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Denis Katsyv

Denis Katsyv es un empresario ucraniano, [1] ruso e israelí [2] radicado en Moscú y propietario de Prevezon Holdings Limited. Fue vinculado en un caso de decomiso civil a lavado de dinero a través de inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos, en violación de la Ley Magnitsky de 2012; el caso se resolvió en 2017 con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos cuando Prevezon acordó pagar 5,9 millones de dólares.

Las partes acuerdan que las denuncias no alegan que ninguno de los demandados, demandantes o Denis Katsyv, Alexander Litvak o Timofey Krit sean responsables, directa o indirectamente, del arresto, detención o muerte de Sergei Magnitsky, o que hayan actuado como agente, en nombre o de acuerdo con una persona en un asunto relacionado con el arresto, detención o muerte de Sergei Magnitsky. [3] [ se necesita una fuente no primaria ]

Katsyv estuvo representado por la abogada Natalia Veselnitskaya , [a] quien se reunió con el cofundador de Fusion GPS, Glenn R. Simpson, quien estaba investigando al financiero estadounidense-británico Bill Browder para Katsyv, [5] así como con Donald Trump Jr. en el verano de 2016, durante la campaña presidencial estadounidense del padre de este último, Donald Trump .

Fondo

Katsyv es hijo de Pyotr Dmitriyevich Katsyv, quien fue Ministro de Transporte de la región de Moscú de 2000 a 2012, [b] jefe del departamento principal de la región de Moscú bajo Andrei Vorobyov de 2012 a 2013, y vicepresidente de Ferrocarriles Rusos de octubre de 2014 a febrero de 2019. [9] [10] [11] Recibió educación y aprovechó las oportunidades comerciales cuando Rusia comenzó a privatizarse.

A principios de la década de 2000, Denis Katsyv participó en un plan que, según las autoridades israelíes en 2005, era un plan de lavado de dinero que involucraba millones de dólares entre tres empresas, Follet, Hanway y Bastet, y el banco israelí Hapoalim . [4] Martash Investments Ltd., que es una empresa de las Islas Vírgenes Británicas propiedad de Alexander Litvak y Denis Katsyv y tiene cuentas bancarias en el Banco UBS en Suiza y en la sucursal 535 del Banco Hapoalim en Israel , fue acusada en un caso de lavado de dinero que pagó ₪ 35 millones para resolver el asunto. [4] [12] [13] [c]

El 12 de agosto de 2012, Novaya Gazeta , Barron's y el Centro Internacional para el Estudio de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP) publicaron artículos que detallaban que Denis Katsyv se había convertido en el único accionista de Prevezon Holdings Ltd., con sede en Chipre , poco después de recibir misteriosos pagos en efectivo a sus cuentas bancarias suizas UBS durante dos semanas en febrero de 2008 de las dos empresas moldavas Bunicon Impex y Elenast utilizando la cuenta corresponsal alojada en Alfa Bank para el banco ruso Krainiy Sever . [12] [15] [16] [d] Más de 52 millones de dólares se movieron a través de las cuentas bancarias de Bunicon-Impex SRL y Elenast-Com SRL durante el invierno de 2008, con más de 850.000 dólares transferidos a las cuentas suizas de Prevezon Holdings el 8 y el 13 de febrero de 2008. [12] En ese momento, el socio comercial de Katsyv, Litvak, era propietario de las propiedades de Prevezon Cyprus en Nueva York y tenía intereses con Prevezon Berlin GmbH en Alemania. [12] Durante 2008, Prevezon y su socio comercial Africa Israel Investments (AFI), propiedad de Lev Leviev , llevaron a cabo varias empresas conjuntas en los Estados Unidos y Europa. [17] [18] [19] [20] Parte de la financiación de Prevezon y su socio provino del Deutsche Bank . [21] En 2013, Bill Browder insistió en que Prevezon había recibido más de 1,9 millones de dólares a través de sus empresas robadas de Hermitage Capital Management para comprar propiedades en Nueva York. [22] Durante 2013, Preet Bharara , fiscal del Distrito Sur de Nueva York , confiscó cuatro apartamentos de lujo, dos propiedades comerciales y congeló los activos de once empresas, incluida Prevezon Ltd.

En mayo de 2017, Prezevon, representada por Louis Freeh , resolvió un caso presentado por el Departamento de Justicia de los EE. UU. por $ 5,9 millones en multas. [1] [23] [24] [e] Estaba relacionado con el fraude fiscal ruso y el lavado de dinero descubierto originalmente por el difunto abogado y auditor ruso Sergei Magnitsky . Katsyv estuvo representado por la abogada Natalia Veselnitskaya [28] [23] y el bufete de abogados BakerHostetler en cooperación con la firma de investigación Fusion GPS , que al mismo tiempo estaba reuniendo una investigación de la oposición contra el candidato Trump. [5] En noviembre de 2017, la empresa de Katsyv, Prevezon, declaró que pagaría la multa con dinero de AFI Europe , que es una subsidiaria de Africa Israel Investments de Lev Leviev . [24]

Brindó apoyo financiero a la Iniciativa Global de Responsabilidad de Derechos Humanos , un agente de lobby contra la Ley Magnitsky que fue cofundado por Nataliya Veselnitskaya en febrero de 2015 en Delaware. [29] [30] [31] Denis Katsyv fue nombrado específicamente en el testimonio [32] del financiero estadounidense-británico Bill Browder ante el Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos del 115.º Congreso el 27 de julio de 2017, con respecto a la Ley Magnitsky. Según la Ley Magnitsky [f] después de que se publicara la lista Magnitsky en abril de 2013. [ aclaración necesaria ] [33] [34] Según Alexei Navalny , los apartamentos, que fueron comprados por Prevezon Holdings en diciembre de 2009, estaban en el edificio 20 Pine Street, que no está lejos de Wall Street en el distrito financiero de la ciudad de Nueva York , y es el mismo edificio que contiene varios apartamentos que fueron comprados dentro de las 3 semanas posteriores a las compras de Prevezon Holdings y tenían como propietario beneficiario a Alexander Udodov, cuya esposa es la hermana de Mikhail Mishustin . [35] [36] [37] [38] [39] [40] [g] [h]

Véase también

Notas

  1. ^ Nataliya Vesilnitskaya se convirtió en abogada en 2009. En 2012, el entonces marido de Vesilnitskaya, Alexander Mitusov, fue fiscal adjunto de la región de Moscú y más tarde se convirtió en asistente del padre de Katsyv, Petr Katsyv, mientras Petr dirigía el departamento principal de la región de Moscú. [4]
  2. ^ Durante este período, Grigory Luchansky, quien fundó la empresa Nordex ( en ruso : «Нордекс» ) con sede en Viena, Austria y fue el propietario beneficiario de la empresa ZiL hasta 2012, cuando el Grupo LSR de Andrey Molchanov obtuvo el sitio y supuestamente Donald Trump construiría su Trump Tower Moscú en una propiedad que Molchanov posee en forma beneficiosa "que podría funcionar para la torre", [6] [7] [8] proporcionó grandes cantidades de financiación para el complejo de transporte de Moscú.
  3. ^ Durante 2004-05, los empleados, gerentes y clientes de la sucursal 535 del Banco Hapoalim fueron investigados por Yoav Lehman del Supervisor de Bancos  [he] en el Banco de Israel , la Autoridad Antilavado de Dinero de Israel  [he] y el General de Brigada Amichai Shai  [he] de la Unidad Nacional de Delitos Graves e Internacionales de la División de Investigaciones  [he] . [14]
  4. ^ Durante el plan, la cuenta de Krainiy Sever en Alfa Bank sirvió como conversor de divisas para la transición de las cuentas rusas a las cuentas en el extranjero. [12]
  5. ^ El abogado de Prevezon, Louis Freeh, fue director del FBI desde el 1 de septiembre de 1993 hasta el 25 de junio de 2001. [1] [24] [25] En mayo de 2018, Freeh compró una casa de $9,38 millones a Armen A. Manoogian en Palm Beach, Florida , cerca de Mar-a-Lago, donde Freeh suele asistir a eventos. [26] [27]
  6. ^ El 12 de diciembre de 2012, la Ley Magnitsky se convirtió en ley de los Estados Unidos. [32]
  7. ^ Alexander Udodov renunció al control de sus apartamentos en el edificio 20 Pine Street en 2018 y se divorció de la hermana de Mikhail Mishustin, Natalya Stenina, el 18 de diciembre de 2020. [38] [39]
  8. ^ Mishustin fue el jefe del servicio tributario de Rusia desde el 6 de abril de 2010 hasta el 16 de enero de 2020, cuando se convirtió en primer ministro de Rusia . [38]

Referencias

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  2. ^ Shalev, Chemi (26 de mayo de 2018). "Las innumerables conexiones israelíes con la investigación de Mueller sobre Trump y Rusia". Haaretz . Consultado el 26 de enero de 2019 .
  3. ^ "Acuerdo de Prevezon". Scribd . 15 de mayo de 2017 . Consultado el 1 de junio de 2021 .
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