiento tiene algunos defectos:
Si bien las operaciones burocráticas enfatizan los procesos comerciales y las jerarquías fuertemente autoritarias, éstas se basan en hacer cumplir las relaciones de poder más que en un objetivo subyacente de proteccionismo, sostenibilidad o crecimiento. [25] [26] [27] [28]
Una estimación sobre las pandillas callejeras juveniles en los Estados Unidos proporcionada por Hannigan et al. marcó un aumento del 35% entre 2002 y 2010. [29] Una cultura de pandillas distintiva sustenta muchos, pero no todos, los grupos organizados; [30] [31] esto puede desarrollarse a través de estrategias de reclutamiento, procesos de aprendizaje social en el sistema correctivo experimentado por la participación de jóvenes, familiares o pares en el crimen, y las acciones coercitivas de figuras de autoridad criminal. El término “pandilla callejera” se usa comúnmente indistintamente con “pandilla juvenil”, refiriéndose a grupos de jóvenes de barrio o de la calle que cumplen con los criterios de “pandilla”. Miller (1992) define una pandilla callejera como “una asociación autoformada de pares, unidos por intereses mutuos, con liderazgo identificable y organización interna, que actúan colectivamente o como individuos para lograr propósitos específicos, incluyendo la realización de actividades ilegales y el control de [32] Algunas razones por las que los jóvenes se unen a las pandillas incluyen sentirse aceptados, alcanzar estatus y aumentar su autoestima. [33] Un sentido de unidad reúne a muchas de las pandillas juveniles que carecen de la aspecto familiar en casa.
Las "zonas de transición" son barrios en deterioro con poblaciones cambiantes. [34] [35] En tales áreas, los conflictos entre grupos, las peleas, las "guerras territoriales" y el robo promueven la solidaridad y la cohesión. [36] Cohen (1955): los adolescentes de clase trabajadora se unieron a pandillas debido a la frustración de la incapacidad de alcanzar el estatus y los objetivos de la clase media; Cloward y Ohlin (1960): oportunidades bloqueadas, pero distribución desigual de oportunidades conducen a la creación de diferentes tipos de pandillas (es decir, algunas se centraban en el robo y el hurto de propiedades, otras en luchas y conflictos y algunas eran retiradas y se centraban en el consumo de drogas); Spergel (1966) fue uno de los primeros criminólogos que se centró en la práctica basada en la evidencia en lugar de en la intuición sobre la vida y la cultura de las pandillas. La participación en eventos relacionados con pandillas durante la adolescencia perpetúa un patrón de maltrato hacia sus propios hijos años después. [29] Klein (1971) al igual que Spergel estudió los efectos sobre los miembros de las intervenciones de los trabajadores sociales. En realidad, más intervenciones conducen a una mayor participación, solidaridad y vínculos entre los miembros de las pandillas. Downes y Rock (1988) sobre el análisis de Parker: se aplica la teoría de la tensión, la teoría del etiquetado (a partir de la experiencia con la policía y los tribunales), la teoría del control (la participación en problemas desde la primera infancia y la decisión final de que los costos superan los beneficios) y las teorías del conflicto. Ningún grupo étnico está más dispuesto a involucrarse en pandillas que otro; más bien, es el estado de marginación, alienación o rechazo lo que hace que algunos grupos sean más vulnerables a la formación de pandillas, [37] [38] [39] y esto también se tendría en cuenta en el efecto de la exclusión social, [40] [41] especialmente en términos de contratación y retención. Estos también pueden definirse por la edad (típicamente jóvenes) o las influencias del grupo de pares, [42] y la permanencia o consistencia de su actividad criminal. Estos grupos también forman su propia identidad simbólica o representación pública que es reconocible por la comunidad en general (incluye colores, símbolos, parches, banderas y tatuajes).
Las investigaciones se han centrado en si las pandillas tienen estructuras formales, jerarquías y liderazgo claros en comparación con los grupos de adultos, y si son racionales en la consecución de sus objetivos, aunque las posiciones sobre estructuras, jerarquías y roles definidos son conflictivas. Algunos estudiaron las pandillas callejeras involucradas en el tráfico de drogas y descubrieron que su estructura y comportamiento tenían cierto grado de racionalidad organizacional. [43] Los miembros se veían a sí mismos como delincuentes organizados; las pandillas eran organizaciones formales-racionales, [44] [45] [46] Estructuras organizativas fuertes, roles y reglas bien definidos que guiaban el comportamiento de los miembros. También un medio de ingresos específico y regular (es decir, medicamentos). Padilla (1992) estuvo de acuerdo con los dos anteriores. Sin embargo, algunos han encontrado que estos eran más vagos que bien definidos y carecían de un enfoque persistente, había una cohesión relativamente baja, pocos objetivos compartidos y poca estructura organizacional. [38] Las normas, los valores y las lealtades compartidos eran bajos, las estructuras "caóticas", poca diferenciación de roles o distribución clara del trabajo. De manera similar, el uso de la violencia no se ajusta a los principios detrás de los fraudes de protección, la intimidación política y las actividades de tráfico de drogas empleadas por esos grupos de adultos. En muchos casos, los pandilleros pasan de pandillas juveniles a grupos de delincuencia organizada altamente desarrollados, y algunos ya están en contacto con dichos sindicatos y, a través de esto, vemos una mayor propensión a la imitación. Las pandillas y las organizaciones criminales tradicionales no pueden vincularse universalmente (Decker, 1998), [47] [48] sin embargo, existen claros beneficios tanto para las organizaciones de adultos como de jóvenes a través de su asociación. En términos de estructura, ningún grupo criminal es arquetípico, aunque en la mayoría de los casos existen patrones bien definidos de integración vertical (donde los grupos criminales intentan controlar la oferta y la demanda), como es el caso del tráfico de armas, sexo y drogas.
El modelo empresarial analiza al delincuente individual o a un grupo más pequeño de delincuentes organizados, que capitalizan la "asociación grupal" más fluida del crimen organizado contemporáneo. [49] Este modelo se ajusta a la teoría del aprendizaje social o asociación diferencial en el sentido de que existen asociaciones e interacción claras entre delincuentes donde se puede compartir el conocimiento o imponer valores; sin embargo, se argumenta que la elección racional no está representada en esto. La elección de cometer un determinado acto, o asociarse con otros grupos del crimen organizado, puede verse como una decisión mucho más empresarial: contribuir a la continuación de una empresa criminal, al maximizar aquellos aspectos que protegen o apoyan su propio beneficio individual. En este contexto, el papel del riesgo también es fácilmente comprensible, [50] [51] sin embargo, es discutible si la motivación subyacente debe verse como un verdadero emprendimiento [52] o como un producto de alguna desventaja social.
La organización criminal, de la misma manera que uno evaluaría el placer y el dolor, sopesa factores tales como el riesgo legal, social y económico para determinar las ganancias y pérdidas potenciales de ciertas actividades criminales. Este proceso de toma de decisiones surge del esfuerzo emprendedor de los miembros del grupo, de sus motivaciones y de los entornos en los que trabajan. El oportunismo también es un factor clave: es probable que el crimen organizado o el grupo criminal reordenen con frecuencia las asociaciones criminales que mantienen, los tipos de delitos que perpetran y cómo funcionan en el ámbito público (reclutamiento, reputación, etc.) para poder asegurar la eficiencia, la capitalización y la protección de sus intereses. [53]
La cultura y el origen étnico proporcionan un entorno donde la confianza y la comunicación entre delincuentes pueden ser eficientes y seguras. En última instancia, esto puede generar una ventaja competitiva para algunos grupos; sin embargo, es inexacto adoptar esto como el único determinante de la clasificación en el crimen organizado. Esta categorización incluye la mafia siciliana , la 'Ndrangheta , grupos criminales étnicos chinos , la yakuza japonesa (o Boryokudan ), los grupos narcotraficantes colombianos , los grupos criminales organizados nigerianos , la mafia corsa , los grupos criminales coreanos y las pandillas jamaicanas . Desde esta perspectiva, el crimen organizado no es un fenómeno moderno: la construcción de bandas criminales de los siglos XVII y XVIII cumple todos los criterios actuales de las organizaciones criminales (en oposición a la teoría de la conspiración extraterrestre). Estos deambulaban por las zonas fronterizas rurales de Europa central y se embarcaban en muchas de las mismas actividades ilegales asociadas con las organizaciones criminales actuales, con la excepción del lavado de dinero. Cuando la Revolución Francesa creó Estados nacionales fuertes, las bandas criminales se trasladaron a otras regiones mal controladas, como los Balcanes y el sur de Italia, donde se sembraron las semillas de la mafia siciliana, el eje del crimen organizado en el Nuevo Mundo. [54]
Si bien la mayoría de los marcos conceptuales utilizados para modelar el crimen organizado enfatizan el papel de los actores o actividades , los enfoques computacionales construidos sobre las bases de la ciencia de datos y la inteligencia artificial se están centrando en obtener nuevos conocimientos sobre el crimen organizado a partir de big data . Por ejemplo, se han aplicado nuevos modelos de aprendizaje automático para estudiar y detectar la delincuencia urbana [55] [56] y las redes de prostitución en línea. [57] [58] Los macrodatos también se han utilizado para desarrollar herramientas en línea que predicen el riesgo de que un individuo sea víctima del comercio sexual en línea o se vea atraído por el trabajo sexual en línea. [59] [60] Además, se han utilizado datos de Twitter [61] y Google Trends [62] para estudiar las percepciones públicas del crimen organizado.
Los grupos del crimen organizado proporcionan una variedad de servicios y bienes ilegales. El crimen organizado a menudo victimiza a las empresas mediante el uso de extorsión o robo y actividades fraudulentas como el secuestro de camiones y barcos de carga, el robo de mercancías, la comisión de fraude por quiebra (también conocido como "bust-out"), fraude de seguros o fraude de acciones (uso de información privilegiada). Los grupos del crimen organizado también victimizan a las personas mediante el robo de automóviles (ya sea para desmantelarlos en "departamentos de desguace" o para su exportación), robo de obras de arte , robo de metales , robo a bancos , hurtos, hurtos y robos de joyas y piedras preciosas, hurto en tiendas , piratería informática , fraude con tarjetas de crédito, espionaje económico , malversación de fondos , robo de identidad y fraude de valores (estafa " pump and dump "). Algunos grupos del crimen organizado defraudan a los gobiernos nacionales, estatales o locales al manipular licitaciones de proyectos públicos, falsificar dinero, contrabandear o fabricar alcohol ( ron-running ) o cigarrillos ( buttlegging ) libres de impuestos y proporcionar trabajadores inmigrantes para evadir impuestos.
Los grupos del crimen organizado buscan funcionarios públicos corruptos en funciones ejecutivas, policiales y judiciales para que sus actividades criminales y en el mercado negro puedan evitar, o al menos recibir alertas tempranas, la investigación y el enjuiciamiento.
Las actividades del crimen organizado incluyen usura de dinero a tasas de interés muy altas, chantaje , asesinato , cría en el patio trasero , atentados con bombas , apuestas y juegos de azar ilegales , trucos de confianza , falsificación de documentos penitenciarios de liberación anticipada, infracción de derechos de autor , falsificación de propiedad intelectual, robo de metales , esgrima , secuestro , tráfico sexual , contrabando , tráfico de drogas , tráfico de armas , suplantación de conductores de camiones blindados, contrabando de petróleo, contrabando de antigüedades , tráfico de órganos , sicariato , falsificación de documentos de identidad , lavado de dinero , soborno , seducción , fraude electoral , fraude de seguros , afeitado de puntos , fijación de precios , robo de carga mediante recogida ficticia, operación ilegal de taxis , vertido ilegal de desechos tóxicos, comercio ilegal de materiales nucleares, contrabando de equipo militar, contrabando de armas nucleares, fraude de pasaportes , inmigración ilegal y mano de obra barata, contrabando de personas, comercio de especies en peligro de extinción y trata de seres humanos . Los grupos del crimen organizado también llevan a cabo una variedad de actividades de extorsión empresarial y laboral, como robar casinos, utilizar información privilegiada, establecer monopolios en industrias como la recolección de basura, la construcción y el vertido de cemento, manipular licitaciones, conseguir "no presentarse" y "no presentarse". "trabajo laboral", corrupción política y acoso.
La comisión de delitos violentos puede formar parte de las "herramientas" de una organización criminal utilizadas para lograr objetivos criminógenos (por ejemplo, su papel amenazador, autoritario, coercitivo, inductor de terror o rebelde), debido a factores psicosociales (conflicto cultural, agresión, rebelión contra la autoridad, acceso a sustancias ilícitas, dinámica contracultural), o puede, en sí mismo, ser un delito elegido racionalmente por los delincuentes individuales y los grupos que forman. Las agresiones se utilizan como medidas coercitivas , para "maltratar" a deudores, competidores o reclutas, en la comisión de robos , en conexión con otros delitos contra la propiedad y como expresión de autoridad contracultural; [63] la violencia está normalizada dentro de las organizaciones criminales (en oposición directa a la sociedad en general) y los lugares que controlan. [64] Si bien la intensidad de la violencia depende de los tipos de delitos en los que está involucrada la organización (así como de su estructura organizativa o tradición cultural), los actos agresivos varían en un espectro que va desde agresiones físicas de bajo grado hasta agresiones traumáticas importantes . Las lesiones corporales y las lesiones corporales graves, en el contexto de la delincuencia organizada, deben entenderse como indicadores de intenso conflicto social y cultural, motivaciones contrarias a la seguridad del público y otros factores psicosociales. [sesenta y cinco]
El asesinato ha evolucionado a partir de los asesinatos por honor y venganza de la yakuza o mafia siciliana [66] [67] [68] [69] que otorgaban gran importancia física y simbólica al acto de asesinato, sus propósitos y consecuencias, [70] [71 ] a una forma mucho menos discriminatoria de expresar poder, hacer cumplir la autoridad criminal, lograr represalias o eliminar la competencia. El papel del asesino a sueldo ha sido generalmente constante a lo largo de la historia del crimen organizado, ya sea debido a la eficiencia o conveniencia de contratar a un asesino profesional o a la necesidad de distanciarse de la comisión de actos homicidas (lo que dificulta la prueba de delito). culpabilidad). Esto puede incluir el asesinato de figuras notables (públicas, privadas o criminales), una vez más dependientes de la autoridad, la retribución o la competencia. Los asesinatos por venganza, los robos a mano armada, las disputas violentas por territorios controlados y los delitos contra el público también deben tenerse en cuenta al analizar la dinámica entre las diferentes organizaciones criminales y sus (a veces) necesidades conflictivas. Después de matar a sus víctimas, los mafiosos a menudo intentan destruir pruebas deshaciéndose de los restos de las víctimas de tal manera que impidan, dificulten o retrasen el descubrimiento del cuerpo, impidan la identificación del cuerpo o impidan la autopsia. Se sabe que las diferentes formas en que los delincuentes organizados se deshacen de los cadáveres incluyen, entre otras, esconder los cuerpos en la basura o en vertederos, alimentar con los cuerpos a animales (como cerdos o ratas ), [72] destrucción mediante procesos industriales (como como maquinaria, baño químico, metal fundido o un coche chatarra), inyección en el sistema legítimo de eliminación de cadáveres (como morgues, funerarias, cementerios, crematorios, piras funerarias o donaciones de cadáveres) o matanzas encubiertas en centros de atención sanitaria, disfrazándose de animales carne (como desperdicios de comida o comida de restaurante), creando evidencia falsa de las circunstancias de la muerte y permitiendo que los investigadores se deshagan del cuerpo, posiblemente oscureciendo la identidad, abandono en un área remota donde el cuerpo puede degradarse significativamente, mientras que la exposición a elementos (como la lluvia, el viento, el calor, etc.), así como la actividad animal (como el consumo por parte de carroñeros ) pueden contaminar la escena del crimen y/o destruir evidencia antes de ser descubierta, si es que alguna vez se descubre, como un área silvestre (como parques nacionales o reservas naturales). ) [73] o un área abandonada (como un edificio, pozo o mina abandonados). Sin embargo, también hay muchos casos de mafiosos que exhiben los cuerpos de sus víctimas como una forma de guerra psicológica contra sus enemigos.
Los sindicatos criminales a menudo cometen actos de vigilantismo al hacer cumplir las leyes, investigar ciertos actos criminales y castigar a quienes violan dichas reglas. Las personas que suelen ser objetivo de la delincuencia organizada tienden a ser delincuentes individualistas, personas que cometieron delitos que la sociedad considera particularmente atroces, personas que cometieron delitos contra miembros o asociados, rivales y/o grupos terroristas. Una de las razones por las que los grupos criminales podrían cometer vigilantismo en sus vecindarios es para evitar niveles elevados de vigilancia comunitaria , que podrían ser perjudiciales para sus negocios ilícitos; Además, las acciones de los vigilantes podrían ayudar a las pandillas a congraciarse con sus comunidades .
En Estados Unidos, durante los locos años veinte, el anticatólico y antisemita Ku Klux Klan era conocido por ser firme defensor de la prohibición, como resultado, gánsteres italianos , irlandeses , polacos y judíos a veces tenían enfrentamientos violentos contra el KKK. En una ocasión, el informante y mafioso del FBI Gregory Scarpa secuestró y torturó a un miembro del Klan local para que revelara los cuerpos de los trabajadores de derechos civiles que habían sido asesinados por el KKK. [74] Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo un número creciente de partidarios de los nazis que formaron el Bund Alemán Americano , que era conocido por ser una amenaza para los judíos locales, como resultado, los mafiosos judíos (como Meyer Lansky , Bugsy Siegel y Jack Ruby ) a menudo fueron contratados por la comunidad judía estadounidense para ayudar a defenderse contra el bund nazi, llegando incluso a atacar y matar a simpatizantes nazis durante las reuniones del bund. [75] Grupos de vigilantes como el Partido Pantera Negra , el Partido Pantera Blanca y los Young Lords han sido acusados de cometer delitos para financiar sus actividades políticas. [76]
Si bien el chantaje de protección a menudo se considera nada más que extorsión, los sindicatos criminales que participan en chantajes de protección a veces han brindado protección genuina contra otros delincuentes a sus clientes, la razón de esto es que la organización criminal querría hacer negocios con sus clientes. mejor para que la pandilla pueda exigir aún más dinero por protección, además, si la pandilla tiene suficiente conocimiento de los cercadores locales , incluso pueden rastrear y recuperar cualquier objeto que haya sido robado al dueño del negocio, para ayudar aún más a sus clientes. Las pandillas también pueden forzar la salida, perturbar, destrozar, robar o cerrar negocios competidores para sus clientes. [77] En Colombia, los grupos insurgentes intentaban robar tierras, secuestrar a familiares y extorsionar a los barones de la droga. Como resultado, los narcotraficantes del Cartel de Medellín formaron un grupo de vigilancia paramilitar conocido como Muerte a Secuestradores para defender al cartel contra las FARC y el M-19 , incluso secuestrando y torturando al líder del M-19 antes. dejándolo atado frente a una comisaría. [78] Durante la guerra del Cartel de Medellín contra el gobierno colombiano, tanto el Cartel del Norte del Valle como el Cartel de Cali formaron y operaron un grupo de vigilantes llamado Los Pepes (que también estaba compuesto por miembros del gobierno colombiano, policías y ex miembros del Cartel de Medellín). provocar la caída de Pablo Escobar; Lo hicieron bombardeando las propiedades del Cartel de Medellín y secuestrando, torturando y/o matando a los asociados de Escobar, además de trabajar junto al Bloque de Búsqueda , lo que eventualmente conduciría al desmantelamiento del Cartel de Medellín y la muerte de Pablo Escobar. [79] Debido a los altos niveles de corrupción, la Oficina de Envigado haría cosas para ayudar a la policía y viceversa, hasta el punto que la policía y el cartel a veces hacían operaciones juntas contra otros criminales; Además, los líderes de La Oficina a menudo actuaban como jueces para mediar en disputas entre las diferentes bandas de narcotraficantes en toda Colombia, lo que, según algunos, ayudó a evitar que muchas disputas se volvieran violentas. [80]
En la costa de Somalia, muchas personas dependen de la pesca para sobrevivir económicamente, por lo que a menudo se sabe que los piratas somalíes atacan a los barcos extranjeros que participan en la pesca ilegal y la sobrepesca en sus aguas y a los barcos que vierten ilegalmente desechos en sus aguas. Gracias a ello, los biólogos marinos afirman que la pesca local se está recuperando. [81] En México se formó un grupo de vigilantes llamado Grupos de autodefensa comunitaria para contrarrestar a los madereros ilegales , el Cartel de La Familia Michoacana y un cartel/ culto de la droga conocido como el Cartel de los Caballeros Templarios ; a medida que crecieron, se les fueron uniendo ex miembros del cartel y a medida que crecieron comenzaron a vender drogas para comprar armas. El Cartel de los Caballeros Templarios finalmente fue derrotado y disuelto por las acciones de los vigilantes pero terminaron formando su propio cartel llamado Los Viagras , que tiene vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación . [82] El Proyecto Minuteman es una organización paramilitar de extrema derecha que busca prevenir la inmigración ilegal a través de la frontera entre Estados Unidos y México ; sin embargo, hacerlo es perjudicial para pandillas como la Mara Salvatrucha , que ganan dinero mediante el tráfico de personas y, como resultado, se sabe que la MS-13 comete actos de violencia contra miembros de los Minutemen, para evitar que interfieran con sus actividades de inmigración ilegal. [83] En todo el mundo existen varios grupos de vigilantes antipandillas, que profesan estar luchando contra la influencia de las pandillas, pero comparten características y actúan de manera similar a las pandillas, incluidos Sombra Negra , Friends Stand United , People Against Gangsterism and Drugs y OG Imba. . [84] [85] Las pandillas que están involucradas en el tráfico de drogas a menudo cometen actos violentos para detener o expulsar a los traficantes independientes (traficantes de drogas sin vínculos con pandillas) para evitar que acepten clientes.
En Estados Unidos, existe una organización de bienestar animal llamada Rescue Ink, en la que miembros de bandas de motociclistas ilegales se ofrecen como voluntarios para rescatar animales necesitados y luchar contra las personas que cometen crueldad hacia los animales, como romper círculos de peleas de gallos , detener la matanza de gatos callejeros , romper anillos de peleas de perros y rescatar mascotas de dueños abusivos. [86] En el sistema penitenciario estadounidense, se sabe que las pandillas carcelarias a menudo dañan físicamente e incluso matan a los reclusos que han cometido delitos como asesinato de niños , asesinatos en serie , pedofilia , crímenes de odio , violencia doméstica y violación , y a los reclusos que han cometido delitos. contra los ancianos , los animales , los discapacitados , los pobres y los menos afortunados. [87] [88] En muchas comunidades minoritarias y vecindarios pobres, los residentes a menudo desconfían de la aplicación de la ley, como resultado, los sindicatos de pandillas a menudo se hacen cargo de "vigilar" sus vecindarios cometiendo actos contra personas que habían cometido delitos como intimidación , atracos, allanamientos de morada , crímenes de odio, acecho , agresión sexual , violencia doméstica y abuso de menores , además de mediar en disputas entre vecinos. Las formas en que las pandillas castigarían a tales individuos podrían variar desde disculpas forzadas, amenazas, obligación de devolver objetos robados, vandalismo , incendio provocado, obligación de moverse , bombardeos , agresión y/o maltrato , secuestros, encarcelamiento falso , tortura. y/o ser asesinado. [89] Se sabe que algunos sindicatos criminales celebran sus propios "juicios" para miembros suyos que habían sido acusados de irregularidades; los castigos que enfrentaría el miembro acusado si fuera "declarado culpable" variarían según el delito.
Además de lo que se considera delincuencia organizada tradicional que implica delitos directos de fraude, estafa, estafa, extorsión y otros actos motivados por la acumulación de ganancias monetarias, también existe la delincuencia organizada no tradicional que se dedica a obtener ganancia o aceptación política o ideológica. Estos grupos criminales suelen ser etiquetados como grupos terroristas o narcoterroristas . [90] [91]
No existe una definición de terrorismo en el derecho penal universalmente aceptada y jurídicamente vinculante . [92] [93] Las definiciones comunes de terrorismo se refieren únicamente a aquellos actos violentos que tienen como objetivo crear miedo (terror), se perpetran con un objetivo religioso, político o ideológico, tienen como objetivo deliberadamente o ignoran la seguridad de no combatientes (p. ej., personal militar neutral o civiles ), y son cometidos por agencias no gubernamentales. [90] Algunas definiciones también incluyen actos de violencia y guerra ilegales , especialmente crímenes contra la humanidad ( ver los Juicios de Nuremberg ), autoridades aliadas que consideran al Partido Nazi Alemán , sus organizaciones paramilitares y policiales, y numerosas asociaciones subsidiarias del Partido Nazi "organizaciones criminales". ". El uso de tácticas similares por parte de organizaciones criminales para extorsiones de protección o para hacer cumplir un código de silencio generalmente no se etiqueta como terrorismo, aunque esas mismas acciones pueden ser etiquetadas como terrorismo cuando las realiza un grupo con motivaciones políticas.
Los grupos notables incluyen el Cartel de Medellín , la mafia Corleonesi , varios carteles mexicanos y Jamaican Posse .
Los grupos del crimen organizado generan grandes cantidades de dinero mediante actividades como el tráfico de drogas, el contrabando de armas, la extorsión, el robo y los delitos financieros. [94] Estos activos de origen ilegal son de poca utilidad para ellos a menos que puedan disfrazarlos y convertirlos en fondos que estén disponibles para invertir en empresas legítimas. Los métodos que utilizan para convertir su dinero "sucio" en activos "limpios" fomentan la corrupción. Los grupos del crimen organizado necesitan ocultar el origen ilegal del dinero. Esto permite la expansión de los grupos de delincuencia organizada, ya que el 'ciclo de lavado' opera para cubrir el rastro del dinero y convertir el producto del delito en activos utilizables. El lavado de dinero es malo para el comercio nacional e internacional, la reputación bancaria y para los gobiernos eficaces y el estado de derecho. Esto se debe a los métodos utilizados para ocultar el producto del delito. Estos métodos incluyen, entre otros: comprar valores fácilmente transportables, precios de transferencia y utilizar "bancos clandestinos" [95] , así como infiltrarse en empresas de la economía legal. [96]
Los blanqueadores también mezclarán dinero ilegal con ingresos obtenidos de empresas para enmascarar aún más sus fondos ilícitos. Es casi imposible calcular cifras exactas sobre las cantidades de producto del delito blanqueado; se han hecho estimaciones aproximadas, pero sólo dan una idea de la magnitud del problema y no de cuán grande es realmente. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito realizó un estudio y estimó que en 2009, el lavado de dinero equivalía a aproximadamente el 2,7% del PIB mundial blanqueado; esto equivale a alrededor de 1,6 billones de dólares estadounidenses. [97] El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo de Dinero (GAFI), organismo intergubernamental creado para combatir el blanqueo de dinero, ha declarado que "un esfuerzo sostenido entre 1996 y 2000 por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para producir tales estimaciones fracasó ". [98] Sin embargo, los esfuerzos contra el lavado de dinero que incautan activos lavados en 2001 ascendieron a 386 millones de dólares. [98] El rápido crecimiento del lavado de dinero se debe a:
El lavado de dinero es un proceso de tres etapas:
Medios de blanqueo de capitales:
El objetivo de la política en esta área es hacer transparentes los mercados financieros y minimizar la circulación de dinero criminal y su costo en los mercados legítimos. [99] [100]
La falsificación de dinero es otro delito financiero. La falsificación de dinero incluye la producción ilegal de dinero que luego se utiliza para pagar cualquier cosa que se desee. Además de ser un delito financiero, la falsificación también implica la fabricación o distribución de productos con nombres falsos. Los falsificadores se benefician porque los consumidores creen que están comprando productos de empresas en las que confían, cuando en realidad están comprando productos falsificados de baja calidad. [101] En 2007, la OCDE informó que el alcance de los productos falsificados incluía alimentos, productos farmacéuticos, pesticidas, componentes eléctricos, tabaco e incluso productos de limpieza para el hogar, además de las habituales películas, música, literatura, juegos y otros aparatos eléctricos, software y moda. [102] Varios cambios cualitativos en el comercio de productos falsificados:
Los efectos económicos del crimen organizado se han abordado desde diversas posiciones tanto teóricas como empíricas; sin embargo, la naturaleza de dicha actividad permite tergiversaciones. [104] [105] [106] [107] [108] [109] El nivel de impuestos que cobra un Estado-nación, las tasas de desempleo, los ingresos medios de los hogares y el nivel de satisfacción con el gobierno y otros factores económicos contribuyen al probabilidad de que los delincuentes participen en la evasión fiscal. [105] Como la mayor parte del crimen organizado se perpetra en el estado liminal entre mercados legítimos e ilegítimos, estos factores económicos deben ajustarse para garantizar la cantidad óptima de impuestos sin promover la práctica de la evasión fiscal. [110] Como ocurre con cualquier otro delito, los avances tecnológicos han hecho que la comisión de evasión fiscal sea más fácil, más rápida y más globalizada. La capacidad de los delincuentes organizados de operar cuentas financieras fraudulentas, utilizar cuentas bancarias ilícitas en el extranjero , acceder a paraísos fiscales o refugios fiscales [111] y operar sindicatos de contrabando de mercancías para evadir impuestos de importación ayuda a garantizar la sostenibilidad financiera, la seguridad frente a las autoridades, el anonimato general y la continuación de sus operaciones.
El robo de identidad es una forma de fraude o engaño de la identidad de otra persona en el que alguien finge ser otra persona asumiendo la identidad de esa persona, generalmente para acceder a recursos u obtener crédito y otros beneficios en nombre de esa persona. Las víctimas del robo de identidad (aquellas cuya identidad ha sido asumida por el ladrón de identidad) pueden sufrir consecuencias adversas si se las responsabiliza por las acciones del perpetrador, al igual que las organizaciones e individuos que son defraudados por el ladrón de identidad y, en esa medida, también son víctimas. El fraude en Internet se refiere al uso real de servicios de Internet para presentar solicitudes fraudulentas a posibles víctimas, realizar transacciones fraudulentas o transmitir el producto del fraude a instituciones financieras u otras personas relacionadas con el plan. En el contexto de la delincuencia organizada, ambos pueden servir como medio a través del cual se pueden perpetrar con éxito otras actividades delictivas o como objetivo principal en sí mismos. El fraude por correo electrónico , el fraude de pagos por adelantado , las estafas románticas , las estafas laborales y otras estafas de phishing son las formas más comunes y más utilizadas de robo de identidad, [112] aunque con la llegada de las redes sociales, sitios web falsos, cuentas y otras formas fraudulentas o engañosas. La actividad se ha convertido en algo habitual.
La infracción de derechos de autor es el uso no autorizado o prohibido de obras protegidas por derechos de autor , infringiendo los derechos exclusivos del titular de los derechos de autor , como el derecho a reproducir o realizar la obra protegida por derechos de autor, o a realizar obras derivadas . Si bien se consideran casi universalmente bajo el procedimiento civil , el impacto y la intención de las operaciones del crimen organizado en esta área del crimen han sido objeto de mucho debate. El artículo 61 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) exige que los países signatarios establezcan procedimientos penales y sanciones en casos de falsificación intencionada de marcas o piratería de derechos de autor a escala comercial. Más recientemente, los titulares de derechos de autor han exigido que los estados establezcan sanciones penales para todo tipo de infracción de derechos de autor. [113] Los grupos delictivos organizados aprovechan la complicidad de los consumidores, los avances en la tecnología de seguridad y anonimato, los mercados emergentes y los nuevos métodos de transmisión de productos, y la naturaleza consistente de estos proporciona una base financiera estable para otras áreas del crimen organizado. [114] [115]
La guerra cibernética se refiere a la piratería informática por motivos políticos para llevar a cabo sabotaje y espionaje . Es una forma de guerra de información que a veces se considera análoga a la guerra convencional [116] , aunque esta analogía es controvertida tanto por su precisión como por su motivación política. Se ha definido como actividades de un estado-nación para penetrar las computadoras o redes de otra nación con la intención de causar daños o perturbaciones civiles. [117] Además, actúa como el "quinto dominio de la guerra", [118] y William J. Lynn , subsecretario de Defensa de Estados Unidos , afirma que "como cuestión doctrinal, el Pentágono ha reconocido formalmente el ciberespacio como un nuevo dominio en guerra... [que] se ha vuelto tan crítica para las operaciones militares como la tierra, el mar, el aire y el espacio". [119] El ciberespionaje es la práctica de obtener información confidencial, sensible, patentada o clasificada de individuos, competidores, grupos o gobiernos utilizando métodos de explotación ilegales en Internet, redes, software y/o computadoras. También hay una clara motivación militar, política o económica. La información no segura puede ser interceptada y modificada, lo que hace posible el espionaje a nivel internacional. El Comando Cibernético recientemente creado está debatiendo actualmente si actividades como el espionaje comercial o el robo de propiedad intelectual son actividades criminales o "violaciones de la seguridad nacional" reales. [120] Además, las actividades militares que utilizan computadoras y satélites para la coordinación corren el riesgo de sufrir alteraciones en los equipos. Las órdenes y comunicaciones pueden ser interceptadas o reemplazadas. La infraestructura de energía, agua, combustible, comunicaciones y transporte puede ser vulnerable al sabotaje . Según Clarke, el ámbito civil también está en riesgo, señalando que las violaciones de seguridad ya han ido más allá de los números de tarjetas de crédito robadas y que los objetivos potenciales también pueden incluir la red eléctrica, los trenes o el mercado de valores. [120]
El término "virus informático" puede utilizarse como frase general para incluir todos los tipos de virus verdaderos, malware , incluidos gusanos informáticos , caballos de Troya , la mayoría de los rootkits , spyware , adware deshonesto y otro software malicioso y no deseado (aunque todos son técnicamente únicos). , [121] y resulta bastante lucrativo desde el punto de vista financiero para las organizaciones criminales, [122] ofreciendo mayores oportunidades de fraude y extorsión al tiempo que aumenta la seguridad, el secreto y el anonimato. [123] Los grupos delictivos organizados pueden utilizar gusanos para explotar vulnerabilidades de seguridad (duplicándose automáticamente en otras computadoras de una red determinada), [124] mientras que un caballo de Troya es un programa que parece inofensivo pero oculta funciones maliciosas (como la recuperación de archivos almacenados). datos confidenciales, corrupción de información o interceptación de transmisiones). Los gusanos y los caballos de Troya, al igual que los virus, pueden dañar los datos o el rendimiento de un sistema informático. Aplicando el modelo de crimen organizado de Internet, la proliferación de virus informáticos y otro software malicioso promueve una sensación de distanciamiento entre el perpetrador (ya sea la organización criminal u otro individuo) y la víctima; Esto puede ayudar a explicar los enormes aumentos de los delitos cibernéticos, como estos con fines de delitos ideológicos o terrorismo. [125] A mediados de julio de 2010, expertos en seguridad descubrieron un programa de software malicioso que se había infiltrado en las computadoras de las fábricas y se había extendido a plantas de todo el mundo. Se considera "el primer ataque a una infraestructura industrial crítica que constituye la base de las economías modernas", señala el New York Times. [126]
Los delitos corporativos se refieren a delitos cometidos ya sea por una corporación (es decir, una entidad comercial que tiene una personalidad jurídica separada de las personas físicas que administran sus actividades), o por individuos que pueden identificarse con una corporación u otra entidad comercial (ver responsabilidad indirecta y responsabilidad corporativa ). Los delitos corporativos están motivados por el deseo de los individuos o por el deseo de las corporaciones de aumentar sus ganancias. [127] El costo de los delitos corporativos para los contribuyentes estadounidenses es de aproximadamente 500 mil millones de dólares. [127] Tenga en cuenta que algunas formas de corrupción corporativa pueden no ser en realidad criminales si no son específicamente ilegales bajo un sistema legal determinado. Por ejemplo, algunas jurisdicciones permiten el uso de información privilegiada . Los diferentes negocios que se sabe que operan las figuras del crimen organizado son amplios, incluidos, entre otros, farmacias , empresas de importación y exportación , tiendas de cambio de cheques , salones de tatuajes , zoológicos , sitios de citas en línea , licorerías , tiendas de motocicletas , bancos , hoteles. , ranchos y plantaciones , tiendas de electrónica , salones de belleza , empresas de bienes raíces , guarderías , tiendas de enmarcado , compañías de taxis , compañías telefónicas , centros comerciales , joyerías , agencias de modelos , tintorerías , casas de empeño , salones de billar , tiendas de ropa , compañías de transporte , fundaciones benéficas , centros juveniles , estudios de grabación , tiendas de artículos deportivos , tiendas de muebles , gimnasios , compañías de seguros , empresas de seguridad , bufetes de abogados y empresas militares privadas . [128]
El crimen organizado laboral, tal como lo define el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, es la infiltración, explotación y control del plan de beneficios de los empleados, el sindicato, la entidad empleadora o la fuerza laboral que se lleva a cabo a través de medios ilegales, violentos o fraudulentos con fines de lucro o beneficio personal. . [129] El crimen organizado laboral se ha desarrollado desde la década de 1930, afectando inmensamente a los sectores nacionales e internacionales de la construcción, la minería, la producción de energía y el transporte [130] . [131] La actividad se ha centrado en la importación de mano de obra barata o no libre , la participación con funcionarios públicos y sindicales ( corrupción política ) y la falsificación . [132]
La corrupción política es el uso de poderes legislados por parte de funcionarios gubernamentales para obtener beneficios privados ilegítimos. [133] El mal uso del poder gubernamental para otros fines, como la represión de opositores políticos y la brutalidad policial en general , no se considera corrupción política. Tampoco lo son los actos ilegales realizados por personas privadas o corporaciones que no estén directamente involucradas con el gobierno. Un acto ilegal por parte de un funcionario constituye corrupción política sólo si el acto está directamente relacionado con sus deberes oficiales. Las formas de corrupción varían, pero incluyen soborno , extorsión , amiguismo , nepotismo , clientelismo , corrupción y malversación de fondos . Si bien la corrupción puede facilitar empresas delictivas como el tráfico de drogas , el lavado de dinero y la trata de personas , no se limita a estas actividades. Las actividades que constituyen corrupción ilegal difieren según el país o jurisdicción. Por ejemplo, ciertas prácticas de financiación política que son legales en un lugar pueden ser ilegales en otro. En algunos casos, los funcionarios gubernamentales tienen poderes amplios o mal definidos, lo que dificulta distinguir entre acciones legales e ilegales. A nivel mundial, se estima que sólo el soborno implica más de 1 billón de dólares estadounidenses al año. [134] [135] Un estado de corrupción política desenfrenada se conoce como cleptocracia , que literalmente significa "gobierno de ladrones".
Hay tres regiones principales que se centran en el tráfico de drogas , conocidas como el Triángulo Dorado (Birmania, Laos, Tailandia), la Media Luna Dorada (Afganistán) y América Central y del Sur. Hay sugerencias de que, debido a la continua disminución de la producción de opio en el Sudeste Asiático, los traficantes podrían comenzar a mirar a Afganistán como fuente de heroína." [136]
Con respecto al crimen organizado y la aceleración de la producción de drogas sintéticas en el este y sudeste de Asia, especialmente el Triángulo Dorado , Sam Gor , también conocido como The Company , es el sindicato criminal internacional más destacado con sede en Asia-Pacífico . Está formado por miembros de cinco tríadas diferentes. Se entiende que Sam Gor está encabezado por el chino-canadiense Tse Chi Lop . El sindicato chino cantonés está involucrado principalmente en el tráfico de drogas y gana al menos 8 mil millones de dólares al año. [137] Se alega que Sam Gor controla el 40% del mercado de metanfetamina de Asia y el Pacífico , al mismo tiempo que trafica con heroína y ketamina . La organización está activa en una variedad de países, incluidos Myanmar, Tailandia, Nueva Zelanda, Australia, Japón, China y Taiwán. Sam Gor anteriormente producía metanfetamina en el sur de China y ahora se cree que la fabrica principalmente en el Triángulo Dorado , específicamente en el estado de Shan , Myanmar , responsable de gran parte del aumento masivo de metanfetamina cristalina en los últimos años. [138] Se entiende que el grupo está encabezado por Tse Chi Lop , un gángster chino-canadiense nacido en Guangzhou , China. [139] Tse es un ex miembro del grupo criminal con sede en Hong Kong, Big Circle Gang . En 1988, Tse emigró a Canadá. En 1998, Tse fue declarado culpable de transportar heroína a Estados Unidos y cumplió nueve años tras las rejas. Tse ha sido comparado en prominencia con Joaquín "El Chapo" Guzmán y Pablo Escobar . [140]
El suministro estadounidense de heroína proviene principalmente de fuentes extranjeras que incluyen el Triángulo Dorado del Sudeste Asiático , el Sudoeste Asiático y América Latina. La heroína se presenta en dos formas. La primera es su forma química base que se presenta como marrón y la segunda es una forma de sal que es blanca. [136] El primero se produce principalmente en Afganistán y algunos países del suroeste, mientras que el segundo se producía únicamente en el sudeste asiático, pero desde entonces pasó a producirse también en Afganistán. Existe cierta sospecha de que también se produce heroína blanca en Irán y Pakistán, pero no está confirmado. Esta zona de producción de heroína se conoce como la Media Luna Dorada. La heroína no es la única droga que se consume en estas zonas. El mercado europeo ha mostrado signos de un uso creciente de opioides además del uso prolongado de heroína. [141]
Los narcotraficantes producen drogas en laboratorios y granjas de drogas. Un laboratorio de drogas puede variar en tamaño desde pequeños talleres hasta el tamaño de pequeñas ciudades (como Tranquilandia ). Una granja de drogas es un lugar donde se cultivan drogas antes de convertirse en narcóticos ilegales. El tamaño de una granja de drogas puede variar desde pequeñas propiedades hasta grandes plantaciones. Además de los cultivos de drogas, tampoco es raro que las granjas de drogas también alberguen ganado , tanto para tener una fuente legal de ingresos que ayude a disfrazar el dinero sucio como para que el ganado pueda proporcionar una fuente de fertilizante orgánico (como estiércol ). para los cultivos de droga. [142] Hay múltiples casos en los que los traficantes establecieron algunas de sus granjas de drogas, casas seguras y laboratorios de drogas en áreas silvestres remotas . [143] Una vez producidos, los narcóticos completamente procesados se transportan a zonas más pobladas para su venta. Muchas veces los traficantes estacionados en estos remotos asentamientos criminales se sustentan con una combinación de habilidades de supervivencia y con alimentos, suministros y trabajadores que les traen sus asociados. La razón por la que se sabe que los traficantes establecen complejos tan remotos es para que el área circundante pueda ayudar a proporcionar diversos grados de cobertura natural. Además, los traficantes también pueden esperar que el terreno circundante y la vida silvestre local sirvan para disuadir y/o impedir a las autoridades investigadoras o a las bandas rivales, si se revela la ubicación del complejo clandestino. Aunque generalmente se considera un problema urbano, también se sabe que el tráfico de drogas es un problema tanto en las zonas suburbanas como en las rurales . [144]
La trata de personas con fines de explotación sexual es una de las principales causas de la esclavitud sexual contemporánea y tiene como objetivo principal prostituir a mujeres y niños en las industrias del sexo . [145] La esclavitud sexual abarca la mayoría, si no todas, las formas de prostitución forzada. [146] Los términos " prostitución forzada " o "prostitución forzada" aparecen en convenciones internacionales y humanitarias, pero no se han entendido lo suficiente ni se han aplicado de manera inconsistente. La "prostitución forzada" generalmente se refiere a las condiciones de control sobre una persona que es obligada por otra a participar en una actividad sexual. [147] Las cifras oficiales de personas sometidas a esclavitud sexual en todo el mundo varían. En 2001, la Organización Internacional para las Migraciones estimó 400.000, la Oficina Federal de Investigaciones estimó 700.000 y UNICEF estimó 1,75 millones. [148] Los destinos más comunes para las víctimas de la trata de personas son Tailandia, Japón, Israel, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Turquía y Estados Unidos, según un informe de la ONUDD . [149]
El tráfico de personas se define como "la facilitación, transporte, intento de transporte o entrada ilegal de una persona o personas a través de una frontera internacional, en violación de las leyes de uno o más países, ya sea clandestinamente o mediante engaños, como el uso de documentos fraudulentos". [150] El término se entiende y a menudo se utiliza indistintamente con el tráfico de migrantes, que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional define como "... la obtención, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o material beneficio, de la entrada ilegal de una persona en un Estado parte del que dicha persona no es nacional". [151] Esta práctica ha aumentado en las últimas décadas y hoy representa una parte importante de la inmigración ilegal en países de todo el mundo. El tráfico de personas generalmente se lleva a cabo con el consentimiento de la persona o personas objeto de tráfico ilícito, y las razones comunes por las que las personas buscan ser objeto de tráfico ilícito incluyen empleo y oportunidades económicas, mejora personal y/o familiar y escape de persecución o conflicto.
El número de esclavos hoy en día sigue siendo de 12 millones [152] a 27 millones. [153] [154] [155] Esta es probablemente la proporción más pequeña de esclavos con respecto al resto de la población mundial en la historia. [156] La mayoría son esclavos de la deuda , principalmente en el sur de Asia , que están bajo servidumbre por deudas contraídas por los prestamistas , a veces incluso durante generaciones. [157] Es la industria criminal de más rápido crecimiento y se prevé que con el tiempo superará al tráfico de drogas . [145] [158]
Hoy en día, a veces se piensa en el crimen como un fenómeno urbano, pero durante la mayor parte de la historia de la humanidad fueron las interfaces rurales las que encontraron la mayoría de los crímenes (teniendo en cuenta el hecho de que durante la mayor parte de la historia de la humanidad, las áreas rurales fueron la gran mayoría de las zonas habitadas). lugares). En su mayor parte, dentro de una aldea, los miembros mantenían índices de criminalidad muy bajos; sin embargo, forasteros como piratas , bandoleros y bandidos atacaron rutas y caminos comerciales, en ocasiones perturbando gravemente el comercio, aumentando los costos, las tasas de seguros y los precios al consumidor. Según el criminólogo Paul Lunde, " la piratería y el bandidaje eran para el mundo preindustrial lo que el crimen organizado es para la sociedad moderna". [159]
Si adoptamos una visión global y no estrictamente nacional, resulta evidente que incluso el crimen organizado tiene una herencia larga, si no necesariamente noble. La palabra "matón" se remonta a principios del siglo XIII en la India , cuando los matones , o bandas de criminales, vagaban de ciudad en ciudad, saqueando y saqueando . Las redes de contrabando y narcotráfico son tan antiguas como las colinas de Asia y África, y las organizaciones criminales existentes en Italia y Japón remontan su historia a varios siglos atrás... [160]
Como afirma Lunde, " los conquistadores bárbaros , ya sean vándalos , godos , nórdicos , turcos o mongoles , normalmente no son considerados grupos del crimen organizado, pero comparten muchas características asociadas con organizaciones criminales prósperas. En su mayor parte no eran ideológicos, predominantemente de base étnica, utilizaron la violencia y la intimidación y se adhirieron a sus propios códigos legales". [159] En la Antigua Roma , había un infame forajido llamado Bulla Felix que organizó y dirigió una banda de hasta seiscientos bandidos. El terrorismo está vinculado al crimen organizado, pero tiene objetivos políticos y no únicamente financieros, por lo que existe superposición pero separación entre terrorismo y crimen organizado.
Un cerco o receptor (銷贓者), era un comerciante que compraba y vendía bienes robados . Las vallas formaban parte de la extensa red de cómplices de la clandestinidad criminal de la China Ming y Qing . Su ocupación implicaba una actividad delictiva, pero como las vallas a menudo actuaban como enlaces entre la comunidad más respetable y los delincuentes clandestinos, se los consideraba que vivían una "existencia precaria al margen de la sociedad respetable". [161]
Una valla trabajaba junto a los bandidos , pero en una línea de trabajo diferente. La red de cómplices criminales que a menudo se adquiría era esencial para garantizar tanto la seguridad como el éxito de las vallas.
El camino hacia la ocupación de una valla surgió, en gran medida, de la necesidad. Como la mayoría de los vallados procedían de las filas de la gente más pobre, a menudo aceptaban cualquier trabajo que pudieran, tanto legal como ilegal. [161]
Como la mayoría de los bandidos operaban dentro de su propia comunidad, las vallas también funcionaban dentro de su propia ciudad o aldea. Por ejemplo, en algunas zonas satélite de la capital, las tropas militares vivían dentro o cerca de la población plebeya y tenían la oportunidad de realizar comercio ilegal con los plebeyos. [162]
En áreas como Baoding y Hejian , los campesinos locales y los miembros de la comunidad no sólo compraron ganado militar, como caballos y ganado, sino que también ayudaron a ocultar el "ganado robado a los militares atraídos por las ganancias". Los campesinos locales y los miembros de las comunidades se convirtieron en vallas y ocultaron actividades criminales a los funcionarios a cambio de productos o dinero de estos soldados. [163]
La mayoría de los cercados no eran individuos que sólo compraban y vendían bienes robados para ganarse la vida. La mayoría de los vallados tenían otras ocupaciones dentro de la sociedad "educada" y desempeñaban una variedad de ocupaciones oficiales. Estas ocupaciones incluían trabajadores, culis y vendedores ambulantes. [164] Estas personas a menudo se topaban con delincuentes en los mercados en su línea de trabajo y, reconociendo una vía potencial para una fuente adicional de ingresos, formaban amistades y asociaciones temporales para ayuda mutua y protección con delincuentes. [164] En un ejemplo, el propietario de una casa de té escuchó la conversación entre Deng Yawen, un criminal y otros que planeaban un robo y se ofreció a ayudar a vender el botín a cambio de un intercambio de botín.
A veces, los propios ladrones actuaban como valladores, vendiendo a las personas que encontraban en el camino. En realidad, esto podría haber sido preferible para los ladrones en determinadas circunstancias, porque no tendrían que pagar al cerco una parte del botín.
Los carniceros también eran los principales receptores de animales robados por el simple hecho de que los propietarios ya no podían reconocer su ganado una vez que los sacrificaban. [164] Los animales eran productos muy valiosos en la China Ming y un ladrón podía ganarse la vida robando ganado y vendiéndolo a los carniceros.
Aunque la gran mayoría de las veces los vallados trabajaban con propiedad física robada, los vallados que también trabajaban como barberos ambulantes también vendían información como un bien. Los barberos itinerantes a menudo acumulaban importantes fuentes de información y noticias mientras viajaban, y vendían importantes piezas de información, a menudo a delincuentes en busca de lugares donde esconderse o personas a quienes robar. [164] De esta manera, los barberos itinerantes también cumplían el papel de guardianes de información que podía venderse tanto a miembros de la clandestinidad criminal como a clientes poderosos en el desempeño de la función de espía.
Fences no solo vendía artículos como joyas y ropa, sino que también participaba en el tráfico de rehenes que los bandidos habían secuestrado. Las mujeres y los niños eran los "objetos" más fáciles y comunes que vendían las cercas. La mayoría de las rehenes fueron vendidas a vallas y luego vendidas como prostitutas , esposas o concubinas . Un ejemplo de trata de personas se puede ver en la pandilla de Chen Akuei, que secuestró a una sirvienta y la vendió a Lin Baimao, quien a su vez la vendió por treinta partes de plata como esposas. [165] A diferencia de las mujeres, que exigían que la belleza se vendiera a un precio elevado, los niños eran vendidos independientemente de su apariencia física o antecedentes familiares. Los niños a menudo eran vendidos como sirvientes o artistas, mientras que las niñas eran vendidas como prostitutas. [166]
Al igual que los comerciantes de bienes honestos, una de las herramientas más importantes de una valla era su red de conexiones. Como eran intermediarios entre ladrones y clientes, los vallados debían formar y mantener conexiones tanto en la sociedad "educada" como entre los delincuentes. Sin embargo, hubo algunas excepciones en las que miembros de la llamada sociedad "muy respetada" se convirtieron en receptores y refugios. No sólo ayudan a los bandidos a vender los bienes robados, sino que también actúan como agentes de los bandidos para cobrar dinero de protección de los comerciantes y residentes locales. Estos vallas "a tiempo parcial" con alto estatus social utilizaron su conexión con bandidos para ayudarse a sí mismos a ganar capital social además de riqueza.
Era extremadamente importante para su ocupación que los vallados mantuvieran una relación positiva con sus clientes, especialmente con sus clientes de la nobleza más rica. Cuando algunos miembros de las élites locales se unieron a las filas de las vallas, no sólo protegieron a los bandidos para proteger sus intereses comerciales, sino que también eliminaron activamente cualquier amenaza potencial a sus ganancias ilegales, incluso a los funcionarios gubernamentales . En la provincia de Zhejiang , las élites locales no sólo consiguieron que el comisionado provincial, Zhu Wan, fuera destituido de su cargo, sino que finalmente "lo llevaron al suicidio". [167] Esto fue posible porque los vallados a menudo tenían medios legales para ganarse la vida, así como actividades ilegales y podían amenazar con entregar bandidos a las autoridades. [161]
También era fundamental para ellos mantener una relación con los bandidos. Sin embargo, también era cierto que los bandidos necesitaban vallas para ganarse la vida. Como resultado, los cercados a menudo dominaban su relación con los bandidos y los cercados podían explotar su posición, engañando a los bandidos manipulando los precios que les pagaban por la propiedad robada. [161]
Además de simplemente comprar y vender bienes robados, las vallas a menudo desempeñaban funciones adicionales en la clandestinidad criminal de la antigua China. Debido a la gran cantidad de población flotante en lugares públicos como posadas y casas de té, a menudo se convertían en lugares ideales para que bandidos y pandillas se reunieran para intercambiar información y planificar su próximo crimen. Los portugueses, personas que proporcionaban casas seguras a los delincuentes, a menudo desempeñaban el papel de recibir bienes robados de los delincuentes albergados para venderlos a otros clientes. [161] Las casas seguras incluían posadas, casas de té, burdeles, fumaderos de opio, así como salones de juego, y los empleados o propietarios de dichas instituciones a menudo funcionaban como refugios y vallas. [168] Estas casas seguras se ubican en lugares donde hay una alta población flotante y personas de todo tipo de orígenes sociales.
Los propios burdeles ayudaron a estos bandidos a esconder y vender bienes robados debido a la Ley Ming especial que eximía a los burdeles de ser considerados responsables "por las acciones criminales de sus clientes". Aunque el gobierno exigía a los propietarios de estos lugares que informaran sobre cualquier actividad sospechosa, la falta de aplicación de la ley por parte del propio gobierno y algunos de los propietarios eran vallas para los bandidos, lo que los convertía en un refugio ideal para bandidos y pandillas.
Las casas de empeño también solían estar afiliadas a cercar bienes robados. Los propietarios o empleados de estas tiendas a menudo pagaban en efectivo por los bienes robados a un precio muy por debajo del valor de mercado a los bandidos, quienes a menudo estaban desesperados por dinero y revendían los bienes para obtener ganancias. [169]
Dos Leyes Ming diferentes, la Da Ming Lü大明律 y la Da Gao大诰, redactadas por el emperador Hongwu Zhu Yuanzhang, condenaban a los cercos con diferentes penas en función de las categorías y precios de los productos robados.
En las regiones costeras, el comercio ilegal con extranjeros, así como el contrabando, se convirtieron en una gran preocupación para el gobierno durante la era Ming media y tardía. Para prohibir este delito, el gobierno aprobó una ley en la que los contrabandistas ilegales que comerciaran con extranjeros sin el consentimiento del gobierno serían castigados con el exilio a la frontera para realizar el servicio militar. [170]
En las zonas donde estaban estacionadas tropas militares, el robo y la venta de propiedad militar daría lugar a un castigo más severo. En la época de Jiaqing, se registró un caso de robo y venta de caballos militares. El propio emperador dio instrucciones de que los ladrones que robaron los caballos y las personas que ayudaron a venderlos serían puestos en cangue y enviados a trabajar en un campamento militar fronterizo. [171]
En las minas de sal , la pena más severa para los trabajadores que robaban sal y para las personas que vendían la sal robada. Cualquiera que fuera arrestado y declarado culpable de robar y vender sal del gobierno era ejecutado.
Durante la época victoriana , los criminales y las pandillas comenzaron a formar organizaciones que en conjunto se convertirían en el inframundo criminal de Londres. [172] Las sociedades criminales en el inframundo comenzaron a desarrollar sus propias filas y grupos que a veces se llamaban familias y a menudo estaban formados por clases bajas y operaban con carteristas, prostitución, falsificaciones y falsificaciones, robos comerciales e incluso esquemas de lavado de dinero. . [172] [173] También fue único el uso de jerga y argots utilizados por las sociedades criminales victorianas para distinguirse entre sí, como los propagados por pandillas callejeras como los Peaky Blinders . [174] [175] Uno de los jefes criminales más infames del inframundo victoriano fue Adam Worth , quien fue apodado "el Napoleón del mundo criminal" o "el Napoleón del crimen" y se convirtió en la inspiración detrás del personaje popular del profesor Moriarty . . [172] [176]
El crimen organizado en los Estados Unidos saltó a la fama por primera vez en el Viejo Oeste y historiadores como Brian J. Robb y Erin H. Turner rastrearon los primeros sindicatos del crimen organizado hasta Coschise Cowboy Gang y Wild Bunch . [177] [178] Los Cochise Cowboys, aunque poco organizados, eran únicos por sus operaciones criminales en la frontera con México, en las que robaban y vendían ganado, así como mercancías de contrabando entre los países. [179] En el Viejo Oeste hubo otros ejemplos de pandillas que operaban de manera similar a un sindicato del crimen organizado, como la pandilla Innocents , la pandilla Jim Miller , la pandilla Soapy Smith , la pandilla Belle Starr y la pandilla Bob Dozier.
El modelo de la Cosa Nostra de Donald Cressey estudió exclusivamente a las familias de la mafia y esto limita sus hallazgos más amplios. Las estructuras son formales y racionales con tareas asignadas, límites de entrada e influencia en las reglas establecidas para el mantenimiento y la sostenibilidad organizacional. [180] [181] En este contexto existe una diferencia entre delincuencia organizada y profesional; Existe una jerarquía bien definida de roles para líderes y miembros, reglas subyacentes y objetivos específicos que determinan su comportamiento y estos se forman como un sistema social, uno que fue diseñado racionalmente para maximizar las ganancias y proporcionar bienes prohibidos. Albini consideraba que el comportamiento criminal organizado consistía en redes de patrones y clientes, más que en jerarquías racionales o sociedades secretas. [20] [21] [22]
Las redes se caracterizan por un sistema laxo de relaciones de poder. Cada participante está interesado en promover su propio bienestar. Los empresarios criminales son los patrocinadores e intercambian información con sus clientes para obtener su apoyo. Entre sus clientes se incluyen miembros de pandillas, políticos locales y nacionales, funcionarios gubernamentales y personas dedicadas a negocios legítimos. Es posible que las personas en la red no formen parte directamente de la organización criminal central. Siguiendo el enfoque de Cressey y Albini, Ianni e Ianni estudiaron los sindicatos criminales italoamericanos en Nueva York y otras ciudades. [182] [183]
El parentesco se considera la base del crimen organizado más que las estructuras que Cressey había identificado; esto incluye vínculos ficticios de padrino y afinidad, así como aquellos basados en relaciones consanguíneas, y son las acciones impersonales, no el estatus o las afiliaciones de sus miembros, las que definen al grupo. Las reglas de conducta y los aspectos conductuales del poder, las redes y los roles incluyen lo siguiente:
Los fuertes lazos familiares se derivan de las tradiciones del sur de Italia, donde la familia, más que la iglesia o el estado, es la base del orden social y la moralidad.
Una de las tendencias más importantes que ha surgido en el pensamiento criminológico sobre el CO en los últimos años es la sugerencia de que, en un sentido formal, no está "organizado" en absoluto. La evidencia incluye falta de control centralizado, ausencia de líneas formales de comunicación y estructura organizacional fragmentada. Está claramente desorganizado. Por ejemplo, la red criminal de Seattle en los años 1970 y 1980 estaba formada por grupos de empresarios, políticos y agentes del orden. Todos tenían vínculos con una red nacional a través de Meyer Lansky , que era poderoso, pero no había evidencia de que Lansky o cualquier otra persona ejerciera un control centralizado sobre ellos. [184]
Si bien algunos delitos involucraban jerarquías criminales bien conocidas en la ciudad, la actividad criminal no estaba sujeta a una gestión central por parte de estas jerarquías ni de otros grupos de control, ni las actividades se limitaban a un número finito de objetivos. Las redes de delincuentes involucrados en los crímenes no mostraron cohesión organizacional. Se había puesto demasiado énfasis en la mafia como controladora del OC. La mafia era ciertamente poderosa, pero "formaba parte de un inframundo heterogéneo, una red caracterizada por complejas redes de relaciones". Los grupos de delincuentes organizados eran violentos y tenían como objetivo ganar dinero, pero debido a la falta de estructura y la fragmentación de objetivos, estaban "desorganizados". [185] [186]
Otros estudios demostraron que ni la burocracia ni los grupos de parentesco son la estructura principal del crimen organizado; más bien, se encontró que las estructuras primarias residían en asociaciones o una serie de empresas comerciales conjuntas. [187] [188] A pesar de estas conclusiones, todos los investigadores observaron cierto grado de actividades gerenciales entre los grupos que estudiaron. Se observan todas las redes y un grado de persistencia, y puede resultar útil centrarse en la identificación de las funciones organizativas de las personas y los acontecimientos en lugar de en la estructura del grupo. [189] [190] Puede haber tres enfoques principales para comprender las organizaciones en términos de sus roles como sistemas sociales: [191]
Los grupos del crimen organizado pueden ser una combinación de los tres.
El consenso internacional sobre la definición del crimen organizado ha adquirido importancia desde la década de 1970 debido a su mayor prevalencia e impacto. por ejemplo, ONU en 1976 y UE 1998. El CO es "...la actividad criminal compleja y a gran escala llevada a cabo por grupos de personas, por muy poco o estrechamente organizadas que sean, para el enriquecimiento de quienes participan a expensas de la comunidad y sus miembros. Con frecuencia se logra mediante un desprecio despiadado de cualquier ley, incluidos los delitos contra la persona y frecuentemente en conexión con la corrupción política". (ONU) "Se entenderá por organización criminal una asociación estructurada y duradera de dos o más personas que actúan concertadamente con miras a cometer delitos u otros delitos castigados con privación de libertad o una orden de detención de un máximo de al menos cuatro años o una pena más grave, ya sea que dichos delitos o infracciones sean un fin en sí mismos o un medio para obtener beneficios materiales y, en su caso, para influir indebidamente en el funcionamiento de los poderes públicos." (UE) No todos los grupos presentan las mismas características estructurales. Sin embargo, la violencia y la corrupción y la búsqueda de múltiples empresas y continuidad sirven para formar la esencia de la actividad del CO. [192] [193]
Hay once características de la Comisión Europea y Europol pertinentes para una definición práctica de crimen organizado. Se deben cumplir seis de ellos y los cuatro en cursiva son obligatorios. Resumidos, son:
y la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (la Convención de Palermo ) tiene una definición similar:
Otros destacan la importancia del poder, el beneficio y la perpetuidad, definiendo el comportamiento criminal organizado como:
Las definiciones deben reunir sus elementos legales y sociales. El CO tiene efectos sociales, políticos y económicos generalizados. Utiliza la violencia y la corrupción para lograr sus fines: "El CO, cuando un grupo centrado principalmente en ganancias ilegales, comete sistemáticamente delitos que afectan negativamente a la sociedad y es capaz de proteger con éxito sus actividades, en particular estando dispuesto a utilizar la violencia física o eliminar a individuos mediante corrupción." [195] [196]
Es un error utilizar el término "OC" como si denotara un fenómeno claro y bien definido. La evidencia con respecto al CO "muestra un panorama de delincuentes organizados menos bien organizado y muy diversificado... las actividades económicas de estos delincuentes organizados pueden describirse mejor desde el punto de vista de las 'empresas criminales' que desde marcos conceptualmente poco claros como el 'OC'. " Muchas de las definiciones enfatizan la 'naturaleza grupal' del CO, la 'organización' de sus miembros, su uso de la violencia o la corrupción para lograr sus objetivos y su carácter extrajurisdiccional... El CO puede aparecer de muchas formas en diferentes momentos y en diferentes lugares. Debido a la variedad de definiciones, existe un “peligro evidente” al preguntar “¿qué es el CO?” y esperando una respuesta sencilla. [197]
Algunos defienden que todo el crimen organizado opera a nivel internacional, aunque actualmente no existe ningún tribunal internacional capaz de juzgar los delitos resultantes de tales actividades (el mandato de la Corte Penal Internacional se extiende sólo a tratar con personas acusadas de delitos contra la humanidad, por ejemplo, genocidio). Si una red opera principalmente desde una jurisdicción y lleva a cabo sus operaciones ilícitas allí y en otras jurisdicciones, es "internacional", aunque puede ser apropiado utilizar el término "transnacional" sólo para etiquetar las actividades de un grupo criminal importante que no está centrado en ninguna jurisdicción pero opera en muchas. Por lo tanto, la comprensión del crimen organizado ha progresado hasta combinar la internacionalización y la comprensión del conflicto social en una comprensión del poder, el control, la eficiencia, el riesgo y la utilidad, todo ello dentro del contexto de la teoría organizacional. La acumulación de poder social, económico y político [198] se ha mantenido como una de las preocupaciones centrales de todas las organizaciones criminales:
El crimen organizado contemporáneo puede ser muy diferente del estilo mafioso tradicional, particularmente en términos de distribución y centralización del poder, estructuras de autoridad y el concepto de "control" sobre el propio territorio y organización. Hay una tendencia a alejarse de la centralización del poder y la dependencia de los vínculos familiares hacia una fragmentación de las estructuras y la informalidad de las relaciones en los grupos criminales. El crimen organizado suele florecer cuando un gobierno central y una sociedad civil están desorganizados, son débiles, están ausentes o no son dignos de confianza.
Esto puede ocurrir en una sociedad que enfrenta períodos de agitación o transición política, económica o social, como un cambio de gobierno o un período de rápido desarrollo económico, particularmente si la sociedad carece de instituciones fuertes y establecidas y del estado de derecho . La disolución de la Unión Soviética y las revoluciones de 1989 en Europa del Este que vieron la caída del Bloque Comunista crearon un caldo de cultivo para las organizaciones criminales.
Los sectores de mayor crecimiento para el crimen organizado son el robo de identidad y la extorsión en línea . Estas actividades son preocupantes porque disuaden a los consumidores de utilizar Internet para el comercio electrónico . Se suponía que el comercio electrónico nivelaría el terreno de juego entre las pequeñas y las grandes empresas, pero el crecimiento del crimen organizado en línea está provocando el efecto contrario; las grandes empresas pueden permitirse más ancho de banda (para resistir ataques de denegación de servicio ) y seguridad superior. Además, el crimen organizado que utiliza Internet es mucho más difícil de rastrear para la policía (a pesar de que utilizan cada vez más policías cibernéticos ), ya que la mayoría de las fuerzas policiales y agencias encargadas de hacer cumplir la ley operan dentro de una jurisdicción local o nacional, mientras que Internet facilita el funcionamiento de las organizaciones criminales. a través de esos límites sin ser detectados.
En el pasado, las organizaciones criminales naturalmente se han limitado a sí mismas por su necesidad de expandirse, lo que las ha puesto en competencia entre sí. Esta competencia, que a menudo conduce a la violencia, utiliza recursos valiosos como mano de obra (muerta o enviada a prisión), equipos y finanzas. En Estados Unidos, James "Whitey" Bulger , el jefe de la mafia irlandesa de Winter Hill Gang en Boston , se convirtió en informante de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Usó esta posición para eliminar la competencia y consolidar el poder dentro de la ciudad de Boston, lo que llevó al encarcelamiento de varias figuras importantes del crimen organizado, incluido Gennaro Angiulo , subjefe de la familia criminal Patriarca . A veces se producen luchas internas dentro de una organización, como la guerra Castellamarese de 1930-1931 y las guerras de la mafia irlandesa de Boston de las décadas de 1960 y 1970.
Hoy en día, las organizaciones criminales trabajan cada vez más juntas y se dan cuenta de que es mejor trabajar en cooperación que en competencia entre sí (una vez más, consolidando el poder). Esto ha llevado al surgimiento de organizaciones criminales globales como la Mara Salvatrucha , la pandilla de la Calle 18 y Barrio Azteca . La mafia estadounidense , además de tener vínculos con grupos del crimen organizado en Italia como la Camorra , la 'Ndrangheta , la Sacra Corona Unita y la mafia siciliana , ha hecho negocios en varias ocasiones con la mafia irlandesa , el crimen organizado judío-estadounidense , los japoneses La yakuza , la mafia india , la mafia rusa , los grupos de ladrones y el crimen organizado postsoviético, las tríadas chinas , los tongs chinos y las pandillas callejeras asiáticas, las pandillas de motociclistas y numerosas prisiones y pandillas callejeras blancas, negras e hispanas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó que los grupos del crimen organizado poseían activos por valor de 322 mil millones de dólares en 2005. [200]
Este aumento de la cooperación entre organizaciones criminales ha significado que los organismos encargados de hacer cumplir la ley tengan que trabajar cada vez más juntos. El FBI opera una sección contra el crimen organizado desde su sede en Washington, DC y se sabe que trabaja con otras agencias nacionales (por ejemplo, la Polizia di Stato , el Servicio Federal de Seguridad Ruso (FSB) y la Real Policía Montada de Canadá ), federales (por ejemplo, la Oficina de Alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos , Administración de Control de Drogas , Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos , Servicio de Inmigración y Control de Aduanas , Servicio Secreto de los Estados Unidos , Servicio de Seguridad Diplomática de los Estados Unidos , Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos , Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos , Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos , y la Guardia Costera de los Estados Unidos ), el estado (p. ej., la Unidad de Investigación Especial de la Policía Estatal de Massachusetts , la unidad contra el crimen organizado de la Policía Estatal de Nueva Jersey , la unidad contra el crimen organizado de la Policía Estatal de Pensilvania y la Oficina de Investigación Criminal de la Policía Estatal de Nueva York ) y la ciudad (p. ej., Nueva York Unidad contra el Crimen Organizado del Departamento de Policía de la Ciudad , Unidad contra el Crimen Organizado del Departamento de Policía de Filadelfia , Unidad contra el Crimen Organizado de la Policía de Chicago y División de Operaciones Especiales del Departamento de Policía de Los Ángeles ) agencias encargadas de hacer cumplir la ley.
La psicología criminal se define como el estudio de las intenciones, conductas y acciones de un delincuente o de alguien que se permite participar en una conducta delictiva. El objetivo es comprender lo que pasa por la cabeza del criminal y explicar por qué hace lo que hace. Esto varía dependiendo de si la persona enfrenta el castigo por lo que hizo, está en libertad o si se está castigando a sí misma. Los psicólogos criminalistas son llamados a los tribunales para explicar el interior de la mente del criminal. [201] [202]
Esta teoría trata a todos los individuos como operadores racionales, que cometen actos delictivos después de considerar todos los riesgos asociados (detección y castigo) en comparación con las recompensas de los delitos (personales, financieros, etc.). [203] Se pone poco énfasis en el estado emocional de los delincuentes. Este enfoque prioriza el papel de las organizaciones criminales a la hora de reducir las percepciones de riesgo y aumentar la probabilidad de beneficio personal, siendo la estructura, el propósito y la actividad de la organización indicadores de las decisiones racionales tomadas por los delincuentes y sus organizadores. [204]
Esta teoría considera que el comportamiento delictivo refleja un cálculo interno e individual [205] del delincuente de que los beneficios asociados con el delito (ya sean financieros o de otro tipo) superan los riesgos percibidos. [206] [207] La fuerza, importancia o infalibilidad percibida de la organización criminal es directamente proporcional a los tipos de delitos cometidos, su intensidad y posiblemente el nivel de respuesta de la comunidad. Los beneficios de participar en el crimen organizado (mayores recompensas financieras, mayor control e influencia socioeconómicos, protección de la familia o de otras personas significativas, libertad percibida frente a leyes o normas "opresivas") contribuyen en gran medida a la psicología detrás de la delincuencia grupal altamente organizada.
Los delincuentes aprenden a través de asociaciones entre ellos. Por lo tanto, el éxito de los grupos delictivos organizados depende de la solidez de su comunicación y de la aplicación de sus sistemas de valores, así como de los procesos de reclutamiento y capacitación empleados para sostener, construir o llenar vacíos en las operaciones criminales. [208] Una comprensión de esta teoría considera que las estrechas asociaciones entre delincuentes, la imitación de superiores y la comprensión de los sistemas de valores, los procesos y la autoridad son los principales impulsores del crimen organizado. Las relaciones interpersonales definen las motivaciones que desarrolla el individuo, siendo el efecto de la actividad delictiva familiar o de pares un fuerte predictor de delincuencia intergeneracional. [209] Esta teoría también se desarrolló para incluir las fortalezas y debilidades del refuerzo, que en el contexto de empresas criminales continuas puede usarse para ayudar a comprender las propensiones a ciertos delitos o víctimas, el nivel de integración en la cultura dominante y la probabilidad de reincidencia/éxito. en rehabilitación. [208] [210] [211]
Según esta teoría, el crimen organizado existe porque los mercados legítimos dejan insatisfechos a muchos clientes actuales y potenciales. [49] La alta demanda de un bien o servicio en particular (por ejemplo, drogas, prostitución, armas, esclavos), los bajos niveles de detección de riesgos y las altas ganancias crean un entorno propicio para que los grupos criminales empresariales ingresen al mercado y obtengan ganancias suministrando esos bienes. y servicios. [212] Para tener éxito, debe haber:
En estas condiciones se desalienta la competencia, lo que garantiza que los monopolios criminales mantengan sus ganancias. La sustitución legal de bienes o servicios puede (al aumentar la competencia) obligar a ajustar la dinámica de las operaciones delictivas organizadas, al igual que las medidas de disuasión (reducción de la demanda) y la restricción de recursos (controlando la capacidad de ofertar o producir para ofertar). [213]
Sutherland va más allá al decir que la desviación depende de grupos en conflicto dentro de la sociedad, y que dichos grupos luchan por los medios para definir qué es criminal o desviado dentro de la sociedad. Por lo tanto, las organizaciones criminales gravitan en torno a vías ilegales de producción, obtención de ganancias, proteccionismo o control social e intentan (aumentando sus operaciones o su membresía) hacerlas aceptables. [208] [214] [215] Esto también explica la propensión de las organizaciones criminales a desarrollar redes de protección , a coaccionar mediante el uso de la violencia, la agresión y el comportamiento amenazante (a veces denominado ' terrorismo '). [216] [217] [218] [219] La preocupación por los métodos de acumulación de ganancias resalta la falta de medios legítimos para lograr ventajas económicas o sociales, al igual que la organización de delitos de cuello blanco o la corrupción política (aunque es discutible si estos se basan en la riqueza, el poder o ambos). La capacidad de efectuar normas y prácticas sociales a través de la influencia política y económica (y la aplicación o normalización de necesidades criminógenas) puede definirse mediante la teoría de la asociación diferencial.
La teoría de la desorganización social está destinada a aplicarse a la delincuencia callejera a nivel de vecindario, [220] por lo tanto, el contexto de la actividad de las pandillas, las asociaciones o redes criminales poco formadas, los impactos demográficos socioeconómicos, el acceso legítimo a los recursos públicos, el empleo o la educación y la movilidad le dan relevancia. al crimen organizado. Cuando las clases alta y baja viven muy cerca, esto puede resultar en sentimientos de ira, hostilidad, injusticia social y frustración. [221] Los delincuentes viven en la pobreza; y son testigos de la riqueza de la que se ven privados y que les resulta prácticamente imposible alcanzar por medios convencionales. [222] El concepto de vecindario es fundamental para esta teoría, ya que define el aprendizaje social, el locus de control, las influencias culturales y el acceso a las oportunidades sociales que experimentan los delincuentes y los grupos que forman. [223] El miedo o la falta de confianza en la autoridad dominante también puede ser un factor clave para la desorganización social; Los grupos del crimen organizado replican tales figuras y así aseguran el control sobre la contracultura. [224] Esta teoría ha tendido a ver el comportamiento violento o antisocial de las pandillas como un reflejo de su desorganización social más que como un producto o herramienta de su organización. [225]
El sociólogo Robert K. Merton creía que la desviación dependía de la definición de éxito de la sociedad, [226] y de los deseos de los individuos de lograr el éxito a través de vías socialmente definidas. La criminalidad se vuelve atractiva cuando no se pueden cumplir las expectativas de poder cumplir objetivos (y por lo tanto lograr el éxito) por medios legítimos. [227] Las organizaciones criminales aprovechan a los Estados con falta de normas imponiendo necesidades criminógenas y vías ilícitas para lograrlas. Esto se ha utilizado como base para numerosas metateorías del crimen organizado a través de su integración del aprendizaje social, la desviación cultural y las motivaciones criminógenas. [228] Si el crimen se considera una función de la anomia, [229] el comportamiento organizado produce estabilidad, aumenta la protección o la seguridad y puede ser directamente proporcional a las fuerzas del mercado, tal como lo expresan los enfoques basados en el emprendimiento o el riesgo. Es la oferta inadecuada de oportunidades legítimas lo que limita la capacidad del individuo para perseguir objetivos sociales valorados y reduce la probabilidad de que el uso de oportunidades legítimas le permita satisfacer esos objetivos (debido a su posición en la sociedad). [230]
Los delincuentes violan la ley porque pertenecen a una subcultura única: la contracultura, cuyos valores y normas entran en conflicto con los de las clases trabajadora, media o alta en las que se basan las leyes penales. Esta subcultura comparte un estilo de vida, un idioma y una cultura alternativos, y generalmente se caracteriza por ser duro, ocuparse de sus propios asuntos y rechazar la autoridad gubernamental. Los modelos a seguir incluyen a los traficantes de drogas, ladrones y proxenetas, ya que han logrado éxito y riqueza que de otro modo no estarían disponibles a través de oportunidades proporcionadas socialmente. Es modelando el crimen organizado como una vía contracultural hacia el éxito que dichas organizaciones se sostienen. [208] [231] [232]
La teoría de la conspiración alienígena y las teorías de la escalera queer de la movilidad afirman que se cree que la etnicidad y el estatus de "forasteros" (inmigrantes o aquellos que no están dentro de los grupos etnocéntricos dominantes) y sus influencias dictan la prevalencia del crimen organizado en la sociedad. [233] La teoría alienígena postula que las estructuras contemporáneas del crimen organizado ganaron prominencia durante la década de 1860 en Sicilia y que elementos de la población siciliana son responsables de la fundación de la mayor parte del crimen organizado europeo y norteamericano, [234] compuesto por italianos- familias criminales dominadas. La teoría de Bell sobre la "escalera queer de movilidad" planteaba la hipótesis de que la " sucesión étnica " (la consecución de poder y control por parte de un grupo étnico más marginado sobre otros grupos menos marginados) se produce mediante la promoción de la perpetración de actividades delictivas dentro de un grupo demográfico privado de derechos u oprimido. Si bien los primeros crímenes organizados estuvieron dominados por la mafia irlandesa (principios del siglo XIX), fueron relativamente sustituidos por la mafia siciliana y la mafia italoamericana , la Hermandad Aria (década de 1960 en adelante), el cartel colombiano de Medellín y el cartel de Cali (mediados de la década de 1970 y 1990). , y más recientemente el Cartel mexicano de Tijuana (finales de los 80 en adelante), Los Zetas mexicanos (finales de los 90 en adelante), la mafia rusa (1988 en adelante), el crimen organizado relacionado con el terrorismo Al-Qaeda (1988 en adelante), los talibanes (1994 en adelante ) y Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL) (década de 2010 en adelante). Muchos argumentan que esto malinterpreta y exagera el papel de la etnicidad en el crimen organizado. [235] Una contradicción de esta teoría es que los sindicatos se habían desarrollado mucho antes de la inmigración siciliana a gran escala en la década de 1860, y estos inmigrantes simplemente se unieron a un fenómeno generalizado de criminalidad y corrupción. [236] [237] [238]
una banda criminal, especialmente una involucrada en el tráfico de drogas, extorsión, etc.
La mafia o una organización criminal similar.[ enlace muerto ]
un grupo de personas que cooperan con fines poco éticos, ilícitos o ilegales, como controlar los precios del mercado de valores, manipular a los políticos o eludir la ley.
un grupo, combinación o asociación de mafiosos que controlan el crimen organizado o un tipo de delito, especialmente en una región del país.
trillador 1927.
Pandilla Sánchez-Jankowski (1991).
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ianni ianni pandilla.
crimen organizado abadinsky.
