Investigaciones de Nueva York sobre la Organización Trump
Investigación penal y civil estadounidense
Trump Tower (Manhattan, Nueva York), sede de la Organización Trump y objeto de escrutinio por información financiera errónea en el caso civil
En 2020 se abrieron dos investigaciones relacionadas por parte de funcionarios del estado y la ciudad de Nueva York para determinar si la Organización Trump ha cometido fraude financiero . Uno de ellos es un caso penal que lleva a cabo el fiscal de distrito (DA) de Manhattan y el otro es un caso civil que lleva a cabo el Fiscal General (AG) del Estado de Nueva York. El caso del fiscal del distrito ha llevado a que dos de las filiales de la organización sean declaradas culpables de 17 cargos, incluido el fraude fiscal y la acusación de Donald Trump , mientras que el fiscal general ha logrado imponer un supervisor independiente para evitar futuros fraudes por parte de la organización.
A mediados de 2021, la fiscal del distrito de Nueva York, Letitia James, se había unido a la investigación penal del fiscal del distrito, y este último convocó a un gran jurado . Los fiscales presentaron 10 cargos contra la organización, alegando que había llevado a cabo un "plan para defraudar" al gobierno durante 15 años , y 15 cargos de delitos graves contra el veterano director financiero Allen Weisselberg , quien invocó su derecho de la Quinta Enmienda a no autoincriminarse más de 500 veces. veces en su testimonio. En agosto de 2022, Weisselberg se declaró culpable y aceptó testificar contra la organización a cambio de una sentencia reducida. En diciembre, la organización fue declarada culpable de los 17 cargos penales que enfrentaba. Las pruebas, incluidos los testimonios de Weisselberg y otros, indican que él y otros ejecutivos (así como las dos subsidiarias) participaron en planes fraudulentos, incluido el registro de algunas bonificaciones a los empleados como pago por trabajo por contrato . Una serie de prácticas ilegales cesaron en el momento de la elección de Trump como presidente de Estados Unidos .
En 2020, Eric Trump se declaró culpable del Quinto más de 500 veces en su testimonio ante el fiscal general. En noviembre de 2021, The Washington Post informó que entre 2011 y 2015 la organización presentó varias propiedades con un valor mucho mayor a los posibles prestamistas que a los funcionarios fiscales. Según se informa, Donald Trump se declaró en favor del Quinto más de 400 veces en su declaración de agosto de 2022. En septiembre, James presentó una demanda civil contra Trump, sus tres hijos mayores y la organización por presunto fraude. Además, remitió el caso a los fiscales penales federales y al Servicio de Impuestos Internos . En noviembre, el juez de Nueva York que supervisó la demanda nombró a la jueza jubilada Barbara S. Jones para supervisar la organización, y se programó un juicio para finales de 2023.
Los estados financieros de las participaciones de la Organización Trump son privados y existe una amplia gama de estimaciones del verdadero valor de la organización. Donald Trump ha sido acusado en varias ocasiones de inflar deliberadamente la valoración de las propiedades de la Organización Trump mediante el lobby agresivo de los medios de comunicación, en particular los autores de la lista anual Forbes 400 , con el fin de reforzar su patrimonio neto percibido entre el público durante varias décadas. . [1] Ha hecho pública poca documentación financiera definitiva para confirmar sus afirmaciones de valoración. [2] [3] [4] [5]
Es difícil determinar un valor neto para las propiedades inmobiliarias de la Organización Trump de forma independiente, ya que cada propiedad individual puede estar gravada por deudas. [1]
En octubre de 2015, Forbes publicó un artículo que detalla su lucha de décadas para estimar el verdadero patrimonio neto de Trump y la organización. [6] En 2018, un ex periodista de Forbes que había trabajado en la lista de Forbes afirmó en un artículo de opinión para The Washington Post que Trump había mentido sobre su riqueza a Forbes para aparecer en la lista repetidamente y sugirió que el mínimo anterior de Forbes Las estimaciones finales del patrimonio neto de Trump todavía estaban muy por encima de su patrimonio neto real. [1]
En un formulario del Anexo C presentado en 1984 para un supuesto negocio de consultoría, Trump no informó ingresos, pero sí más de 600.000 dólares en gastos desconocidos. Después de que los auditores del estado y la ciudad de Nueva York rechazaran los gastos inexplicables, Trump solicitó un juicio fiscal. En juicios separados de 1992, jueces estatales y municipales fallaron en contra de Trump. [7] En el caso de la ciudad el único testigo de Trump fue el abogado y contador que preparó sus declaraciones durante más de 20 años, quien testificó que aunque tenía su firma no preparó la declaración de 1984 se le presentó una fotocopia de (siendo la copia original indisponible); Trump afirmó que había sido sometido a una doble imposición , a lo que el juez escribió que "el problema en cuestión es [en lugar de] la falta de imposición ". [8] En junio de 2016 (durante la campaña presidencial de Trump ), el periodista de investigación David Cay Johnston argumentó que los procedimientos demostraban evidencia de fraude fiscal intencional y que Trump debería publicar sus declaraciones de impuestos para revelar si había repetido tal comportamiento. [7]
En un caso de difamación contra el autor de TrumpNation , Timothy L. O'Brien , Donald Trump testificó en 2007 que "creo que todo el mundo" exagera el valor de sus propiedades y que él no lo hizo "más allá de lo razonable". Dijo que daría su opinión al director financiero (CFO) Allen Weisselberg , quien "predominantemente" determinó los valores finales, que Trump calificó de "conservadores". Con respecto a un caso en el que una propiedad aumentó de 80 millones de dólares en 2005 a 150 millones de dólares en 2006, Trump afirmó: "En mi opinión, la propiedad estaba valorada muy bajo entonces y llegó a ser muy... simplemente ha subido". No pudo dar otra razón para ello que su opinión. [9] Entre 2011 y 2015, la Organización Trump presentó varias propiedades con un valor de millones de dólares (en un caso, más de 500 millones de dólares) más a posibles prestamistas que a los funcionarios fiscales; [10] esto fue informado por The Washington Post en noviembre de 2021. [10] En enero de 2017, antes de la toma de posesión de Trump como presidente de los Estados Unidos, su abogada Sheri Dillon anunció que los negocios de la organización se transferirían a un fideicomiso controlado por los hijos de Trump, Donald Jr. y Eric Trump , así como Weisselberg. [11]
El padre de Donald Trump, Fred , c. 1986
En octubre de 2018, The New York Times publicó una extensa exposición sobre la herencia de Donald Trump de sus padres, Fred y Mary Anne MacLeod Trump . Incluye análisis detallados de los registros financieros de la familia Trump. [a] El artículo describe un presunto plan de fraude fiscal llevado a cabo por Trump y sus hermanos en relación con la herencia conjunta de las propiedades inmobiliarias de sus padres, evadiendo efectivamente más de $500 millones en impuestos sobre donaciones y sucesiones . Los supuestos planes implican que el dinero de las empresas se desvíe a los niños durante toda su vida y se subestime el valor de las propiedades transferidas. [12] [b] El Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York anunció el día de la publicación de la exposición que revisaría las acusaciones. [16] [17] A mediados de 2021, Mary L. Trump (una fuente principal de la exposición) explicó cómo la organización utilizó una corporación fantasma para desviar dinero, devaluando el "negocio principal" de Fred Trump a $ 30 millones en el momento de su muerte. [18]
En agosto de 2018, el fiscal de distrito (DA) de Manhattan, Cyrus Vance Jr., supuestamente estaba considerando una investigación criminal de la organización y dos de sus altos ejecutivos por su reembolso al entonces abogado personal de Trump, Michael Cohen, por su pago de silencio a Stormy Daniels ; la organización registró el reembolso como un gasto legal aunque Cohen no hizo ningún trabajo legal en el asunto. [19] En agosto de 2019, Vance citó a los contadores de la organización, Mazars , para las declaraciones de impuestos de Trump. [20] En julio de 2020, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los registros fiscales de Trump podían entregarse a los fiscales, [21] produciendo millones de páginas de documentos, que supuestamente incluían las declaraciones de Trump de enero de 2011 a agosto de 2019. [22] En noviembre de 2022, Según los informes , la oficina del fiscal del distrito (entonces bajo la dirección de Alvin Bragg ) estaba nuevamente examinando el asunto del dinero secreto, lo que llevó a la acusación de Trump . [23] Tras un fallo de la Corte Suprema, el Departamento del Tesoro de EE. UU. entregó las declaraciones de Trump de 2015 a 2020 al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara , [24] [25] [26] y tras la votación del comité, [26] las declaraciones fueron publicadas al público antes de fin de año. [27]
En febrero de 2019, cuando la representante de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), preguntó si Trump había presentado alguna vez activos inflados a una compañía de seguros, [28] Cohen testificó ante el Congreso que Trump "infló los activos totales [de la organización] cuando sirvió a sus propósitos, como tratar de figurar entre las personas más ricas de Forbes, y desinfló sus activos para reducir sus impuestos inmobiliarios ". [29] Tras el testimonio de Cohen, en marzo, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York emitió una citación a Aon , el antiguo corredor de seguros de la organización. [30] El mismo mes, la oficina de la Fiscal General (AG) de Nueva York, Letitia James, comenzó a investigar la organización, [31] habiendo declarado que tenía la intención de hacerlo durante su campaña de 2018 . [32] En septiembre de 2019, la organización estaba bajo investigación federal por parte del Distrito Sur de Nueva York con respecto a acusaciones de reclamaciones de seguros infladas. [33] En diciembre, la oficina de James había citado a la organización para que le proporcionara algunos registros que posteriormente no proporcionó durante al menos 21 meses. [34]
La primera acusación nombraba a Allen Weisselberg y dos entidades comerciales de la Organización Trump. Las pruebas contra la organización indicaron que Weisselberg y otros ejecutivos, así como las dos subsidiarias, participaron en planes fraudulentos, incluido el registro de algunas bonificaciones a los empleados como pago por trabajo por contrato . Los fiscales presentaron 10 cargos contra la organización, alegando que había llevado a cabo un "plan para defraudar" al gobierno durante 15 años , y 15 cargos por delitos graves contra el antiguo director financiero Allen Weisselberg , quien acordó un acuerdo de culpabilidad en agosto de 2022, durante la fiscalía de Manhattan. El mandato de Alvin Bragg . Los miembros de la familia Trump supuestamente no tenían intención de cometer ningún delito a pesar de firmar los cheques pertinentes. Ambas entidades comerciales fueron condenadas por 17 cargos, incluido fraude fiscal, en un juicio celebrado a finales de 2022.
Algunos expertos conservadores denunciaron la investigación, y el Comité Nacional Republicano pagó algunos de los honorarios legales de Trump, mientras que los demócratas en general la respaldaron. Después de la acusación de Trump, el presidente republicano del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jim Jordan, organizó una audiencia contra Bragg, lo que llevó al fiscal del distrito a demandarlo por supuesta interferencia.
En agosto de 2022, Weisselberg se declaró culpable de 15 delitos graves y acordó testificar contra la organización en un acuerdo de declaración de culpabilidad . [41] El 6 de diciembre, la organización fue declarada culpable de los 17 cargos penales que enfrentaba y recibió una multa máxima permitida de 1,6 millones de dólares. [42] [43] [44] [45]
Investigación de valoración de activos
El fiscal de distrito de Manhattan convocó a un segundo gran jurado la última semana de octubre de 2021; comenzó a escuchar pruebas el 4 de noviembre, supuestamente para considerar cargos relacionados con la valoración de los activos de la empresa. [46] Para el 22 de noviembre, los fiscales estaban examinando varias de las propiedades de la organización por las cuales, entre 2011 y 2015, se presentaron valores mucho más altos a los posibles prestamistas de los que se informaron a los funcionarios fiscales. En el caso más extremo, en 2012, se citó que el edificio número 40 de Wall Street valía 527 millones de dólares para el primero, pero sólo 16,7 millones de dólares para el segundo. [47] Michael Cohen declaró posteriormente que los fiscales podrían "acusar a Donald Trump mañana si realmente quisieran, y tener éxito". [48]
A mediados de diciembre, un contador de Trump había testificado ante el gran jurado. [49] Se informó que los fiscales estaban examinando si la organización proporcionó a sus contadores externos, Mazars USA, información cuidadosamente seleccionada con la cual preparar estados financieros favorables para presentarlos a posibles prestamistas. Mazars proporcionó descargos de responsabilidad con sus estados financieros para la organización, indicando que la firma no los había auditado, revisado ni dado ninguna garantía sobre ellos, y señaló que "Donald J. Trump es responsable de la preparación y presentación justa del estado financiero de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América." [50] El 9 de febrero de 2022, Mazars informó a la organización que ya no respaldaría los estados financieros que había preparado para la organización desde mediados de 2010 hasta mediados de 2020. [51]
También el 22 de febrero de 2022, Bragg dijo a dos de sus fiscales principales, Mark F. Pomerantz y Carey R. Dunne , que no estaba preparado para acusar a Trump basándose en la dificultad de demostrar que tenía intenciones criminales . [52] Los dos fiscales renunciaron al día siguiente, [53] y Pomerantz escribió en su carta de renuncia que hay "evidencia suficiente para establecer la culpabilidad del Sr. Trump más allá de toda duda razonable" con respecto a "numerosas violaciones de delitos graves" y que Vance había dirigido su los diputados solicitaran acusaciones "tan pronto como sea razonablemente posible". [54] El New York Times informó que las renuncias se produjeron tras una pausa de un mes en la presentación de pruebas al jurado, que se esperaba que permaneciera sentado hasta finales de abril, [55] [56] así como discusiones sobre acusar a Trump de conspiración. y falsificación de registros financieros (en lugar de un cargo de fraude). [52] La evidencia más reciente escuchada fue supuestamente del contador de Trump en Mazars y un experto en valoración de propiedades inmobiliarias de FTI Consulting. [55]
El 24 de febrero, Bragg reclutó a su jefe de investigaciones para el cargo de fiscal principal. Se esperaba que la oficina del fiscal del distrito continuara debatiendo la solidez del caso. [57] [58] El 7 de abril, Bragg emitió una declaración insistiendo en que la investigación aún estaba en curso, con nuevas pruebas en revisión, y se comprometió a hacer públicas las conclusiones, se formularan o no acusaciones. [59] [60] Los testigos todavía estaban siendo entrevistados a finales de abril, poco antes de que expirara el jurado. [56] [61]
Según el libro de Pomerantz de 2023 sobre la investigación, se consideraron cargos de extorsión contra Trump, y Pomerantz comparó al magnate inmobiliario con el jefe de la mafia John Gotti . El abogado de Trump, Joe Tacopina, rechazó la comparación. [62] [e] Pomerantz también afirmó que "Para refutar la afirmación de que Trump creía en su propia 'exageración'... tendríamos que demostrar, y enfatizar, que Donald Trump no estaba legalmente loco ". [64] Según Pomerantz, los fiscales estaban a semanas de acusar a Trump a finales de 2020 por la discrepancia en la valoración de 40 Wall Street (con el valor "absurdo" informado a los funcionarios fiscales bajo pena de perjurio siendo menor que el alquiler anual total del edificio), pero el Departamento Legal de la ciudad de Nueva York restó importancia a esto como una táctica de negociación estándar. [65] Pomerantz comparó la decisión de Bragg de no seguir el ejemplo de su predecesor en el procesamiento de Trump con un accidente aéreo. Bragg se defendió afirmando que "el avión del señor Pomerantz no estaba listo para despegar". [66] Pomerantz argumentó además que si cualquier otra persona además de Trump u otro ex presidente hubiera llevado a cabo la misma conducta, se habrían presentado cargos inmediatamente contra ellos. [67]
Trump viajó desde su residencia en Florida a la ciudad de Nueva York el 3 de abril de 2023, donde se entregó a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan la tarde del 4 de abril. [78] [79] Después de su lectura de cargos , regresó inmediatamente a Florida . [80] El juicio está programado para el 15 de abril de 2024, [81] retrasado desde el inicio inicial del 25 de marzo. [82]
A lo largo de la investigación que condujo a la acusación, Trump acusó al fiscal de distrito Alvin Bragg —fiscal del caso— de tener motivaciones políticas. [83] Meses antes de ser acusado, Trump declaró que se presentaría a las elecciones presidenciales de 2024 ; [84] [85] ni la acusación ni ninguna condena resultante descalificarían su candidatura. [86] [87]
Nueva York contra Trump es una investigación civil y una demanda presentada por la oficina del Fiscal General (AG) de Nueva York que alega que la Organización Trump y varios individuos (incluidos miembros operativos de la familia Trump ) participaron en fraude financiero al presentar valores de propiedad muy dispares. a posibles prestamistas y funcionarios fiscales, en violación de la Ley Ejecutiva de Nueva York § 63(12) . Entre octubre de 2023 y enero de 2024 se celebró un juicio. Como resultado del juicio, el juez presidente Arthur Engoron ordenó a los acusados que devolvieran un total de 364 millones de dólares de ganancias obtenidas ilícitamente, entre otras sanciones.
La fiscal general Letitia James comenzó a investigar la organización a principios de 2019, y en agosto de 2020 comenzó un litigio público para respaldar sus citaciones en la investigación. En febrero de 2022, Engoron falló a favor de las citaciones de James, y en abril, Donald Trump fue declarado culpable de desacato al tribunal por no cumplirlas y Trump recibió una multa de 110.000 dólares.
En septiembre de 2022, el AG demandó a Donald, sus tres hijos mayores ( Donald Jr. , Ivanka y Eric ), el ex director financiero Allen Weisselberg , el ex controlador Jeffrey McConney y diez empresas relacionadas. Ese noviembre, Engoron nombró a la jueza jubilada Barbara S. Jones para monitorear la organización en relación con posibles fraudes futuros. En 2023, Ivanka fue liberada como acusada debido a un plazo de prescripción vencido .
En septiembre de 2023, Engoron emitió un juicio sumario afirmando que Trump y su empresa habían cometido fraude durante años. El juez ordenó la terminación de las licencias comerciales estatales de los demandados y la disolución de las sociedades de responsabilidad limitada pertinentes (pendiente de apelación). El juicio cubrió seis reclamos adicionales del AG y consideró sanciones adicionales. En octubre, se impuso a Trump una orden de silencio que le prohibía menospreciar públicamente al personal del tribunal; el juez multó a Trump con 5.000 dólares y 10.000 dólares por dos violaciones de la orden ese mismo mes. La defensa intentó sin éxito desestimar el caso, así como las citaciones y fallos relacionados.
En febrero de 2024, Engoron concluyó que "los demandados no aceptaron la responsabilidad ni impusieron controles internos para evitar futuras recurrencias" de haber "presentado datos financieros descaradamente falsos" para "pedir más prestado y a tipos más bajos". Engoron evaluó a Donald Trump y sus empresas 354 millones de dólares de devolución de ganancias mal habidas (sin incluir intereses), mientras que Eric y Donald Jr. recibieron 4 millones de dólares cada uno, y Weisselberg 1 millón de dólares. A estos cuatro y a McConney también se les prohibió dirigir organizaciones de Nueva York durante dos o tres años; A Weisselberg y McConney también se les prohibió permanentemente tener control financiero en tales organizaciones. La sentencia fue apelada.
En marzo de 2024, el Primer Departamento de la División de Apelaciones de Nueva York redujo la fianza requerida a los acusados de $464 millones a $175 millones, que se pagaría a principios de abril, al tiempo que mantenía las prohibiciones ordenadas por Engoron. El bono se aprobaría posteriormente el 22 de abril de 2024. [88] Este fallo que aprobó el bono también resultó en que Trump evitara impugnaciones legales. [89]
Reacciones
Algunos comentaristas señalaron la ironía de que Donald Trump se enfrente a la necesidad de defender la Quinta Enmienda, algo que él ha expresado desdeñar, diciendo que implica la culpabilidad de una de las partes. [90] [91] [g] En diciembre de 2020, el presentador de Fox News, Sean Hannity, declaró que "el presidente que está afuera necesita perdonar a toda su familia y a él mismo porque quieren que esta caza de brujas continúe a perpetuidad, son tan lleno de rabia y locura contra el presidente". [93] Algunos medios de comunicación especularon que el presidente podría perdonar preventivamente a sus hijos en relación con el caso penal, aunque el poder solo se aplica a delitos federales . [94] En un mitin político el 3 de julio de 2021, Trump pareció reconocer la verdad de los cargos penales de los fiscales de Nueva York contra su empresa, luego describió la presentación de impuestos como generalmente confusa; El periodista Andrew Feinberg calificó estas declaraciones de " confesión ". Un escritor de Slate comparó la supuesta confusión de Trump sobre los impuestos con su experiencia autoproclamada anterior , por ejemplo, diciendo que era "inteligente" por no pagar impuestos sobre la renta durante ciertos años mientras debatía con Hillary Clinton en 2016. [15] [95]
A mediados de 2021, el Comité Nacional Republicano (RNC) acordó apoyar financieramente la defensa legal de Trump en ambas investigaciones. [96] En octubre, pagó 121.670 dólares a un bufete de abogados empleado por Trump. El mes siguiente, un portavoz republicano llamó a Trump "un líder de nuestro partido [cuyo] historial de logros es fundamental para el Partido Republicano" y se refirió a las investigaciones como una "caza de brujas sin fin" por parte de los demócratas . [97] En diciembre, se informó que el RNC había acordado pagar hasta 1,6 millones de dólares de los gastos legales de Trump en ambos casos. [96] Algunas fuentes han señalado que los asuntos que se investigan tuvieron lugar antes de que Trump asumiera la presidencia. [97] En declaraciones a Hannity en Fox News en febrero de 2022, Eric Trump argumentó que las investigaciones solo se estaban llevando a cabo porque su padre era "claramente el favorito para 2024". [98] A principios de julio de 2022, el Washington Examiner informó que Trump estaba considerando anunciar pronto su candidatura presidencial, aparentemente para aumentar su influencia contra las "audiencias mordaces" en el Comité Selecto de la Cámara sobre el ataque del 6 de enero . [99] El Comité Nacional Republicano indicó que cortaría la financiación legal para Trump según sea necesario si anunciaba oficialmente su candidatura. [99] [h] Más tarde en julio, Rolling Stone informó que Trump esperaba usar la oficina ejecutiva para protegerlo del procesamiento federal, pero "la ley es menos clara sobre si un presidente puede enfrentar un procesamiento de los estados mientras esté en el cargo". [101]
En enero de 2022, NBC News citó a un abogado defensor penal que emplea como analista legal, quien observó: "Generalmente, mentir a un banco para obtener un préstamo puede ser un delito". [102] Un abogado defensor de Nueva York que trabajó para Cyrus Vance Jr. calificó un posible juicio contra Trump como una "pesadilla logística" y "sin precedentes en un tribunal que ha visto muchos, muchos casos de alto perfil a lo largo de las décadas". [103] [i] El director de información pública de los tribunales estatales de Nueva York señala que se emplean 4.000 funcionarios judiciales (con una formación similar a la de la policía) para mantener la seguridad pública si es necesario. [103] A raíz de la renuncia de los dos fiscales principales del caso penal, los medios de comunicación y un abogado de Trump opinaron que la investigación parecía estar llegando a su fin; algunos señalaron que si bien Vance tenía confianza en el caso penal, su sucesor, Bragg, mostró menos interés. [104] [105] [106] El 25 de abril, los manifestantes de Rise and Resist se reunieron frente al tribunal del condado de Nueva York con un gran cartel que decía "Acusar a Trump". [107] Según un experto jurídico citado por The Guardian en mayo, la naturaleza de los grandes jurados a menudo favorece a la fiscalía, ya que sólo se necesita una mayoría de votos para asegurar una acusación, así como "pruebas legalmente suficientes de un delito y... causa razonable para creer que el acusado cometió ese delito". [108] En un podcast de julio con John C. Coffee , Pomerantz argumentó que Trump habría sido acusado si no fuera por su "influencia financiera y política" y que tal resultado "reivindicaría el estado de derecho ". [109] A principios de 2023, Cohen opinó que es posible que Bragg no haya seguido los pasos de su predecesor debido a su necesidad de ponerse al día en su nuevo rol primero. [110]
A principios de septiembre, la profesora de derecho Jessica Levinson declaró en NPR que la posible campaña de Trump para las elecciones presidenciales de 2024 "no tendrá ningún impacto legal en ninguna de las investigaciones penales en su contra [pero] tendrá un enorme impacto político" en lo que respecta al estado de derecho y elecciones futuras. [111] El 22 de septiembre, el consejo editorial del Wall Street Journal , que había escrito a principios de año que la investigación "parece una prueba más del declive del Estado de derecho en Estados Unidos", declaró que "Trump ha hecho una carrera empresarial y política de salirse con la suya en todo lo que pueda, y es fácil imaginar que cruzó la línea". [112] [113] Más tarde ese mismo mes, un ex asistente del fiscal del distrito y jefe de decomiso de activos en la oficina del fiscal del distrito de Manhattan argumentó: "Este será un caso muy difícil de ganar para los acusados. Una de las mejores defensas para este asunto es retrasar." [114] La columnista del New York Times Gail Collins opinó que los partidarios de Trump no se sentirían alienados por el aparente fraude del expresidente debido a que ya es bien conocido por distorsionar la verdad . [115]
Un artículo de Curbed de octubre sobre el estado del imperio inmobiliario de Trump en la ciudad de Nueva York concluye que "En efecto, su huella en Nueva York ya se ha ido reduciendo durante años, y la demanda de James, aunque tal vez nunca llegue a buen término, ya ha dejó eso al descubierto." [116] Michael Cohen predijo que la demanda "destruiría financieramente" a Trump y llevaría a que el delincuente fuera abandonado . [117]
El 4 de noviembre de 2022, citando la participación declarada de McConney en la prestación de beneficios complementarios, Andrea Bernstein declaró en NPR que "según la ley de Nueva York, la empresa es penalmente responsable si agentes de alto nivel directivo cometen delitos". [118] El 14 de noviembre, CBS News citó a un ex empleado del departamento de contabilidad de la organización diciendo que conocía los beneficios adicionales de Allen y Barry Weisselberg y que la proximidad del primero con Trump era conocida dentro del departamento. [119] El 15 de noviembre, New York Daily News afirmó que la eliminación del nombre de Weisselberg de una copia de una página del libro de contabilidad de Trump (proporcionada a un gran jurado de la ciudad de Nueva York en 2021) podría constituir obstrucción de la justicia . [120] Después de que la defensa en el juicio penal descansara su caso, Reuters argumentó que el testimonio de su testigo Donald Bender "pareció ser contraproducente... y reforzar el caso de la fiscalía". [121]
A mediados de noviembre de 2022, CBS News informó que tres bufetes de abogados involucrados en el juicio penal habían recibido más de 500.000 dólares del PAC Save America y del RNC durante los dos meses anteriores. [122] Algunos expertos políticos han argumentado que las consecuencias de la condena penal harían poco para dañar la carrera política de Trump debido a que no fue condenado personalmente. [123] [j] Por el contrario, algunos con conocimiento interno de las investigaciones argumentan que Trump estuvo personalmente implicado a través del veredicto de culpabilidad contra su empresa, a pesar de las negaciones de irregularidades hechas en su nombre. [125] Una acusación o incluso una condena no excluiría constitucionalmente a Trump de las elecciones presidenciales. [126]
En febrero de 2023, The New York Times informó que en 2021 y 2022, el PAC Save America gastó 16 millones de dólares en pagos relacionados con asuntos legales, algunos de los cuales estaban dirigidos a empresas que representan a la empresa de Trump. [127]
El 16 de noviembre, un tribunal de apelaciones de Nueva York dictaminó que Cohen podía demandar a la organización para reembolsar los honorarios legales (en el rango de millones de dólares) por litigios relacionados con Trump, incluidas las investigaciones del fiscal del distrito y del fiscal general. [128] Después de la condena de la organización en el caso penal, Cohen declaró que Trump "debería sentirse muy incómodo" con respecto a su propio testimonio ante la oficina del fiscal del distrito. [129] Algunos especularon que la condena sería muy perjudicial para la reputación de la empresa, y un profesor de derecho de la Universidad Pace la calificó como una "sentencia de muerte". [130] [131] Bloomberg opinó que los cargos por delitos graves se verían eclipsados por su impacto. [132] El concejal de la ciudad de Nueva York, Shekar Krishnan, pidió al departamento de parques de la ciudad que rescindiera un contrato de campo de golf con una organización afiliada (intentado anteriormente sin éxito por el ex alcalde Bill de Blasio en respuesta al ataque al Capitolio de los EE. UU. del 6 de enero ), pero un portavoz El alcalde Eric Adams señaló que la filial en sí no fue condenada, por lo que "terminar el contrato que heredamos probablemente requeriría que la ciudad pagara hasta decenas de millones de dólares a la filial de Trump". [133] [k] El 1 de enero de 2023, un columnista de opinión de MSNBC citó las investigaciones entre varias otras al argumentar que era probable que Trump fuera acusado ese año. [135] Escribiendo para New York Daily News , el periodista de investigación David Cay Johnston opinó que Trump podría ser condenado por "cargos de fraude de impuestos estatales sobre la renta fáciles de probar" basándose en documentos disponibles en la oficina del fiscal del distrito, incluidas las declaraciones de impuestos publicadas por Trump que Johnston dijo que eran "ricos en lo que el IRS llama 'insignias de fraude'", como "cientos de miles de dólares en gastos inexplicables" en numerosos formularios del Anexo C que muestran cero ingresos e "ingresos y gastos que [sospechosamente coinciden] con el dólar ". Johnston señaló que Trump utilizó el primer método en 1984 y (según Johnston) los jueces de Nueva York lo consideraron un fraude fiscal civil, lo que, según él, Trump sin duda sabía antes de repetirlo 26 veces, proporcionando así evidencia de mens rea (conocimiento). de la propia intención criminal). [136] [l]
The Independent señaló que horas después de que la organización fuera sentenciada, Donald Trump Jr. hizo una publicación en las redes sociales ridiculizando el pago de impuestos, implicando que apoya intereses extranjeros, concretamente Ucrania en su defensa contra la invasión rusa . [138]
Algunos expertos políticos han argumentado que las consecuencias de la condena penal de diciembre de 2022 harían poco para dañar la carrera política de Trump debido a que no fue condenado personalmente. [124] [m] Por el contrario, algunos con conocimiento interno de las investigaciones argumentan que Trump ha sido implicado personalmente a través del veredicto de culpabilidad contra su empresa, a pesar de las negaciones de irregularidades hechas en su nombre. [139]
Escribiendo para The New York Times , Maggie Haberman citó las investigaciones como dos de varias contra Trump, destacando sus tácticas defensivas similares, resumidas por el ex fiscal estadounidense y funcionario del FBI Chuck Rosenberg como que "él piensa que todo se puede comprar o luchar". [140]
El 22 de febrero de 2023, Forbes informó que "nuevas revelaciones sobre la Torre Trump sugieren que el edificio es, y siempre fue, una especie de fraude". El artículo cita (1) "Registros de propiedad [que muestran] que [Trump] ha estado mintiendo sobre el desempeño financiero del edificio desde su inauguración en 1983", (2) documentos financieros que indican que "Trump mintió sobre los metros cuadrados del espacio para oficinas y comercios en la base de la propiedad" (separado de la inflación de su ático), y (3) "Porciones de una grabación de audio [recién publicada] de 2015 [que] prueba que Trump estuvo personalmente involucrado en los esfuerzos por mentir sobre el valor del espacio comercial de la Trump Tower". Forbes concluyó que "La Organización Trump mintió sobre el valor de sus propiedades a los prestamistas durante años, y aunque varias personas... participaron... la persona en el centro del engaño fue Donald Trump". [141]
El 12 de abril, Trump demandó a Cohen por supuestamente revelar sus confidencias y "difundir falsedades" sobre él, citando el caso penal. El abogado de Cohen, Lanny Davis, argumentó que "Trump parece una vez más estar usando y abusando del sistema judicial como una forma de acoso e intimidación", mientras que el abogado de Trump, Chris Kise, argumentó que "en algún momento alguien necesita responsabilizar a este mentiroso en serie [Cohen]". ". [142] Sin embargo, el 5 de octubre, los cargos fueron retirados "sin perjuicio" (reservándose el derecho de reiterarlos más adelante). [143]
Investigación de la casa de Bragg
El 20 de marzo de 2023, tres republicanos de la Cámara ( el presidente del Comité Judicial, Jim Jordan , el presidente del Comité de Supervisión , Jim Comer , y el presidente del Comité de Administración, Bryan Steil ) enviaron a Bragg una carta exigiendo documentos y testimonios relacionados con la investigación. Calificaron la posible acusación de Trump como "un abuso sin precedentes de la autoridad procesal" basado en "una teoría jurídica novedosa" que incluye plazos de prescripción supuestamente vencidos, [144] diciendo que el cargo "erosionaría la confianza en la aplicación imparcial de la justicia e interferiría inalterablemente en el... .. Elecciones presidenciales de 2024". Fijaron como fecha límite el 23 de marzo para discutir la organización de una audiencia ante el Congreso a la que querían que se presentara Bragg. [145] Jordan defendió las supuestas irregularidades de Trump como un "error de contabilidad" [146] y afirmó que la oficina de Bragg estaba sujeta a la supervisión del Congreso porque recibe subvenciones federales . [147] Un portavoz del fiscal del distrito respondió el 20 de marzo que "No nos dejaremos intimidar por los intentos de socavar el proceso de justicia, ni permitiremos que acusaciones infundadas nos disuadan de aplicar la ley de manera justa". [148] [149] El 23 de marzo, un abogado del fiscal del distrito calificó la demanda como sin precedentes e ilegítima, diciendo que se basaba en la afirmación de Trump de que sería acusado formalmente el 21 de marzo y argumentando que el cumplimiento revelaría información confidencial e interferiría con la investigación. [150]
Aunque Pomerantz dijo en marzo que no cooperaría con la investigación de la Cámara, [151] el 5 de abril, Jordan lo citó para que testificara sobre su renuncia (inicialmente programada para el 20 de abril); [152] Bragg denunció el esfuerzo como un "intento de socavar una investigación activa". [153] El 11 de abril, Bragg demandó a Jordan por los esfuerzos de la Cámara, calificándolos de "campaña transparente para intimidar y atacar" su caso, así como de " expedición de pesca ", que buscaba bloquear la citación de Pomerantz y las solicitudes de otras pruebas confidenciales. . El mismo día, la jueza federal estadounidense Mary Kay Vyskocil denegó la solicitud de ayuda de emergencia del fiscal del distrito. [151] [n] El 19 de abril, Vyskocil dictaminó que la citación de Pomerantz era válida sobre la base de que el Congreso estaba investigando una cuestión legislativa, a saber, el uso de fondos federales. El equipo de Bragg argumentó que, aunque se utilizaron fondos federales en el caso contra la organización, no se utilizaron para acusar a Trump. Un abogado de Pomerantz dijo que su cliente vio la citación como "un intento indebido de obstruir e impedir el procesamiento pendiente" de Trump. Vyskocil acusó a ambas partes de utilizar una retórica con carga política y criticó la demanda de Bragg de ser excesivamente negativa sobre Trump. [152] [155] [156] El mismo día, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito concedió una suspensión temporal contra la citación. A Bragg y Pomerantz se les dio hasta el 21 de abril para presentar más argumentos, [156] pero ese día se retractaron de la apelación y acordaron que Pomerantz podría ser interrogado el 12 de mayo en presencia de su abogado general . [157] Pomerantz alegó el Quinto en algunas de sus respuestas ese día. [158] [159]
Jordan fijó una audiencia en el Comité Judicial sobre Bragg el 17 de abril, alegando en términos generales que sus "políticas a favor del crimen y contra las víctimas han llevado a un aumento de los delitos violentos". [160] [147] El alcalde Adams y otros funcionarios de la ciudad denunciaron la audiencia del Comité Judicial, que los demócratas describieron como un levantamiento republicano contra Bragg y C-SPAN optó por no televisar. [147] [o] Se llamó a varios testigos, incluidas personas afectadas por acciones de Bragg con las que no estaban de acuerdo. [147] [161]
^ Esto se basó en entrevistas con ex asesores y empleados de Trump y más de 100.000 páginas de declaraciones de impuestos y registros financieros de empresas de Trump. [12] La sobrina de Donald, Mary L. Trump , reveló en sus memorias de 2020 que proporcionó al Times 19 cajas de estos registros financieros. [13]
^ Un abogado de Donald Trump negó que se hubiera cometido fraude o evasión fiscal y afirmó que "el presidente Trump prácticamente no tenía participación alguna en estos asuntos. Los asuntos fueron manejados por otros miembros de la familia Trump que no eran expertos y, por lo tanto, dependían completamente de [ abogados licenciados, Contadores Públicos Autorizados y tasadores de bienes raíces]". [14] Por cierto, Donald Trump ha afirmado tener más conocimientos sobre impuestos "que el mejor contador público certificado" y afirmó que utilizó esos conocimientos para su beneficio personal. [15]
^ En una conferencia de prensa posterior a la lectura de cargos, Bragg citó posibles violaciones, incluida la supuesta (1) promoción ilegal de una candidatura, (2) pago a Daniels que excede la asignación federal de contribución de campaña, (3) operación ilegal de captura y matanza coordinada con American Media. , Inc. , que pudo haber caracterizado falsamente los pagos relacionados, y (4) fraude fiscal subyacente cuando Weisselberg aparentemente registró el reembolso a Cohen como ingreso imponible. [35] [36]
^ El Congreso abandonó el proceso de acusación contra Richard Nixon después de que este dimitiera en agosto de 1974 y fuera indultado el mes siguiente por cualquier delito que pudiera haber cometido mientras estaba en el cargo. [37]
^ Días después, un exfiscal estatal y federal con experiencia en procesar a miembros de la mafia declaró que algunas de las tácticas legales de Trump, especialmente aquellas relacionadas con su presunta instrucción a Cohen sobre cómo testificar, estaban "completamente fuera del manual de la mafia". [63]
^ En Nueva York , la falsificación de registros comerciales es un delito menor , pero puede convertirse en un delito grave si se hace para promover otro delito. [77]
^ Trump anteriormente abogó por el Quinto para evitar responder 97 preguntas en una declaración relacionada con su divorcio de Ivana Trump en 1990, y después de invocarlo en su testimonio en el caso civil de Nueva York, explicó: "Cuando ... su empresa y todos los personas en su órbita se han convertido en el objetivo de [una] caza de brujas apoyada por abogados, fiscales y medios de comunicación falsos , no tienen más opción" que alegar la Quinta. [92]
^ Trump anunció oficialmente su candidatura el 15 de noviembre de 2022. [100]
^ Un practicante de ciencias políticas de la Universidad de New Haven afirma: "Hay personas que están tan fuertemente involucradas en ese tipo de movimiento MAGA que nada que haga [Trump] los alejará". [124]
^ A principios de 2023, Bally's Corporation supuestamente se comprometió a eliminar el nombre de Trump del campo de golf si gana una licitación para una nueva licencia de casino. [134]
^ En un formulario del Anexo C presentado en 1984 para un supuesto negocio de consultoría, Trump no informó ingresos, pero sí más de 600.000 dólares en gastos desconocidos. Después de que los auditores del estado y la ciudad de Nueva York rechazaran los gastos inexplicables, Trump solicitó un juicio fiscal. En juicios separados de 1992, jueces estatales y municipales fallaron en contra de Trump. [7] En el caso de la ciudad el único testigo de Trump fue el abogado y contador que preparó sus declaraciones durante más de 20 años, quien testificó que aunque tenía su firma no preparó la declaración de 1984 se le presentó una fotocopia de (siendo la copia original indisponible); Trump afirmó que había sido sometido a una doble imposición , a lo que el juez escribió que "el problema en cuestión es [en lugar de] la falta de imposición ". [137] En junio de 2016 (durante la campaña presidencial de Trump ), Johnston argumentó que los procedimientos demostraban evidencia de fraude fiscal intencional. [7]
^ Un practicante de ciencias políticas de la Universidad de New Haven afirma: "Hay personas que están tan fuertemente involucradas en ese tipo de movimiento MAGA que nada que haga [Trump] los alejará". [124]
^ Jordan afirmó en Fox News que Bragg estaba tratando de obstruir su investigación y de interferir con las elecciones de 2024. [154]
^ El principal demócrata del comité, Jerry Nadler, calificó el procedimiento planeado como "un ataque a nuestro sistema de justicia", mientras que el líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer , dijo que sería "un circo si alguna vez existiera uno". [147]
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