Natalia Vladimirovna Veselnitskaya (ruso: Ната́лья Влади́мировна Весельни́цкая , IPA: [nɐˈtalʲjə vʲɪsʲɪlʲˈnʲitskəjə] ; nacida el 22 de febrero de 1975 en Kramatorsk , Donetsk explosión , RSS de Ucrania , Unión Soviética ) es un abogado ruso. Entre sus clientes se encuentran Pyotr Katsyv, funcionario de los Ferrocarriles Rusos , de propiedad estatal , y su hijo Denis Katsyv , a quien defendió contra un cargo de lavado de dinero en Nueva York. [1] [2] El 8 de enero de 2019, Veselnitskaya fue acusada en los Estados Unidos de cargos de obstrucción de la justicia por supuestamente haber intentado frustrar la investigación del Departamento de Justicia sobre los cargos de lavado de dinero contra Katsyv. [3]
Veselnitskaya ha dicho que se graduó con honores de la Academia Estatal de Derecho de Moscú en 1998. [9] [ se necesita una fuente no primaria ] Ella atestigua que luego fue empleada durante un período por la oficina del fiscal en el Óblast de Moscú , donde trabajó en legislación, [9] y afirma haber ganado más de 300 casos legales. [10] Veselnitskaya cambió a la práctica privada, centrándose en transacciones de tierras en los suburbios en expansión de Moscú. [10]
Veselnitskaya es abogada desde hace mucho tiempo de Pyotr Katsyv, quien es el vicepresidente de los Ferrocarriles Rusos de propiedad estatal , y anteriormente fue ministro de Transporte de la región de Moscú. [10] En 2008, el periodista ruso Vladimir Solovyov acusó a Veselnitskaya y a su hijastra de orquestar decisiones judiciales inusuales con respecto a la tierra en Moscú. [10] Veselnitskaya demandó con éxito a Spravedlivost, una organización sin fines de lucro anticorrupción, por difamación después de que la acusara a ella, a su ex esposo y a Katsyv de apoderarse de tierras utilizando conexiones gubernamentales. [10] Sus afirmaciones de que la tierra propiedad de IKEA era en realidad propiedad de una antigua granja colectiva fueron finalmente desestimadas por la Corte Suprema de Rusia . [10] El bufete de abogados de Veselnitskaya, Kamerton Consulting, representó los intereses de una unidad militar rusa en un caso de disputa de propiedad de 2005 a 2013. [11]
En 2009, Sergei Magnitsky , un contable fiscal que había acusado a las fuerzas del orden de Moscú de robar 230 millones de dólares en reembolsos de impuestos a su cliente, fue golpeado hasta la muerte en la cárcel. En 2012, el cliente de Magnitsky, Bill Browder , consiguió la aprobación de la Ley Magnitsky estadounidense , que impuso sanciones a los funcionarios implicados. [10] El presidente ruso, Vladimir Putin, respondió con la Ley Dima Yakovlev, que prohíbe a los estadounidenses adoptar niños rusos. [10]
En febrero de 2015, se creó en Delaware la Iniciativa Global de Responsabilidad de Derechos Humanos . [13] [14] Rinat Akhmetshin , un ciudadano estadounidense naturalizado de Rusia, que ha trabajado como lobista en Washington desde 1998, aceptó hacer lobby para la fundación respaldada por Denis Katsyv . [15] [16] De 1986 a 1988, Akmetshin sirvió en el Ejército soviético , donde obtuvo el rango de sargento y trabajó en una unidad de contrainteligencia para la KGB . [15] La campaña de Veselnitskaya incluyó un intento fallido en Washington de derogar la Ley Magnitsky y de "mantener el nombre del Sr. Magnitsky fuera de la ley". [4]
El 9 de junio de 2016, Veselnitskaya se reunió con Donald Trump Jr. , Paul Manafort y Jared Kushner en la Torre Trump , que programaron después de que el publicista de Emin Agalarov , Rob Goldstone , le dijera a Donald Jr. que ella era una "abogada del gobierno ruso" que ofrecía información incriminatoria sobre Hillary Clinton debido al "apoyo de su gobierno al señor Trump". Con respecto a la reunión, Trump Jr. inicialmente escribió: "Me encanta", pero, en julio de 2017, dijo que la reunión "fue una pérdida de tiempo". [17] [18] Donald Trump Jr. dijo que Veselnitskaya usó la reunión para criticar la Ley Magnitsky. [19] La propia Veselnitskaya comentó que habló principalmente sobre las (supuestas) fechorías de Browder, mientras que el equipo de Trump quería lo que ella denominó "algún tipo de granada". [20]
Akhmetshin dijo que se reunió con Veselnitskaya para almorzar y ella le pidió que asistiera a la reunión, lo que él hizo. [21] Según Akhmetshin, el traductor de Veselnitskaya, Anatoli Samachornov, también asistió. [15] Dijo que Veselnitskaya le dejó un documento a Trump Jr. [21]
También el 9 de junio o alrededor de esa fecha, antes y después de la reunión en la Torre Trump, Veselnitskaya se reunió con el cofundador de Fusion GPS Glenn R. Simpson , aparentemente en relación con las audiencias que involucraron a su cliente mutuo Denis Katsyv , en relación con los cargos de fraude fiscal ruso y lavado de dinero originalmente descubiertos por Magnitsky. Las reuniones Simpson-Veselnitskaya fueron negadas por la propia Veselnitskaya, pero confirmadas por el abogado de Simpson. Esto ha llevado a la especulación de los aliados de Trump que vinculan las reuniones con el trabajo simultáneo de Fusion GPS para armar el Dossier Steele contra el entonces candidato Trump. [8] [22]
Dos días después de la reunión de la Torre Trump, la Fundación Iniciativa Global de Responsabilidad por los Derechos Humanos (para la que trabajaba Akhmetshin como lobista) se registró para presionar al Congreso sobre la Ley Magnitsky. [15]
Más tarde, en junio, Veselnitskaya proyectó una película de Andrei Nekrasov en el Newseum de Washington, DC, que criticaba a Magnitsky. [10] Ella estuvo "profundamente involucrada en la realización de The Magnitsky Act – Behind the Scenes ". [23] Ella proporcionó al equipo de filmación "las pruebas reales y los registros de testimonios" según RussiaTV5 , [4] [24] una "estación cuyos propietarios son conocidos por ser cercanos al Sr. Putin". [ cita requerida ] En abril de 2016, el Parlamento Europeo se negó a mostrar esta película sobre Magnitsky sobre la base de que era "propaganda prorrusa". [25]
En octubre de 2015, Veselnitskaya viajó a Manhattan con sus clientes para una declaración en el caso de lavado de dinero. [28] Después de que le dijeran, al final de la declaración, que la contraparte estaría obligada a reembolsarle sus gastos, facturó al gobierno de los EE. UU. $ 50,000, por una comida de $ 800, ocho grappas y una habitación de $ 995 por noche en el Hotel Plaza . [29]
Según fuentes de noticias suizas, un agente suizo y especialista en Rusia de la Oficina Federal de Policía, que investigaba la transacción Prevezon a partir de una violación de la Ley Magnitsky, viajó en privado a Moscú en diciembre de 2016 con su pasaporte diplomático, donde se reunió con Veselnitskaya. La reunión fue aparentemente organizada por el fiscal general adjunto ruso Saak Albertovich Karapetyan. Debido a que el oficial, conocido solo como Victor K., visitó Rusia sin el conocimiento de sus superiores suizos, y parte de su estadía en un hotel de lujo de Moscú fue financiada por funcionarios rusos, el hombre fue posteriormente despedido, sospechoso de abuso de poder, violación del secreto oficial y corrupción. [30] [31] [32] [33] Durante un vuelo no autorizado, Karapetyan murió en un accidente de helicóptero al noreste de Moscú en marzo de 2019. [34]
El presidente Donald Trump despidió a Bharara el 11 de marzo de 2017 y Jeff Sessions lo reemplazó por Joon Kim como fiscal federal interino para el distrito sur de Nueva York durante el resto del caso. [35] [36] En mayo de 2017, el caso internacional de lavado de dinero se resolvió con la empresa de Katsyv, Prevezon Holdings, que estaba representada por Louis Freeh , pagando 6 millones de dólares (sin ninguna admisión de irregularidades ). [2] [10] El acuerdo fue por menos del 3% de la cantidad que los fiscales habían solicitado inicialmente. [26] [37] [38] [a] En noviembre de 2017, la empresa de Katsyv, Prevezon, declaró que pagaría la multa con dinero de AFI Europe , que es una subsidiaria de Africa Israel Investments de Lev Leviev . [38]
En marzo de 2017, el senador Chuck Grassley presentó una denuncia alegando que la fundación Human Rights Accountability Global Initiative, Akhmetshin, Prevezon Holdings y Fusion GPS habían violado la Ley de Registro de Agentes Extranjeros . [42] [43]
El 3 de noviembre de 2017, un juez denegó una solicitud para que Veselnitskaya ingresara a los EE. UU. para asistir a las audiencias relacionadas con el caso de lavado de dinero. [45]
El 8 de enero de 2019, Veselnitskaya fue acusada de obstrucción de la justicia por la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York , en relación con un caso de lavado de dinero de 2015. [46] Se la acusó de presentar una declaración intencionalmente engañosa ante el tribunal: un informe que exculpaba a su cliente Katsyv y que, según ella, era el resultado de una investigación del gobierno ruso, cuando en realidad había ayudado a redactar el informe. [47] [48] [49] [50] [51] Se creía que Veselnitskaya estaba en Rusia en el momento de la acusación y es poco probable que comparezca ante un tribunal estadounidense, ya que Rusia no extradita a sus ciudadanos a otros países. [46] [52]
El 11 de abril de 2016, durante un viaje a Moscú, Dana Rohrabacher obtuvo de Yuri Chaika un memorando confidencial de acusaciones contra donantes destacados del Partido Demócrata. Veselnitskaya entregó un documento muy similar, con algunas partes palabra por palabra iguales, en la reunión de la Torre Trump el 9 de junio de 2016. [53] [54] Se reunió con Rinat Akhmetshin en Berlín para hablar sobre Prevezon y más tarde Rohrabacher fue un firme partidario de los intereses de Prevezon. [55] [56] Según Barry Meier , Veselnitskaya y Denis Katsyv recibieron información crítica para Prevezon de Glenn Simpson y su Fusion GPS que había sido contratado para apoyar sus esfuerzos a través de Mark Cymrot y John Moscow del bufete de abogados BakerHostetler . Debido a estas acciones, Bill Browder creyó que se había violado la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). [47] [51] [57] [58] [49] : línea de tiempo
Vida personal
Veselnitskaya estuvo casada anteriormente con Aleksandr Mitusov, ex viceministro de Transporte del área de Moscú, mientras que Petr Katsyv, el padre de Denis Katsyv , era el director principal. [4] [10] [59]
Acusación estadounidense
En enero de 2019, Veselnitskaya fue acusada de un cargo de obstrucción de la justicia. [60]
^ El abogado de Prevezon, Louis Freeh, fue director del FBI desde el 1 de septiembre de 1993 hasta el 25 de junio de 2001. [37] [38] [39] En mayo de 2018, Freeh compró una casa de $9,38 millones a Armen A. Manoogian en Palm Beach, Florida , cerca de Mar-a-Lago, donde Freeh asistía a menudo a eventos. [40] [41]
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