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Crimen organizado

El crimen organizado es un tipo de crimen organizado en el que los perpetradores establecen un plan u operación coercitiva , fraudulenta , extorsiva o de otro modo ilegal (un " racket ") para recolectar ganancias de manera repetida o constante. [1]

En sentido estricto, significa prácticas comerciales coercitivas o fraudulentas ; en sentido amplio, puede significar cualquier plan u operación criminal con ganancias continuas o recurrentes, como se define en la Ley RICO de los EE. UU. de 1970 , que tenía como objetivo reducir el poder de la mafia y otros delitos organizados. [2]

En sus orígenes, y a menudo todavía de forma específica, el crimen organizado puede referirse a un acto delictivo en el que los autores ofrecen un servicio que no se pondrá en práctica, ofrecen un servicio para resolver un problema inexistente u ofrecen un servicio que resuelve un problema que no existiría sin el crimen organizado. Sin embargo, los criminales organizados también pueden ofrecer a veces un servicio aparentemente eficaz al margen de la ley para resolver un problema existente. El ejemplo tradicional e históricamente más común de crimen organizado es el " crimen de protección ", en el que los criminales organizados ofrecen proteger a una empresa de robos o vandalismo; sin embargo, los propios criminales coaccionan o amenazan a la empresa para que acepte este servicio, a menudo con la amenaza (implícita o no) de que el hecho de no adquirir los servicios ofrecidos conducirá a que los propios criminales contribuyan al problema existente. En muchos casos, el problema potencial puede ser causado por la misma parte que ofrece resolverlo, pero ese hecho puede estar oculto, con la intención de generar un patrocinio continuo . El crimen organizado de protección es, por tanto, a menudo un método de extorsión , al menos en la práctica.

Sin embargo, la definición del término "racket" se ha ampliado con el tiempo y ahora puede usarse de manera menos estricta para referirse a cualquier operación de crimen organizado ilegal continua o repetida , incluidas aquellas que no necesariamente involucran prácticas fraudulentas o coercitivas o extorsión. Por ejemplo, "racket" puede referirse al " racket de números " o al " racket de drogas ", ninguno de los cuales generalmente o necesariamente involucra extorsión, coerción, fraude o engaño con respecto a la clientela prevista. Debido a la naturaleza clandestina del mercado negro , la mayoría de las ganancias obtenidas de los rackets delictivos a menudo no están sujetas a impuestos .

El término "racketeering" fue acuñado por la Asociación de Empleadores de Chicago en junio de 1927 en una declaración sobre la influencia del crimen organizado en el sindicato de camioneros . [3] En concreto, el término "racket" se definía mediante esta acuñación como un servicio que genera su propia demanda y que, de otro modo, no habría sido necesario. [3]

Ley RICO

El 15 de octubre de 1970, la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado ( 18 USC  §§ 1961–1968), comúnmente conocida como la "Ley RICO", se convirtió en ley de los Estados Unidos . La Ley RICO permite a las fuerzas del orden federales acusar a una persona o grupo de personas de crimen organizado, definido como la comisión de múltiples infracciones de ciertas variedades dentro de un período de diez años. El propósito de la Ley RICO fue establecido como "la eliminación de la infiltración del crimen organizado y el crimen organizado en organizaciones legítimas que operan en el comercio interestatal ". S.Rep. No. 617, 91st Cong. , 1st Sess. 76 (1968). Sin embargo, el estatuto es lo suficientemente amplio como para abarcar actividades ilegales relacionadas con cualquier empresa que afecte al comercio interestatal o exterior .

El artículo 18 USC  § 1961(10) establece que el Procurador General de los Estados Unidos puede designar a cualquier departamento o agencia para que realice investigaciones autorizadas por la ley RICO y dicho departamento o agencia puede utilizar las disposiciones de investigación de la ley o el poder de investigación de dicho departamento o agencia conferido de otro modo por la ley. A falta de una designación específica por parte del Procurador General, la jurisdicción para realizar investigaciones por violaciones del artículo 18 USC  § 1962 recae en la agencia que tenga jurisdicción sobre las violaciones que constituyen el patrón de actividad de crimen organizado enumerado en el artículo 18 USC  § 1961. [4]

En los Estados Unidos, las leyes civiles sobre crimen organizado también se utilizan en tribunales federales y estatales .

Ejemplos

Muchos tipos de delitos pueden estar contemplados en la Ley “RICO” [5]

Véase también

Referencias

  1. ^ Lou, Michelle; Griggs, Brandon (26 de marzo de 2019). "¿Qué es el crimen organizado? El crimen, explicado". CNN . Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2023. Consultado el 22 de marzo de 2024 .{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  2. ^ "Racketeering". Agosto de 2023. Archivado desde el original el 22 de marzo de 2024. Consultado el 22 de marzo de 2024 .
  3. ^ de David Witwer, "'El sindicato más mafioso de Estados Unidos': el problema de la corrupción en el sindicato de camioneros durante la década de 1930", en Corrupt Histories , Emmanuel Kreike y William Chester Jordan, eds., University of Rochester Press, 2004. ISBN 1-58046-173-5 
  4. ^ "Crimen". Usdoj.gov . Consultado el 18 de febrero de 2012 .
  5. ^ ¿ Qué es el crimen organizado?, según Black's Law Dictionary