El 26 de noviembre de 2018, Mueller informó que Manafort violó su acuerdo de culpabilidad al mentir repetidamente a los investigadores. El 13 de febrero de 2019, la jueza del Tribunal de Distrito de DC, Amy Berman Jackson, coincidió, anulando el acuerdo de culpabilidad. [21] [22] [23] El 7 de marzo de 2019, el juez TS Ellis III condenó a Manafort a 47 meses de prisión. [24] [25] [26] El 13 de marzo de 2019, Jackson condenó a Manafort a 43 meses adicionales de prisión. [27] [28] [29] Minutos después de su sentencia, los fiscales del estado de Nueva York acusaron a Manafort de dieciséis delitos graves estatales. [30] El 18 de diciembre de 2019, los cargos estatales en su contra fueron desestimados debido a la doctrina de doble enjuiciamiento . [31] [32] [33] El Comité de Inteligencia del Senado, controlado por los republicanos , concluyó en agosto de 2020 que los vínculos de Manafort con personas vinculadas a la inteligencia rusa mientras era director de campaña de Trump "representaban una grave amenaza de contrainteligencia" al crear oportunidades para que "los servicios de inteligencia rusos ejercieran influencia y adquirieran información confidencial sobre la campaña de Trump". [34]
El 13 de mayo de 2020, Manafort fue puesto en libertad y puesto en confinamiento domiciliario debido a la amenaza de COVID-19 . [35] El 23 de diciembre de 2020, el presidente estadounidense Donald Trump indultó a Manafort. [36] [37] [38]
A mediados de marzo de 2024, Manafort reapareció en la escena política, con informes de que podría unirse a la campaña de Trump 2024. [39] [40] [41]
Vida temprana y educación
Paul John Manafort Jr. nació el 1 de abril de 1949, [42] en New Britain, Connecticut . Los padres de Manafort son Antoinette Mary Manafort (née Cifalu; 1921-2003) y Paul John Manafort Sr. (1923-2013). [43] [44] Su abuelo emigró a los Estados Unidos desde Italia a principios del siglo XX y se estableció en Connecticut. [45] Fundó la empresa de construcción New Britain House Wrecking Company en 1919 (más tarde rebautizada como Manafort Brothers Inc.). [46] Su padre sirvió en los ingenieros de combate del ejército de los EE. UU. durante la Segunda Guerra Mundial [44] y fue alcalde de New Britain de 1965 a 1971. [5] Su padre fue acusado en un escándalo de corrupción en 1981, pero no condenado. [47]
En febrero de 2016, Manafort se acercó a Trump a través de un amigo en común, Thomas J. Barrack Jr. Señaló su experiencia asesorando campañas presidenciales en los Estados Unidos y en todo el mundo, se describió a sí mismo como un extraño sin conexión con el establishment de Washington y se ofreció a trabajar sin salario. [54] En marzo de 2016, se unió a la campaña presidencial de Trump para liderar la obtención de compromisos de los delegados de la convención. [55] El 20 de junio de 2016, Trump despidió al director de campaña Corey Lewandowski y promovió a Manafort al puesto. Manafort obtuvo el control de las operaciones diarias de la campaña, así como un presupuesto ampliado de 20 millones de dólares, decisiones de contratación, publicidad y estrategia de medios. [56] [57] [58]
El 9 de junio de 2016, Manafort, Donald Trump Jr. y Jared Kushner participaron en una reunión con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya y varias otras personas en la Torre Trump . Un agente musical británico, que dijo que actuaba en nombre de Emin Agalarov y el gobierno ruso, le había dicho a Trump Jr. que podría obtener información perjudicial sobre Hillary Clinton si se reunía con un abogado conectado al Kremlin . [59] Al principio, Trump Jr. dijo que la reunión había sido principalmente sobre la prohibición rusa de las adopciones internacionales (en respuesta a la Ley Magnitsky ) y no mencionó nada sobre la Sra. Clinton; más tarde dijo que la oferta de información sobre Clinton había sido un pretexto para ocultar la verdadera agenda de Veselnitskaya. [60]
En agosto de 2016, las conexiones de Manafort con el expresidente ucraniano Viktor Yanukovych y su Partido de las Regiones prorruso atrajeron la atención nacional en Estados Unidos, donde se informó que Manafort podría haber recibido 12,7 millones de dólares (unos 15,8 millones de dólares en 2023) en fondos no registrados del Partido de las Regiones. [61]
El 17 de agosto de 2016, Trump recibió su primera sesión informativa sobre seguridad. [62] Ese mismo día, el 17 de agosto, Trump reorganizó su organización de campaña de una manera que pareció minimizar el papel de Manafort. Se informó que miembros de la familia de Trump, en particular Kushner, que originalmente había apoyado firmemente a Manafort, se habían mostrado incómodos con sus conexiones rusas y sospechaban que no había sido sincero al respecto. [63]
Manafort declaró en un memorando interno del personal que "seguiría siendo el jefe de campaña y estratega jefe, proporcionando la visión general y de largo plazo de la campaña". [64] Sin embargo, dos días después, Trump anunció su aceptación de la renuncia de Manafort de la campaña después de que Steve Bannon y Kellyanne Conway asumieran roles de liderazgo de alto nivel dentro de esa campaña. [65] [66]
Tras la dimisión de Manafort como jefe de campaña, Newt Gingrich declaró: "nadie debería subestimar lo mucho que hizo Paul Manafort para ayudar realmente a que esta campaña llegara a donde está ahora". [67] Gingrich añadió más tarde que, para la administración Trump, "tiene todo el sentido que se distancien de alguien que aparentemente no les dijo lo que estaba haciendo". [68]
En enero de 2019, los abogados de Manafort presentaron un escrito ante el tribunal en respuesta a la acusación de que Manafort había mentido a los investigadores. A través de un error en la redacción, el documento reveló accidentalmente que mientras era jefe de campaña, Manafort se reunió con Konstantin Kilimnik , un probable oficial de inteligencia ruso y un supuesto agente del "Plan Mariupol", que separaría el este de Ucrania por medios políticos con la ayuda de Manafort. [69] El escrito dice que Manafort le dio datos de encuestas relacionados con la campaña de 2016 y discutió un plan de paz para Ucrania con él. [70] [71] [34]
La mayoría de los datos de las encuestas eran, según se informó, públicos, aunque algunos eran datos privados de las encuestas de la campaña de Trump. Manafort le pidió a Kilimnik que pasara los datos a los ucranianos Serhiy Lyovochkin y Rinat Akhmetov . El Comité de Inteligencia del Senado, controlado por los republicanos, concluyó en agosto de 2020 que los contactos de Manafort con Kilimnik y otros afiliados de la inteligencia rusa "representaban una grave amenaza de contrainteligencia" porque su "presencia en la campaña y su proximidad a Trump crearon oportunidades para que los servicios de inteligencia rusos ejercieran influencia y adquirieran información confidencial sobre la campaña de Trump". [72] [73] [34]
Durante una audiencia judicial a puertas cerradas el 4 de febrero de 2019 sobre las declaraciones falsas que Manafort había hecho a los investigadores sobre sus comunicaciones con Kilimnik, el fiscal especial Andrew Weissmann le dijo a la jueza Amy Berman Jackson que "esto va, creo, muy al corazón de lo que la oficina del fiscal especial está investigando", sugiriendo que la oficina de Mueller seguía examinando un posible acuerdo entre Rusia y la campaña de Trump. [74]
Mientras Manafort sirvió en la campaña presidencial estadounidense de 2016 , se alega que Manafort, a través del agente con base en Kiev Konstantin Kilimnik , se ofreció a proporcionar información sobre los acontecimientos políticos a Deripaska. [75] [76] Comportamientos como estos fueron vistos por los escritores de The Atlantic como un intento de Manafort de "complacer a un oligarca vinculado al" gobierno de Putin. [77]
Manafort dejó BMSK (entonces una subsidiaria de Burson-Marsteller) en 1995 para unirse a Richard H. Davis y Matthew C. Freedman para formar Davis, Manafort y Freedman. [79]
Asociación con Jonas Savimbi
Manafort ha representado al líder rebelde angoleño Jonas Savimbi .
En 1985, la firma de Manafort, BMSK, firmó un contrato de 600.000 dólares (unos 1,44 millones de dólares en 2023) con Jonas Savimbi , el líder del grupo rebelde angoleño UNITA , para renovar la imagen de Savimbi en Washington y asegurar apoyo financiero sobre la base de su postura anticomunista. BMSK organizó que Savimbi asistiera a eventos en el American Enterprise Institute (donde Jeane Kirkpatrick le dio una elogiosa presentación), The Heritage Foundation y Freedom House ; a raíz de la campaña, el Congreso aprobó cientos de millones de dólares en ayuda estadounidense encubierta al grupo de Savimbi. [80] Supuestamente, los continuos esfuerzos de cabildeo de Manafort ayudaron a preservar el flujo de dinero a Savimbi varios años después de que la Unión Soviética cesara su participación en el conflicto angoleño, impidiendo las conversaciones de paz. [80]
Hacer lobby a favor de otros líderes extranjeros
Entre junio de 1984 y junio de 1986, Manafort fue un lobista registrado en la FARA para Arabia Saudita . La administración Reagan se negó a concederle a Manafort una exención de las leyes federales que prohíben a los funcionarios públicos actuar como agentes extranjeros; Manafort renunció a su puesto de director en la OPIC en mayo de 1986. Una investigación del Departamento de Justicia encontró 18 actividades relacionadas con el cabildeo que no se informaron en los archivos de la FARA, incluido el cabildeo en nombre de las Bahamas y Santa Lucía . [81]
Manafort fue un lobista del ex presidente filipino Ferdinand Marcos .Manafort presionó en nombre del ex presidente zaireño Mobutu Sese Seko .
La firma de Manafort, BMSK, aceptó 950.000 dólares anuales para hacer lobby a favor del entonces presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos . [82] [83] También participó en el lobby a favor de Mobutu Sese Seko de Zaire , [84] consiguiendo un contrato anual de 1 millón de dólares (unos 2,14 millones de dólares en 2023) en 1989, [85] e intentó reclutar a Siad Barre de Somalia como cliente. [86]
Su firma hizo lobby en nombre de los gobiernos de la República Dominicana , Guinea Ecuatorial , Kenia , ganando entre 660.000 y 750.000 dólares cada año entre 1991 y 1993, y Nigeria , ganando un millón de dólares en 1991. Estas actividades llevaron a la firma de Manafort a figurar entre las cinco principales firmas de lobby que recibieron dinero de regímenes que violan los derechos humanos en el informe del Centro para la Integridad Pública "El lobby de los torturadores". [87]
Manafort escribió la estrategia de campaña de Édouard Balladur en las elecciones francesas de 1995, y recibió pagos indirectos. [89] El dinero, al menos 200.000 dólares, le fue transferido a través de su amigo, el traficante de armas libanés Abdul Rahman al-Assir, proveniente de honorarios de intermediarios pagados por organizar la venta de tres submarinos franceses de clase Agosta a Pakistán, en un escándalo conocido como el caso Karachi . [80]
Asociación con la Agencia de Inteligencia Interservicios de Pakistán
Manafort recibió 700.000 dólares del Consejo Americano de Cachemira entre 1990 y 1994, supuestamente para promover la difícil situación del pueblo de Cachemira. Sin embargo, una investigación del FBI reveló que el dinero en realidad provenía de la agencia de Inteligencia Interservicios (ISI) de Pakistán como parte de una operación de desinformación para desviar la atención del terrorismo. Un ex funcionario del ISI paquistaní afirmó que Manafort estaba al tanto de la naturaleza de la operación. [90] Mientras producía un documental como parte del acuerdo, Manafort entrevistó a varios funcionarios indios mientras se hacía pasar por un reportero de la CNN . [91]
Escándalo de HUD
A fines de la década de 1980, Manafort fue criticado por usar sus conexiones en HUD para asegurar la financiación de una rehabilitación de 43 millones de dólares de viviendas en ruinas en Seabrook, Nueva Jersey . [92] La firma de Manafort recibió una tarifa de 326.000 dólares por su trabajo para obtener la aprobación de HUD de la subvención, en gran parte a través de la influencia personal con Deborah Gore Dean , asistente ejecutiva del exsecretario de HUD Samuel Pierce . [93]
Transición a Ucrania
La participación de Manafort en Ucrania se remonta a 2003, cuando el oligarca ruso Oleg Deripaska contrató a Dole, el candidato de campaña anterior de Manafort, para presionar al Departamento de Estado para una exención de su prohibición de visa, principalmente para poder solicitar compradores institucionales que de otro modo no estarían disponibles para acciones de su empresa, RusAL . [94] [95] Luego, a principios de 2004, Deripaska se reunió con el socio de Manafort, Rick Davis , también asesor de campaña anterior de Bob Dole, para discutir la contratación de Manafort y Davis para devolver al ex Ministro de Seguridad del Estado georgiano, Igor Giorgadze , a la prominencia en la política georgiana. [96]
En diciembre de 2004, sin embargo, Deripaska abandonó sus planes en Georgia y envió a Manafort a reunirse con Akhmetov en Ucrania para ayudarlo a él y a su holding, System Capital Management, a capear la crisis política provocada por la Revolución Naranja . [96] Akhmetov finalmente huiría a Mónaco después de ser acusado de asesinato, pero durante la crisis Manafort acompañó a Akhemtov por Washington, reuniéndose con funcionarios estadounidenses como Dick Cheney . [94] [95] [96] Akhmetov presentó a Manafort a Yanukovych, a cuyo partido político, el Partido de las Regiones, Akhmetov era colaborador. [97]
El lobby a favor de Viktor Yanukovich y su implicación en Ucrania
El presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovych , por quien Manafort presionó
Manafort trabajó como asesor en la campaña presidencial ucraniana de Yanukovych (y su Partido de las Regiones durante el mismo período) desde diciembre de 2004 hasta las elecciones presidenciales ucranianas de febrero de 2010 , [97] [98] [99] incluso cuando el gobierno de los EE. UU. (y el senador estadounidense John McCain ) se oponían a Yanukovych debido a sus vínculos con el líder ruso Vladimir Putin . [53] Manafort fue contratado para asesorar a Yanukovych meses después de que las masivas manifestaciones callejeras conocidas como la Revolución Naranja anularan la victoria amañada de Yanukovych en la carrera presidencial de 2004. [100]
Borys Kolesnikov , director de campaña de Yanukovych, dijo que el partido contrató a Manafort después de identificar problemas organizativos y de otro tipo en las elecciones de 2004, en las que fue asesorado por estrategas rusos. [99] Manafort rechazó al embajador estadounidense William B. Taylor Jr. cuando este último se quejó de que estaba socavando los intereses estadounidenses en Ucrania. [80] Según un informe anual de 2008 del Departamento de Justicia de Estados Unidos , la empresa de Manafort recibió 63.750 dólares del Partido de las Regiones de Yanukovych durante un período de seis meses que terminó el 31 de marzo de 2008, por servicios de consultoría. [101]
En las elecciones de 2010, Yanukovych logró una estrecha victoria sobre la primera ministra Yulia Tymoshenko , una de las líderes de las manifestaciones de 2004. Yanukovych debió su regreso en las elecciones presidenciales de Ucrania a un cambio drástico de su personalidad política y, según dicen en su partido, ese cambio fue diseñado en parte por su consultor estadounidense, Manafort. [99]
En 2007 y 2008, Manafort participó en proyectos de inversión con Deripaska (la adquisición de una empresa de telecomunicaciones ucraniana) y el oligarca ucraniano Dmytro Firtash (la reurbanización del sitio del antiguo Hotel Drake en la ciudad de Nueva York ). [102] Manafort negoció un contrato anual de $10 millones (~$15 millones en 2023) con Deripaska para promover los intereses rusos en la política, los negocios y la cobertura mediática en Europa y los Estados Unidos, a partir de 2005. [103] Un testigo en el juicio de Manafort de 2018 por fraude y evasión fiscal testificó que Deripaska le prestó a Manafort $10 millones en 2010, que según su conocimiento nunca le fueron devueltos. [47]
En el juicio de Manafort , los fiscales federales alegaron que entre 2010 y 2014 recibió más de 60 millones de dólares de patrocinadores ucranianos, incluido Akhmetov, considerado el hombre más rico de Ucrania. [47]
En mayo de 2011, Yanukovych declaró que lucharía para que Ucrania se uniera a la Unión Europea , [104] En 2013, Yanukovych se convirtió en el principal objetivo de las protestas de Euromaidan . [105] Después de la revolución ucraniana de febrero de 2014 (la conclusión de Euromaidan), Yanukovych huyó a Rusia. [105] [106] El 17 de marzo de 2014, el día después del referéndum sobre el estatus de Crimea , Yanukovych se convirtió en una de las primeras once personas que fueron puestas bajo sanciones ejecutivas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) por el presidente Barack Obama , congelando sus activos en los EE. UU. y prohibiéndole ingresar a los Estados Unidos. [107] [108] [109 ] [110] [ 111] [ 112] [113] [ 114] [115] [116] [117] [a]
Manafort luego regresó a Ucrania en septiembre de 2014 para convertirse en asesor del ex jefe de la Administración Presidencial de Ucrania de Yanukovych, Serhiy Lyovochkin . [97] En este papel, se le pidió que ayudara a cambiar la marca del Partido de las Regiones de Yanukovych. [97] En cambio, argumentó que ayudaría a estabilizar Ucrania. Manafort fue fundamental en la creación de un nuevo partido político llamado Bloque de Oposición . [97] Según el analista político ucraniano Mikhail Pogrebinsky, "Pensó que para reunir al mayor número de personas opuestas al gobierno actual, era necesario evitar cualquier cosa concreta y simplemente convertirse en un símbolo de oposición". [97] Según Manafort, no ha trabajado en Ucrania desde las elecciones parlamentarias ucranianas de octubre de 2014 . [118] [119] Sin embargo, según los datos de entrada del control fronterizo ucraniano, Manafort viajó a Ucrania varias veces después de esa elección, hasta fines de 2015. [119] Según The New York Times , su oficina local en Ucrania cerró en mayo de 2016. [61] Según Politico , para entonces el Bloque de Oposición ya había detenido los pagos a Manafort y esta oficina local. [119]
En una entrevista de abril de 2016 con ABC News , Manafort declaró que el objetivo de sus actividades en Ucrania había sido acercar al país a Europa. [120]
En agosto de 2016 , la Oficina Nacional Anticorrupción del gobierno ucraniano, que estudia documentos secretos, afirmó haber encontrado registros manuscritos que muestran pagos en efectivo por 12,7 millones de dólares designados para Manafort, aunque aún no habían determinado si había recibido el dinero. [61] Estos pagos no revelados eran del partido político prorruso Partido de las Regiones, del expresidente de Ucrania Yanukovych. [61] Este registro de pagos abarca desde 2007 hasta 2012. [61] El abogado de Manafort, Richard A. Hibey, dijo que Manafort no recibió "ningún pago en efectivo de ese tipo" como lo describen los funcionarios anticorrupción. [61] Associated Press informó el 17 de agosto de 2016 que Manafort envió en secreto al menos 2,2 millones de dólares en pagos a dos importantes firmas de lobby de Washington en 2012 en nombre del Partido de las Regiones, y lo hizo de una manera que efectivamente oscureció los esfuerzos del partido político extranjero para influir en la política estadounidense. [10] Associated Press señaló que bajo la ley federal, los lobbystas estadounidenses deben declarar públicamente si representan a líderes extranjeros o a sus partidos políticos y proporcionar informes detallados sobre sus acciones al Departamento de Justicia, lo que Manafort supuestamente no hizo. [10] Las firmas de lobby presionaron sin éxito al Congreso de Estados Unidos para que rechazara una resolución que condenaba el encarcelamiento de la principal rival política de Yanukovych, Yulia Tymoshenko . [121]
Los registros financieros certificados en diciembre de 2015 y presentados por Manafort en Chipre mostraron que tenía una deuda de aproximadamente $17 millones (~$21,4 millones en 2023) con intereses relacionados con intereses favorables a Putin y Yanukovych en los meses previos a unirse a la campaña presidencial de Trump en marzo. [122] Estos incluían una deuda de $7,8 millones con Oguster Management Limited, una empresa relacionada con Deripaska. [122] Esto concuerda con una denuncia judicial de 2015 presentada por Deripaska en la que afirmaba que Manafort y sus socios le debían $19 millones en relación con un negocio fallido de televisión por cable en Ucrania. [122] En enero de 2018, Surf Horizon Limited, una empresa con sede en Chipre vinculada a Deripaska, demandó a Manafort y a su socio comercial Richard "Rick" Gates , acusándolos de fraude financiero al apropiarse indebidamente de más de $18,9 millones que la empresa había invertido en empresas de telecomunicaciones ucranianas, conocidas colectivamente como el "Cable del Mar Negro". [123] Una deuda adicional de $9,9 millones se debía a una empresa de Chipre que vinculaba a través de empresas fantasma a Ivan Fursin [uk] , un miembro del Parlamento ucraniano del Partido de las Regiones. [122] El portavoz de Manafort, Jason Maloni, sostuvo en respuesta: "Manafort no está en deuda con Deripaska ni con el Partido de las Regiones, ni lo estaba en el momento en que comenzó a trabajar para la campaña de Trump". [122] Durante la campaña presidencial de 2016 , Manafort, a través de Kilimnik, se ofreció a proporcionar información sobre los acontecimientos políticos a Deripaska, aunque no hay evidencia de que las reuniones se llevaran a cabo. [75] [124] Una solicitud de julio de 2017 del FBI para una orden de registro reveló que una empresa controlada por Manafort y su esposa había recibido un préstamo de $10 millones (~$12,2 millones en 2023) de Deripaska. [125] [126]
Según mensajes de texto filtrados entre sus hijas, Manafort también fue uno de los promotores de la expulsión violenta de los manifestantes de Euromaidán, que dio lugar a que la policía disparara a docenas de personas durante los disturbios de la calle Hrushevskoho en 2014. En uno de los mensajes, su hija escribe que su "estrategia era la que causaba eso, enviar a esa gente y hacer que la masacraran". [127]
Manafort ha rechazado las preguntas sobre si Kilimnik, con quien consultaba regularmente, podría estar en connivencia con la inteligencia rusa. [128] Según Yuri Shvets , Kilimnik trabajó anteriormente para el GRU , y cada bit de información sobre su trabajo con Manafort fue directamente a la inteligencia rusa. [129]
Actividades 2017
Registrarse como agente extranjero
El cabildeo para países extranjeros requiere el registro en el Departamento de Justicia bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). Manafort no lo hizo en el momento de su cabildeo. En abril de 2017, un portavoz de Manafort dijo que Manafort planeaba presentar la documentación requerida; sin embargo, según los periodistas de Associated Press , al 2 de junio de 2017, Manafort aún no se había registrado. [8] [10] El 27 de junio, presentó una solicitud para ser registrado retroactivamente como agente extranjero . [11] Entre otras cosas, reveló que ganó más de $ 17 millones entre 2012 y 2014 trabajando para un partido político prorruso en Ucrania. [130] [131] El memorando de sentencia presentado por la Oficina del Consejo Especial el 23 de febrero de 2019, declaró que "la presentación fue claramente deficiente. Manafort omitió por completo [sus] contratos de cabildeo en los Estados Unidos ... y una parte de la compensación sustancial que Manafort recibió de Ucrania". [132]
China, Puerto Rico y Ecuador
A principios de 2017, Manafort apoyó los esfuerzos chinos para proporcionar desarrollo e inversión en todo el mundo y en Puerto Rico y Ecuador. [133] A principios de 2017, discutió posibles fuentes de inversión chinas para Ecuador con Lenín Moreno , quien luego obtuvo préstamos por valor de varios miles de millones de dólares estadounidenses del Banco de Desarrollo de China . [133] En mayo de 2017, Manafort y Moreno discutieron la posibilidad de que Manafort negociara un acuerdo para que Ecuador entregara a Julian Assange a las autoridades estadounidenses a cambio de concesiones como el alivio de la deuda de los Estados Unidos. [134]
Manafort actuó como intermediario para que el fondo de inversión del Banco de Desarrollo de China respaldara los bonos de rescate para el financiamiento de la deuda soberana de Puerto Rico y otros elementos de infraestructura. [133] Además, asesoró al multimillonario de la construcción de Shanghai Yan Jiehe [zh] (严介和), propietario del Pacific Construction Group (太平洋建设) y es el séptimo hombre más rico de China con una fortuna estimada en $14,2 mil millones en 2015, en la obtención de contratos internacionales. [133] [135] [136]
Viviendas, préstamos hipotecarios y otros préstamos
El trabajo de Manafort en Ucrania coincidió con la compra de al menos cuatro propiedades inmobiliarias de primera calidad en los Estados Unidos, por un valor combinado de 11 millones de dólares, entre 2006 y principios de 2012. [142] En 2006, Manafort compró un apartamento en el piso 43 de la Torre Trump por un valor de 3,6 millones de dólares (unos 5,24 millones de dólares en 2023). [143] Sin embargo, Manafort compró la unidad indirectamente, a través de una LLC que lleva su nombre y el de su socio Rick Hannah Davis , "John Hannah, LLC". [144] Esa LLC, según documentos judiciales en la acusación de Manafort, entró en existencia en abril de 2006, [145] aproximadamente un mes después de las elecciones parlamentarias ucranianas en las que Manafort ayudó a que Yanukovych volviera al poder el 22 de marzo de 2006. [146] Según el periodista afgano-ucraniano Mustafa Nayyem , Akhmetov, el oligarca ucraniano que patrocina a Yanukovych, pagó el precio de compra de 3 millones de dólares por el apartamento de Manafort en la Torre Trump por ayudar a ganar las elecciones. [94] No fue hasta el 5 de marzo de 2015, cuando los ingresos de Manafort de Ucrania disminuyeron, [147] que Manafort transferiría la propiedad de John Hannah, LLC a su propio nombre personal para poder obtener un préstamo de 3 millones de dólares contra la propiedad. [148] La residencia de la Torre Trump fue reclamada como la residencia principal de Manafort para recibir una reducción de impuestos , aunque Manafort también incluyó una residencia de Florida como su residencia principal, también para obtener exenciones fiscales. [149] La propiedad fue confiscada desde entonces por el gobierno federal y puesta a la venta en 2019. [150]
Desde 2012, Manafort ha obtenido siete préstamos con garantía hipotecaria por un valor aproximado de 19,2 millones de dólares (unos 25,2 millones de dólares en 2023) sobre tres propiedades independientes en el área de Nueva York que posee a través de sociedades holding registradas a su nombre y al de su entonces yerno Jeffrey Yohai, un inversor inmobiliario. [151] En 2016, Yohai se declaró en quiebra del Capítulo 11 para las sociedades de responsabilidad limitada vinculadas a cuatro propiedades residenciales que poseía con el actor Jake Hoffman ; Manafort tiene un reclamo de 2,7 millones de dólares (unos 3,36 millones de dólares en 2023) sobre una de las propiedades. [152]
En febrero de 2017 [actualizar], Manafort tenía alrededor de 12 millones de dólares en préstamos sobre el valor de la vivienda pendientes. En el caso de una vivienda, los préstamos por 6,6 millones de dólares excedían el valor de esa vivienda; los préstamos son del Banco Federal de Ahorros de Chicago, Illinois, cuyo director ejecutivo, Stephen Calk , fue partidario de la campaña de Donald Trump y fue miembro del consejo asesor económico de Trump durante la campaña. [151] En julio de 2017, los fiscales de Nueva York citaron información sobre los préstamos otorgados a Manafort durante la campaña presidencial de 2016. En ese momento, estos préstamos representaban aproximadamente una cuarta parte del capital social del banco. [153]
La investigación de Mueller está revisando una serie de préstamos que Manafort ha recibido desde que dejó la campaña de Trump en agosto de 2016, específicamente $7 millones (~$8,71 millones en 2023) de Oguster Management Limited, una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas vinculada a Deripaska, a otra empresa vinculada a Manafort, LOAV Advisers Ltd., registrada en Chipre. [154] Todo este monto no estaba garantizado, devengaba intereses al 2% y no tenía fecha de reembolso. Además, NBC News encontró documentos que revelan préstamos de más de $27 millones de las dos entidades de Chipre a una tercera empresa relacionada con Manafort, una sociedad de responsabilidad limitada registrada en Delaware. Esta empresa, Jesand LLC, tiene un gran parecido con los nombres de las hijas de Manafort, Jessica y Andrea. [155]
Investigaciones sobre Rusia
Investigación del FBI y del fiscal especial
Según se informa, el FBI inició una investigación penal sobre Manafort en 2014, poco después de que Yanukovych fuera depuesto durante Euromaidán. [156] Esa investigación se realizó varios años antes de las elecciones de 2016 y está en curso. Además, Manafort también es una persona de interés en la investigación de contrainteligencia del FBI que investiga la interferencia del gobierno ruso en las elecciones presidenciales de 2016. [8 ]
El 19 de enero de 2017, víspera de la toma de posesión presidencial de Trump , se informó que Manafort estaba bajo investigación activa por parte de varias agencias federales, incluida la Agencia Central de Inteligencia , la Agencia de Seguridad Nacional , la Oficina Federal de Investigaciones , el Director de Inteligencia Nacional y la unidad de delitos financieros del Departamento del Tesoro . [157] Se dijo que las investigaciones se basaban en comunicaciones rusas interceptadas, así como en transacciones financieras. [158] CNN informó en septiembre de 2017 que Manafort fue interceptado por el FBI "antes y después de las elecciones... incluido un período en el que se sabía que Manafort hablaba con el presidente Donald Trump". Según se informa, la vigilancia de Manafort comenzó en 2014, antes de que Donald Trump anunciara su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, según una nota posterior del editor de CNN: "El 9 de diciembre de 2019, el Inspector General del Departamento de Justicia publicó un informe sobre la apertura de la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones y la campaña de Donald Trump. En el informe, el Inspector General contradice lo que le dijeron a CNN en 2017, señalando que el equipo del FBI que supervisa la investigación no solicitó la vigilancia de la FISA a Paul Manafort". [159] [160] : 357 [161]
El ex abogado de Trump, John Dowd, negó los informes de marzo de 2018 de The New York Times y The Washington Post de que en 2017 había abordado la idea de un indulto presidencial para Manafort con sus abogados. [168] [169]
Investigaciones del Congreso
En mayo de 2017, en respuesta a una solicitud del Comité Selecto de Inteligencia del Senado (SSCI), Manafort presentó más de "300 páginas de documentos ... incluidos borradores de discursos, calendarios y notas de su tiempo en la campaña" al Comité "relacionados con su investigación de la intromisión rusa en las elecciones". [170] El 25 de julio, se reunió en privado con el comité. [171]
El Comité Judicial del Senado programó una audiencia del Congreso sobre cuestiones de Rusia, incluida la reunión de la campaña de Trump con Rusia , para el 26 de julio de 2017. Manafort tenía previsto comparecer junto con Trump Jr., mientras que Kushner debía testificar en una sesión a puertas cerradas por separado. [172] Después de negociaciones por separado, tanto Manafort como Trump Jr. se reunieron con el comité el 26 de julio en una sesión a puertas cerradas y acordaron entregar los documentos solicitados. Se espera que testifiquen en público eventualmente. [173]
El Comité Selecto de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos concluyó en su informe final de agosto de 2020 que, como director de campaña de Trump, “Manafort trabajó con Kilimnik a partir de 2016 en narrativas que buscaban socavar la evidencia de que Rusia interfirió en las elecciones estadounidenses de 2016” y dirigir esas sospechas hacia Ucrania. El informe caracterizó a Kilimnik como un “oficial de inteligencia ruso” y dijo que las actividades de Manafort representaban una “grave amenaza de contrainteligencia”. [174] La investigación concluyó:
La presencia de Manafort en la campaña y su proximidad a Trump crearon oportunidades para que los servicios de inteligencia rusos ejercieran influencia sobre la campaña de Trump y adquirieran información confidencial sobre ella. El Comité considera que Kilimnik probablemente sirvió como canal para que los servicios de inteligencia rusos llegaran a Manafort y que esos servicios probablemente intentaron explotar el acceso de Manafort para obtener información [sobre] la campaña... En numerosas ocasiones durante el tiempo que estuvo en la campaña de Trump, Manafort intentó compartir en secreto información interna de la campaña con Kilimnik... Manafort informó a Kilimnik sobre datos confidenciales de las encuestas de campaña y la estrategia de la campaña para derrotar a Hillary Clinton. [175] [176]
El Comité no estableció definitivamente que Kilimnik fuera un canal conectado al hackeo y la filtración de correos electrónicos del DNC, y señaló que su investigación se vio obstaculizada por el uso de "prácticas sofisticadas de seguridad de las comunicaciones" por parte de Manafort y Kilimnik y las mentiras de Manafort durante las entrevistas de la SCO sobre el tema. [177] El informe señaló: "La ofuscación por parte de Manafort de la verdad que rodea a Kilimnik fue particularmente perjudicial para la investigación del Comité porque efectivamente impidió una visión directa de una serie de interacciones y comunicaciones que representan el vínculo más directo entre los altos funcionarios de la Campaña de Trump y los servicios de inteligencia rusos". [177] En abril de 2021, un documento publicado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que anunciaba nuevas sanciones contra Rusia confirmó una línea directa de Manafort a la inteligencia rusa, y señaló: "Durante la campaña electoral presidencial estadounidense de 2016, Kilimnik proporcionó a los servicios de inteligencia rusos información sensible sobre las encuestas y la estrategia de campaña". [178] [179]
El quinto y último volumen del informe del Comité de Inteligencia del Senado de agosto de 2020, en una sección sobre Manafort, señaló: "Manafort tenía acceso directo a Trump", así como a los altos funcionarios, estrategias e información de la campaña de Trump, y "Manafort, a menudo con la ayuda de Gates, se relacionó con personas dentro de Rusia y Ucrania en asuntos relacionados tanto con sus perspectivas comerciales personales como con las elecciones estadounidenses de 2016". [180] [181] El informe encontró que a partir de 2004, Manafort comenzó a trabajar para Deripaska y oligarcas prorrusos en Ucrania, y que esta participación llevó a la participación de Manafort en la victoria de Yanukovych en las elecciones ucranianas de 2010. [180] [181] El informe del comité declaró: "El gobierno ruso coordina y dirige a Deripaska" como parte de las operaciones de influencia en las que Manafort ayudó, y que "el trabajo de influencia de Manafort para Deripaska fue, en efecto, trabajo de influencia para el gobierno ruso y sus intereses." [180] [181]
Investigación privada
El dossier Trump-Rusia, también conocido como el dossier Steele , [182] es un informe de inteligencia privado que comprende memorandos de investigación escritos entre junio y diciembre de 2016 por Christopher Steele . [183] Manafort es una figura importante mencionada en el dossier Steele, donde se hacen acusaciones sobre las relaciones y acciones de Manafort hacia la campaña de Trump, Rusia, Ucrania y Viktor Yanukovych. El dossier afirma:
que "el director de campaña del candidato republicano, Paul MANAFORT" había "gestionado" la "bien desarrollada conspiración de cooperación entre [la campaña de Trump] y el liderazgo ruso", y que utilizó al "asesor de política exterior, Carter PAGE, y otros como intermediarios". [184] [185] [186] [187] (Dossier, p. 7)
que Yanukovych le dijo a Putin que había estado haciendo pagos de " sobornos " imposibles de rastrear [188] a Manafort, quien era el director de campaña de Trump en ese momento. [189] (Dossier, p. 20)
Acusaciones y cargos
Acuerdo de declaración de culpabilidad de Paul Manafort en el que se ofrece plena cooperación con el fiscal especial, 14 de septiembre de 2018Declaración de cargos de los que Paul Manafort se declaró culpable y aceptó que eran ciertos
El 30 de octubre de 2017, Manafort fue arrestado por el FBI después de ser acusado por un gran jurado federal como parte de la investigación de Mueller sobre la campaña de Trump. [190] [191] La acusación contra Manafort y Rick Gates los acusó de participar en una conspiración contra los Estados Unidos , [14] [192] participar en una conspiración para lavar dinero , [14] [192] no presentar informes de cuentas bancarias y financieras extranjeras, [14] [192] [b] actuar como agente no registrado de un principal extranjero , [14] [192] hacer declaraciones falsas y engañosas en documentos presentados y presentados bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), [14] [192] y hacer declaraciones falsas. [14] [192] Los fiscales afirmaron que Manafort lavó más de 18 millones de dólares (equivalentes a 22.374.152 dólares en 2023), dinero que había recibido como compensación por servicios de lobby y consultoría para Yanukovych. [192] [199]
Manafort y Gates se declararon inocentes de los cargos en su comparecencia ante el tribunal el 30 de octubre de 2017. [200] [201] El gobierno de Estados Unidos solicitó al tribunal que fijara la fianza de Manafort en 10 millones de dólares y la de Gates en 5 millones. [201] El tribunal puso a Manafort y Gates bajo arresto domiciliario después de que los fiscales los describieran como un riesgo de fuga. [202] Si es declarado culpable de todos los cargos, Manafort podría enfrentarse a décadas de prisión. [203] [204]
Tras la audiencia, el abogado de Manafort, Kevin M. Downing, hizo una declaración pública a la prensa proclamando la inocencia de su cliente y describiendo los cargos federales derivados de la acusación como "ridículos". [205] Downing defendió el esfuerzo de cabildeo de una década de Manafort a favor de Yanukovych, describiendo su lucrativa asociación como intentos de difundir la democracia y fortalecer la relación entre Estados Unidos y Ucrania. [206] El juez Stewart respondió amenazando con imponer una orden de silencio, diciendo "Espero que los abogados hablen en esta sala del tribunal y en sus alegatos y no en las escaleras del tribunal". [207] El 13 de septiembre de 2018 se reveló que Manafort y Donald Trump habían firmado un acuerdo de defensa conjunta que permitía a sus abogados compartir información durante las investigaciones de Mueller y, anteriormente, se habían acordado acuerdos de defensa conjunta entre Donald Trump y Michael Cohen y Michael Flynn. [208] [209]
El 30 de noviembre de 2017, los abogados de Manafort dijeron que éste había llegado a un acuerdo de fianza con los fiscales que lo liberaría del arresto domiciliario bajo el que se encontraba desde su acusación formal. Ofreció una fianza en forma de bienes inmuebles por valor de 11,65 millones de dólares. [210] Mientras se encontraba en libertad bajo fianza, Paul Manafort trabajó en un artículo de opinión con un "ruso que tiene vínculos con el servicio de inteligencia ruso", dijeron los fiscales en un expediente judicial [211] en el que solicitaban que el juez del caso revocara el acuerdo de fianza de Manafort. [212]
El 3 de enero de 2018, Manafort presentó una demanda impugnando la amplia autoridad de Mueller y alegando que el Departamento de Justicia violó la ley al nombrarlo. [213] Un portavoz del departamento respondió que "la demanda es frívola, pero el acusado tiene derecho a presentar lo que quiera". [213]
El 2 de febrero de 2018, el Departamento de Justicia presentó una moción para desestimar la demanda civil que Manafort interpuso contra Mueller. [214] La jueza Jackson desestimó la demanda el 27 de abril de 2018, citando el precedente de que un tribunal no debe utilizar poderes civiles para interferir en un caso penal en curso. Sin embargo, no emitió ningún juicio sobre los méritos de los argumentos presentados. [215]
El 22 de febrero de 2018, tanto Manafort como Gates fueron acusados de otros delitos relacionados con un plan de evasión fiscal y fraude bancario en Virginia. [216] [217] Los cargos se presentaron en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia , en lugar de en el Distrito de Columbia, ya que las presuntas acciones manifiestas de fraude fiscal habían ocurrido en Virginia y no en el Distrito. [218] La nueva acusación formal alegó que Manafort, con la ayuda de Gates, lavó más de 30 millones de dólares a través de cuentas bancarias en el extranjero entre aproximadamente 2006 y 2015. Manafort supuestamente utilizó fondos en estas cuentas en el extranjero para comprar bienes raíces en los Estados Unidos, además de bienes y servicios personales. [218]
El 23 de febrero de 2018, Gates se declaró culpable en un tribunal federal de mentir a los investigadores y participar en una conspiración para defraudar a los Estados Unidos. [219] A través de un portavoz, Manafort expresó su decepción por la decisión de Gates de declararse culpable y dijo que no tenía planes similares. "Sigo manteniendo mi inocencia", dijo. [220]
El 28 de febrero de 2018, Manafort se declaró inocente en el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia. Posteriormente, Jackson fijó la fecha del juicio para el 17 de septiembre de 2018 y reprendió a Manafort y a su abogado por violar su orden de silencio al emitir una declaración la semana anterior después de que el ex coacusado Gates se declarara culpable. Manafort comentó: "Tenía la esperanza y esperaba que mi colega de negocios hubiera tenido la fuerza para continuar la batalla para demostrar nuestra inocencia". [221]
El 8 de marzo de 2018, Manafort también se declaró inocente de los cargos de fraude bancario e impuestos en un tribunal federal en Alexandria, Virginia. El juez T. S. Ellis III del Distrito Este de Virginia fijó el inicio de su juicio por esos cargos para el 10 de julio de 2018. [222] Más tarde, retrasó el juicio hasta el 24 de julio, citando un procedimiento médico que involucraba a un miembro de la familia de Ellis. [223] Ellis también expresó su preocupación de que el fiscal especial y Mueller solo estuvieran interesados en acusar a Manafort para presionarlo para obtener información que se reflejaría en Trump o conduciría a su destitución. [224] Ellis más tarde se retractó de sus comentarios contra el procesamiento de Mueller. [225] [226]
Los Amigos de Manafort anunciaron el 30 de mayo de 2018 la creación de un fondo de defensa legal para ayudar a pagar sus facturas legales. [227]
El 8 de junio de 2018, Manafort y Kilimnik fueron acusados de obstrucción de la justicia y manipulación de testigos. [228] Los cargos involucraban acusaciones de que Manafort había intentado convencer a otros de mentir sobre un esfuerzo de cabildeo no revelado en nombre del antiguo gobierno prorruso de Ucrania. Dado que esto supuestamente ocurrió mientras Manafort estaba bajo arresto domiciliario, el juez Jackson revocó la fianza de Manafort el 15 de junio y ordenó que se lo mantuviera en prisión hasta su juicio. [229] Manafort fue ingresado en la cárcel regional de Northern Neck en Varsovia, Virginia, a las 8:22 p. m. del 15 de junio de 2018, donde fue alojado en la sección VIP y mantenido en régimen de aislamiento por su propia seguridad. [230] [231] [232] [233] El 22 de junio, el tribunal rechazó los esfuerzos de Manafort para que se desestimaran los cargos de lavado de dinero en su contra. [234] [235] Citando el estatus de suburbio de Alexandria DC, la cobertura de prensa abundante y significativamente negativa, y el margen por el cual Hillary Clinton ganó la División de Alexandria en la elección presidencial de 2016, Manafort solicitó al tribunal un cambio de sede a Roanoke, Virginia el 6 de julio de 2018, citando el derecho de la Constitución a un juicio justo e imparcial. [236] [237] El 10 de julio, el juez T. S. Ellis ordenó que Manafort fuera transferido de regreso al Centro de Detención de Alexandria , una orden a la que Manafort se opuso. [238] [239]
En febrero de 2023, Manafort acordó pagar 3,15 millones de dólares para resolver una demanda civil presentada por el Departamento de Justicia en 2022 con respecto a cuentas bancarias extranjeras no reveladas. [240]
Acusación formal del estado de Nueva York
El 13 de marzo de 2019, el mismo día en que fue sentenciado en el caso de Washington, Manafort fue acusado por el fiscal de distrito de Manhattan de 16 cargos relacionados con fraude hipotecario. El fiscal de distrito Cyrus Vance Jr. dijo que los cargos se derivaban de una investigación iniciada en marzo de 2017. [241] A diferencia de sus condenas anteriores, estas fueron impuestas por el estado de Nueva York y, por lo tanto, un indulto presidencial no puede anular ni afectar la sentencia en caso de condena. [30] NBC News informó en agosto de 2017 que un investigador estatal estaba explorando la jurisdicción para acusar a los posibles acusados en la investigación de Mueller de delitos estatales, y que dichos cargos podrían proporcionar una vía libre para evitar cualquier indulto presidencial. [242]
El 18 de diciembre de 2019, el juez Maxwell Wiley de la Corte Suprema de Nueva York , Sección Penal, Condado de Nueva York, desestimó los cargos contra Manafort. [31] [32] [33] El 20 de agosto de 2020, la Fiscalía de Distrito del Condado de Nueva York apeló la desestimación ante la Corte Suprema de Nueva York, División de Apelaciones . [243] [244] En octubre de 2020, un panel de la División de Apelaciones confirmó por unanimidad la desestimación. [245] [246]
Después de que Manafort fuera indultado en diciembre de 2020 por sus delitos federales, la Fiscalía del Distrito de Manhattan dijo que continuaría presentando cargos estatales. [247] Sin embargo, el 4 de febrero de 2021, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York se negó a escuchar la apelación del Fiscal del Distrito de Manhattan. [248] [249]
Ensayos
Las numerosas acusaciones contra Manafort se dividieron en dos juicios.
Distrito Este de Virginia
Manafort fue juzgado en el Distrito Este de Virginia por dieciocho cargos que incluyen evasión fiscal, fraude bancario y ocultación de cuentas bancarias en el extranjero, delitos financieros descubiertos durante la investigación del fiscal especial sobre el papel de Rusia en las elecciones de 2016. [18] El juicio comenzó el 31 de julio de 2018, ante el juez de distrito estadounidense TS Ellis III . [250] [251] El 21 de agosto, el jurado declaró a Manafort culpable de ocho de los dieciocho cargos, mientras que Ellis declaró nulo el juicio por los otros diez. [18] Fue declarado culpable de cinco cargos de fraude fiscal, uno de los cuatro cargos de no revelar sus cuentas bancarias en el extranjero y dos cargos de fraude bancario. [252]
El jurado no se puso de acuerdo sobre tres de los cuatro cargos de no divulgación, así como sobre cinco cargos de fraude bancario, cuatro de ellos relacionados con el Banco Federal de Ahorros de Chicago dirigido por Stephen Calk . [253] La oficina de Mueller informó al tribunal que Manafort debería recibir una sentencia de 20 a 24 años, [254] una sentencia consistente con las pautas federales, pero el 7 de marzo de 2019, Ellis condenó a Manafort a solo 47 meses de prisión, menos nueve meses por el tiempo ya cumplido, y agregó que la sentencia recomendada era "excesiva" y que Manafort había vivido una "vida por lo demás intachable". Sin embargo, Ellis señaló que Manafort no había expresado "arrepentimiento por participar en una conducta ilícita". [255] [256] [257]
Distrito de Columbia
El juicio de Manafort en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia estaba programado para comenzar en septiembre de 2018. [221] Fue acusado de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, lavado de dinero, no registrarse como lobista extranjero, hacer declaraciones falsas a los investigadores y manipulación de testigos. [258] El 14 de septiembre de 2018, Manafort llegó a un acuerdo con los fiscales y se declaró culpable de dos cargos: conspiración para defraudar a los Estados Unidos y manipulación de testigos . [259] También acordó entregar al gobierno dinero en efectivo y propiedades por un valor estimado de entre 11 y 26 millones de dólares, [260] y cooperar plenamente con el fiscal especial. [261] Se ha fijado una fecha tentativa de sentencia para la declaración de culpabilidad de Manafort en el caso de DC para marzo de 2019. [262]
La oficina de Mueller declaró en una presentación judicial del 26 de noviembre de 2018 que Manafort había mentido repetidamente a los fiscales sobre una variedad de asuntos, incumpliendo los términos de su acuerdo de culpabilidad. Los abogados de Manafort disputaron la afirmación. [263] El 7 de diciembre de 2018, la oficina del fiscal especial presentó un documento ante el tribunal que enumeraba cinco áreas en las que dicen que Manafort les mintió, lo que, según ellos, anuló el acuerdo de culpabilidad. [262] La jueza del Tribunal de Distrito de DC, Amy Berman Jackson, dictaminó el 13 de febrero de 2019 que Manafort había violado su acuerdo de culpabilidad al mentir repetidamente a los fiscales. [264]
En una audiencia del 7 de febrero de 2019 ante la jueza Amy Berman Jackson del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia , los fiscales especularon que Manafort había ocultado hechos sobre sus actividades para aumentar la posibilidad de que recibiera un indulto. Dijeron que el trabajo de Manafort con Ucrania había continuado después de que él hubiera hecho su acuerdo de culpabilidad y que durante la campaña de Trump, se reunió con su adjunto de campaña Rick Gates, quien también se había declarado culpable en el caso, y con el supuesto agente de inteligencia de la Federación Rusa, Konstantin Kilimnik , en un exclusivo bar de puros de Nueva York. Gates dijo que los tres abandonaron el local por separado, cada uno usando diferentes salidas. [265]
El 13 de marzo de 2019, Jackson condenó a Manafort a 73 meses de prisión, de los cuales 30 meses se sumaron a la pena de prisión que recibió en el caso de Virginia, lo que le dio una sentencia adicional de 43 meses de prisión (30 meses adicionales por conspiración para defraudar a los Estados Unidos y 13 meses adicionales por manipulación de testigos). Manafort también se disculpó por sus acciones. [28] [29] [266]
Pena de prisión
Indulto concedido en diciembre de 2020 por Donald Trump
Manafort estuvo encarcelado desde junio de 2018 hasta mayo de 2020. Durante ese tiempo estuvo detenido brevemente en la Penitenciaría de los Estados Unidos Canaan en Waymart, Pensilvania . Estuvo detenido en la Institución Correccional Federal, Loretto en Loretto , Pensilvania (recluso n.º 35207-016). [267] En junio de 2019, fue trasladado al Centro Correccional Metropolitano de Nueva York en Manhattan . [268] En agosto de 2019, fue trasladado de nuevo a la Institución Correccional Federal, Loretto, Pensilvania, con una fecha de liberación prevista para el 25 de diciembre de 2024. [268] El 13 de mayo de 2020, Manafort fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario por preocupaciones por el COVID-19. [269] El 23 de diciembre de 2020, Trump le otorgó a Manafort un indulto total. [270]
Como parte de su indulto, se anularon algunas de las confiscaciones que había sufrido. Pudo conservar su gran casa en Water Mill, Nueva York, su casa de piedra rojiza en Brooklyn, su apartamento en las afueras del barrio chino de Manhattan y los bienes confiscados en una cuenta en el Federal Savings Bank. No conservó los bienes que ya habían sido confiscados y vendidos, como un apartamento en la Torre Trump en Manhattan, una cuenta bancaria y una póliza de seguro de vida. [271]
Licencias de abogado
En 2017, el abogado de Massachusetts J. Whitfield Larrabee presentó una denuncia por mala conducta contra Manafort ante el Comité de Quejas Estatal de Connecticut, solicitando su inhabilitación por "conducta que implica deshonestidad, fraude, engaño y tergiversación". [272] En 2018, después de que Manafort se declarara culpable de conspiración, la Oficina del Asesor Disciplinario Principal de Connecticut presentó una demanda contra Manafort. [273] En enero de 2019, antes de una audiencia de inhabilitación, Manafort renunció al colegio de abogados de Connecticut y renunció a su derecho a solicitar la readmisión. [274] [275] [276]
Manafort fue inhabilitado para ejercer la abogacía en el Distrito de Columbia el 9 de mayo de 2019. [277]
^ Las personas que figuran en la primera lista de sanciones de Estados Unidos contra personas o entidades implicadas en la crisis de Ucrania son Sergey Aksyonov, Sergey Glazyev, Andrei Klishas, Vladimir Konstantinov, Valentina Matviyenko, Victor Medvedchuk, Yelena Mizulina, Dmitry Rogozin, Leonid Slutsky, Vladislav Surkov y Viktor Yanukovych. [109] [112]
^ Parte del presunto lavado de dinero ocurrió a través del Banco Universal de Asia (AUB) con sede en Kirguistán , con fondos recibidos en la cuenta bancaria Wachovia de Manafort en Virginia desde el Partido de las Regiones a través de la cuenta AUB de Neocom Systems Limited con sede en Belice el 14 de octubre de 2009; sin embargo, Manafort declaró al FBI el 2 de septiembre de 2014 que nunca había oído hablar de Neocom Systems. [193] [194] [195] [196] [197] [198]
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