Caso Odebrecht en Perú

Sin embargo, existe otro sistema paralelo, Drousys, cuya desencriptación ha sido más fácil y que contiene información similar a la de My Web Day.

[57]​ El congresista Humberto Morales, de Frente Amplio, presentó un informe en minoría en donde se hallaban responsabilidades en Alan García y Alberto Fujimori, pero fue rechazado por la mayoría.

En la resolución de la jueza Álvarez, se detalla que el Ministerio Público solicitó a Peñaranda Castañeda, en junio último, entregar información sobre sus cuentas en los Estados Unidos.

También surgieron denuncias contra la misma Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito Villanella, tras revelarse que este último había hecho una compra de terrenos en Chilca por 617 329 dólares.

Hasta entonces, todos los imputados habían negado la existencia del “pitufeo”; con la confesión de Jorge Yoshiyama, la defensa se vio obligada a replantear su estrategia.

También los abogados de Jaime Yoshiyama Tanaka, Pier Figari y Luis Mejía Lecca lograron que se admitiera a trámite el mismo recurso para sus defendidos.

Además, el fiscal Pérez ha solicitado al juzgado incluir en la investigación a la persona jurídica MVV Bienes Raíces S.A.C., propiedad del esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella.

[146]​ Tanto Keiko Fujimori, Mark Vito y los otros seis implicados estarán impedidos de variar su domicilio actual sin autorización judicial previa.

Esto, continúa el documento, “garantizaba que las utilidades percibidas por esta empresa Westfield lleguen a manos de su único titular, Pedro Pablo Kuczynski”.

[94]​ Según una versión periodística, Barata habría dicho que Graña y Montero pagó US$3 millones en sobornos por el Metro de Lima.

Enterado de la presencia del fiscal, Alan García llamó por su celular a su secretario personal Ricardo Pineda, quien le aconsejó que permitiera el allanamiento.

Sin embargo, el fiscal Pérez considera que esas transacciones forman parte de la trama del blanqueode dinero, típico en dichas situaciones.

Precisó que Westfield Capital recibió el 0.5% como comisión, “de los cuales aproximadamente US$700 mil fueron pagados a PPK bajo concepto desconocido”.

Así como para Luis Ernesto Gómez-Cornejo Rotalde, César Meiggs Rojas y Óscar Vidaurreta Yzaga, quienes habrían fungido de intermediarios en los pagos ilícitos.

[256]​ Al existir la sospecha de que Moreno se haya fugado del Perú, la Interpol activó la Notificación Roja para su búsqueda y detención.

Fueron detenidos Humberto Abanto, Fernando Cantuarias Salaverry, Marcos Espinoza Rimachi, Daniel Martín Linares, Alfredo Zapata Velasco, Alejandro Álvarez Pedroza y Luis Pebe Romero.

Mientras que se encontraban prófugos: Randol Campos Flores, Luis Pardo Narváez, Richard Martin Tirado, Mario Castillo Freyre, Ramiro Rivera Reyes, Franz Kundmüller y Weyden García Rojas.

Fernando Cantuarias Salaverry, Humberto Abanto Verástegui, Marcos Espinoza Rimachi, Alfredo Zapata Velasco recuperarán su libertad luego de pagar S/100 mil impuestos como caución.

Juárez optó indagar a la esposa del expresidente Ollanta Humala por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.

[284]​ Fue entonces cuando Cánepa, en su desesperación, se propuso hacer una delación más prominente: de acuerdo con su versión, Lourdes Flores, como lideresa del PPC, pidió dinero a la constructora Odebrecht para financiar sus campañas electorales, que le fue concedido.

El fiscal José Domingo Pérez solicitó entonces que se le abriera una investigación preliminar, al existir indicios de haber recibido dinero ilícito.

[288]​ El Ministerio Público sostiene en su requerimiento que en diciembre del 2005, cuando Lourdes Flores Nano se perfilaba como candidata a la presidencia, hubo una reunión en su casa en la que participaron ella, Carlos Neuhaus, Horacio Cánepa y los dos ex directivos de Odebrecht, Jorge Barata y Raymundo Trindade Serra, para “conversar sobre el apoyo” a su campaña.

De ese monto, 20 mil dólares habrían sido entregados a Horacio Cánepa para su campaña al Congreso, la cual no tuvo éxito.

El fiscal José Domingo Pérez inició diligencias preliminares por ocho meses contra Julio Guzmán, líder del Partido Morado, por supuestamente haber recibido aportes ilícitos para financiar su campaña presidencial en 2016.

El mismo delito se imputó a los exministros René Cornejo Díaz y Carlos Ferrero, así como al excongresista Juan Sheput.

Al respecto, la fiscal integrante del Equipo Especial Lava Jato dispuso que Wilfredo Pedraza sea investigado en este caso por el presunto delito de obstrucción a la justicia.

El pedido iba a ser evaluado por la jueza María de los Ángeles Camacho, pero tras asumir funciones congresales se le otorgó inmunidad parlamentaria.

Un excandidato al Congreso por Acción Popular en 2016 recibió 120,000 dólares según quedó registrado en el servidor de My Web Day, un programa utilizado por Odebrecht para controlar los pagos ilícitos que realizaba.

Barata aseguró al fiscal Pérez que, en 2009, Odebrecht pagó 50 mil dólares adicionales a Werner Guevara, nuevamente por intermedio de Belaunde Gonzales, por el mencionado proyecto.

Añadió que, en las planillas secretas de la firma brasileña, los abonos destinados al empresario Werner Guevara también estaban vinculados a los codimomes 'Río' y 'Pescador'.

Marcelo Odebrecht , dueño de la empresa constructora.
La presidenta de la Comisión Lava Jato Rosa Bartra demostró principios de parcialidad durante toda la investigación con el objetivo de no hallar responsabilidades politicas y penales en los Partidos Fuerza Popular y el APRA junto con sus dirigentes
Pedro Chávarry , fiscal de la nación implicado en el caso de los CNM Audios .
José Domingo Pérez , fiscal provincial que investiga el Caso Odebrecht en Perú.
Rafael Vela Barba , coordinador del Equipo Especial Lava Jato en Perú.
La Carretera Interoceánica en el sur peruano, construida por La Empresa Odebrecht durante el gobierno de Alejandro Toledo .
Odebrecht financió el Cristo del Pacífico debido a que tuvo a su cargo una gran cantidad de proyectos durante el Segundo gobierno de Alan García Pérez .
La mansión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en la calle Choquehuanca en el distrito financiero de San Isidro .
Desde el gobierno de Ollanta Humala la operación comercial de la Línea 1 del Metro de Lima está a cargo de la empresa Graña y Montero , socia de Odebrecht .
El Símbolo de la opción "No" en el referendo revocatorio de la alcaldía de Lima de 2013.
Los informes sobre el caso Rutas de Lima fueron aprobados por el Congreso de la República del Perú en el año 2013.
Banderas de Perú y Brasil en el campamento de Odebrecht en la Punta Olímpica , durante la construcción de la Carretera Carhuaz-Chacas .
Alejandro Toledo Manrique
Presidente del Perú
Con orden de prisión preventiva por 18 meses y detenido por supuestos sobornos en la carretera Interoceánica
Alan García Pérez
Presidente del Perú
Tenía orden de detención preliminar, al estar investigado por presunta corrupción bajo su segundo gobierno (2006-2011), pero se suicidó el 17 de abril de 2019, haciendo que las investigaciones en su contra sean archivadas.
Ollanta Humala Tasso
Presidente del Perú
Con Comparecencia Restringida por financiar su campaña electoral de 2006 y 2011 con fondos ilícitos
Pedro Pablo Kuczynski Godard
Presidente del Perú
Con comparecencia restringida e impedimento de salida del país por presunto blanqueo de Capitales en agravio del Estado peruano cuando fue ministro (2004-2006).
Nadine Heredia Alarcón
Primera Dama del Perú
Con arresto domiciliario por 36 meses acusada de intervenir a favor de Odebrecht en el Gaseoducto del Sur. Además esta procesada por financiar la campaña electoral de 2006 y 2011 con fondos ilícitos de la empresa
Eliane Karp Fernenbug
Primera Dama del Perú
Prófuga de la Justicia tras una orden de prisión preventiva por 18 meses debido a su complicidad en cargos de ocultación y adquisición de inmuebles con dinero ilícito.
Susana Villarán de la Puente
Ex Alcaldesa Metropolitana de Lima
Con 24 meses de arresto domiciliario por presuntamente recibir dinero ilícito en la campaña del NO a la revocatoria (de parte de Odebrecht y OAS), y en su campaña de reelección (de parte de OAS).
Luis Castañeda Lossio
Ex Alcalde Metropolitano de Lima
Se encontraba con 24 meses de arresto domiciliario hasta su fallecimiento por presuntamente recibir aportes de Odebrecht y OAS en la Campaña Municipal de 2014.
César Villanueva Arévalo
Ex Primer Ministro del Perú
Con 18 meses de arresto domiciliario por sobornos que recibió a cambio de la carretera San José de Sisa
Keiko Fujimori Higuchi
Ex Congresista de la República
Con comparecencia restringida por el financiamiento ilegal de sus campañas electorales del 2011 y 2016
Lourdes Flores Nano
Ex Congresista de la República
Con una orden de comparecencia con restricciones con impedimento de salida del país por aportes ilegales a sus campañas electorales.
Pedro Chávarry Vallejos
Ex Fiscal de la Nación
Condenado a 4 años de Prisión por el delito de Obstrucción a la Justicia tras haber removido ilegalmente a los Fiscales del Equipo "Lava Jato"
José Luna Gálvez
Ex Congresista de la República
Con orden de comparecencia restringida por supuestos aportes ilícitos en la campaña municipal del 2014
René Cornejo Díaz
Ex Primer Ministro del Perú
Con impedimento de salida del país por el Caso de la carretera Interoceanica y del Centro de Convenciones de Lima
Jorge del Castillo Gálvez
Ex Primer Ministro del Perú
Investigado por aportes irregulares de la empresa para las elecciones generales de los años 2006 y 2011.
Marisa Glave Remy
Ex Congresista de la República
Investigada por presunta recepción irregular de dinero en la campaña del No a la Revocatoria del 2013 cuando era regidora municipal
Luis Miguel Castilla Rubio
Ex Ministro de Economia y Finanzas
Con comparecencia restringida por el proyecto del Gaseoducto del Sur Peruano
Javier Reátegui Rosselló
Ex Parlamentario Andino del Perú
Investigado por presuntos aportes ilícitos de la empresa al Partido Perú Posible