Lista Falciani

La lista Falciani es una relación que contiene los nombres de unos 130 000 potenciales evasores fiscales con cuentas no declaradas en la sucursal en Ginebra (Suiza) del banco británico HSBC.

Sin embargo, pasaron dos años más hasta que la lista Lagarde fue conocida públicamente, cuando el periodista griego Kostas Vaxevanis la publicó en su revista Hot Doc,[1]​ protestando así contra el fracaso del gobierno griego para comenzar una investigación.

[3]​ El gobierno francés luego transfirió la información a algunos gobiernos de Europa, como el Reino Unido y España, para ayudarles a afrontar y tomar medidas en la evasión fiscal de sus países.

[4]​ La lista sirvió en el año 2010 para identificar a 659 presuntos evasores fiscales en España.

[7]​ Circuló también por internet una lista falsa, atribuida erróneamente a Vicenç Navarro, en la que se incluían algunos políticos españoles de gran renombre.

[3]​ Más tarde, Papakonstantinou anunció en el parlamento que había puesto todos los archivos a disposición del nuevo jefe de la policía fiscal - la Unidad griega de Crímenes Financieros y Económicos (SDOE) - y les pidió que se iniciara una investigación completa.

Sin embargo, las autoridades fiscales eligieron no hacerlo y cuando Papakonstantinou dejó el cargo a mediados de 2011,[3]​ el CD se había extraviado.

El sucesor de Papakonstantinou, Evangelos Venizelos, exlíder del partido socialdemócrata PASOK, hizo una copia en una memoria flash y empezó una pequeña investigación por si alguno de los nombrados en la lista habían cometido algún delito fiscal.

Más adelante, se sumaron a la publicación de investigaciones medios como La Sexta o El Mundo.