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Oficina de Control de Activos Extranjeros

La Oficina de Control de Activos Extranjeros ( OFAC ) es una agencia de vigilancia e inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos . Administra y hace cumplir sanciones económicas y comerciales en apoyo de los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos . [3] Bajo los poderes presidenciales de emergencia nacional, la OFAC lleva a cabo sus actividades contra estados extranjeros, así como una variedad de otras organizaciones e individuos, como grupos terroristas, considerados una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. [4]

Como componente del Departamento del Tesoro de EE. UU ., la OFAC opera bajo la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera y está compuesta principalmente por abogados y responsables de inteligencia. Si bien muchos de los objetivos de la OFAC son establecidos en términos generales por la Casa Blanca , la mayoría de los casos individuales se desarrollan como resultado de investigaciones de la Oficina de Objetivos Globales (OGT) de la OFAC. [5]

A veces descrita como una de las agencias gubernamentales "más poderosas pero desconocidas", [5] [6] la OFAC fue fundada en 1950 y tiene el poder de imponer sanciones significativas contra entidades que desafíen sus directivas, incluida la imposición de multas, la congelación de activos y la prohibición de partes operen en los Estados Unidos. En 2014, la OFAC llegó a un acuerdo récord de 963 millones de dólares con el banco francés BNP Paribas , que era una parte de una multa de 8.900 millones de dólares impuesta en relación con el caso en su conjunto. [7] [8]

Historia

La participación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en las sanciones económicas contra estados extranjeros se remonta a la guerra de 1812 , cuando el secretario Albert Gallatin administró sanciones contra el Reino Unido en represalia por el reclutamiento de marineros estadounidenses. [4] [9]

La División de Control de Activos Extranjeros, predecesora inmediata de la OFAC, se estableció en diciembre de 1950. Las agencias predecesoras de la División de Control de Activos Extranjeros incluyen el Control de Fondos Extranjeros, que existió de 1940 a 1947, y la Oficina de Finanzas Internacionales (de 1947 a 1950). ). El primer predecesor de la OFAC, el Control de Fondos Extranjeros, fue establecido por la Orden Ejecutiva 8389 como una unidad de la Oficina del Secretario del Tesoro el 10 de abril de 1940. La autoridad para establecer el Control de Fondos Extranjeros se derivó de la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917 . Entre otras operaciones, el Control de Fondos Extranjeros administró controles de importación en tiempos de guerra sobre activos enemigos y restricciones al comercio con estados enemigos. También participó en la administración de la Lista Proclamada de Ciertos Nacionales Bloqueados, o "Lista Negra", y realizó censos de activos de propiedad extranjera en los Estados Unidos y activos de propiedad estadounidense en el extranjero. El Control de Fondos Extranjeros fue abolido en 1947 y sus funciones se transfirieron a la recién creada Oficina de Finanzas Internacionales (OIF). En 1948, las actividades de la OIF relacionadas con fondos extranjeros bloqueados fueron transferidas a la Oficina de Propiedad Extranjera, una agencia dentro del Departamento de Justicia . [10]

La División de Control de Activos Extranjeros se estableció en la Oficina de Finanzas Internacionales por orden del Departamento del Tesoro en 1950, tras la entrada de la República Popular China en la Guerra de Corea ; El presidente Harry S. Truman declaró una emergencia nacional y bloqueó todos los activos chinos y norcoreanos sujetos a la jurisdicción estadounidense. Además de bloquear los activos chinos y norcoreanos , la División administró ciertas regulaciones y órdenes emitidas bajo la Ley de Comercio con el Enemigo enmendada. [9] El 15 de octubre de 1962, por orden del Departamento del Tesoro, la División de Control de Activos Extranjeros se convirtió en la Oficina de Control de Activos Extranjeros. [10]

Autoridad y actividades

La OFAC tiene su sede en el edificio Freedman's Bank , ubicado frente al edificio del Tesoro en Washington, DC.

Además de la Ley de Comercio con el Enemigo y las diversas emergencias nacionales actualmente vigentes, la OFAC deriva su autoridad de una variedad de leyes federales de EE. UU. , en particular la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), en materia de embargos y sanciones económicas. [11]

Al aplicar sanciones económicas, la OFAC actúa para impedir "transacciones prohibidas", que la OFAC describe como "transacciones comerciales o financieras y otras transacciones en las que personas estadounidenses no pueden participar a menos que estén autorizadas por la OFAC o estén expresamente exentas por ley". La OFAC tiene la autoridad para otorgar exenciones a las prohibiciones de tales transacciones, ya sea mediante la emisión de una licencia general para ciertas categorías de transacciones o mediante licencias específicas emitidas caso por caso. [9] La OFAC administra y hace cumplir programas de sanciones económicas contra países, empresas o grupos de individuos, utilizando el bloqueo de activos y restricciones comerciales para lograr objetivos de política exterior y seguridad nacional. Consulte Embargos de Estados Unidos para obtener una lista de países afectados.

Según la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), el presidente de los Estados Unidos está facultado durante las emergencias nacionales para bloquear la eliminación de activos extranjeros bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Ese mandato lo ejecuta la OFAC mediante la emisión de regulaciones que dirigen a las instituciones financieras en consecuencia.

Entre 1994 y 2003, la OFAC recaudó más de 8 millones de dólares por violaciones del embargo cubano , frente a poco menos de 10.000 dólares por violaciones de la financiación del terrorismo . Tenía diez veces más agentes asignados al seguimiento de las actividades financieras relacionadas con Cuba que con Osama bin Laden . [ cita necesaria ]

Como parte de sus esfuerzos para apoyar las sanciones a Irak , en 2005, la OFAC multó a Voices in the Wilderness con 20.000 dólares por regalar medicinas y otros suministros humanitarios a iraquíes. [12] En un caso similar, la OFAC impuso e intentó cobrar una multa de 10.000 dólares, más intereses, contra el activista por la paz Bert Sacks por llevar medicamentos a los residentes de Basora ; [13] Los cargos contra Sacks fueron desestimados por el tribunal en diciembre de 2012. [14]

En octubre de 2007, eNom deshabilitó el acceso a los nombres de dominio de un conjunto de sitios web de agencias de viajes españolas : los nombres de dominio estaban en la lista negra de la OFAC. [15] [16] Cuando se le preguntó, el Tesoro de EE.UU. se refirió a un comunicado de prensa de 2004 que afirmaba que la empresa "había ayudado a los estadounidenses a evadir las restricciones de viaje a Cuba". [15]

En el caso Estados Unidos contra Banki , el 5 de junio de 2010, un ciudadano estadounidense fue condenado por violar el Embargo Comercial de Irán por no solicitar por adelantado licencias de transferencia de moneda iraní a la OFAC. El 25 de agosto de 2010, la Asociación de Abogados Iraní-Estadounidense anunció que presentaría un escrito amicus curiae ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en el caso Estados Unidos contra Banki . [17] También ha contratado abogados para solicitar más orientación de la OFAC sobre la importación de bienes de Irán. [18]

El nombramiento como director no está sujeto a la confirmación del Senado . [19]

Nacionales especialmente designados

La OFAC publica una lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), que enumera personas, organizaciones y embarcaciones con quienes los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes tienen prohibido hacer negocios. [9] Esta lista difiere de la lista mantenida de conformidad con la Sección 314 (a) de la Ley Patriota . [20]

Cuando una entidad o individuo se incluye en la lista SDN, puede solicitar a la OFAC que lo reconsidere. Pero la OFAC no está obligada a eliminar a un individuo o entidad de la lista SDN. Dos casos judiciales federales han determinado que el actual proceso del Tesoro/OFAC es constitucionalmente deficiente. [ cita necesaria ]

En agosto de 2009, un fallo de un tribunal federal en KindHearts contra el Tesoro determinó que la incautación de los activos de KindHearts por parte del Tesoro sin previo aviso ni medios de apelación es una violación de las Enmiendas Cuarta y Quinta . [21]

El 23 de septiembre de 2011, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó el fallo de un tribunal inferior de que los procedimientos utilizados por el Tesoro para cerrar la Fundación Islámica Al Haramain, con sede en Oregón , en 2004, eran inconstitucionales. El tribunal dijo que la garantía del debido proceso de la Quinta Enmienda requería que el Tesoro avisara adecuadamente de las razones por las que coloca a un grupo en la lista de terroristas, así como una oportunidad significativa para responder. Además, el tribunal dictaminó que congelar los activos del grupo equivale a un embargo según la Cuarta Enmienda, por lo que se requiere una orden judicial. [22]

Al 7 de octubre de 2015, la Lista SDN tenía más de 15.200 entradas de 155 países. De ellas, 178 entradas fueron para aeronaves y 575 entradas fueron para barcos ("buques"). Las 14.467 entradas restantes fueron para personas y organizaciones designadas. [23] La OFAC crea entradas separadas en la lista SDN para cada alias de una persona designada, por lo que el número de entradas no refleja el número de personas designadas. [4]

El 21 de septiembre de 2021, un intercambio de criptomonedas se incluyó por primera vez en la lista de sanciones por ayudar a lavar fondos ilícitos provenientes de ataques de ransomware . Los montos blanqueados superan los 160 millones de dólares entre 2018 y 2021. [24]

Identificaciones de sanciones sectoriales

La OFAC publica una lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI), que enumera personas, empresas y entidades en sectores de la economía rusa (especialmente energía, finanzas y armamento), prohibiendo ciertos tipos de actividad con estos individuos o entidades por parte de personas estadounidenses. , dondequiera que se encuentre. [25] Esta lista se mantiene tras la emisión de la EO 13662 Bloqueo de propiedad de personas adicionales que contribuyen a la situación en Ucrania el 20 de marzo de 2014, de conformidad con 79 FR 16167. [26]

El 13 de agosto de 2014, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una guía para entidades bajo sanciones sectoriales. Estados Unidos aumentó el número de entidades en la lista de identificaciones de sanciones sectoriales agregando subsidiarias de entidades bajo sanciones sectoriales que poseen el 50% o más de propiedad de una entidad bajo sanciones sectoriales, ya sea individualmente o en conjunto, ya sea directa o indirectamente. Además, las personas estadounidenses no pueden utilizar un tercero intermediario y deben tener precaución durante "transacciones con una entidad no bloqueada en la que una o más personas bloqueadas tienen una participación de propiedad significativa inferior al 50% o en la que una o más personas bloqueadas pueden control por medios distintos a la participación mayoritaria." [27]

El 22 de diciembre de 2015, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó explícitamente a todas las entidades y sus subsidiarias en la lista de identificaciones de sanciones sectoriales mediante una búsqueda legible por humanos. [28] [29] [30]

Programas de sanciones

Al 8 de agosto de 2020, la OFAC estaba administrando los siguientes programas de sanciones: [31]

Nota de la tabla: Los números de personas, empresas, embarcaciones y aeronaves se toman de la Lista SDN. Sin embargo, cualquier entrada en esa lista puede ser objeto de múltiples programas de sanciones, por lo que las líneas de suma de la tabla inflarán la suma real debido a la duplicación.

Ver también

Otras lecturas

Referencias

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enlaces externos