El Fiscal Especial inició procedimientos penales contra 34 personas (siete ciudadanos estadounidenses, 26 ciudadanos rusos y un ciudadano holandés) y tres organizaciones rusas. Los cargos se presentaron en tres jurisdicciones diferentes: el Distrito de Columbia (DDC), el Distrito Este de Virginia (ED Va.) y el Distrito Sur de Nueva York (SDNY). También se remitieron varios casos a otros fiscales, lo que dio lugar a cargos contra dos personas. Las acusaciones del Fiscal Especial han resultado en condenas, acuerdos de declaración de culpabilidad y penas de cárcel en varios casos. [1]
Tabla de cargos
Partes acusadas
George Papadopoulos
El 30 de octubre de 2017, se reveló que el asesor de política exterior de la campaña de Trump, George Papadopoulos, se había declarado culpable a principios de mes de hacer una declaración falsa a los investigadores del FBI, un delito grave. [45] La declaración de culpabilidad fue parte de un acuerdo de culpabilidad en el que acordó cooperar con el gobierno y "proporcionar información sobre todos y cada uno de los asuntos que el Gobierno considere relevantes". [46]
El 30 de diciembre de 2017, The New York Times informó que Papadopoulos había revelado en mayo de 2016 al Alto Comisionado australiano en el Reino Unido, Alexander Downer, en Kensington Wine Rooms, un bar de vinos de Londres, que los rusos poseían un gran tesoro de Hillary Clinton robado. correos electrónicos que potencialmente podrían dañar su campaña presidencial. Los funcionarios australianos inicialmente no transmitieron esta información a sus homólogos estadounidenses, pero lo hicieron después de que WikiLeaks y DCLeaks publicaran correos electrónicos robados del Comité Nacional Demócrata en junio/julio de 2016, que la inteligencia estadounidense concluyó con "alta confianza" que provenían de piratas informáticos rusos. [47] El pirateo informático y la revelación de que un miembro de la campaña de Trump aparentemente tenía información privilegiada al respecto fueron factores que llevaron al FBI en julio de 2016 a abrir una investigación sobre los intentos de Rusia de perturbar las elecciones y si alguno de los ataques del presidente Trump los asociados conspiraron. El memorando de Nunes confirmaba que el asunto Papadopolous desencadenó la investigación, y no el expediente Steele , que algunos republicanos habían afirmado que había sido el detonante. [48] [49] De hecho, Papadopoulos fue vigilado por Stefan Halper y Jeff Wiseman, el primero que trabajó para Steele. [ cita necesaria ]
Papadopoulos fue reclutado para la campaña de Trump a principios de marzo de 2016. En un documento judicial [50] presentado como parte de la declaración de culpabilidad de Papadopoulos, los fiscales afirmaron que más tarde en marzo, mientras viajaba por Italia, conoció a Joseph Mifsud , un académico radicado en Londres con contactos en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia . Mifsud mostró poco interés en Papadopoulos hasta que Mifsud se enteró de que Papadopoulos era miembro de la campaña de Trump. [48] Varios días después, Papadopoulos se reunió en Londres con Mifsud y "Olga Polonskaya", una ciudadana rusa a quien Papadopoulos inicialmente, pero falsamente, creía que era la sobrina de Vladimir Putin . Papadopoulos luego envió un correo electrónico a su supervisor de campaña de Trump [51] Sam Clovis sobre sus reuniones, que según él incluían al embajador ruso, y que habían sido sobre una "reunión entre nosotros y los líderes rusos para discutir los lazos entre Estados Unidos y Rusia bajo el presidente Trump". Clovis no se comprometió pero respondió: "Gran trabajo". [52] En los días siguientes, Papadopoulos trabajó con Mifsud y Polonskaya para organizar contactos entre el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso y la campaña de Trump. A finales de abril de 2016, Papadopoulos envió un correo electrónico a un "asesor político principal" anónimo de la campaña de Trump, afirmando que "el gobierno ruso tiene una invitación abierta de Putin para que el Sr. Trump se reúna con él cuando esté listo". Casi al mismo tiempo, Mifsud le dijo a Papadopoulos que el gobierno ruso tenía "suciedad" sobre Hillary Clinton en forma de "miles de correos electrónicos", que Papadopoulos luego compartió con Alexander Downer en un bar de Londres días después. Mifsud desapareció de la vista después de que su nombre apareciera en informes publicados en octubre de 2017 y no se supo de él hasta mayo de 2018. [53] [54] Stephan Roh , un ciudadano alemán que es un colaborador cercano de Mifsud, afirma que fue detenido e interrogado. y vigilado por agentes del FBI después de su llegada en un vuelo a Nueva York en 2017. [55] [56] La BBC informó el 21 de marzo de 2018 que Roh y otro hombre llamado Ivan Timofeev también estuvieron involucrados en los esfuerzos de Papadopoulos para contactar a funcionarios rusos. . [57]
Durante varias semanas antes de su sentencia prevista, su esposa había estado diciendo públicamente que podría reconsiderar su declaración de culpabilidad y su acuerdo de cooperar con los fiscales. [58] El 17 de agosto, Mueller recomendó al juez que Papadopoulos fuera sentenciado a hasta 6 meses de prisión por mentirle al FBI. La recomendación comentaba que "el delito del acusado fue grave y causó daños a la investigación del gobierno sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016", y añadió que no proporcionó "asistencia sustancial" a la fiscalía, sino que ocultó información. [59] El 29 de agosto, su esposa dijo que había decidido mantener su acuerdo de culpabilidad. [58] El 7 de septiembre de 2018, Papadopoulos fue sentenciado a 14 días de cárcel, más 200 horas de servicio comunitario, un año de libertad condicional y una multa de 9.500 dólares. [60] Comenzó a cumplir su sentencia de 14 días el 26 de noviembre de 2018, en FCI Oxford en Oxford, Wisconsin , y fue liberado 12 días después, el 7 de diciembre de 2018. [4] [5]
Paul Manafort y Rick Gates
Acuerdo de declaración de culpabilidad de Paul Manafort que proporciona plena cooperación con el fiscal especial
En julio de 2017, el FBI llevó a cabo una redada en la casa de Manafort, autorizada por una orden de registro bajo cargos de interferencia en las elecciones de 2016. [63] [64] Manafort y su asistente comercial Rick Gates fueron acusados y arrestados en octubre de 2017 por cargos de conspiración contra Estados Unidos , hacer declaraciones falsas , lavado de dinero y no registrarse como agentes extranjeros para Ucrania . Gates llegó a un acuerdo de culpabilidad en febrero de 2018. [65] [66]
El primer juicio de Manafort por 18 cargos penales comenzó el 31 de julio de 2018. En ese juicio, Gates testificó que cometió delitos de evasión fiscal y malversación de fondos con Manafort. [67] Durante el interrogatorio, Gates también admitió tener una relación extramarital financiada con dinero malversado de Manafort. [68] Manafort fue declarado culpable de ocho cargos (que abarcan la presentación de declaraciones de impuestos falsas, fraude bancario y no revelar una cuenta bancaria en el extranjero), pero se declaró el juicio nulo por los 10 cargos restantes debido a que un solo miembro del jurado albergaba dudas razonables. [69]
Durante su segundo juicio, Manafort se declaró culpable de dos cargos: conspiración para defraudar a Estados Unidos y manipulación de testigos. [70] [71] [72] Además, admitió los cargos restantes en su contra, acordó confiscar varias propiedades y cuentas y acordó cooperar plenamente con la fiscalía. [73] [74] Manafort supuestamente se ha reunido con fiscales casi una docena de veces. Pero en noviembre de 2018 se informó que Manafort no está siendo tan comunicativo como quieren los investigadores del FBI y que "no están obteniendo lo que quieren" de él. [75] La ruptura de cooperación reportada se produjo tras el despido de Jeff Sessions como fiscal general y el nombramiento de Matthew Whittaker, un crítico de la investigación de Mueller, como fiscal general interino. [76]
La oficina de Mueller declaró en un expediente judicial del 26 de noviembre de 2018 que Manafort había mentido repetidamente sobre una variedad de asuntos, violando los términos de su acuerdo de declaración de culpabilidad. Los abogados de Manafort cuestionaron la afirmación. Ambas partes coincidieron en que se encontraban en un punto muerto y pidieron a la jueza Amy Berman Jackson que fijara una fecha para la sentencia para las condenas y declaraciones de culpabilidad de Manafort. [77]
El New York Times informó el 27 de noviembre de 2018 que el abogado de Manafort, Kevin Downing, continuó compartiendo información sobre los asuntos legales de Manafort con los abogados de Trump, de conformidad con un acuerdo de defensa conjunta, durante dos meses después de que Manafort hubiera firmado un acuerdo de cooperación y declaración de culpabilidad con los fiscales de Mueller. [78] Aunque tales acuerdos de defensa conjunta no son inusuales ni ilegales, deben detenerse si crean un conflicto de intereses, ya que no sería ético que los abogados colaboren cuando uno de sus clientes coopera con los fiscales mientras otro cliente es el sujeto. de una investigación en curso. Los expertos legales señalaron que bajo las reglas del privilegio de defensa conjunta , una vez que los abogados dejan de compartir un "interés común" de defensa mutua, como en el caso de Manafort, se pierde el privilegio abogado-cliente y los abogados pueden ser obligados a testificar sobre lo que discutieron, abriendo la posibilidad. de obstrucción de la justicia o manipulación de testigos. [79] [80] [81] Los abogados de Michael Flynn habían terminado su acuerdo de defensa conjunta con los abogados de Trump cuando Flynn inició negociaciones de declaración de culpabilidad con Mueller. [82]
El 7 de marzo de 2019, Manafort fue sentenciado a 47 meses de prisión por los cargos derivados del juicio celebrado en el Distrito Este de Virginia . [83] Trump dijo que se sentía "muy mal" por Manafort y lo elogió por resistir la presión para cooperar con los fiscales. Según Rudy Giuliani , el abogado personal de Trump, Trump había buscado consejo sobre el indulto a Manafort, pero se le desaconsejó. [84]
Nueve meses después, el 17 de diciembre de 2019, Gates fue sentenciado a 45 días de prisión, 300 horas de servicio comunitario y una multa de 20.000 dólares, así como a tres años de libertad condicional, significativamente menos que las pautas de sentencia consultivas. [85]
Michael Flynn
Como parte de la investigación, Mueller asumió el control de una investigación penal de un gran jurado con sede en Virginia sobre la relación entre el general retirado Michael Flynn y el empresario turco Kamil Ekim Alptekin . [86] Flynn Intel Group , una consultora de inteligencia, recibió 530.000 dólares de la empresa Inovo BV de Alptekin para producir un documental y realizar una investigación sobre Fethullah Gülen , un clérigo turco exiliado que vive en los Estados Unidos. [86] El fiscal especial está investigando si el dinero provino del gobierno turco y si Flynn devolvió los fondos a un intermediario para ocultar la fuente original del pago. Los investigadores también están analizando las finanzas de Flynn de manera más general, incluidos posibles pagos de empresas rusas y del gobierno japonés. Se han solicitado como prueba documentos de la Casa Blanca relacionados con Flynn. [87] La persona principal dentro del equipo de Mueller para esta investigación es Brandon Van Grack. [88] El hijo de Flynn, Michael G. Flynn, también es objeto de la investigación. Trabajó en estrecha colaboración con la empresa de cabildeo de su padre, Flynn Intel Group, y acompañó a su padre en su visita a Moscú en 2015. [89]
El 5 de noviembre de 2017, NBC News informó que Mueller tenía pruebas suficientes para presentar cargos contra Flynn y su hijo. [90] NBC News informó el 22 de noviembre de 2017 que el ex socio comercial de Flynn, Bijan Kian, es objeto de la investigación de Mueller. [91] A finales de noviembre de 2017, el equipo de defensa de Flynn dejó de compartir información con el equipo de abogados de Trump, [82] lo que se interpretó como una señal de que Flynn estaba cooperando y negociando un acuerdo de culpabilidad con el equipo de abogados especiales. [82] [92] [93] El 1 de diciembre de 2017, Michael Flynn acordó un acuerdo de culpabilidad con Mueller. Compareció ante un tribunal federal para declararse culpable de un solo delito grave de hacer "declaraciones falsas, ficticias y fraudulentas" al FBI "deliberada y conscientemente" y para confirmar su intención de cooperar con la investigación de Mueller, incluida "participar en actividades encubiertas de aplicación de la ley". ". [94] [95] Como parte del acuerdo de culpabilidad de Flynn, no se espera que su hijo Michael G. Flynn sea acusado. [96] [97] El 31 de enero de 2018, el equipo de Mueller informó a un tribunal federal que no estarán listos para solicitar la sentencia de Flynn hasta al menos el 1 de mayo de 2018; [98] y ese día, el fiscal especial solicitó una prórroga hasta el 29 de junio de 2018. [99] En esa fecha, Mueller solicitó otra prórroga, hasta el 24 de agosto de 2018. [100] Se solicitó otro aplazamiento el 21 de agosto de 2018 , hasta el 17 de septiembre. [101] En esa fecha, los equipos legales de Mueller y Flynn solicitaron que Flynn fuera sentenciado a fines de noviembre de 2018. [102]
En un memorando de sentencia publicado el 4 de diciembre de 2018, la investigación de Mueller declaró que Flynn "merece crédito por aceptar la responsabilidad de manera oportuna y ayudar sustancialmente al gobierno" y debería recibir poca o ninguna pena de cárcel. [103]
Los abogados de Flynn presentaron un memorando de sentencia el 11 de diciembre de 2018, solicitando indulgencia y sugiriendo que agentes del FBI lo habían engañado para que mintiera durante una entrevista en la Casa Blanca el 24 de enero de 2017, y no le advirtieron que mentir a agentes federales es un delito grave. El memorando también afirmaba que el comportamiento relajado de Flynn durante la entrevista indicaba que estaba siendo sincero. Trump se hizo eco de esta afirmación dos días después en Twitter y Fox News, afirmando: "Lo convencieron de que mintió e hizo algún tipo de trato". La oficina de Mueller rechazó estas afirmaciones al día siguiente, afirmando que los agentes le habían contado a Flynn partes de lo que había discutido con el embajador ruso Sergei Kislyak para refrescarle la memoria, pero Flynn no vaciló en sus declaraciones falsas. Los agentes del FBI concluyeron que el comportamiento relajado de Flynn durante la entrevista se debía en realidad a que estaba totalmente comprometido con sus mentiras y, por lo tanto, podía verse comprometido por el Kremlin. La oficina de Mueller también documentó casos en los que Flynn mintió sobre la conversación con Kislyak durante los días previos a la entrevista del FBI. El juez presidente Emmet Sullivan ordenó que se le proporcionaran documentos relacionados con la entrevista antes de la sentencia de Flynn el 18 de diciembre, y pudo preguntarle a Flynn por qué decidió plantear esta cuestión tan tarde en su procesamiento, después de que la oficina de Mueller había recomendado que recibiera poca o ninguna pena de cárcel. . El New York Times informó que la "decisión de Flynn de atacar al FBI en su propia petición de libertad condicional parecía ser una táctica para obtener el perdón del señor Trump, cuyo ex abogado había abordado la perspectiva el año pasado con un abogado del señor Flynn". [104] [105]
En la sentencia programada para Flynn el 18 de diciembre, Sullivan lo reprendió duramente, afirmando: "No puedo asegurar que si continúa hoy no recibirá una sentencia de encarcelamiento", y ofreció retrasar la sentencia hasta que se completara la cooperación de Flynn con los investigadores. Después de consultar con sus abogados, Flynn aceptó la oferta. Durante la audiencia, Sullivan indicó que se sintió ofendido por la sugerencia en el memorando de sentencia presentado por los abogados de Flynn de que el FBI había engañado a Flynn, ya que creaba la apariencia de que Flynn quería aceptar un generoso acuerdo de culpabilidad por parte de los fiscales y al mismo tiempo afirmaba que había sido atrapado. Sullivan hizo varias preguntas al abogado de Flynn, Robert Kelner, para determinar si la defensa sostenía que el FBI había actuado incorrectamente en su investigación de Flynn, incluso si había sido atrapado. Kelner respondió: "No, señoría" a cada pregunta. Flynn reconoció ante Sullivan que sabía que mentir a los investigadores federales era un delito en el momento de su entrevista inicial con el FBI en enero de 2017. [106] [107] [108] [109]
El 7 de mayo de 2020, tras la revelación de que funcionarios del FBI estaban intentando obligar a Flynn a mentir, [110] el Departamento de Justicia presentó una polémica moción para desestimar el caso por prejuicio. [111] El juez federal, sin embargo, se negó a conceder la moción porque Flynn ya se había declarado culpable. El abogado de Flynn, con la ayuda del Departamento de Justicia, presentó posteriormente un mandamus en un intento de obligar al juez a desestimar el caso. Finalmente, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia concedió el mandamus y ordenó al juez desestimar el caso. Poco después, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia acordó volver a escuchar el caso en pleno para confirmar la desestimación o rechazarlo, lo que los observadores consideraron notable ya que las revisiones en pleno rara vez se conceden. [ cita necesaria ]
El 31 de agosto de 2020, el tribunal de apelaciones dictaminó que el mandamus se había concedido indebidamente y lo revocó. La apelación de Flynn fue rechazada y el juez federal inicial tuvo margen de maniobra para retirar o confirmar los cargos. [22]
Trump indultó a Flynn el 25 de noviembre de 2020. [23]
Richard Pinedo
El 16 de febrero de 2018, la oficina de Mueller reveló una acusación formal que reveló que Richard "Ricky" Pinedo Jr., de Santa Paula, California , aceptó un acuerdo de culpabilidad el 2 de febrero, en el que se declaró culpable de fraude de identidad y de utilizar la identidad de otras personas por "actividad ilícita", ambos delitos graves. [25] [112] Pinedo también acordó cooperar con la investigación, pero enfrentó hasta quince años de prisión federal y una multa de 250.000 dólares. [25] Pinedo había operado Auction Essistance, un negocio basado en la web que negociaba números de cuentas bancarias, permitiendo a las personas que habían sido excluidas de sitios web como eBay y PayPal regresar a esos sitios web con una identidad diferente. [25] [113] No tiene antecedentes penales. [112] El 10 de octubre de 2018, Pinedo fue sentenciado por el juez de distrito de los Estados Unidos Dabney L. Friedrich a seis meses de prisión, seguidos de seis meses de reclusión domiciliaria. [114] [115]
Pinedo salió de prisión en mayo de 2019 [116].
Alex van der Zwaan
El 16 de febrero de 2018, Mueller acusó al abogado Alex van der Zwaan de un cargo de hacer declaraciones falsas al FBI con respecto a las comunicaciones de van der Zwaan con Gates y otro individuo identificado como "Persona A", que se cree que es Konstantin Kilimnik , además a eliminar el correo electrónico solicitado por los investigadores. Van der Zwaan trabajó con Manafort y Gates en 2012 en asuntos relacionados con Ucrania. [117] [118] [31] Van der Zwaan es el yerno de German Khan , propietario del Alfa-Bank de Rusia junto con Mikhail Fridman y Petr Aven , tres hombres nombrados en el expediente Steele . [118]
Van der Zwaan se declaró culpable el 20 de febrero de 2018; [119] [120] [118] la declaración de culpabilidad no incluía un acuerdo para cooperar con la investigación de Mueller. [121] El 27 de marzo de 2018, la oficina de Mueller pidió a un juez que considerara la pena de cárcel para van der Zwaan. [122] Su audiencia de sentencia se llevó a cabo el 3 de abril de 2018 y fue sentenciado a 30 días de prisión seguidos de dos meses de libertad supervisada y una multa de $20,000. [28] [123] La jueza Amy Berman Jackson declaró que van der Zwaan, cuya esposa embarazada dará a luz en agosto, puede recuperar su pasaporte después de su sentencia de 30 días, momento en el cual puede autodeportarse de regreso a Europa. si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo permite. [124] [125]
Van der Zwaan salió de prisión el 4 de junio bajo custodia de ICE y fue deportado al día siguiente. [29] [30] [126] [127]
Agencia de Investigación de Internet, et al.
El Fiscal General Adjunto Rod Rosenstein anuncia acusaciones contra 13 personas rusas y tres empresas rusas.
El 16 de febrero de 2018, el equipo del fiscal especial Robert Mueller anunció que había presentado una acusación contra 13 ciudadanos rusos y tres organizaciones rusas. [128] [129] La acusación alega que Yevgeny Prigozhin , un hombre de negocios con estrechos vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin, [130] canalizó importantes fondos a Internet Research Agency , una empresa vinculada al Kremlin con sede en San Petersburgo y descrita como un "troll". factory", [131] con el fin de llevar a cabo una operación secreta para influir en el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 y al mismo tiempo obstruir la aplicación de las leyes electorales federales. [32] [132] La acusación formal alega que miembros de la conspiración viajaron a los Estados Unidos para realizar investigaciones; creó cuentas de redes sociales haciéndose pasar por estadounidenses; abrió cuentas financieras con identidades robadas de estadounidenses; compró anuncios en plataformas de redes sociales; mítines políticos organizados y financiados; y publicó y promovió material favorable a Donald Trump, al tiempo que decía no denigrar a Jill Stein y Bernie Sanders porque "les agradaban", mientras menospreciaba a candidatos como Hillary Clinton, Marco Rubio y Ted Cruz . La acusación cita un caso en el que los acusados y sus cómplices pagaron a una persona estadounidense para que construyera una jaula en un camión de plataforma y pagaron a otra persona estadounidense para que usara un disfraz que representaba a Hillary Clinton con uniforme de prisión para un mitin político pro-Trump en Florida. [32] [132] [129] Desde entonces, los periodistas se han puesto en contacto con algunos de esos estadounidenses "involuntarios". El hombre que construyó la jaula dice que hablaba a menudo por teléfono con el grupo que le pagó por ella y que nunca sospechó que estaba tratando con rusos hasta que el FBI se puso en contacto con él meses después. [133]
Las acusaciones de la acusación de que los rusos estaban interfiriendo activamente en el proceso electoral de 2016 contradicen las repetidas afirmaciones del presidente Trump de que la interferencia rusa fue un "engaño" ideado por los demócratas o perpetrado por otros, como China. [134] [135] Históricamente, Rusia ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos en intervención electoral extranjera y, por lo tanto, es estadísticamente el perpetrador más probable contra Estados Unidos. [136]
Konstantin Kilimnik
Konstantin Kilimnik , socio de Paul Manafort desde hace mucho tiempo, [137] fue acusado el 8 de junio de 2018 de dos cargos, ambos relacionados con obstrucción de la justicia . [138] De nacionalidad rusa, se cree que se encuentra en Moscú, donde puede tener vínculos con la inteligencia rusa. [139] Según una evaluación clasificada del Departamento de Estado de 2018, el exfiscal general de Ucrania, Yuri Lutsenko, permitió que Kilimnik escapara de Ucrania a Rusia después de que el gran jurado federal de Estados Unidos acusó a Kilimnik de obstrucción de la justicia. [140]
El New York Times informó el 31 de agosto de 2018 que un agente político ruso anónimo y un empresario ucraniano habían comprado ilegalmente cuatro entradas para la toma de posesión de Donald Trump en nombre de Kilimnik. Los billetes, valorados en 50.000 dólares, se compraron con fondos que habían fluido a través de una cuenta bancaria chipriota. La transacción fue facilitada por Sam Patten , un cabildero estadounidense que había trabajado relacionado con Paul Manafort y se declaró culpable de no registrarse como agente extranjero. [141] Patten acordó cooperar con la oficina de Mueller y otras autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. [142]
Viktor Netyksho, et al.
El Fiscal General Adjunto Rod Rosenstein anuncia acusaciones contra 12 individuos rusos.
El 13 de julio de 2018, Rod Rosenstein , el Fiscal General Adjunto de los Estados Unidos , anunció acusaciones contra doce oficiales rusos del GRU por sus esfuerzos en la filtración de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata de 2016 , [143] mediante el establecimiento de identidades falsas como DCLeaks y Guccifer 2.0 . así como cargos de lavado de dinero utilizando bitcoin . La acusación también alega que un candidato anónimo al Congreso solicitó y recibió documentos robados sobre su oponente de Guccifer 2.0, y que los rusos estaban en contacto con un "reportero amigable". [144] [145] [146] Combinadas con las conclusiones de la comunidad de inteligencia en enero de 2017, [147] y respaldadas por el Comité de Inteligencia del Senado en julio de 2018, [148] las acusaciones parecieron desacreditar decisivamente una serie de teorías alternativas al Trump y sus aliados sobre quién perpetró los ataques, [149] y llegó tres días antes de que Trump se reuniera con el presidente ruso Vladimir Putin para una cumbre en Helsinki, Finlandia. Después de que se anunciaran las acusaciones, la portavoz de la Casa Blanca, Lindsay Walters, declaró: "Los cargos de hoy no incluyen... ninguna acusación de que el presunto pirateo haya afectado el resultado de las elecciones". [150]
Bloomberg News informó que Trump permitió que las acusaciones se anunciaran antes de la cumbre Rusia-Estados Unidos de 2018 con la esperanza de fortalecer su posición en las negociaciones con Vladimir Putin. [151]
El 25 de enero de 2019, Roger Stone fue arrestado por el FBI y acusado de siete cargos, incluida manipulación de testigos y mentira a los investigadores. [157]
Su juicio con jurado, en noviembre de 2019, resultó en una condena por todos los cargos el 15 de noviembre de 2019. [40] Fue sentenciado a cuarenta meses de prisión federal en febrero de 2020, [41] así como a una multa y dos años de prisión supervisada. liberar. [42] Su sentencia fue conmutada el 10 de julio de 2020, antes de haber cumplido condena en prisión. [43]
Remisiones a otros fiscales
Michael Cohen
Antes de que se presentaran los cargos presentados por el Fiscal Especial, Michael Cohen se había declarado culpable el 21 de agosto de 2018, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York , de cinco cargos de evasión fiscal , un cargo de fraude bancario y dos cargos relacionados con violaciones de la ley de financiamiento de campañas . Cohen dice que le pagó a Stormy Daniels "bajo la dirección de" Donald Trump con el fin de "influir en las elecciones". La investigación de Cohen fue remitida a los investigadores de Nueva York por la Oficina del Fiscal Especial. [158]
Sam Patten
El 31 de agosto de 2018, Sam Patten, un cabildero republicano, se declaró culpable de violar FARA en su trabajo no registrado para un político y un oligarca ucranianos, y acordó cooperar con el gobierno. [159] El 12 de abril de 2019, Patten fue sentenciado a tres años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y una multa de $5,000. [160]
Greg Craig
Gregory Craig, exasesor de la Casa Blanca del presidente Barack Obama, fue acusado el 11 de abril de 2019 de dos cargos de mentir a investigadores federales, incluido el equipo del fiscal especial Robert Mueller, en relación con su trabajo, en el bufete de abogados Skadden , en nombre de del ex presidente de Ucrania, Viktor Yanukovich, respaldado por Rusia. [161] Fue procesado al día siguiente y se declaró inocente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. [162]
Después de un juicio rápido, Craig fue declarado inocente de todos los cargos. [163]
María Butina
La espía rusa María Butina fue entrevistada por investigadores del Consejo Especial pero procesada por la Unidad de Ley de Seguridad Nacional . [164] [165] En abril de 2018, Butina le dijo al Comité de Inteligencia del Senado que Konstantin Nikolaev , un multimillonario ruso, proporcionó fondos para su trabajo con la Asociación Nacional del Rifle . [166] En julio de 2018, mientras residía en Washington, DC , Butina fue arrestada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y acusada de actuar como agente de la Federación Rusa "sin notificación previa al Fiscal General". [167] En diciembre de 2018, se declaró culpable de delitos graves de conspiración para actuar como agente extranjero no registrado del estado ruso según 18 USC §951 . [164]
George Nader
George Nader fue entrevistado por el fiscal especial en enero de 2018 y, en virtud de una orden judicial, se registraron sus teléfonos; esta búsqueda reveló imágenes y videos de pornografía infantil.
El 4 de junio de 2019, Nader fue arrestado en la ciudad de Nueva York acusado de posesión y transporte de pornografía infantil y bestialidad. Sigue bajo custodia federal. [ cita necesaria ]
Esteban Calk
Stephen Calk fue acusado formalmente por un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York por soborno a instituciones financieras. También se alegó que conspiró con Paul Manafort. Calk se declaró inocente. [ cita necesaria ]
Pablo Manafort
Inmediatamente después de que Paul Manafort fuera sentenciado en el Distrito de Columbia, Cyrus Vance Jr. anunció que un gran jurado de Manhattan acusó a Manafort en el condado de Nueva York de 16 cargos de fraude hipotecario, intento de fraude hipotecario, conspiración criminal relacionada con fraude hipotecario, falsificación de registros comerciales e intrigas. para defraudar a los inversores.
Después de ser trasladado desde su anterior prisión en Lorreto Pensilvania a un Manafort aparentemente desaliñado, se declaró inocente de todos los cargos. Actualmente se encuentra en el centro de detención de Manhattan (también conocido como las tumbas) en espera de juicio.
Bijan Kian
En diciembre de 2018, Bijan Kian fue acusado en el Distrito Este de Virginia de espionaje, violaciones de FARA y conspiración para violar FARA. Kian fue acusado en el juicio y en las acusaciones de trabajar para el gobierno turco para obtener información y comprometer a Michael Flynn mientras estaba en el equipo de campaña y transición de Trump, para satisfacer las necesidades del gobierno turco, incluida la extradición de Fethullah Gülen , a quien el gobierno turco "El gobierno culpa al intento de golpe de Estado turco de 2016" .
Kian fue condenado. La condena fue anulada temporalmente en septiembre de 2019 por falta de pruebas, [168] pero restablecida por el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de EE. UU. el 18 de marzo de 2021. [169]
En diciembre de 2018, Alptekin fue acusado de conspiración para violar las reglas federales de lobby, violaciones de FARA, espionaje y declaraciones falsas a investigadores del FBI. [171] [172]
En abril de 2019, se hizo referencia a Alptekin en el Informe sobre la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 , también conocido como Informe Mueller . El informe citó el resultado del caso Estados Unidos contra Bijan Rafiekian y Kamil Ekim Alptekin como parte de la conducta criminal de Michael Flynn. [173]
El 8 de enero de 2019, la abogada rusa Vesilnitskaya fue acusada de obstrucción a la justicia. Ella huyó a Rusia para escapar del procesamiento.
Pablo Erickson
Paul Erickson , novio de Butina y agente republicano de Dakota del Sur, fue acusado el 6 de febrero de 2019 en relación con lavado de dinero a Butina y fraude electrónico. El 18 de noviembre de 2019 se declaró culpable. [178] [179]
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