El 26 de noviembre de 2018, Mueller informó que Manafort violó su acuerdo de culpabilidad al mentir repetidamente a los investigadores. El 13 de febrero de 2019, la jueza del Tribunal de Distrito de DC, Amy Berman Jackson , estuvo de acuerdo y anuló el acuerdo de culpabilidad. [22] [23] [24] El 7 de marzo de 2019, el juez TS Ellis III condenó a Manafort a 47 meses de prisión. [25] [26] [27] El 13 de marzo de 2019, Jackson condenó a Manafort a 43 meses adicionales de prisión. [28] [29] Minutos después de su sentencia, los fiscales del estado de Nueva York acusaron a Manafort de dieciséis delitos graves estatales. [30] El 18 de diciembre de 2019, los cargos estatales en su contra fueron desestimados debido a la doctrina de la doble incriminación . [31] [32] [33] El Comité de Inteligencia del Senado , controlado por los republicanos, concluyó en agosto de 2020 que los vínculos de Manafort con personas conectadas a la inteligencia rusa mientras era director de campaña de Trump "representaban una grave amenaza de contrainteligencia" al crear oportunidades para "los servicios de inteligencia rusos". ejercer influencia y adquirir información confidencial sobre la campaña de Trump". [34]
El 13 de mayo de 2020, Manafort fue puesto en libertad domiciliaria debido a la amenaza del COVID-19 . [35] El 23 de diciembre de 2020, el presidente estadounidense Donald Trump indultó a Manafort. [36] [37] [38]
A mediados de marzo de 2024, Manafort resurgió en la escena política, con informes de que podría unirse a la campaña Trump 2024 . [39] [40] [41]
Temprana edad y educación
Paul John Manafort Jr. nació el 1 de abril de 1949, [42] en New Britain, Connecticut . Los padres de Manafort son Antoinette Mary Manafort (de soltera Cifalu; 1921-2003) y Paul John Manafort Sr. (1923-2013). [43] [44] Su abuelo emigró a los Estados Unidos desde Italia a principios del siglo XX y se instaló en Connecticut. [45] Fundó la empresa constructora New Britain House Wrecking Company en 1919 (más tarde rebautizada como Manafort Brothers Inc.). [46] Su padre sirvió en el ejército de ingenieros de combate de los EE. UU. durante la Segunda Guerra Mundial [44] y fue alcalde de Nueva Bretaña de 1965 a 1971. [6] Su padre fue acusado de un escándalo de corrupción en 1981, pero no condenado. [47]
En febrero de 2016, Manafort se acercó a Trump a través de un amigo en común, Thomas J. Barrack Jr. Señaló su experiencia asesorando campañas presidenciales en Estados Unidos y en todo el mundo, se describió a sí mismo como un outsider no conectado con el establishment de Washington y se ofreció a trabajar sin salario. [54] En marzo de 2016, se unió a la campaña presidencial de Trump para tomar la iniciativa de conseguir compromisos de los delegados de la convención. [55] El 20 de junio de 2016, Trump despidió al director de campaña Corey Lewandowski y ascendió a Manafort al puesto. Manafort obtuvo el control de las operaciones diarias de la campaña, así como un presupuesto ampliado de 20 millones de dólares, decisiones de contratación, publicidad y estrategia de medios. [56] [57] [58]
El 9 de junio de 2016, Manafort, Donald Trump Jr. y Jared Kushner participaron en una reunión con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya y varias otras personas en la Torre Trump . Un agente musical británico, diciendo que actuaba en nombre de Emin Agalarov y el gobierno ruso, le había dicho a Trump Jr. que podría obtener información perjudicial sobre Hillary Clinton si se reunía con un abogado relacionado con el Kremlin . [59] Al principio, Trump Jr. dijo que la reunión había sido principalmente sobre la prohibición rusa de las adopciones internacionales (en respuesta a la Ley Magnitsky ) y no mencionó nada sobre la señora Clinton; Más tarde dijo que la oferta de información sobre Clinton había sido un pretexto para ocultar la verdadera agenda de Veselnitskaya. [60]
En agosto de 2016, las conexiones de Manafort con el ex presidente ucraniano Viktor Yanukovich y su Partido de las Regiones prorruso atrajeron la atención nacional en los EE. UU., donde se informó que Manafort pudo haber recibido 12,7 millones de dólares (~15,3 millones de dólares en 2023) en reserva fondos del Partido de las Regiones. [61]
El 17 de agosto de 2016, Trump recibió su primer informe de seguridad. [62] El mismo día, 17 de agosto, Trump sacudió su organización de campaña de una manera que pareció minimizar el papel de Manafort. Se informó que miembros de la familia de Trump, en particular Kushner, que originalmente había sido un firme partidario de Manafort, se habían sentido incómodos con sus conexiones rusas y sospechaban que no había sido sincero al respecto. [63] Manafort declaró en un memorando interno del personal que "seguiría siendo el presidente de campaña y el estratega jefe, proporcionando una visión general y de largo alcance de la campaña". [64] Sin embargo, dos días después, Trump anunció su aceptación de la renuncia de Manafort de la campaña después de que Steve Bannon y Kellyanne Conway asumieran roles de liderazgo senior dentro de esa campaña. [65] [66]
Tras la dimisión de Manafort como presidente de campaña, Newt Gingrich declaró: "nadie debería subestimar cuánto hizo Paul Manafort para ayudar realmente a llevar esta campaña a donde está ahora". [67] Gingrich añadió más tarde que, para la administración Trump, "tiene mucho sentido que se distancien de alguien que aparentemente no les dijo lo que estaba haciendo". [68]
En enero de 2019, los abogados de Manafort presentaron un expediente al tribunal en respuesta a la acusación de que Manafort había mentido a los investigadores. A través de un error de redacción, el documento reveló accidentalmente que mientras era presidente de campaña, Manafort se reunió con Konstantin Kilimnik , un probable oficial de inteligencia ruso y presunto agente del "Plan Mariupol" que separaría el este de Ucrania por medios políticos con la ayuda de Manafort. [69] La presentación dice que Manafort le proporcionó datos de encuestas relacionados con la campaña de 2016 y discutió con él un plan de paz para Ucrania. Se informó que la mayoría de los datos de las encuestas eran públicos, aunque algunos eran datos privados de las encuestas de la campaña de Trump. Manafort pidió a Kilimnik que pasara los datos a los ucranianos Serhiy Lyovochkin y Rinat Akhmetov . El Comité de Inteligencia del Senado, controlado por los republicanos, concluyó en agosto de 2020 que los contactos de Manafort con Kilimnik y otros afiliados de la inteligencia rusa "representaban una grave amenaza de contrainteligencia" porque su "presencia en la campaña y su proximidad a Trump crearon oportunidades para que los servicios de inteligencia rusos ejercieran influencia sobre y adquirir información confidencial sobre la campaña de Trump". [70] [71] [34]
Durante una audiencia judicial a puertas cerradas el 4 de febrero de 2019 sobre las declaraciones falsas que Manafort había hecho a los investigadores sobre sus comunicaciones con Kilimnik, el fiscal especial Andrew Weissmann le dijo a la juez Amy Berman Jackson que "Creo que esto va muy al corazón de lo que la oficina del fiscal especial está investigando", sugiriendo que la oficina de Mueller continuó examinando un posible acuerdo entre Rusia y la campaña de Trump. [72]
Si bien Manafort participó en la campaña presidencial estadounidense de 2016 , se alega que Manafort, a través del agente Konstantin Kilimnik con sede en Kiev , se ofreció a proporcionar informes sobre los acontecimientos políticos a Deripaska. [73] [74] Los escritores de The Atlantic vieron comportamientos como estos como un intento de Manafort de "complacer a un oligarca vinculado" al gobierno de Putin. [75]
Manafort dejó BMSK (entonces una subsidiaria de Burson-Marsteller) en 1995 para unirse a Richard H. Davis y Matthew C. Freedman para formar Davis, Manafort y Freedman. [77]
Asociación con Jonas Savimbi
Manafort ha representado al líder rebelde angoleño Jonas Savimbi .
En 1985, la empresa de Manafort, BMSK, firmó un contrato de 600.000 dólares (~1,39 millones de dólares en 2023) con Jonas Savimbi , líder del grupo rebelde angoleño UNITA , para renovar la imagen de Savimbi en Washington y asegurar apoyo financiero sobre la base de su anticomunismo. postura. BMSK organizó la asistencia de Savimbi a eventos en el American Enterprise Institute (donde Jeane Kirkpatrick le dio una presentación elogiosa), The Heritage Foundation y Freedom House ; A raíz de la campaña, el Congreso aprobó cientos de millones de dólares en ayuda encubierta estadounidense al grupo de Savimbi. [78] Supuestamente, los continuos esfuerzos de lobby de Manafort ayudaron a preservar el flujo de dinero hacia Savimbi varios años después de que la Unión Soviética cesara su participación en el conflicto de Angola, anticipando las conversaciones de paz. [78]
Cabildeo a favor de otros líderes extranjeros
Entre junio de 1984 y junio de 1986, Manafort fue lobista registrado en FARA para Arabia Saudita . La administración Reagan se negó a conceder a Manafort una exención de los estatutos federales que prohibían a los funcionarios públicos actuar como agentes extranjeros; Manafort renunció a su cargo de director de la OPIC en mayo de 1986. Una investigación del Departamento de Justicia encontró 18 actividades relacionadas con el cabildeo que no fueron reportadas en los documentos de FARA, incluido el cabildeo en nombre de Las Bahamas y Santa Lucía . [79]
Manafort fue cabildero del ex presidente filipino Ferdinand Marcos .Manafort presionó en nombre del ex presidente zaireño Mobutu Sese Seko .
La empresa de Manafort, BMSK, aceptó 950.000 dólares al año para ejercer presión a favor del entonces presidente de Filipinas , Ferdinand Marcos . [80] [81] También participó en el cabildeo de Mobutu Sese Seko de Zaire , [82] consiguiendo un contrato anual de 1 millón de dólares (~2,06 millones de dólares en 2023) en 1989, [83] e intentó reclutar a Siad Barre de Somalia . como cliente. [84] Su firma también presionó en nombre de los gobiernos de la República Dominicana , Guinea Ecuatorial , Kenia (ganando entre 660.000 y 750.000 dólares cada año entre 1991 y 1993) y Nigeria (1 millón de dólares en 1991). Estas actividades llevaron a la empresa de Manafort a figurar entre las cinco principales empresas de lobby que reciben dinero de regímenes que violan los derechos humanos en el informe del Centro para la Integridad Pública "El lobby de los torturadores". [85]
Manafort escribió la estrategia de campaña de Édouard Balladur en las elecciones francesas de 1995 y recibió un pago indirecto. [87] El dinero, al menos 200.000 dólares, le fue transferido a través de su amigo, el traficante de armas libanés Abdul Rahman al-Assir, de los honorarios de intermediarios pagados para organizar la venta de tres submarinos franceses de clase Agosta a Pakistán, en un Escándalo conocido como el caso Karachi . [78]
Asociación con la Agencia de Inteligencia Interservicios de Pakistán
Manafort recibió 700.000 dólares del Kashmiri American Council entre 1990 y 1994, supuestamente para promover la difícil situación del pueblo de Cachemira. Sin embargo, una investigación del FBI reveló que el dinero en realidad provenía de la agencia Interservicios de Inteligencia (ISI) de Pakistán como parte de una operación de desinformación para desviar la atención del terrorismo. Un ex funcionario paquistaní del ISI afirmó que Manafort estaba al tanto de la naturaleza de la operación. [88] Mientras producía un documental como parte del acuerdo, Manafort entrevistó a varios funcionarios indios mientras se hacía pasar por un reportero de CNN . [89]
escándalo de HUD
A finales de la década de 1980, Manafort fue criticado por utilizar sus conexiones en HUD para garantizar la financiación de una rehabilitación de viviendas en ruinas por valor de 43 millones de dólares en Seabrook, Nueva Jersey . [90] La firma de Manafort recibió una tarifa de $326,000 por su trabajo para lograr la aprobación de la subvención por parte de HUD, en gran parte a través de la influencia personal de Deborah Gore Dean , asistente ejecutiva del ex secretario de HUD , Samuel Pierce . [91]
Transición a Ucrania
La participación de Manafort en Ucrania se remonta a 2003, cuando el oligarca ruso Oleg Deripaska contrató a Dole, el candidato de campaña anterior de Manafort, para presionar al Departamento de Estado para que le perdonara la prohibición de visas, principalmente para poder solicitar compradores institucionales que de otro modo no estarían disponibles para acciones de su país. empresa, RusAL . [92] [93] Luego, a principios de 2004, Deripaska se reunió con el socio de Manafort, Rick Davis , también asesor de campaña anterior de Bob Dole, para discutir la contratación de Manafort y Davis para devolver al protagonismo al ex Ministro de Seguridad del Estado de Georgia, Igor Giorgadze . en la política georgiana. [94]
Sin embargo, en diciembre de 2004, Deripaska archivó sus planes en Georgia y envió a Manafort a reunirse con Akhmetov en Ucrania para ayudar a Akhmetov y su holding, System Capital Management, a capear la crisis política provocada por la Revolución Naranja . [94] Akhmetov eventualmente huiría a Mónaco después de ser acusado de asesinato, pero durante la crisis Manafort guió a Akhemtov por Washington, reuniéndose con funcionarios estadounidenses como Dick Cheney . [92] [93] [94] Akhmetov presentó a Manafort a Yanukovich, a cuyo partido político, el Partido de las Regiones, Akhmetov era colaborador. [95]
Cabildeo a favor de Viktor Yanukovich y participación en Ucrania
El presidente ucraniano prorruso, Viktor Yanukovich , por quien Manafort presionó
Manafort trabajó como asesor en la campaña presidencial ucraniana de Yanukovich (y su Partido de las Regiones durante el mismo período) desde diciembre de 2004 hasta las elecciones presidenciales ucranianas de febrero de 2010 , [95] [96] [97] incluso cuando el gobierno de Estados Unidos ( y el senador estadounidense John McCain ) se opusieron a Yanukovich debido a sus vínculos con el líder ruso Vladimir Putin . [53] Manafort fue contratado [ ¿por quién? ] para asesorar a Yanukovich meses después de que manifestaciones callejeras masivas conocidas como la Revolución Naranja anularan la victoria amañada de Yanukovich en la carrera presidencial de 2004. [98] Borys Kolesnikov , director de campaña de Yanukovich, dijo que el partido contrató a Manafort después de identificar problemas organizativos y de otro tipo en las elecciones de 2004, en las que fue asesorado por estrategas rusos. [97] Manafort rechazó al embajador estadounidense William B. Taylor Jr. cuando este último se quejó de que estaba socavando los intereses estadounidenses en Ucrania. [78] Según un informe anual del Departamento de Justicia de EE.UU. de 2008 , la empresa de Manafort recibió 63.750 dólares del Partido de las Regiones de Yanukovich durante un período de seis meses que finalizó el 31 de marzo de 2008, por servicios de consultoría. [99] En las elecciones de 2010, Yanukovich logró lograr una estrecha victoria sobre la primera ministra Yulia Tymoshenko , líder de las manifestaciones de 2004. Yanukovich debió su regreso en las elecciones presidenciales de Ucrania a un cambio drástico de su personalidad política y, según dicen los miembros de su partido, ese cambio fue diseñado en parte por su consultor estadounidense, Manafort. [97]
En 2007 y 2008, Manafort participó en proyectos de inversión con Deripaska (la adquisición de una empresa de telecomunicaciones ucraniana) y el oligarca ucraniano Dmytro Firtash (reurbanización del sitio del antiguo Hotel Drake en la ciudad de Nueva York ). [100] Manafort negoció un contrato anual de 10 millones de dólares (~14,5 millones de dólares en 2023) con Deripaska para promover los intereses rusos en la política, los negocios y la cobertura mediática en Europa y Estados Unidos, a partir de 2005. [ 101] Un testigo en la conferencia de Manafort en 2018 El juicio por fraude y evasión fiscal testificó que Deripaska le prestó a Manafort 10 millones de dólares en 2010, que, hasta donde ella sabía, nunca fue devuelto. [47]
En el juicio de Manafort , los fiscales federales alegaron que entre 2010 y 2014 recibió más de 60 millones de dólares de patrocinadores ucranianos, incluido Akhmetov, considerado el hombre más rico de Ucrania. [47]
En mayo de 2011, Yanukovich declaró que lucharía para que Ucrania se uniera a la Unión Europea . [102] En 2013, Yanukovich se convirtió en el principal objetivo de las protestas de Euromaidán . [103] Después de la revolución ucraniana de febrero de 2014 (la conclusión de Euromaidan), Yanukovich huyó a Rusia. [103] [104] El 17 de marzo de 2014, el día después del referéndum sobre el estatus de Crimea , Yanukovich se convirtió en una de las primeras once personas que fueron puestas bajo sanciones ejecutivas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) por el presidente Barack Obama , congelando su activos en los EE.UU. y prohibirle la entrada a los Estados Unidos. [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [a]
Manafort luego regresó a Ucrania en septiembre de 2014 para convertirse en asesor del exjefe de la Administración Presidencial de Ucrania de Yanukovich , Serhiy Lyovochkin . [95] En este cargo, se le pidió que ayudara a cambiar el nombre del Partido de las Regiones de Yanukovich. [95] En cambio, argumentó que se debía ayudar a estabilizar Ucrania. Manafort jugó un papel decisivo en la creación de un nuevo partido político llamado Bloque de Oposición . [95] Según el analista político ucraniano Mikhail Pogrebinsky, "Pensó que para reunir el mayor número de personas opuestas al gobierno actual, era necesario evitar cualquier cosa concreta y simplemente convertirse en un símbolo de oposición". [95] Según Manafort, no ha trabajado en Ucrania desde las elecciones parlamentarias ucranianas de octubre de 2014 . [116] [117] Sin embargo, según los datos de entrada del control fronterizo de Ucrania, Manafort viajó a Ucrania varias veces después de esa elección, hasta finales de 2015. [117] Según The New York Times , su oficina local en Ucrania cerró en Mayo de 2016. [61] Según Politico , para entonces el Bloque de Oposición ya había suspendido los pagos a Manafort y a esta oficina local. [117]
En una entrevista de abril de 2016 con ABC News , Manafort afirmó que el objetivo de sus actividades en Ucrania había sido acercar el país "a Europa". [118]
La Oficina Nacional Anticorrupción del gobierno ucraniano, que estudiaba documentos secretos, afirmó en agosto de 2016 haber encontrado registros escritos a mano que muestran 12,7 millones de dólares en pagos en efectivo destinados a Manafort, aunque aún tenían que determinar si había recibido el dinero. [61] Estos pagos no revelados fueron del partido político prorruso Partido de las Regiones, del ex presidente de Ucrania Yanukovich. [61] Este registro de pagos abarca desde 2007 hasta 2012. [61] El abogado de Manafort, Richard A. Hibey, dijo que Manafort no recibió "ningún pago en efectivo" como lo describen los funcionarios anticorrupción. [61] The Associated Press informó el 17 de agosto de 2016 que Manafort desvió secretamente al menos 2,2 millones de dólares en pagos a dos destacadas empresas de cabildeo de Washington en 2012 en nombre del Partido de las Regiones, y lo hizo de una manera que efectivamente oscureció la política exterior. los esfuerzos del partido por influir en la política estadounidense. [11] Associated Press señaló que según la ley federal, los cabilderos estadounidenses deben declarar públicamente si representan a líderes extranjeros o a sus partidos políticos y proporcionar informes detallados sobre sus acciones al Departamento de Justicia, lo que Manafort supuestamente no hizo. [11] Las empresas de lobby presionaron sin éxito al Congreso de los Estados Unidos para que rechazara una resolución que condenaba el encarcelamiento de la principal rival política de Yanukovich, Yulia Tymoshenko . [119]
Los registros financieros certificados en diciembre de 2015 y presentados por Manafort en Chipre mostraron que tenía una deuda de aproximadamente 17 millones de dólares (~20,6 millones de dólares en 2023) con intereses relacionados con intereses favorables a Putin y Yanukovich en los meses previos a unirse a la campaña presidencial de Trump en marzo. [120] Estos incluían una deuda de 7,8 millones de dólares con Oguster Management Limited, una empresa relacionada con Deripaska. [120] Esto concuerda con una denuncia judicial de 2015 presentada por Deripaska afirmando que Manafort y sus socios le debían 19 millones de dólares en relación con un fallido negocio de televisión por cable ucraniano. [120] En enero de 2018, Surf Horizon Limited, una empresa con sede en Chipre vinculada a Deripaska, demandó a Manafort y a su socio comercial Richard "Rick" Gates , acusándolos de fraude financiero al apropiarse indebidamente de más de 18,9 millones de dólares que la empresa había invertido en Ucrania. empresas de telecomunicaciones, conocidas colectivamente como "Cable del Mar Negro". [121] Se debía una deuda adicional de 9,9 millones de dólares a una empresa chipriota que vinculaba a través de empresas fantasma a Ivan Fursin [Reino Unido] , un miembro del Parlamento ucraniano del Partido de las Regiones. [120] El portavoz de Manafort, Jason Maloni, sostuvo en respuesta: "Manafort no está en deuda con Deripaska ni con el Partido de las Regiones, ni lo estaba en el momento en que comenzó a trabajar para la campaña de Trump". [120] Durante la campaña presidencial de 2016 , Manafort, a través de Kilimnik, se ofreció a proporcionar sesiones informativas sobre los acontecimientos políticos a Deripaska, aunque no hay pruebas de que las sesiones informativas se llevaran a cabo. [73] [122] Una solicitud de julio de 2017 presentada por el FBI para una orden de registro reveló que una empresa controlada por Manafort y su esposa había recibido un préstamo de $10 millones (~$11,8 millones en 2023) de Deripaska. [123] [124]
Según mensajes de texto filtrados entre sus hijas, Manafort también fue uno de los defensores de la expulsión violenta de los manifestantes de Euromaidan, lo que provocó que la policía disparara contra decenas de personas durante los disturbios de la calle Hrushevskoho de 2014 . En uno de los mensajes, su hija escribe que fue su "estrategia la de provocar eso, enviar a esa gente y hacer que los masacraran". [125]
Manafort ha rechazado preguntas sobre si Kilimnik, con quien consultaba regularmente, podría estar aliado con la inteligencia rusa. [126] Según Yuri Shvets , Kilimnik trabajó anteriormente para el GRU , y toda la información sobre su trabajo con Manafort fue directamente a la inteligencia rusa. [127]
actividades 2017
Registrarse como agente extranjero
El lobby para países extranjeros requiere el registro en el Departamento de Justicia según la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). Manafort no lo hizo en el momento de su lobby. En abril de 2017, un portavoz de Manafort dijo que Manafort planeaba presentar la documentación requerida; sin embargo, según reporteros de Associated Press , al 2 de junio de 2017, Manafort aún no se había registrado. [9] [11] El 27 de junio solicitó su registro retroactivo como agente extranjero . [12] Entre otras cosas, reveló que ganó más de 17 millones de dólares entre 2012 y 2014 trabajando para un partido político prorruso en Ucrania. [128] [129] El memorando de sentencia presentado por la Oficina del Consejo Especial el 23 de febrero de 2019, declaró que la "presentación fue claramente deficiente. Manafort omitió por completo [sus] contratos de lobby en Estados Unidos ... y una parte de los sustanciales "La compensación que Manafort recibió de Ucrania". [130]
China, Puerto Rico y Ecuador
A principios de 2017, Manafort apoyó los esfuerzos chinos para brindar desarrollo e inversión en todo el mundo y en Puerto Rico y Ecuador. [131] A principios de 2017, discutió posibles fuentes de inversión chinas para Ecuador con Lenín Moreno , quien luego obtuvo préstamos por valor de varios miles de millones de dólares estadounidenses del Banco de Desarrollo de China . [131] En mayo de 2017, Manafort y Moreno discutieron la posibilidad de que Manafort negociara un acuerdo para que Ecuador entregara a Julian Assange a las autoridades estadounidenses a cambio de concesiones como el alivio de la deuda de Estados Unidos. [132]
Manafort actuó como intermediario para que el fondo de inversión del Banco de Desarrollo de China respaldara los bonos de rescate para el financiamiento de la deuda soberana de Puerto Rico y otros elementos de infraestructura. [131] Además, asesoró al multimillonario de la construcción de Shanghai, Yan Jiehe [zh] (严介和), propietario del Pacific Construction Group (太平洋建设) y es el séptimo hombre más rico de China, con una fortuna estimada en 14.200 millones de dólares en 2015, en la obtención de contratos internacionales. . [131] [133] [134]
Viviendas, préstamos hipotecarios y otros préstamos.
El trabajo de Manafort en Ucrania coincidió con la compra de al menos cuatro propiedades inmobiliarias de primera calidad en los Estados Unidos, por un valor combinado de 11 millones de dólares, entre 2006 y principios de 2012. [140] En 2006, Manafort compró un apartamento en el piso 43 de Trump Torre por 3,6 millones de dólares (~5,05 millones de dólares en 2023). [141] Manafort, sin embargo, compró la unidad indirectamente, a través de una LLC que lleva el nombre de él y su socio Rick Hannah Davis , "John Hannah, LLC". [142] Esa LLC, según documentos judiciales en la acusación de Manafort, nació en abril de 2006, [143] aproximadamente un mes después de las elecciones parlamentarias ucranianas en las que Manafort ayudó a que Yanukovich volviera al poder el 22 de marzo de 2006. [144] Según el periodista afgano-ucraniano Mustafa Nayyem , Akhmetov, el oligarca ucraniano que patrocina a Yanukovich, pagó el precio de compra de 3 millones de dólares por el apartamento de Manafort en la Torre Trump para ayudar a ganar las elecciones. [92] No fue hasta el 5 de marzo de 2015, cuando los ingresos de Manafort provenientes de Ucrania disminuyeron, [145] que Manafort transfirió la propiedad de John Hannah, LLC, a su propio nombre personal para poder obtener $3 millones. préstamo contra la propiedad. [146] La residencia Trump Tower fue reclamada como la residencia principal de Manafort para recibir una reducción de impuestos , aunque Manafort también incluyó una residencia en Florida como su residencia principal, también para obtener exenciones fiscales. [147] Desde entonces, la propiedad fue confiscada por el gobierno federal y puesta a la venta en 2019. [148]
Desde 2012, Manafort ha obtenido siete préstamos sobre el valor líquido de la vivienda por un valor aproximado de $19,2 millones (~$24,3 millones en 2023) en tres propiedades separadas en el área de Nueva York que posee a través de sociedades holding registradas a su nombre y a su entonces yerno Jeffrey Yohai, un inversionista de bienes raíces. [149] En 2016, Yohai se declaró en quiebra según el Capítulo 11 para las LLC vinculadas a cuatro propiedades residenciales en poder del actor Jake Hoffman ; Manafort tiene un reclamo de $2,7 millones (~$3,24 millones en 2023) sobre una de las propiedades. [150]
En febrero de 2017 [actualizar], Manafort tenía alrededor de $12 millones en préstamos sobre el valor de la vivienda pendientes. Para una vivienda, los préstamos de $6,6 millones excedieron el valor de esa vivienda; los préstamos son del Banco Federal de Ahorros de Chicago, Illinois, cuyo director ejecutivo, Stephen Calk , fue partidario de la campaña de Donald Trump y fue miembro del consejo asesor económico de Trump durante la campaña. [149] En julio de 2017, los fiscales de Nueva York solicitaron información sobre los préstamos otorgados a Manafort durante la campaña presidencial de 2016. En aquel momento, estos préstamos representaban aproximadamente una cuarta parte del capital social del banco. [151]
La investigación de Mueller está revisando una serie de préstamos que Manafort ha recibido desde que dejó la campaña de Trump en agosto de 2016, específicamente 7 millones de dólares (~8,41 millones de dólares en 2023) de Oguster Management Limited, una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas conectada a Deripaska, a otra Empresa vinculada a Manafort, LOAV Advisers Ltd. registrada en Chipre. [152] Esta cantidad total no estaba garantizada, devengaba un interés del 2 por ciento y no tenía fecha de reembolso. Además, NBC News encontró documentos que revelan préstamos de más de 27 millones de dólares de las dos entidades de Chipre a una tercera empresa conectada a Manafort, una corporación de responsabilidad limitada registrada en Delaware. Esta empresa, Jesand LLC, tiene un gran parecido con los nombres de las hijas de Manafort, Jessica y Andrea. [153]
Investigaciones de Rusia
Investigación del FBI y del fiscal especial
Según se informa, el FBI inició una investigación criminal sobre Manafort en 2014, poco después de que Yanukovich fuera depuesto durante el Euromaidán. [154] Esa investigación fue anterior a las elecciones de 2016 por varios años y está en curso. Además, Manafort también es una persona de interés en la investigación de contrainteligencia del FBI que investiga la interferencia del gobierno ruso en las elecciones presidenciales de 2016 . [9]
El 19 de enero de 2017, la víspera de la toma de posesión presidencial de Trump , se informó que Manafort estaba bajo investigación activa por múltiples agencias federales, incluida la Agencia Central de Inteligencia , la Agencia de Seguridad Nacional , la Oficina Federal de Investigaciones , el Director de Inteligencia Nacional y los delitos financieros. unidad del Departamento del Tesoro . [155] Se dijo que las investigaciones se basaron en comunicaciones rusas interceptadas, así como en transacciones financieras. [156] CNN informó en septiembre de 2017 que Manafort fue intervenido telefónicamente por el FBI "antes y después de las elecciones... incluido un período en el que se sabía que Manafort hablaba con el presidente Donald Trump". Según se informa, la vigilancia de Manafort comenzó en 2014, antes de que Donald Trump anunciara su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Sin embargo, según una nota posterior del editor de CNN: "El 9 de diciembre de 2019, el Inspector General del Departamento de Justicia publicó un informe sobre la apertura de la investigación sobre la interferencia electoral rusa y la campaña de Donald Trump. En el informe, el IG contradice lo que dijo CNN dijo en 2017, señalando que el equipo del FBI que supervisó la investigación no buscó la vigilancia FISA de Paul Manafort". [157] [158] : 357 [159]
El fiscal especial Robert Mueller , designado el 17 de mayo de 2017 por el Departamento de Justicia para supervisar la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 y asuntos relacionados, se hizo cargo de la investigación penal existente que involucraba a Manafort. [9] [160] El 26 de julio de 2017, el día después de la audiencia del Comité Selecto de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos de Manafort y la mañana de su audiencia planificada ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos , agentes del FBI bajo la dirección de Mueller llevaron a cabo una redada en La casa de Manafort en Alexandria, Virginia , utilizando una orden de registro para confiscar documentos y otros materiales, en relación con la intromisión rusa en las elecciones de 2016. [161] [162] Los informes de prensa iniciales indicaron que Mueller obtuvo una orden de arresto para esta redada, aunque la oficina de Mueller ha cuestionado estos informes en documentos judiciales. [163] [164] Estados Unidos contra Paul Manafort fue analizado por el abogado George T. Conway III , quien escribió que fortaleció la constitucionalidad de la investigación de Mueller. [165]
El exabogado de Trump, John Dowd, negó los informes de marzo de 2018 de The New York Times y The Washington Post de que en 2017 había abordado la idea de un perdón presidencial para Manafort con sus abogados. [166] [167]
Investigaciones del Congreso
En mayo de 2017, en respuesta a una solicitud del Comité Selecto de Inteligencia del Senado (SSCI), Manafort presentó más de "300 páginas de documentos ... incluidos borradores de discursos, calendarios y notas de su época de campaña" al Comité. relacionado con su investigación sobre la intromisión rusa en las elecciones". [168] El 25 de julio se reunió en privado con el comité. [169]
El Comité Judicial del Senado programó una audiencia en el Congreso sobre cuestiones de Rusia, incluida la reunión de la campaña de Trump y Rusia , para el 26 de julio de 2017. Estaba previsto que Manafort compareciera junto con Trump Jr., mientras que Kushner debía testificar en una audiencia cerrada por separado. sesión. [170] Después de negociaciones separadas, tanto Manafort como Trump Jr. se reunieron con el comité el 26 de julio en una sesión a puerta cerrada y acordaron entregar los documentos solicitados. Se espera que eventualmente testifiquen en público. [171]
El Comité Selecto de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos concluyó en su informe final de agosto de 2020 que, como director de campaña de Trump, "Manafort trabajó con Kilimnik a partir de 2016 en narrativas que buscaban socavar la evidencia de que Rusia interfirió en las elecciones estadounidenses de 2016" y dirigir tales sospechas hacia Ucrania. El informe caracterizó a Kilimnik como un "oficial de inteligencia ruso" y dijo que las actividades de Manafort representaban una "grave amenaza de contrainteligencia". [172] La investigación encontró:
La presencia de Manafort en la campaña y su proximidad a Trump crearon oportunidades para que los servicios de inteligencia rusos ejercieran influencia sobre la campaña Trump y adquirieran información confidencial sobre ella. El Comité evalúa que Kilimnik probablemente sirvió como canal hacia Manafort para los servicios de inteligencia rusos, y que esos servicios probablemente buscaron explotar el acceso de Manafort para obtener información [sobre] la Campaña... En numerosas ocasiones durante el transcurso de su mandato en el gobierno de Trump. Campaña, Manafort buscó compartir en secreto información interna de la campaña con Kilimnik... Manafort informó a Kilimnik sobre datos confidenciales de las encuestas de campaña y la estrategia de la campaña para vencer a Hillary Clinton. [173] [174]
El Comité no estableció definitivamente a Kilimnik como un canal conectado con el pirateo y la filtración de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata, señalando que su investigación se vio obstaculizada por el uso de "prácticas sofisticadas de seguridad de las comunicaciones" por parte de Manafort y Kilimnik y las mentiras de Manafort durante las entrevistas de la SCO sobre el tema. [175] El informe señaló: "La ofuscación de Manafort de la verdad que rodea a Kilimnik fue particularmente dañina para la investigación del Comité porque efectivamente impidió la comprensión directa de una serie de interacciones y comunicaciones que representan el vínculo más directo entre altos funcionarios de la campaña Trump y el presidente ruso". servicios de inteligencia." [175] En abril de 2021, un documento publicado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. que anunciaba nuevas sanciones contra Rusia confirmó un conducto directo desde Manafort a la inteligencia rusa, señalando: “Durante la campaña electoral presidencial de EE. UU. de 2016, Kilimnik proporcionó a los servicios de inteligencia rusos información confidencial sobre encuestas y estrategia de campaña”. [176] [177]
El quinto y último volumen del informe del Comité de Inteligencia del Senado de agosto de 2020, en una sección sobre Manafort, señaló: "Manafort tenía acceso directo a Trump", así como a los altos funcionarios, estrategias e información de la campaña de Trump", y "Manafort, a menudo con la ayuda de Gates, se comprometió con personas dentro de Rusia y Ucrania en asuntos relacionados tanto con sus perspectivas comerciales personales como con las elecciones estadounidenses de 2016". [178] [179] El informe encontró que alrededor de 2004, Manafort comenzó a trabajar para Deripaska y oligarcas prorrusos en Ucrania, y que esta participación llevó a la participación de Manafort en la victoria de Yanukovich en las elecciones ucranianas de 2010. [178] [179] El informe del comité decía: "El gobierno ruso coordina y dirige a Deripaska" como parte de las operaciones de influencia en las que Manafort ayudó, y que "el trabajo de influencia de Manafort para Deripaska fue, en efecto, un trabajo de influencia para el gobierno ruso y sus intereses " .
Investigación privada
El expediente Trump-Rusia, también conocido como expediente Steele , [180] es un informe de inteligencia privado que comprende memorandos de investigación escritos entre junio y diciembre de 2016 por Christopher Steele . [181] Manafort es una figura importante mencionada en el expediente Steele, donde se hacen acusaciones sobre las relaciones y acciones de Manafort hacia la campaña de Trump, Rusia, Ucrania y Viktor Yanukovich. El expediente afirma:
que "el director de campaña del candidato republicano, Paul MANAFORT" había "gestionado" la "bien desarrollada conspiración de cooperación entre [la campaña de Trump] y el liderazgo ruso", y que utilizó al "asesor de política exterior, Carter PAGE, y otros como intermediarios." [182] [183] [184] [185] (Expediente, pág. 7)
que Yanukovich le dijo a Putin que había estado haciendo " pagos de sobornos " imposibles de rastrear [186] a Manafort, quien era el director de campaña de Trump en ese momento. [187] (Expediente, pág. 20)
Acusaciones y cargos
Acuerdo de declaración de culpabilidad de Paul Manafort que brinda total cooperación con el fiscal especial, 14 de septiembre de 2018La declaración de cargos de la que Paul Manafort se declaró culpable y aceptó que eran ciertas.
El 30 de octubre de 2017, Manafort fue arrestado por el FBI luego de ser acusado formalmente por un gran jurado federal como parte de la investigación de Mueller sobre la campaña de Trump. [188] [189] La acusación contra Manafort y Rick Gates los acusó de participar en una conspiración contra los Estados Unidos , [15] [190] participar en una conspiración para lavar dinero , [15] [190] no presentar informes de cuentas bancarias y financieras extranjeras, [15] [190] [b] actuando como agente no registrado de un principal extranjero , [15] [190] haciendo declaraciones falsas y engañosas en documentos presentados y presentados bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) , [15] [190] y hacer declaraciones falsas. [15] [190] Los fiscales afirmaron que Manafort lavó más de 18 millones de dólares (~21,2 millones de dólares en 2023), dinero que había recibido como compensación por servicios de cabildeo y consultoría para Yanukovich. [190] [197]
Manafort y Gates se declararon inocentes de los cargos en su comparecencia ante el tribunal el 30 de octubre de 2017. [198] [199] El gobierno de Estados Unidos pidió al tribunal que fijara la fianza de Manafort en 10 millones de dólares y la de Gates en 5 millones de dólares. [199] El tribunal puso a Manafort y Gates bajo arresto domiciliario después de que los fiscales los describieran como riesgos de fuga. [200] Si es declarado culpable de todos los cargos, Manafort podría enfrentar décadas de prisión. [201] [202]
Tras la audiencia, el abogado de Manafort, Kevin M. Downing, hizo una declaración pública a la prensa proclamando la inocencia de su cliente y calificando los cargos federales derivados de la acusación como "ridículos". [203] Downing defendió el esfuerzo de lobby de Manafort que duró una década a favor de Yanukovich, describiendo su lucrativa asociación como intentos de difundir la democracia y fortalecer la relación entre Estados Unidos y Ucrania. [204] El juez Stewart respondió amenazando con imponer una orden de silencio, diciendo: "Espero que los abogados hablen en esta sala del tribunal y en sus alegatos y no en las escaleras del tribunal". [205] Revelado el 13 de septiembre de 2018, Manafort y Donald Trump habían firmado un acuerdo de defensa conjunta que permitía a sus abogados compartir información durante las investigaciones de Mueller y, anteriormente, se habían concertado acuerdos de defensa conjunta entre Donald Trump y Michael Cohen y Michael Flynn. . [206] [207]
El 30 de noviembre de 2017, los abogados de Manafort dijeron que Manafort había llegado a un acuerdo de fianza con los fiscales que lo liberaría del arresto domiciliario al que se encontraba desde su acusación. Ofreció una fianza en forma de bienes inmuebles por valor de 11,65 millones de dólares. [208] Mientras estaba en libertad bajo fianza, Paul Manafort trabajó en un artículo de opinión con un "ruso que tiene vínculos con el servicio de inteligencia ruso", dijeron los fiscales en un expediente judicial [209] solicitando que el juez del caso revocara el acuerdo de fianza de Manafort. . [210]
El 3 de enero de 2018, Manafort presentó una demanda desafiando la amplia autoridad de Mueller y alegando que el Departamento de Justicia violó la ley al nombrar a Mueller. [211] Un portavoz del departamento respondió que "la demanda es frívola pero el acusado tiene derecho a presentar lo que quiera". [211]
El 2 de febrero de 2018, el Departamento de Justicia presentó una moción buscando desestimar la demanda civil que Manafort presentó contra Mueller. [212] El juez Jackson desestimó la demanda el 27 de abril de 2018, citando un precedente de que un tribunal no debe utilizar poderes civiles para interferir en un caso penal en curso. Sin embargo, no emitió ningún juicio sobre el fondo de los argumentos presentados. [213]
El 22 de febrero de 2018, tanto Manafort como Gates fueron acusados además de delitos adicionales relacionados con un plan de evasión fiscal y fraude bancario en Virginia. [214] [215] Los cargos se presentaron en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia , en lugar de en el Distrito de Columbia, ya que las supuestas acciones manifiestas de fraude fiscal habían ocurrido en Virginia y no en el Distrito. [216] La nueva acusación formal alegaba que Manafort, con la ayuda de Gates, lavó más de $30 millones a través de cuentas bancarias extraterritoriales entre aproximadamente 2006 y 2015. Manafort supuestamente usó fondos en estas cuentas extraterritoriales para comprar bienes raíces en los Estados Unidos, además de bienes personales. bienes y servicios. [216]
El 23 de febrero de 2018, Gates se declaró culpable ante un tribunal federal de mentir a los investigadores y participar en una conspiración para defraudar a Estados Unidos. [217] A través de un portavoz, Manafort expresó su decepción por la decisión de Gates de declararse culpable y dijo que no tenía planes similares. "Sigo manteniendo mi inocencia", afirmó. [218]
El 28 de febrero de 2018, Manafort se declaró inocente en el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia. Posteriormente, Jackson fijó la fecha del juicio para el 17 de septiembre de 2018 y reprendió a Manafort y su abogado por violar su orden de silencio al emitir una declaración la semana anterior después de que el ex coacusado Gates se declarara culpable. Manafort comentó: "Tenía la esperanza y esperaba que mi colega de negocios hubiera tenido la fuerza para continuar la batalla para demostrar nuestra inocencia". [219]
El 8 de marzo de 2018, Manafort también se declaró inocente de fraude bancario y cargos fiscales en un tribunal federal de Alexandria, Virginia. El juez T. S. Ellis III del Distrito Este de Virginia fijó que el juicio por esos cargos comenzara el 10 de julio de 2018. [220] Posteriormente retrasó el juicio hasta el 24 de julio, citando un procedimiento médico que involucraba a un miembro de la familia de Ellis. [221] Ellis también expresó su preocupación de que el fiscal especial y Mueller solo estuvieran interesados en acusar a Manafort para exprimirlo para obtener información que reflejara sobre el Sr. Trump o condujera al juicio político de Trump. [222] Ellis posteriormente se retractó de sus comentarios contra la acusación de Mueller. [223] [224]
Amigos de Manafort anunciaron el establecimiento de un fondo de defensa legal el 30 de mayo de 2018 para ayudarlo a pagar sus facturas legales. [225]
El 8 de junio de 2018, Manafort y Kilimnik fueron acusados de obstrucción de la justicia y manipulación de testigos. [226] Los cargos implicaban acusaciones de que Manafort había intentado convencer a otros de que mintieran sobre un esfuerzo de cabildeo no revelado en nombre del antiguo gobierno prorruso de Ucrania. Dado que esto supuestamente ocurrió mientras Manafort estaba bajo arresto domiciliario, el juez Jackson revocó la fianza de Manafort el 15 de junio y ordenó que lo mantuvieran en prisión hasta su juicio. [227] Manafort fue ingresado en la cárcel regional Northern Neck en Varsovia, Virginia, a las 8:22 p.m. del 15 de junio de 2018, donde fue alojado en la sección VIP y mantenido en régimen de aislamiento por su propia seguridad. [228] [229] [230] [231] El 22 de junio, los esfuerzos de Manafort para que se desestimaran los cargos de lavado de dinero en su contra fueron rechazados por el tribunal. [232] [233] Citando el estatus de suburbio de Alexandria en DC, la cobertura de prensa abundante y significativamente negativa y el margen por el cual Hillary Clinton ganó la División de Alexandria en las elecciones presidenciales de 2016, Manafort trasladó al tribunal un cambio de sede a Roanoke, Virginia, el 6 de julio de 2018, citando el derecho constitucional a un juicio justo e imparcial. [234] [235] El 10 de julio, el juez T. S. Ellis ordenó que Manafort fuera trasladado de nuevo al Centro de Detención de Alexandria , orden a la que Manafort se opuso. [236] [237]
En febrero de 2023, Manafort acordó pagar 3,15 millones de dólares para resolver una demanda civil presentada por el Departamento de Justicia en 2022 sobre cuentas bancarias extranjeras no divulgadas. [238]
Acusación del estado de Nueva York
El 13 de marzo de 2019, el mismo día en que fue sentenciado en el caso de Washington, Manafort fue acusado por el fiscal del distrito de Manhattan de 16 cargos relacionados con fraude hipotecario. El fiscal de distrito Cyrus Vance Jr. dijo que los cargos surgieron de una investigación iniciada en marzo de 2017. [239] A diferencia de sus condenas anteriores, estas fueron impuestas por el estado de Nueva York y, por lo tanto, un indulto presidencial no puede anular ni afectar la sentencia en el caso de convicción. [30] NBC News informó en agosto de 2017 que un investigador estatal estaba explorando jurisdicción para acusar a posibles acusados en la investigación de Mueller de crímenes estatales, y que tales cargos podrían proporcionar un fin a cualquier indulto presidencial. [240] El 18 de diciembre de 2019, el juez Maxwell Wiley de la Corte Suprema de Nueva York , término penal, condado de Nueva York, desestimó los cargos contra Manafort. [31] [32] [33]
El 20 de agosto de 2020, la Fiscalía de Distrito del Condado de Nueva York apeló la desestimación ante la División de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York . [241] [242] En octubre de 2020, un panel de la División de Apelaciones confirmó por unanimidad el despido. [243] [244] Después de que Manafort fuera indultado en diciembre de 2020, la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan anunció que continuaría buscando recursos de apelación. [245] El 4 de febrero de 2021, la Corte de Apelaciones de Nueva York se negó a escuchar la apelación de la decisión de la División de Apelaciones. [246] [247]
Ensayos
Las numerosas acusaciones contra Manafort se dividieron en dos juicios.
Distrito Este de Virginia
Manafort fue juzgado en el Distrito Este de Virginia por dieciocho cargos, entre ellos evasión fiscal, fraude bancario y ocultación de cuentas bancarias en el extranjero, delitos financieros descubiertos durante la investigación del fiscal especial sobre el papel de Rusia en las elecciones de 2016. [19] El juicio comenzó el 31 de julio de 2018 ante el juez federal de distrito TS Ellis III . [248] [249] El 21 de agosto, el jurado declaró a Manafort culpable de ocho de los dieciocho cargos, mientras que Ellis declaró el juicio nulo por los otros diez. [19] Fue declarado culpable de cinco cargos de fraude fiscal, uno de los cuatro cargos de no revelar sus cuentas bancarias en el extranjero y dos cargos de fraude bancario. [250] El jurado quedó suspendido por tres de los cuatro cargos de no divulgación, así como por cinco cargos de fraude bancario, cuatro de ellos relacionados con el Banco Federal de Ahorros de Chicago dirigido por Stephen Calk . [251] La oficina de Mueller informó al tribunal que Manafort debería recibir una sentencia de 20 a 24 años, [252] una sentencia consistente con las pautas federales, pero el 7 de marzo de 2019, Ellis condenó a Manafort a solo 47 meses de prisión, menos nueve meses. por el tiempo ya cumplido, añadiendo que la sentencia recomendada era "excesiva" y que Manafort había vivido una "vida por lo demás intachable". Sin embargo, Ellis señaló que Manafort no había expresado "arrepentimiento por haber incurrido en una conducta ilícita". [253] [254] [255]
Distrito de Columbia
El juicio de Manafort en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia estaba programado para comenzar en septiembre de 2018. [219] Fue acusado de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, lavado de dinero, no registrarse como cabildero extranjero y hacer declaraciones falsas a los investigadores. y testigos de manipulación. [256] El 14 de septiembre de 2018, Manafort llegó a un acuerdo de declaración de culpabilidad con los fiscales y se declaró culpable de dos cargos: conspiración para defraudar a los Estados Unidos y manipulación de testigos . [257] También acordó entregar al gobierno efectivo y propiedades por un valor estimado de entre 11 y 26 millones de dólares, [258] y cooperar plenamente con el Fiscal Especial. [259] Una fecha tentativa de sentencia para la declaración de culpabilidad de Manafort en el caso de DC se ha fijado para marzo de 2019. [260]
La oficina de Mueller declaró en un expediente judicial del 26 de noviembre de 2018 que Manafort había mentido repetidamente a los fiscales sobre una variedad de asuntos, violando los términos de su acuerdo de culpabilidad. Los abogados de Manafort cuestionaron la afirmación. [261] El 7 de diciembre de 2018, la oficina del fiscal especial presentó un documento ante el tribunal enumerando cinco áreas en las que dicen que Manafort les mintió, lo que, según dijeron, negaba el acuerdo de culpabilidad. [260] La jueza del Tribunal de Distrito de DC, Amy Berman Jackson, dictaminó el 13 de febrero de 2019 que Manafort había violado su acuerdo de declaración de culpabilidad al mentir repetidamente a los fiscales. [262]
En una audiencia del 7 de febrero de 2019 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para la jueza del Distrito de Columbia Amy Berman Jackson , los fiscales especularon que Manafort había ocultado hechos sobre sus actividades para aumentar la posibilidad de recibir un perdón. Dijeron que el trabajo de Manafort con Ucrania continuó después de que llegó a un acuerdo de culpabilidad y que durante la campaña de Trump se reunió con su adjunto de campaña, Rick Gates, quien también se había declarado culpable en el caso, y con el presunto agente de inteligencia de la Federación Rusa, Konstantin . Kilimnik , en un exclusivo bar de puros de Nueva York. Gates dijo que los tres abandonaron las instalaciones por separado, cada uno por diferentes salidas. [263]
El 13 de marzo de 2019, Jackson condenó a Manafort a 73 meses de prisión, 30 meses simultáneos con el tiempo de cárcel que recibió en el caso de Virginia, por una sentencia resultante de 43 meses adicionales de prisión (30 meses adicionales por conspiración para defraudar al gobierno). Estados Unidos y 13 meses adicionales por manipulación de testigos). Manafort también pidió disculpas por sus acciones. [28] [29] [264]
Sentencia de prisión
Indulto de diciembre de 2020 concedido por Donald Trump
Manafort estuvo encarcelado desde junio de 2018 hasta mayo de 2020. Durante ese tiempo estuvo brevemente recluido en la Penitenciaría de los Estados Unidos Canaan en Waymart, Pensilvania . Estuvo recluido en la Institución Correccional Federal, Loretto en Loretto , Pensilvania (recluso n.° 35207-016). [265] En junio de 2019, fue trasladado al Centro Correccional Metropolitano de Nueva York en Manhattan . [266] En agosto de 2019, lo trasladaron de regreso a la Institución Correccional Federal, Lorretto, Pensilvania, con una fecha de liberación prevista para el 25 de diciembre de 2024. [266] El 13 de mayo de 2020, Manafort fue puesto en libertad domiciliaria por COVID-19. preocupaciones. [267] El 23 de diciembre de 2020, Trump concedió a Manafort un indulto total. [268]
Como parte de su perdón, se revocaron algunas de sus confiscaciones. Pudo conservar su gran casa en Water Mill, Nueva York, su casa de piedra rojiza en Brooklyn, su apartamento en las afueras del Chinatown de Manhattan y los activos incautados en una cuenta en el Federal Savings Bank. No retuvo activos que ya habían sido confiscados y vendidos, como un apartamento en la Torre Trump en Manhattan, una cuenta bancaria y una póliza de seguro de vida. [269]
licencias de ley
En 2017, el abogado de Massachusetts J. Whitfield Larrabee presentó una denuncia por mala conducta contra Manafort en el Comité de Quejas del Estado de Connecticut, solicitando su inhabilitación por "conducta que involucra deshonestidad, fraude, engaño y tergiversación". [270] En 2018, después de que Manafort se declarara culpable de conspiración, la Oficina del Consejo Disciplinario Jefe de Connecticut presentó un caso contra Manafort. [271] En enero de 2019, antes de una audiencia de inhabilitación, Manafort renunció al colegio de abogados de Connecticut y renunció a su derecho a solicitar alguna vez la readmisión. [272] [273] [274]
Manafort fue inhabilitado del Colegio de Abogados de DC el 9 de mayo de 2019. [275]
^ Las personas en la primera lista de sanciones de Estados Unidos para personas o entidades involucradas en la crisis de Ucrania son Sergey Aksyonov, Sergey Glazyev, Andrei Klishas, Vladimir Konstantinov, Valentina Matviyenko, Victor Medvedchuk, Yelena Mizulina, Dmitry Rogozin, Leonid Slutsky, Vladislav Surkov y Viktor Yanukovych. [107] [110]
^ Parte del presunto lavado de dinero se produjo a través del Asia Universal Bank (AUB), con sede en Kirguistán , con fondos recibidos en la cuenta bancaria de Manafort en Wachovia en Virginia del Partido de las Regiones a través de la cuenta AUB de Neocom Systems Limited, con sede en Belice , el 14 de octubre de 2009; sin embargo, Manafort declaró al FBI el 2 de septiembre de 2014 que nunca había oído hablar de Neocom Systems. [191] [192] [ 193] [194] [195] [196]
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