La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania ( ucranio : Національне Антикорупційне Бюро України , НАБУ ) o NABU es una agencia anticorrupción ucraniana encargada de hacer cumplir la ley que investiga la corrupción en Ucrania y prepara casos para su procesamiento. [6] Tiene poderes de investigación, pero no puede acusar a sospechosos. [7] Sólo las conclusiones de la agencia transmitidas a la Fiscalía Especializada Anticorrupción pasan a formar parte de un caso penal. [7]
La agencia se estableció en 2014 después de que su predecesor, el Comité Nacional Anticorrupción ( ucranio : Національний антикорупційний комітет ) fuera considerado un fracaso. [ cita necesaria ] La oficina fue creada a petición del Fondo Monetario Internacional .
La agencia empleará a 700 personas. [3] Sus primeros 70 detectives comenzaron a trabajar el 1 de octubre de 2015. [8]
La financiación gubernamental de la agencia está prevista en los programas de ayuda de Estados Unidos y la Unión Europea. [7] Tiene un acuerdo de intercambio de pruebas con el FBI . [7]
Valores como la integridad, el coraje, la determinación y el compromiso se consideran los principales para los candidatos designados oficialmente y para todo el organismo estatal. [9]
El gobierno ucraniano también emplea la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción , que trabaja para prevenir la corrupción mediante el seguimiento de los estilos de vida de los funcionarios del gobierno . [10]
El cargo de Comisionado para la política anticorrupción fue establecido por el segundo Gobierno de Tymoshenko el 24 de abril de 2009. [11] Su primera reunión tuvo lugar el 22 de abril de 2010; en ese momento la mayoría de sus miembros eran funcionarios del gobierno. [12] En septiembre de 2011, el entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukovich, se convirtió en jefe del Comité Nacional Anticorrupción, mientras que el Ministro de Justicia se desempeñaba como secretario del comité. [13] [14] En ese momento, el comité tenía la tarea de realizar un análisis sistemático y desarrollar medidas para combatir la corrupción. [14]
6 de marzo de 2014 Tetiana Chornovol se convierte en comisaria de política anticorrupción. [15] En ese momento, la organización debía emplear a 1.200 personas en siete oficinas regionales. [6] Chornovol dimitió el 18 de agosto de 2014 porque "no hay voluntad política en Ucrania para llevar a cabo una guerra dura y a gran escala contra la corrupción". [dieciséis]
La fundación y puesta en marcha de la Oficina Nacional Anticorrupción fue uno de los requisitos establecidos por el FMI y la Comisión Europea para relajar las restricciones de visas entre Ucrania y la Unión Europea.
El 14 de octubre de 2014, la Verjovna Rada de Ucrania adoptó la Ley "Sobre la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania".
En enero de 2015, por primera vez en la historia de la Ucrania moderna, se anunció un concurso abierto para el puesto de director de una agencia estatal. Para el puesto de Director de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania se presentaron 186 candidatos. El ganador del concurso fue Artem Sytnyk .
El 16 de abril de 2015, el presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, firmó dos decretos: el decreto n.º 217/2015, sobre la fundación de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, y el decreto n.º 218/2015, sobre el nombramiento de Artem Sytnyk como director de la oficina. Esto proporcionó un punto de partida para una nueva agencia estatal. La primera orden firmada por el director de la NABU el 23 de abril de 2015 aprobó la estructura y la dotación de personal de la Oficina. El 24 de abril, Gizo Uglava fue nombrado primer subdirector. Cuando Artem Sytnyk contrató a Gizo Uglava, dijo: "Ucrania es importante para Georgia, creemos que si salvamos a Georgia, salvamos a Ucrania, y al revés. Además, esta es mi oportunidad de hacer lo que amo: investigar". [17] Posteriormente fueron nombrados dos directores adjuntos más: Anatoly Novak y Tetyana Varvarska. El 7 de mayo, la Oficina recibió un local en el número 3 de la calle Vasylya Surykova, Kiev.
El 30 de noviembre de 2015 finalizó el concurso para el cargo de Jefe de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, del que dependía el inicio de los trabajos de la NABU. Nazar Kholodnitskiy asumió el cargo. El 4 de diciembre, los detectives de la NABU inscribieron en el Registro Unificado de Investigaciones Previas los tres primeros procesos penales por robo de fondos de empresas estatales por valor de 1.000 millones de dólares.
Los detectives de la agencia recibieron capacitación patrocinada por la Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU. y la Unión Europea . [8]
Desde junio de 2017, el Director de NABU es miembro del Comité Directivo de EUACI . La Oficina Nacional Anticorrupción es uno de los beneficiarios de este programa. [18]
El 25 de febrero, el grupo de investigación anticorrupción "Bigus.Info" publicó un informe sobre personas del entorno de Petro Poroshenko que controlan los robos en el sector de defensa. En marzo se abrieron dos procesos penales por la participación de personas del equipo de Petro Poroshenko en robos en el ámbito de la defensa. Fueron registrados el ex primer subsecretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional , Oleh Hladkovsky, su hijo Ihor y otras personas. [19]
En noviembre, la Oficina notificó sospechas a uno de los ucranianos más ricos, Oleg Bakhmatyuk , por la adquisición por parte del BNU de un préstamo de 1.200 millones de dólares. [20] [21]
En noviembre fue detenido el jefe adjunto de la Aduana de la ciudad de Kiev y el empresario de Odesa , Vadim Alperin, a quien los medios de comunicación llamaban "el rey" y el "padrino" del contrabando ucraniano. [22] Los investigadores afirman que ofreció sin éxito al detective de NABU un soborno de 800.000 dólares. [23]
Los medios de comunicación ucranianos han publicado repetidamente información sobre las conexiones, intervenciones e influencia en las actividades de NABU de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania. [24] [25] [26]
En octubre de 2019, el diputado ucraniano y graduado de la escuela de la KGB, Andrii Derkach, publicó documentos sobre la posible influencia de la embajada de Estados Unidos en Ucrania en las actividades de NABU. Entre los materiales publicados se encontraba la correspondencia entre Polina Chyzh, asistente del primer subdirector de NABU, Gizo Uglava, y Hanna Emelyanova, especialista en cuestiones jurídicas del programa anticorrupción del Departamento de Justicia de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania. Según Derkach, esta correspondencia contenía listas de casos penales en los que trabajaron los detectives de NABU, así como instrucciones para proporcionar información sobre el caso del ex Ministro de Protección del Medio Ambiente y propietario de Burisma Mykola Zlochevsky . Según Derkach, el político estadounidense Joe Biden influyó en las autoridades ucranianas y ayudó a cerrar casos penales relacionados con las actividades del ex ministro Mykola Zlochevsky. [27]
En abril de 2020, el exfiscal general de Ucrania, Viktor Shokin, expresó la opinión de que el iniciador de la creación de NABU en 2015 fue el entonces vicepresidente estadounidense Joe Biden para "robar los poderes de investigación de la Oficina Estatal de Investigación a NABU y poner hay emisarios que escuchan a Estados Unidos". [28] Victor Shokin se quejó anteriormente de la presión de Biden sobre sus actividades en la investigación del caso Burisma y escribió una declaración a la Oficina Estatal de Investigación sobre la divulgación de información secreta por parte del personal de NABU y la filtración de datos personales de Shokin a la embajada de EE.UU. en Ucrania. [24] [25]
El 10 de septiembre de 2020, Estados Unidos impuso sanciones a Andriy Derkach, entre otros agentes rusos, por intentar influir en el proceso electoral estadounidense. [29]
Fraude en la prueba PCR de Ukrzaliznytsia [30]
NABU y SAPO expusieron un plan utilizado por funcionarios de Ukrzaliznytsia para comprar más de 11.000 pruebas PCR de COVID-19 a precios inflados. El sobrepago ilegal habría ascendido a casi 5 millones de grivnas, pero fue detenido por los auditores de Ukrzaliznytsia. Informaron de la intención delictiva a la Oficina Nacional, que a su vez notificó las sospechas a los autores.
Recepción de 558.000 UAH en concepto de ventaja indebida por parte del MP [31]
El 23 de septiembre de 2022, la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) remitieron a los tribunales el caso contra un diputado en ejercicio acusado de recibir 558.000 UAH en beneficio indebido. Sus acciones se enmarcan en la parte 2 del art. 369-2 del Código Penal de Ucrania. La acusación había sido notificada el día anterior.
Intento de soborno al jefe de la Inspección Estatal de Arquitectura y Urbanismo de Ucrania [32]
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Fiscalía Especializada Anticorrupción, en colaboración con el jefe de la Inspección Estatal de Arquitectura y Urbanismo de Ucrania (SIAUP), Semen Kryvonos, impidieron su [ ¿quién? ] intento de soborno. El representante de uno de los promotores de la capital ofreció al funcionario alrededor de 120.000 dólares a cambio de un certificado de puesta en servicio de un edificio de gran altura en Kiev, construido con una serie de violaciones. También insinuó que estaba dispuesto a resolver problemas similares de manera similar en interés de otras empresas constructoras.
Ex diputado atrapado por intento de soborno al alcalde de Dniéper [33]
El 18 de octubre de 2022, NABU y SAPO expusieron a un exlegislador ucraniano que intentaba sobornar al alcalde de Dnipro por 22 millones de euros. La suma de las ventajas indebidas es una de las mayores entre las registradas en Ucrania.
Investigación previa al juicio en el 2023
En 2022, los detectives de la NABU y los fiscales de la SAPO expusieron a 187 personas y les notificaron sus sospechas. Se enviaron a los tribunales acusaciones contra 54 personas.
Producción de NABU en 2023
2023 fue el año más exitoso para las autoridades anticorrupción desde su creación. NABU y SAPO descubrieron delitos que involucraban a 21 personas entre los altos funcionarios del estado, 39 jefes de empresas estatales, 16 jueces y 11 parlamentarios. El efecto económico de las actividades de NABU y SAPO en 2023 ascendió a 4,7 mil millones de grivnas, una vez y media más que en 2022. [34]
Corrupción en la Corte Suprema [35]
El 15 de mayo de 2023, NABU y SAPO llevaron a cabo una de sus operaciones más importantes, exponiendo al presidente de la Corte Suprema aceptando un soborno. Se sospecha que él y un abogado intermediario recibieron 2,7 millones de dólares a cambio de dictar una decisión a favor del propietario del grupo "Finanzas y Crédito". Los "servicios judiciales" se tasaron en 1,8 millones de dólares, más 900.000 dólares adicionales debían distribuirse entre los intermediarios.
Organización criminal dentro de SPFU [36]
En marzo, NABU y SAPO expusieron una organización criminal encabezada por el director del Fondo de Propiedad Estatal de Ucrania (2019-2022), que malversó más de 500 millones de grivnas de JSC "Odesa Port Plant" y JSC "United Mining and Chemical Company". .
Esquema de caldera: el viceministro expuesto [37]
En enero de 2023, NABU y SAPO llevaron a cabo una operación para exponer la corrupción de alto nivel dentro del Ministerio de Comunidades, Territorios y Desarrollo de Infraestructura de Ucrania. Uno de los participantes en el esquema resultó ser un viceministro, quien fue sorprendido recibiendo un beneficio indebido de 400.000 dólares.
Malversación de 18 millones de grivnas de SE "Antonov" [38]
El 10 de marzo de 2023, NABU y SAPO notificaron al ex funcionario de Antonov SE (una filial de Ukroboronprom State Concern) y al director de una asociación de abogados sospechas de malversación de más de 18 millones de grivnas de la empresa y emisión de documentos oficiales falsos.
Investigación previa al juicio en la primera parte de 2023
En general, en la primera mitad de 2023, NABU y SAPO notificaron sospechas a 11 funcionarios estatales de alto rango, expusieron acciones corruptas de 26 jefes de empresas estatales y responsabilizaron a 7 jueces. NABU y SAPO expusieron y entregaron notificaciones de sospecha a 137 personas. Se enviaron a los tribunales acusaciones contra 147 personas.
Efecto económico en la primera parte de 2023
El impacto económico del trabajo de NABU y SAPO desde principios de 2023 asciende a más de 1,67 mil millones de grivnas. Gracias a NABU y SAPO, desde principios de 2023 se han destinado otros 662 millones de grivnas para las necesidades de defensa del país. En total, desde que Rusia comenzó la invasión de , se han asignado casi 2 mil millones de grivnas. Se trata de bienes incautados o aportados voluntariamente en el marco de procesos penales investigados por NABU y SAPO, así como fianzas depositadas tras las sentencias del Tribunal Superior Anticorrupción.
Además de la financiación para las Fuerzas Armadas de Ucrania, al Estado se le han reembolsado cerca de mil millones de grivnas, incluidas las empresas públicas. Más de 883 millones de grivnas fueron devueltos por empresas privadas a PJSC "Ukrnafta" (50% + 1 acción propiedad del Estado), y otros 2 millones de grivnas fueron compensados por daños a JSC "Ukrzaliznytsia" (propiedad total del Estado).
Los materiales recogidos durante la investigación por los detectives de la NABU permitieron evitar con éxito la malversación de casi 70,5 millones de grivnas. A lo largo de 2023, también se ejecutaron legalmente varias sentencias de culpabilidad con confiscación de propiedades, incluidos activos monetarios y inmobiliarios, por un total de más de 25,5 millones de grivnas.
NABU y SAPO en guerra a gran escala
Al comienzo de la invasión, algunos empleados de los órganos anticorrupción defendieron el país, mientras que otros se dedicaban a preservar los materiales de los procesos penales y garantizar el nivel necesario de trabajo, porque no era posible continuar con las medidas preventivas, considerar las quejas y apelaciones. cancelado.
En la protección de una importante instalación en el barrio gubernamental de la capital participaron varias decenas de empleados de la NABU. Doce fiscales del SAPO se movilizaron a la Defensa Territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y lo hicieron de forma voluntaria, aunque tenían reservas a la movilización. Los detectives también buscaban saboteadores y colaboradores, estableciendo la ubicación y el movimiento del ejército ruso, y varias veces encontraron lugares donde los rusos fueron emboscados. Siete oficiales de la NABU recibieron premios estatales de manos del Presidente de Ucrania.
Un detective resultó gravemente herido durante una pelea cerca del pueblo de Pytomnyk en la región de Kharkiv. En septiembre, Ivan Gvozdev, mayor del Departamento de Operaciones Especiales de la NABU, murió durante las hostilidades en la región de Mykolaiv. En octubre, el mayor Taras Pona del Servicio de Seguridad de Ucrania fue asesinado cerca de Bakhmut.
Apoyo a las Fuerzas de Defensa de Ucrania
Desde el 24 de febrero de 2022 hasta finales de 2022, se han transferido más de 1,22 mil millones de grivnas para apoyar a los soldados ucranianos a expensas de promesas y bienes incautados.
Apoyo a las Fuerzas de Defensa de Ucrania en 2023: Gracias a NABU y SAPO, desde principios de 2023 se han enviado 662 millones de grivnas adicionales para las necesidades de defensa del país.
Evaluación técnica de NABU
En octubre de 2023, por iniciativa del Director de la Oficina, Semen Kryvonos, y con el apoyo de la Iniciativa Anticorrupción de la UE en Ucrania ( EUACI ), el Gobierno de Japón y la Organización Internacional de Derecho del Desarrollo (IDLO), una El grupo de expertos llevó a cabo una evaluación técnica independiente de las actividades de NABU (de enero de 2021 a junio de 2023). El equipo de evaluación concluyó que NABU se había convertido en una institución fuerte y eficaz con un historial significativo en la investigación de corrupción de alto nivel. Se estableció que NABU tenía una reputación impecable y sus empleados demostraron un alto nivel de integridad. La Oficina se ha adaptado a los desafíos de los últimos años, incluida la guerra a gran escala que Rusia ha estado librando contra Ucrania. La comisión de expertos proporcionó 150 recomendaciones específicas para mejorar el trabajo de NABU. En diciembre de 2023, se formó un equipo de implementación, que incluía empleados de NABU y representantes de organizaciones asociadas internacionales. [41]
NABU es una de las tres instituciones pilares anticorrupción en Ucrania, creada después del Euromaidán .
La Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción busca "dar forma e implementar políticas anticorrupción y al mismo tiempo crear un entorno propicio para la prevención de la corrupción". [43] Mientras que la NABU se centra en la aplicación de la ley, la NACP da forma a las políticas y desarrolla regulaciones que ayudan a prevenir la corrupción y garantizan el cumplimiento.
Es responsable de verificar la exactitud de las declaraciones de activos e ingresos de los funcionarios gubernamentales. [10] En julio de 2016, su representante de la sociedad civil, Ruslan Riaboshapka , criticó el proceso de contratación, diciendo que la agencia estaba eligiendo a los candidatos con la puntuación más baja. [44]
La Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) apoya y supervisa las investigaciones penales iniciadas por la NABU, redactando autos de acusación y llevándolos ante los tribunales.
El control directo de la oficina lo ejerce la comisión parlamentaria de lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
El director de NABU
Cada año, la Comisión de Control Externo realiza una evaluación independiente de la actividad de la NABU. Hay tres miembros de la comisión:
Para garantizar la transparencia y el control civil sobre la NABU se creó el Consejo de Control Civil. Cuenta con 15 miembros que deben realizar un examen basado en un concurso abierto y transparente. [42]
El 5 de junio de 2015 se realizó la primera votación electrónica abierta para los candidatos al Consejo de Control Civil. Como resultado de la votación electrónica fueron elegidos 15 miembros que representan a 6 organizaciones de la sociedad civil. Después de las elecciones al Consejo de Control Civil, sus miembros eligieron a Vitalii Shabunin como jefe del consejo. [48] Luego, el voto electrónico fue definido como ilegal por la afirmación de Sh. Aliev pero el reclamo no procedió hasta el final de la cadencia. [49]
El segundo Consejo de Control Civil, encabezado por Roman Maselko, comenzó a funcionar el 31 de mayo de 2017. La secretaria del segundo Consejo de Control Civil fue Halyna Yanchenko. Entre los desafíos que enfrenta el segundo CCC se encuentran la finalización de la formación del comando, la organización funcional del trabajo de las administraciones territoriales locales, el aumento del número de investigaciones y la finalización de la etapa de control judicial de la implementación de NABU. [50] Esa votación también fue definida como ilegal por la reclamación de O.Shevchyk, pero la reclamación no prosiguió hasta el final de la cadencia. [51]
Las elecciones para el III Consejo de Control Civil tuvieron lugar el 30 de mayo de 2018. [52] La jefa del Consejo pasó a ser Tetiana Locatska. [53]
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