Raimbek Matraimov (nacido el 3 de mayo de 1971) es un político kirguiso. Fue vicepresidente del Servicio Estatal de Aduanas de Kirguistán (2015-2017). Tras ser despedido a finales de 2017, Matraimov se convirtió en una figura central en un caso de lavado de dinero a gran escala, uno de los mayores escándalos en la historia de la política kirguisa. [1]
Matraimov nació en el pueblo de Agartuu, en el distrito de Kara-Suu de la provincia de Osh , Kirguistán . [2] Comenzó a trabajar en el Servicio Estatal de Aduanas en 1997 como inspector regular. En 2004 comenzó su ascenso constante dentro del servicio: primero fue nombrado jefe del departamento de recursos humanos en el departamento del Sur del Servicio Estatal de Aduanas, un año después se convirtió en subdirector del departamento del Sur. [ cita requerida ]
Su puesto directivo más largo duró seis años: de 2007 a 2013, Matraimov fue jefe del departamento de Osh del Servicio Estatal de Aduanas. En 2013 fue ascendido a presidente de todo el departamento del Sur, del que formaba parte el departamento de Osh. Finalmente, en 2015 se convirtió en vicepresidente de todo el Servicio Estatal de Aduanas, su puesto gubernamental más alto hasta la fecha. [3]
Los primeros informes de que Matraimov tenía una importante riqueza inexplicable surgieron en 2017, cuando varios medios de comunicación kirguisos escribieron historias sobre clubes deportivos que Matraimov había construido alrededor de su parte natal del sur de Kirguistán [4] y sobre una lujosa mansión que construyó para sí mismo en el centro de Osh, la segunda ciudad más grande del país. [5] Matraimov negó las afirmaciones hechas por los periodistas, pero a pesar de esto fue despedido por el entonces presidente de Kirguistán Almazbek Atambayev en noviembre de 2017. [6]
Después de que Atambayev dimitiera como presidente en diciembre de 2017, Matraimov presentó una demanda contra el estado y en 2018 el tribunal tomó la decisión de restituirlo como subdirector del Servicio de Aduanas. [7] A pesar de la decisión del tribunal, Matraimov prefirió no volver al cargo, pero al mismo tiempo se dedicó a un estilo de vida más público. Anteriormente conocido como un funcionario del gobierno que apenas había concedido una sola entrevista a los medios, Matraimov publicó su primera declaración en vídeo en mayo de 2019. Volvió a negar cualquier acusación de corrupción y dijo que era víctima de una campaña de desprestigio por parte del expresidente Atambayev. [8]
Ese mismo mes, la fundación benéfica dirigida por la familia de Matraimov organizó un torneo de voleibol en la provincia de Osh de Kirguistán, y varios políticos kirguisos de alto perfil lo visitaron, entre ellos Dastan Jumabekov , presidente del parlamento kirguiso, y Kubatbek Boronov , entonces viceprimer ministro de Kirguistán. [9]
A pesar de esta exhibición de sus conexiones en la política, Matraimov siguió siendo una figura central en otras investigaciones de corrupción llevadas a cabo por periodistas kirguisos. El 30 de mayo de 2019, la edición kirguisa de Radio Liberty publicó su primera investigación importante sobre la posible fuente de riqueza de Matraimov. [10]
En la investigación, los periodistas de Radio Liberty afirmaron que Matraimov obtuvo su riqueza mientras formaba parte de un esquema de corrupción que permitió a un grupo de empresas chinas lideradas por la secreta familia Abdukadyr traer mercancías a Kirguistán sin pagar ninguna tarifa aduanera. [10] Una de las principales fuentes de la investigación, un lavador de dinero confeso, Aierken Saimaiti, que trabajaba para Abdukadyrs, fue asesinado en Estambul en noviembre de 2019. [11]
Aunque Matraimov negó cualquier vínculo con el asesinato de Saimaiti, la siguiente parte de la investigación periodística sobre él, basada en gran medida en entrevistas con Saimaiti, se publicó el 21 de noviembre de 2019, diez días después del asesinato de Saimaiti. [12] Esta vez fue una investigación conjunta de Radio Liberty , OCCRP y Kloop , un medio de comunicación kirguís, y reveló más detalles sobre los esquemas de corrupción en el servicio de aduanas de Kirguistán. [13] [14] [15]
Según las investigaciones de noviembre, Matraimov no sólo respaldó las actividades ilegales del negocio familiar Abdukadyr, sino que también participó en al menos un proyecto inmobiliario conjunto con ellos: se reveló que la esposa de Matraimov, Uulkan Turgunova, era copropietaria de una propiedad en Dubai junto con uno de los miembros de la familia Abdukadyr. [16] Ni Matraimov ni su esposa han tenido nunca un salario oficial que les permitiera invertir en un proyecto tan caro.
Cuatro días después de las publicaciones de noviembre, cientos de personas participaron en una protesta frente a la sede del gobierno kirguís en Bishkek, exigiendo a las autoridades que investigaran el esquema de corrupción descrito en la nueva parte de la investigación periodística. [17] Matraimov y su familia siguieron negando todas las acusaciones, y en diciembre de 2019 presentaron una demanda contra Radio Liberty y Kloop. [18] Aunque Reporteros Sin Fronteras calificó esta demanda de "absurda" y pidió a un tribunal que la desestimara, esto nunca sucedió. [19] Matraimov y su familia exigen más de 700.000 euros de compensación a los medios de comunicación, pero aún no se ha emitido ningún veredicto.
Tras el levantamiento y el cambio de gobierno que tuvo lugar en Kirguistán en octubre de 2020, Matraimov fue detenido el 20 de octubre de 2020. El Comité de Seguridad Nacional de Kirguistán (GKNB) afirmó que Matraimov supuestamente había ganado cientos de millones de dólares con el contrabando. [20] Después de pasar solo un día detenido, fue puesto en libertad y bajo arresto domiciliario. [21]
En febrero de 2021, Matraimov fue condenado a pagar una multa de 3.000 dólares estadounidenses. Tras el escándalo público, fue detenido de nuevo y se abrió un nuevo proceso contra él. [22]
Matraimov está casado con Uulkan Turgunova, quien apareció en investigaciones periodísticas junto a él. Después de analizar las cuentas privadas de redes sociales de Turgunova, los periodistas kirguisos revelaron que poseía relojes y joyas costosos que no podría permitirse con su salario oficial. [23] El autor de una de las historias sobre Turgunova fue atacado físicamente en Bishkek en enero de 2020, tres semanas después de que publicara una historia sobre su riqueza. [23] En 2020, Bellingcat y el OCCRP conectaron a Matraimov y Turgunova con propiedades, incluida una cabaña en Issyk-Kul [24] y un apartamento de lujo en Dubai . [25] Matraimov y su esposa Turgunova fueron sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos citando corrupción. [26]
Tilek Matraimov, otro hermano de Raimbek, es el jefe de la administración del distrito de Kara-Suu . [27]