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Ley Magnitsky

La Ley Magnitsky , formalmente conocida como Ley de Responsabilidad del Estado de Derecho de Rusia y Moldavia Jackson-Vanik Derogación y Sergei Magnitsky de 2012 , es un proyecto de ley bipartidista aprobado por el Congreso de los Estados Unidos y promulgado por el presidente Barack Obama en diciembre de 2012, con la intención de castigar Funcionarios rusos responsables de la muerte del abogado fiscal ruso Sergei Magnitsky en una prisión de Moscú en 2009 y también de conceder un estatus de relaciones comerciales normales y permanentes a Rusia.

La Ley Global Magnitsky de 2016 dentro de la NDAA 2017 autoriza al gobierno de los EE. UU. a sancionar a aquellos funcionarios de gobiernos extranjeros en todo el mundo que violen los derechos humanos, congelar sus activos y prohibirles ingresar a los EE. UU. [1]

Fondo

En 2009, el abogado fiscal ruso Sergei Magnitsky murió en una prisión de Moscú después de investigar un fraude de 230 millones de dólares que involucraba a funcionarios fiscales rusos. [2] Magnitsky fue acusado de cometer él mismo el fraude por funcionarios rusos y detenido. [2] Mientras estaba en prisión, Magnitsky desarrolló cálculos biliares , pancreatitis y colecistitis litiásica y no recibió tratamiento médico durante meses. Después de casi un año de prisión, lo mataron a golpes mientras estaba bajo custodia. [3] [4] [5]

El amigo de Magnitsky, Bill Browder , un destacado hombre de negocios nacido en Estados Unidos que trabajó extensamente en Rusia después del colapso de la Unión Soviética , hizo público el caso y presionó a los funcionarios estadounidenses para que aprobaran una legislación que sancionara a los individuos rusos involucrados en corrupción. [6] Browder llevó el caso a los senadores Benjamin Cardin y John McCain , quienes propusieron legislación. [7]

Ley

En junio de 2012, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Estados Unidos informó a la Cámara sobre un proyecto de ley denominado Ley Sergei Magnitsky de Responsabilidad del Estado de Derecho de 2012 (HR 4405). [8] La intención principal de la ley era castigar a los funcionarios rusos que se pensaba que eran responsables de la muerte de Sergei Magnitsky prohibiendo su entrada a los Estados Unidos y el uso de su sistema bancario. [9] La legislación fue examinada por un panel del Senado la semana siguiente, patrocinado por el senador Ben Cardin , y citada en una revisión más amplia de las crecientes tensiones en la relación internacional. [10] [11] Browder escribió más tarde que la Ley Magnitsky encontró rápidamente apoyo bipartidista porque la corrupción expuesta por Magnitsky era flagrante más allá de toda duda, y "[n]o había un lobby pro-ruso que torturaba y asesinaba para oponerse él." [6] pág. 329

La administración Obama luchó contra el proyecto de ley hasta que el Congreso señaló que el proyecto de ley Jackson-Vanik de 2012 no sería derogado a menos que se aprobara la Ley Magnitsky. En noviembre de 2012, las disposiciones del proyecto de ley Magnitsky se adjuntaron a un proyecto de ley de la Cámara (HR 6156) que normalizaba el comercio con Rusia (es decir, derogaba la enmienda Jackson-Vanik ) y Moldavia . [12] El 6 de diciembre de 2012, el Senado de los Estados Unidos aprobó la versión de la ley de la Cámara de Representantes, por 92 votos a favor y 4 en contra. [9] La ley fue firmada por el presidente Barack Obama el 14 de diciembre de 2012. [13] [14] [15] [16]

Individuos afectados

En abril de 2013, la administración Obama hizo pública una lista de 18 personas afectadas por la ley. Las personas incluidas en la lista fueron: [17] [18] [19] [20]

Otras personas extranjeras que han sido sancionadas incluyen: [ cita necesaria ]

Lista negra de enero de 2017

El 9 de enero de 2017, en virtud de la Ley Magnitsky , la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos actualizó su Lista de Nacionales Especialmente Designados e incluyó en la lista negra a Aleksandr I. Bastrykin , Andrei K. Lugovoi , Dmitri V. Kovtun , Stanislav Gordievsky y Gennady. Plaksin, que congeló todos sus activos en poder de instituciones financieras estadounidenses o transacciones con esas instituciones y les prohibió viajar a Estados Unidos. [35] [36]

Acciones del gobierno ruso

En respuesta a la adopción de la Ley Magnitsky, el gobierno ruso negó a los estadounidenses la adopción de niños rusos , publicó su propia lista de funcionarios estadounidenses a los que se les prohibió ingresar a Rusia y condenó póstumamente a Magnitsky. [37] Según se informa, el gobierno ruso presionó contra la legislación actuando a través de una empresa de relaciones públicas dirigida por Kenneth Duberstein . [38] Más tarde, una abogada rusa, Natalia Veselnitskaya , fue contratada para ejercer presión contra la Ley Magnitsky en Estados Unidos. Ella programó una reunión con el hijo de Donald Trump , Donald Trump Jr. , supuestamente para discutir el asunto. [39] [40]

Prohibición de la adopción estadounidense de niños rusos

El 19 de diciembre de 2012, la Duma Estatal votó 400 a 4 para prohibir la adopción internacional de niños rusos en los Estados Unidos. El proyecto de ley lleva el nombre extraoficial de Dmitri Yakovlev (Chase Harrison), un niño ruso que murió de un golpe de calor en 2008 cuando su padre adoptivo estadounidense olvidó que estaba en el asiento trasero de su SUV . [41] [42] Al año siguiente, 2013, se propusieron dos leyes más: una era para impedir que los ciudadanos estadounidenses trabajaran con ONG políticas en Rusia, y una segunda ley, finalmente abandonada, impedía que cualquier extranjero hablara en la televisión estatal si desacreditado al Estado. [43]

Prohibir la entrada a Rusia de algunos funcionarios estadounidenses

El 13 de abril de 2013, Rusia publicó una lista que prohibía a 18 estadounidenses ingresar a Rusia por presuntas violaciones de derechos humanos, en respuesta a la lista Magnitsky. [44] Los legisladores rusos también prohibieron a varios funcionarios estadounidenses involucrados en el procesamiento y juicio del contrabandista de armas ruso Viktor Bout y del narcotraficante Konstantin Yaroshenko, este último aún cumpliendo condena en prisión en los Estados Unidos. [45] [46]

Recepción

El jurista australiano expatriado Geoffrey Robertson , que había estado representando a algunos de los activistas de Magnitsky, describió la ley como "uno de los nuevos avances más importantes en materia de derechos humanos". Añadió que proporciona "una forma de llegar a los maquinistas de Auschwitz , los apparatchiks , las personas que ganan un poco de dinero con abusos contra los derechos humanos y que generalmente pasan desapercibidos". [47]

El diputado de la Duma estatal, Yevgeny Fedorov, argumentó que el verdadero propósito del proyecto de ley Magnitsky era manipular a figuras clave de las grandes empresas y del gobierno, con el objetivo de implementar una política proestadounidense en la Federación Rusa . [48]

En 2018, el parlamento británico aprobó la llamada 'enmienda Magnitsky' a la Ley de Sanciones y Lucha contra el Lavado de Dinero para otorgar al gobierno el poder de imponer sanciones a las personas que cometen graves violaciones de derechos humanos. [49]

Bill Van Auken , del World Socialist Web Site pro-Putin, condenó a Estados Unidos por lo que describió como una invocación de los derechos humanos como cobertura de la realpolitik en la Ley Magnitsky, afirmando que los funcionarios de Washington DC habían apoyado "crímenes mucho mayores, [tales] como cuando Boris Yeltsin ordenó en 1993 el bombardeo de la Casa Blanca rusa , sede del parlamento del país, matando a 62 personas". [50] [51]

El controvertido documental ruso de 2016 The Magnitsky Act – Behind the Scenes presenta una visión falsificada [52] de Magnitsky, afirmando que "Magnitsky no fue golpeado mientras estaba bajo custodia policial y que no hizo ninguna acusación específica contra individuos en su testimonio ante la policía rusa". autoridades". [53] En su reseña del controvertido documental, The Guardian incluye opiniones de aquellos que son escépticos respecto del documental, como Petras Auštrevičius , miembro lituano del Parlamento Europeo que también forma parte del Comité de Asuntos Exteriores, quien dijo que el impulso para proyectar la película fue una de varias medidas tomadas por las autoridades rusas para debilitar la confianza occidental en su línea política y lograr una revisión de las sanciones de la Unión Europea contra Rusia más adelante ese año. [53]

En una entrevista de julio de 2017 en Fareed Zakaria GPS de CNN , Bill Browder analizó la Ley Magnitsky y temas como las razones por las que Putin se ve directamente amenazado por ella, el dinero dado por el gobierno ruso a más de 10.000 violadores rusos de los derechos humanos, el Reunión de la Torre Trump de 2016 y el poder y la influencia del dinero ruso en Washington, DC en ese momento. [54]

Los disidentes liberales rusos Vladimir V. Kara-Murza y ​​Boris Nemtsov aprobaron la ley, calificándola de "prorrusa". [55] [56]

supervisión 2017

El presidente Donald Trump entregó un memorando al Congreso sobre la implementación de la Ley el 21 de abril de 2017. [57]

En mayo de 2017, las autoridades estadounidenses resolvieron un caso contra Prevezon Holding , una de las empresas utilizadas para blanquear el dinero exfiltrado de Rusia como resultado del fraude descubierto por Sergey Magnitsky. El acuerdo desestimó el caso y la empresa de bienes raíces acordó pagar una multa de 5,8 millones de dólares. [58] [59] También en mayo de 2017, se inició una investigación sobre los 6,6 millones de libras esterlinas supuestamente transferidos del plan de fraude a una empresa bancaria en el Reino Unido. [60]

El 8 de septiembre de 2017, el presidente Trump, en un memorando, delegó la autoridad para modificar las sanciones financieras contenidas en esta ley en el Secretario del Tesoro y la emisión de visas en el Secretario de Estado . [61]

Ley Global Magnitsky

Paso

En 2016, el Congreso promulgó la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos , que permite al gobierno de Estados Unidos sancionar a funcionarios de gobiernos extranjeros implicados en abusos contra los derechos humanos en cualquier parte del mundo. [62]

Inicialmente introducida como legislación separada por el senador Benjamin Cardin (D-MD) en el Senado [63] y el representante Chris Smith (R-NJ) en la Cámara, [64] la Ley Global Magnitsky finalmente se incorporó como Título XII, Subtítulo F ( secciones 1261 a 1265) de la Ley general de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2017 (NDAA FY 2017), que entró en vigor el 23 de diciembre de 2016. [65]

Marco legal

El marco legal para las Sanciones Globales Magnitsky consiste en la siguiente orden ejecutiva, múltiples leyes públicas (estatutos) y regulaciones: [66]

Sanciones impuestas mediante EO 13818

A partir del 21 de diciembre de 2017, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió la Orden Ejecutiva 13818, la primera implementación de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de los Derechos Humanos, en virtud de la cual el gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones contra 13 personas descritas como "violadores de los derechos humanos, cleptócratas y actores corruptos". [67] [68] La decisión fue anunciada por el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin . [67] El presidente Trump dijo que estaba "declarando una emergencia nacional con respecto a graves abusos contra los derechos humanos y corrupción en todo el mundo". [69] Las personas sancionadas incluyeron a Yahya Jammeh , ex presidente de Gambia , y Roberto José Rivas Reyes , presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua . [70] Otras 39 empresas e individuos afiliados también fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. [70]

Dan Gertler

Según The Economist , Dan Gertler , un "multimillonario minero israelí" y viejo amigo cercano de Joseph Kabila , quien fue presidente de la República Democrática del Congo (RDC) durante décadas, también figuraba en el Anexo EO del presidente Trump y se encontraba en la lista Lista de sanciones financieras de la OFAC. [71] Todos los activos de Gertler que estaban bajo jurisdicción estadounidense fueron bloqueados. [68] Según un artículo de febrero de 2018 en The Economist , la declaración de sanciones decía que Gertler había "amasado su fortuna a través de acuerdos mineros y petroleros opacos y corruptos por valor de cientos de millones de dólares" en la República Democrática del Congo. [72] En la Orden Ejecutiva se incluye la lista de entidades designadas "afiliadas a" Gertler: [73]

En un artículo del 28 de noviembre de 2019 en The Economist , se informó que la decisión del presidente Trump de imponer sanciones a Gertler, quien es un amigo cercano del entonces presidente del Congo, Joseph Kabila, había sido "un shock para muchas empresas". operando en el Congo." Citando a Tom Perriello , entonces enviado de Estados Unidos a los Grandes Lagos africanos durante el gobierno de Barack Obama , las sanciones "probablemente ayudaron a empujar al Sr. Kabila a su eventual decisión de dimitir en las elecciones que tuvieron lugar un año después", en las elecciones de diciembre . Elecciones generales de 2018 . [69]

2018

En junio de 2018, Félix Bautista , miembro del Senado de la República Dominicana y cinco empresas de su propiedad o controladas por él fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en virtud de la Ley Global Magnitsky debido a su participación en importantes actos de corrupción. Se dice que Bautista ha participado en sobornos en relación con su posición como senador, y supuestamente ha participado en corrupción en Haití , donde utilizó sus conexiones para ganar contratos de obras públicas para ayudar a reconstruir Haití después de varios desastres naturales, incluido un caso en el que su A la empresa se le pagó más de 10 millones de dólares por trabajos no completados. [74]

En julio de 2018, tres nicaragüenses fueron agregados a la lista de sanciones de la OFAC. El comisionado de la Policía Nacional de Nicaragua, Francisco Javier Díaz Madriz (Díaz), y el secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Antonio Moreno Briones (Moreno), fueron sancionados por ser responsables o líderes de entidades involucradas en graves abusos a los derechos humanos en Nicaragua. Además, la OFAC designó a José Francisco López Centeno (López), vicepresidente del ALBA de Nicaragua (ALBANISA) y presidente de Petronic, por participar en actividades corruptas. [75]

En agosto de 2018, el Departamento del Tesoro sancionó a altos funcionarios del gobierno turco , el ministro de Justicia turco, Abdulhamit Gül , y el ministro del Interior, Süleyman Soylu , que estuvieron involucrados en la detención del pastor estadounidense Andrew Brunson . [76] Daniel Glaser , ex subsecretario para la Financiación del Terrorismo durante la presidencia de Barack Obama, dijo: "Ciertamente es la primera vez que se me ocurre" que Estados Unidos sancione a un aliado de la OTAN . "Ciertamente considero que detener ilegalmente a alguien es una violación de los derechos humanos, por lo que creo que entra dentro del alcance de la Ley Global Magnitsky". [77]

En noviembre de 2018, el Departamento del Tesoro anunció la imposición de sanciones de la Ley Global Magnitsky contra 17 funcionarios de Arabia Saudita que "atacaron y mataron brutalmente" al periodista disidente saudí Jamal Khashoggi , que vivía y trabajaba en Estados Unidos. [78]

2020

El 9 de julio de 2020, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU . sancionó a una entidad del gobierno chino (la Oficina de Seguridad Pública de Xinjiang ) y a cuatro funcionarios gubernamentales actuales o anteriores por graves abusos contra los derechos de las minorías étnicas en la etnia uigur de Xinjiang. Región Autónoma (XUAR). [79] Las sanciones se impusieron sobre la base de graves abusos contra los derechos humanos que, al parecer, incluían detenciones arbitrarias masivas y graves abusos físicos, entre otros abusos graves contra los uigures (la población musulmana túrquica autóctona de Xinjiang) y otras minorías étnicas de la región. [79]

Las cuatro personas sancionadas fueron: [79]

El 31 de julio de 2020, la OFAC sancionó además al Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang (XPCC), Sun Jinlong , excomisario político del XPCC, y a Peng Jiarui , subsecretario del Partido y comandante del XPCC, por su conexión con seres humanos similares. abusos contra los derechos de las minorías étnicas en XUAR. [80]

El XPCC es una organización paramilitar en la XUAR subordinada al Partido Comunista Chino (PCC), creada para mejorar el control interno sobre la región. [80] XPCC fue utilizado por el secretario del PCCh de XUAR, Chen Quanguo, quien fue objeto de sanciones similares el 9 de julio de 2020, para implementar un programa integral de vigilancia, detención y adoctrinamiento dirigido a los uigures y otros grupos étnicos minoritarios. [80] La sanción prohíbe en general todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o que tengan lugar dentro de los Estados Unidos y que involucren bienes o intereses en propiedades de las entidades sancionadas. La OFAC enumera las sanciones como parte de "un esfuerzo continuo para disuadir los abusos contra los derechos humanos en la región de Xinjiang". [80]

2021

Filipos Woldeyohannes , Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Eritrea (FED), fue sancionado en virtud de la Ley Magnitsky el 23 de agosto de 2021, por su responsabilidad de mando como jefe de las FED, implicado en crímenes de guerra y violencia sexual en la Guerra de Tigray . [81]

En Paraguay, Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldan, despachantes (despachadores) que operaban en la zona de la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, y cuya operación de lavado de dinero se estimaba había amasado cientos de millones de dólares, fueron también sancionado por la ley. [82]

Sanciones impuestas mediante EO 13936

El 7 de agosto de 2020, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 11 personas "por socavar la autonomía de Hong Kong y restringir la libertad de expresión o reunión de los ciudadanos de Hong Kong". [83]

Estas sanciones se impusieron de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13936, emitida el 14 de julio de 2020 por el presidente Trump para declarar una emergencia nacional con respecto a la situación en Hong Kong, donde las acciones de China "socavan fundamentalmente la autonomía de Hong Kong y procesos democráticos." [83]

Las personas sancionadas son: [83]

Pide sanciones adicionales

En septiembre de 2017, un grupo de ONG y organizaciones anticorrupción identificaron 15 casos internacionales en los que se cometieron presuntos delitos. Se nominó a personas de países como Azerbaiyán, Bahréin, China, la República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, Liberia, México, Panamá, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán, Ucrania, Uzbekistán y Vietnam. [84]

En diciembre de 2017, Americans for Democracy & Human Rights in Bahrein declaró que,

La Administración Trump no ha asumido los casos presentados sobre graves abusos contra los derechos humanos cometidos por funcionarios del gobierno de Bahrein . En última instancia, no hubo individuos o entidades de ningún estado miembro de la Liga Árabe designados en la primera lista de designados de la Ley Global Magnitsky, a pesar de la presentación de casos elegibles. [85]

En agosto de 2018, el senador Marco Rubio y un grupo bipartidista de otros 16 miembros del Congreso instaron a Estados Unidos a imponer sanciones en virtud de la Ley Global Magnitsky contra funcionarios chinos responsables de abusos contra los derechos humanos de la minoría musulmana uigur en Xinjiang . [86] En diciembre de 2019, se aprobó en la Cámara de Representantes la Ley de Política de Derechos Humanos de los Uigures , que exige la imposición de sanciones en virtud de la Ley Global Magnitsky . [87] El informe anual de 2019 de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China pidió al Congreso que considerara sanciones contra funcionarios chinos en virtud de la Ley Global Magnitsky por crímenes de lesa humanidad . [88] [89]

El 7 de abril de 2020, el representante Chris Smith pidió al Secretario de Estado Mike Pompeo que formara un grupo de trabajo "para identificar e investigar" a funcionarios del gobierno chino por su papel en el presunto silenciamiento de médicos y periodistas que han hablado sobre la respuesta de China al Pandemia de COVID-19 . Además, Smith sugirió que Estados Unidos aplique la Ley Global Magnitsky para atacar a funcionarios chinos específicos involucrados en perseguir a los denunciantes, sin castigar al país en su conjunto. [90]

El 15 de diciembre de 2021, 18 senadores estadounidenses firmaron conjuntamente una carta dirigida al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken , y a la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen , pidiéndoles que sancionaran al Grupo NSO en virtud de la Ley Magnitsky, debido a la controversia de la firma israelí con respecto a su Pegasus . Producto de software espía para teléfonos inteligentes. [91]

Leyes similares en otras jurisdicciones

Ley canadiense Magnitsky

En marzo de 2015, el parlamento de Canadá aprobó una moción inicial para aprobar dicha ley. [92] La Ley Sergei Magnitsky de Canadá , oficialmente Ley de Justicia para Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos , recibió la aprobación real y fue aprobada como ley el 18 de octubre de 2017. [93] La Ley está regulada por el Reglamento de Justicia para Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos . [94]

El 29 de noviembre de 2018, Canadá modificó el Reglamento para incluir a 17 ciudadanos extranjeros de Arabia Saudita, que fueron acusados ​​de ser responsables o cómplices de graves violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, en particular la tortura y el asesinato extrajudicial del periodista saudí Jamal Khashoggi . [94]

En Europa

En marzo de 2019, el Parlamento Europeo aprobó una resolución 447–70 a favor de aprobar una Ley Magnitsky para la Unión Europea . [95] En su discurso sobre el estado de la Unión Europea de septiembre de 2020 , Ursula von der Leyen declaró que uno de los objetivos de la Comisión Europea era aprobar una Ley Magnitsky europea. [96] El Régimen Global de Sanciones de Derechos Humanos de la UE se promulgó en 2020.

El 6 de julio de 2020, el Secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido , Dominic Raab, anunció las primeras sanciones en virtud de una ley similar a la Ley Global Magnitsky, en la que 47 personas quedaron sometidas a restricciones de viaje y congelación de activos. Las regulaciones estaban destinadas a otorgar al gobierno el poder de imponer sanciones a aquellos involucrados en los peores abusos contra los derechos humanos en todo el mundo. [97]

Ver también

Referencias

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