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Cleptocracia

Detalle de Legislación corrupta , pintura de Elihu Vedder (1896)

La cleptocracia (del griego κλέπτης kléptēs , "ladrón", o κλέπτω kléptō , "robo", y -κρατία -kratía de κράτος krátos , "poder, gobierno"), también conocida como ladroncracia , [1] [2] es una gobierno cuyos líderes corruptos (cleptócratas) utilizan el poder político para expropiar la riqueza del pueblo y las tierras que gobiernan, típicamente malversando o apropiando indebidamente fondos gubernamentales a expensas de la población en general. [3] [4] Una característica del robo socioeconómico de base política es que a menudo no hay ningún anuncio público que explique o se disculpe por las apropiaciones indebidas, ni se imponen cargos o castigos legales a los infractores. [5]

La cleptocracia es diferente de la plutocracia (gobierno de los más ricos) y de la oligarquía (gobierno de una pequeña élite). En una cleptocracia, los políticos corruptos se enriquecen secretamente fuera del Estado de derecho , mediante comisiones ilegales , sobornos y favores especiales de lobbystas y corporaciones, o simplemente dirigen fondos estatales a ellos mismos y a sus asociados . Además, los cleptócratas suelen exportar gran parte de sus ganancias a naciones extranjeras en previsión de perder poder. [6]

Según el Oxford English Dictionary , el primer uso en inglés se produce en la publicación Indicator de 1819: "Ornamentos titulares, comunes a la cleptocracia española". [7] [ cita necesaria ]

Características

Las cleptocracias generalmente se asocian con dictaduras , oligarquías , juntas militares u otras formas de gobiernos autocráticos y nepotistas en los que la supervisión externa es imposible o no existe. También se pueden encontrar en democracias liberales con capitalismo de amigos . Esta falta de supervisión puede ser causada o exacerbada por la capacidad de los funcionarios cleptocráticos de controlar tanto el suministro de fondos públicos como los medios de desembolso de esos fondos.

Los gobernantes cleptocráticos a menudo tratan el tesoro de su país como una fuente de riqueza personal, gastando fondos en artículos de lujo y extravagancias como mejor les parece. Muchos gobernantes cleptocráticos transfieren secretamente fondos públicos a cuentas bancarias personales ocultas y numeradas en países extranjeros para mantenerse a sí mismos si son destituidos del poder. [6] [2]

La cleptocracia es más común en los países en desarrollo y en las naciones en colapso cuyas economías dependen del comercio de recursos naturales . La dependencia de los países en desarrollo de los ingresos por exportaciones constituye una forma de renta económica y es más fácil de desviar sin causar que los ingresos disminuyan. Esto conduce a la acumulación de riqueza para las élites y la corrupción puede tener un propósito beneficioso al generar más riqueza para el Estado.

En una nación en colapso, la dependencia de las importaciones de países extranjeros se vuelve probable a medida que se agotan los recursos internos de la nación, obligándose así contractualmente con sus socios comerciales. Esto conduce a la cleptocracia, ya que las élites hacen tratos con adversarios extranjeros para mantener el status quo durante el mayor tiempo posible.

Para algunos observadores, una sociedad de robo permite a quienes tienen conexiones políticas redirigir la riqueza hacia aquellos que los burócratas estatales consideran más dignos . Según algunos expertos, una de las razones por las que los organismos gubernamentales suscriben políticas propensas al robo es sentar las bases para la socialización del trabajo y la propiedad en un esfuerzo por permitir a los ladrones someter a la población a una autoridad institucionalizada. [8] El columnista de un periódico Paul Greenberg , al escribir contra la idea de que Estados Unidos enviara grandes cantidades de ayuda exterior a Polonia en 1989, argumentó que Polonia estaba emergiendo de "40 años de una robocracia comunista que ha borrado no sólo el progreso económico sino también la idea de una economía moderna." [9]

Un caso específico de cleptocracia es Raubwirtschaft , en alemán "economía del saqueo" o "economía de la rapiña", donde toda la economía del estado se basa en el robo, el saqueo y el saqueo de los territorios conquistados. Dichos estados están en guerra continua con sus vecinos o simplemente exprimen a sus súbditos mientras tengan activos sujetos a impuestos. Arnold Toynbee ha afirmado que el Imperio Romano era una Raubwirtschaft. [10]

Sistema financiero

Los estudios contemporáneos han identificado la cleptocracia del siglo XXI como un sistema financiero global basado en el lavado de dinero , que "depende de los servicios de los bancos más grandes del mundo y de profesionales financieros expertos". [11] El Fondo Monetario Internacional ha sugerido que podría haber un consenso en las estimaciones de que el lavado de dinero representó entre el 2 y el 5 por ciento de la economía mundial en 1998. [12] [13] [14] Los cleptócratas se involucran en el lavado de dinero para oscurecer el orígenes corruptos de su riqueza y salvaguardarla de amenazas internas como la inestabilidad económica y rivales cleptocráticos depredadores. Luego pueden asegurar esta riqueza en activos e inversiones dentro de jurisdicciones más estables , donde luego pueden almacenarla para uso personal, devolverla al país de origen para apoyar las actividades internas del cleptócrata o desplegarse en otros lugares para proteger y proyectar los intereses del régimen. exterior. [15]

Los cleptócratas abusan de las libertades que se encuentran en los países occidentales al transferir fondos de una cleptocracia a jurisdicciones occidentales para el lavado de dinero y la seguridad de activos. Desde 2011, más de 1 billón de dólares han salido anualmente de los países en desarrollo en forma de salidas financieras ilícitas. Un estudio de 2016 encontró que se habían desviado 12 billones de dólares de las cleptocracias de Rusia , China y las economías en desarrollo. [16] Los proveedores de servicios profesionales occidentales son aprovechados por rusos y chinos cleptocráticos, explotando lagunas legales y financieras en Occidente para facilitar el lavado de dinero transnacional. [17] [18] El sistema financiero cleptocrático normalmente comprende cuatro pasos según una opinión. [19]

En primer lugar, los cleptócratas o quienes operan en su nombre crean empresas fantasma anónimas para ocultar los orígenes y la propiedad de los fondos. Se pueden crear múltiples redes entrelazadas de empresas fantasma anónimas y nombrar directores nominados para ocultar aún más al cleptócrata como el beneficiario final de los fondos. [20]
En segundo lugar, los cleptócratas violan las leyes occidentales cuando transfieren fondos ilegalmente al sistema financiero occidental.
En tercer lugar, las transacciones financieras realizadas por el cleptócrata en un país occidental completan la integración de los fondos. Una vez que un cleptócrata ha comprado un activo, este puede revenderlo, proporcionando un origen defendible, aunque ilegal, de los fondos. Esto se conoce como lavado de dinero y es ilegal en todo el mundo occidental. Las investigaciones han demostrado que la compra de bienes raíces de lujo es un método particularmente favorecido, especialmente por los cleptócratas chinos y rusos. [21] [22]
En cuarto lugar, según un tabloide británico, los cleptócratas pueden utilizar sus fondos blanqueados ilegalmente para lavar su reputación, contratando empresas de relaciones públicas para presentar una imagen pública positiva y abogados para suprimir el escrutinio periodístico de sus conexiones políticas y los orígenes de su riqueza. [23] [24]

En un estudio forense de 2011 sobre casos de gran corrupción, el Banco Mundial encontró que Estados Unidos era la principal víctima de la constitución ilegal de entidades involucradas en esquemas de lavado de dinero. [25] El Departamento del Tesoro estima que se blanquean 300 mil millones de dólares anualmente en los Estados Unidos, en violación de la ley estadounidense. [26]

Este sistema financiero cleptocrático prospera en Estados Unidos abusando ilegalmente de la estructura económica liberal de Estados Unidos por dos razones.

En primer lugar, Estados Unidos no tiene un registro de beneficiarios reales y los cleptócratas aprovechan este beneficio de privacidad. [27]
En segundo lugar, los cleptócratas se aprovechan de los agentes constitutivos, abogados y agentes inmobiliarios para lavar su dinero sin saberlo.
El presidente de Montenegro, Milo Đukanović, figuraba entre los veinte líderes mundiales más ricos según el tabloide británico The Independent en mayo de 2010, que describió el origen de su riqueza como "misterioso". [28] [29]

Actualmente [ ¿cuándo? ] , solo hay alrededor de 1.200 condenas por lavado de dinero por año en los Estados Unidos y los blanqueadores de dinero enfrentan menos del cinco por ciento de posibilidades de ser condenados. [30] Raymond Baker estima que las fuerzas del orden no logran detectar el lavado de dinero por parte de cleptócratas y otros delincuentes financieros en el 99,9% de los casos. [31]

Otras jurisdicciones occidentales favorecidas por los cleptócratas incluyen Sudáfrica , el Reino Unido y sus dependencias, especialmente las Islas Vírgenes Británicas , las Islas Caimán , Guernsey y Jersey . [32] [33] Las jurisdicciones de la Unión Europea que son particularmente favorecidas por los cleptócratas incluyen Chipre , los Países Bajos y su dependencia, las Antillas Holandesas . [34] [35]

Pancarta de manifestación con texto en checo: "Demokracie místo kleptokracie" ( Democracia en lugar de cleptocracia); Manifestación por la paz en Brno por la Democracia Real AHORA, Plaza Moravia[[]]  [cs] , Brno , República Checa

Cleptomanía política y corporativa

Otras formas de sociedad ladrona que pueden inducir una "cultura de fraude sistemático" han sido descritas como "cleptomanía política y corporativa". [36] En este caso, el saqueo y el saqueo enriquecen no sólo a los altos funcionarios del gobierno, sino también a una clase reducida de plutócratas , que generalmente representan a individuos y familias ricas que han amasado grandes activos mediante el uso del favoritismo político, legislación de intereses especiales, monopolios, acuerdos especiales. exenciones fiscales, intervención estatal, subsidios o sobornos directos. Este tipo de sistema económico de botín político a veces se denomina capitalismo de amigos . [37] [38]

Efectos

Los efectos de un régimen o gobierno cleptocrático en una nación suelen ser adversos en lo que respecta al bienestar de la economía , los asuntos políticos y los derechos civiles del estado . La gobernanza cleptocrática suele arruinar las perspectivas de inversión extranjera y debilita drásticamente el mercado interno y el comercio transfronterizo. Como las cleptocracias a menudo malversan dinero de sus ciudadanos mediante el uso indebido de fondos derivados del pago de impuestos o participan intensamente en esquemas de lavado de dinero, tienden a degradar fuertemente la calidad de vida de los ciudadanos. [39]

Además, el dinero que roban los cleptócratas se desvía de fondos destinados a servicios públicos como la construcción de hospitales, escuelas, carreteras y parques, lo que tiene efectos adversos adicionales en la calidad de vida de los ciudadanos. [40] La oligarquía informal que resulta de una élite cleptocrática subvierte la democracia (o cualquier otro formato político). [41]

Ejemplos

Najib Razak , ex Primer Ministro de Malasia , enfrentó acusaciones de participación en un escándalo financiero a gran escala relacionado con el fondo de inversión estatal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

A principios de 2004, la ONG anticorrupción alemana Transparencia Internacional publicó una lista de diez líderes que se habían enriquecido a sí mismos en las dos décadas anteriores al informe. Transparencia Internacional reconoció que "no son necesariamente los 10 líderes más corruptos" y señaló que "se sabe muy poco sobre las cantidades realmente malversadas". [42]

En orden descendente de monto presuntamente robado (convertido a dólares estadounidenses ), fueron:

  1. El ex presidente indonesio Suharto (entre 15.000 y 35.000 millones de dólares)
  2. El ex presidente filipino Ferdinand Marcos (entre 5.000 y 10.000 millones de dólares)
  3. El ex presidente zaireño Mobutu Sese Seko (5.000 millones de dólares)
  4. El exjefe de Estado nigeriano Sani Abacha (entre 2.000 y 5.000 millones de dólares)
  5. El ex presidente yugoslavo Slobodan Milošević (1.000 millones de dólares)
  6. El ex presidente haitiano Jean-Claude Duvalier (entre 300 y 800 millones de dólares)
  7. El ex presidente peruano Alberto Fujimori (600 millones de dólares)
  8. El ex primer ministro ucraniano Pavlo Lazarenko (entre 114 y 200 millones de dólares)
  9. El expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán (100 millones de dólares)
  10. El ex presidente filipino Joseph Estrada (entre 78 y 80 millones de dólares)

El sistema político en Rusia ha sido descrito como un estado mafioso donde el presidente Vladimir Putin actúa como "jefe del clan". [43] [44]

El ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, tenía 731 millones de dólares en sus cuentas bancarias personales cuando su alianza de partido gobernante, Barisan Nasional, perdió la decimocuarta elección ante el partido de oposición Pakatan Harapan liderado por el ex primer ministro Mahathir Mohamad , en parte debido a acusaciones de participación en el escándalo 1MDB. . [45] [46]

Azerbaiyán ha sido descrito como una cleptocracia por su uso de los ingresos del petróleo para enriquecer a una clase oligarca, incluida la de la dinastía gobernante Aliyev. [47] [48]

Narcocleptocracia

Una narcocleptocracia es una sociedad en la que los delincuentes involucrados en el tráfico de narcóticos tienen una influencia indebida en el gobierno de un estado. Por ejemplo, el término se utilizó para describir el régimen de Manuel Noriega en Panamá en un informe preparado por un subcomité del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, presidido por el senador de Massachusetts John Kerry . [49]

En 2020, Estados Unidos acusó al presidente de Venezuela , Nicolás Maduro, de tráfico de drogas, así como a muchos funcionarios y figuras destacadas de su administración. [50] [51] [52]

Cleptocracia ( raíz: Clepto+cracia) significa "gobierno del robo". Comparada con una democracia (que significa gobierno del pueblo) o una teocracia (que significa gobierno por la teología ), una cleptocracia es un gobierno con el propósito de enriquecer a sus líderes a expensas de la población.

Ver también

Referencias

Notas

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Otras lecturas