Ley federal de los Estados Unidos de 2012
La Ley Magnitsky , formalmente conocida como la Ley de Derogación Jackson-Vanik de Rusia y Moldavia y de Responsabilidad del Estado de Derecho Sergei Magnitsky de 2012 , es un proyecto de ley bipartidista aprobado por el Congreso de los Estados Unidos y firmado por el presidente Barack Obama en diciembre de 2012, con la intención de castigar a los funcionarios rusos responsables de la muerte del abogado fiscal ruso Sergei Magnitsky en una prisión de Moscú en 2009 y también otorgarle a Rusia un estatus permanente de relaciones comerciales normales .
La Ley Global Magnitsky de 2016 dentro de la NDAA de 2017 autoriza al gobierno de los EE. UU. a sancionar a aquellos funcionarios de gobiernos extranjeros en todo el mundo que sean infractores de los derechos humanos, congelar sus activos y prohibirles la entrada a los EE. UU. [1]
Fondo
En 2009, el abogado fiscal ruso Sergei Magnitsky murió en una prisión de Moscú después de investigar un fraude de 230 millones de dólares que involucraba a funcionarios fiscales rusos. [2] Magnitsky fue acusado de cometer el fraude él mismo por funcionarios rusos y detenido. [2] Mientras estaba en prisión, Magnitsky desarrolló cálculos biliares , pancreatitis y colecistitis litiásica y no recibió tratamiento médico durante meses. Después de casi un año de prisión, fue golpeado hasta la muerte mientras estaba detenido. [3] [4] [5]
El amigo de Magnitsky , Bill Browder , un destacado hombre de negocios nacido en Estados Unidos que trabajó extensamente en Rusia después del colapso de la Unión Soviética , publicitó el caso y presionó a los funcionarios estadounidenses para que aprobaran una legislación que sancionara a los individuos rusos involucrados en la corrupción. [6] Browder llevó el caso a los senadores Benjamin Cardin y John McCain , quienes propusieron la legislación. [7]
Ley
En junio de 2012, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó a la Cámara un proyecto de ley denominado Ley de Responsabilidad del Estado de Derecho Sergei Magnitsky de 2012 (HR 4405). [8] La intención principal de la ley era castigar a los funcionarios rusos que se pensaba que eran responsables de la muerte de Sergei Magnitsky prohibiéndoles la entrada a Estados Unidos y el uso de su sistema bancario. [9] La legislación fue examinada por un panel del Senado la semana siguiente, patrocinada por el senador Ben Cardin , y citada en una revisión más amplia de las tensiones crecientes en la relación internacional. [10] [11] Browder escribió más tarde que la Ley Magnitsky encontró un rápido apoyo bipartidista porque la corrupción expuesta por Magnitsky era flagrante más allá de toda duda, y "[n]o había un lobby pro-ruso de tortura y asesinato que se opusiese a ella". [6] p. 329
La administración Obama luchó contra el proyecto de ley hasta que el Congreso señaló que el proyecto de ley Jackson-Vanik de 2012 no sería derogado a menos que se aprobara la Ley Magnitsky. En noviembre de 2012, las disposiciones del proyecto de ley Magnitsky se adjuntaron a un proyecto de ley de la Cámara (HR 6156) que normalizaba el comercio con Rusia (es decir, derogando la enmienda Jackson-Vanik ) y Moldavia . [12] El 6 de diciembre de 2012, el Senado de los EE. UU. aprobó la versión de la ley de la Cámara, por 92 votos a favor y 4 en contra. [9] La ley fue firmada por el presidente Barack Obama el 14 de diciembre de 2012. [13] [14] [15] [16]
Personas afectadas
En abril de 2013, la administración Obama hizo pública una lista de 18 personas afectadas por la Ley. Las personas incluidas en la lista fueron: [17] [18] [19] [20]
- Alexéi Droganov
- Aleksey Krivoruchko, juez del Tribunal de Distrito de Tverskoy
- Andrey Pechegin, subdirector de la división de supervisión de investigaciones de la Fiscalía General
- Artem (Artyom) Kuznetsov, investigador fiscal de la división de Moscú del Ministerio del Interior
- Dmitriy Komnov, director del centro de detención de Butyrka
- Dmitri M. Tolchinskiy
- Iván Pavlovitch Prokopenko
- Kazbek Dukuzov, checheno, absuelto del asesinato de Paul Klebnikov
- Lecha Bogatyrov, implicado por las autoridades austriacas como el asesino de Umar Israilov
- Natalia V. Vinogradova
- Oleg F. Silchenko, investigador principal del Ministerio del Interior
- Oleg Logunov [es]
- Olga Stepanova, jefa de la Oficina Tributaria de Moscú nº 28
- Pavel Karpov, investigador principal de la división de Moscú del Ministerio del Interior
- Sergei G. Podoprigorov, juez del Tribunal de Distrito de Tverskoy
- Svetlana Ukhnalyova
- Elena Khimina, funcionaria fiscal de Moscú
- Elena Stashina [ru] , juez del Tribunal del Distrito de Tverskoy que prolongó la detención de Magnitsky
Otras personas extranjeras que han sido sancionadas incluyen:
- Abdulaziz al-Hasawi, guardaespaldas de Mohammed bin Salman , involucrado en el asesinato de Jamal Khashoggi [21] [22]
- Abdulhamit Gül , Ministro de Justicia turco
- Abuzayed Vismuradov, comandante del SOBR Terek de Chechenia [23]
- Aivars Lembergs , ex alcalde de Ventspils, Letonia [24]
- Ahmed Abdullah al-Jubouri , exgobernador de la Gobernación de Saladino , Irak
- Akram al-Kaabi , fundador y secretario general de Harakat Hezbollah al-Nujaba
- Alberto Pimentel, exministro de energía de Guatemala durante el gobierno de Alejandro Giammattei, por denuncia de corrupción y sobornos relacionados con el sector extractivo, donde las empresas mineras transnacionales han sido vinculadas a la violencia por conflictos sociales, represión estatal y contaminación de fuentes de agua para comunidades locales. Su nombramiento por parte del gobierno de Estados Unidos se hizo público en enero de 2024. [25]
- Aleksandar Hristov Nikolov, ex director general de la central nuclear de Kozloduy [26]
- Álvaro López Miera , Ministro de Defensa cubano
- Angel Rondon, ex Representante Comercial de Odebrecht, República Dominicana [27]
- Aung Aung, general de brigada, involucrado en el conflicto rohingya [28]
- Aung Kyaw Zaw, comandante birmano, involucrado en el conflicto rohingya [28]
- Apollo Quiboloy , pastor filipino y líder de la iglesia Kingdom of Jesus Christ (KJC), con sede en Filipinas
- Badr al-Otaibi, miembro de la Presidencia de Inteligencia General , involucrado en el asesinato de Jamal Khashoggi [21]
- Carrie Lam , directora ejecutiva de la RAEHK
- Chen Quanguo , Secretario de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang [29]
- Chris Tang , Comisionado de la Fuerza de Policía de Hong Kong (HKPF)
- Dan Gertler , empresario y socio de Joseph Kabila [27]
- Delyan Peevski , diputado de la Asamblea Nacional de Bulgaria
- Eric Chan , Secretario General del Comité para la Salvaguardia de la Seguridad Nacional de la RAEHK
- Erick Tsang , Secretario de Asuntos Constitucionales y Continentales de la RAEHK
- Fahad al-Balawi, miembro de la Guardia Real Saudí , implicado en el asesinato de Jamal Khashoggi [30]
- Félix Bautista , senador por la provincia de San Juan , República Dominicana .
- Fidel Moreno, alcalde de facto de Managua , Nicaragua [31]
- Filipos Woldeyohannes , Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Eritrea
- Francisco "Chico" López, tesorero del Partido Sandinista de Nicaragua y jefe de Albanisa, un holding de empresas creado con ayuda venezolana [31]
- Francisco Díaz , Jefe de la Policía de Nicaragua [31]
- Gebran Bassil , presidente del Movimiento Patriótico Libre [32]
- Horacio Cartes , expresidente de Paraguay [33]
- Hugo Velázquez , vicepresidente en funciones del Paraguay [34]
- Huo Liujun, exjefe de policía de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang [29]
- Ivan Kirov Genov [bg] , ex director general de la central nuclear de Kozloduy [35]
- Kale Kayihura , ex inspector general de la policía de Uganda [36]
- Khalid al-Otaibi, miembro de la Guardia Real Saudí , implicado en el asesinato de Jamal Khashoggi [22]
- Khin Hlaing, jefe del 99.º LID de Birmania, involucrado en el conflicto rohingya [28]
- Khin Maung Soe, general birmano, implicado en la masacre de Maung Nu [28]
- Kun Kim, ex Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Reales de Camboya [37]
- Luo Huining , Director de la Oficina de Enlace de China en Hong Kong
- Maher Mutreb, diplomático saudí involucrado en el asesinato de Jamal Khashoggi [22]
- Mansour Abahussain, miembro de la Presidencia de Inteligencia General , involucrado en el asesinato de Jamal Khashoggi [22]
- Marián Kočner , juzgado por ordenar el asesinato de un periodista eslovaco [24]
- Maung Maung Soe , jefe de las fuerzas armadas en el oeste de Myanmar , involucrado en el conflicto rohingya [27]
- Meshal Saad al-Bostani (f. 2018), miembro de la Real Fuerza Aérea Saudita , involucrado en el asesinato de Jamal Khashoggi [22]
- Min Aung Hlaing , Jefe del Consejo Administrativo Estatal y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Birmania
- Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno de Guatemala, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, por corrupción, cohecho y malversación de fondos estatales. [38]
- Mohammed al-Otaibi, cónsul general saudí en Turquía, involucrado en el asesinato de Jamal Khashoggi [22]
- Mohammed al-Zahrani, miembro de la Guardia Real Saudí , implicado en el asesinato de Jamal Khashoggi [22]
- Musa Baluku , líder de las Fuerzas Democráticas Aliadas [24]
- Mustafa al-Madani, doble de cuerpo de Jamal Khashoggi , involucrado en el asesinato de Jamal Khashoggi [30]
- Naif Alrifi, asociado de Mohammed bin Salman , involucrado en el asesinato de Jamal Khashoggi [22]
- Nawfel Akoub, exgobernador de Mosul , Irak [39]
- Nikolay Simeonov Malinov [bg] , líder del movimiento político "Rusofili por Bulgaria" [40]
- Nofal Hammadi al-Sultan, exgobernador de la Gobernación de Nínive , Irak [41]
- Qais Khazali , líder de Asa'ib Ahl al-Haq
- Ramzan Kadyrov , jefe de la República de Chechenia
- Rao Anwar , ex superintendente superior de policía del distrito de Malir, Karachi, Pakistán [24]
- Rayan al-Kildani, líder de la Brigada Babilonia [39]
- Raimbek Matraimov , ex vicepresidente del Servicio Estatal de Aduanas (Kirguistán)
- Roberto Legra Sotolongo, ex ministro de Justicia de Cuba [42]
- Rumen Ovcharov , ex ministro de energía de Bulgaria [43]
- Ruslan Geremeyev, socio de Ramzan Kadyrov [23]
- Saif al-Qahtani, asociado de Mohammed bin Salman , involucrado en el asesinato de Jamal Khashoggi [22]
- Salah Mohammed Tubaigy , director del Consejo Forense de Arabia Saudita, involucrado en el asesinato de Jamal Khashoggi [22]
- Saud al-Qahtani , asesor de Mohammed bin Salman , involucrado en el asesinato de Jamal Khashoggi
- Soe Win , comandante en jefe adjunto de las Fuerzas Armadas de Birmania
- Stephen Lo , ex comisionado de la HKPF
- Süleyman Soylu , Ministro del Interior turco
- Sun Jinlong , jefe del Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang
- Thaar al-Harbi, guardaespaldas de Mohammed bin Salman , involucrado en el asesinato de Jamal Khashoggi [22]
- Than Oo, general de brigada, involucrado en el conflicto rohingya [44]
- Teresa Cheng , Secretaria de Justicia de la RAEHK
- Thura San Lwin, jefe de la policía fronteriza de Myanmar , involucrado en el conflicto rohingya [28]
- Pruebe Pheap, empresario y magnate camboyano [37]
- Turki Alsehri, implicado en el asesinato de Jamal Khashoggi [30]
- Varney Sherman , ex presidente del Partido de Unidad Liberiana
- Prince Y Johnson , ex líder rebelde que desempeñó un papel destacado en la primera guerra civil liberiana . Actualmente es senador del condado de Nimba .
- Vasil Bozhkov , multimillonario búlgaro, exiliado en Dubai
- Vladislav Goranov , ex ministro de finanzas búlgaro del GERB [45]
- Waad Qado, líder de la 30ª Brigada Shabak [41]
- Waleed Alsehri, miembro de la Real Fuerza Aérea Saudita , involucrado en el asesinato de Jamal Khashoggi [22]
- Wan Kuok-koi , conocido popularmente como Broken Tooth Koi, antiguo líder de la rama de Macao de la 14K (tríada) [46]
- Whang Mingshang, jefe de la Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang [29]
- Yahya Jammeh , expresidente de Gambia [27]
- Xia Baolong , director de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado
- Zhang Xiaoming , subdirector de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado
- Zheng Yanxiong , Director de la Oficina para la Salvaguardia de la Seguridad Nacional en la RAEHK
- Zhu Hailun , subsecretario de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang [29]
Lista negra de enero de 2017
El 9 de enero de 2017, en virtud de la Ley Magnitsky , la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos actualizó su Lista de Nacionales Especialmente Designados e incluyó en la lista negra a Aleksandr I. Bastrykin , Andrei K. Lugovoi , Dmitri V. Kovtun , Stanislav Gordievsky y Gennady Plaksin, que congeló todos sus activos en manos de instituciones financieras estadounidenses o transacciones con esas instituciones y les prohibió viajar a los Estados Unidos. [47] [48]
Medidas del gobierno ruso
En respuesta a la adopción de la Ley Magnitsky, el gobierno ruso negó a los estadounidenses la adopción de niños rusos , emitió su propia lista de funcionarios estadounidenses a los que se les prohibía entrar en Rusia y condenó póstumamente a Magnitsky. [49] Según se informa, el gobierno ruso presionó contra la legislación actuando a través de una empresa de relaciones públicas dirigida por Kenneth Duberstein . [50] Más tarde, una abogada rusa, Natalia Veselnitskaya, fue contratada para presionar contra la Ley Magnitsky en los EE. UU. Ella organizó una reunión con el hijo de Donald Trump , Donald Trump Jr. , supuestamente para discutir el asunto. [51] [52]
Prohíben a Estados Unidos la adopción de niños rusos
El 19 de diciembre de 2012, la Duma Estatal votó por 400 a 4 prohibir la adopción internacional de niños rusos en los Estados Unidos. El proyecto de ley recibió el nombre extraoficial de Dmitri Yakovlev (Chase Harrison), un niño ruso que murió de un golpe de calor en 2008 cuando su padre adoptivo estadounidense olvidó que estaba en el asiento trasero de su todoterreno . [53] [54] El año siguiente, 2013, se propusieron dos leyes más: una para impedir que los ciudadanos estadounidenses trabajaran con ONG políticas en Rusia, y una segunda ley, finalmente abandonada, impedía que cualquier extranjero hablara en la televisión estatal si desacreditaba al Estado. [55]
Prohíben la entrada a Rusia a algunos funcionarios estadounidenses
El 13 de abril de 2013, Rusia publicó una lista que prohibía la entrada a Rusia a 18 estadounidenses por supuestas violaciones de los derechos humanos, en respuesta a la lista Magnitsky. [56] Los legisladores rusos también prohibieron la entrada a varios funcionarios estadounidenses implicados en el procesamiento y juicio del contrabandista de armas ruso Viktor Bout y del contrabandista de drogas Konstantin Yaroshenko, este último todavía cumpliendo condena en prisión en los Estados Unidos. [57] [58]
Recepción
El jurista australiano expatriado Geoffrey Robertson , que había representado a algunos de los activistas de Magnitsky, describió la ley como "uno de los avances más importantes en materia de derechos humanos". Añadió que proporciona "una manera de llegar a los conductores de trenes de Auschwitz , a los apparatchiks , a la gente que gana un poco de dinero con los abusos de los derechos humanos y que, en general, se mantiene fuera del radar". [59]
El diputado de la Duma Estatal Yevgeny Fedorov argumentó que el verdadero propósito del proyecto de ley Magnitsky era manipular a figuras clave en las grandes empresas y el gobierno, con el objetivo de implementar una política pro estadounidense en la Federación Rusa . [60]
En 2018, el Parlamento británico aprobó la denominada “enmienda Magnitsky” a la Ley de Sanciones y Lucha contra el Lavado de Dinero para otorgar al gobierno el poder de imponer sanciones a las personas que cometan graves violaciones de los derechos humanos. [61]
Bill Van Auken, del World Socialist Web Site, condenó a Estados Unidos por lo que describió como una invocación de los derechos humanos como una tapadera para la realpolitik en la Ley Magnitsky, afirmando que los funcionarios de Washington DC habían apoyado "crímenes mucho mayores, [como] cuando Boris Yeltsin en 1993 ordenó el bombardeo de la Casa Blanca rusa , la sede del parlamento del país, matando a 62 personas". [62] [63]
El controvertido documental ruso de 2016 The Magnitsky Act – Behind the Scenes presenta una visión falsificada [64] de Magnitsky, afirmando que "Magnitsky no fue golpeado mientras estaba bajo custodia policial, y que no hizo ninguna acusación específica contra individuos en su testimonio a las autoridades rusas". [65] En su reseña del controvertido documental, The Guardian incluye las opiniones de aquellos escépticos sobre el documental, como Petras Auštrevičius , miembro lituano del Parlamento Europeo que también forma parte del Comité de Asuntos Exteriores, quien dijo que el impulso para proyectar la película fue uno de los varios movimientos de las autoridades rusas para debilitar la confianza occidental en su línea política y asegurar una revisión de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia más tarde ese año. [65]
En una entrevista de julio de 2017 en Fareed Zakaria GPS de CNN , Bill Browder analizó la Ley Magnitsky y temas como las razones por las que Putin se ve directamente amenazado por ella, el dinero dado por el gobierno ruso a más de 10.000 violadores de los derechos humanos rusos, la reunión de la Torre Trump de junio de 2016 y el poder y la influencia del dinero ruso en Washington, DC en ese momento. [66]
Los disidentes liberales rusos Vladimir V. Kara-Murza y Boris Nemtsov aprobaron la ley, calificándola de "prorrusa". [67] [68]
Supervisión de 2017
El presidente Donald Trump entregó un memorando al Congreso sobre la implementación de la Ley el 21 de abril de 2017. [69]
En mayo de 2017, las autoridades estadounidenses llegaron a un acuerdo en el caso contra Prevezon Holding , una de las empresas utilizadas para blanquear el dinero exfiltrado de Rusia como resultado del fraude descubierto por Sergey Magnitsky. El acuerdo desestimó el caso y la empresa inmobiliaria aceptó pagar una multa de 5,8 millones de dólares. [70] [71] También en mayo de 2017, se inició una investigación sobre los 6,6 millones de libras esterlinas supuestamente transferidos desde el esquema de fraude a una empresa bancaria en el Reino Unido. [72]
El 8 de septiembre de 2017, el presidente Trump, en un memorando, delegó la autoridad para alterar las sanciones financieras en esta ley al Secretario del Tesoro , y la emisión de visas al Secretario de Estado . [73]
Ley Magnitsky Global
Paso
En 2016, el Congreso promulgó la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad en Materia de Derechos Humanos , que permite al gobierno de Estados Unidos sancionar a funcionarios de gobiernos extranjeros implicados en abusos de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. [74]
Inicialmente presentada como legislación separada por el senador Benjamin Cardin (D-MD) en el Senado [75] y el representante Chris Smith (R-NJ) en la Cámara de Representantes [76], la Ley Global Magnitsky fue finalmente incorporada como Título XII, Subtítulo F (secciones 1261 a 1265) de la Ley ómnibus de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2017 (NDAA FY 2017), que se convirtió en ley el 23 de diciembre de 2016. [77]
Marco legal
El marco jurídico de las Sanciones Globales Magnitsky consiste en la siguiente orden ejecutiva, múltiples leyes públicas (estatutos) y reglamentos: [78]
- Orden ejecutiva
- Estatutos
- Código de Reglamentos Federales
- Reglamento de Sanciones Globales Magnitsky, 31 CFR Parte 583
Sanciones impuestas por la Orden Ejecutiva 13818
El 21 de diciembre de 2017, el presidente estadounidense Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 13818, la primera implementación de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad en Derechos Humanos, en virtud de la cual el gobierno estadounidense impuso sanciones contra 13 personas descritas como "abusadores de derechos humanos, cleptócratas y actores corruptos". [79] [80] La decisión fue anunciada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin . [79] El presidente Trump dijo que estaba "declarando una emergencia nacional con respecto a los graves abusos de los derechos humanos y la corrupción en todo el mundo". [81] Las personas sancionadas incluyeron a Yahya Jammeh , expresidente de Gambia , y Roberto José Rivas Reyes , presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua . [27] La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro también sancionó a otras 39 empresas e individuos afiliados . [27]
Dan Gertler
Según The Economist , Dan Gertler , un "multimillonario minero israelí" y amigo cercano de Joseph Kabila , quien fue presidente de la República Democrática del Congo (RDC) durante décadas, también fue incluido en el Anexo EO del Presidente Trump y colocado en la lista de sanciones financieras de la OFAC. [82] Todos los activos de Gertler que estaban bajo jurisdicción estadounidense fueron bloqueados. [80] Según un artículo de febrero de 2018 en The Economist , la declaración de sanciones decía que Gertler había "amasado su fortuna a través de cientos de millones de dólares en acuerdos mineros y petroleros opacos y corruptos" en la RDC. [83] Incluida en la Orden Ejecutiva está la lista de entidades designadas "afiliadas a" Gertler: [84]
- African Trans International Holdings BV
- Almerina Properties Limited
- Fleurette África Recursos I BV
- Fleurette Transporte Africano BV
- Fleurette Energy I BV
- Interlog República Democrática del Congo
- Empresas Iron Mountain Limited
- Servicios Karibu Africa SA
- Granja de alimentos Kitoko
- Minas de oro Moku AG
- Minas de oro de Moku SA
- Compañía de hierro oriental SPRL
- Inversiones Sanzetta Limitada
- Desarrollo Ventora Sasu.
En un artículo del 28 de noviembre de 2019 en The Economist , se informó que la decisión del presidente Trump de imponer sanciones a Gertler, quien es un amigo cercano del entonces presidente del Congo, Joseph Kabila, había sido "un shock para muchas empresas que operan en el Congo". Citando a Tom Perriello , quien entonces era el enviado de los Estados Unidos a los Grandes Lagos africanos bajo Barack Obama , las sanciones "probablemente ayudaron a empujar al Sr. Kabila a su eventual decisión de dimitir en las elecciones que tuvieron lugar un año después", en las elecciones generales de diciembre de 2018. [81]
2018
En junio de 2018, Félix Bautista , miembro del Senado de la República Dominicana , y cinco empresas de su propiedad o controladas por él fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en virtud de la Ley Global Magnitsky debido a su participación en importantes casos de corrupción. Según se informa, Bautista ha participado en sobornos en relación con su cargo de senador y se alega que ha participado en actos de corrupción en Haití , donde utilizó sus conexiones para obtener contratos de obras públicas para ayudar a reconstruir Haití tras varios desastres naturales, incluido un caso en el que a su empresa se le pagaron más de 10 millones de dólares por trabajos no completados. [85]
En julio de 2018, tres nicaragüenses fueron incluidos en la lista de sanciones de la OFAC. El Comisionado de la Policía Nacional de Nicaragua, Francisco Javier Díaz Madriz (Díaz), y el Secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Antonio Moreno Briones (Moreno), fueron sancionados por ser responsables o líderes de entidades involucradas en graves abusos a los derechos humanos en Nicaragua. Además, la OFAC designó a José Francisco López Centeno (López), Vicepresidente de ALBA de Nicaragua (ALBANISA) y Presidente de Petronic, por participar en actividades corruptas. [31]
En agosto de 2018, el Departamento del Tesoro sancionó a altos funcionarios del gobierno turco , el ministro de Justicia turco Abdulhamit Gül y el ministro del Interior Süleyman Soylu , que estuvieron involucrados en la detención del pastor estadounidense Andrew Brunson . [86] Daniel Glaser , ex secretario adjunto para la financiación del terrorismo durante la presidencia de Barack Obama, dijo: "Sin duda es la primera vez que puedo pensar" en que Estados Unidos sancione a un aliado de la OTAN . "Sin duda considero que es una violación de los derechos humanos detener ilegalmente a alguien, por lo que creo que entra dentro del alcance de la Ley Global Magnitsky". [87]
En noviembre de 2018, el Departamento del Tesoro anunció la imposición de sanciones de la Ley Global Magnitsky contra 17 funcionarios de Arabia Saudita que "atacaron y asesinaron brutalmente" al periodista disidente saudí Jamal Khashoggi , que vivía y trabajaba en Estados Unidos. [30]
2020
El 9 de julio de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a una entidad del gobierno chino (la Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang ) y a cuatro funcionarios gubernamentales actuales o anteriores por graves abusos de los derechos contra minorías étnicas en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (XUAR). [88] Las sanciones se impusieron sobre la base de graves abusos de los derechos humanos que, según se informa, incluían detenciones arbitrarias masivas y graves abusos físicos, entre otros graves abusos contra los uigures (la población musulmana turca indígena de Xinjiang) y otras minorías étnicas de la región. [88]
Las cuatro personas sancionadas fueron: [88]
- Chen Quanguo , Secretario del Partido Comunista de la Región Autónoma del Tíbet y ex Secretario del Partido Comunista del Tíbet (Región Autónoma del Tíbet)
- Zhu Hailun , ex subsecretario del partido XUAR
- Wang Mingshan , actual secretario del Partido Comunista de la Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang (XPSB)
- Huo Liujun (霍留军), exsecretario del Partido Comunista del XPSB
El 31 de julio de 2020, la OFAC sancionó aún más al Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang (XPCC), a Sun Jinlong , ex comisario político del XPCC, y a Peng Jiarui , subsecretario del Partido y comandante del XPCC, por su conexión con abusos similares de los derechos humanos contra las minorías étnicas en XUAR. [89]
El XPCC es una organización paramilitar de la XUAR subordinada al Partido Comunista Chino (PCCh), creada para mejorar el control interno sobre la región. [89] El XPCC fue utilizado por el secretario del PCCh de la XUAR, Chen Quanguo, quien fue objeto de sanciones similares el 9 de julio de 2020, para implementar un programa integral de vigilancia, detención y adoctrinamiento dirigido a los uigures y otros grupos étnicos minoritarios. [89] La sanción prohíbe en general todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o que tengan lugar dentro de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en la propiedad de las entidades sancionadas. La OFAC enumera las sanciones como parte de "un esfuerzo continuo para disuadir los abusos de los derechos humanos en la región de Xinjiang". [89]
2021
Filipos Woldeyohannes , jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Eritrea (EDF), fue sancionado en virtud de la Ley Magnitsky el 23 de agosto de 2021 por su responsabilidad de mando como jefe de las EDF, involucrado en crímenes de guerra y violencia sexual en la Guerra de Tigray . [90]
En Paraguay, Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldan, despachantes que operan en la zona de la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, y cuya operación de lavado de dinero se estima que ha acumulado cientos de millones de dólares, también fueron sancionados por la ley. [91]
Sanciones impuestas por la Orden Ejecutiva 13936
El 7 de agosto de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 11 personas "por socavar la autonomía de Hong Kong y restringir la libertad de expresión o reunión de los ciudadanos de Hong Kong". [92]
Estas sanciones se realizaron de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13936, emitida el 14 de julio de 2020 por el presidente Trump para declarar una emergencia nacional con respecto a la situación en Hong Kong, donde las acciones de China "socavan fundamentalmente la autonomía y los procesos democráticos de Hong Kong". [92]
Las personas sancionadas son: [92]
- Carrie Lam , directora ejecutiva de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK)
- Chris Tang , Comisionado de la Fuerza de Policía de Hong Kong (HKPF)
- Eric Chan , Secretario General del Comité para la Salvaguardia de la Seguridad Nacional de la RAEHK
- Erick Tsang , Secretario de Asuntos Constitucionales y Continentales de la RAEHK
- John Lee Ka-chiu , Secretario de Seguridad de la RAEHK
- Luo Huining , Director de la Oficina de Enlace de Hong Kong
- Stephen Lo , ex comisionado de la HKPF
- Teresa Cheng , Secretaria de Justicia de la RAEHK
- Xia Baolong , director de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado
- Zhang Xiaoming , subdirector de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado
- Zheng Yanxiong , director de la Oficina para la Salvaguardia de la Seguridad Nacional en Hong Kong
Pide sanciones adicionales
En septiembre de 2017, un grupo de ONG y organizaciones anticorrupción identificó 15 casos internacionales en los que se habían cometido presuntos delitos. Se propusieron sanciones para personas de países como Azerbaiyán, Bahréin, China, la República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, Liberia, México, Panamá, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán, Ucrania, Uzbekistán y Vietnam. [93]
En diciembre de 2017, la organización Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain declaró que:
La administración Trump no ha aceptado los casos presentados sobre graves abusos de los derechos humanos cometidos por funcionarios del gobierno de Bahréin . En definitiva, no hubo ninguna persona o entidad de ningún estado miembro de la Liga Árabe designada en la primera lista de personas designadas de la Ley Global Magnitsky, a pesar de que se presentaron casos que cumplían los requisitos. [94]
En agosto de 2018, el senador Marco Rubio y un grupo bipartidista de otros 16 miembros del Congreso instaron a los Estados Unidos a imponer sanciones en virtud de la Ley Global Magnitsky contra los funcionarios chinos responsables de abusos de los derechos humanos contra la minoría musulmana uigur en Xinjiang . [95] En diciembre de 2019, se aprobó en la Cámara de Representantes la Ley de Política de Derechos Humanos de los Uigures , que exige la imposición de sanciones en virtud de la Ley Global Magnitsky . [96] El informe anual de 2019 de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China pidió al Congreso que considerara sanciones contra funcionarios chinos en virtud de la Ley Global Magnitsky por crímenes contra la humanidad . [97] [98]
El 7 de abril de 2020, el representante Chris Smith pidió al secretario de Estado Mike Pompeo que formara un grupo de trabajo "para identificar e investigar" a los funcionarios del gobierno chino por su papel en el supuesto silenciamiento de médicos y periodistas que se han pronunciado sobre la respuesta de China a la pandemia de COVID-19 . Además, Smith sugirió que Estados Unidos aplique la Ley Global Magnitsky para apuntar a funcionarios chinos específicos involucrados en perseguir a los denunciantes, sin castigar al país en su conjunto. [99]
El 15 de diciembre de 2021, 18 senadores de Estados Unidos firmaron una carta al Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken , y a la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen , pidiéndoles que sancionen al Grupo NSO bajo la Ley Magnitsky, debido a la controversia de la firma israelí con respecto a su producto de software espía para teléfonos inteligentes Pegasus . [100]
Leyes similares en otras jurisdicciones
Ley Magnitsky canadiense
En marzo de 2015, el parlamento de Canadá aprobó una moción inicial para aprobar dicha ley. [101] La Ley Sergei Magnitsky de Canadá , oficialmente la Ley de Justicia para las Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos , recibió la sanción real y se convirtió en ley el 18 de octubre de 2017. [102] La Ley está regulada por el Reglamento de Justicia para las Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos. [103]
El 29 de noviembre de 2018, Canadá modificó el Reglamento para incluir a 17 ciudadanos extranjeros de Arabia Saudita, que fueron acusados de ser responsables o cómplices de graves violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, en particular la tortura y el asesinato extrajudicial del periodista saudí Jamal Khashoggi . [103]
En Europa
En marzo de 2019, el Parlamento Europeo aprobó una resolución 447-70 a favor de aprobar una Ley Magnitsky para la Unión Europea . [104] En su discurso sobre el Estado de la Unión Europea de septiembre de 2020 , Ursula von der Leyen afirmó que uno de los objetivos de la Comisión Europea era aprobar una Ley Magnitsky europea. [105] El Régimen Global de Sanciones en Materia de Derechos Humanos de la UE se promulgó en 2020.
El 6 de julio de 2020, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido , Dominic Raab, anunció las primeras sanciones en virtud de una ley similar a la Ley Global Magnitsky, en virtud de la cual 47 personas quedaron sujetas a restricciones de viaje y congelación de activos. Las regulaciones tenían por objeto otorgar al gobierno el poder de imponer sanciones a quienes estuvieran involucrados en los peores abusos de los derechos humanos en todo el mundo. [106]
Véase también
Referencias
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Enlaces externos
- Citas relacionadas con la Ley Magnitsky en Wikiquote
- Ley Magnitsky (PDF/detalles) modificada en la colección de compilaciones de estatutos de la GPO
- Ley Magnitsky tal como se promulga en los Estatutos generales de los Estados Unidos
- HR 6156: Rusia y Moldavia Derogación de la sentencia Jackson-Vanik y Ley de Responsabilidad del Estado de Derecho Sergei Magnitsky de 2012
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