La Ley de Sanciones y Lucha contra el Blanqueo de Capitales de 2018 (SAMLA 2018) es una ley del Parlamento del Reino Unido que se aplica en el Reino Unido.
La Ley tiene dos propósitos: a) permitir al Reino Unido crear su propio marco de sanciones, permitiéndole emitir sanciones en lugar de adoptar modelos de la UE o de la ONU, y b) establecer disposiciones sobre los propósitos de la detección, investigación y prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, e implementar estándares publicados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), eliminando la necesidad de adoptar directivas de la UE. [1]
La Ley de Sanciones y Lucha contra el Blanqueo de Capitales de 2018 (SAMLA 2018) se introdujo para permitir al Reino Unido imponer sanciones económicas y de otro tipo, así como regulaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sin la introducción de la Ley, el Reino Unido correría el riesgo de incumplir sus obligaciones internacionales como miembro de las Naciones Unidas tras la salida de Gran Bretaña de la UE (coloquialmente conocida como Brexit ).
La Ley permite al Reino Unido implementar sanciones aprobadas por resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que anteriormente se implementaban a través de regulaciones de la UE bajo la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE .
El 1 de mayo de 2018, la Cámara de los Comunes del Reino Unido , sin oposición, añadió la « enmienda Magnitsky » al Proyecto de Ley de Sanciones y Lucha contra el Lavado de Dinero que permitía al gobierno británico imponer sanciones a personas que cometieran graves violaciones de los derechos humanos. [2] [3]
La ley recibió la sanción real el 23 de mayo de 2018 y, para el 12 de julio de 2020, se estaba utilizando para sancionar a 49 personas. De las sancionadas, 25 eran rusas , 20 saudíes , dos de Myanmar y dos organizaciones norcoreanas . [4] La directora ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, fue mencionada en el Parlamento por ambos partidos ese mes en relación con la ley. [4]
A partir del 31 de diciembre de 2020, los tipos de sanciones en el Reino Unido han cambiado debido al Brexit y es importante que todas las organizaciones cumplan y comprendan las nuevas leyes. [5]
Gran parte de la ley cubre los poderes del Reino Unido para crear y hacer cumplir sus propias sanciones. [6] La ley confiere amplios poderes al Secretario de Estado y al Tesoro como el "Ministro apropiado" para imponer regulaciones de sanciones para el cumplimiento de una obligación de la ONU o cualquier otra obligación internacional, o para un propósito que:
Por este motivo, al Reino Unido le resulta más fácil imponer sanciones en virtud de la SAMLA 2018 si los ministros lo consideran apropiado. En virtud de la adhesión anterior del Reino Unido a las normas de la UE, las sanciones solo se podían imponer cuando fuera estrictamente necesario. Este aumento de los poderes del Reino Unido para imponer sanciones ha sido criticado por algunos, y Lord Judge, de la Cámara de los Lores, comentó que se trataba de una "bonanza de normas" [7] , y añadió que el proyecto de ley debería rebautizarse como "Proyecto de ley sobre sanciones y lucha contra el blanqueo de dinero (regulación de compras a granel)". [7]
Los tipos de sanciones previstos en el proyecto de ley son:
En el marco de "otras sanciones", la Ley permite al "Ministro competente que elabora los reglamentos" [6] imponer las sanciones que considere apropiadas para cumplir con una obligación de las Naciones Unidas.
En virtud del artículo 12 de la Ley SAMLA de 2018, se permite la designación de personas por "descripción" y por nombre. Esto no está contemplado actualmente en las normas de la UE a las que se adhirió el Reino Unido al abandonar la UE.
Para que una sanción se aplique a personas por descripción, deben cumplirse varias condiciones:
La Ley cubre la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Mediante otras normas, permite al gobierno británico adoptar disposiciones para permitir o facilitar la detección o investigación del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, o la prevención de ambos. Además, permite al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) combatir las amenazas a la integridad del sistema financiero internacional mediante la aplicación de normas.
La Ley aborda las preocupaciones sobre la transparencia de la propiedad de empresas extranjeras, exigiendo al Secretario de Estado que publique informes periódicos sobre el progreso realizado en la creación de un registro de propietarios beneficiarios de entidades extranjeras. [1] [6]