El Estatuto de Empresa Criminal Continua (comúnmente conocido como Estatuto CCE o Estatuto Kingpin ) es una ley federal de los Estados Unidos que apunta a los narcotraficantes a gran escala que son responsables de conspiraciones de drogas elaboradas y a largo plazo. A diferencia de la Ley RICO , que cubre una amplia gama de empresas del crimen organizado , el estatuto de la CCE cubre sólo las principales organizaciones de narcóticos. CCE está codificado como Capítulo 13 del Título 21 del Código de los Estados Unidos , 21 USC § 848. El estatuto tipifica como delito federal cometer o conspirar para cometer una serie continua de delitos graves de la Ley Integral de Prevención y Control del Abuso de Drogas de 1970. cuando dichos actos se realicen de concierto con otras cinco o más personas. Para ser condenado según el estatuto, el infractor debe haber sido un organizador, gerente o supervisor de la operación continua y haber obtenido ingresos o recursos sustanciales de las infracciones relacionadas con las drogas. [1]
La sentencia por una primera condena del CCE es un mínimo obligatorio de veinte años de prisión (con un máximo de cadena perpetua), una multa de no más de 2 millones de dólares y la confiscación de las ganancias y de cualquier interés en la empresa. Según la disposición denominada "super capo" agregada como subsección (b) al estatuto del CCE en 1984, una persona condenada por ser un administrador, organizador o líder "principal" de una empresa criminal que involucre una gran cantidad de narcóticos (al menos 300 veces la cantidad que desencadenaría una sentencia mínima obligatoria de cinco años por posesión) o genera una gran cantidad de dinero (al menos $10 millones en ingresos brutos durante un solo año) debe cumplir una sentencia de cadena perpetua obligatoria. Cualquiera que participe en una empresa delictiva continua y mate intencionalmente a una persona o provoque un homicidio intencional podrá ser condenado a muerte . Están prohibidas la libertad condicional, la libertad condicional y la suspensión de la pena. [2] [3]
La Familia Black Mafia era una importante organización de distribución de cocaína dirigida por los hermanos Demetrius "Big Meech" Flenory y Terry "Southwest T" Flenory. Originarios de las calles del suroeste de Detroit, los hermanos comenzaron a vender bolsas de crack por valor de 50 dólares en la escuela secundaria y, a principios de la década de 1990, distribuían miles de kilogramos de cocaína en más de 21 estados. [4]
Rayful Edmond fue condenado por distribuir miles de kilogramos de cocaína en el área de Washington, DC . Su juicio contó con el primer jurado anónimo en la historia del Distrito. Además, los miembros del jurado fueron mantenidos detrás de cristales a prueba de balas en la sala del tribunal y el acusado, Edmond, fue alojado en la base de la Marina estadounidense en Quantico y trasladado diariamente en transporte militar. [5]
Larry Hoover fue el fundador de la pandilla callejera Gangster Disciples y supuestamente era su líder a pesar de estar en prisión desde 1973. El 31 de agosto de 1995, Hoover fue arrestado por agentes federales en el Centro Correccional de Viena y trasladado al MCC Chicago , siendo acusado. con Empresa Criminal Continua y una serie de otros cargos relacionados con la actividad de pandillas. Actualmente cumple cadena perpetua en las instalaciones de máxima seguridad de ADX Florence en Florence, Colorado. [6]
A varios líderes del Cartel de Tijuana eventualmente se les presentarían cargos del CCE por delitos de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana; así como numerosos asesinatos. Todos los hermanos involucrados en el cartel están ahora muertos o en prisión. [7] [8]
Salvador "Sal" Magluta y Augusto "Willy" Falcón operaron una de las organizaciones de tráfico de cocaína más importantes en la historia del sur de Florida . Fueron acusados formalmente por un gran jurado federal en abril de 1991 por una plétora de delitos de tráfico de drogas, incluida la operación de una empresa criminal continua. Fueron acusados de importar y distribuir más de 75 toneladas de cocaína, o más de 68.181 kilogramos (150.000 libras). Tanto Magluta como Falcón fueron declarados inocentes luego de un largo juicio ante el juez Federico Moreno. Magluta estuvo representada por Roy Black, Martin Wienberg y Richard Martinez y Falcon estuvo representada por Albert Krieger , Susan Van Dusen y D. Robert "Bobby" Wells. [9] Después del juicio, la Fiscalía de los Estados Unidos dirigió una investigación sobre las finanzas de Magluta y Falcón que finalmente reveló que los miembros de su jurado - incluido el presidente del jurado - habían sido sobornados. Magluta, Falcón, varios de los jurados, sus asociados e incluso algunos de sus abogados fueron finalmente acusados de diversos delitos penales derivados de esa conducta. Magluta finalmente fue sentenciada a 205 años de prisión federal, mientras que Falcón recibió sólo 20 años después de llegar a un acuerdo con el gobierno. Magluta fue inicialmente trasladado a la prisión federal de máxima seguridad en Florence, Colorado . En 2010, después de que el abogado de Magluta, Paul Petruzzi, demandara al gobierno federal, Magluta fue transferido fuera de ADX Florence. Los agentes federales involucrados en el caso dicen que hay pocos narcotraficantes en la historia más exitosos o conocidos que Magluta y Falcón. Magluta actualmente busca un nuevo juicio basado en más de 40 violaciones legales. Actualmente está representado por Paul Petruzzi y Richard Klugh. [10]
Felix "The Cat" Mitchell era un conocido capo de la heroína y líder de la "69 Mob" en Oakland, CA. En su apogeo, su imperio cubrió toda California y se extendió hasta el Medio Oeste. Su organización generó aproximadamente 400.000 dólares en negocios mensuales. En 1985, Félix fue declarado culpable de dirigir una empresa criminal continua y sentenciado a cadena perpetua en la USP Leavenworth , una de las instalaciones más violentas del país. Menos de un año después de su sentencia, el 21 de agosto de 1986, Félix fue asesinado a puñaladas en su celda, pocos días antes de cumplir 32 años. Su funeral fue un gran espectáculo en Oakland. Más de 10 limusinas Rolls-Royce siguieron el carruaje tirado por caballos que transportaba su cuerpo. Muchas celebridades y más de 1.000 personas asistieron al elaborado funeral, que recibió cobertura de los medios internacionales. [11]
Ross William Ulbricht fue acusado bajo el estatuto de Empresa Criminal Continua, junto con otros delitos, por administrar el mercado en línea Silk Road . [12] El 4 de febrero de 2015, fue declarado culpable de todos los cargos. [13] El 29 de mayo de 2015, Ulbricht fue sentenciado a dos cadenas perpetuas más 40 años sin posibilidad de libertad condicional. [14]
Joaquín "El Chapo" Guzmán era el líder del Cartel de Sinaloa , un cartel de la droga conocido por transportar cocaína , metanfetaminas , marihuana , [15] y heroína a todo Estados Unidos. Fue acusado de 27 violaciones distintas y el jurado decidió que era culpable de 25. [16] Guzmán fue encarcelado en ADX Florence , una prisión de máxima seguridad en Colorado , después de ser sentenciado el 17 de julio de 2019. [17]
