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Oficina de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros

La Oficina de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros (TFFC, por sus siglas en inglés) es una agencia del gobierno federal de los Estados Unidos en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . Bajo la supervisión del Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera , la TFFC es la oficina de desarrollo de políticas y divulgación para el Subsecretario y trabaja con todos los elementos de la comunidad de seguridad nacional, incluidas las comunidades de aplicación de la ley, regulación, políticas, diplomáticas y de inteligencia, y con el sector privado y los gobiernos extranjeros para identificar y abordar las amenazas que presentan todas las formas de financiamiento ilícito para el sistema financiero internacional.

El TFFC promueve esta misión desarrollando iniciativas y estrategias para desplegar toda la gama de autoridades financieras para combatir el lavado de dinero , el financiamiento del terrorismo , la proliferación de armas de destrucción masiva y otras actividades delictivas e ilícitas tanto en el país como en el extranjero. Estas incluyen no sólo iniciativas sistémicas para mejorar la transparencia del sistema financiero internacional, sino también estrategias e iniciativas específicas para aplicar e implementar medidas financieras dirigidas a toda la gama de amenazas a la seguridad nacional. Ejemplos principales de estas funciones en el avance de esta misión son el liderazgo del TFFC de la delegación del Gobierno de los EE. UU. en el Grupo de Acción Financiera Internacional, que ha desarrollado estándares globales líderes para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y su papel en esfuerzos específicos para contrarrestar amenazas como la proliferación, el terrorismo y las prácticas financieras engañosas de Irán.

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