Fraude bancario
El perjuicio suele ser para los países donde se comete el delito que dejan de percibir impuestos.
[12] La lista Lagarde contiene los nombres de unos 2000 potenciales evasores fiscales con cuentas no declaradas en el banco suizo HSBC en Ginebra.
[10][11] El Caso Emperador, destapado en España en 2012, tenía la evasión de impuestos como su objetivo fundamental.
[42] Los robos, estafas o fraudes a los bancos pueden realizarse por particulares, por grupos organizados y mafias internacionales.
Estos registros alterados se utilizan entonces para buscar la inversión en bonos o solicitar préstamos fraudulentos para evitar la quiebra financiera.
Corrupción bancaria : El banco HSBC aparece en la lista Lagarde de 2.000 defraudadores que es parte de la Lista Falciani [ 1 ] con más de 130 000 evasores fiscales que Hervé Falciani sustrajo de la filial suiza del banco HSBC y que ha servido en diversos países para destapar casos de evasión fiscal entre febrero de 1997 y diciembre de 2007. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]