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Ley de Registro de Agentes Extranjeros

La Ley de Registro de Agentes Extranjeros ( FARA ) (22 USC § 611 et seq.) es una ley de los Estados Unidos que impone obligaciones de divulgación pública a las personas que representan intereses extranjeros . [1] [2] Requiere que los "agentes extranjeros", definidos como individuos o entidades que participan en actividades de cabildeo o defensa de gobiernos, organizaciones o personas extranjeras ("directores extranjeros"), se registren en el Departamento de Justicia (DOJ) y revelar su relación, actividades y compensación financiera relacionada. [2]

FARA no prohíbe el cabildeo en favor de intereses extranjeros, ni prohíbe ni restringe ninguna actividad específica. [3] Su propósito explícito es promover la transparencia con respecto a la influencia extranjera sobre la opinión pública, las políticas y las leyes estadounidenses; A tal fin, el Departamento de Justicia debe poner dicha información a disposición del público. [4] FARA fue promulgada en 1938 principalmente para contrarrestar la propaganda nazi , [5] [6] con un enfoque inicial en el procesamiento penal de actividades subversivas; desde 1966, la aplicación de la ley se ha desplazado principalmente hacia sanciones civiles y cumplimiento voluntario. [7]

Durante la mayor parte de su existencia, FARA fue relativamente oscura y rara vez se invocaba; [8] Desde 2017, la ley se ha aplicado con mucha mayor regularidad e intensidad, particularmente contra funcionarios relacionados con la administración Trump . [7] [9] Las acusaciones y condenas posteriores de alto perfil bajo FARA han provocado un mayor escrutinio público, político y legal, incluidos llamados a la reforma. [7] [6]

FARA es administrada y aplicada por la Unidad FARA de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones (CES) dentro de la División de Seguridad Nacional (NSD) del Departamento de Justicia. [10] [11] Desde 2016, ha habido un aumento del 30 por ciento en las inscripciones; [7] En noviembre de 2022, había más de 500 agentes extranjeros activos registrados en la Unidad FARA. [12]

Fondo

La influencia extranjera sobre la política estadounidense ha sido una preocupación recurrente desde la fundación de la nación. [13] [14] En 1796, antes de su retiro de la presidencia, George Washington advirtió sobre naciones extranjeras que buscaban influir tanto en el gobierno estadounidense como en el público, concretamente a través de "herramientas e incautos" locales. [15] Ya en 1808, la Cámara de Representantes intentó investigar al general del ejército estadounidense James Wilkinson por acusaciones de que era un espía español. [16] En 1852, se presentó una resolución conjunta en el Congreso que invocaba la advertencia de Washington y reafirmaba el compromiso del gobierno estadounidense "'Contra las insidiosas artimañas de la influencia extranjera'".

A pesar de las inquietudes profundamente arraigadas sobre la interferencia extranjera en la política estadounidense, no es ilegal que los estadounidenses defiendan gobiernos o intereses extranjeros. [17] La ​​Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos consagra el derecho a presentar peticiones al gobierno , incluso a través del lobby político , [18] y no hace distinción entre ciudadanos y no ciudadanos. [17] Como resultado, los esfuerzos para abordar la influencia extranjera generalmente han evitado la censura en favor de la transparencia. [19] Sólo en 1917, poco después de que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial , el Congreso hizo los primeros intentos formales de regular o restringir el lobby extranjero, tomando en consideración medidas que requerirían que los agentes extranjeros revelaran públicamente su defensa y prohibiendo a los residentes no ciudadanos actuar. como agentes extranjeros sin permiso previo del gobierno. [20] [21]

Historia

En respuesta al ascenso del nazismo en la Alemania de la década de 1930, la Cámara creó el Comité Especial sobre Actividades Antiamericanas para abordar las crecientes preocupaciones sobre la propaganda extranjera en los EE. UU. [22] [23] El comité tenía la tarea de realizar investigaciones sobre tres temas: "(1) el alcance, el carácter y los objetivos de las actividades de propaganda nazi en los Estados Unidos, (2) la difusión dentro de los Estados Unidos de propaganda subversiva instigada desde países extranjeros y que ataca el principio de la forma de gobierno garantizada por nuestra Constitución, y (3) todas las demás cuestiones relacionadas con la misma que ayudarían al Congreso en cualquier legislación correctiva necesaria". [24]

De conformidad con las conclusiones y recomendaciones del comité, la FARA se promulgó en 1938 para combatir la propaganda extranjera y la subversión política, particularmente de fuentes nazis en el extranjero; [25] los agentes extranjeros estaban implicados por la ley independientemente de si actuaban "para o en nombre de" esos intereses. [26] La ley no prohibiría tales actividades, sino que exigiría que las personas involucradas en propaganda en nombre de gobiernos extranjeros y sus directores se registren con el gobierno y revelen información sobre sus clientes, actividades y términos contractuales. [3] La aplicación de la ley fue asignada al Departamento de Estado , el cual se opuso a tener tal responsabilidad basándose en que carecía de recursos y personal; [27] en consecuencia, la autoridad para hacer cumplir la ley se transfirió al Departamento de Justicia en 1942. [26] Durante la Segunda Guerra Mundial se creó una "Sección de Registro de Agentes Extranjeros" dentro de la recién creada División de Guerra del Departamento de Justicia , y un total de 23 criminales Los casos fueron procesados ​​sobre la base de FARA. [26] [28]

Tras el final de la guerra en 1945, la aplicación de FARA disminuyó significativamente: sólo se presentaron dos acusaciones entre 1945 y 1955, seguidas de nueve acusaciones por "no presentar" entre 1955 y 1962. [29]

revisión de 1966

En 1966, la Ley fue enmendada y restringida para enfatizar a los agentes que realmente trabajaban con potencias extranjeras y que buscaban ventajas económicas o políticas influyendo en la toma de decisiones gubernamentales. Las enmiendas cambiaron el enfoque de la ley de la propaganda al cabildeo político y redujeron el significado de "agente extranjero". [30] En consecuencia, una persona u organización no podría ser incluida en la base de datos FARA a menos que el gobierno demostrara que actuaba "por orden, solicitud o bajo la dirección o control de un mandante extranjero" y demostrara que el supuesto extranjero agente involucrado "en actividades políticas para o en interés de dicho principal extranjero", incluso "representando los intereses de dicho principal extranjero ante cualquier agencia o funcionario del Gobierno de los Estados Unidos". [31]

Debido a la mayor carga de la prueba impuesta al gobierno, hasta 2015, solo hubo siete procesos penales bajo FARA, [9] ninguno de los cuales resultó en una condena. [30] Sin embargo, también se agregó un recurso judicial civil para permitir que el Departamento de Justicia advierta a individuos y entidades sobre posibles violaciones de la Ley, asegurando un cumplimiento más voluntario y dejando claro cuándo se ha violado la ley. Esto ha resultado en un cambio del enfoque inicial de la ley en el procesamiento penal, a medida que el número de casos civiles exitosos y resoluciones administrativas aumentó desde entonces. [26]

revisión de 1995

En 1995, el término "propaganda política" fue eliminado de la Subsección 611 tras el caso de la Corte Suprema de 1987, Meese v. Keene , en el que un senador del estado de California quería distribuir tres películas de Canadá sobre la lluvia ácida y la guerra nuclear, pero sentía que su reputación se vería perjudicada. Sería perjudicado si las películas fueran clasificadas oficialmente como "propaganda política". [28] [32] El tribunal confirmó un fallo anterior de un tribunal inferior a favor de uno de los distribuidores de la película en Block v. Meese . [33] La Ley de Divulgación de Lobby de 1995 proporcionó exenciones bajo FARA para ciertos agentes que se registran en el Congreso y, por lo tanto, se les permite ejercer presión sobre los poderes legislativo y ejecutivo directamente. [34]

Siglo veintiuno

El Departamento de Justicia añadió una base de datos en línea de los inscritos en FARA . En 2004, el Departamento de Justicia declaró que la base de datos de la Unidad FARA para rastrear a los lobbistas extranjeros estaba en mal estado; [35] en 2007, lanzó una base de datos en línea que el público puede utilizar para buscar presentaciones e informes actuales. [36] Ese mismo año, el DOJ informó que había aproximadamente 1.700 cabilderos que representaban a más de 100 países ante el Congreso, la Casa Blanca y las agencias federales , muchos de los cuales no estaban registrados bajo FARA. [36]

Tras un aumento en la atención pública, los registros y los casos destacados en 2016, la revista Foreign Affairs declaró: "FARA ya no es una pieza olvidada y a menudo ignorada de las reformas de la era del New Deal . Ocho décadas después de su promulgación, FARA finalmente vale la pena". estaba escrito." [8]

Alcance

La Ley exige la divulgación periódica de todas las actividades y finanzas por parte de:

Las organizaciones bajo dicho control extranjero pueden incluir agentes políticos, asesores de relaciones públicas, agentes de publicidad, empleados de servicios de información, consultores políticos, recaudadores de fondos o aquellos que representan a la potencia extranjera ante cualquier agencia o funcionario del gobierno de los Estados Unidos. [31]

La ley no incluye noticias o servicios de prensa que no sean propiedad del empresario extranjero. [31] También proporciona exenciones explícitas para organizaciones dedicadas a "actividades religiosas, escolares, académicas o científicas o de bellas artes", así como para aquellas "que no sirven predominantemente a un interés extranjero". [37]

Ejemplos de organizaciones que ejercen presión en nombre de gobiernos extranjeros son DMP International , [38] Flynn Intel Group , [39] [40] DLA Piper , Dickens & Madson Canada, Invest Northern Ireland , la Organización Nacional de Turismo de Japón , la Junta de Convenciones y Turismo de los Países Bajos, [41] y Ketchum Inc. [42]

Casos destacados

Ha habido varias docenas de procesos penales y casos civiles en virtud de la ley. [43] Entre los más destacados se encuentran:

Organizaciones catalogadas por Estados Unidos como agentes extranjeros

Legislación relacionada

FARA es uno de varios estatutos federales dirigidos a personas llamadas agentes extranjeros. [64] La Ley de Relaciones de Taiwán y el Pacto de Libre Asociación con los Estados Federados de Micronesia y las Islas Marshall autorizan la exención de agentes que de otro modo estarían cubiertos. Además, ha habido leyes dirigidas a agentes extranjeros específicos, como el cierre de la oficina de la Organización para la Liberación de Palestina en Washington, DC en 1981 y la prohibición de recaudar fondos dentro de los Estados Unidos en nombre de ciertos grupos violentos que se oponen al proceso de paz palestino-israelí. . [65] La Ley Antiterrorista y Pena de Muerte Efectiva de 1996 prohíbe, entre otras actividades, la recaudación de fondos nacionales que beneficien a organizaciones extranjeras designadas por los Estados Unidos como terroristas. [26]

Acusaciones de aplicación selectiva

Aunque la ley fue diseñada para aplicarse a cualquier agente extranjero, ha sido acusada de usarse para atacar a países que no gozan del favor de una administración determinada. [66] Así lo alegó el Comité de Ayuda del Norte de Irlanda en documentos judiciales. [67] En la década de 1980, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) llevó a cabo operaciones contra el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) supuestamente basadas en la aplicación selectiva de FARA. [68] Se ha observado que durante el mismo período que investigó a CISPES, el FBI ignoró posibles violaciones de FARA, como que la revista Soldier of Fortune publicara anuncios en la contraportada para ayudar al ejército nacional de Rodesia a reclutar combatientes. [69]

En la década de 1950, la administración del presidente Eisenhower exigió repetidamente que los líderes del Consejo Sionista Americano se registraran como "agentes de un gobierno extranjero". [70] En noviembre de 1962, el Departamento de Justicia del Fiscal General Robert F. Kennedy ordenó al Consejo Sionista Americano que se registrara como agente extranjero bajo FARA porque estaba financiado por la Agencia Judía para Israel y, por lo tanto, actuaba en nombre de Israel; Posteriormente, el Departamento de Justicia retiró su demanda. [54]

Un artículo de 2023 en The Nation declaró que FARA "ha sido utilizada como una herramienta para perseguir a organizaciones contra la guerra y de derechos humanos como el Comité Irlandés de Ayuda del Norte , el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador y la Oficina de Información Palestina. [E]n 2018, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes , controlado por los republicanos, inició investigaciones FARA contra cuatro organizaciones de defensa del medio ambiente, incluidas Earthjustice y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales ". [71]

El Consejo Sionista Estadounidense se reorganizó como el Comité de Asuntos Públicos Israelí-Estadounidense (AIPAC). En 1988, el ex senador William Fulbright y el ex alto funcionario de la CIA Victor Marchetti solicitaron sin éxito al Departamento de Justicia que registrara el lobby en virtud de la ley. [72]

El caso de 2005, Estados Unidos contra Franklin, Rosen y Weissman , contra el empleado del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Larry Franklin , el director de políticas del AIPAC, Steven Rosen , y el analista senior de Irán del AIPAC , Keith Weissman , [73] [74] planteó la posibilidad de que el AIPAC estaría bajo un mayor escrutinio por parte del Departamento de Justicia. Si bien Franklin se declaró culpable de pasar secretos gubernamentales a Rosen y Weissman, así como a un funcionario del gobierno israelí, [75] [76] los casos contra Rosen y Weissman fueron desestimados y no se iniciaron acciones contra AIPAC. [72]

Reforma propuesta

Ha habido propuestas para reformar FARA para mejorar su aplicación y modernizar sus disposiciones. En septiembre de 2016, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de EE. UU. publicó una auditoría de la aplicación de FARA por parte de la División de Seguridad Nacional. [77] La ​​auditoría señaló que los funcionarios del NSD habían propuesto modificar FARA para otorgar al Departamento de Justicia autoridad de demanda de investigación civil para hacer cumplir mejor la Ley y eliminar la exención de la Ley de Divulgación de Lobbying para mejorar el cumplimiento.

Las organizaciones sin fines de lucro se han quejado de que las definiciones amplias de FARA pueden capturar gran parte de la actividad rutinaria de las organizaciones sin fines de lucro, lo que les exige potencialmente registrarse como agentes extranjeros. [78] En respuesta, ha habido propuestas para enmendar la Ley para definir que los directores extranjeros bajo la Ley sean únicamente gobiernos o partidos políticos extranjeros o aquellos que operan en su nombre, así como enmendar la actual definición amplia y poco clara de agencia en FARA para en lugar de eso, imita la Reformulación de la Ley de Agencia, Tercera definición. [79]

En julio de 2020, el fiscal general William Barr advirtió a las empresas y ejecutivos estadounidenses que defender los intereses del gobierno chino puede violar los requisitos de FARA. [80] En noviembre de 2021, Reuters informó que la embajada de China en Washington, DC envió cartas a ejecutivos estadounidenses instándolos a ejercer presión contra los proyectos de ley que buscaban mejorar la competitividad económica de Estados Unidos, lo que generó posibles preocupaciones sobre FARA. [81]

Cronología de las enmiendas

Cronología de enmiendas a la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de 1938.

Ver también

Notas

Referencias

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