La Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera ( TFI ), formada en 2004, [1] es una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos . TFI trabaja para reducir el uso del sistema financiero para actividades ilícitas por parte de terroristas (grupos y patrocinados por el Estado), lavadores de dinero, cárteles de la droga y otras amenazas a la seguridad nacional.
La Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera está encabezada por el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, quien es designado por el presidente y confirmado por el Senado . El puesto quedó vacante tras la salida de Sigal Mandelker en octubre de 2019. En diciembre de 2021, Brian E. Nelson fue confirmado por el Senado en una votación de 50 a 49 como próximo subsecretario. [2]
TFI supervisa la Oficina de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros , la Oficina de Inteligencia y Análisis , la Oficina de Control de Activos Extranjeros , la Red de Ejecución de Delitos Financieros y la Oficina Ejecutiva del Tesoro para el Decomiso de Activos . [3]
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos es el único ministerio de finanzas nacional con su propia agencia de inteligencia interna, con oficinas en todo el mundo, incluidos Islamabad y Abu Dhabi . [4]
El TFI se fundó en 2004. Su primer subsecretario fue Stuart A. Levey , quien prestó juramento el 21 de julio de 2004. Fue designado político por el presidente George W. Bush y el presidente Obama le pidió a Levey que permaneciera en el cargo. Levey sirvió hasta marzo de 2011 y fue sucedido por David S. Cohen el 30 de junio de 2011. Dejó el cargo el 9 de febrero de 2015 y fue sucedido por Adam J. Szubin , quien ocupó el cargo desde el 16 de abril de 2015 hasta febrero. 13 de octubre de 2017. Sigal Mandelker fue nominada para el puesto por el presidente Donald Trump en marzo de 2017 y confirmada por el Senado el 21 de junio de 2017. [5] [6] El puesto quedó vacante después de la partida de Mandelker en octubre de 2019.
El 26 de mayo de 2021, el presidente Joe Biden nominó a Nelson para ocupar el cargo de Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera . [7] El 22 de junio de 2021, el Comité Bancario del Senado celebró audiencias sobre la nominación de Nelson. El comité llegó a un punto muerto en su nominación el 5 de octubre de 2021, en una votación partidaria . [8] Todo el Senado descartó su nominación del comité el 19 de octubre de 2021, en una votación de 50 a 49. [9] El 2 de diciembre de 2021, Nelson fue confirmado por el Senado en una votación de 50 a 49. [2]