Fusion GPS es una empresa de investigación de la oposición e inteligencia estratégica con sede en Washington, DC. La empresa lleva a cabo investigaciones de código abierto y proporciona investigación y asesoramiento estratégico para empresas, bufetes de abogados e inversores , y campañas políticas. [1] Las siglas "GPS" se derivan de "Investigación global, Análisis político, Perspectiva estratégica". [2]
La empresa fue cofundada en 2011 por Glenn R. Simpson , ex reportero de investigación y periodista de Roll Call y The Wall Street Journal y Peter Fritsch, ex editor senior del Wall Street Journal . [3]
Fusion GPS fue contratada en 2012 para realizar una investigación de la oposición al candidato presidencial estadounidense Mitt Romney . [3] En febrero de 2012, la revista Mother Jones publicó un artículo sobre Frank VanderSloot y su empresa Melaleuca, quienes en conjunto habían donado un millón de dólares a un súper PAC que apoyaba a Mitt Romney. [4] En enero de 2013, VanderSloot demandó a Mother Jones por difamación en el artículo de febrero de 2012. En el curso del litigio, VanderSloot hizo declarar al fundador de Fusion GPS, Simpson, sobre la "teoría de que Mother Jones conspiró con el equipo de Obama para difamar a VanderSloot". [5] El Tribunal del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Idaho desestimó la demanda en 2015. [6] [7]
En agosto de 2015, Planned Parenthood contrató a Fusion GPS para investigar defensivamente la veracidad de una serie de videos encubiertos publicados por los activistas antiabortistas David Daleiden y Sandra Merritt del Centro para el Progreso Médico que, según afirmaban, mostraban a funcionarios de Planned Parenthood acordando vender tejidos fetales obtenidos mediante abortos a investigadores médicos. Fusion GPS contrató a expertos en video y transcripción para analizar los videos y resumir los hallazgos en un informe forense. [8] El informe afirmaba que los videos "sin editar" publicados por los activistas habían sido de hecho "muy editados". Los activistas antiabortistas atribuyeron las brechas a "pausas para ir al baño y períodos de espera". [9] El informe fue proporcionado a los líderes del Congreso de los EE. UU. como prueba, ya que estaban considerando la financiación y otros asuntos relacionados con las operaciones de Planned Parenthood. [10]
El 28 de marzo de 2017, después de que un gran jurado se negara a acusar a Planned Parenthood de cualquier irregularidad, Daleiden y Merritt fueron acusados de 15 delitos graves en el estado de California: uno por cada una de las personas a las que habían filmado sin consentimiento y uno por conspiración criminal para invadir la privacidad. [10] Después de varios años de impugnaciones y fallos legales, Daleiden y Sandra Merritt fueron procesadas en febrero de 2020 y se declararon inocentes de múltiples cargos de invasión criminal de la privacidad. [11] En la apelación de Daleiden y Merritt, la jueza del Tribunal Superior Suzanne Bolanos decidió en julio de 2020 que los fiscales podían juzgar a Daleiden por nueve cargos y a Merritt por ocho. [12]
En 2013, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, representado por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York , Preet Bharara , demandó a Prevezon Holding, una corporación de la República de Chipre registrada en Nueva York como una corporación comercial extranjera, bajo la Ley Global Magnitsky de los Estados Unidos por lavado de dinero de parte de $ 230 millones en fondos robados. La demanda buscaba la confiscación de varios activos de Prevezon y propiedades inmobiliarias en los EE. UU. [13] El único accionista de Prevezon era el ciudadano ruso Denis Katsyv , cuyo padre es Petr Katsyv, vicepresidente del monopolio ferroviario estatal de Rusia y según la cobertura de Matt Taibbi para Rolling Stone , "supuestamente un socio comercial de Vladimir Yakunin , un confidente de Vladimir Putin ". [14] Debido a que la abogada rusa de Katsyv, Natalia Veselnitskaya , no tenía licencia para ejercer en los EE. UU., Katsyv contrató al bufete de abogados BakerHostetler para representar a Prevezon; A principios de 2014, BakerHostetler contrató a Fusion GPS para que le brindara ayuda en la investigación del litigio. [15] Como parte de ese apoyo en el litigio para BakerHostetler, Fusion GPS investigó a Bill Browder , un testigo clave en el caso del Departamento de Justicia de los EE. UU. [16] [17]
El 18 de octubre de 2016, el tribunal descalificó a BakerHostetler del caso porque había representado al fondo de cobertura de Browder, Hermitage Capital Management, durante nueve meses entre 2008 y 2009, cuando el Departamento de Justicia de los EE. UU. estaba investigando un plan de fraude fiscal en Rusia que involucraba "empresas de cartera cooptadas de Hermitage". [15] El Departamento de Justicia de los EE. UU. había argumentado que Hermitage Capital era víctima del fraude fiscal y que el trabajo previo de BakerHofstetler en nombre de Hermitage Capital creó un conflicto de intereses al representar a Katsyv y Prevezon. [15] [18]
Browder presentó una queja ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre de 2016 en la que afirmaba que Fusion GPS podría haber hecho lobby "a favor de los intereses rusos en una campaña para oponerse a la pendiente Ley Global Magnitsky [y] no haberse registrado bajo [la ley estadounidense]".{ [19] [20] La Ley Global Magnitsky de Estados Unidos , que no debe confundirse con la legislación Magnitsky , es una ley de derechos humanos aprobada el 23 de diciembre de 2016. [21] Lleva el nombre de Sergei Magnitsky , un abogado y auditor que trabajaba para Browder y que murió en una prisión rusa después de descubrir un plan de corrupción que luego fue acusado de haber ayudado a inventar. [14]
En mayo de 2017, la demanda de Prevezon se resolvió por 6 millones de dólares, menos de la mitad de lo que solicitaba Bharara. [22] Prevezon no admitió haber cometido ninguna irregularidad y ambas partes declararon su victoria. [13] [23]
El 30 de marzo de 2017, el presidente del Comité Judicial del Senado , Chuck Grassley , republicano por Iowa, solicitó una investigación del Departamento de Justicia de los EE. UU. sobre las supuestas conexiones entre Fusion GPS y Rusia, y una investigación sobre si Fusion GPS estaba actuando como un agente extranjero no registrado. [19] La preocupación de Grassley era si el gobierno ruso pagó por el trabajo de Fusion en la defensa de Prevezon mientras Fusion colaboraba con Christopher Steele para producir el escabroso dossier Steele. La empresa negó las acusaciones de que estaban involucrados en actividades de lobby o habían violado la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. [19] [20]
Poco después de la resolución de la demanda de Prevezon en julio de 2017, Fusion GPS acusó a la Casa Blanca de intentar "difamarla" por investigar los supuestos vínculos del presidente Trump con Rusia. [24] La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que las investigaciones en curso sobre los posibles vínculos entre la campaña electoral de 2016 de Trump y Moscú eran estratagemas políticas para socavar su presidencia. Fusion GPS respondió que simplemente trabajaba con un bufete de abogados (BakerHostetler) "para brindar apoyo a litigios civiles" no relacionados con los esfuerzos rusos por eliminar la Ley Magnitsky, diciendo que no tenía motivos para registrarse bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). [24]
Según una columna de "Fact Checker" escrita por Glenn Kessler , antes de cualquier investigación del Congreso, "no había evidencia de que el gobierno ruso pagara el trabajo de Fusion en la defensa de Prevezon al mismo tiempo que Fusion investigaba los negocios de Trump en Rusia". [25]
En septiembre de 2015, The Washington Free Beacon , un sitio web político conservador, contrató a Fusion GPS para que investigara a Trump y otros candidatos presidenciales republicanos. En la primavera de 2016, cuando Trump había emergido como el probable candidato republicano, Free Beacon dejó de financiar la investigación sobre Trump. [26]
Desde abril de 2016 hasta octubre de 2016, el bufete de abogados Perkins Coie , en nombre de la campaña presidencial de Hillary Clinton de 2016 y del Comité Nacional Demócrata , contrató a Fusion GPS para continuar la investigación de la oposición sobre Trump. [27] [28] En junio de 2016, Fusion GPS contrató a Christopher Steele , un investigador privado de inteligencia corporativa británica y ex agente del MI-6 , para investigar cualquier conexión rusa con Trump. Steele produjo una serie de 35 páginas de memorandos no corroborados de junio a diciembre de 2016, que se convirtió en el documento conocido como el dossier Steele . [29] [30] Fusion GPS proporcionó a Marc Elias , el principal abogado electoral de Perkins Coie, el dossier resultante y otros documentos de investigación. [27] [28]
El 4 de octubre de 2017, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Devin Nunes, emitió citaciones a la gerencia de Fusion GPS, exigiendo documentos y testimonios a fines de octubre y principios de noviembre de 2017. Según una fuente demócrata del comité, las citaciones fueron emitidas unilateralmente por la mayoría republicana del comité. [31]
El 18 de octubre de 2017, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes celebró una reunión privada con dos ejecutivos de Fusion GPS, Peter Fritsch y Thomas Catan. El objetivo era buscar información sobre la creación del "dossier de investigación de la oposición que hace afirmaciones escabrosas sobre los vínculos del presidente Donald Trump con Rusia". [32] Fritsch y Catan se negaron a responder a las preguntas del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes invocando su derecho a la autoincriminación amparado por la Quinta Enmienda. Su abogado, Joshua Levy, dijo que cooperarían con investigaciones "serias", pero que "una camarilla de Trump ha llevado a cabo una campaña para demonizar a nuestro cliente por haber estado vinculado al dossier de Trump". [32]
El 23 de octubre de 2017, Fusion GPS solicitó una orden judicial contra la citación de Nunes que solicitaba los registros bancarios de la empresa por un período de más de dos años, argumentando que dañaría y posiblemente destruiría el negocio, además de violar sus derechos de la Primera Enmienda. [33] El 4 de enero de 2018, el juez del Tribunal de Distrito de los EE. UU. Richard J. Leon rechazó la solicitud de Fusion y dictaminó que el banco de Fusion debe entregar los registros financieros citados por el Comité de Inteligencia de la Cámara; Fusion le pidió al juez que suspendiera su orden porque planeaban apelar. [34]
El 28 de octubre de 2017, The Washington Free Beacon informó al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que había contratado los servicios de Fusion GPS desde 2015 hasta mayo de 2016 para investigar a Donald Trump y otros candidatos presidenciales republicanos. El objetivo era el descubrimiento de información perjudicial. The Free Beacon y su principal fuente de financiación, el gestor de fondos de cobertura Paul Singer , negaron cualquier implicación en la creación del expediente Steele, señalando que habían dejado de financiar la investigación sobre Trump antes de que Steele fuera contratado. [26]
El comité entrevistó a Simpson durante siete horas el 14 de noviembre de 2017. La transcripción de la entrevista se publicó el 18 de enero de 2018. [35] [36]
En julio de 2017 , el presidente del Comité Judicial del Senado, Grassley, y la demócrata de mayor rango, Dianne Feinstein, hicieron arreglos para que el cofundador de Fusion GPS, Glenn Simpson, testificara ante su comité. Se acordó que Simpson no testificaría en público, sino que sería entrevistado en privado. [37] [38] El comité quería interrogar a Simpson sobre la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). Un testigo anterior, Bill Browder, había acusado a Simpson y Fusion GPS de evadir el registro como agentes extranjeros para hacer campaña para influir y revocar la Ley Magnitsky . [24] Fusion GPS dijo a través de su abogado que no estaban obligados a registrarse bajo la FARA. [24] Se esperaba que los senadores también usaran la audiencia "para presionar a los funcionarios del Departamento de Justicia sobre lo que saben sobre Veselnitskaya, Prevezon, Fusion GPS y sus conexiones tanto con la campaña de Trump como con el gobierno ruso". [39]
El 22 de agosto de 2017, Simpson fue interrogado durante 10 horas por el Comité Judicial del Senado en una reunión a puerta cerrada. El Comité no publicó una transcripción de la audiencia, pero indicó que Fusion GPS había entregado más de 40.000 documentos altamente censurados para la investigación. [40] Simpson mantuvo confidenciales las identidades de los clientes de la firma; [41] los nombres de los clientes —The Washington Free Beacon , [26] y el bufete de abogados Perkins Coie que representa al DNC y a la campaña presidencial de Clinton [27] — fueron revelados al Comité de Inteligencia de la Cámara (pero no al público) en octubre de 2017, durante la investigación del comité.
El 2 de enero de 2018, Simpson y Fritsch escribieron conjuntamente un artículo de opinión en The New York Times , solicitando a los comités de la Cámara y el Senado que "publicaran las transcripciones completas del testimonio de nuestra firma". [42] El 8 de enero de 2018, un portavoz de Grassley dijo que no planeaba publicar la transcripción del testimonio de Simpson del 22 de agosto de 2017 ante el Comité Judicial del Senado. [43] Al día siguiente, el 9 de enero de 2018, Feinstein publicó la transcripción. [44]
Tres propietarios de Alfa-Bank nombrados en el expediente como conectados con Putin demandaron a Fusion GPS y Glenn Simpson por difamación y calumnia. [45] La demanda estaba en curso en octubre de 2020. [46] German Khan , uno de los litigantes y uno de los ciudadanos más ricos de Rusia, es el suegro del abogado holandés Alex van der Zwaan , quien fue acusado en la investigación de Mueller por hacer declaraciones falsas al FBI. [47]
El 9 de enero de 2018, Michael Cohen demandó a BuzzFeed y Fusion GPS por difamación por las acusaciones contra él en el expediente. [48] El 19 de abril de 2018, diez días después de que el FBI allanara su casa, su oficina y su habitación de hotel como parte de una investigación criminal, Cohen presentó una moción para desestimar voluntariamente la demanda. [49]
El multimillonario Shervin Pishevar , víctima de un informe policial falso que indicaba que había violado a una mujer en un hotel de Londres en mayo de 2017, alegó ante el tribunal que Fusion GPS creó la falsificación y luego la filtró a un periodista de Fast Company para difamar su carácter. [50]
Cohen dijo que se le menciona en el expediente 15 veces.