Investigaciones de Nueva York sobre la Organización Trump
Investigación criminal y civil estadounidense
La Torre Trump (Manhattan, Nueva York), sede de la Organización Trump y objeto de escrutinio por información financiera errónea en el caso civil
En 2020, funcionarios del estado y la ciudad de Nueva York abrieron dos investigaciones relacionadas para determinar si la Organización Trump había cometido fraude financiero . Una de ellas es un caso penal que lleva adelante el fiscal de distrito de Manhattan (DA) y la otra es un caso civil que lleva adelante el Fiscal General del Estado de Nueva York (AG). El caso del DA ha llevado a que dos de las empresas subsidiarias de la organización sean declaradas culpables de 17 cargos, incluido el fraude fiscal y la acusación de Donald Trump , mientras que el AG ha logrado imponer un monitor independiente para evitar futuros fraudes por parte de la organización.
A mediados de 2021, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, se había unido a la investigación penal de la fiscalía, y esta última convocó a un gran jurado . Los fiscales presentaron 10 cargos contra la organización, alegando que había llevado a cabo un "plan para defraudar" al gobierno durante 15 años , y 15 cargos por delitos graves contra el veterano director financiero Allen Weisselberg , quien invocó su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación más de 500 veces en su testimonio. En agosto de 2022, Weisselberg se declaró culpable y aceptó testificar contra la organización a cambio de una sentencia reducida. En diciembre, la organización fue condenada por los 17 cargos penales a los que se enfrentaba. Las pruebas, incluidos los testimonios de Weisselberg y otros, indican que él y otros ejecutivos, así como las dos subsidiarias, participaron en esquemas fraudulentos, incluido el registro de algunas bonificaciones a los empleados como pago por trabajo por contrato . Varias prácticas ilegales cesaron en la época de la elección de Trump como presidente de Estados Unidos .
En 2020, Eric Trump se acogió a la Quinta Enmienda más de 500 veces en su testimonio ante el fiscal general. En noviembre de 2021, The Washington Post informó que entre 2011 y 2015, la organización presentó varias propiedades como si valieran mucho más a los posibles prestamistas que a los funcionarios fiscales. Donald Trump habría invocado la Quinta Enmienda más de 400 veces en su declaración de agosto de 2022. En septiembre, James presentó una demanda civil contra Trump, sus tres hijos mayores y la organización por presunto fraude. Además, remitió el caso a los fiscales penales federales y al Servicio de Impuestos Internos . En noviembre, el juez de Nueva York que supervisa la demanda nombró a la jueza jubilada Barbara S. Jones para supervisar la organización, y se celebrará un juicio desde finales de 2023 hasta principios de 2024.
Los estados financieros de las propiedades de la Organización Trump son privados, y existe una amplia gama de estimaciones del valor real de la organización. Donald Trump ha sido acusado en varias ocasiones de inflar deliberadamente la valoración de las propiedades de la Organización Trump a través del cabildeo agresivo de los medios de comunicación, en particular los autores de la lista anual Forbes 400 , con el fin de reforzar su patrimonio neto percibido entre el público durante varias décadas. [1] Ha publicado poca documentación financiera definitiva al público para confirmar sus afirmaciones de valoración. [2] [3] [4] [5]
Es difícil determinar un valor neto para las propiedades inmobiliarias de la Organización Trump de forma independiente, ya que cada propiedad individual puede estar gravada por deudas. [1]
En octubre de 2015, Forbes publicó un artículo que detallaba su lucha de décadas para estimar el verdadero patrimonio neto de Trump y la organización. [6] En 2018, un ex periodista de Forbes que había trabajado en la lista de Forbes afirmó en un artículo de opinión en The Washington Post que Trump había mentido sobre su riqueza a Forbes para ingresar en la lista repetidamente y sugirió que las estimaciones anteriores de Forbes sobre el patrimonio neto de Trump todavía estaban muy por encima de su patrimonio neto real. [1]
En un formulario del Anexo C presentado en 1984 para un supuesto negocio de consultoría, Trump no declaró ingresos pero sí más de 600.000 dólares en gastos desconocidos. Después de que los auditores del estado y la ciudad de Nueva York rechazaran los gastos inexplicados, Trump solicitó un juicio fiscal. En juicios separados de 1992, los jueces estatales y municipales fallaron en contra de Trump. [7] En el caso de la ciudad, el único testigo de Trump fue el abogado y contador que preparó sus declaraciones durante más de 20 años, quien testificó que aunque tenía su firma, no preparó la declaración de 1984 de la que se le presentó una fotocopia (la copia original no estaba disponible); Trump afirmó que había sido sometido a una doble imposición , en respuesta a lo cual el juez escribió que "El problema en cuestión es [en cambio] de no tributación ". [8] En junio de 2016 (durante la campaña presidencial de Trump ), el periodista de investigación David Cay Johnston argumentó que los procedimientos demostraban evidencia de fraude fiscal intencional y que Trump debería publicar sus declaraciones de impuestos para revelar si había repetido tal comportamiento. [7]
En un caso de difamación contra el autor de TrumpNation Timothy L. O'Brien , Donald Trump testificó en 2007 que "creo que todo el mundo" exagera el valor de sus propiedades y que él no lo hizo "más allá de lo razonable". Dijo que daría su opinión al director financiero (CFO) Allen Weisselberg , quien "predominantemente" determinaba los valores finales, que Trump llamó "conservadores". Con respecto a un caso en el que una propiedad aumentó de $ 80 millones en 2005 a $ 150 millones en 2006, Trump declaró: "La propiedad estaba valuada muy baja, en mi opinión, en ese momento y se volvió muy... simplemente ha subido". No pudo proporcionar una razón para esto más allá de su opinión. [9] Entre 2011 y 2015, la Organización Trump presentó varias propiedades como valiendo millones de dólares, en un caso más de $ 500 millones, más a los prestamistas potenciales que a los funcionarios fiscales; [10] Esto fue informado por The Washington Post en noviembre de 2021. [10] En enero de 2017, antes de la toma de posesión de Trump como presidente de Estados Unidos, su abogada Sheri Dillon anunció que los negocios de la organización serían transferidos a un fideicomiso controlado por los hijos de Trump, Donald Jr. y Eric Trump , así como por Weisselberg. [11]
El padre de Donald Trump, Fred , c. 1986
En octubre de 2018, The New York Times publicó una extensa investigación sobre la herencia de Donald Trump de sus padres, Fred y Mary Anne MacLeod Trump . Incluye análisis detallados de los registros financieros de la familia Trump. [a] El artículo describe un supuesto plan de fraude fiscal llevado a cabo por Trump y sus hermanos relacionado con su herencia conjunta de las propiedades inmobiliarias de sus padres, evadiendo efectivamente más de $ 500 millones en impuestos sobre donaciones y sucesiones . Los supuestos esquemas involucran dinero de las empresas que se desvía a los hijos a lo largo de sus vidas y subestimando el valor de las propiedades transferidas. [12] [b] El Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York anunció el día de la publicación de la investigación que revisaría las acusaciones. [16] [17] A mediados de 2021, Mary L. Trump (una fuente principal de la investigación) explicó cómo la organización utilizó una corporación fantasma para desviar dinero, devaluando el "negocio principal" de Fred Trump a $ 30 millones en el momento de su muerte. [18]
En agosto de 2018, el fiscal de distrito de Manhattan (DA) Cyrus Vance Jr. supuestamente estaba considerando una investigación criminal de la organización y dos de sus altos ejecutivos por su reembolso al entonces abogado personal de Trump, Michael Cohen, por su pago de dinero para el silencio a Stormy Daniels ; la organización registró el reembolso como un gasto legal, aunque Cohen no hizo ningún trabajo legal en el asunto. [19] En agosto de 2019, Vance citó a los contables de la organización, Mazars , para las declaraciones de impuestos de Trump. [20] En julio de 2020, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los registros fiscales de Trump podían entregarse a los fiscales, [21] produciendo millones de páginas de documentos, que supuestamente incluían las declaraciones de Trump de enero de 2011 a agosto de 2019. [22] En noviembre de 2022, la oficina del fiscal (entonces bajo Alvin Bragg ) supuestamente estaba examinando nuevamente el asunto del dinero para el silencio, lo que llevó a la acusación de Trump . [23] Tras un fallo de la Corte Suprema, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó las declaraciones de Trump de 2015 a 2020 en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes , [24] [25] [26] y, tras la votación del comité, [26] las declaraciones se hicieron públicas antes de fin de año. [27]
En febrero de 2019, a raíz de la pregunta de la representante de la Cámara de Representantes de EE. UU. Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) sobre si Trump alguna vez había presentado activos inflados a una compañía de seguros, [28] Cohen testificó ante el Congreso que Trump "infló los activos totales [de la organización] cuando sirvió a sus propósitos, como tratar de figurar entre las personas más ricas en Forbes, y desinfló sus activos para reducir sus impuestos inmobiliarios ". [29] Tras el testimonio de Cohen, en marzo, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York emitió una citación a Aon , el corredor de seguros de la organización desde hace mucho tiempo. [30] El mismo mes, la oficina de la Fiscal General de Nueva York (AG) Letitia James comenzó a investigar a la organización, [31] habiendo declarado que tenía la intención de hacerlo durante su campaña de 2018. [32] En septiembre de 2019, la organización estaba bajo investigación federal por parte del Distrito Sur de Nueva York con respecto a acusaciones de reclamos de seguros inflados. [33] En diciembre, la oficina de James había citado a la organización para que entregara algunos registros que posteriormente no proporcionó durante al menos 21 meses. [34]
La primera acusación nombró al veterano director financiero Allen Weisselberg y a dos entidades comerciales de la Organización Trump. Las pruebas contra la organización indicaron que Weisselberg y otros ejecutivos, así como las dos subsidiarias, participaron en esquemas fraudulentos, incluido el registro de algunas bonificaciones de los empleados como pago por trabajo contratado . [35] Los fiscales presentaron 10 cargos contra la organización, alegando que había llevado a cabo un "plan para defraudar" al gobierno durante 15 años , y 15 cargos por delitos graves contra Weisselberg, quien aceptó un acuerdo de culpabilidad en agosto de 2022, durante el mandato del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg . Ambas entidades comerciales fueron condenadas por 17 cargos, incluido el fraude fiscal, en un juicio a fines de 2022. [36] [37]
En agosto de 2022, Weisselberg se declaró culpable de 15 delitos graves y aceptó testificar contra la organización en un acuerdo de culpabilidad . [46] El 6 de diciembre, la organización fue condenada por los 17 cargos penales que enfrentaba y se le impuso una multa máxima permitida de 1,6 millones de dólares. [47] [48] [49] [50]
Investigación de valoración de activos
La fiscalía de Manhattan convocó a un segundo gran jurado la última semana de octubre de 2021; comenzó a escuchar pruebas el 4 de noviembre, supuestamente para considerar cargos relacionados con la valoración de los activos de la empresa. [51] Para el 22 de noviembre, los fiscales estaban examinando varias de las propiedades de la organización para las que, entre 2011 y 2015, se presentaron valores mucho más altos a los posibles prestamistas que los informados a los funcionarios fiscales. En el caso más extremo, en 2012, el edificio 40 Wall Street fue citado como un edificio que valía 527 millones de dólares para los primeros, pero solo 16,7 millones para los segundos. [52] Michael Cohen declaró posteriormente que los fiscales podrían "acusar a Donald Trump mañana si realmente quisieran, y tener éxito". [53]
A mediados de diciembre, un contable de Trump había testificado ante el gran jurado. [54] Según se informa, los fiscales estaban examinando si la organización proporcionó a sus contables externos, Mazars USA, información seleccionada cuidadosamente con la que preparar estados financieros favorables para presentar a posibles prestamistas. Mazars proporcionó descargos de responsabilidad junto con sus estados financieros para la organización, indicando que la empresa no los había auditado, revisado ni dado garantías sobre ellos, y señalando que "Donald J. Trump es responsable de la preparación y presentación justa del estado financiero de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados en los Estados Unidos de América". [55] El 9 de febrero de 2022, Mazars informó a la organización que ya no respaldaría los estados financieros que había preparado para la organización desde mediados de 2010 hasta mediados de 2020. [56]
También el 22 de febrero de 2022, Bragg les dijo a dos de sus fiscales principales, Mark F. Pomerantz y Carey R. Dunne , que no estaba listo para acusar a Trump debido a la dificultad de demostrar que tenía intenciones criminales . [57] Los dos fiscales renunciaron al día siguiente, [58] y Pomerantz escribió en su carta de renuncia que hay "pruebas suficientes para establecer la culpabilidad del Sr. Trump más allá de una duda razonable" con respecto a "numerosas violaciones de delitos graves" y que Vance había ordenado a sus adjuntos que buscaran acusaciones "tan pronto como fuera razonablemente posible". [59] El New York Times informó que las renuncias siguieron a una pausa de un mes en la presentación de pruebas al jurado, que se esperaba que permaneciera sentado hasta fines de abril, [60] [61] así como discusiones sobre acusar a Trump de conspiración y falsificación de registros financieros (en lugar de un cargo de fraude). [57] La última declaración escuchada fue supuestamente la del contador de Trump en Mazars y de un experto en valoración de propiedades inmobiliarias de FTI Consulting. [60]
El 24 de febrero, Bragg nombró a su jefe de investigaciones para el cargo de fiscal principal. Se esperaba que la oficina del fiscal del distrito siguiera debatiendo la solidez del caso. [62] [63] El 7 de abril, Bragg emitió una declaración en la que insistía en que la investigación seguía en curso, que se estaban revisando nuevas pruebas, y se comprometió a hacer públicos los resultados, se formularan o no acusaciones formales. [64] [65] A finales de abril, poco antes de que expirara el período del jurado, todavía se estaban entrevistando a los testigos. [61] [66]
Según el libro de Pomerantz de 2023 sobre la investigación, se consideraron cargos de crimen organizado para Trump, y Pomerantz comparó al magnate inmobiliario con el jefe de la mafia John Gotti . El abogado de Trump, Joe Tacopina, rechazó la comparación. [67] [d] Pomerantz también afirmó que "para refutar la afirmación de que Trump se creyó su propia 'bombo publicitario'... tendríamos que demostrar, y enfatizar, que Donald Trump no estaba legalmente loco ". [69] Según Pomerantz, los fiscales estaban a semanas de acusar a Trump a fines de 2020 por la discrepancia en la valoración de 40 Wall Street (con el valor "absurdo" informado a los funcionarios fiscales bajo pena de perjurio siendo menor que el alquiler anual total del edificio), pero el Departamento Jurídico de la Ciudad de Nueva York restó importancia a esto como una táctica de negociación estándar. [70] Pomerantz comparó la decisión de Bragg de no seguir el ejemplo de su predecesor en el procesamiento de Trump con un accidente aéreo. Bragg se defendió afirmando que "el avión del señor Pomerantz no estaba listo para despegar". [71] Pomerantz argumentó además que si cualquier otra persona además de Trump u otro expresidente hubiera llevado a cabo la misma conducta, se habrían presentado cargos inmediatamente contra ellos. [72]
El 4 de abril de 2023 se declaró inocente. El juicio comenzó en abril de 2024 y en mayo un jurado condenó a Trump por los 34 cargos. [80] La sentencia está fijada para el 18 de septiembre de 2024. [81] Trump enfrenta una sentencia máxima de 136 años de prisión. [82] [83] [84] [f]
Nueva York v. Trump es una investigación civil y demanda interpuesta por la oficina del Fiscal General de Nueva York (AG) que alega que The Trump Organization y varias personas (incluidos miembros operativos de la familia Trump ) participaron en fraude financiero al presentar valores de propiedad muy dispares a posibles prestamistas y funcionarios fiscales, en violación de la Ley Ejecutiva de Nueva York § 63(12) . Se llevó a cabo un juicio desde octubre de 2023 hasta enero de 2024. Como resultado del juicio, el juez presidente Arthur Engoron ordenó a los acusados que devolvieran un total de US $ 364 millones de ganancias mal habidas, entre otras sanciones.
La fiscal general Letitia James comenzó a investigar la organización a principios de 2019, y en agosto de 2020 se inició un litigio público para respaldar sus citaciones en la investigación. En febrero de 2022, Engoron falló a favor de las citaciones de James y, en abril de ese mismo año, Donald Trump fue declarado culpable de desacato judicial por no cumplirlas y se le impuso una multa de 110.000 dólares.
En septiembre de 2022, el fiscal general demandó a Donald, a sus tres hijos mayores ( Donald Jr. , Ivanka y Eric ), al exdirector financiero Allen Weisselberg , al excontrolador Jeffrey McConney y a diez empresas relacionadas. Ese noviembre, Engoron nombró a la jueza jubilada Barbara S. Jones para que supervisara la organización en relación con posibles fraudes futuros. En 2023, Ivanka fue puesta en libertad como acusada debido a que el plazo de prescripción había expirado .
En septiembre de 2023, Engoron emitió una sentencia sumaria en la que se afirmaba que Trump y su empresa habían cometido fraude durante años. El juez ordenó la rescisión de las licencias comerciales estatales de los acusados y la disolución de las sociedades de responsabilidad limitada pertinentes (pendiente de apelación). El juicio abarcó seis reclamaciones adicionales del fiscal general y consideró sanciones adicionales. En octubre, se dictó una orden de censura contra Trump, prohibiéndole menospreciar públicamente al personal del tribunal; el juez multó a Trump con 5.000 y 10.000 dólares por dos infracciones de la orden ese mismo mes. La defensa intentó sin éxito desestimar el caso, así como las citaciones y los fallos relacionados.
En febrero de 2024, Engoron concluyó que los "acusados no aceptaron la responsabilidad ni impusieron controles internos para evitar que se repitiera en el futuro" la "presentación de datos financieros descaradamente falsos" para "pedir más préstamos y a tasas más bajas". Engoron impuso a Donald Trump y sus empresas una multa de 354 millones de dólares por restitución de ganancias mal habidas (sin incluir los intereses), mientras que a Eric y Donald Jr. se les impuso una multa de 4 millones de dólares a cada uno y a Weisselberg de 1 millón. A estos cuatro y a McConney también se les prohibió dirigir organizaciones de Nueva York durante dos o tres años; a Weisselberg y McConney también se les prohibió permanentemente tener cualquier control financiero en dichas organizaciones. La sentencia fue apelada.
En marzo de 2024, la División de Apelaciones de Nueva York, Primer Departamento, redujo la fianza requerida de los acusados de $464 millones a $175 millones, que se pagaría a principios de abril, mientras que suspendía las prohibiciones ordenadas por Engoron. La fianza se aprobaría más tarde el 22 de abril de 2024. [91] Esta decisión que aprobó la fianza también resultó en que Trump evitara impugnaciones legales. [92]
Reacciones
Algunos comentaristas señalaron la ironía de que Donald Trump se enfrente a la invocación de la Quinta Enmienda, algo por lo que ha expresado su desdén, diciendo que implica la culpabilidad de una de las partes. [93] [94] [g] En diciembre de 2020, el presentador de Fox News, Sean Hannity, declaró que "el presidente que está fuera necesita perdonar a toda su familia y a sí mismo porque quieren que esta cacería de brujas continúe a perpetuidad, están tan llenos de rabia y locura contra el presidente". [96] Algunos medios de comunicación especularon que el presidente podría perdonar preventivamente a sus hijos en relación con el caso penal, aunque el poder solo se aplica a los delitos federales . [97] En un mitin político el 3 de julio de 2021, Trump pareció reconocer la verdad de los cargos penales de los fiscales de Nueva York contra su empresa, luego describió la presentación de impuestos como generalmente confusa; el periodista Andrew Feinberg se refirió a estas declaraciones como una " admisión ". Un escritor de Slate comparó la supuesta confusión de Trump sobre los impuestos con su autoproclamada experiencia previa, diciendo, por ejemplo, que era "inteligente" por no pagar impuestos sobre la renta durante ciertos años mientras debatía con Hillary Clinton en 2016. [15] [98]
A mediados de 2021, el Comité Nacional Republicano (RNC) acordó apoyar económicamente la defensa legal de Trump en ambas investigaciones. [99] En octubre, pagó 121.670 dólares a un bufete de abogados empleado por Trump. Al mes siguiente, un portavoz republicano (GOP) llamó a Trump "un líder de nuestro partido [cuyo] historial de logros es fundamental para el GOP" y se refirió a las investigaciones como una "cacería de brujas interminable" por parte de los demócratas . [100] En diciembre, se informó de que el RNC había acordado pagar hasta 1,6 millones de dólares de los gastos legales de Trump en ambos casos. [99] Algunas fuentes han señalado que los asuntos que se están investigando tuvieron lugar antes de que Trump se convirtiera en presidente. [100] Hablando con Hannity en Fox News en febrero de 2022, Eric Trump argumentó que las investigaciones solo se estaban llevando a cabo porque su padre era "claramente el favorito para 2024". [101] A principios de julio de 2022, el Washington Examiner informó que Trump estaba considerando anunciar pronto su candidatura presidencial, aparentemente para aumentar su influencia contra las "audiencias mordaces" en el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Ataque del 6 de enero . [102] El RNC indicó que cortaría la financiación legal para Trump como se requiere si anuncia oficialmente su candidatura. [102] [h] Más tarde en julio, Rolling Stone informó que Trump esperaba usar el cargo ejecutivo para protegerse del procesamiento federal, pero "La ley es menos clara sobre si un presidente puede enfrentar el procesamiento de los estados mientras está en el cargo". [104]
En enero de 2022, NBC News citó a un abogado de defensa penal que emplea como analista legal, quien observó: "Generalmente, mentirle a un banco para obtener un préstamo puede ser un delito". [105] Un abogado defensor de Nueva York que trabajó para Cyrus Vance Jr. calificó un posible juicio contra Trump como una "pesadilla logística" y "sin precedentes en un tribunal que ha visto muchos, muchos casos de alto perfil a lo largo de las décadas". [106] [i] El director de información pública de los tribunales estatales de Nueva York señala que 4.000 oficiales judiciales (con una formación similar a la de la policía) están empleados para defender la seguridad pública si es necesario. [106] A raíz de la renuncia de los dos fiscales principales del caso penal, los medios de comunicación y un abogado de Trump opinaron que la investigación parecía estar desenrollándose; algunos señalaron que, si bien Vance tenía confianza en el caso penal, su sucesor, Bragg, mostró menos interés. [60] [63] [107] El 25 de abril, los manifestantes de Rise and Resist se reunieron frente al Palacio de Justicia del Condado de Nueva York con un gran cartel que decía "Acusar a Trump". [108] Según un experto legal citado por The Guardian en mayo, la naturaleza de los grandes jurados a menudo favorece a la fiscalía, ya que solo se necesita una mayoría de votos para asegurar una acusación, así como "pruebas legalmente suficientes de un delito y ... causa razonable para creer que la persona acusada cometió ese delito". [109] En un podcast de julio con John C. Coffee , Pomerantz argumentó que Trump habría sido acusado si no fuera por su "influencia financiera y política" y que tal resultado "reivindicaría el estado de derecho ". [110] A principios de 2023, Cohen opinó que Bragg podría no haber seguido los pasos de su predecesor debido a su necesidad de ponerse al día en su nuevo papel primero. [111]
A principios de septiembre, la profesora de derecho Jessica Levinson declaró en la NPR que la posible campaña de Trump para las elecciones presidenciales de 2024 "no tendrá ningún impacto legal en ninguna de las investigaciones penales en su contra [pero] tendrá un enorme impacto político" en lo que respecta al estado de derecho y las elecciones futuras. [112] El 22 de septiembre, el consejo editorial de The Wall Street Journal, que había escrito a principios de año que la investigación "parece una prueba más del declive del estado de derecho en Estados Unidos", declaró que "Trump ha hecho una carrera empresarial y política de salirse con la suya en todo lo que puede, y es fácil imaginar que cruzó la línea". [113] [114] Más tarde en el mes, un ex asistente del fiscal del distrito y jefe de decomiso de activos en la oficina del fiscal del distrito de Manhattan argumentó: "Este va a ser un caso muy difícil de ganar para los acusados. Una de las mejores defensas para este asunto es retrasarlo". [115] La columnista del New York Times Gail Collins opinó que los partidarios de Trump no se sentirían alienados por el aparente fraude del expresidente debido a que ya era bien conocido por distorsionar la verdad . [116]
Un artículo de Curbed de octubre sobre el estado del imperio inmobiliario de Trump en la ciudad de Nueva York concluye que "en efecto, su huella en Nueva York ya se ha ido reduciendo durante años, y la demanda de James, aunque tal vez nunca llegue a buen término, ya lo ha dejado al descubierto". [117] Michael Cohen predijo que la demanda "destruiría financieramente" a Trump y conduciría a que lo expulsaran de la cárcel por delitos graves . [118]
El 4 de noviembre de 2022, citando la participación declarada de McConney en la concesión de beneficios complementarios, Andrea Bernstein declaró en NPR que "según la ley de Nueva York, la empresa es penalmente responsable si los agentes de alta dirección cometen delitos". [119] El 14 de noviembre, CBS News citó a un ex empleado del departamento de contabilidad de la organización diciendo que sabía de los beneficios complementarios de Allen y Barry Weisselberg y que la proximidad del primero con Trump era conocida dentro del departamento. [120] El 15 de noviembre, New York Daily News afirmó que la eliminación del nombre de Weisselberg de una copia de una página del libro de contabilidad de Trump (proporcionada a un gran jurado de la ciudad de Nueva York en 2021) podría constituir una obstrucción a la justicia . [121] Después de que la defensa en el juicio penal presentara su caso, Reuters argumentó que el testimonio de su testigo Donald Bender "pareció ser contraproducente... y reforzar el caso de la fiscalía". [122]
A mediados de noviembre de 2022, CBS News informó que tres bufetes de abogados involucrados en el juicio penal habían recibido más de $500,000 del Save America PAC y el RNC durante los dos meses anteriores. [123] Algunos expertos políticos han argumentado que las consecuencias de la condena penal harían poco para dañar la carrera política de Trump debido a que no fue condenado personalmente. [124] [j] Por el contrario, algunos con conocimiento interno de las investigaciones argumentan que Trump estuvo personalmente implicado a través del veredicto de culpabilidad contra su empresa, a pesar de las negaciones de irregularidades hechas en su nombre. [126] Una acusación formal o incluso una condena no impedirían constitucionalmente a Trump presentarse a las elecciones presidenciales. [127]
En febrero de 2023, The New York Times informó que en 2021 y 2022, el PAC Save America gastó 16 millones de dólares en pagos relacionados con cuestiones legales, algunos de los cuales se dirigieron a empresas que representan a la empresa de Trump. [128]
El 16 de noviembre, un tribunal de apelaciones de Nueva York dictaminó que Cohen podía demandar a la organización para reembolsar los honorarios legales (en el rango de millones de dólares) por litigios relacionados con Trump, incluidas las investigaciones del fiscal y el fiscal general. [129] Después de la condena de la organización en el caso penal, Cohen declaró que Trump "debería estar muy incómodo" con respecto a su propio testimonio ante la oficina del fiscal. [130] Algunos especularon que la condena sería muy perjudicial para la reputación de la empresa, y un profesor de derecho de la Universidad Pace la calificó de "sentencia de muerte". [131] [132] Bloomberg opinó que los cargos por delitos graves se verían eclipsados por su impacto. [133] El concejal de la ciudad de Nueva York Shekar Krishnan pidió al departamento de parques de la ciudad que rescindiera un contrato de campo de golf con una filial de la organización (algo que el ex alcalde Bill de Blasio había intentado sin éxito en respuesta al ataque al Capitolio de los EE. UU. del 6 de enero ), pero un portavoz del alcalde Eric Adams señaló que la propia filial no había sido condenada, por lo que "poner fin al contrato que heredamos probablemente requeriría que la ciudad pagara hasta decenas de millones de dólares a la filial de Trump". [134] [k] El 1 de enero de 2023, un columnista de opinión de MSNBC citó las investigaciones, entre varias otras, al argumentar que era probable que Trump fuera acusado ese año. [136] En un artículo para el New York Daily News , el periodista de investigación David Cay Johnston opinó que Trump podría ser condenado por "cargos de fraude fiscal estatal fáciles de probar" basándose en documentos disponibles en la oficina del fiscal, incluidas las declaraciones de impuestos de Trump publicadas públicamente que Johnston dijo que estaban "ricas en lo que el IRS llama 'insignias de fraude'", como "cientos de miles de dólares en gastos inexplicables" en numerosos formularios del Anexo C que mostraban cero ingresos e "ingresos y gastos que [sospechosamente coinciden] con el dólar". Johnston señaló que el primer método fue utilizado por Trump en 1984 y (según Johnston) los jueces de Nueva York encontraron que constituía fraude fiscal civil, que argumentó que Trump sin duda sabía antes de repetirlo 26 veces, proporcionando así evidencia de mens rea (conocimiento de la intención criminal de uno). [137] [l]
The Independent señaló que horas después de que la organización fuera sentenciada, Donald Trump Jr. hizo una publicación en las redes sociales ridiculizando el pago de impuestos, dando a entender que apoya intereses extranjeros, en concreto Ucrania , en su defensa contra la invasión rusa . [138]
Algunos expertos políticos han argumentado que las consecuencias de la condena penal de diciembre de 2022 harían poco para dañar la carrera política de Trump debido a que no fue condenado personalmente. [125] [m] Por el contrario, algunos con conocimiento interno de las investigaciones argumentan que Trump ha sido personalmente implicado a través del veredicto de culpabilidad contra su empresa, a pesar de las negaciones de irregularidades hechas en su nombre. [139]
Escribiendo para The New York Times , Maggie Haberman citó las investigaciones como dos de varias contra Trump, destacando sus tácticas defensivas similares, resumidas por el ex fiscal estadounidense y funcionario del FBI Chuck Rosenberg como que "él piensa que todo se puede comprar o combatir". [140]
El 22 de febrero de 2023, Forbes informó que "nuevas revelaciones sobre la Torre Trump sugieren que el edificio es, y siempre fue, una especie de fraude". El artículo cita (1) "registros de propiedad [que muestran] que [Trump] ha estado mintiendo sobre el desempeño financiero del edificio desde que abrió por primera vez en 1983", (2) documentos financieros que indican que "Trump mintió sobre los metros cuadrados de la oficina y el espacio comercial en la base de la propiedad" (aparte de la inflación de su ático), y (3) "partes de una grabación de audio [recién publicada] de 2015 [que] prueban que Trump estuvo personalmente involucrado en los esfuerzos por mentir sobre el valor del espacio comercial de la Torre Trump". Forbes concluyó que "La Organización Trump mintió sobre el valor de sus propiedades a los prestamistas durante años, y aunque varias personas ... participaron ... la persona en el centro del engaño fue Donald Trump". [141]
El 12 de abril, Trump demandó a Cohen por supuestamente revelar sus confidencias y "difundir falsedades" sobre él, citando el caso penal. El abogado de Cohen, Lanny Davis, argumentó que "Trump parece estar una vez más utilizando y abusando del sistema judicial como una forma de acoso e intimidación", mientras que el abogado de Trump, Chris Kise, argumentó que "en algún momento alguien debe hacer que este mentiroso serial [Cohen] rinda cuentas". [142] Sin embargo, el 5 de octubre, los cargos fueron retirados "sin perjuicio" (reservándose el derecho a reiterarlos más tarde). [143]
Investigación de la Cámara de Representantes sobre Bragg
El 20 de marzo de 2023, tres republicanos de la Cámara de Representantes ( el presidente del Comité Judicial, Jim Jordan , el presidente del Comité de Supervisión, Jim Comer , y el presidente del Comité de Administración, Bryan Steil ) enviaron a Bragg una carta exigiendo documentos y testimonios relacionados con la investigación. Calificaron la posible acusación de Trump como "un abuso sin precedentes de la autoridad procesal" basada en "una teoría legal novedosa" que incluía prescripciones supuestamente vencidas, [144] diciendo que la acusación "erosionaría la confianza en la aplicación imparcial de la justicia e interferiría inalterablemente en las ... elecciones presidenciales de 2024". Establecieron una fecha límite del 23 de marzo para discutir la fijación de una audiencia ante el Congreso a la que querían que Bragg compareciera. [145] Jordan defendió la supuesta irregularidad de Trump como un "error de contabilidad" [146] y afirmó que la oficina de Bragg estaba sujeta a la supervisión del Congreso porque recibe subvenciones federales . [147] Un portavoz del fiscal de distrito respondió el 20 de marzo que "no nos dejaremos intimidar por los intentos de socavar el proceso de justicia, ni permitiremos que acusaciones infundadas nos disuadan de aplicar la ley de manera justa". [148] [149] El 23 de marzo, un abogado del fiscal de distrito calificó la demanda de sin precedentes e ilegítima, diciendo que se basaba en la afirmación de Trump de que sería acusado el 21 de marzo y argumentando que el cumplimiento revelaría información confidencial e interferiría con la investigación. [150]
Aunque Pomerantz dijo en marzo que no cooperaría con la investigación de la Cámara, [151] el 5 de abril, Jordan lo citó para que testificara sobre su renuncia (inicialmente programada para el 20 de abril); [152] Bragg denunció el esfuerzo como un "intento de socavar una investigación activa". [153] El 11 de abril, Bragg demandó a Jordan por los esfuerzos de la Cámara (llamándolos una "campaña transparente para intimidar y atacar" su caso, así como una " expedición de pesca ") que buscaban bloquear la citación de Pomerantz y las solicitudes de otra evidencia confidencial. El mismo día, la jueza federal estadounidense Mary Kay Vyskocil denegó la solicitud de ayuda de emergencia del fiscal. [151] [n] El 19 de abril, Vyskocil dictaminó que la citación de Pomerantz era válida sobre la base de que el Congreso estaba investigando una cuestión legislativa, a saber, el uso de fondos federales. El equipo de Bragg argumentó que, aunque se utilizaron fondos federales en el caso contra la organización, no se utilizaron para acusar a Trump. Un abogado de Pomerantz dijo que su cliente vio la citación como "un intento indebido de obstruir e impedir el procesamiento pendiente" de Trump. Vyskocil acusó a ambas partes de retórica políticamente cargada y criticó la demanda de Bragg por ser excesivamente negativa sobre Trump. [152] [155] [156] El mismo día, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito concedió una suspensión temporal contra la citación. Bragg y Pomerantz tuvieron hasta el 21 de abril para presentar más argumentos, [156] pero ese día se retractaron de la apelación, aceptando que Pomerantz podría ser interrogado el 12 de mayo en presencia de su asesor general . [157] Pomerantz se acogió a la Quinta Enmienda en algunas de sus respuestas ese día. [158] [159]
Jordan fijó una audiencia del Comité Judicial sobre Bragg para el 17 de abril, alegando en líneas generales que sus "políticas pro-crimen y anti-víctimas han llevado a un aumento en los crímenes violentos". [160] [147] El alcalde Adams y otros funcionarios de la ciudad denunciaron la audiencia del Comité Judicial, que los demócratas pintaron como una maniobra republicana contra Bragg y C-SPAN optó por no televisar. [147] [o] Se llamó a varios testigos, incluidos individuos afectados por las acciones de Bragg con las que no estaban de acuerdo. [147] [161]
^ Esto se basó en entrevistas con ex asesores y empleados de Trump y más de 100.000 páginas de declaraciones de impuestos y registros financieros de las empresas de Trump. [12] La sobrina de Donald, Mary L. Trump , reveló en sus memorias de 2020 que proporcionó al Times 19 cajas de estos registros financieros. [13]
^ En una conferencia de prensa posterior a la lectura de cargos, Bragg citó posibles violaciones, entre ellas (1) la supuesta promoción ilegal de una candidatura, (2) el pago a Daniels que excedía la asignación de contribución federal para la campaña, (3) la operación ilegal de captura y matanza coordinada con American Media, Inc. , que puede haber caracterizado falsamente los pagos relacionados, y (4) el fraude fiscal subyacente cuando Weisselberg aparentemente registró el reembolso a Cohen como ingreso imponible. [38] [39]
^ Días después, un ex fiscal estatal y federal con experiencia en el procesamiento de miembros de la mafia declaró que algunas de las tácticas legales de Trump, especialmente las relacionadas con su presunta instrucción a Cohen sobre cómo testificar, estaban "completamente fuera del manual de la mafia". [68]
^ El Congreso abandonó el proceso de impeachment contra Richard Nixon después de que éste dimitiera en agosto de 1974 y fue indultado al mes siguiente por cualquier delito que pudiera haber cometido mientras estaba en el cargo. [76]
^ En Nueva York , falsificar registros comerciales es un delito menor , pero puede convertirse en un delito grave si se hace para promover otro delito. [85]
^ Trump se acogió previamente a la Quinta Enmienda para evitar responder 97 preguntas en una declaración relacionada con su divorcio de 1990 de Ivana Trump, y después de invocarla en su testimonio en el caso civil de Nueva York, explicó: "Cuando... su empresa y todas las personas a su alrededor se han convertido en el objetivo de [una] caza de brujas apoyada por abogados, fiscales y los medios de noticias falsas , no tienen otra opción" que acogerse a la Quinta Enmienda. [95]
^ Trump anunció oficialmente su candidatura el 15 de noviembre de 2022. [103]
^ Un politólogo de la Universidad de New Haven afirma que "hay gente que apoya tanto ese tipo de movimiento MAGA que nada de lo que haga [Trump] va a desanimarlos". [125]
^ A principios de 2023, Bally's Corporation supuestamente se comprometió a eliminar el nombre de Trump del campo de golf si gana una licitación para una nueva licencia de casino. [135]
^ En un formulario del Anexo C presentado en 1984 para un supuesto negocio de consultoría, Trump no declaró ingresos pero sí más de 600.000 dólares en gastos desconocidos. Después de que los auditores del estado y la ciudad de Nueva York rechazaran los gastos inexplicados, Trump solicitó un juicio fiscal. En juicios separados de 1992, los jueces estatales y municipales fallaron en contra de Trump. [7] En el caso de la ciudad, el único testigo de Trump fue el abogado y contador que preparó sus declaraciones durante más de 20 años, quien testificó que aunque tenía su firma, no preparó la declaración de 1984 de la que se le presentó una fotocopia (la copia original no estaba disponible); Trump afirmó que había sido sometido a una doble imposición , en respuesta a lo cual el juez escribió que "El problema en cuestión es [en cambio] de no tributación ". [8] En junio de 2016 (durante la campaña presidencial de Trump ), Johnston argumentó que los procedimientos demostraban evidencia de fraude fiscal intencional. [7]
^ Un politólogo de la Universidad de New Haven afirma que "hay gente que apoya tanto ese tipo de movimiento MAGA que nada de lo que haga [Trump] va a desanimarlos". [125]
^ Jordan afirmó en Fox News que Bragg estaba tratando de obstruir su investigación y estaba intentando interferir en las elecciones de 2024. [154]
^ El demócrata de mayor rango del comité, Jerry Nadler, calificó el procedimiento planeado como "un ataque a nuestro sistema de justicia", mientras que el líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, dijo que sería "un circo, si alguna vez hubo alguno". [147]
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