Desde la década de 1970 hasta que fue elegido presidente en 2016, Donald Trump y sus empresas estuvieron involucrados en más de 4000 casos legales en los tribunales federales y estatales de los Estados Unidos , incluidas batallas con clientes de casinos, demandas inmobiliarias por valor de millones de dólares, demandas por difamación personal y más. 100 disputas fiscales empresariales. [1] También ha sido acusado de acoso sexual y agresión sexual , [2] [3] y una acusación lo llevó a ser considerado civilmente responsable. [4]
En 2015, el abogado de Trump, Alan Garten, calificó los enredos legales de Trump como "una parte natural de hacer negocios" en los EE. UU. [5] [6] Si bien los litigios son comunes en la industria de bienes raíces , [5] Trump ha estado involucrado en más casos legales. que sus compañeros magnates Edward J. DeBartolo Jr. , Donald Bren , Stephen M. Ross , Sam Zell y Larry Silverstein combinados. Gran parte de las demandas se presentaron contra clientes que tenían deudas con sus casinos. De todos los casos con una resolución clara, Trump salió victorioso el 92 por ciento de las veces. [7]
Numerosos asuntos e investigaciones legales ocurrieron durante y después de la presidencia de Trump, algunos de ellos de importancia histórica. Solo entre octubre de 2021 y julio de 2022, el Comité Nacional Republicano pagó más de 2 millones de dólares a abogados que representan a Trump en sus capacidades presidenciales, personales y comerciales. [8] En enero de 2023, un juez federal multó a Trump y a su abogado con casi 1 millón de dólares, caracterizándolo como "un litigante prolífico y sofisticado que utiliza repetidamente los tribunales para buscar venganza contra sus adversarios políticos". [9]
El 6 de diciembre de 2022, la empresa matriz de los numerosos negocios de Trump, The Trump Organization , fue condenada por 17 cargos penales. [10] [11] [12]
Trump ha sido declarado responsable de abuso sexual y difamación [4] y está apelando una orden de pagar más de 80 millones de dólares en daños y perjuicios a la víctima, E. Jean Carroll. [13] [14] Trump, junto con sus asociados, también ha sido declarado responsable de fraude relacionado con la sobrevaluación de la Organización Trump y el patrimonio neto de Trump , [15] y está apelando una multa de $364 millones [16] más $100 millones de intereses. [17] [18] En 2024, Trump fue declarado culpable de numerosos cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con pagos de silencio a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels , [19] aunque la sentencia se ha retrasado a la luz de un fallo de la Corte Suprema que puede haber relevancia para el caso. [20]
En 2024, [21] Trump también enfrentará un juicio por cargos federales relacionados con las elecciones de 2020 . [22] En 2025, se espera que Trump vaya a juicio por cargos federales relacionados con su manejo de documentos clasificados . [23]
En 1973, Trump fue acusado por el Departamento de Justicia de violaciones de la Ley de Vivienda Justa en el funcionamiento de 39 edificios. El departamento dijo que se enviaron "probadores" negros a más de media docena de edificios y se les negaron apartamentos, pero a un evaluador blanco similar se le ofrecería un apartamento en el mismo edificio. [24] El gobierno alegó que la corporación de Trump citó diferentes términos y condiciones de alquiler a los negros e hizo declaraciones falsas de "no hay habitaciones libres" a los negros para los apartamentos que administraban en Brooklyn, Queens y Staten Island. [25]
En representación de Trump, Roy Cohn presentó una contrademanda contra el gobierno por 100 millones de dólares, afirmando que los cargos eran irresponsables e infundados. [24] [26] Un juez federal desestimó la contrademanda, calificándola de pérdida de "tiempo y papel". [27] Trump resolvió los cargos extrajudicialmente en 1975 sin admitir culpabilidad, diciendo que estaba satisfecho de que el acuerdo no "obligaba a la organización Trump a aceptar personas que recibían asistencia social como inquilinos a menos que estuvieran calificadas como cualquier otro inquilino". [28]
Tony Schwartz , el escritor fantasma del libro de Trump, The Art of the Deal , dijo que el caso de la vivienda era "un ejemplo clásico" de Trump siendo "un contragolpeador": alguien acusa a Trump de hacer algo horrible, y él "les responde con todas las armas disparando... Y no admite nada." Si Trump pierde, "declarará la victoria". [29]
Se requirió que la corporación enviara una lista quincenal de vacantes a la Liga Urbana de Nueva York , un grupo de derechos civiles, y les diera prioridad para ciertas ubicaciones. [25] En 1978, la Organización Trump volvió a comparecer ante los tribunales por violar los términos del acuerdo de 1975; Trump negó los cargos. [24] [27] [30]
En 1988, el Departamento de Justicia demandó a Trump por violar los procedimientos relacionados con notificaciones públicas al comprar acciones con derecho a voto en una empresa relacionada con sus intentos de adquisición de Holiday Corporation y Bally Manufacturing Corporation en 1986. Trump acordó pagar 750.000 dólares para resolver las sanciones civiles de la ley antimonopolio. demanda judicial. [31]
En 2016, la Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA) encargó un informe para resaltar el exceso de litigios de Trump, titulado "Donald J. Trump es un matón por difamación pero también un perdedor por difamación", pero inicialmente se negó a publicarlo por temor a ser demandado por Trump. [32] [33] [34]
En 2001, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó un caso de presentación de informes financieros contra Trump Hotels & Casino Resorts Inc., alegando que la empresa había cometido varias "declaraciones engañosas en la publicación de resultados del tercer trimestre de 1999". Trump Hotels & Casino Resorts Inc. aceptó la orden de cese y desistimiento de la comisión, dijo que el culpable había sido despedido y que Trump personalmente no estaba al tanto del asunto. [35] [36] [37]
En 1985, la ciudad de Nueva York presentó una demanda contra Trump por supuestamente utilizar tácticas para expulsar a los inquilinos del número 100 de Central Park South, [38] que pretendía demoler junto con el edificio de al lado. Después de diez años en los tribunales, las dos partes negociaron un acuerdo que permitía que el edificio se convirtiera en condominios. [39]
En 2000, Donald Trump pagó 250.000 dólares para resolver multas relacionadas con los cargos presentados por el director de la Comisión de Lobby del Estado de Nueva York, David Grandeau. Trump fue acusado de eludir la ley estatal al gastar 150.000 dólares en cabildeo contra la aprobación del gobierno de los planes para construir un casino administrado por indios en Catskills, lo que habría disminuido el tráfico de casinos a los casinos de Trump en Atlantic City. [40] [41]
Trump está demandando a la ciudad de Ossining, Nueva York , por la valoración del impuesto a la propiedad en su Trump National Golf Club Westchester de 147 acres (59 ha) , ubicado en la parte de la ciudad de Briarcliff Manor , que Trump compró por alrededor de $ 8 millones en una venta de ejecución hipotecaria en la década de 1990 y a la que afirmó, en la inauguración del club, haber añadido 45 millones de dólares en mejoras de las instalaciones. [42] Aunque Trump declaró en su presentación ante la FEC de 2015 que la propiedad valía al menos 50 millones de dólares, su demanda busca una valoración de 1,4 millones de dólares de la propiedad, que incluye una casa club de 75.000 pies cuadrados (7.000 m 2 ), cinco suites para pasar la noche , y permiso para construir 71 unidades de condominio, [42] en un esfuerzo por ahorrar $424,176 de sus obligaciones anuales de impuestos locales sobre la propiedad. [43] Trump presentó la acción después de ser demandado por separado por Briarcliff Manor por "modificaciones intencionales e ilegales" a un sistema de drenaje que causó más de $238,000 en daños a la biblioteca, la piscina pública y las instalaciones del parque de la aldea durante una tormenta de 2011. [43]
El 20 de diciembre de 2021, Trump presentó una demanda contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York [44] por su investigación civil en curso sobre inflación y deflación potencialmente ilegales de los valores de las propiedades donde estaba. Es el más adecuado para evitar la obligación tributaria y obtener otros beneficios financieros de la Organización Trump . [45] Trump solicitó una suspensión permanente de la investigación, que ha estado avanzando durante más de tres años, porque alegó que estaba siendo utilizada como una herramienta política para acosarlo e intimidarlo a él, a su negocio y a su familia mediante citaciones injustificadas y declaraciones públicas agresivas. declaraciones hechas por James tanto a título oficial como a título personal. [44] [46] La oficina de James negó estas afirmaciones y en una declaración separada acusó a Trump de utilizar "más de dos años de tácticas dilatorias" en los tribunales para obstruir el progreso de la investigación. [47] El 10 de enero de 2022, Trump presentó una moción para una orden judicial preliminar para impedir que la Fiscal General de Nueva York continuara su investigación hasta que se hubiera emitido un juicio final sobre su denuncia, argumentando que su investigación era totalmente infundada. [48] James propuso desestimar la demanda el 26 de enero, afirmando que Trump es un "perdedor en el tribunal estatal" que busca eludir el proceso legal en el estado a través de un tribunal federal. [49] El 20 de enero de 2023, los abogados de Trump retiraron la demanda. El mismo juez, Donald M. Middlebrooks, acababa de multar a Trump y a sus abogados con casi un millón de dólares por presentar una demanda por difamación "frívola" contra Hillary Clinton. [50]
James ha citado a Trump para que presente documentos relacionados con su investigación sobre la Organización Trump. El 25 de abril de 2022, el juez de Nueva York Arthur Engoron determinó que Trump no cumplió con la citación y lo declaró en desacato civil al tribunal. Dijo que Trump sería multado con 10.000 dólares por día hasta que cumpla. [51]
En noviembre de 2022, Trump demandó a James en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida para bloquear su acceso a los registros del fideicomiso que creó para mantener sus empresas cuando asumió la presidencia, el Donald J. Trump Revocable Trust. El juez Donald Middlebrooks denegó su moción de emergencia para una orden judicial preliminar. [52] El 20 de enero de 2023, Trump retiró la demanda. El mismo juez acababa de multar a Trump y a su abogado con casi un millón de dólares por presentar una demanda por extorsión contra Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata. [53]
En 2013, en una demanda presentada por el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman , Trump fue acusado de defraudar a más de 5.000 personas por 40 millones de dólares a cambio de la oportunidad de aprender las técnicas de inversión inmobiliaria de Trump en un programa de formación con fines de lucro, la Universidad Trump , que operaba de 2005 a 2011. [54] [55] [56] Trump finalmente dejó de usar el término "Universidad" luego de una orden de 2010 de los reguladores de Nueva York, quienes calificaron el uso de la palabra por parte de Trump como "engañoso e incluso ilegal"; El estado había advertido previamente a Trump en 2005 que abandonara el mandato o no ofreciera seminarios en Nueva York. [57] [58] [59] Aunque Trump ha afirmado un índice de aprobación del 98% en las evaluaciones de cursos, exalumnos relataron tácticas de alta presión por parte de instructores que buscaban las calificaciones más altas posibles, incluidas amenazas de retener los certificados de graduación. [60] Además, las altas críticas se solicitaron antes de que terminaran los cursos, cuando los estudiantes todavía anticipaban recibir beneficios que finalmente nunca se materializaron. Posteriormente, más de 2.000 estudiantes solicitaron y recibieron reembolsos por sus cursos antes de que finalizaran sus seminarios pagados. [60]
En una demanda civil colectiva separada contra la Universidad Trump a mediados de febrero de 2014, un juez federal de San Diego permitió que los demandantes de California, Florida y Nueva York procedieran; [61] una contrademanda de Trump, alegando que la investigación del fiscal general del estado estuvo acompañada de una manipulación de donaciones de campaña, fue investigada por una junta de ética de Nueva York y desestimada en agosto de 2015. [62] Trump presentó una demanda por difamación de 1 millón de dólares contra ex Universidad Trump la estudiante Tarla Makaeff, que había gastado alrededor de 37.000 dólares en seminarios, después de unirse a la demanda colectiva y publicar sus experiencias en el aula en las redes sociales. [63] Posteriormente, en abril de 2015, un juez de distrito estadounidense ordenó a la Universidad Trump que pagara a Makaeff y sus abogados 798.774,24 dólares en honorarios y costas legales. [63] [64] Se descubrió que Donald Trump había defraudado a estudiantes y se vio obligado a pagar 25 millones de dólares en restitución. [65] [66]
En 1991, Trump Plaza recibió una multa de 200.000 dólares por parte de la Comisión de Control de Casinos de Nueva Jersey por trasladar a empleados afroamericanos y mujeres de las mesas de dados para acomodar al gran apostador Robert LiButti, una figura de la mafia y presunto asociado de John Gotti , de quien se decía que tenía ataques. de rabia racista cuando estaba en rachas de derrotas. [67] No hay indicios de que Trump haya sido interrogado alguna vez en esa investigación, no se le consideró personalmente responsable y Trump niega siquiera saber cómo era LiButti. [67]
En 1991, uno de los casinos de Trump en Atlantic City, Nueva Jersey, fue declarado culpable de eludir las regulaciones estatales sobre financiación de casinos cuando el padre de Donald Trump compró 3,5 millones de dólares en fichas que no tenía planes de apostar. Trump Castle se vio obligado a pagar una multa de 30.000 dólares en virtud del acuerdo, según el director de la División de Cumplimiento del Juego de Nueva Jersey, Jack Sweeney. Trump no fue sancionado por el avance ilegal de su herencia, que no fue confiscada. [68]
En 2006, la ciudad de Palm Beach comenzó a multar a Trump con 250 dólares por día por violaciones de ordenanzas relacionadas con la construcción de un asta de bandera de 80 pies (24 m) de altura con una bandera estadounidense de 15 por 25 pies (4,6 por 7,6 m). en su propiedad. Trump demandó a la ciudad por 25 millones de dólares, diciendo que restringieron su libertad de expresión y también impugnó una ordenanza por la que las empresas locales "servían a la ciudad". Las dos partes llegaron a un acuerdo como parte de una mediación ordenada por el tribunal, en la que se pidió a Trump que donara 100.000 dólares a organizaciones benéficas para veteranos. Al mismo tiempo, se modificó la ordenanza municipal, lo que permitió a Trump inscribir a miembros de fuera de la ciudad en su club social Mar-a-Lago . [69]
En 2008, Trump presentó una demanda de 100 millones de dólares por presunto fraude y violaciones de los derechos civiles [70] contra la ciudad californiana de Rancho Palos Verdes , por frustrar los planes de desarrollo y expansión de viviendas de lujo en parte de un campo de golf propenso a deslizamientos de tierra en la zona, que Fue comprado por Trump en 2002 por 27 millones de dólares. [70] Trump había demandado previamente a un distrito escolar local por un terreno que les había arrendado en el renombrado Trump National Golf Club , y había enojado aún más a algunos residentes locales al cambiar el nombre de una vía con su nombre. [70] La demanda de 100 millones de dólares finalmente se retiró en 2012 y Trump y la ciudad acordaron realizar estudios geológicos modificados y ampliar los permisos para unas 20 casas de lujo propuestas (además de 36 casas previamente aprobadas). [71] [72] Trump finalmente optó por una servidumbre de conservación permanente en lugar de un desarrollo de viviendas ampliado en el campo de prácticas del campo. [73]
En 2015, Trump inició una demanda de 100 millones de dólares contra el condado de Palm Beach alegando que los funcionarios, en un acto "deliberado y malicioso", presionaron a la FAA para dirigir el tráfico aéreo al Aeropuerto Internacional de Palm Beach sobre su propiedad de Mar-a-Lago , porque Dijo que los aviones dañaron el edificio y alteraron su ambiente. [74] Trump había demandado previamente al condado dos veces por el ruido del aeropuerto; la primera demanda, en 1995, terminó con un acuerdo entre Trump y el condado; La segunda demanda de Trump, en 2010, fue desestimada. [74]
El 8 de noviembre de 2016, Trump presentó una demanda alegando que los lugares de votación anticipada en el condado de Clark, Nevada , se mantuvieron abiertos demasiado tarde. Estos distritos tuvieron una alta participación de votantes latinos. La ley del estado de Nevada establecía explícitamente que las urnas debían permanecer abiertas para acomodar a los votantes elegibles en la fila a la hora de cierre. La asesora de campaña de Hillary Clinton, Neera Tanden, acusó a la campaña de Trump de intentar suprimir la participación de los votantes latinos. Un analista político de Nevada, Jon Ralston , tuiteó que la demanda de Trump era "una locura" en un estado que claramente permitió que las urnas permanecieran abiertas hasta que todos en la fila hubieran votado. El exsecretario de Estado de Nevada, Ross Miller, publicó el estatuto que decía que "la votación debe continuar hasta que los votantes hayan votado". Miller dijo: "Si hay gente en fila esperando para votar a las 7 pm, la votación debe continuar hasta que todos voten... Todavía vivimos en Estados Unidos, ¿verdad?" [75]
Un juez de Nevada denegó la solicitud de Trump de separar las papeletas de votación anticipada. La jueza Gloria Sturman, del Tribunal de Distrito del condado de Clark, Nevada , dictaminó que el registrador de votantes del condado, Joe P. Gloria, ya estaba obligado por la ley estatal a mantener los registros que buscaba la campaña de Trump. Sturman dijo: "Esto me resulta ofensivo porque parece ir en contra del principio mismo de que el voto es secreto". [76] [77] Diana Orrock, miembro del Comité Nacional Republicano de Nevada y aliada vocal de Trump, dijo que no estaba al tanto de la demanda antes de que Politico la contactara. "Sé que el registrador [del condado de Clark] estuvo en la televisión esta mañana diciendo que cualquiera que estuviera en la fila podía participar en el proceso de votación hasta que todos pasaran", dijo. "Si eso es lo que hicieron, no tengo ningún problema con eso... No sé si presentar una demanda vaya a lograr algo". Orrock dudaba que la demanda tuviera algún impacto. [78]
En 2003, la ciudad de Stuttgart denegó a TD Trump Deutschland AG , una filial de la Organización Trump, el permiso para construir una torre planificada debido a dudas sobre su financiación. Trump Deutschland demandó a la ciudad de Stuttgart y perdió. En 2004, el socio empresarial alemán de Trump presentó una demanda contra la Organización Trump por no haber devuelto un anticipo de 2 millones de euros como había prometido. [79] [80] [81]
En 2011, Donald Trump demandó a Escocia , alegando que construyó el parque eólico de la Bahía de Aberdeen después de asegurarle que no lo construiría. Recientemente había construido allí un campo de golf y planeaba construir un hotel adyacente. Trump perdió su demanda y la Corte Suprema del Reino Unido falló por unanimidad a favor del gobierno escocés en 2015. [82] [83]
En octubre de 2016, el Tribunal de Apelaciones de Ontario dictaminó que Trump, junto con dos directores de un desarrollador relacionado, podrían ser demandados por varios reclamos, incluyendo opresión , colusión e incumplimiento de deberes fiduciarios , en relación con su papel en la comercialización de unidades en el Trump International Hotel and Tower en Toronto , Canadá . [84] Una solicitud posterior de autorización para apelar fue desestimada por la Corte Suprema de Canadá en marzo de 2017. [85] También en octubre de 2016, JCF Capital ULC (una empresa privada que había comprado el préstamo de construcción del edificio) anunció que buscaba la aprobación judicial en virtud de la Ley de Quiebras e Insolvencia para vender el edificio a fin de recuperar su deuda, que entonces ascendía a 301 millones de dólares. [86] El tribunal permitió su subasta [87] que tuvo lugar en marzo de 2017, pero no participó ningún postor, aparte de una oferta de caballo al acecho . [88]
A finales de 1990, un analista de negocios demandó a Trump por 2 millones de dólares por difamación , y Trump llegó a un acuerdo extrajudicial. [89] Poco antes de la inauguración del Trump Taj Mahal en abril de 1990, el analista había dicho que el proyecto fracasaría a finales de ese año. Trump amenazó con demandar a la firma del analista a menos que el analista se retractara o fuera despedido. El analista se negó a retractarse de sus declaraciones y su empresa lo despidió por razones aparentemente no relacionadas. [90] Trump Taj Mahal se declaró en quiebra en noviembre de 1990, la primera de varias quiebras de este tipo. [91] Posteriormente, la Bolsa de Nueva York ordenó a la empresa que compensara al analista con 750.000 dólares; El analista no reveló los detalles de su acuerdo con Trump. [92]
En 1991, Trump demandó a los fabricantes de un helicóptero que se estrelló en 1989, matando a tres ejecutivos de su negocio de hoteles y casinos en Nueva Jersey. [93] El helicóptero cayó 2.800 pies (850 m) después de que el rotor principal de cuatro palas y el rotor de cola se rompieran, matando a Jonathan Benanav, un ejecutivo de Trump Plaza, y a otras dos personas: Mark Grossinger Etess, presidente de Trump Taj Mahal. y Stephen F. Hyde, director ejecutivo de los casinos de Atlantic City. [94] [95] [96] Una de las empresas demandadas era propiedad del gobierno italiano, lo que proporcionó una base para llevarla al tribunal federal, donde el caso fue desestimado. La Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos confirmó la desestimación en 1992 y la Corte Suprema denegó la petición de Trump de conocer el caso ese mismo año. [97]
En 1993, Donald Trump demandó a Jay Pritzker , un financiero de Chicago y socio comercial de Trump desde 1979 en el hotel Grand Hyatt. Trump alegó que Pritzker exageró las ganancias para cobrar honorarios de gestión excesivos. [98] En 1994, Pritzker demandó a Trump por violar su acuerdo al, entre otras cosas, no mantenerse solvente. [99] Las dos partes pusieron fin a la disputa en 1995 en un acuerdo sellado, en el que Trump retuvo cierto control del hotel y Pritzker recibiría honorarios de gestión reducidos y pagaría los gastos legales de Trump. [100]
En 1993, Vera Coking demandó a Trump y a su contratista de demolición por daños a su casa durante la construcción del Trump Plaza Hotel and Casino. [101] En 1997, abandonó la demanda contra Trump y llegó a un acuerdo con su contratista por 90.000 dólares. [102] Coking se había negado a vender su casa a Trump y finalmente ganó una decisión de la Corte Suprema en 1998 que impidió a Atlantic City utilizar la expropiación para expropiar su propiedad. [103] [104]
En 1996, Trump fue demandado por más de 20 residentes afroamericanos de Indiana, quienes lo acusaron de incumplir sus promesas de contratar el 70% de su fuerza laboral de la comunidad minoritaria para su casino fluvial en el lago Michigan. La demanda también lo acusaba de no haber cumplido sus compromisos de dirigir suficientes contratos a empresas propiedad de minorías en Gary, Indiana. La demanda finalmente fue desestimada por cuestiones de procedimiento y jurisdicción. [105] [106]
A finales de la década de 1990, Donald Trump y el propietario del casino rival de Atlantic City, Stephen Wynn, se involucraron en un prolongado conflicto legal durante la fase de planificación de los nuevos casinos que Wynn había propuesto construir. Ambos propietarios presentaron demandas entre sí y contra otras partes, incluido el estado de Nueva Jersey, comenzando con la acusación antimonopolio de Wynn contra Trump. [107] [108] Después de dos años en la corte, el casino Wynn's Mirage demandó a Trump en 1999 alegando que su compañía había participado en una conspiración para dañar a Mirage y robar información patentada, principalmente listas de jugadores coreanos ricos. En respuesta, los abogados de Trump afirmaron que el investigador privado de Trump deshonró su contrato al trabajar como "agente doble" para el casino Mirage al grabar en secreto conversaciones con Trump. Todos los casos se resolvieron al mismo tiempo el día previsto para una audiencia de prueba ante el tribunal en febrero de 2000, que nunca se celebró. [109]
En 1992, Trump demandó a su ex esposa Ivana Trump por no respetar una cláusula mordaza en su acuerdo de divorcio al revelar datos sobre él en su libro más vendido. Trump ganó la orden de silencio. [110] [111] [112] El divorcio se concedió en 1990 basándose en que Ivana afirmó que el trato que Donald Trump le dio fue "un trato cruel e inhumano". [113] [114] Años más tarde, Ivana dijo que ella y Donald "son los mejores amigos". [115]
En junio de 2016 se presentó contra Trump en Nueva York una demanda por agresión sexual por violación infantil en una fiesta de Jeffrey Epstein en 1994. Fue retirada el 4 de noviembre de 2016. [116] [117] [118]
En abril de 1997, Jill Harth Houraney presentó una demanda por 125.000.000 de dólares contra Trump por acoso sexual en 1993, alegando que él "la 'manoseó' debajo del vestido y le dijo que quería convertirla en su 'esclava sexual'". Harth retiró voluntariamente la demanda cuando su marido resolvió un caso paralelo. Trump ha calificado las acusaciones de "infundadas". [119] [120]
A partir de 2000, Trump intentó asociarse con una empresa alemana para construir una "Torre Trump Europa" en Alemania. La empresa fundada para ello, " TD Trump Deutschland AG ", se disolvió en 2003 y en los años siguientes se produjeron varios procesos judiciales. [121]
Trump demandó a Leona Helmsley , [122] y Helmsley contrademandó a Trump [123] debido a disputas relacionadas con la propiedad y el funcionamiento del Empire State Building. En 2002, Trump anunció que él y sus socios comerciales japoneses estaban vendiendo el Empire State Building a socios de su rival Leona Helmsley. [124] [125]
En 2004, Donald Trump demandó a Richard T. Fields en el Tribunal de Circuito del Condado de Broward (en Florida); Fields fue alguna vez socio comercial de Trump en el negocio de los casinos, pero recientemente se había convertido en un exitoso desarrollador de casinos en Florida, aparte de Trump. Fields contrademandó a Trump en un tribunal de Florida. Trump alegó que Fields engañó a otras partes haciéndoles creer que todavía consultaba para Trump, y Fields alegó irregularidades en los negocios de Trump. [126] Los dos empresarios acordaron en 2008 retirar las demandas cuando Fields acordó comprar Trump Marina en Atlantic City, Nueva Jersey, por 316 millones de dólares, [127] pero el acuerdo volvió a ser inestable en 2009 porque Trump renunció a su liderazgo de Trump Entertainment. después de que Fields redujera su oferta. [128] Fields nunca compró la empresa, que entró en quiebra casi al mismo tiempo y se vendió por 38 millones de dólares. [129] [130] La demanda de Trump se resolvió en 2010. [131]
En 2004, la Organización Trump se asoció con Bayrock Group en un proyecto de hotel y condominio de 200 millones de dólares en Fort Lauderdale Beach, que se llamaría Trump International Hotel & Tower. Después de cinco años de proceso, la devaluación del mercado inmobiliario obstaculizó el proyecto en 2009 y Trump disolvió su acuerdo de licencia, exigiendo que su nombre fuera eliminado del edificio. Poco después de esto, el proyecto incumplió un préstamo de 139 millones de dólares en 2010. [132] Posteriormente, los inversores demandaron a los desarrolladores por fraude. Trump solicitó que se eliminara su nombre de la demanda, diciendo que solo había prestado su nombre al proyecto. Sin embargo, su solicitud fue rechazada porque había participado en su publicidad. [133] El proyecto de construcción insolvente generó más de 10 demandas, algunas de las cuales aún no se resolvieron a principios de 2016. [134]
Después del colapso del mercado inmobiliario de 2008, Deutsche Bank intentó cobrar 40 millones de dólares que Donald Trump garantizó personalmente contra su préstamo de 640 millones de dólares para el Trump International Hotel and Tower en Chicago. En lugar de pagar la deuda, Trump demandó al Deutsche Bank por 3.000 millones de dólares por socavar el proyecto y dañar su reputación. [135] Deutsche Bank presentó entonces una demanda para obtener los 40 millones de dólares. Las dos partes llegaron a un acuerdo en 2010 con el Deutsche Bank ampliando el plazo del préstamo en cinco años. [136]
En 2008, el desarrollador Leslie Dick Worldwide Ltd., Nueva York, presentó una queja RICO contra 17 partes, entre ellas Donald Trump, el financiero George Soros, Fortress Investment Group y Cerberus Capital Management, por la venta en 2003 del edificio de General Motors Corp. en el centro de la ciudad. Manhattan. El caso fue desestimado voluntariamente y sin perjuicio un año después. [137] [138]
En 2009, Donald Trump demandó a un bufete de abogados que había utilizado, Morrison Cohen, por 5 millones de dólares por mencionar su nombre y proporcionar enlaces a artículos de noticias relacionados en su sitio web. Esta demanda siguió a una demanda de Trump alegando cobros excesivos por parte del bufete de abogados y una contrademanda de Morrison Cohen reclamando honorarios legales impagos. [139] La demanda fue desestimada en un fallo de 15 páginas de la jueza de la Corte Suprema de Manhattan, Eileen Bransten, quien dictaminó que los enlaces a artículos de noticias se referían a "asuntos de interés público". [140]
En 2009, Trump fue demandado por inversionistas que habían realizado depósitos para condominios en el cancelado Trump Ocean Resort Baja México . [141] Los inversores dijeron que Trump tergiversó su papel en el proyecto, afirmando después de su fracaso que había sido poco más que un portavoz de toda la empresa, negando cualquier responsabilidad financiera por la debacle. [63] Se informó a los inversores que sus inversiones no serían devueltas debido a la cancelación de la construcción. [141] En 2013, Trump resolvió la demanda con más de cien posibles propietarios de condominios por un monto no revelado. [142]
En 2013, Jacqueline Goldberg, de 87 años, demandó sin éxito a Trump por acusaciones de que él la engañó en la venta de un condominio mediante cebo y cambio cuando ella estaba comprando propiedades en el Trump International Hotel and Tower. [143]
También en 2011, un tribunal de apelaciones confirmó la decisión de un juez del Tribunal Superior de Nueva Jersey que desestimaba la demanda por difamación de 5 mil millones de dólares de Trump contra el autor Timothy L. O'Brien , quien había informado en su libro TrumpNation: The Art of Being the Donald (2005), que El verdadero patrimonio neto de Trump estaba en realidad entre 150 y 250 millones de dólares. Según los informes, Trump le había dicho a O'Brien que valía miles de millones y, en 2005, lo había declarado públicamente. [144] Trump dijo que la supuesta subestimación de su patrimonio neto por parte del autor fue motivada por malicia y le había costado acuerdos comerciales y daños a su reputación. [136] El tribunal de apelaciones, sin embargo, falló en contra de Trump, citando la coherencia de las tres fuentes confidenciales de O'Brien. [145]
En 2014, la ex Miss Pensilvania Sheena Monnin finalmente resolvió un fallo de arbitraje de 5 millones de dólares en su contra, después de haber sido demandada por Trump después de alegar que los resultados del concurso Miss Estados Unidos 2012 estaban manipulados. Monnin escribió en su página de Facebook que otra concursante le dijo durante un ensayo que había visto una lista de los cinco finalistas principales, y cuando esos nombres fueron mencionados en su orden preciso, Monnin se dio cuenta de que el proceso de elección del certamen era sospechoso, lo que obligó a Monnin a renunciar. su título de Miss Pensilvania. El abogado de la Organización Trump dijo que las acusaciones de Monnin le habían costado al certamen un lucrativo acuerdo de patrocinio de BP y amenazó con disuadir a las mujeres de participar en concursos de Miss Estados Unidos en el futuro. [146] Según Monnin, el testimonio de la Organización Miss Universo y Ernst & Young reveló que las 15 finalistas fueron seleccionadas por los directores del concurso independientemente de las puntuaciones de los jueces preliminares. [147] Como parte del acuerdo, Monnin no estaba obligada a retractarse de sus declaraciones originales. [146] Monnin demandó a su abogado por negligencia porque no asistió a la audiencia de arbitraje y no informó a Monnin que se estaba llevando a cabo. Dijo que el acuerdo "significaba que nunca tuvo que pagarle a Trump un dólar de su propio bolsillo". [148]
El 17 de enero de 2017, Summer Zervos , representada por la abogada Gloria Allred , presentó una demanda por difamación contra el presidente electo Donald Trump por afirmar que ella había mentido en sus acusaciones públicas de agresión sexual contra él. [149] En marzo de 2021, un tribunal de apelaciones de Nueva York desestimó la apelación de Trump y permitió que la demanda procediera. [150] Más adelante ese mismo año, el tribunal ordenó a Trump que respondiera preguntas bajo juramento, pero Zervos se retiró del caso antes de que Trump tuviera que testificar. [151] [152]
El ex agente del FBI Peter Strzok (que fue despedido y busca ser reintegrado) y la ex abogada del FBI Lisa Page (que renunció y busca pagos atrasados) han presentado demandas contra Trump. Ambos afirman que la pérdida de sus empleos fue una represalia política por criticar a Trump en los mensajes de texto que se intercambiaron antes de su elección de 2016. En febrero de 2023, un juez dijo que Trump podría ser depuesto en estas demandas. [153]
En 2021, Trump demandó al New York Times , a tres de sus periodistas y a su sobrina Mary L. Trump en la Corte Suprema del condado de Nueva York por la divulgación de parte de su información fiscal en un artículo de 2018 en el Times. El artículo, [154] que ganó un premio Pulitzer, reveló que Trump había recibido más de 400 millones de dólares de su padre y había utilizado técnicas cuestionables para minimizar su carga fiscal. [155] Trump afirmó que los periodistas habían hecho que Mary Trump violara un acuerdo de confidencialidad para obtener la información. [155] El caso contra el Times y sus periodistas fue desestimado en mayo de 2023 por motivos de la Primera Enmienda. [155] A Trump se le ordenó pagar las costas legales del New York Times y pagó 392.000 dólares en febrero de 2024. [156]
El 28 de julio de 2023, un juez de un tribunal de distrito federal desestimó una demanda de Trump de octubre de 2022 contra CNN, afirmando que los múltiples usos por parte de CNN del término "gran mentira" sobre las afirmaciones de fraude electoral de Trump no constituían una difamación procesable . [157] El juez escribió que las declaraciones de CNN eran opiniones, no declaraciones objetivamente verificables, y que "ningún espectador razonable" inferiría que "Trump aboga por la persecución y el genocidio de los judíos o de cualquier otro grupo de personas". [157]
En diciembre de 2022, Trump demandó a la junta del Premio Pulitzer por difamación. Trump había solicitado a la junta que revocara el premio que habían otorgado a The Washington Post y The New York Times en 2018 por sus informes sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 . La junta rechazó su solicitud, afirmando que sus "revisiones concluyeron que 'ningún pasaje o titular, argumento o afirmación en ninguna de las presentaciones ganadoras fue desacreditado por hechos que surgieron después de la concesión de los premios'". La demanda de Trump alegaba que la declaración era malicioso y destinado a dañar su reputación. [158]
En octubre de 2023, [159] Trump presentó una demanda en Londres contra Orbis Business Intelligence y Christopher Steele (quien luego fue retirado de la demanda) alegando que Orbis violó las leyes británicas de protección de datos al compilar un expediente de 2016 sobre Trump, más tarde llamado expediente Steele. . Trump acusó a Steele de hacer "'afirmaciones impactantes y escandalosas' que eran falsas y dañaban su reputación". [160] La declaración testimonial de Trump decía: "Puedo confirmar que en ningún momento participé en un comportamiento sexual pervertido, incluida la contratación de prostitutas para participar en la 'lluvia dorada' en la suite presidencial de un hotel en Moscú". [159] Trump afirmó: "Los datos personales inexactos en el Dossier me han causado, y siguen causándome, daños y angustia importantes". [161] El 1 de febrero de 2024, el Tribunal Superior se puso del lado de Orbis y desestimó el reclamo de Trump afirmando que la presentación estaba fuera del período de prescripción de seis años [162] [163] [164] y el caso estaba "destinado a fracasar" . [165] En marzo de 2024, se ordenó a Trump que pagara honorarios legales de 300.000 libras esterlinas (382.000 dólares) a Orbis. [165]
En julio de 2011, la firma neoyorquina ALM Unlimited presentó una demanda contra Trump por falta de pago. ALM había sido contratada en 2003 para buscar ofertas de empresas de ropa para una línea de moda de Trump, y había organizado una reunión entre Trump y PVH , que autorizó el nombre Trump para camisas de vestir y corbatas . ALM, que había recibido más de 300.000 dólares durante un período de tres años, alegó en la demanda que la interrupción de los pagos por parte de Trump en 2008 iba en contra de su acuerdo inicial. En declaraciones previas al juicio , Trump y dos de sus funcionarios comerciales (el abogado George H. Ross y la vicepresidenta ejecutiva de licencias globales Cathy Glosser) dieron declaraciones contradictorias sobre si ALM tenía derecho a recibir pagos. Trump, que sentía que ALM tenía sólo un papel limitado en el acuerdo entre él y PVH, dijo: "Tengo miles de cheques que firmo a la semana, y no miro muchos de los cheques; y eventualmente sí miré , y cuando los vi (ALM) dejé de pagarles porque sabía que era un error o que alguien había cometido un error". [166]
Trump y ALM no lograron llegar a un acuerdo y, en enero de 2013, un juez ordenó que el caso fuera a juicio. [167] Durante el juicio en abril de 2013, Trump dijo que el papel de ALM en el acuerdo de PVH era insustancial, afirmando que Regis Philbin (en lugar de ALM) fue quien le recomendó PVH. El abogado de Trump, Alan Garten, dijo que ALM no tenía derecho legal a recibir dinero. [167] [168] [169] El juez falló a favor de Trump más tarde ese mes porque nunca había habido un contrato válido entre él y ALM. [169]
Los inversores demandaron a Donald Trump y su familia por fraude, publicidad engañosa y competencia desleal. Alegan que Trump recomendó la empresa de marketing multinivel ACN como una buena inversión y que Trump no reveló que ACN le estaba pagando. [170] En enero de 2024, un juez de distrito de EE. UU. desestimó el caso del tribunal federal y recomendó que los demandantes lo presentaran en los tribunales estatales. [171]
En septiembre de 2020, la sobrina de Trump, Mary L. Trump , demandó a Trump y a sus hermanos Robert y Maryanne Trump , alegando que los mantuvieron fraudulentamente a ella y a su hermano fuera del testamento de Fred Trump (el padre de Donald), incluso conspirando con un fideicomisario asignado. a ella y actuó para devaluar sus intereses en el negocio familiar, defraudándola efectivamente por decenas de millones de dólares. Además, alega que estos cómplices la presionaron para que firmara un acuerdo de conciliación amenazando con arruinar los intereses que la beneficiaban y cortando el seguro médico de su sobrino pequeño, que entonces padecía parálisis cerebral . [172] Su demanda fue desestimada en noviembre de 2022 y apeló. [173] En junio de 2023, su apelación fue denegada. [174]
En septiembre de 2020, el músico Eddy Grant demandó a Trump por uso no autorizado del éxito de Grant de 1983, Electric Avenue, en un vídeo de la campaña presidencial de agosto de 2020. Trump publicó el video en Twitter , donde fue visto más de 13 millones de veces antes de que Twitter lo eliminara luego de la queja de derechos de autor de Grant. La canción de Grant se reproduce durante 40 segundos del video animado de 55 segundos. [175] [176] [177] Trump intentó sin éxito que se desestimara la demanda, citando uso legítimo e "inmunidad presidencial absoluta". [178] [179] [180] Grant solicitó 300.000 dólares por daños y perjuicios. [179] El abogado de Trump dijo al tribunal que la declaración contenía información confidencial sobre la estrategia de campaña presidencial de Trump. Pidió que el testimonio de Trump y del asesor de campaña Dan Scavino se selle permanentemente porque daría una "ventaja competitiva injustificada" a sus oponentes en las elecciones presidenciales de 2024, y porque "podría usarse contra ellos en otros litigios paralelos y no relacionados". a este asunto." [181] El caso, Grant v. Trump (1:20-cv-07103), está pendiente en un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York. [182]
En 2013, Trump demandó al comediante Bill Maher por 5 millones de dólares por incumplimiento de contrato. [183] Maher había aparecido en The Tonight Show con Jay Leno y había ofrecido pagar 5 millones de dólares a una organización benéfica si Trump presentaba su certificado de nacimiento para demostrar que la madre de Trump no se había apareado con un orangután . Maher dijo esto en respuesta a que Trump había desafiado previamente a Obama a presentar su certificado de nacimiento y había ofrecido 5 millones de dólares pagaderos a una organización benéfica de su elección, si Obama presentaba sus solicitudes universitarias, expedientes académicos y registros de pasaporte . [184] [185] Trump presentó su certificado de nacimiento y presentó una demanda después de que Maher no se comunicara, alegando que la oferta de 5 millones de dólares de Maher era legalmente vinculante. "No creo que estuviera bromeando", dijo Trump. "Lo dijo con veneno". [184] Trump retiró su demanda contra el comediante después de ocho semanas. [186]
En 2014, la modelo Alexia Palmer presentó una demanda civil contra Trump Model Management por prometer un salario anual de 75.000 dólares pero pagar solo 3.380,75 dólares por tres años de trabajo. Palmer, que llegó a Estados Unidos a los 17 años desde Jamaica bajo el programa de visas H-1B en 2011, [187] afirmó que se le debían más de 200.000 dólares. Palmer sostuvo que Trump Model Management cobró, además de una tarifa de gestión, "gastos oscuros" desde envíos postales hasta viajes en limusina que consumieron el resto de su compensación. Palmer alegó que Trump Model Management prometió retener sólo el 20% de su salario neto como gastos de agencia, pero después de cobrarle por esos "gastos oscuros", terminó quedándose con el 80%. [188] El abogado de Trump, Alan Garten, afirmó que la demanda es "falsa y completamente frívola". [189] [190] Palmer presentó una demanda colectiva contra la agencia de modelos con acusaciones similares. [191] El caso fue desestimado por un tribunal federal de EE. UU. en marzo de 2016, en parte porque el estatus migratorio de Palmer, a través de la visa H1-B patrocinada por Trump, requería que las quejas laborales se presentaran a través de un proceso separado. [188] [192]
En 2015, Trump demandó a Univisión , exigiendo 500 millones de dólares por incumplimiento de contrato y difamación cuando abandonaron la transmisión prevista del certamen Miss Estados Unidos . La cadena dijo que la decisión se tomó debido a los "comentarios insultantes de Trump sobre los inmigrantes mexicanos". [193] Trump resolvió la demanda con el director ejecutivo de Univisión, Randy Falco, fuera de los tribunales. [194]
En julio de 2015, Trump presentó una demanda de 10 millones de dólares en el Tribunal Superior de DC por incumplimiento de contrato contra el famoso chef español José Andrés , alegando que se echó atrás en un acuerdo para abrir el restaurante insignia en el Trump International Hotel en Washington, DC [195] [ 196] Andrés respondió que la demanda de Trump fue "no sorprendente y sin mérito" [197] y presentó una contrademanda de $8 millones contra una subsidiaria de la Organización Trump. [196] [198]
También en julio de 2015, el chef Geoffrey Zakarian decidió retirarse del proyecto de Washington, DC junto con Andrés a raíz de los comentarios de Trump sobre los inmigrantes ilegales mexicanos, y se espera que, como resultado, pierda su propio depósito de arrendamiento de restaurante de $500,000. [197] Trump denunció y luego demandó a Zakarian en agosto de 2015 por una suma "superior a 10 millones de dólares" por pérdida de alquiler y otros daños. [199] La demanda de Trump calificó la ofensa de Zakarian por sus comentarios como "curiosa a la luz del hecho de que las opiniones compartidas públicamente por el Sr. Trump sobre la inmigración se han mantenido constantes durante muchos años, y la voluntad del Sr. Trump de compartir francamente sus opiniones es ampliamente conocida". [199] [200]
Las disputas con ambos chefs finalmente se resolvieron en abril de 2017. [201]
En 2015, los trabajadores del restaurante Trump SoHo presentaron una demanda alegando que desde 2009 hasta al menos el momento de la presentación, las propinas agregadas a los cheques de los clientes fueron retenidas ilegalmente a los empleados. La Organización Trump respondió que la disputa es entre los empleados y su empleador, un contratista externo. [202] En 2019, el contratista externo llegó a un acuerdo con los trabajadores por un monto no revelado. [203]
En julio de 2018, Noel Cintrón, el conductor personal de Donald Trump antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos, presentó una demanda Cintrón contra Trump Organization LLC ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York (Manhattan). La demanda afirma que durante sus 25 años de empleo con Trump, no fue compensado por las horas extras y la segunda vez que le aumentaron el salario lo indujeron a renunciar a su seguro médico, una acción que le ahorró a Trump aproximadamente $17,866 por año. [204] En su demanda, Cintrón solicitó $178,200 de pago de horas extras atrasadas, más $5,000 en sanciones contempladas en la Ley Laboral del Estado de Nueva York. [205] Cintrón abandonaría la demanda contra la Organización Trump el 30 de agosto de 2018, y el caso se sometería a arbitraje para su resolución. [206]
El 12 de abril de 2023, Trump demandó a su exabogado, Michael Cohen , por incumplimiento de contrato. Trump pidió 500 millones de dólares en daños y perjuicios. Trump retiró la demanda el 5 de octubre de 2023. [207] [208]
En septiembre de 2015, cinco hombres que se habían manifestado frente a un evento de la campaña presidencial de Trump en la Torre Trump en la ciudad de Nueva York demandaron a Donald Trump, alegando que el personal de seguridad de Trump golpeó a uno de ellos. Dijeron que la policía de la ciudad había advertido a los guardias de seguridad de Trump que las protestas allí estaban permitidas. Varias personas grabaron en vídeo el incidente. [209] [210] Un juez de Nueva York había ordenado una declaración grabada en video en 2019. Trump invocó el privilegio presidencial y la declaración se retrasó hasta el 18 de octubre de 2021. Su testimonio bajo juramento duró más de 4 horas. [211] [152] La demanda finalmente se resolvió en noviembre de 2022. [212]
En junio de 2015, el Sindicato de Trabajadores Culinarios presentó cargos ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), alegando que los propietarios del Trump Hotel Las Vegas "violaron los derechos de los trabajadores protegidos a nivel federal a participar en actividades sindicales" y participaron en "incidentes de presuntas agresión física, abuso verbal, intimidación y amenazas por parte de la dirección". [213] En octubre de 2015, Trump Ruffin Commercial y Trump Ruffin Tower I, los propietarios del Trump Hotel Las Vegas, demandaron al Sindicato de Trabajadores Culinarios y a otro sindicato, alegando que habían distribuido a sabiendas folletos que declaraban falsamente que Donald Trump se había alojado en un hotel sindicalizado rival, en lugar de su propio hotel no sindicalizado, durante un viaje a Las Vegas. [5] [213]
Las acusaciones de difamación y agresión de E. Jean Carroll comenzaron el juicio en el tribunal federal de Manhattan el 25 de abril de 2023. [214] El 9 de mayo de 2023, después de deliberar durante menos de tres horas, un jurado compuesto por seis hombres y tres mujeres encontró a Trump responsable de abuso sexual. abusando y difamando a Carroll, pero tampoco lo encontró responsable de violación. [215] El jurado luego otorgó a Carroll alrededor de $ 5 millones en daños compensatorios y punitivos. [216] El 26 de enero de 2024, tras otro juicio, se ordenó a Trump pagar a Carroll 83,3 millones de dólares adicionales en concepto de daños y perjuicios. [13]
Durante un mitin de campaña el 1 de marzo de 2016 en Louisville, Kentucky , Trump dijo repetidamente "sáquenlos de aquí" mientras señalaba a los manifestantes anti-Trump mientras eran escoltados a la fuerza por sus partidarios. Tres manifestantes dicen que fueron empujados y golpeados repetidamente mientras Trump los señalaba desde el podio, citando evidencia en video de los eventos ampliamente compartida. También citaron declaraciones previas de Trump sobre el pago de las facturas legales de sus partidarios que se volvieron violentos, o sugiriendo que un manifestante merecía ser "maltratado". [217] [218] [219] [220]
La demanda acusa a Donald Trump de incitar a la violencia contra manifestantes en Louisville, Kentucky . Los demandantes son Kashiya Nwanguma (21), Molly Shah (36) y Henry Brousseau (17). La demanda es contra Trump, su campaña y tres partidarios de Trump ( Matthew Heimbach , Alvin Bamberger y un acusado anónimo). Bamberger, que vestía un uniforme de veterano en el video, se disculpó con la Asociación de Veteranos de la Guerra de Corea inmediatamente después del evento y escribió que "empujó físicamente a una joven por el pasillo hacia la salida" después de que "Trump seguía diciendo 'sáquenlos'. sácalos de aquí." [217]
Los abogados de Trump solicitaron que se desestimara el caso, argumentando que estaba protegido por las leyes de libertad de expresión y que no estaba tratando de que sus partidarios recurrieran a la violencia. [219] [221] También afirmaron que Trump no tenía ningún deber hacia los manifestantes y que habían asumido el riesgo personal de sufrir lesiones al decidir protestar en la manifestación. [217]
El sábado 1 de abril de 2017, el juez David J. Hale en Louisville falló en contra de la desestimación de una demanda, afirmando que había amplia evidencia para respaldar que las lesiones de los manifestantes fueron un "resultado directo y próximo" de las palabras y acciones de Trump. Hale escribió: "Es plausible que la orden de Trump de 'sacarlos de aquí' abogue por el uso de la fuerza" y "Fue una orden, una instrucción, una orden". Hale escribió que la Corte Suprema ha descartado algunas protecciones a la libertad de expresión cuando se utiliza para incitar a la violencia. [ cita necesaria ]
El acusado Heimbach solicitó desestimar la discusión en la demanda sobre su asociación con un grupo nacionalista blanco, y también solicitó desestimar la discusión de las declaraciones que hizo sobre cómo un presidente Trump promovería los intereses del grupo. La solicitud fue rechazada y el juez dijo que la información podría ser importante para determinar daños punitivos porque agrega contexto. [217]
Hale también se negó a eliminar la acusación de que el demandante Nwanguma, que es afroamericano, fue víctima de insultos étnicos, raciales y sexistas durante la manifestación por parte de la multitud. El juez afirmó que este contexto puede respaldar las afirmaciones de los demandantes de incitación y negligencia por parte de Trump y la campaña de Trump. El juez escribió: "Si bien las palabras en sí son repulsivas, son relevantes para mostrar la atmósfera en la que ocurrieron los supuestos hechos". [217]
El juez afirmó que todas las personas tienen el deber de tener cuidado para evitar lesiones previsibles. "En resumen, el Tribunal determina que los demandantes han alegado adecuadamente que su daño era previsible y que los demandados Trump tenían el deber de evitarlo". El caso fue remitido a un magistrado federal, el juez H. Brent Brennenstuhl, quien se encargará del litigio preliminar, el descubrimiento y los esfuerzos de conciliación. [222]
Heimbach presentó una contrademanda por separado en abril de 2017, argumentando que Trump era "responsable de cualquier daño" que él [Heimbach] "podría haber infligido porque el Sr. Trump le ordenó a él y a otros que tomaran medidas". Heimbach, "un paisajista autónomo" y miembro de la Red de Jóvenes Tradicionalistas , "que aboga por 'etnoestados' estadounidenses separados", pasa gran parte de su tiempo "escribiendo en línea" contra judíos, gays e inmigrantes e instando a los blancos a ponerse de pie. para su carrera". Escribió su propia demanda en la que solicitaba que Trump pagara los "costos legales" de Heimbach, citando una promesa que el Sr. Trump hizo en un mitin anterior de pagar los costos legales de cualquiera que destituyera a los manifestantes". [223] La "contrademanda" de Heimbach contra Trump ha "sondeado los límites de la libertad de expresión y la protesta pública mientras enfrenta a los tribunales con un argumento legal único [223] El 5 de mayo, los abogados de Trump presentaron presentaciones legales que argumentan que el "reclamo de indemnización de Heimbach debe ser desestimado por los mismos motivos" . ". Según Leslie Kendrick, profesora de derecho de la Universidad de Virginia, este caso de indemnización o "implicante" es "muy inusual". [223] Samuel Issacharoff, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Nueva York, argumentó que se debe tener cuidado de no permitir que la expresión, en el "contexto de una manifestación política", se "convierta en algo legalmente sancionable" [223] .
El 30 de marzo de 2023, Trump fue acusado formalmente de pagos a Stormy Daniels.
La actriz de cine para adultos Stormy Daniels ha alegado que ella y Trump tuvieron una relación extramatrimonial en 2006, meses después del nacimiento de su hijo menor. [224] Justo antes de las elecciones presidenciales de 2016, Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, recibió 130.000 dólares del abogado de Trump, Michael Cohen, como parte de un acuerdo de confidencialidad (NDA), a través de una LLC creada por Cohen; Dice que utilizó su propio dinero para el pago. [225] En febrero de 2018, Daniels demandó a la LLC pidiendo ser liberada del acuerdo para poder contar su historia. Cohen presentó un procedimiento de arbitraje privado y obtuvo una orden de restricción para impedirle discutir el caso. [226] La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que Trump negó las acusaciones. [227]
El 6 de marzo de 2018, Daniels demandó a Trump en el Tribunal Superior de California , alegando que la NDA nunca entró en vigor porque Trump no la había firmado personalmente. [228] El 16 de marzo, Cohen, con la aprobación de Trump, solicitó que la demanda de Daniels fuera trasladada del tribunal estatal al federal, dado que vivían en diferentes estados y el asunto se refería a una gran suma; Cohen afirmó que Daniels podría deber 20 millones de dólares en concepto de indemnización por daños y perjuicios por violar el acuerdo. [229] La presentación marcó la primera vez que el propio Trump, a través de su abogado personal, participó en el litigio de Daniels. [230] A principios de abril de 2018, Trump dijo que no sabía que Cohen le pagó a Daniels, por qué Cohen lo hizo o de dónde sacó Cohen el dinero. [231] El 30 de abril, Daniels demandó además a Trump por difamación. [232] En mayo de 2018, la divulgación financiera anual de Trump reveló que reembolsó a Cohen en 2017 los gastos relacionados con el caso Daniels. [233]
En agosto de 2018, Cohen se declaró culpable de violar las leyes de financiación de campañas y admitió haber pagado 130.000 y 150.000 dólares para mantener su silencio "bajo la dirección de un candidato a un cargo federal" a dos mujeres que alegaron tener aventuras con ese candidato, "con el propósito de influir en las elecciones". ". Las cifras coinciden con las sumas de los pagos realizados a Stormy Daniels y a la modelo de Playboy Karen McDougal . [234] [235] Según se informa, en 2016 American Media, Inc. había comprado por 150.000 dólares los derechos de una historia de McDougal que alegaba una aventura con un Trump casado de 2006 que duró entre nueve meses y un año. [236] [237] [238] David Pecker (CEO/presidente de AMI y amigo de Trump), Dylan Howard (director de contenido de AMI) y Allen Weisselberg ( director financiero de la Organización Trump ) supuestamente recibieron inmunidad como testigo a cambio de su testimonio sobre los pagos ilegales. [239] [240]
En respuesta, Trump dijo que sólo se enteró de los pagos "más tarde". Trump también dijo sobre los pagos: "No salieron de la campaña, vinieron de mí". [241]
El Wall Street Journal informó el 9 de noviembre de 2018 que los fiscales federales tienen evidencia del "papel central" de Trump en los pagos a Stormy Daniels y Karen McDougal que violaron las leyes de financiamiento de campañas. [242]
En un memorando de sentencia para Cohen del 7 de diciembre de 2018, los fiscales federales implicaron a Trump en ordenar a Cohen que cometiera delitos graves relacionados con la ley de financiamiento de campañas por los cuales Cohen se había declarado culpable. Poco después de la presentación del memorando en el tribunal, Trump tuiteó: "Absuelve totalmente al presidente. ¡Gracias!". [243] Cohen fue sentenciado a tres años de prisión federal. [244]
El 13 de diciembre de 2018, Trump negó haber ordenado a Cohen que hiciera pagos para mantener su silencio. [245] Ese mismo día, NBC News informó que Trump estuvo presente en una reunión de agosto de 2015 con Cohen y David Pecker cuando discutieron cómo los medios estadounidenses podrían ayudar a contrarrestar las historias negativas sobre las relaciones de Trump con las mujeres, confirmando informes anteriores de The Wall Street Journal . [246] [242] En 2019, Cohen testificó ante el Congreso que Trump le ordenó pagar a Stormy Daniels 130.000 dólares como dinero para mantener su silencio y luego mentir sobre el pago. [247]
Una investigación criminal iniciada por el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., quedó inactiva. En noviembre de 2022, el New York Times informó que el sucesor de Vance, Alvin Bragg, estaba reviviendo la investigación. [248] El Times informó en marzo de 2023 que la oficina de Bragg había señalado recientemente a los abogados de Trump que probablemente enfrentaba una acusación en el asunto Daniels. Michael Cohen testificó ante el gran jurado el 13 de marzo y los fiscales le ofrecieron a Trump la oportunidad de testificar también. [249] [250] [251] Para el 17 de marzo, las agencias de seguridad y aplicación de la ley federales, estatales y locales estaban discutiendo las contingencias para una posible acusación contra Trump. [252] Fue procesado el 30 de marzo.
Trump fue declarado culpable de los 34 delitos graves el 30 de mayo de 2024. [253] Se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos condenado por un delito grave en cualquier tribunal estatal o federal.
En marzo de 2019, el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes abrió una investigación sobre las finanzas de Trump y emitió una citación para diez años de sus declaraciones de impuestos. [254] Trump luego demandó al presidente del comité, el representante Elijah Cummings , buscando anular la citación. [255]
En abril de 2019, Trump (junto con sus hijos Eric , Ivanka y Donald Jr , así como la Organización Trump) demandó al Deutsche Bank, Capital One , su firma de contabilidad Mazars USA y al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, Elijah Cummings, en un intento de evitar citaciones del Congreso que revelan información sobre las finanzas de Trump. [256] [257] El 20 de mayo de 2019, el juez del Tribunal de Distrito de DC, Amit Mehta, dictaminó que Mazars debe cumplir con la citación. [258] Los abogados de Trump presentaron un aviso para apelar ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC al día siguiente. [259] El 22 de mayo de 2019, el juez Edgardo Ramos del Tribunal Federal de Distrito en Manhattan rechazó las demandas de Trump contra Deutsche Bank y Capital One, dictaminando que los bancos deben cumplir con las citaciones del Congreso. [260] [261]
El 7 de octubre de 2019, el juez Víctor Marrero del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York emitió un fallo de 75 páginas en el que Trump debe cumplir con la citación y presentar sus declaraciones de impuestos a un gran jurado de Nueva York. Minutos después, sin embargo, el abogado de Trump presentó una solicitud de emergencia ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, que inmediatamente suspendió temporalmente la citación. [262] En noviembre, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó el fallo del Tribunal de Distrito y ordenó a Trump que entregara sus declaraciones de impuestos al Congreso. [263] Trump pronto apeló ante la Corte Suprema, que bloqueó temporalmente la orden del Segundo Circuito. [264]
El 25 de febrero de 2021, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en el 117.º Congreso volvió a emitir la citación a Mazars USA para los mismos documentos que había solicitado anteriormente. [265]
Blassingame contra Trump: Dos agentes de policía del Capitolio de los Estados Unidos demandaron a Trump por supuestamente incitar a las protestas que tomaron el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. [266]
Thompson contra Trump : el congresista Bennie Thompson , la NAACP y otros 11 miembros de la Cámara de Representantes de EE. UU. demandaron a Trump en febrero de 2021 por supuestamente conspirar para incitar a la violencia mortal. [267]
Swalwell contra Trump: el congresista Eric Swalwell presentó una demanda contra Trump, su hijo Donald Trump Jr. y otras dos personas por violar las leyes federales de derechos civiles y las leyes locales de incitación después de que hablaron en un mitin cerca de la Casa Blanca el 6 de enero ante miembros de la multitud se dirigió al Capitolio. [268]
En enero de 2023, un juez federal denegó una solicitud de Trump para desestimar los casos. [269] [270] Trump apeló, argumentando que era inmune. [271] En diciembre, el tribunal federal de apelaciones rechazó su argumento. Como Trump no apeló ante la Corte Suprema antes de la fecha límite de febrero de 2024, las demandas pueden continuar. [272]
El 7 de julio de 2021, Trump anunció demandas colectivas contra Facebook , Twitter y Google por presunta censura de voces conservadoras. [273]
El 24 de marzo de 2022, Trump demandó a Hillary Clinton , al Comité Nacional Demócrata (DNC) y a otras 26 personas, [274] alegando que "conspiraron maliciosamente para tejer una narrativa falsa de que su oponente republicano, Donald J. Trump, estaba en connivencia con un grupo hostil". soberanía extranjera [Rusia]" durante las elecciones presidenciales de 2016 , y que Trump había perdido al menos 24 millones de dólares como resultado. [275] En la demanda RICO , solicitó un juicio con jurado y 72 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. [275] [276] [277] [278]
En septiembre, el juez de distrito estadounidense Donald M. Middlebrooks desestimó la demanda, afirmando que "ignoraba las leyes existentes, el precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos y la teoría jurídica básica". El juez también escribió en una nota a pie de página que Trump hizo presentar la demanda en el tribunal federal de Fort Pierce , Florida, que tiene un solo juez federal, la jueza de distrito Aileen Cannon , designada por Trump. [279] [280] Trump apeló la decisión el 11 de octubre. [281]
El 2 de noviembre, Clinton y los otros acusados presentaron una moción en el tribunal de distrito pidiendo sanciones contra los abogados de Trump y obligar a Trump a pagar sus facturas legales de más de 1 millón de dólares. [282] El 19 de enero de 2023, el juez Middlebrooks sancionó a Trump y a su abogada, Alina Habba , con 938.000 dólares para cubrir los costos legales de los 31 acusados que Trump citó en la demanda. Middlebrooks escribió, en parte:
Nos encontramos aquí ante una demanda que nunca debería haberse presentado, que fue completamente frívola, tanto de hecho como de derecho, y que se presentó de mala fe con un fin indebido. Trump es un litigante prolífico y sofisticado que utiliza repetidamente los tribunales para vengarse de sus adversarios políticos. Es el autor intelectual del abuso estratégico del proceso judicial y no se le puede considerar un litigante que sigue ciegamente el consejo de un abogado. [283]
El 3 de febrero de 2023, Trump ofreció pagar una fianza de 1,03 millones de dólares para apelar la sentencia. [284] El 27 de febrero de 2024, Trump presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito de EE. UU. , solicitando que se eliminaran las sanciones y se restableciera la demanda original. [285]
La investigación del Fiscal Especial es una investigación policial de los Estados Unidos sobre la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y cualquier interferencia rusa (u otro extranjero) en las elecciones, incluida la exploración de posibles vínculos o coordinación entre la campaña de Trump y el gobierno ruso , "y cualquier asunto que surgió o puede surgir directamente de la investigación." [286] Desde mayo de 2017, la investigación ha sido dirigida por un fiscal especial de los Estados Unidos , Robert Mueller , ex director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). La investigación de Mueller se hizo cargo de varias investigaciones del FBI, incluidas las que involucraban al ex presidente de campaña Paul Manafort y al ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn .
Se ha observado que Trump ha experimentado una alta rotación con respecto a los abogados que manejan este asunto, así como un gran número de abogados y firmas de abogados destacados que han rechazado públicamente ofertas para unirse al equipo legal de Trump. [287] [288]
El 22 de marzo de 2019, Mueller concluyó su investigación y entregó el informe final al fiscal general William Barr . [289] El 24 de marzo, Barr envió una carta de cuatro páginas al Congreso resumiendo las conclusiones del informe. [290] El informe escribe que la investigación "identificó numerosos vínculos entre el gobierno ruso y la campaña de Trump", encontró que Rusia "percibió que se beneficiaría de una presidencia de Trump" y que la campaña presidencial de Trump de 2016 "esperaba que se beneficiaría electoralmente". de los esfuerzos de piratería rusos. Sin embargo, finalmente "la investigación no estableció que miembros de la campaña de Trump conspiraran o coordinaran con el gobierno ruso en sus actividades de interferencia electoral". [291] [292]
Sobre la cuestión de la obstrucción de la justicia, Barr afirmó que Mueller no llegó a ninguna conclusión; cita al fiscal especial diciendo que "si bien este informe no concluye que el presidente haya cometido un delito, tampoco lo exonera". [293] [290] Barr escribió: "La decisión del fiscal especial de describir los hechos de su investigación de obstrucción sin llegar a ninguna conclusión legal deja en manos del fiscal general determinar si la conducta descrita en el informe constituye un delito", y agregó que y Rosenstein "concluyó que las pruebas desarrolladas durante la investigación del fiscal especial no son suficientes para establecer que el presidente cometió un delito de obstrucción de la justicia". [294] [295]
En abril de 2019, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes emitió citaciones solicitando detalles financieros de los bancos de Trump, Deutsche Bank y Capital One , y de su firma de contabilidad, Mazars USA . En respuesta, Trump demandó a los bancos, a Mazars y al presidente del comité, Elijah Cummings, para evitar las revelaciones. [256] [257] En mayo, el juez del Tribunal de Distrito de DC, Amit Mehta, dictaminó que Mazars debe cumplir con la citación, [258] y el juez Edgardo Ramos del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York dictaminó que los bancos también deben cumplir. [260] [261] Los abogados de Trump apelaron los fallos, [259] argumentando que el Congreso estaba intentando usurpar el "ejercicio de la autoridad de aplicación de la ley que la Constitución reserva al poder ejecutivo". [296] [297] Los documentos fueron entregados en septiembre de 2022, después de que Trump aceptara suspender su apelación. [298]
El New York Times informó en diciembre de 2018 que los fiscales federales en Manhattan y Brooklyn están investigando si los extranjeros del Medio Oriente intentaron comprar influencia sobre las políticas estadounidenses utilizando donantes testaferros para canalizar ilegalmente donaciones al comité inaugural de Trump y a un Super PAC pro-Trump. [299]
El comité inaugural de Trump recibió una citación de los fiscales federales el 4 de febrero de 2019. La citación del SDNY exigía una gama completa de documentos que involucraran a los donantes, las finanzas, los asistentes y las actividades del comité. [300] La citación supuestamente cubría acusaciones de conspiración para defraudar al gobierno de los Estados Unidos, lavado de dinero, declaraciones falsas, fraude postal y electrónico, violaciones de divulgación y prohibiciones de contribuciones de naciones extranjeras. [301] [302]
Durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 , los medios comenzaron a informar en detalle sobre cómo se financió la Fundación Donald J. Trump y cómo Donald Trump utilizó sus fondos. El Washington Post, en particular, informó sobre varios casos de posible uso indebido, autocontratación y posible evasión fiscal. [303] [304]
Respecto a las diversas irregularidades en la Fundación Trump, el ex jefe de la División de Organizaciones Exentas del Servicio de Impuestos Internos, Marc Owens, dijo a The Washington Post que estaba sorprendido por la "lista de problemas". [305]
La oficina del fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, investigó la fundación "para asegurarse de que cumple con las leyes que rigen las organizaciones benéficas en Nueva York". De hecho, se descubrió que la Fundación Trump había cometido fraude y malversación de fondos, y se ordenó su cierre. [306]
En octubre de 2016, The New York Times publicó algunos documentos fiscales de 1995. Trump afirmó en sus declaraciones de impuestos que había perdido dinero, pero no lo reconoció en forma de deudas canceladas. Trump podría haber realizado un canje de acciones por deuda . Esto le habría permitido a Trump evitar pagar impuestos sobre la renta durante al menos 18 años. Una auditoría de las declaraciones de impuestos de Trump de 2002 a 2008 fue "cerrada administrativamente mediante acuerdo con el IRS sin evaluación ni pago, en términos netos, de ninguna deficiencia". Los abogados fiscales creen que el gobierno puede haber reducido lo que Trump pudo reclamar como pérdida sin exigirle que pagara impuestos adicionales. [307] [308] Se desconoce si el IRS cuestionó el uso de los swaps por parte de Trump porque no ha publicado sus declaraciones de impuestos. Los abogados de Trump desaconsejaron que Trump utilizara el capital para el canje de deuda, ya que creían que era potencialmente ilegal. [309]
Después de una prolongada batalla legal contra las citaciones para revelar sus declaraciones de impuestos, incluidas dos apelaciones ante la Corte Suprema de Estados Unidos , en febrero de 2021 el tribunal superior permitió que los registros se entregaran a los fiscales y a un gran jurado. [310] [311]
Según un informe del estado de Nueva York, Trump eludió los límites de donaciones corporativas y personales de campaña en la década de 1980 –aunque no violó ninguna ley– al donar dinero a candidatos de 18 subsidiarias comerciales diferentes, en lugar de donar principalmente en su propio nombre. [312] [313] Trump dijo a los investigadores que lo hizo siguiendo el consejo de sus abogados. También dijo que las contribuciones no eran para ganarse el favor de candidatos favorables a las empresas, sino simplemente para satisfacer solicitudes de amigos. [312] [314]
Trump se enfrenta a una investigación estatal [315] y federal [316] en el estado de Georgia en relación con sus esfuerzos por revertir su derrota allí en las elecciones de 2020 . En una llamada telefónica , Trump presionó a Brad Raffensperger , secretario de Estado de Georgia , para que cambiara los resultados electorales del estado. [317] Trump supuestamente corre riesgo de ser acusado de cargos que incluyen solicitud criminal para cometer fraude electoral, interferencia intencional con el desempeño de deberes electorales, conspiración para cometer fraude electoral, solicitud criminal, extorsión y una docena de estatutos más. [318] El 18 de noviembre de 2022, la investigación federal quedó incluida en la investigación del fiscal especial de Smith .
El Departamento de Justicia (DOJ) está investigando los esfuerzos de meses de Trump para anular las elecciones de 2020. En marzo de 2022, el Departamento de Justicia había formado varios grandes jurados, incluido uno sobre el plan de electores falsos, para ayudar a los fiscales a decidir si presentar cargos contra el círculo íntimo de Trump. [319] [320]
Una investigación en el estado de Nueva York, que examina los negocios de la Organización Trump . La investigación investiga posibles fraudes crediticios y fiscales. [321] Mark Pomerantz , un abogado con amplia experiencia en el procesamiento de delitos de cuello blanco y crimen organizado como exjefe de la división penal en la oficina del fiscal federal de Manhattan , se unió a la investigación como asistente especial del fiscal de distrito el 2 de febrero de 2021. [ 322] [323] El equipo legal de Trump argumentó que mientras era presidente, no estaba obligado a responder a citaciones, lo que retrasó las investigaciones y dio lugar a casos judiciales como Trump contra Vance . El 18 de mayo de 2021, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció que su oficina llevaría el caso "a título penal", [324] actualizando una investigación anteriormente civil. El 20 de octubre de 2021, el fiscal de distrito del condado de Westchester anunció una investigación criminal sobre la Organización Trump . Los cargos podrían incluir hurto mayor en primer grado, fraude de seguros en primer grado, fraude fiscal penal en primer grado , falsificación de registros comerciales en primer grado , plan para defraudar en primer grado y corrupción empresarial . [325] El 21 de septiembre de 2022, James presentó una demanda civil contra Trump, la Organización Trump y tres de los hijos adultos de Trump, alegando fraude y tergiversación. [326] El 6 de diciembre de 2022, la Organización Trump sería condenada por 17 cargos penales. [12] Entre sus dos entidades corporativas, Trump Corporation sería condenada por nueve cargos penales, mientras que Trump Payroll Corporation sería condenada por ocho cargos penales. [327] [12]
El 16 de febrero de 2024, el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Arthur Engoron, dictaminó que cuatro de los acusados en el caso civil de Nueva York contra la Organización Trump ( Donald Trump , Eric Trump , Donald Trump Jr. y Allen Weisselberg ) deben pagar un total de 364 millones de dólares, y a Donald Trump se le ordenó pagar 355 millones de dólares. [328] [329] [330] A Donald Trump, Jr. y Eric Trump se les ordenó pagar $4 millones cada uno, mientras que a Allen Weisselberg se le ordenó pagar $1 millón [329] [328] Engoron también prohibió a Donald Trump servir en el cargo durante tres años. puestos altos en cualquier empresa de Nueva York, incluida su propia Organización Trump, mientras que sus dos hijos mayores, incluido el jefe de facto de la Organización Trump, Eric Trump, fueron excluidos por dos años. [328] El 25 de marzo de 2024, el pago requerido para Donald Trump se redujo a $175 millones y debía pagarse dentro de un plazo de 10 días. [331] Trump pagaría la fianza el 1 de abril de 2024, asegurando así que sus activos y propiedades no pudieran ser embargados hasta al menos el momento en que terminara de apelar el veredicto. [332]
El 8 de agosto de 2022, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ejecutó una orden de registro en Mar-a-Lago . [333] La búsqueda se centró en el material que Trump trajo a su residencia cuando salió de la Casa Blanca . Los agentes se llevaron 26 cajas con material y documentos; once conjuntos de documentos se clasificaron como confidenciales, secretos o ultrasecretos, incluida información sensible compartimentada . [334] [335] [336] Trump estaba en la Trump Tower en la ciudad de Nueva York durante la búsqueda. [337] [338]
El 18 de noviembre de 2022, la investigación de los documentos de la Casa Blanca quedó incluida en la investigación del fiscal especial de Smith .
El 13 de octubre de 2022, los miembros del Comité del 6 de Enero de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votaron por unanimidad en televisión en vivo para citar a Trump a testificar sobre el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos . [339] En una carta de respuesta de 14 páginas, Trump se mantuvo desafiante. [340] El 21 de octubre de 2022, el comité emitió formalmente la citación, [341] [342] exigiendo que entregara los documentos antes del 4 de noviembre y prestara testimonio antes del 14 de noviembre. [343] [344] Trump no lo hizo.
El 19 de diciembre de 2022, el Comité votó por unanimidad para remitir a Trump y al abogado John Eastman al Departamento de Justicia de Estados Unidos para su procesamiento. [345] Los cargos recomendados para Trump incluían obstrucción de un procedimiento oficial; conspiración para defraudar a los Estados Unidos; conspiración para hacer una declaración falsa; e intentos de "incitar", "ayudar" o "ayudar o consolar" una insurrección. [346] [347] El Departamento de Justicia había transferido previamente, el 18 de noviembre de 2022, la investigación a la investigación del fiscal especial de Smith .
Trump mantuvo una conexión con miembros del crimen organizado para suministrar el concreto para la Torre Trump. Según el ex mafioso de Nueva York Michael Franzese , "la mafia controlaba todos los negocios de hormigón en la ciudad de Nueva York", y que si bien Trump no estaba "en la cama con la mafia... ciertamente tenía un trato con nosotros... . no tenía otra opción." [348] El jefe sindical vinculado a la mafia , John Cody, suministró hormigón a Trump a cambio de darle a su amante un apartamento de alto nivel con piscina, lo que requería refuerzo estructural adicional. [348] Trump admitió en 2014 que "no había tenido más remedio" que trabajar con "tipos concretos que están acosados". Afirmó además que "no me gusta acercarme así a gente, pero me respetan". [348]
Los periodistas David Cay Johnston y Wayne Barrett , el último de los cuales escribió una biografía no autorizada de Trump en 1992, han afirmado que Trump y sus empresas hicieron negocios con familias de Nueva York y Filadelfia vinculadas a la mafia italoamericana. [349] [350] Un reportero de The Washington Post escribe: "nunca fue acusado de ilegalidad, y los observadores de la época dicen que trabajar con figuras y políticos relacionados con la mafia venía con el territorio". [312]
Trump ayudó a un financista de la familia Scaro a obtener una licencia de casino y construyó un casino utilizando empresas controladas por Nicodemo Scaro. [351] Trump también compró bienes raíces del miembro de la familia criminal de Filadelfia, Salvatore Testa , y compró concreto de compañías asociadas con la familia criminal Genovese y la familia criminal Gambino . [349] [350] [312] Trump Plaza pagó una multa de 450.000 dólares impuesta por la Comisión de Juegos de Casino por entregar 1,6 millones de dólares en automóviles raros a Robert LiButti, el conocido de John Gotti ya mencionado. [67]
A partir de 2003, la Organización Trump trabajó con Felix Sater , que en 1998 tenía una condena por extorsión por un plan de fraude bursátil de 40 millones de dólares orquestado por la mafia rusa, y que luego se había convertido en informante contra la mafia. [352] [353] El abogado de Trump ha dicho que Sater trabajó con Trump explorando oportunidades de bienes raíces, pero nunca tuvo un empleo formal. [354]
Trump nunca se ha declarado en quiebra personal , pero sus negocios de hoteles y casinos se han declarado en quiebra cuatro veces entre 1991 y 2009 para renegociar deuda con bancos y propietarios de acciones y bonos. [355] [356] Debido a que las empresas utilizaron el Capítulo 11 de bancarrotas , se les permitió operar mientras avanzaban las negociaciones. Trump fue citado por Newsweek en 2011 diciendo: "Juego con las leyes de quiebras; son muy buenas para mí" como herramienta para recortar la deuda. [139] [357] Este tipo de quiebras son comunes en el mundo empresarial para reestructurar para evitar tener que cerrar un negocio. En el caso de las quiebras de Trump, tres estaban directamente relacionadas con la industria del juego, que en su conjunto había sufrido durante el tiempo en que se declararon las quiebras. [358]
Según un informe de Forbes de 2011, las cuatro quiebras fueron el resultado de negocios de hoteles y casinos sobreapalancados en Atlantic City: Trump's Taj Mahal (1991), Trump Plaza Hotel (1992), Trump Hotels and Casino Resorts (2004), y Trump Entertainment Resorts (2009). [359] [360] Trump dijo: "He utilizado las leyes de este país para reducir la deuda... Tendremos la empresa. La incluiremos en un capítulo. Negociaremos con los bancos. Haremos un trato fantástico. Ya sabes, es como en The Apprentice . No es algo personal. [361] Indicó que muchos "grandes empresarios" hacen lo mismo. [359]
En 1991, Trump Taj Mahal no pudo pagar su deuda y se acogió al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas. [361] Forbes indicó que esta primera quiebra fue la única en la que estuvieron involucrados los recursos financieros personales de Trump. Time , sin embargo, sostiene que 72 millones de dólares de su dinero personal también estuvieron involucrados en una quiebra posterior de 2004. [362]
El 2 de noviembre de 1992, el Hotel Trump Plaza se acogió al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas y Trump perdió su participación del 49 por ciento en el hotel de lujo ante Citibank y otros cinco prestamistas. [363] A cambio, Trump recibió condiciones más favorables sobre los más de 550 millones de dólares restantes adeudados a los prestamistas y mantuvo su puesto como director ejecutivo, aunque no recibiría pago y no tendría ningún papel en las operaciones diarias. [364]
La tercera quiebra corporativa de Donald Trump fue el 21 de octubre de 2004, e involucró a Trump Hotels & Casino Resorts , el holding que cotiza en bolsa para sus tres casinos de Atlantic City y algunos otros. [365] Trump perdió más de la mitad de su propiedad del 56% y entregó acciones a los tenedores de bonos a cambio de entregar parte de la deuda. Trump, que ya no era director ejecutivo, mantuvo el cargo de presidente de la junta. En mayo de 2005 [366] la empresa salió de la quiebra como Trump Entertainment Resorts Holdings . [367] En su libro de 2007, Think BIG and Kick Ass in Business and Life , Trump escribió: "Pensé que era problema del banco, no mío. ¿Qué diablos me importaba? De hecho, le dije a un banco: 'Te lo dije'. No deberías haberme prestado ese dinero. Te dije que el maldito trato no era bueno'". [368]
La cuarta quiebra corporativa de Trump ocurrió en 2009, cuando Trump y su hija Ivanka renunciaron a la junta directiva de Trump Entertainment Resorts; cuatro días después, la empresa, que debía a los inversores 1.740 millones de dólares frente a sus 2.060 millones de dólares en activos, se acogió al Capítulo 11 de la ley de quiebras. En ese momento, Trump Entertainment Resorts tenía tres propiedades en Atlantic City : Trump Taj Mahal, Trump Plaza Hotel and Casino (cerrado en 2014) y Trump Marina (anteriormente Trump's Castle, vendido en 2011). Trump y algunos inversores volvieron a comprar la empresa ese mismo año por 225 millones de dólares. Como parte del acuerdo, Trump retiró una demanda de 100 millones de dólares que había presentado contra los propietarios del casino alegando daños a la marca Trump. Trump renegoció la deuda, reduciendo en más de mil millones de dólares los pagos requeridos a los tenedores de bonos. [369] [370]
En 2014, Trump demandó a su antigua empresa para que eliminara su nombre de los edificios, ya que ya no dirigía la empresa y no tenía más del 10% de participación; perdió el traje. [371] Trump Entertainment Resorts se declaró en quiebra nuevamente en 2014 [372] y fue comprado por el filántropo multimillonario Carl Icahn en 2016, quien adquirió Trump Taj Mahal en el acuerdo. [373]
En junio de 2016, un artículo de USA Today informó que Donald Trump y sus empresas han estado eliminando correos electrónicos y otros documentos a gran escala, [374] incluidas pruebas en juicios, a veces desafiando órdenes judiciales y bajo citación judicial desde 1973. [375] [376] [377] En octubre de 2016, Kurt Eichenwald publicó nuevos hallazgos de investigación en Newsweek . Los hallazgos fueron publicados por primera vez por Paul Singer el 13 de junio de 2016 [378] y ganaron mayor atención [379] [376] después de un nuevo informe en Newsweek el 31 de octubre de 2016. Según Newsweek , Trump y sus empresas "ocultaron o destruyeron miles de documentos" que involucran varios casos judiciales desde 1973.
"A lo largo de décadas, las empresas de Donald Trump han destruido u ocultado sistemáticamente miles de correos electrónicos, registros digitales y documentos en papel exigidos en procedimientos oficiales, a menudo desafiando órdenes judiciales... En cada caso, Trump y las entidades que controlaba también erigieron numerosos obstáculos que hicieron que las demandas se prolongaran durante años, obligando a los oponentes en los tribunales a gastar enormes sumas de dinero en honorarios legales mientras luchaban, a veces en vano, por obtener registros". [375]
En 1973, Trump, su padre y su empresa comparecieron ante los tribunales por cargos civiles por negarse a alquilar apartamentos a afroamericanos . Después de que sus abogados retrasaran las solicitudes judiciales de documentos durante varios meses, Trump, entonces bajo citación judicial , dijo que su empresa había destruido registros corporativos de los últimos seis meses "para ahorrar espacio". En un caso judicial que comenzó en 2005 contra Power Plant Entertainment, LLC, una filial del promotor inmobiliario Cordish Cos. , se reveló que las empresas de Trump habían eliminado los datos solicitados por el tribunal. [380] Cordish Cos. había construido dos casinos indios americanos [381] en Florida bajo la marca Hard Rock y Donald Trump los acusó de engañarlo para sacarlo de ese acuerdo. No obstante, los abogados de Trump se negaron a ordenar a los trabajadores que conservaran todos los registros relacionados con el caso durante el litigio. [375] Trump había establecido un procedimiento para eliminar todos los datos de las computadoras de sus empleados cada año al menos desde 2003, [379] a pesar de saber al menos desde 2001 que podría querer presentar una demanda. Incluso después de que se presentó la demanda, Trump Hotels se deshizo de una computadora de un testigo clave sin haber hecho una copia de seguridad de los datos. Un ex asesor general de la unidad de casinos de Trump confirmó que todos los datos se eliminaban anualmente de las computadoras de casi todas las empresas. Trump y sus abogados afirmaron que no mantenían registros ni datos digitales, aunque se reveló que Trump había lanzado su propio proveedor de Internet de alta velocidad en 1998 y que se había instalado un servidor IBM Domino para correos electrónicos y archivos digitales en 1999. [375] [ 376]
En agosto de 2022, Axios publicó fotografías, tomadas mientras Trump era presidente, de papel con la letra de Trump rota en pedazos y arrojada a los inodoros, posible evidencia de violaciones de la Ley de Registros Presidenciales . [382]
Los litigios no son inusuales para resolver disputas comerciales o hacer cumplir contratos, particularmente en la industria inmobiliaria. Es difícil determinar si Trump presenta más demandas que otros con intereses comerciales igualmente amplios. El Partido Republicano ha argumentado durante mucho tiempo que los litigios excesivos en Estados Unidos aumentan los costos de los bienes y servicios y limitan la creación de empleo. Los líderes republicanos han presionado, en particular, para que se realicen cambios en materia de negligencia médica, para reducir el fraude en el proceso de reclamos por asbesto y para reducir lo que consideran litigios frívolos en general. Los oponentes políticos de Trump han citado su patrón de litigio para reforzar su afirmación de que no es un verdadero conservador.
Es un imán de litigios que ha sido el objetivo (y el iniciador) de cientos de demandas civiles en las últimas décadas... De hecho, la inclinación de Trump por los litigios –y por responder a sus críticos en los tribunales– no ha mostrado signos de disminuyendo mientras está en campaña.
Dos entidades de la Organización Trump, la Trump Corporation y la Trump Payroll Corp., estaban siendo juzgadas. Ambos fueron declarados culpables de todos los cargos.
Trump, que enfatizó que el acuerdo no era una admisión de culpabilidad, luego se jactó de estar satisfecho porque no les exigía "aceptar como inquilinos a personas que reciben asistencia social a menos que estén calificadas como cualquier otro inquilino".
Trump Hotels & Casino Resorts Inc. ha aceptado una orden de cese y desistimiento de la Comisión de Bolsa y Valores después de haber sido acusado por los reguladores de hacer declaraciones engañosas en la publicación de resultados de la compañía en el tercer trimestre de 1999.
La demanda alega que ambos casinos no contrataron los porcentajes prometidos de residentes minoritarios del condado de Lake.
La demanda también alega que [Trump] no ha cumplido sus compromisos de dirigir suficientes contratos a empresas propiedad de minorías en Gary.
Sufrió durante sus pocas semanas en la lista de los más vendidos y finalmente ganó su orden de silencio...
Donald y yo somos mejores amigos y juntos hemos criado a tres hijos a los que amamos y de los que estamos muy orgullosos. No tengo más que cariño por Donald y le deseo la mejor de las suertes en su campaña. Por cierto, creo que sería un presidente increíble.
La acusación superviviente, fraude de derecho consuetudinario, se resolvió sin admisión de irregularidades y los términos se sellaron sujeto a orden judicial.
Hillary Clinton no tiene... oh, sal de aquí, sal de aquí. Mire a esta gente: ¡lárguese de aquí, lárguese! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Salir! Increíble. Increíble. Oh bien. ¡Salir! Ya sabes, en los viejos tiempos, que no hace mucho tiempo, cuando éramos menos políticamente correctos, ese tipo de cosas no habrían sucedido. Hoy tenemos que ser tan amables, tan amables, tenemos que ser siempre tan amables. Le preguntaron a Ted Cruz en el debate: '¿Qué opinas del submarino?' y él es como un caso perdido: 'bueno, uh, uh, uh' porque no quería decir que sí, porque no es agradable.
Daniels, cuyo nombre legal es Stephanie Clifford, afirma en su demanda presentada el martes que el acuerdo de confidencialidad no es válido porque Trump nunca firmó el acuerdo, según documentos revelados públicamente por su abogado, Michael Avenatti.
En audiencias ante la Comisión de Integridad Gubernamental del Estado de Nueva York, los promotores inmobiliarios de la ciudad de Nueva York revelaron cómo pudieron eludir la prohibición legal de las contribuciones corporativas a campañas superiores a 5.000 dólares al año. [...] Donald Trump afirmó que sus contribuciones a las campañas locales en 1985 superaron los 150.000 dólares. Trump eludió los límites de contribución estatal de $50,000 individuales y $5,000 corporativos al distribuir sus pagos entre dieciocho compañías subsidiarias. Dijo: "Mis abogados básicamente dijeron que ésta era una forma adecuada de hacerlo".
Según los informes, los agentes federales confiscaron un conjunto de documentos "alto secreto/SCI", el nivel más alto de clasificación. Los agentes se llevaron cuatro conjuntos de documentos "ultrasecretos", tres conjuntos de documentos "secretos" y tres conjuntos de documentos "confidenciales", el nivel más bajo de clasificación, informó el Journal.