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Demanda por fraude empresarial contra la Organización Trump en Nueva York

Nueva York v. Trump es una investigación civil y demanda interpuesta por la oficina del Fiscal General de Nueva York (AG) que alega que individuos y entidades comerciales dentro de The Trump Organization participaron en fraude financiero al presentar valores de propiedad muy dispares a posibles prestamistas y funcionarios fiscales, en violación de la Ley Ejecutiva de Nueva York § 63(12) . Los acusados ​​fueron Donald Trump , otras cinco personas, incluidos tres de sus hijos, y diez entidades comerciales, incluidas algunas que poseían propiedades en Nueva York, Florida y Chicago. El juicio tuvo lugar desde octubre de 2023 hasta enero de 2024. Como resultado del juicio, el juez presidente Arthur Engoron ordenó a los acusados ​​​​que devolvieran un total de US$364 millones de ganancias mal habidas, entre otras sanciones.

La procuradora general Letitia James comenzó a investigar la organización a principios de 2019, y en agosto de 2020 se inició un litigio público para respaldar sus citaciones en la investigación. En febrero de 2022, Engoron falló a favor de las citaciones de James y, en abril de 2022, Donald Trump fue declarado culpable de desacato judicial por no cumplirlas y se le impuso una multa de 110.000 dólares.

En septiembre de 2022, el fiscal general demandó a Donald, a sus tres hijos mayores ( Donald Jr. , Ivanka y Eric ), al exdirector financiero Allen Weisselberg , al excontrolador Jeffrey McConney y a diez empresas relacionadas. En noviembre de 2022, Engoron designó a la jueza jubilada Barbara S. Jones para que supervisara la organización en relación con posibles fraudes futuros. En 2023, Ivanka fue puesta en libertad como acusada debido a que el plazo de prescripción había expirado .

En septiembre de 2023, Engoron emitió una sentencia sumaria en la que se afirmaba que Trump y su empresa habían cometido fraude durante años. El juez ordenó la rescisión de las licencias comerciales estatales de los acusados ​​y la disolución de las sociedades de responsabilidad limitada pertinentes (pendiente de apelación). El juicio abarcó seis reclamaciones adicionales del fiscal general y consideró sanciones adicionales. En octubre, se dictó una orden de censura contra Trump, prohibiéndole menospreciar públicamente al personal del tribunal; el juez multó a Trump con 5.000 y 10.000 dólares por dos infracciones de la orden ese mismo mes. La defensa intentó sin éxito desestimar el caso, así como las citaciones y los fallos relacionados.

En febrero de 2024, Engoron concluyó que los "acusados ​​no aceptaron la responsabilidad ni impusieron controles internos para evitar que se repitiera en el futuro" la "presentación de datos financieros descaradamente falsos" para "pedir más préstamos y a tasas más bajas". Engoron impuso a Trump y sus empresas una multa de 354 millones de dólares por restitución de ganancias mal habidas (sin incluir los intereses), mientras que a Eric y Donald Jr. se les impuso una multa de 4 millones de dólares a cada uno y a Weisselberg de 1 millón. A estos cuatro y a McConney también se les prohibió dirigir organizaciones de Nueva York durante dos o tres años; a Weisselberg y McConney también se les prohibió permanentemente tener cualquier control financiero en dichas organizaciones. La sentencia fue apelada.

En marzo de 2024, la División de Apelaciones de Nueva York, Primer Departamento , redujo la fianza requerida para los acusados ​​de $464 millones a $175 millones, al tiempo que suspendió las prohibiciones ordenadas por Engoron. A principios de abril, Trump pagó la fianza. El 26 de septiembre se celebró una audiencia de apelación, para la cual se espera una decisión en algún momento después de las elecciones de noviembre.

Fondo

Donald Trump en 2011
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, dirigió la investigación.

En el caso de difamación de Donald Trump contra el autor de TrumpNation, Timothy L. O'Brien , Trump testificó en 2007 que "creo que todo el mundo" exagera el valor de sus propiedades y que él no lo hizo "más allá de lo razonable". Dijo que daría su opinión al director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg , quien "predominantemente" determinaba los valores finales, que Trump calificó de "conservadores". Con respecto a un caso en el que una propiedad aumentó de 80 millones de dólares en 2005 a 150 millones en 2006, Trump declaró: "La propiedad estaba valuada muy bajo, en mi opinión, en ese momento y se volvió muy... simplemente ha subido". No pudo proporcionar una razón para esto más allá de su opinión. [1] Entre 2011 y 2015, la Organización Trump presentó varias propiedades como si valieran millones de dólares, en un caso más de 500 millones de dólares, más a los posibles prestamistas que a los funcionarios fiscales; [2] esto fue informado por The Washington Post en noviembre de 2021. [2]

En enero de 2017, antes de la toma de posesión de Trump , su abogada Sheri Dillon anunció que los negocios de la organización serían transferidos a un fideicomiso controlado por los hijos de Trump, Donald Jr. y Eric Trump, así como por Weisselberg. [3]

En febrero de 2019, a raíz de la pregunta de la representante de la Cámara de Representantes de EE. UU. Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) sobre si Trump alguna vez había presentado activos inflados a una compañía de seguros, [4] el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, testificó ante el Congreso que Trump "infló los activos totales [de la organización] cuando sirvió a sus propósitos, como tratar de figurar entre las personas más ricas en Forbes , [a] y desinfló sus activos para reducir sus impuestos inmobiliarios". [6] Tras el testimonio de Cohen, en marzo, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York emitió una citación a Aon , el corredor de seguros de la organización desde hace mucho tiempo. [7]

Investigación inicial y actuaciones

En marzo de 2019, la oficina de la Fiscal General de Nueva York (OAG) Letitia James comenzó a investigar la organización, [8] habiendo declarado la Fiscal General durante su campaña de 2018 que tenía la intención de hacerlo. [9] Para diciembre de 2019, la oficina de James había citado a la organización para que entregara algunos registros que posteriormente no proporcionó durante al menos 21 meses. [10]

Citaciones iniciales y descubrimiento

El 17 de julio de 2020, Allen Weisselberg fue interrogado. Hizo declaraciones falsas, negando haber estado presente cuando Donald Trump describió el tamaño del tríplex y afirmando que "no nos enteramos del error [en el estado financiero de 2016] hasta que salió el artículo de Forbes [de mayo de 2017]". (Casi cuatro años después, se declaró culpable de perjurio por estas dos declaraciones). [11] [12]

En agosto de 2020, James reveló en un expediente judicial que su oficina había estado realizando una investigación civil de la Organización Trump por inflación de activos durante 18 meses. Pidió al tribunal que obligara a la organización a proporcionar información que había estado reteniendo, incluido el testimonio de Eric Trump, quien se había resistido a una citación y cancelado abruptamente una entrevista programada para el mes anterior. [13] En septiembre, el juez Arthur Engoron le ordenó que se presentara a declarar antes del 7 de octubre; [14] [b] fue citado a declarar el 5 de octubre e invocó su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación más de 500 veces. [16] [17]

El 2 de septiembre de 2021, el juez Engoron ordenó a la organización que presentara un informe explicando lo que estaba haciendo para cumplir con las citaciones de la OAG, una de las cuales databa de diciembre de 2019. Si esta solicitud no se cumplía antes del 15 de octubre, se encargaría a una empresa de descubrimiento electrónico que revisara los registros de la empresa. [10] El 1 de diciembre, James citó a Donald Trump en el caso civil, con la intención de que declarara el 7 de enero de 2022. [18] [19] Ivanka y Donald Trump Jr. recibieron citaciones en el asunto el mismo día. [19] [20]

El 20 de diciembre de 2021, la abogada de Trump, Alina Habba , presentó una demanda en un tribunal federal contra James, alegando que su caso contra el expresidente estaba "guiado únicamente por la animosidad política y el deseo de acosar, intimidar y tomar represalias contra un ciudadano privado al que ella considera un oponente político" y que se estaban violando sus derechos civiles. [21] Al mes siguiente, James presentó una moción solicitando que se desestimara la demanda de Trump, argumentando que solo estaba tratando de bloquear su declaración. [22] En mayo de 2022, la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Brenda K. Sannes celebró una audiencia sobre el asunto [23] [24] [25] y desestimó la demanda. [26] En junio, Trump presentó una notificación federal de apelación. [27] En agosto, Habba solicitó que el Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Segundo Circuito reviviera la demanda. [28] [29] En enero de 2023, el equipo de Trump retiró la apelación, y Habba afirmó que esto se hizo "con fines estratégicos". [30] [c]

El 3 de enero de 2022, James y un abogado de la organización presentaron un documento judicial nombrando a Ivanka y Donald Trump Jr. como demandados en el caso civil. [20] Además, la presentación señaló que los dos Trump y su padre habían solicitado bloquear sus citaciones con la premisa de que el Fiscal General estaba tratando de eludir el debido proceso para reunir pruebas en su contra en el caso penal relacionado. [19] [20] Según un experto legal citado por The New York Times , es responsabilidad de los abogados de los acusados ​​probar esto, pero si bien los Trump podrían invocar su derecho a no autoincriminarse durante su testimonio, la negativa a testificar podría citarse en el caso civil. [19] James argumentó que los Trump estaban usando un patrón continuo de "tácticas dilatorias" para evitar que ella los entrevistara bajo juramento . [19] [31] El 10 de enero, Habba presentó una moción solicitando una suspensión de los procedimientos para permitir una orden judicial contra James sobre la misma base esencial que la demanda de Trump contra el Fiscal General. [32] [21] En un mitin político el 15 de enero, Trump mostró una compilación de videos de James refiriéndose a él como un "presidente ilegítimo" y llamando la atención sobre sus finanzas; esto terminó con el texto "liberal desquiciado" colocado sobre la cara de James. [33] En otro mitin dos semanas después, Trump dijo de James y la fiscal de distrito del condado de Fulton, Georgia, Fani Willis (ambos afroamericanos y estaban examinando la legalidad de las acciones de Trump): "Si estos fiscales radicales, viciosos y racistas hacen algo malo o ilegal, espero que tengamos en este país la protesta más grande que hayamos tenido". [34] [35] [d] El 31 de enero, James presentó una moción argumentando que su caso "no presenta ninguna emergencia que requiera el alivio extraordinario de una orden judicial preliminar". [34] [37] También aclaró que sus comentarios contra Trump se habían hecho mientras hacía campaña en la elección de Fiscal General de Nueva York de 2018, afirmando: "Persigo casos basados ​​​​en evidencia ... la política se detiene en mi puerta". [34] [38]

El hijo mayor de Trump, Donald Jr.

El 18 de enero de 2022, James presentó una moción para obligar a Trump y a sus dos hijos mayores a comparecer ante el tribunal y proporcionar documentos, afirmando que "hasta ahora en nuestra investigación, hemos descubierto evidencia significativa que sugiere que Donald J. Trump y la Organización Trump valoraron de manera falsa y fraudulenta múltiples activos y tergiversaron esos valores a instituciones financieras para obtener un beneficio económico". [8] [39] [40] Además, James acusó a Trump de realizar declaraciones erróneas al IRS. [41] [42] Los investigadores afirmaron que el "enfoque de la citación y la investigación es la declaración de la situación financiera del Sr. Trump", alegando que los estados financieros de Trump se utilizaron para asegurar más de 300 millones de dólares en préstamos, y que estos "generalmente se inflaron como parte de un patrón para sugerir que el patrimonio neto del Sr. Trump era más alto de lo que habría parecido de otra manera". [17] Según la moción del Procurador General, la organización había proporcionado más de 930.000 documentos en respuesta a citaciones y alrededor de una docena de empleados y ex empleados habían brindado testimonio. [17] Sin embargo, de más de cinco millones de documentos proporcionados por la empresa en total, solo tres fueron proporcionados por el propio Trump; dos de estos fueron citados en la moción del Procurador General, [43] además de la información del impuesto sobre la renta federal de Trump , cuya divulgación aprobó al Procurador General. [42] La letra y la firma de Trump están presentes en algunos de los documentos impresos. [44]

La presentación del Fiscal General de Nueva York cita imprecisiones financieras, incluido el campo de golf de la organización cerca de Aberdeen, Escocia, que según el Fiscal General fue valorado en $ 435 millones por Trump en 2014, más del doble de su estimación del año anterior. Esto aparentemente se basó en la posible construcción de 2.500 casas de lujo, a pesar de que menos de 1.500 de esas unidades fueron aprobadas por los funcionarios escoceses. Weisselberg no había podido explicar la discrepancia. [45] Además, James citó el propio apartamento de tres pisos de Trump en la Torre Trump , que informó que tenía 30.000 pies cuadrados (2.800 metros cuadrados); según el Fiscal General de Nueva York, en realidad tiene alrededor de 11.000 pies cuadrados (1.000 metros cuadrados). [8] Un artículo de Forbes de 2017 respalda la cifra más pequeña y estima que el valor del apartamento es menos de un tercio de la valoración de Trump de más de $ 200 millones. [46] Según una presentación judicial posterior del Procurador General, Weisselberg "admitió que el valor del apartamento había sido sobreestimado en 'más o menos' 200 millones de dólares". [47] Durante el juicio, se supo que en 1994, antes de su sobreestimación, Trump había admitido que su ático era más pequeño. [48]

El 1 de febrero de 2022, los abogados de los Trump presentaron una solicitud para que se "anularan" las citaciones, alegando nuevamente la "animosidad política" de James y que, por lo tanto, había violado la Cláusula de Igual Protección de la Constitución de los Estados Unidos y de Nueva York , así como una ley procesal penal estatal [49] , las dos últimas de las cuales, según la presentación, "crearon protecciones para los testigos citados que la ley federal no brinda". La presentación cita las dos leyes estatales que dictan que "una agencia que lleva a cabo una investigación criminal a través de un gran jurado activo está obligada, si el testigo es citado, a examinar al sujeto u objetivo de la investigación [frente a] el gran jurado". [50]

El 9 de febrero de 2022, Mazars informó a la organización que ya no respaldaría los estados financieros que había preparado para la organización desde mediados de 2010 hasta mediados de 2020, debido a los hallazgos de la presentación del 18 de enero del Fiscal General de Nueva York y otras fuentes. [51] Un portavoz de la Organización Trump afirmó que el desarrollo "efectivamente hace que las investigaciones del [ Fiscal de Distrito de Manhattan ] y el Fiscal General sean discutibles". [51] El 14 de febrero, se realizaron presentaciones judiciales separadas en nombre del Fiscal General y Trump; James citó la correspondencia de Mazars para solicitar que se confirmaran sus citaciones, [51] [52] [53] y los abogados de Trump dijeron que no tenía conocimiento de estados financieros potencialmente engañosos. [54] En una declaración de cinco páginas emitida al día siguiente, Trump afirmó que Mazars había cortado lazos con él debido a "tácticas de intimidación viciosas" por parte de los investigadores y que el valor de su marca compensaba cualquier supuesta discrepancia financiera. [53] [54] James argumentó que esto contradecía el alegato defensivo del día anterior. [54]

Sentencia sobre citaciones

El 17 de febrero de 2022, el juez Arthur Engoron falló a favor de las citaciones de James. En respuesta a la solicitud de la abogada de Trump, Alina Habba, de que se detuviera la investigación civil hasta la conclusión de la investigación penal, Engoron citó el hecho de que ni el fiscal general ni el fiscal del distrito habían citado a los Trump para que comparecieran ante un jurado. [55] [56] Sin embargo, Engoron afirmó que las negativas de los Trump a responder preguntas potencialmente incriminatorias en el caso civil no deberían citarse en el asunto penal. [57] Los abogados defensores afirmaron que Donald Trump solo testificaría ante un gran jurado penal, lo que le otorgaría inmunidad. [58] El abogado de Donald Jr. e Ivanka, Alan Futerfas , admitió que no había evidencia de que los dos hijos de Trump fueran objeto de la investigación penal. [56] Habba acusó a James de parcialidad y "mala conducta procesal", a lo que Engoron sostuvo que "a un fiscal [que le disgusta] alguien no impide un procesamiento", [59] [60] afirmando: "Si la Sra. James tiene algo contra [Trump], eso no es ... discriminación ilegal. Es solo un mal tipo al que debería perseguir como principal oficial de la ley del estado". [56] [61] Habba también afirmó que Trump pertenece a una clase protegida , que el juez señaló que está reservada para categorizaciones como raza, religión y sexo, no persuasión política. [56] [59] [e] En su fallo, Engoron ridiculizó la descripción que la organización hizo del caso del Fiscal General como "discutible" [60] y estableció plazos de 14 días para que Donald Trump presente los documentos solicitados y 21 días para las declaraciones de los tres Trump. [56] Se presentó una notificación de apelación el 28 de febrero. [63]

El 3 de marzo de 2022, Engoron aprobó un acuerdo entre James y los Trump: Donald Trump proporcionaría los documentos solicitados antes del 31 de marzo y los Trump no tendrían que testificar mientras se procesaba la apelación. [64] El 28 de marzo, James propuso confirmar que los tres Trump debían testificar, citando un ejemplo de un grupo de apartamentos valorados en estados financieros en 50 millones de dólares, más de 66 veces la evaluación externa de 750.000 dólares. [65] Un tribunal de apelaciones estatal escuchó argumentos el 11 de mayo. [66] El 26 de mayo, el Primer Departamento Judicial de la Corte Suprema del Estado de Nueva York confirmó la decisión de febrero de Engoron de que los Trump debían testificar, afirmando que "la existencia de una investigación criminal no impide el descubrimiento civil de hechos relacionados". [67] Según un acuerdo alcanzado por los abogados de los Trump en marzo, los acusados ​​debían declarar en un plazo de dos semanas, [68] pero esto se pospuso al 15-22 de julio. [69] [70] El 8 de junio, los tres Trump presentaron una notificación de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Nueva York , el tribunal más alto del estado. [71] El 14 de junio, ese tribunal desestimó la solicitud (así como una solicitud separada para suspender las citaciones) sobre la base de que no se había planteado ninguna "cuestión constitucional sustancial" que requiriera intervención. [72]

El 28 de marzo de 2022, Engoron ordenó a una empresa forense contratada por los Trump que entregara sus hallazgos antes del 22 de abril [65] y aprobó la solicitud de la organización de cumplir con una citación antes del 29 de abril. [73]

El 8 de abril de 2022, James solicitó al tribunal que obligara a la firma inmobiliaria Cushman & Wakefield , que realizó tasaciones para varias propiedades de la Organización Trump (antes de cortar lazos en enero de 2021), a cumplir con una citación de febrero de 2022, así como con una anterior que se cumplió parcialmente. Un portavoz de Cushman declaró que no era cierto que la firma no hubiera respondido a las citaciones "de buena fe ". [74] El 25 de abril, Engoron permitió que la OAG nombrara a Cushman & Wakefield como demandado en la investigación civil y ordenó a la firma que proporcionara los documentos citados. [75] Las citaciones apuntan en particular a cinco tasadores que, según el Fiscal General, hicieron declaraciones erróneas en nombre de la organización. [76] El 11 de mayo, la firma apeló las citaciones sobre la base de que cumplir comprometería la privacidad de los clientes no relacionados con la investigación, pero declaró que "deseamos seguir trabajando con el [Fiscal General]". [77] El 16 de junio, un tribunal de apelaciones estatal desestimó las apelaciones. [78]

Se entregaron unas 800.000 páginas de documentos antes de la fecha límite de finales de junio, [79] [80] pero los que estaban directamente relacionados con Trump o la organización seguían pendientes. [81] Dos días después de que venciera la fecha límite, la empresa inmobiliaria solicitó dos semanas más para cumplir con la citación insatisfecha, ya que una empresa de descubrimiento electrónico busca en millones de correos electrónicos de empleados de Cushman para encontrar datos relevantes. [81] [82] El 1 de julio, la OAG pidió a Engoron que obligara a la empresa a entregar inmediatamente los documentos citados, argumentando que la empresa conocía el alcance de la solicitud a finales de abril. [80] El 5 de julio, el juez dictaminó que la empresa sería declarada en desacato, con una multa diaria de 10.000 dólares a partir del 7 de julio. [82] La empresa dijo que apelaría la sentencia. [83] El 5 de agosto, la OAG reveló que había recibido más de 35.000 documentos de la empresa y pidió que se derogara la orden de desacato. [84]

Sentencia de desacato

El 7 de abril de 2022, James solicitó al tribunal que declarara a Trump en desacato civil e impusiera una multa diaria de 10.000 dólares por "no [cumplir] en absoluto" con la fecha límite del 31 de marzo para los documentos citados; en cambio, sus abogados habían planteado nuevas objeciones y argumentado que los documentos solo podían ser producidos por la organización. [85] El 19 de abril, Trump volvió a afirmar en una presentación judicial que no tenía los documentos. [86] El 25 de abril, Engoron declaró a Trump en desacato civil y aprobó una multa diaria de 10.000 dólares. [75] El 29 de abril, Engoron rechazó una declaración jurada de Trump que negaba que tuviera los documentos solicitados y le ordenó que presentara una nueva respondiendo "dónde cree que se encuentran actualmente dichos archivos" para liberarlo del desacato. [87]

El 2 de mayo de 2022, Habba solicitó que la división de apelaciones del Primer Departamento Judicial de Nueva York suspendiera la orden de desacato de Engoron, que el juez de apelaciones rechazó al día siguiente, remitiendo el asunto a un tribunal en pleno . [88] [89] El 6 de mayo, los abogados de Trump presentaron un documento de 66 páginas que detallaba la búsqueda de documentos citados y una declaración jurada de Trump en la que juraba que no había documentos relevantes que aún no se hubieran presentado; [90] mencionó que habían desaparecido cuatro de sus teléfonos móviles, incluido uno que recibió de la organización en 2015 y uno que le "quitaron" mientras era presidente. [91] [92] [f]

El 11 de mayo de 2022, Engoron acordó purgar el desacato de Trump sobre la base de que ciertas condiciones se cumplieran antes del 20 de mayo, incluyendo que Trump pagara una multa reducida retroactivamente de $110,000, la finalización de la búsqueda de una firma de terceros y que otras declaraciones juradas explicaran las políticas de retención de documentos de la organización . [94] [95] [66] [g] Las dos primeras condiciones se cumplieron el 19 de mayo. [96] A última hora del 20 de mayo, varias personas involucradas en el mantenimiento de los registros de Donald Trump, incluida su asistente ejecutiva de mucho tiempo, Rhona Graff , proporcionaron a los abogados de Trump declaraciones juradas como parte del esfuerzo por levantar el estado de desacato de Trump. [97] El abogado de Trump informó que no pudieron contactar a doce de sus otros ex asistentes ejecutivos. [98] El 23 de mayo, la OAG presentó un escrito judicial en el que se oponía a que se levantara la orden de desacato hasta el 1 de junio para que un asistente ejecutivo no incluido en la lista pudiera proporcionar una declaración jurada y Graff pudiera responder preguntas que no habían sido satisfechas por su declaración jurada. [97] [98]

El 31 de mayo de 2022, Graff reveló que la organización no tenía una política de retención de documentos y que no recordaba que Trump guardara copias de documentos. [99] El 1 de junio, la OAG y el abogado defensor acordaron que, para el 3 de junio, este último proporcionaría un informe de su esfuerzo por ponerse en contacto con los ex asistentes ejecutivos que no respondieron, así como una declaración jurada de la asistente ejecutiva Molly Michael, que está involucrada con el comité de acción política (PAC) Save America, pro-Trump y controlado por Trump, pero no con la organización. [100] [101] [h] Una presentación judicial del 3 de junio reveló que, de una docena de ex asistentes ejecutivos de Trump, se había dejado un mensaje de voz para seis, dos afirmaron que devolverían la llamada y cuatro no pudieron ser contactados. [101] [103] Al citar el testimonio de Graff como contradictorio con la afirmación de Trump a fines de abril de que era su "práctica habitual delegar responsabilidades de manejo y retención de documentos a ... asistentes ejecutivos", el Procurador General solicitó al juez que exigiera la presentación de evidencia adicional antes del 13 de junio. [99] [104]

El 8 de junio de 2022, Engoron dictaminó que Trump permanecería en desacato a menos que los funcionarios de la organización proporcionaran antes del 17 de junio declaraciones juradas que explicaran qué sucedió con las instrucciones escritas a mano de Trump después de que fueron entregadas a los departamentos de golf, hotel, legal y marketing de la organización. [105] [106] El 19 de junio, Business Insider citó a un ex empleado de la organización que afirmó que no había una política de retención de documentos con respecto a las instrucciones escritas de Trump y que "en la mayoría de los casos, o los tirabas a la basura o... a la trituradora". [107] (Trump testificó en el caso de E. Jean Carroll que él y un asistente ejecutivo de mucho tiempo "guardan documentos... Guardamos todo"). [108] La OAG tenía hasta el 20 de junio para decidir si estaba satisfecha con el cumplimiento de la empresa de Trump con respecto a los documentos citados. [70] En esa fecha, la OAG acordó que se levantara la orden de desacato. [109] El 29 de junio, Engoron levantó la orden pero ordenó que la multa de 110.000 dólares se mantuviera en una cuenta de depósito en garantía durante el proceso de apelación. [110] El 14 de febrero, un panel de tres jueces confirmó la multa. [111]

Eventos posteriores

El 25 de abril de 2022, el asesor principal de cumplimiento de la OAG declaró que "el proceso está llegando a su fin". [112] El plazo de prescripción para presentar una demanda basada en una supuesta mala conducta, que fue suspendido por la organización para dar tiempo a revisar los documentos, expiraba el 30 de abril. [73] [113] El 2 de junio, James declaró que había pruebas claras de una valoración fraudulenta por parte de Trump y sugirió la disolución de la organización como una de las acciones que podría exigir una demanda. [114] Las leyes antifraude que podrían citarse incluyen la Ley Martin de Nueva York y la Ley Ejecutiva § 63(12) ; ambas han sido empleadas anteriormente por la OAG, esta última contra dos empresas de Trump. [115] [41]

En julio de 2022, una ex empleada negra de la abogada de Trump, Alina Habba, la demandó por discriminación racial después de que Habba supuestamente gritara "¡Odio a esa perra negra!", refiriéndose al fiscal general, en respuesta a perder un caso contra él. La demanda también cita el hábito de Habba de rapear la palabra " nigger " con un colega, de lo que existen grabaciones de audio, así como otros insultos contra los negros y los judíos . Según la demanda, Habba se defendió diciendo "¡Yo misma soy una maldita minoría!" (citando su ascendencia árabe ) y argumentando: "Todo el mundo escucha a Kanye West , ¿y a mí no se me permite?" [116]

Después de un retraso impuesto por la muerte de su madre Ivana Trump el 14 de julio de 2022 , Donald Jr. e Ivanka fueron supuestamente depuestos el 28 de julio y el 3 de agosto, respectivamente. [117] [118] [119] Ninguno de los dos se acogió a la Quinta Enmienda, y Donald Jr. respondió a todas las preguntas. [120] [121] Más tarde se reveló que Donald Jr. testificó que su conocimiento de contabilidad era mínimo y que, a partir de 2010, no ayudó a preparar los estados financieros de la empresa y, como mucho, los había influido mediante aportaciones tangenciales; afirmó que firmó documentos financieros por recomendación del personal contable o legal. Afirmó además que había hecho "todo el arrendamiento" de 40 Wall Street. [121] Donald Sr. fue depuesto el 10 de agosto y, según se informa, se acogió a la Quinta Enmienda más de 400 veces, y su único comentario detallado fue supuestamente un ataque a la Fiscal General y su investigación. [121] [122] [123] [124] [i] The Daily Beast informó más tarde que los abogados de Trump habían solicitado que la declaración se trasladara a la Torre Trump, supuestamente debido a preocupaciones de seguridad del Servicio Secreto . El 13 de septiembre, el servicio negó haber planteado tales preocupaciones. [126] También en septiembre, la OAG habría rechazado una oferta de acuerdo de la organización. [127]

Queja civil

La Torre Trump (Manhattan), citada en la demanda del fiscal general por presunta información financiera errónea

En una conferencia de prensa celebrada el 21 de septiembre de 2022, James anunció una demanda contra Trump, sus tres hijos mayores y la organización por fraude y otras formas de tergiversación, citando más de 200 supuestos casos y afirmando que Trump "exageró enormemente su patrimonio neto en miles de millones de dólares". [128] [129] James citó la Ley Ejecutiva de Nueva York § 63(12) como una disposición que le otorga "poderes amplios y especiales". [41]

Demandados

La denuncia nombraba a las siguientes personas y otras entidades como acusados:

Cargos

La denuncia enumera siete causas de acción , todas ellas en violación de la Ley Ejecutiva de Nueva York § 63(12) :

La demanda afirma que entre 2011 y 2021 Donald Trump y la organización realizaron más de 200 "valoraciones falsas y engañosas de activos en sus estados financieros anuales para defraudar a las instituciones financieras" [130] y, entre otros cargos, que utilizó valoraciones bajas para evitar pagar entre 85 y 150 millones de dólares en intereses sobre préstamos del Deutsche Bank . [131] La demanda solicita unos 250 millones de dólares en daños y perjuicios, la instauración de una prohibición de cinco años para que la empresa realice transacciones inmobiliarias en el estado y una prohibición permanente contra Trump y sus tres hijos mayores de oficiar o dirigir cualquier negocio o corporación en el estado de Nueva York. Además, James citó pruebas de un posible fraude bancario y de seguros criminal, [132] por lo que remitió el caso a los fiscales penales federales en Manhattan y al IRS. [128] [133]

Además de los valores inflados del triplex de Trump en Manhattan (así como de sus metros cuadrados) y del 40 Wall Street, la demanda de James alega que en sus estados financieros, Trump infló el valor de Mar-a-Lago quizás diez veces (con su valor basado en el potencial desarrollo de la propiedad para uso residencial, lo que está impedido por la escritura). [132] Trump también omitió las restricciones con respecto a su participación del 30% en 1290 Avenue of the Americas (que probablemente le impiden venderlo durante décadas) y presentó sus intereses como dinero en efectivo, al tiempo que sobrestimaba el valor total del edificio en $1.5 mil millones. [134] Según la demanda, la organización valoró Trump Park Avenue en $350 millones, mientras que una valoración de 2010 encontró que valía $72,5 millones. Doce apartamentos de alquiler estabilizado en ese edificio fueron tasados ​​por un banco en un total de $750.000, pero la organización afirmó que valían hasta $50 millones. Además, Trump supuestamente multiplicó el valor de 4-8 East 57th Street por un porcentaje fijo para inflar su valoración a $422 millones, mientras que olvidó mencionar que su alquiler al dueño de la propiedad estaba aumentando significativamente. [134] La demanda también afirma que, al renovar la cobertura de la compañía con Zurich Insurance Group , Weisselberg afirmó falsamente que los activos de la organización habían sido revisados ​​por un tasador independiente. [135]

En una conversación con el presentador de Fox News, Sean Hannity , el día en que se presentó la demanda, Trump afirmó que las exenciones de responsabilidad proporcionadas por Mazars en sus estados financieros para la organización lo absuelven de fraude porque admiten que las valoraciones "pueden estar muy erradas". [136] [j] [k]

El 13 de octubre de 2022, como ni Donald ni Eric Trump habían aceptado aún la notificación de la demanda, [139] la OAG solicitó al juez Engoron permiso para entregarles electrónicamente la demanda, lo cual él concedió; el Fiscal General envió por correo electrónico enlaces a los documentos pertinentes el mismo día. [140]

Procedimientos previos al juicio

El día en que se presentó la demanda, la organización registró una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) con sede en Delaware llamada Trump Organization II ante el Secretario de Estado de Nueva York . [141] La OAG acusó a la organización de seguir cometiendo fraude después de que se presentó la demanda y posiblemente comenzar a reestructurar su negocio, [142] y pidió a Engoron que ordenara a Trump que revelara suficientemente los métodos de valoración a un monitor independiente cuando tratara con prestamistas o aseguradores. Además, la OAG solicitó una fecha de juicio para dentro de un año. En respuesta a la presentación, Habba declaró: "Hemos brindado garantías reiteradas, por escrito, de que la Organización Trump no tiene intención de hacer nada indebido". [141] [130]

El 25 de octubre de 2022, un juez administrativo se negó a que el caso fuera reasignado a otro juez. [143] El 26 de octubre, la organización solicitó la desestimación de la solicitud de James de un monitor independiente, y Habba la calificó como un intento de nacionalización . [144] [l]

Contrademanda en Florida

El 2 de noviembre de 2022, Trump presentó una demanda (en gran parte obra de su abogado Boris Epshteyn ) en un tribunal de circuito de Florida solicitando una orden judicial contra James, afirmando que ella (en una continuación de una supuesta hostilidad personal y política) desea obtener registros relacionados con el fideicomiso revocable de Trump (el propietario de la organización), que posiblemente caen bajo la protección de los derechos de privacidad otorgados por la Constitución de Florida . [145] [146] [147] [148] El 3 de noviembre, el fiscal general argumentó que la demanda de Trump era un intento de "proteger los documentos clave que rigen la estructura de su conglomerado empresarial". [148] Más tarde ese mismo mes, la demanda fue trasladada a un tribunal federal. James solicitó el 7 de diciembre que se desestimara la demanda, [149] y la semana siguiente, solicitó lo mismo sobre la base de que no tiene ninguna conexión con Florida. [150] El 21 de diciembre, el juez federal Donald Middlebrooks desestimó la demanda, [151] [152] y Trump la retiró el 20 de enero de 2023. [153] [c]

Designación de monitor

El 3 de noviembre de 2022, Engoron señaló "tergiversaciones persistentes en todos y cada uno de los [estados financieros] del Sr. Trump entre 2011 y 2021" y dijo que era probable que la demanda del fiscal general tuviera éxito. [158] [159] Engoron entonces:

Tanto a la OAG como a la organización se les pidió que sugirieran tres candidatos para el monitor antes del 10 de noviembre y que comentaran sobre las opciones del otro, aunque la selección final estaría en manos de Engoron. [160] [161] El 7 de noviembre, los abogados de la organización apelaron el nombramiento de un monitor, alegando que limitaría sus actividades comerciales de formas "ilegales". [161] La audiencia de apelación se fijó para más adelante en el mes. Los abogados de la empresa también pidieron que se suspendiera la orden en espera de la apelación, pero esto fue denegado. Ambas partes sugirieron a la jueza jubilada Barbara S. Jones , [160] [m] que fue designada ese mes y comenzó a monitorear la organización en diciembre. [164] El 5 de diciembre, Ivanka Trump fue relevada del proceso de monitoreo ya que ya no estaba involucrada con la empresa. [165]

Programación y otras mociones

El 21 de noviembre de 2022, los abogados de los Trump y de la organización pidieron que se desestimara la demanda. [166] Al día siguiente, Engoron denegó la solicitud de la organización de retrasar el juicio durante al menos 15 meses, programándolo tentativamente para el 2 de octubre de 2023. [167] [168] El 6 de enero de 2023, Engoron desestimó la solicitud de desestimación de la demanda, que calificó de frívola debido a que se basaba en argumentos previamente rechazados, aunque decidió no imponer sanciones a los abogados de Trump; el juez rechazó los argumentos de que alguna supuesta conducta ilegal había ocurrido fuera del plazo de prescripción y también denegó una solicitud de Ivanka Trump para desestimar los cargos en su contra. [169] [170] [164] Los abogados de los Trump apelaron. [171]

El 26 de enero de 2023, los abogados de Trump cuestionaron las definiciones de la demanda de "Trump Organization" y "acusados", diciendo que estaban asociados indebidamente entre sí y argumentando que la corporación no existe "para fines legales". La demanda solo usa el nombre "Trump Organization" de manera general y no la especifica como demandada, pero sí nombra a 10 de sus entidades, incluida la corporación "The Trump Organization, Inc." También nombra como acusados ​​a Donald Trump, sus tres hijos mayores, Weisselberg y Jeffrey McConney, [172] un vicepresidente sénior y controlador que trabajó en la empresa durante casi 35 años. [173]

El 31 de enero de 2023, la OAG solicitó una conferencia previa al juicio para discutir la imposición de sanciones a los Trump debido a que algunas de las defensas que proporcionaron al tribunal eran "demostrablemente falsas" debido a su naturaleza contradictoria, su dependencia de argumentos desestimados u otras fallas para abordar las acusaciones hechas contra ellos o su empresa. [174] El 1 de febrero se celebró una audiencia sobre el asunto, a la que Habba no asistió. [175] Los abogados de Trump argumentaron en contra de las sanciones y del uso del nombre de la organización en la demanda, mientras que el abogado principal de cumplimiento de la OAG se quejó de que en la presentación del 26 de enero, los acusados ​​habían evitado admitir que Trump siguió siendo el presidente de facto de la empresa durante su mandato como presidente de Estados Unidos (lo que declaró bajo juramento en otra demanda); el juez afirmó que el juicio se celebraría el 2 de octubre. [176]

Más citaciones y descubrimientos

A mediados de febrero de 2023, el equipo de Trump citó a la exdirectora ejecutiva del Deutsche Bank, Rosemary Vrablic , quien se desempeñó como su banquera privada durante años, para que presentara documentos y testimonios relacionados con el caso. También habían citado al contador de Mazars, Donald Bender, quien trabajó en la organización durante varios años. [177] [178] A fines de febrero, el equipo de Trump también citó a Michael Cohen, y la fiscal general indicó que podría intentar volver a declarar a Donald y Eric Trump. [179]

A pesar de la fecha firme del juicio del juez, [176] el 3 de marzo de 2023, el equipo de Trump solicitó una suspensión de seis meses para más descubrimiento y preparación. Citaron un "volumen asombroso" de 275.000 documentos para revisar (que, según el vicepresidente de la empresa de descubrimiento electrónico vinculada al Partido Republicano que preparó los datos, tomaría 11.000 horas-hombre para leer) así como citaciones para llevar a cabo. [180] [181] [182] La OAG sostuvo que la mayoría de los documentos provienen de los círculos de Trump y, por lo tanto, ya deberían ser familiares para la defensa. [181] El abogado de Ivanka Trump también solicitó una demora para preparar una defensa (centrada en su falta de participación en la preparación de declaraciones presuntamente fraudulentas) sobre la base de que su papel en el caso era excepcionalmente complicado. [183] ​​El 15 de marzo, James pidió al juez que rechazara la solicitud de demora de Donald Trump para evitar que su campaña de 2024 lo retrasara aún más . [184] El 21 de marzo, Engoron dictaminó que la fecha del juicio estaba "escrita en piedra", pero permitió la postergación de algunos plazos para que los acusados ​​reunieran pruebas. [185]

El 13 de abril de 2023, Trump se sentó para una segunda declaración, que duró siete horas. [186] Trump reiteró sus afirmaciones de 2022 de que una cláusula sobre las declaraciones que la organización proporcionó a los bancos decía que no debían creerlas y que los bancos habían recibido el reembolso total de los préstamos [136] [j] (incluso cuando él era presidente del país y no la empresa). Dijo que ya no era la "autoridad máxima de toma de decisiones" de la organización, diciendo: "Mi hijo Eric está mucho más involucrado en esto que yo". [187] [n] Defendió además su reputación de prevenir un holocausto nuclear y dijo que la organización tenía 400 millones de dólares en efectivo. Los abogados de Trump publicaron una transcripción de la declaración el 30 de agosto. [188]

El 18 de abril, los dos abogados que representaban únicamente a Ivanka Trump se retiraron del caso. El 21 de abril, un abogado de Troutman Pepper informó al tribunal que él sería el único abogado de Ivanka en el caso (mientras que los dos abogados que compartía con Donald Jr. y Eric Trump seguirían representando a sus hermanos). [189] En una presentación judicial del 25 de abril, la OAG declaró que los acusados ​​no habían proporcionado comunicaciones como parte del proceso de descubrimiento. Lo más sustancial es que el abogado de Ivanka, a quien se le había ordenado que proporcionara todos sus correos electrónicos de 2014 a 2017, había compartido muchos menos durante la última parte de ese período (un promedio de 1200 a principios de 2014 en comparación con menos de 50 al mes en 2016), sin ninguna explicación sustancial o un cronograma para el cumplimiento (aunque se reconoció que no se cumpliría la fecha límite del 30 de abril). El juez estableció nuevas fechas límite para el 12 de mayo para todos los documentos y el 15 de mayo para las declaraciones juradas de confirmación de cumplimiento de los Trump, y se le pidió al equipo de Ivanka que explicara su proceso de búsqueda ante un posible cargo de perjurio . [190] [191] [192] (El 27 de junio, un tribunal de apelaciones recomendó que Ivanka fuera liberada del caso debido a que los plazos de prescripción habían expirado). [193]

El 28 de abril, Cohen fue interrogado por los abogados de Trump. [194] [195]

La segunda hija mayor de Trump, Ivanka , había abandonado la empresa a principios de 2017. [165] Esto provocó que los cargos en su contra fueran desestimados debido a un estatuto de limitaciones .

El 27 de junio de 2023, la división de apelaciones del estado dictaminó que el caso podía continuar, pero que los estatutos de limitaciones limitaban la posibilidad de imputar cargos por transacciones supuestamente ilegales si concluyeron antes del 13 de julio de 2014, respetando un acuerdo de suspensión de agosto de 2021 entre la OAG y la organización. El tribunal de apelaciones razonó que, dado que Ivanka ya no formaba parte de la organización en la fecha y la definición del acuerdo, la suspensión no se aplicaba a ella, lo que excluía las denuncias de acciones ilegales anteriores al 6 de febrero de 2016, [196] incluidas muchas transacciones relevantes en las que la OAG alega que ella fue "un actor clave". [165] Argumentando que no se había evidenciado ninguna actividad delictiva más reciente por parte de Ivanka, el tribunal dictaminó que las acusaciones de la OAG contra ella "deberían haber sido desestimadas", pero dejó en manos de la Corte Suprema de Nueva York la determinación de "la gama completa de acusados ​​sujetos al acuerdo de suspensión". [193] [197] [198] [196] [o]

El 31 de julio de 2023, la OAG declaró que su descubrimiento para el juicio estaba completo y señaló que se reservaría su "derecho a buscar reparación después del juicio en relación con la destrucción de pruebas por parte de los acusados ". [200]

Procedimientos posteriores

El 30 de agosto de 2023, el Fiscal General solicitó al juez que otorgara un juicio sumario sobre la afirmación de la demanda de que Trump y la organización habían mentido fraudulentamente sobre su riqueza y valoraciones, aumentando entre 2011 y 2021 su patrimonio neto entre un 17% y un 39% (entre 812 millones de dólares y 2200 millones de dólares). [188] [201] En respuesta, los abogados de Trump pidieron que se desestimara el caso, diciendo que las declaraciones de la organización no eran engañosas; [201] el mismo día, publicaron una transcripción de la declaración de Trump de abril de 2023. [188] El 5 de septiembre, los abogados de Trump solicitaron una suspensión del caso hasta tres semanas después de que el juez se pronunciara sobre las mociones de juicio sumario; al día siguiente, el juez denegó la solicitud, calificándola de "completamente sin mérito ". [202]

El 5 de septiembre de 2023, la OAG le pidió a Engoron que impusiera multas de 20.000 dólares al equipo de Trump por repetir argumentos que parecían "frívolos incluso la primera vez que los acusados ​​los presentaron". [203]

El 8 de septiembre, el juez anunció que el juicio sería un juicio ante un juez, no ante un jurado, y que podría durar desde el 2 de octubre hasta el 22 de diciembre de 2023. [204]

El 14 de septiembre, citando la legislación estatal que trata sobre la mala conducta administrativa, [205] el equipo de Trump solicitó al juez de apelaciones de Nueva York David Friedman una intervención legal contra Engoron, afirmando que tanto él como el fiscal general estaban desafiando las órdenes de apelación. En concreto, el juez aún no había determinado qué actividades de la organización eran demasiado antiguas para que el fiscal general las examinara en busca de fraude, aunque se esperaba que lo hiciera en los próximos días. [206] [p] El 28 de septiembre, el tribunal de apelaciones denegó la solicitud de Trump de una prórroga. [208] El 5 de octubre, la defensa retiró la solicitud con perjuicio . [209]

El 15 de septiembre, The Daily Beast informó que la Fiscalía General había propuesto 57 testigos para ser citados en el juicio, entre ellos personal del Deutsche Bank (incluido Vrablic), Zurich Insurance Group y Cushman & Wakefield. [210] Las posibles listas de testigos tanto de la acusación como de la defensa se publicaron el 28 de septiembre, incluyendo 28 y 127 personas, respectivamente. Ambas listas incluyen a Donald, Donald Jr. y Eric Trump. (Los acusados ​​pueden ser citados a testificar en casos civiles, y si se niegan, ese hecho puede ser utilizado en su contra.) [211]

El 22 de septiembre, el abogado de Trump, Chris Kise, pidió que se desestimara el caso, argumentando que nadie había resultado perjudicado por las transacciones de sus clientes. Engoron, que también estaba considerando la solicitud del fiscal general de imponer sanciones por presentar argumentos frívolos (y previamente desestimados), dictaminó que la "justicia en el mercado" era una víctima. [212] [q] La sentencia sumaria citó un fallo anterior según el cual "en diversos contextos, los tribunales han sostenido que un estado tiene un interés cuasi soberano en proteger la integridad del mercado". [214]

El 4 de octubre, el equipo de Trump apeló la negativa del juez a desestimar el caso. [215]

Sentencia sumaria y sanciones

El 26 de septiembre de 2023, Engoron emitió una sentencia sumaria en la que sostuvo que el Fiscal General había documentado suficientemente que los acusados ​​(excluyendo a Ivanka) [216] habían cometido fraude durante años contra bancos, aseguradoras y otros al exagerar el patrimonio neto de Trump y sobrevalorar significativamente los activos en documentos utilizados para hacer tratos y asegurar la financiación. Engoron desestimó la afirmación de Trump de que él y la organización fueron absueltos porque las exenciones de responsabilidad decían que no se podía confiar en sus declaraciones. [217] [j] El juez ordenó la terminación de las licencias comerciales de los acusados ​​en Nueva York; se esperaba que se disolvieran varias LLC, y se les dio a los acusados ​​30 días para recomendar posibles administradores independientes para supervisar esto. [218] [219] [220] [221] Los ejemplos de supuesto fraude citados por Engoron incluyen dos de los lugares de residencia de Trump: su apartamento en la Torre Trump (cuyo tamaño y valor se triplicaron aproximadamente) [8] [137] [47] y Mar-a-Lago (cuyo valor se infló quizás 22 veces y posiblemente esté sujeto a litigio en Nueva York como activo de la organización). [222] [223] [r]

Además, el 26 de septiembre, Engoron sancionó a cinco abogados defensores con 7.500 dólares a cada uno por "ignorancia intencional y flagrante de la autoridad controladora y la ley del caso" al repetir argumentos que ya habían sido rechazados varias veces por la Corte Suprema de Nueva York y la división de apelaciones. [227] [221] Según Engoron, la "conducta escandalosa de los acusados" se vio agravada por "su continua dependencia de argumentos falsos", con los acusados ​​presentando un "mundo de fantasía" donde "los apartamentos de alquiler regulado valen lo mismo que los apartamentos no regulados", etc. [228] Engoron afirmó que las defensas de Trump "carecían totalmente de base fáctica o jurídica", especialmente que los valores de las propiedades pasadas no se inflaron porque los valores supuestamente aumentaron años después de la evaluación o porque un "comprador de Arabia Saudita " pagaría cualquier precio. [229]

El 5 de octubre, el juez Engoron ordenó a Trump que nombrara "entidades controladas o de propiedad efectiva de Donald J. Trump" y concedió 30 días a ambas partes para que recomendaran un síndico. Se esperaba que ambas recomendaran a Barbara S. Jones. [230]

El equipo de Trump apeló la sentencia sumaria y pidió que tanto ésta como el juicio se suspendieran mientras tanto. El 6 de octubre, un juez de apelación denegó la solicitud de suspensión del juicio, pero suspendió la desarticulación de los negocios de Trump en Nueva York, incluida la revocación de los certificados pertinentes, hasta que se procesara la apelación. [231] [232]

Ensayo

El juicio se celebró del 2 de octubre de 2023 al 11 de enero de 2024. [233] Se esperaba que abordara las seis reclamaciones de James no cubiertas por la sentencia sumaria, que incluyen falsificación de registros comerciales , conspiración , fraude de seguros y emisión de estados financieros falsos; [234] Se esperaba que la sentencia adicional consistiera en una restitución de $250 millones de ganancias mal habidas y/o la prohibición de Trump y otros acusados ​​del negocio inmobiliario de Nueva York durante cinco años, [132] así como prohibirles específicamente adquirir bienes raíces o solicitar préstamos. [235] [236] [221]

Caso de la acusación

Semana 1

El juicio comenzó el 2 de octubre de 2023. Engoron debía decidir los hechos del caso porque ni la defensa ni la fiscalía solicitaron un juicio con jurado (a pesar de que Trump había afirmado días antes que no se le había permitido hacerlo). La abogada de Trump, Alina Habba, afirmó que Trump quería un juicio con jurado, pero el formulario presentado por sus abogados indica que consintieron en un "juicio sin jurado". [237] [238] El juez Engoron dijo más tarde que un juicio con jurado no habría sido una opción, ya que el estado solo buscaba la restitución de las ganancias mal habidas y no una indemnización por daños y perjuicios. [239]

Trump asistió voluntariamente a los dos primeros días, y parte del tercer día, de su juicio en la ciudad de Nueva York. [240] El primer día, Trump arremetió contra Engoron antes de entrar en la sala del tribunal y durante la pausa del almuerzo, alegando que era un "juez rebelde" y un agente demócrata que debería ser inhabilitado por una sentencia ilegal e interferencia en las elecciones de 2024. [ 241] [242] [243]

El 3 de octubre, Trump publicó en Truth Social el nombre, la fotografía y la cuenta de redes sociales de la asistente legal de Engoron , con una acusación falsa sobre ella. Ya había circulado a millones de destinatarios. Engoron le ordenó que lo borrara; Trump le dijo a Engoron que lo había hecho, y Engoron lo aceptó como "aparentemente" cierto. Engoron luego emitió una orden de silencio "prohibiendo a todas las partes publicar, enviar correos electrónicos o hablar públicamente sobre cualquier miembro de mi personal". [244] [245] [246]

El 4 de octubre, Trump llamó a James un "animal político" [247] y acusó a Engoron de haber tomado ya una decisión sobre su decisión. [248] Abandonó el proceso a mitad de camino, diciendo a los periodistas cerca de su caravana que no le gustaba estar "atrapado aquí", aunque su presencia no era obligatoria. [240] Después de irse, James dijo a los periodistas que Trump había tratado su juicio como "un truco político, una parada para recaudar fondos". [247]

El 5 de octubre, el tribunal continuó escuchando el testimonio de Donald Bender, un veterano contador de Trump. [249] Bender dijo que no recordaba haber consultado nunca con Donald Trump Jr. o Ivanka Trump sobre los estados financieros. [250] El excontrolador de la organización Jeff McConney (que había supervisado las finanzas allí durante casi 35 años hasta su jubilación a principios de 2023) también testificó. [251] Le dijo al tribunal que había recibido $375,000 de su indemnización por despido y que esperaba que la empresa le pagara otros $125,000. [252]

McConney continuó su testimonio el 6 de octubre. Dijo que él y Weisselberg acordaron informar el valor de Trump Park Avenue como si los apartamentos con alquiler estabilizado pudieran venderse al valor de mercado y atribuir valor a la marca Trump en sus clubes de golf. Dijo que valoraba Mar-a-Lago como si fuera residencial (aunque legalmente no lo es). También dijo que en 2011, Eric Trump le ordenó que incluyera el valor de siete casas sin construir en el desarrollo Seven Springs en la valoración de la propiedad. [253]

Semana 2

El 10 de octubre de 2023, se le mostró al tribunal un documento firmado por Trump en 1994 que reconocía el tamaño real de su ático en la Torre Trump, una cifra que casi triplicó en documentos financieros a partir de 2012. Weisselberg testificó que no se habría dado cuenta de esta discrepancia porque le parecía relativamente intrascendente. También dijo que no se habría dado cuenta de que su cifra para Seven Springs era una sobrevaloración de 230 millones de dólares por encima de su tasación. [48] [254] En la mañana del 12 de octubre, Forbes publicó un artículo acusando a Weisselberg de perjurio cuando dijo que "nunca se centró" en la valoración del apartamento de Trump, citando documentos que supuestamente no se proporcionaron a la OAG. [255] [s] Weisselberg también volvió al estrado esa mañana, cuando testificó que los tres hijos mayores de Trump preguntaron por las finanzas. Cuando dejó la organización, Weisselberg firmó un acuerdo que le impedía cooperar voluntariamente con los investigadores y recibió una indemnización de 2 millones de dólares, la misma cantidad que debía en su acuerdo de declaración de culpabilidad penal, lo que según él fue una "coincidencia". [257] [258]

El 11 de octubre, un ex oficial de gestión de riesgos del Deutsche Bank testificó que los estados financieros de Trump lo ayudaron a obtener préstamos más grandes y tasas de interés más bajas, incluidos préstamos por $ 125 millones para el club de golf de Trump en Doral, Florida , en 2011 y su Chicago International Hotel and Tower en 2012. [259] Los informes crediticios del banco para Trump se mostraron el 11 y 12 de octubre. Un banquero del Deutsche Bank testificó que durante casi una década, Trump siempre hizo sus pagos a tiempo, satisfaciendo alrededor de $ 400 millones en préstamos para su club de golf de Doral, su torre de Chicago y el Trump International Hotel Washington, DC , con el banco ganando millones de dólares en intereses. El mismo banquero le dijo a un abogado del Fiscal General que el banco valoraba lograr las mejores tasas de interés posibles, lo que respalda el argumento de James de que Trump defraudó a los prestamistas millones de dólares a través de recortes de intereses que obtuvo exagerando su patrimonio neto. [260]

El vicepresidente adjunto de la organización, Patrick Birney, testificó el 12 de octubre que el artículo de Forbes de 2017 sobre la Torre Trump (que reveló que las afirmaciones de Trump sobre el tamaño de su ático eran exageradas) provocó una revaluación de la propiedad. Birney, Weisselberg y otros empleados revaluaron la propiedad en 116 millones de dólares en 2017 (frente a los 327 millones de 2016) después de investigar las transferencias de propiedades similares en Manhattan, a saber, una compra récord de un ático por parte del multimillonario Kenneth C. Griffin . Además, Birney testificó que investigó las casas de Palm Beach para valorar Mar-a-Lago y no se enteró de la escritura de 2002 de esa propiedad que la clasificaba como no residencial hasta que la OAG se lo señaló. [261]

El 13 de octubre, se mostraron al tribunal borradores de hojas de cálculo que Birney había preparado en 2017, en las que se proponía aumentar el valor de algunos de los activos de Trump entre un 15 y un 35 % bajo el pretexto de una "prima presidencial". Birney dijo que Weisselberg "probablemente" hizo la solicitud de estas valoraciones infladas, que finalmente no se utilizaron en los estados financieros de Trump. [262]

Semana 3

Se esperaba que Michael Cohen testificara durante al menos dos días durante la semana del 16 de octubre de 2023, pero anunció el 13 de octubre que una "condición médica preexistente" le impediría testificar. [263] [264] Más tarde anunció que testificaría la semana del 23 de octubre. [265]

El 16 de octubre, Birney testificó que en algún momento entre 2017 y 2019, Weisselberg le dijo que Trump quería que su patrimonio neto en los estados financieros aumentara. [266] [a] Los abogados de Trump afirmaron que esto era un rumor . [266]

También el 16 de octubre, Trump, que ha insultado repetidamente al fiscal general, hizo referencia a una noticia de la activista de extrema derecha Laura Loomer que contenía la dirección de la casa de James. La orden de censura del tribunal sólo se aplica a su personal y no protege a otras personas implicadas en el juicio. [267]

El 17 de octubre, Trump reapareció en el juicio y dijo a los periodistas que Mar-a-Lago valía entre 750 millones y 1.500 millones de dólares. [225] [r]

El 18 de octubre, Trump asistió al juicio durante la primera parte del día. El ejecutivo de la organización, Doug Larson, declaró durante su contrainterrogatorio que le sorprendió que la organización hubiera documentado que él asesoró en las valoraciones. Larson negó haber tasado incorrectamente un edificio. [236] [t] Luego le mostraron correos electrónicos que indicaban que había ayudado con las valoraciones en 2013, a pesar de que lo había negado el día anterior. Después de una interjección del abogado defensor Chris Kise implorando que se le permitiera a Larson consultar a su abogado (para sugerirle que invocara su derecho de la Quinta Enmienda para evitar un posible perjurio adicional), Larson afirmó que no recordaba haber asesorado a la empresa sobre la valoración a pesar de la evidencia de que lo hizo. [236]

El 19 de octubre, el fiscal general citó un artículo de Forbes de una semana antes que insinuaba que la organización retuvo pruebas citadas, que fueron proporcionadas por separado por Marcus & Millichap . James sugirió que un monitor independiente realizara una revisión forense de los datos de la organización entre agosto y septiembre de 2016. [256] [255]

También el 19 de octubre, el ejecutivo de un fideicomiso de inversión inmobiliaria, Jack Weisselberg (hijo de Allen), testificó que se basó parcialmente en los estados financieros de Trump para obtener un préstamo de 160 millones de dólares para la organización. Weisselberg dijo que el valor de los activos líquidos de Trump (que se afirma que superan los 300 millones de dólares) fue el factor más importante en el acuerdo, pero que el patrimonio neto de Trump (que se afirma que ascendió a casi 5.800 millones de dólares en 2014) también fue un factor. [269] [270]

Además, el 19 de octubre, el ejecutivo de Cushman & Wakefield, David McArdle, testificó. McArdle evaluó 71 unidades residenciales sin desarrollar en el Trump National Golf Club Westchester de Nueva York , y declaró que en 2014 y 2015 también evaluó servidumbres de conservación en la propiedad, lo que permitiría a la organización sacrificar sus derechos de desarrollo y tratar la diferencia de valor como una donación caritativa . McArdle determinó que dejar las 71 unidades sin construir generaría una donación de $43 millones (en 2014) o $45,2 millones (en 2015), pero los documentos muestran que la organización valoró el terreno en $101 millones en esos años. El fiscal general afirmó que la única base para el aumento fue la instrucción verbal de Eric Trump. Además, McArdle testificó que fue consultado para la tasación de los terrenos de Seven Springs. En 2014, lo valoró entre 30 y 50 millones de dólares, mientras que Donald Trump valoró una parte de la propiedad en 161 millones de dólares. [269] [u]

La noche del 19 de octubre, Ivanka Trump pidió al tribunal que desestimara la citación para que el fiscal general declarara como testigo. Los abogados de Ivanka argumentaron que su clienta había sido notificada de manera indebida porque las citaciones se habían enviado a tres direcciones comerciales en lugar de a su residencia personal y porque ella ya no vivía en Nueva York. [271] [272]

El 20 de octubre, Engoron multó a Donald Trump con 5.000 dólares por violar una orden de censura. Engoron escribió que, el 3 de octubre, había ordenado en privado a Trump que eliminara una publicación en línea despectiva sobre un miembro del personal de la corte; unos 10 minutos después, Trump le dijo al juez que la había eliminado. Parecía haber sido eliminada de Truth Social. Sin embargo, Engoron se enteró la noche del 19 de octubre de que la publicación seguía en otro sitio web, donde aparentemente había estado "durante los últimos 17 días. Entiendo que fue eliminada anoche tarde, pero solo en respuesta a un correo electrónico de este Tribunal". Engoron calificó esto como una "violación flagrante" (el abogado de Trump, Chris Kise, argumentó que fue un descuido) y advirtió que más infracciones podrían resultar en prisión. Dijo que "este Tribunal está mucho más allá de la etapa de 'advertencia'". [273] [245] [274]

Semana 4

Michael Cohen testificó el 24 de octubre de 2023, en presencia de Trump. Cohen dijo que Trump le encargó que aumentara el valor total de sus activos "en función de una cifra que [Trump] eligió arbitrariamente". Cohen dijo que él y Allen Weisselberg "realizarían ingeniería inversa" en las declaraciones para cumplir con la cifra objetivo, y que Weisselberg involucraría a los tres hijos mayores de Trump en el proceso. [275]

Cohen continuó su testimonio el 25 de octubre. Durante su contrainterrogatorio a Cohen, Habba protestó (aparentemente en referencia al asistente legal) que "es increíblemente molesto cuando hay miradas de disgusto y susurros constantes en el estrado", lo que Engoron aceptó suprimir. [276] Durante un receso, Trump dijo a los periodistas en un pasillo que "este juez es un juez muy partidista, con una persona que es muy partidista sentada junto a él, tal vez incluso mucho más partidista que él". Trump testificó que se estaba refiriendo a Engoron y Cohen, a lo que Engoron respondió: "La idea de que esa declaración se refiera al testigo, eso no tiene sentido", en lugar de considerar que el comentario se refería a su asistente legal. El juez dictaminó que constituía una segunda violación de la orden de silencio de Trump y multó a Trump con $ 10,000, advirtiéndole: "No lo vuelva a hacer o será peor". [277] Engoron advirtió previamente que más incursiones podrían resultar en prisión. [274] Un abogado defensor confirmó más tarde que su lado estaba preocupado por el asistente legal. [276]

Durante el interrogatorio, Cohen estuvo de acuerdo con un abogado defensor en que Trump "nunca le ordenó [a Cohen] que inflara las cifras de su declaración personal". [278] Esto llevó a que el equipo legal de Trump solicitara que se desestimara el caso, lo que el juez denegó. [278] Trump afirmó que Cohen "simplemente admitió que ganamos el juicio". [278] [279] Cohen continuó explicando: [278]

[Trump] no dijo específicamente: "Michael, ve a inflar las cifras". Donald Trump habla como un jefe de la mafia y lo que hace es decirte lo que quiere sin decirte nada específico. Así que cuando me dijo: "Valgo más de 5 mil millones. En realidad valgo tal vez 6, tal vez 7, podría ser 8", entendimos lo que quería.

Cuando Cohen terminó de testificar, el equipo legal de Trump volvió a pedir que se desestimara el caso, argumentando que Cohen no era creíble. El juez denegó la solicitud sobre la base de que Cohen no era un testigo clave y que "hay pruebas suficientes en este caso para llenar esta sala". [278]

El 27 de octubre, Engoron dictaminó que Ivanka Trump debía testificar, señalando sus vínculos con empresas de Nueva York y la propiedad de algunos apartamentos. Engoron afirmó que Ivanka "claramente se ha aprovechado del privilegio de hacer negocios en Nueva York". [280] El fiscal general ha citado la continua participación de Ivanka en la organización, ya que paga muchos de sus gastos y le ofreció su apartamento de Nueva York por dos veces y media menos de lo que estaba valorado en otras circunstancias. [281]

Semana 5

Donald Trump Jr. testificó el 1 de noviembre. Afirmó que no participó en la preparación de los estados financieros de su padre y que los contables de la organización habían trabajado en el estado de 2017. [282] [283] Donald Jr. declaró que no recordaba ciertos detalles, incluido el motivo por el que en 2021 (después de una breve renuncia) fue restituido a un fideicomiso revocable a nombre de su padre y si Donald Sr. todavía era fideicomisario. [283] Donald Jr. reanudó su testimonio el 2 de noviembre. Dijo que podía recordar poco sobre Weisselberg aceptando una indemnización de 2 millones de dólares y también que confiaba en los contables de Weisselberg y Mazars para preparar los documentos financieros. Donald Jr. afirmó no recordar un correo electrónico de 2017 que envió a un abogado sobre el ático de su padre en la Torre Trump, afirmando que había una "cantidad insana de cosas allí". Una semana después, Donald Jr. firmó un documento financiero en el que afirmaba que el ático tenía 2.800 m2 y un valor de 327 millones de dólares. Confirmó su testimonio previo al juicio en el que afirmaba que respaldaba el contenido de las declaraciones porque confiaba en la veracidad de los contables "en lo que respecta a la contabilidad". [284]

Eric Trump también testificó el 2 de noviembre. Al igual que su hermano, afirmó que no había participado en la preparación de los estados financieros pertinentes. Se le mostró un intercambio de correos electrónicos de 2012 con un representante de un campo de golf que la organización estaba considerando comprar, en el que se hacía referencia a una reunión en persona para revisar "un estado financiero preparado por una firma de contadores públicos que reflejaba el patrimonio neto de Donald Trump". Eric dijo que no estaba seguro de que el documento en cuestión fuera una declaración de situación financiera. También se le mostraron pruebas de que había participado en la revisión de las tasaciones externas de una propiedad de Westchester, a pesar de su testimonio anterior de que "realmente" no había participado en la tasación de la propiedad; dijo que confirmó su testimonio anterior antes de admitir que había estado "claramente involucrado, pero en un punto muy pequeño". [284]

Además, el 2 de noviembre, los abogados de Ivanka Trump solicitaron una suspensión de la orden de Engoron para que ella testificara el 8 de noviembre, así como una suspensión de todo el juicio, argumentando que el testimonio programado de Ivanka causaría "dificultades indebidas" al interrumpir una semana escolar (ya que es madre de tres hijos). Un tribunal superior denegó la solicitud esa noche [285] y el equipo de Ivanka retiró su solicitud de apelación al día siguiente. [198]

El 3 de noviembre, Engoron extendió la orden de silencio a los abogados de Trump, citando comentarios de Habba y Kise en particular, así como numerosas amenazas contra su personal. [286]

Semana 6

Trump testificó durante cuatro horas el 6 de noviembre. [287] Sería su último testimonio. [288] Respondió a algunas preguntas de manera similar a un discurso, lo que llevó al juez a advertirle que "Esto no es un mitin político". [289] [290] Trump repitió su afirmación ya desestimada de que las renuncias en los estados financieros absolvían a su empresa. [291] [j] Trump reconoció que "los miraba [los estados financieros], los veía y tal vez en alguna ocasión tenía algunas sugerencias". [292] También reconoció que podría haber dirigido o influenciado las valoraciones de varias de las propiedades en cuestión, [293] posiblemente incluido su ático en la Torre Trump; también admitió que la valoración específica fue un error que la organización había cometido. Al salir del tribunal, dijo a los periodistas que había demostrado que "Todo lo que hicimos fue absolutamente correcto". [289]

Ivanka Trump testificó el 8 de noviembre. Según el fiscal general, el testimonio de Ivanka corroboró que "claramente estuvo involucrada en la negociación y obtención de... préstamos favorables" para los acusados ​​principales y que se benefició económicamente de declaraciones financieras fraudulentas. [234] Ivanka declaró que no podía recordar muchos detalles, incluso cuando le presentaron sus correos electrónicos; algunos de ellos la retratan como una figura clave en el intento (sin éxito) de obtener 50 millones de dólares del Deutsche Bank para el Trump International Hotel Washington, DC, en 2016. [294]

Luego, la OAG dio por concluido su alegato, tras escuchar a 25 testigos. [234]

Caso de defensa

El caso de la defensa comenzó el 13 de noviembre, con el testimonio de Don Jr., quien regresó al estrado de testigos como testigo de carácter de la Organización Trump. [295] Se esperaba que la parte de la defensa del juicio durara hasta el 15 de diciembre. [289] Trump gastó al menos $2,5 millones en testigos expertos. [296]

Semana 7

El 15 de noviembre, la defensa solicitó la anulación del juicio, alegando que el juez era parcial. [297] La ​​Fiscalía General dijo al tribunal que la solicitud carecía de fundamento. [298]

El 16 de noviembre, un juez de apelaciones suspendió la orden de censura para que un panel completo de jueces pudiera reconsiderarla en una audiencia el 27 de noviembre. Apenas una hora después de que se suspendiera la orden, el asistente de Trump Jason Miller publicó un enlace a un sitio web que atacaba a la secretaria, y poco después Trump publicó comentarios negativos en Truth Social sobre ella y Engoron. [299] [300]

Semana 8

El 20 de noviembre, Jeff McConney testificó que Mazars había escrito un párrafo de exención de responsabilidad en el estado financiero de Trump de 2015. [252] [j] Durante el interrogatorio de McConney al día siguiente, se le mostró al tribunal una nota escrita a mano por él (que afirmó no recordar). Incluye el párrafo de exención de responsabilidad palabra por palabra, así como una promoción del valor de la marca Trump como una oportunidad para "participar en acuerdos de licencia en todo el mundo". [252] También se le mostró a McConney la primera página de un borrador del estado financiero de Trump de 2014 (que la OAG alega que fue exagerado en $3.5 mil millones) que incluía una nota "DJT PARA OBTENER REVISIÓN FINAL", que McConney admitió haber escrito. McConney dijo que creía que Trump normalmente tenía la revisión final de todas esas declaraciones hasta que se convirtió en presidente, y que Eric Trump aprobó las declaraciones a partir de 2017. [301] McConney declaró que estaba "muy orgulloso" de su trabajo para la organización y que "renunció" a su puesto debido a los problemas legales de la empresa. [251]

El 22 de noviembre, la abogada de Engoron, Lisa Evans, argumentó ante el tribunal de apelaciones que se debía volver a imponer la orden de censura. Un trabajador de evaluación de amenazas del sistema judicial declaró que el empleado que fue objeto de la publicación de Trump del 3 de octubre ha estado recibiendo desde entonces más de 50 llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de redes sociales acosadores por día. [302]

Semana 9

El 29 de noviembre, la monitora independiente Barbara Jones dijo a Engoron que en 2023 la organización transfirió 29 millones de dólares a Donald Trump, que este utilizó para pagar impuestos, y que otras dos transferencias superaron los 5 millones de dólares cada una. Los acusados ​​debían informar sobre cualquier transferencia que superara los 5 millones de dólares, pero no lo hicieron. [303] El juez desestimó la solicitud del abogado de Trump, Chris Kise, de un veredicto dirigido (su cuarta solicitud de este tipo en el juicio), basándose en el testimonio de un banquero del Deutsche Bank de que el banco se benefició de sus préstamos a los acusados. [304]

También el 29 de noviembre, Trump publicó una publicación en las redes sociales en la que acusaba a la esposa de Engoron de “odiar a Trump”. También acusó a la esposa y asistente legal de Engoron de haber “tomado el control del juicio por la caza de brujas en el estado de Nueva York”. [305]

El 30 de noviembre, el tribunal de apelaciones volvió a imponer la orden de censura durante la apelación pendiente. Engoron dijo que haría cumplir la orden de censura "de manera rigurosa y enérgica". [306] La orden cubre al personal de Engoron, pero no a su familia, y después de que se restableciera, Trump siguió hablando de "la esposa del juez" en las redes sociales. [307]

También el 30 de noviembre, Engoron anunció que no emitiría una decisión sobre el juicio hasta al menos finales de enero de 2024. [308]

Semana 10

El 4 de diciembre, el equipo de Trump pidió permiso para apelar la reimposición de la orden de silencio. [309] (El 10 de diciembre, la OAG pidió a la división de apelaciones que denegara esta solicitud.) [310]

Se esperaba que Eric Trump testificara el 6 de diciembre, pero esto fue cancelado abruptamente. [311]

Donald Trump asistió al juicio el 7 de diciembre, cuando el testigo experto Eli Bartov, un especialista en contabilidad, testificó que "no hay evidencia alguna de fraude contable" y "las declaraciones de situación financiera no eran materialmente erróneas". Afirmó sobre la valoración casi triplicada del ático de Trump en Manhattan: "Errores como ese no son inusuales". [312] Bartov testificó el 8 de diciembre que le habían pagado casi 900.000 dólares por su testimonio (de la organización y del Save America PAC). [313] Otro testigo experto de la defensa recibió un reembolso de casi la misma cantidad, mientras que un testigo experto estatal con una tarifa por hora similar ganó 350.000 dólares. [314]

También el 7 de diciembre, un tribunal de apelaciones de Nueva York acordó posponer la cancelación de los certificados comerciales de Trump hasta después de que se procesaran el juicio y las apelaciones relacionadas. [312]

Semana 11

Se esperaba que Donald Trump (que testificó por última vez el 6 de noviembre) [311] testificara el 11 de diciembre, pero anunció la noche anterior en Truth Social que no lo haría. Afirmó que no tenía nada más que decir excepto repetir su afirmación de interferencia electoral (supuestamente por parte de la campaña del presidente estadounidense Joe Biden ). [288] El 12 de diciembre, Trump publicó que había querido testificar, pero que la orden de silencio lo había privado de un derecho constitucional a defenderse . [315] La defensa dio por terminado su caso más tarde ese mismo día. [315] El 13 de diciembre, un corredor de bienes raíces interno de la organización testificó que Allen Weisselberg le dio los metros cuadrados casi triplicados del triplex de Trump; [316] el testimonio final en el caso lo dio un profesor de contabilidad llamado por la OAG para refutar a un profesor de contabilidad llamado por el equipo de Trump. [317] [318]

El 14 de diciembre, la división de apelaciones de Nueva York rechazó la impugnación de Trump a la orden de silencio, describiéndola como "estrecha" y que, por lo tanto, la "gravedad del daño potencial es pequeña". [319] (La apelación fue desestimada el mes siguiente.) [320] Los abogados de Trump también anunciaron a mediados de diciembre que se estaban preparando para apelar las pérdidas en cargos sobre los que Engoron aún no se ha pronunciado, lo que llevó al juez a bromear: "¿Vas a apelar?" [321]

Hiato

Se esperaba una pausa de un mes en las audiencias en persona después de la última semana de testimonios. [322]

El 18 de diciembre de 2023, Engoron denegó la última solicitud del equipo de Trump de un veredicto dirigido, diciendo que era una suposición errónea que el testimonio de los testigos expertos de los acusados ​​se aceptaría como verdadero. Engoron dijo que Eli Bartov, en particular, había "perdido toda credibilidad" al presentar los estados financieros pertinentes como impecables, cuando el juez ya había dictaminado que contenían "numerosos errores obvios". Engoron afirmó que, como testigo bien pagado, Bartov había dicho esencialmente lo que los acusados ​​querían que dijera. [323] Engoron también rechazó el argumento repetido de los acusados ​​de que las valoraciones son subjetivas debido al uso de diferentes criterios en diferentes situaciones, diciendo que "una mentira sigue siendo una mentira". El abogado de Trump, Chris Kise, calificó esto como un "rechazo de los hechos reales de los participantes reales en el mundo real". Además, el juez afirmó que las exenciones de responsabilidad financiera "no protegen a los acusados ​​de la responsabilidad; en todo caso, los exponen". [324] [j]

Se fijó como fecha límite el 5 de enero de 2024 para que ambas partes presentaran sus argumentos por escrito. [321] Ese día, James argumentó que se debía impedir que Trump realizara negocios inmobiliarios en Nueva York y aumentó el monto de la restitución solicitada a 370 millones de dólares. [325]

Argumentos finales y deliberación del fallo

Unos días antes de los argumentos finales, Trump expresó su interés en hablar personalmente durante los argumentos finales de la defensa. El 10 de enero de 2024, Engoron dijo que Trump podría hablar sobre "hechos relevantes y materiales que están en evidencia y la aplicación de la ley relevante", pero no presentar nuevas pruebas, "comentar sobre asuntos irrelevantes" o "pronunciar un discurso de campaña". El equipo de Trump se opuso, por lo que Engoron le prohibió a Trump hacer argumentos finales. [326] También el 10 de enero, Trump arremetió contra el juez en las redes sociales, llamándolo un "juez que odia a Trump" que estaba tratando de "joderlo". [327]

Temprano en la mañana del 11 de enero de 2024, cuando se iban a llevar a cabo los alegatos finales, se hizo una amenaza de swatting a la casa de Engoron, pero no se encontró ninguna bomba. [328] [327] Trump compareció en persona ante el tribunal ese día, su novena aparición durante el juicio. Cuando se le permitió hablar brevemente, volvió a afirmar su inocencia y declaró: "Estoy siendo perseguido por alguien que se postula para un cargo y creo que tienes que salir de los límites". Engoron lo interrumpió después de unos seis minutos. [329] Un abogado de Trump afirmó novedosamente que las sanciones solicitadas por el fiscal general eran inconstitucionales. [330] Habba argumentó que todo el caso era la "agenda" de James, citando la posesión de un café Starbucks por parte de esta última e insistiendo en que "se había quitado los zapatos" en la corte, debido a que James se había quitado uno. El juez dijo que estos detalles eran irrelevantes, pero dejó que Habba continuara. [331]

El 23 de enero, el Fiscal General notificó al tribunal un fallo reciente del Segundo Circuito a favor de la prohibición de por vida de Martin Shkreli de trabajar en la industria farmacéutica, lo que respalda la prohibición de por vida solicitada por James de que Trump trabaje en el sector inmobiliario de Nueva York. [332] El 26 de enero, Barbara Jones informó que en sus 14 meses de seguimiento de la organización, esta había cooperado y había realizado algunos cambios solicitados, pero los documentos que proporcionó con frecuencia "carecían de integridad y puntualidad" y contenían imprecisiones. Ningún departamento de la organización estaba evidentemente a cargo de evitar tales problemas. [333] Además, Jones señaló que la organización negó la existencia de un préstamo de 48 millones de dólares a Donald Trump, que afirmó a fines de 2023 que le debía a su empresa. [334] Un abogado fiscal citado por The Daily Beast dijo que el asunto parecía ser evidencia de evasión fiscal. [335] Un abogado de Trump argumentó que los hallazgos de Jones sobre la organización, incluidos "siete elementos de divulgación inmateriales, tres inconsistencias irrelevantes y cinco errores administrativos", habían sido inventados por Jones para justificar sus honorarios, que supuestamente ascendían a más de 2,6 millones de dólares. [335]

El 5 de febrero, Engoron solicitó detalles sobre el acuerdo de culpabilidad de Allen Weisselberg en el caso penal, que sugería que el ex director financiero podría haber cometido perjurio mientras testificaba en el caso civil. Engoron dijo que consideraría las ramificaciones y sugirió que si Weisselberg se declaraba culpable, esto podría afectar el momento de su decisión. [336] (Weisselberg finalmente se declaró culpable de perjurio, después de que Engoron hubiera finalizado la sentencia). [12]

Aunque inicialmente se había planeado para finales de enero, [337] se esperaba que el fallo de Engoron se produjera a mediados de febrero. [338]

Decisión

El 16 de febrero de 2024, Engoron concluyó que: "Para obtener más préstamos y a tasas más bajas, los acusados ​​presentaron datos financieros descaradamente falsos a los contadores, lo que resultó en estados financieros fraudulentos". [339] Engoron concluyó que durante el juicio, "los testigos de hecho y los expertos de los acusados ​​simplemente negaron la realidad, y los acusados ​​no aceptaron la responsabilidad ni impusieron controles internos para evitar futuras recurrencias". Engoron dictaminó que los acusados ​​habían sido "incapaces de admitir el error de sus acciones", y que su "completa falta de contrición y remordimiento raya en lo patológico". [340] [341]

En su fallo, Engoron desestimó varias defensas. Engoron concluyó que los prestamistas otorgaron préstamos basándose en declaraciones financieras falsas, contrariamente a la afirmación de la defensa de que no lo hicieron. [342] Cuando los acusados ​​culparon a empresas de contabilidad de terceros, Engoron encontró "pruebas abrumadoras" producidas durante el juicio de que las empresas de contabilidad "confiaban en la Organización Trump, no al revés, para ser veraz y precisa, y tenían derecho a hacerlo". [342] Cuando los acusados ​​afirmaron que las diferencias en las evaluaciones monetarias eran inherentes y no fraudulentas en la tasación, Engoron escribió que "la parte científica [de la tasación] no puede ser fraudulenta. Cuando dos tasaciones se basan en supuestos marcadamente diferentes, eso no es evidencia de una diferencia de opinión, es evidencia de engaño". [343]

Comentario sobre Ivanka Trump

En su fallo, Engoron consideró que la mayoría de los testigos citados por la defensa eran irrelevantes o poco fiables. También afirmó que Ivanka Trump (que había sido desestimada como acusada en el caso debido a un plazo de prescripción, pero que fue citada como testigo) prestó un testimonio claro, pero que su incapacidad para recordar detalles clave sobre la negociación de préstamos mientras testificaba para la acusación era "sospechosa", dado que "recordaba vívidamente los detalles" cuando fue interrogada por la defensa. [344] [345]

Devolución de dinero e intereses

El 16 de febrero, en su propuesta de sentencia, Engoron dictaminó que Donald Trump y sus empresas estaban obligados a pagar 354,8 millones de dólares en concepto de restitución de ganancias ilícitas, consistentes en: [346] [347] [348]

A los dos hijos mayores de Trump, Donald Jr. y Eric, se les ordenó pagar 4 millones de dólares cada uno, de las ganancias de la venta de la Antigua Oficina de Correos, mientras que a Allen Weisselberg se le ordenó pagar 1 millón de dólares, de la compensación que obtuvo cuando dejó la Organización Trump. [342] [351] [352] Cuando estas cantidades se suman a la cantidad de Trump, los acusados ​​son colectivamente responsables de 364 millones de dólares. [353]

La sentencia propuesta decía que Donald Trump también tendría que pagar intereses. [354] El 23 de febrero, Engoron finalizó la sentencia, que incluía la cantidad que Trump debía en intereses, aproximadamente 100 millones de dólares. [355]

Aunque Trump había afirmado en su declaración de abril de 2023 que tenía "sustancialmente más de 400 millones en efectivo" y que esta cantidad estaba "subiendo de manera muy sustancial", [356] no se sabía si de hecho tenía suficiente efectivo disponible para pagar la sentencia. [354] El 20 de febrero, James dijo que consideraría pedirle a un juez que hiciera cumplir la incautación de los activos de Trump "si no tiene fondos para pagar la sentencia". [357] Esto normalmente sería administrado por el sheriff de la ciudad de Nueva York o mediante un gravamen judicial . [358] [359]

Restricción a la actividad empresarial

Engoron también prohibió a Donald Trump, Allen Weisselberg y Jeffrey McConney dirigir empresas u organizaciones de Nueva York durante tres años, mientras que Eric Trump y Donald Trump Jr. recibieron una prohibición similar durante dos años; a Weisselberg y McConney se les prohibió permanentemente el "control financiero" de cualquier empresa de Nueva York. [360] Engoron decidió no disolver las empresas, pero dictaminó que se debe instalar un director de cumplimiento independiente para supervisar los informes financieros de la organización, mientras que la monitora independiente Barbara Jones recibió instrucciones de continuar en su cargo durante al menos tres años. [361] [362]

Fecha de vigencia

El 21 y 22 de febrero, mediante correos electrónicos, el equipo de Trump pidió a Engoron que retrasara la ejecución de la sentencia. El juez lo denegó, diciendo que los abogados de Trump "no habían explicado... ninguna base para una suspensión", y que en su lugar firmaría la sentencia y la enviaría al secretario del tribunal para su posterior tramitación. [363] El 23 de febrero, Engoron finalizó la sentencia. Trump tenía 30 días para apelar, para lo cual primero tendría que pagar en efectivo o depositar una fianza por los 454 millones de dólares. [355]

Pago de bonos

Trump debía depositar una garantía (por ejemplo, una fianza, que exigiera una garantía) en un plazo de 30 días, incluido un interés anual del 9 %, para que se pudiera tramitar la apelación. [354] [364] La constitución oportuna de una garantía para la sentencia suspendería automáticamente su cobro en espera de la apelación. [365] El 28 de febrero, Trump pidió al tribunal que retrasara esta obligación financiera. Sus abogados escribieron que sería "imposible obtener y depositar una fianza completa" de 464 millones de dólares, pero que Trump podría obtener una fianza de 100 millones de dólares. [366] El 28 de febrero, el juez de apelaciones Anil Singh rechazó la solicitud de una cantidad de fianza menor, pero suspendió las prohibiciones a Trump y otros acusados ​​de obtener préstamos bancarios o actuar como directivos de empresas en Nueva York. [365] [367]

El 6 de marzo de 2024, la oficina del fiscal general de Nueva York presentó sentencias en el condado de Westchester , lo que sugiere que podría planear confiscar el Trump National Golf Club Westchester en Briarcliff Manor , así como la propiedad Seven Springs de Trump en Bedford. [368]

El 11 de marzo, la OAG argumentó que Trump debería estar obligado a depositar una fianza por el monto total ordinario. La OAG argumentó que los acusados ​​no habían demostrado que actualmente sería "imposible" depositar una fianza completa sin vender propiedades y también que no habían demostrado que los activos líquidos de Trump serían suficientes para satisfacer la sentencia después de la apelación. [369] La OAG se quejó de que los acusados ​​(habiendo dicho previamente al tribunal que la disposición o movimiento secreto de sus activos no podía llevarse a cabo) habían hecho recientemente un intento infructuoso de cambiar la dirección de varias entidades importantes, incluida la propiedad de la organización, a Florida. [370] El 18 de marzo, la fecha límite para el escrito de mérito de la apelación de los acusados, [371] los abogados de Trump argumentaron que obtener una fianza por el monto total de la sentencia era "una imposibilidad práctica", después de que unas 30 empresas se negaran a respaldar una. [372] El 20 de marzo, la OAG volvió a argumentar que se debía proporcionar la fianza completa, diciendo que podría dividirse en múltiples garantías . [373]

Trump amplificó las invocaciones del caso en su campaña de recaudación de fondos políticos [374] [375] al tiempo que afirmaba que ya tenía dinero en efectivo. El 22 de marzo, afirmó que tenía "casi quinientos millones de dólares en efectivo" destinados en gran parte a uso político y que Engoron estaba de alguna manera apuntando conscientemente a estos fondos. [376] Trump estaba anticipando simultáneamente una ganancia multimillonaria de la fusión de Truth Social con Digital World Acquisition Corp. A pesar de estos activos, Trump indicó que no tenía la intención de "dar dinero" al tribunal y que lucharía el caso "hasta llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos si fuera necesario". [377]

El 25 de marzo, fecha de vencimiento de la fianza, un panel de jueces de la división de apelaciones del estado le dio a Trump 10 días adicionales para pagar una fianza reducida de 175 millones de dólares. El tribunal también suspendió la prohibición de que Trump se desempeñara como funcionario público de una empresa y las prohibiciones a Weisselberg, McConney, Donald Trump Jr. y Eric Trump. [378] [379] [380] Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud de Trump de bloquear la orden del tribunal de primera instancia para que un monitor independiente supervisara la organización y la creación de un director de cumplimiento para la empresa. [378] [380]

Trump publicó la fianza reducida el 1 de abril. [381] Fue suscrita por Knight Specialty Insurance Company (KSIC), Los Ángeles, [382] [383] y respaldada por la empresa matriz de KSIC, que está presidida por Don Hankey y tiene su sede en las Islas Caimán . [384] [385] El efectivo por el monto total de la fianza estaba siendo retenido como garantía por Charles Schwab Corporation (actuando como corredor ) en una cuenta comprometida con KSIC. [386] [387] [388] Debido a que KSIC no está admitida como aseguradora en Nueva York, el 4 de abril el Fiscal General solicitó más información. [387] [389] [390] Los abogados de Trump dijeron que KSIC podría obtener el control del efectivo con dos días de aviso, lo que implica que su cliente todavía lo controlaba. No había evidencia de la habitual carta de crédito irrevocable que limita el efectivo al uso de bonos. [391] [388] El 19 de abril, el Procurador General citó tales irregularidades en una solicitud para que el juez exigiera que se garantizara una nueva fianza en un plazo de siete días, argumentando también que el excedente total de los asegurados de KSIC era de 138 millones de dólares, lo que restringía su limitación de riesgo único de pérdidas a 13,8 millones de dólares, por debajo del valor de la fianza. [392] [393] [394] Durante una audiencia el 22 de abril, el tribunal dictaminó que la fianza de KSIC se mantendría, con modificaciones para garantizar que el efectivo no se utilizaría para otros fines. [395] [396] [397]

Apelación del veredicto

El 26 de febrero de 2024, Donald Trump, sus hijos adultos y dos ex funcionarios de la Organización Trump presentaron una notificación de apelación ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, División de Apelaciones, Primer Departamento . [398] [399] Los abogados de Trump cuestionaron si Engoron "cometió errores de derecho y/o de hecho" y si "actuó en exceso" de su jurisdicción. [365] Se esperaba que los argumentos en el caso de apelación se escucharan no antes de septiembre de 2024, cuando estaba programado que comenzara el período de otoño de la corte. [380]

En una parada de campaña del 2 de abril, Trump afirmó falsamente que había "ganado el caso, porque se llama estatuto de limitaciones", y agregó que Engoron era un "juez rebelde" y "falso" que ignoraba su victoria. [400] El 22 de abril, Engoron aprobó el pago de la fianza de Trump y rechazó el argumento de invalidez de la fiscal general de Nueva York, Letitia James. [401]

El 22 de julio, los demandados presentaron la apelación completa. Afirman que las fechas de cierre de siete de los diez préstamos citados en la sentencia deberían haberlos calificado para la protección de la ley de prescripción, [402] [403] y que un acuerdo de suspensión no se aplicaba a Trump personalmente, sino solo a sus negocios. Además, la apelación sostiene que un octavo préstamo no se consumó, lo que supuestamente dejó como procesables solo los préstamos para 40 Wall Street y el edificio Old Post Office (es decir, que solo $113 de la sentencia de $464 millones son válidos). [404]

El 20 de junio, los abogados de Trump se quejaron de que Engoron no debería haber hablado con el abogado inmobiliario de Nueva York Adam Bailey antes de emitir su sentencia. Solicitaron que Engoron se recusara o, de lo contrario, solicitarían una audiencia probatoria sobre las "comunicaciones prohibidas" con Bailey. [405] El 9 de julio, Engoron limitó la citación de la defensa a Bailey a las declaraciones pertinentes, con un plazo de una semana para que Bailey entregara todos los documentos pertinentes. [406] El 25 de julio, Engoron anunció que no se recusaría. Explicó que Bailey había "abordado" al juez y le había despotricado sobre el caso durante unos 90 segundos, lo que Engoron dijo que él "no inició... participó en él ni aprendió de él", y agregó: "No basé ninguna parte de mis fallos en él, como Bailey ha afirmado de manera estrafalaria, errónea y difamatoria". [407]

El 21 de agosto, James argumentó a favor de confirmar la sentencia, describiendo muchas de las defensas legales de Trump como de naturaleza frívola. [408]

El 26 de septiembre se celebró una audiencia de apelación. El panel de cinco jueces planteó el hecho de que Deutsche Bank dijo que se había beneficiado en gran medida de las transacciones, lo que llevó a un procurador general adjunto del estado a argumentar que la gran multa era apropiada porque protege a las empresas honestas que no estaban involucradas en el supuesto esquema. Un abogado de Trump citó el estatuto de limitaciones, lo que llevó al panel a defender la responsabilidad del Procurador General de procesar el fraude "persistente" y "repetido", sugiriendo que esto podría no estar protegido por el estatuto. No se espera una decisión antes de las elecciones de noviembre. [409]

Reacciones

El tercer hijo de Trump, Eric

A mediados de 2021, el Comité Nacional Republicano (RNC) acordó apoyar financieramente la defensa legal de Trump en ambas investigaciones de Nueva York (la investigación civil dirigida por James y la investigación penal contra la Organización Trump dirigida por el fiscal de distrito de Manhattan Cyrus Vance Jr. ). [410] En octubre, el RNC pagó 121.670 dólares a un bufete de abogados empleado por Trump. Al mes siguiente, un portavoz republicano (GOP) llamó a Trump "un líder de nuestro partido [cuyo] historial de logros es fundamental para el GOP" y se refirió a las investigaciones como una "cacería de brujas interminable" por parte de los demócratas . [9] En diciembre, se informó de que el RNC había acordado pagar hasta 1,6 millones de dólares de los gastos legales de Trump para ambos casos. [410] Algunas fuentes han señalado que los asuntos que se están investigando tuvieron lugar antes de que Trump se convirtiera en presidente. [9] En una entrevista con Hannity en Fox News en febrero de 2022, Eric Trump argumentó que las investigaciones solo se estaban llevando a cabo porque su padre era "claramente el favorito para 2024". [411] El RNC indicó que cortaría la financiación legal para Trump como se le exigía si anunciaba oficialmente su candidatura. [412] [v]

El 20 de enero de 2022, Axios informó que algunos de los asociados de Trump han expresado su preocupación por su elección de abogado en su disputa con el fiscal general de Nueva York. Alina Habba, de Nueva Jersey, ha representado a Trump en su demanda contra su sobrina y en supuestos casos de conducta sexual inapropiada que involucran a E. Jean Carroll y Summer Zervos . [414] Según algunos de sus asociados, Trump tiene un patrón de contratar abogados para que se encarguen de casos que no están diseñados para ganarse, sino para atraer publicidad. Una fuente cercana a Trump afirmó que había "caído presa de abogados inexpertos que solo le dicen lo que quiere oír", mientras que Eric Trump defendió a Habba como "increíblemente competente". [414] Un destacado abogado de Washington DC calificó las mociones legales de Habba contra James como "una gran exageración", pero reconoció: "Se supone que los fiscales están por encima de la política y solo se ocupan de los hechos. Cuando suenan más como políticos, pueden meterse en verdaderos problemas con los jueces". [414] En marzo, The Daily Beast informó que la mayoría del equipo legal de la familia Trump detestaba el trabajo de Habba, lo que provocó que la organización (a través de Eric Trump) la calificara nuevamente de "increíblemente competente". [415] [w]

El 22 de febrero de 2022, Newsweek publicó un artículo sobre lo que esperaba que lograran las declaraciones de Trump y sus dos hijos mayores; cita a la experta legal Barbara McQuade , quien afirmó que las declaraciones brindarían una oportunidad para explicar "las enormes discrepancias [de valoración]", diciendo que "eso podría poner fin a la investigación [pero si Trump] carece de explicaciones inocentes... eso también será informativo". McQuade también dijo que las discrepancias entre los testimonios de los tres Trump podrían sugerir si se están diciendo mentiras y reiteró que un jurado en un juicio civil podría "sacar una inferencia adversa" de las invocaciones del derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación. [417]

El 7 de mayo de 2022, el ex fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, tuiteó: "Que tire la primera piedra el que nunca haya perdido cuatro teléfonos móviles ". [92] El 14 de junio, Business Insider informó que la fiscal general de Nueva York investigaría 250 millones de dólares donados a la campaña de Trump después de que comenzara a afirmar que las elecciones habían sido robadas ; [418] al día siguiente, The Daily Beast declaró que esto se derivaría de su investigación civil sobre la Organización Trump. [419] Posteriormente, Insider informó que se esperaba que se desarrollaran siete series de procedimientos legales que involucraban a Trump antes de principios de agosto, lo que obligó a sus abogados a solicitar la reprogramación de Galicia v. Trump , un juicio civil que involucraba a manifestantes que supuestamente fueron atacados por guardias de seguridad de la Torre Trump. [70] Poco después, Insider citó a un experto en fraudes de Manhattan que afirmó: "No existe ninguna ley de Nueva York que diga que tienes que conservar tus documentos en general", pero que la falta de notas escritas a mano de Trump pinta un "mosaico de fraude". [107] Después de la declaración de Trump, un ex abogado de la Fiscalía General calificó su negativa a responder preguntas como "uno de los mejores resultados que [la Fiscal General] podría haber esperado". [123] A fines de agosto, el ex fiscal de la Fiscalía General de Nueva York Tristan Snell, quien ayudó a ganar un acuerdo de $25 millones de la Universidad Trump , dijo sobre el caso civil: "Deponer a Trump es buscar la guinda del pastel". [420]

El 31 de agosto de 2022, Politico señaló que a principios de mayo, Habba registró algunas de las áreas de Mar-a-Lago donde se almacenaban documentos que el Departamento de Justicia citó unos días después (lo que llevó a la búsqueda de la finca por parte del Buró Federal de Investigaciones a principios de agosto). Politico cuestionó si Habba manejó alguno de estos documentos y si tenía la autorización de seguridad para hacerlo. [421] Escribiendo para Business Insider , Laura Italiano especuló sobre las acciones que la entonces inminente demanda del Fiscal General podría exigir, como una orden judicial preliminar, una orden de restricción temporal o la revocación de los estatutos corporativos de Trump . [422] El 22 de septiembre, el consejo editorial de The Wall Street Journal , habiendo escrito a principios de año que la investigación "parece más evidencia del declive del estado de derecho de Estados Unidos", declaró que "Trump ha hecho una carrera empresarial y política de salirse con la suya en todo lo que puede, y es fácil imaginar que cruzó una línea". [423] [424] Más tarde ese mismo mes, un ex asistente del fiscal del distrito y jefe de decomiso de activos en la oficina del fiscal del distrito de Manhattan argumentó que el caso civil sería "muy difícil... de ganar para los acusados. Una de las mejores defensas para este asunto es retrasarlo". [129] La columnista del New York Times Gail Collins opinó que los partidarios de Trump no se sentirían alienados por el aparente fraude del expresidente debido a que ya era bien conocido por hacer afirmaciones falsas o engañosas . [425]

A principios de octubre de 2022, un ex fiscal de Manhattan calificó las exenciones de responsabilidad de los estados financieros proporcionadas por Mazars como "un obstáculo" en el caso civil, mientras que un ex abogado del fiscal general argumentó que protegen a Trump. [136] [j] Reuters señaló que algunos comentaristas han visto la demanda de James como una amenaza significativa para Trump, pero pueden pasar años hasta que se desarrollen los procedimientos y puede ser difícil probar el fraude; instituciones como Deutsche Bank podrían haber sospechado que las declaraciones de Trump eran exageradas y aceptado el riesgo, calculando que se beneficiaría de esto. [131] Un artículo de Curbed sobre el estado del imperio inmobiliario de Trump en la ciudad de Nueva York concluye que "En efecto, su huella en Nueva York ya se ha ido reduciendo durante años, y la demanda de James, aunque puede que nunca llegue a buen término, ya lo ha dejado al descubierto". [134] Michael Cohen predijo que la demanda "destruiría financieramente" a Trump y conduciría a que lo despidieran . [426] El medio de comunicación satírico The Onion bromeó diciendo que Trump había cambiado su nombre a Donald Trump 2 para evadir la demanda. [427]

A principios de noviembre de 2022, The New York Times informó que algunos de los propios abogados de Trump se opusieron a la demanda presentada en su nombre en Florida, creyendo que es poco probable que tenga éxito; el asesor general de la organización habría advertido que podría constituir una mala praxis . [146] Un socio de un bufete de abogados de Florida fue citado diciendo: "Esto, ciertamente a primera vista, parece ser objetivamente frívolo. No conozco ninguna autoridad que permita a un tribunal estatal de Florida prohibir o interferir de otro modo con una investigación policial realizada por las autoridades del estado de Nueva York". [148]

Antes de las elecciones intermedias de 2022 , Fox News publicó un artículo de Associated Press sobre la campaña de reelección de James , describiéndola en el titular como "la principal enemiga legal de Donald Trump [ sic ]". [428] [x]

El 16 de noviembre de 2022, un tribunal de apelaciones de Nueva York dictaminó que Cohen podía demandar a la organización para reembolsar los honorarios legales (del orden de millones de dólares) por litigios relacionados con Trump, incluidas las investigaciones del fiscal del distrito y el fiscal general. [430]

Después de que la organización fuera condenada en el caso penal a mediados de diciembre de 2022, el ex fiscal de distrito de Manhattan Cyrus Vance Jr., quien inició esa investigación, argumentó que el veredicto influiría en si era apropiada la imposición de un monitor independiente. [431]

El 1 de enero de 2023, un columnista de opinión de MSNBC citó las investigaciones, entre varias otras, al argumentar que era probable que Trump fuera acusado ese año. [432] Escribiendo para New York Daily News , el periodista de investigación David Cay Johnston afirmó que las declaraciones de impuestos publicadas de Trump estaban "ricas en lo que el IRS llama 'insignias de fraude'", como "cientos de miles de dólares en gastos inexplicables" en numerosos formularios del Anexo C que mostraban cero ingresos e "ingresos y gastos que [sospechosamente coinciden] con el dólar". Johnston señaló que el primer método fue utilizado por Trump en 1984 y (según Johnston) los jueces de Nueva York encontraron que constituía fraude fiscal civil, que argumentó que Trump sin duda sabía antes de repetirlo 26 veces, proporcionando así evidencia de mens rea (conocimiento de la intención criminal de uno). [433] [y]

A fines de enero de 2023, Business Insider opinó que el esfuerzo de Trump por anular la multa por desacato de 110.000 dólares era "un espectáculo secundario extraño" en relación con la demanda de 250 millones de dólares. [435]

El 1 de febrero de 2023, Cohen especuló que el caso civil finalmente resultaría en sentencias por 700 millones de dólares contra Trump. [436]

El 22 de febrero, Forbes informó que "nuevas revelaciones sobre la Torre Trump sugieren que el edificio es, y siempre fue, algo así como un fraude". [437] [z] El artículo cita:

Después de que Ivanka Trump solicitara un aplazamiento para preparar su defensa, algunos medios de comunicación especularon que había decidido dejar de proteger a miembros de su familia presuntamente implicados en actividades fraudulentas. [438] [183]

En respuesta a la implicación de James de que varios casos estatales contra Trump podrían tener que retrasarse debido a su procesamiento federal , [439] la oficina del fiscal del distrito del condado de Fulton negó que esto afectaría su propia investigación . [440]

Tras el fallo de junio de 2023 que establecía que Ivanka Trump "debería haber sido" desestimada por las acusaciones relativas a actividades fuera del plazo de prescripción, las principales fuentes de noticias informaron que el fallo la desestimó como acusada. [193] [197] [198] [o] Aunque la sentencia sumaria parcial de Engoron interpreta el fallo del tribunal de apelaciones como la desestimación de Ivanka del caso, [216] al argumentar que debe testificar en el juicio, Engoron afirmó que ella "claramente se había valido del privilegio de hacer negocios en Nueva York". [280]

Después de que se hiciera pública la transcripción de la declaración de Trump de abril de 2023, Cohen y algunos medios de comunicación lo acusaron de volverse contra su hijo Eric al indicar que el joven Trump era más responsable de los asuntos de la organización en los últimos años que él. [187]

El primer día del juicio, un ex fiscal adjunto de Manhattan comparó los ataques de Trump contra el juez con el comportamiento de un "mapache acorralado". [441] El último día, un ex fiscal general del estado de Nueva York dijo que los ataques finales de Trump contra el juez eran "el tipo de cosas que alguien haría si fuera un acusado penal con problemas de salud mental ". [442]

En octubre de 2023, Associated Press informó que varios expertos inmobiliarios habían dicho que Mar-a-Lago podría venderse de forma privada por mucho más que el rango de 18 a 37 millones de dólares en el que se valoró durante las evaluaciones fiscales, donde se gravaba como un club privado y no como una casa. Associated Press citó a un experto que dijo que podría venderse de forma privada por al menos 300 millones de dólares, y a otro que dijo que podría venderse de forma privada por al menos 600 millones de dólares. El mismo artículo de Associated Press también afirmó: "El complejo de Palm Beach, mucho más pequeño, que alguna vez fue propiedad de la dinastía política Kennedy, se vendió por 70 millones de dólares hace tres años". Las propiedades con una restricción de escritura como Mar-a-Lago se evalúan sobre la base de su ingreso operativo neto anual, en lugar de su valor de reventa o el costo de reconstrucción. Trump había convertido la propiedad de una casa privada a un club privado en 1995, lo que le creó importantes ventajas fiscales, aunque también reduciría el número de posibles compradores futuros al imponer requisitos de conservación de la propiedad a perpetuidad. [443] [226] [444] [445]

El 13 de febrero de 2024, la presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, Elise Stefanik , presentó una denuncia contra la Fiscal General, alegando que había infringido las Normas de Conducta Profesional "al llevar a cabo una investigación y un procesamiento parciales del presidente Trump". [446]

En marzo de 2024, el ex fiscal de Watergate, Nick Akerman, argumentó que si Trump tenía el dinero en efectivo para pagar la sentencia pero no cumplía con el plazo, "James podrá entrar y básicamente poner órdenes de restricción en todas sus cuentas bancarias". [447]

El 23 de agosto de 2024, el ex fiscal estadounidense Glenn Kirschner argumentó que el resultado de la apelación afectaría directamente la viabilidad de Trump como candidato presidencial. En respuesta, el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, calificó a Kirschner de "idiota" y teórico de la conspiración que había sido "rechazado" por casi toda la comunidad jurídica. [448]

Véase también

Notas

  1. ^ Según Forbes , Trump admitió haber inflado su patrimonio neto ante esa publicación en 2015, diciendo que era "bueno para la financiación". [5]
  2. ^ El 17 de septiembre de 2020, Eric Trump declaró que deseaba brindar su declaración después de las elecciones de noviembre , citando su apretada agenda de viajes y queriendo "evitar el uso de su asistencia a la declaración con fines políticos". [15]
  3. ^ ab El 19 de enero, Trump, Habba y su firma fueron multados con casi un millón de dólares por demandar a Hillary Clinton por presuntamente conspirar para dañar políticamente a Trump en las elecciones de 2016 a través de una supuesta investigación de mala fe sobre su presunta colusión con Rusia ; se dictaminó que esta demanda era frívola, "redactada para promover una narrativa política" y destinada únicamente a "buscar venganza". El juez advirtió que la demanda de Trump contra James también parecía frívola como uno de varios procedimientos que demostraban "un patrón de abuso de los tribunales" en el sentido de que busca "vengarse de los adversarios políticos". [154] [155] [156] [157]
  4. ^ Posteriormente, Trump también llamó racista al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg , también afroamericano que investigaba a Trump. [36]
  5. ^ Además, Habba preguntó si el Fiscal General "perseguiría a Hillary Clinton " en respuesta a una teoría conspirativa de derecha de que Clinton había espiado al Presidente Trump (basada en una aparente lectura errónea de una presentación judicial por parte de John Durham ). [62]
  6. ^ Los abogados del Fiscal General objetaron que Trump no explicó cómo perdió sus teléfonos. [93]
  7. ^ Un abogado estatal se quejó de que los documentos citados revisados ​​carecían de notas adhesivas , que se sabe que Trump utilizó, mientras que según Habba, el asesor general de la organización dijo que éstas habían sido entregadas a la oficina del fiscal general. [94]
  8. ^ Tanto la firma de Habba como el abogado de Trump, Alan Futerfas, han recibido pagos del PAC. [102]
  9. ^ Antes de esto, Trump llamó al fiscal general de Nueva York "racista" en Truth Social y además declaró: "Mi gran empresa y yo mismo estamos siendo atacados por todos lados. ¡Banana Republic !" [122] El gobernador de Florida , Ron DeSantis, había utilizado recientemente el mismo término para denunciar la búsqueda del FBI en Mar-a-Lago el 8 de agosto. [125]
  10. ^ abcdefg Las exenciones de responsabilidad señalan que "Donald J. Trump es responsable de la preparación y presentación justa del estado financiero". [137]
  11. ^ El 27 de septiembre de 2022, Trump afirmó en el programa de radio de John Catsimatidis que no tergiversó sus activos ante los bancos, diciendo que fueron "totalmente pagados", y criticó al Fiscal General por no centrarse en cambio en los "asesinos que caminan por la calle". [138]
  12. ^ En su empresa de redes sociales, Truth Social , Trump etiquetó a Engoron como la única persona peor que James, llamándolo "cruel, parcial y mezquino" y refiriéndose al caso civil como parte de una " toma de control comunista " de su empresa. [143]
  13. ^ En septiembre de 2022, Jones fue uno de los dos candidatos que el gobierno federal sugirió para servir como perito especial para revisar los documentos tomados en la búsqueda del FBI en Mar-a-Lago , [162] aunque luego se dictaminó que un perito especial no era necesario. [163]
  14. ^ Trump continuó: "He estado haciendo otras cosas... se podría decir que en algo importante, decisiones finales, lo que sea. Pero he estado mucho menos involucrado en eso que... en los últimos cinco... o seis años, que nunca antes". [187]
  15. ^ ab Una solicitud de juicio sumario de agosto de 2023 presentada por la defensa considera a Ivanka como desestimada. [199]
  16. ^ El 20 de septiembre, la OAG advirtió contra cualquier retraso en el juicio planificado, opinando que podría servir como precedente para retrasar varios otros procedimientos contra Trump. [207]
  17. ^ El juez señaló que si emitía un acuerdo con la solicitud de juicio sumario de la defensa, no habría juicio. [213]
  18. ^ ab En su sentencia sumaria, Engoron señaló que entre 2011 y 2021, el tasador del condado de Palm Beach valoró Mar-a-Lago entre 18 y 27,6 millones de dólares. En 2020, la organización la valoró en 27 millones de dólares, [224] pero en otros casos la valoró entre 426,5 y 612 millones de dólares. [222] En el juicio, Trump afirmó que "la casa" valía en realidad entre 750 y 1.500 millones de dólares (es decir, al menos 27 veces la valoración de 2020). [225] Mar-a-Lago está "restringida por escritura", de modo que no se puede utilizar para ningún otro propósito que no sea el de club privado. En consecuencia, los tasadores valoran la propiedad sobre la base de sus ingresos operativos netos anuales, en lugar del valor de reventa o reconstrucción como vivienda, como sería el caso de una propiedad sin restricciones. [226]
  19. ^ Más tarde ese día, el Procurador General le pidió al juez la oportunidad de revisar el artículo para determinar si las comunicaciones entre un empleado de Marcus & Millichap y Weisselberg (proporcionadas por esa empresa) prueban que la organización omitió los documentos citados. [256]
  20. ^ Esto provocó que Trump se quejara. Una empleada del tribunal caminó hacia el podio mientras se dirigía a él, lo que provocó su arresto. [268] Un abogado del fiscal general insinuó que las declaraciones de Trump tenían la intención de intimidar al testigo , lo que llevó al juez a solicitar silencio. [236]
  21. ^ En correos electrónicos enviados en ese momento, McArdle le dijo a un colega que "Eric Trump tiene ideas elevadas sobre el valor" y elaboró ​​estrategias con los abogados de la organización sobre cómo presentar su valoración. McArdle testificó que pensaba que un valor más alto habría carecido de credibilidad y habría sido de dudosa legalidad. En el testimonio previo al juicio de 2023, Eric Trump dijo que apenas reconocía el nombre de McArdle y recordaba poco sobre la tasación de cualquiera de las propiedades, diciendo: "Vuelvo hormigón. Opero propiedades". [269] [270]
  22. ^ Trump anunció oficialmente su candidatura el 15 de noviembre de 2022. [413]
  23. ^ El 24 de agosto, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York pidió a los abogados, incluido Habba, que "se abstuvieran de hacer declaraciones deliberadamente falsas o engañosas" con respecto a la búsqueda del FBI en Mar-a-Lago . [416]
  24. ^ El artículo de AP, que originalmente describía a la Fiscal General en el titular como "una espina en el costado de Trump", solo se refiere a ella como "una de... las principales némesis legales de Trump". [429]
  25. ^ En un formulario del Anexo C presentado en 1984 para un supuesto negocio de consultoría, Trump no declaró ingresos pero sí más de 600.000 dólares en gastos desconocidos. Después de que los auditores del estado y la ciudad de Nueva York rechazaran los gastos inexplicados, Trump solicitó un juicio fiscal. En juicios separados de 1992, los jueces estatales y municipales fallaron en contra de Trump. [433] En el caso de la ciudad, el único testigo de Trump fue el abogado y contador que preparó sus declaraciones durante más de 20 años, quien testificó que aunque tenía su firma, no preparó la declaración de 1984 de la que le presentaron una fotocopia (la copia original no estaba disponible); Trump afirmó que había sido sometido a una doble imposición , en respuesta a lo cual el juez escribió que "El problema en cuestión es [en cambio] la falta de impuestos ". [434]
  26. ^ En una declaración a Forbes , un portavoz de la organización calificó el caso del Procurador General como una "extralimitación" con respecto a los préstamos privados que habían sido reembolsados. [437]

Referencias

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