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Criptomonedas y delincuencia

El término criptomoneda y delito describe ejemplos notables de delitos cibernéticos relacionados con el robo (o la adquisición ilegal) de criptomonedas y algunos métodos o vulnerabilidades de seguridad que se explotan comúnmente. El cryptojacking es una forma de delito cibernético específico de las criptomonedas que se utiliza en sitios web para secuestrar los recursos de una víctima y usarlos para el hash y la minería de criptomonedas. [1]

Según la empresa de análisis de blockchain Chainalysis , entre 2009 y 2018 se lavaron alrededor de 2.500 millones de dólares a través de Bitcoin, y la fracción de transacciones de criptomonedas vinculadas a actividades ilícitas ha ido aumentando desde principios de 2019. [2] En 2021, el 0,15% de las transacciones de criptomonedas conocidas realizadas estuvieron relacionadas con actividades ilícitas como delitos cibernéticos, lavado de dinero y financiación del terrorismo , lo que representa un total de 14.000 millones de dólares. [3]

Fondo

Hay varios tipos de billeteras de criptomonedas disponibles, con diferentes capas de seguridad, incluidos dispositivos, software para diferentes sistemas operativos o navegadores y billeteras fuera de línea.

Existen nuevos exploits exclusivos de las transacciones de blockchain que tienen como objetivo generar resultados no deseados para los involucrados. Uno de los problemas más conocidos que abren la posibilidad de exploits en Bitcoin es el problema de maleabilidad de las transacciones . [4]

El informe Immunefi Crypto Losses 2022 enumera las pérdidas de la industria por fraudes y piratería informática como un total combinado de US$3.9 mil millones para el año y US$8 mil millones para 2021. [5]

Robos notables

En 2018, se perdieron alrededor de 1.700 millones de dólares en criptomonedas debido a estafas, robos y fraudes. En el primer trimestre de 2019, dichas pérdidas aumentaron a 1.200 millones de dólares. [6] 2022 fue un año récord en cuanto a robo de criptomonedas, según Chainalysis , con 3.800 millones de dólares [7] robados en todo el mundo durante 125 ataques informáticos, [8] incluidos 1.700 millones de dólares robados por " piratas informáticos vinculados a Corea del Norte ". [7]

Intercambios

Entre los ataques más notables a intercambios de criptomonedas que resultaron en la pérdida de criptomonedas se incluyen los siguientes:

Carteras

La billetera Parity ha tenido dos incidentes de seguridad que ascendieron a 666,773 ETH perdidos o robados. [37] En julio de 2017, debido a un error en el código multifirma , se robaron 153,037 ETH (aproximadamente US$32 millones en ese momento). [38] [39] En noviembre de 2017, una falla posterior en el código multifirma [ aclaración necesaria ] en Parity hizo que 513,774 ETH (alrededor de US$150 millones ) fueran inaccesibles; [40] [41] a marzo de 2019, los fondos todavía estaban congelados. [42]

Energía

Entre los casos notables de robo de electricidad para minar criptomonedas con prueba de trabajo se incluyen los siguientes:

Cadenas de bloques

Bitcoin

Se han producido numerosos casos de robo de bitcoins. [47] En diciembre de 2017 , alrededor de 980.000 bitcoins (más del cinco por ciento de todos los bitcoins en circulación) [a] se habían perdido en los intercambios de criptomonedas . [48]

Un tipo de robo implica que un tercero acceda a la clave privada de la dirección de bitcoin de la víctima [49] o de una billetera en línea [50] . Si se roba la clave privada, se pueden transferir todos los bitcoins de la dirección comprometida. En ese caso, la red no tiene ninguna disposición para identificar al ladrón, bloquear futuras transacciones de esos bitcoins robados o devolverlos al propietario legítimo [51] .

También se producen robos en sitios donde se utilizan bitcoins para comprar bienes ilícitos. A finales de noviembre de 2013, se calcula que se robaron unos 100 millones de dólares en bitcoins del mercado de bienes ilícitos en línea Sheep Marketplace , que cerró de inmediato. [52] Los usuarios rastrearon las monedas a medida que se procesaban y convertían en efectivo, pero no se recuperaron fondos ni se identificó a ningún culpable. [52] Otro mercado negro, Silk Road 2, afirmó que durante un ataque informático en febrero de 2014, se sustrajeron bitcoins valorados en 2,7 millones de dólares de cuentas de depósito en garantía. [53]

Los sitios donde los usuarios intercambian bitcoins por efectivo o los almacenan en "carteras" también son objetivos de robo. Inputs.io, un servicio de billetera australiano, fue hackeado dos veces en octubre de 2013 y perdió más de $1 millón en bitcoins. [54] GBL, una plataforma china de comercio de bitcoins, cerró repentinamente el 26 de octubre de 2013; los suscriptores, incapaces de iniciar sesión, perdieron hasta $5 millones en bitcoins. [55] A fines de febrero de 2014, Mt. Gox , una de las casas de cambio de moneda virtual más grandes, se declaró en quiebra en Tokio en medio de informes de que se habían robado bitcoins por un valor de US$350 millones . [56] Flexcoin, un especialista en almacenamiento de bitcoins con sede en Alberta, Canadá , cerró en marzo de 2014 después de decir que descubrió un robo de aproximadamente $650,000 en bitcoins. [57] Poloniex, una casa de cambio de moneda digital, informó en marzo de 2014 que perdió bitcoins valorados en alrededor de $50,000. [58] En enero de 2015, Bitstamp , con sede en el Reino Unido y la tercera casa de cambio de bitcoins más activa del mundo, fue hackeada y se robaron 5 millones de dólares en bitcoins. [59] En febrero de 2015, una casa de cambio china llamada BTER perdió bitcoins por un valor de casi 2 millones de dólares a manos de hackers. [60]

Un importante intercambio de bitcoins, Bitfinex , se vio comprometido por el hackeo de Bitfinex de 2016 , cuando casi 120.000 bitcoins (alrededor de 71 millones de dólares estadounidenses ) fueron robados en 2016. [61] Bitfinex se vio obligado a suspender sus operaciones. El robo fue el segundo robo de bitcoins más grande de la historia, eclipsado solo por el robo de Mt. Gox en 2014. Según Forbes , "Todos los clientes de Bitfinex... perderán dinero. La empresa ha anunciado un recorte del 36,067% en todos los ámbitos". [62] Después del hackeo, la empresa no reembolsó a los clientes, aunque los esfuerzos continúan. [63] En 2022, el gobierno de EE. UU. recuperó 94.636 bitcoins (con un valor aproximado de 3.600 millones de dólares en el momento de la recuperación) de los robos de 2016 del intercambio Bitfinex, reportado como la "mayor incautación financiera" en la historia de EE. UU. [64] En febrero de 2022, la cantidad de bitcoins robados en 2016 había aumentado a 4.500 millones de dólares. Dos personas fueron arrestadas por los robos [65] en 2022; el matrimonio formado por Ilya “Dutch” Lichtenstein y la rapera Heather “Razzlekhan” Morgan fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos. [64]

El 7 de mayo de 2019, los piratas informáticos robaron más de 7000 bitcoins de la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, por un valor de más de 40 millones de dólares estadounidenses. El director ejecutivo de Binance, Zhao Changpeng, declaró: "Los piratas informáticos utilizaron una variedad de técnicas, incluido el phishing, los virus y otros ataques... Los piratas informáticos tuvieron la paciencia de esperar y ejecutar acciones bien orquestadas a través de múltiples cuentas aparentemente independientes en el momento más oportuno". [66]

Los robos han suscitado preocupaciones en materia de seguridad. Charles Hayter, fundador del sitio web de comparación de divisas digitales CryptoCompare, dijo: "Es un recordatorio de la fragilidad de la infraestructura en una industria tan incipiente". [67] Según la audiencia del Comité de Pequeñas Empresas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos del 2 de abril de 2014, "estos proveedores carecen de supervisión regulatoria, de estándares mínimos de capital y no brindan protección al consumidor contra pérdidas o robos". [68]

Ethereum

En junio de 2016, los piratas informáticos explotaron una vulnerabilidad en The DAO para robar 50 millones de dólares estadounidenses . Posteriormente, la moneda se bifurcó en Ethereum Classic y Ethereum, y esta última continuó con la nueva cadena de bloques sin las traducciones explotadas. [69] [70]

El 21 de noviembre de 2017, Tether anunció que había sido hackeado y que había perdido 31 millones de dólares en USDT de su billetera de tesorería principal. [71] La compañía ha "etiquetado" la moneda robada, con la esperanza de "bloquearla" en la billetera del hacker (haciéndola inutilizable). [ cita requerida ]

En 2022, los piratas informáticos crearon una cuenta de firma en un puente blockchain llamado "Wormhole" y robaron más de 300 millones de dólares en ether. [72]

Fraude

Estafas de salida y esquemas Ponzi a través de ofertas iniciales de monedas (ICO)

La mayoría de las estafas de salida (o rugpulls ), así como muchos esquemas Ponzi que involucran criptomonedas, se realizan a través de Ofertas Iniciales de Monedas (ICO). [73] Como ejemplo, según un informe de Satis Group, casi el 80% de todos los proyectos lanzados a través de una ICO en 2017 fueron estafas. [74] Estas estafas generalmente implican atraer inversiones de inversores principalmente minoristas, inflar el precio y los perpetradores posteriormente abandonar el proyecto en cuestión después de vender sus propias acciones. [75]

La novedad de las ICO explica la actual falta de regulación gubernamental. [76] Esta falta de medidas regulatorias, así como el seudónimo de las transacciones de criptomonedas y su naturaleza internacional en innumerables jurisdicciones en muchos países diferentes, pueden hacer que sea mucho más difícil identificar y emprender acciones legales contra los perpetradores involucrados en estas estafas. [77] [78] Desde 2017, la SEC ha estado persiguiendo activamente a los grupos e individuos responsables de estafas relacionadas con las ICO. [79]

Esquemas Ponzi

Los esquemas Ponzi son otra forma común de utilizar tecnologías basadas en blockchain para cometer fraudes. La mayoría de los esquemas de este tipo utilizan esquemas de marketing multinivel para alentar a los inversores a realizar inversiones riesgosas. [94] Onecoin es uno de los ejemplos más notables de esquemas Ponzi de criptomonedas: fundada en 2014 por Ruja Ignatova , se estima que OneCoin ha generado 4 mil millones de dólares en ingresos. [83] Si bien al menos en China se han recuperado algunos de los fondos de los inversores y varios miembros de la organización han sido arrestados en los EE. UU., la propia Ignatova sigue en libertad. [95]

Blanqueo de dinero

Debido a la incapacidad de terceros para des-seudonimizar las transacciones criptográficas, las entidades criminales a menudo han recurrido al uso de criptomonedas para llevar a cabo lavado de dinero. [96] Especialmente las ICO que carecen de pautas KYC y procedimientos contra el lavado de dinero se utilizan a menudo para blanquear fondos ilícitos debido al seudonimato que ofrecen. [81] Al utilizar ICO, los delincuentes blanquean estos fondos comprando tokens a inversores legítimos y vendiéndolos. Este problema se intensifica por la falta de medidas contra el lavado de dinero implementadas por los intercambios de criptomonedas centralizados. [81]

Un ejemplo conocido de lavado de dinero mediante criptomonedas es Silk Road . Cerrado en 2013, cuando su fundador, Ross Ulbricht, fue acusado, entre otros cargos, de conspiración para lavar dinero. El sitio web se utilizó para varias actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero utilizando únicamente Bitcoin como forma de pago. [97]

Además de las criptomonedas tradicionales, los tokens no fungibles (NFT) también se utilizan comúnmente en relación con actividades de lavado de dinero. [98] Los NFT se utilizan a menudo para realizar operaciones de lavado mediante la creación de varias billeteras diferentes para una persona, lo que genera varias ventas ficticias y, en consecuencia, vende el NFT respectivo a un tercero. [99] Según un informe de Chainalysis, este tipo de operaciones de lavado se están volviendo cada vez más populares entre los lavadores de dinero, especialmente debido a la naturaleza en gran medida anónima de las transacciones en los mercados de NFT. [100] [101] Las plataformas de subastas para ventas de NFT pueden enfrentar presiones regulatorias para cumplir con la legislación contra el lavado de dinero. [102]

Medidas regulatorias

En general, se considera que Canadá es el primer actor estatal que implementa medidas regulatorias para combatir el lavado de dinero mediante el uso de criptomonedas. [103] En 2013, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), en referencia directa al intercambio centralizado Mt. Gox , emitió regulaciones que dejaban en claro que todos los intercambiadores de criptomonedas a dinero fiduciario tenían que aplicar métodos KYC y antilavado de dinero. [104] Por lo tanto, cualquier transacción sospechosa debe ser reportada a las autoridades. [105] Los intercambios centralizados tienen que registrarse como transmisores de dinero, y la definición exacta de quién y qué constituye un transmisor de dinero en la criptoesfera es algo confusa y las regulaciones difieren entre los diferentes estados de los EE. UU. [106] Una exención importante de estas regulaciones son los intercambios descentralizados debido al hecho de que no tienen ninguna moneda fiduciaria. [107]

Como parte de la Cuarta Directiva contra el Lavado de Dinero de 2015 y en un esfuerzo por combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, la Unión Europea ha emitido una directiva que obliga a todos los estados miembros a asegurarse de que las bolsas de criptomonedas estén autorizadas y registradas. [108] Además, la UE está planeando tomar medidas para garantizar que todos los clientes de las bolsas de criptomonedas verifiquen su identidad como parte del proceso de registro. [109]

Respecto a los NFT

Las plataformas de subastas para la venta de NFT pueden enfrentar presiones regulatorias para cumplir con la legislación contra el lavado de dinero. Un estudio de febrero de 2022 del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos evaluó que existían "ciertas evidencias de riesgo de lavado de dinero en el mercado de arte de alto valor", incluso a través del "mercado emergente del arte digital, como el uso de tokens no fungibles (NFT)". [110] El estudio consideró cómo las transacciones de NFT pueden ser una opción más sencilla para blanquear dinero a través del arte al evitar complicaciones de transporte o seguro en el comercio de arte físico. Varias bolsas de NFT fueron etiquetadas como proveedores de servicios de activos virtuales que pueden estar sujetos a las regulaciones de la Red de Control de Delitos Financieros . [111]

La Unión Europea aún no ha establecido una normativa específica para combatir el blanqueo de dinero a través de NFT. La Comisión Europea anunció en julio de 2022 que tiene previsto elaborar una normativa sobre esa cuestión para 2024. [112] [109]

Matanza de cerdos

Una estafa de matanza de cerdos , también conocida como "sha zhu pan" [114] o shazhupan, [115] ( chino :杀猪盘), traducido como juego de matar cerdos, [113] es un tipo de estafa a largo plazo y fraude de inversión en el que la víctima es atraída gradualmente a realizar contribuciones cada vez mayores, generalmente en forma de criptomoneda , a un esquema fraudulento de criptomonedas. [116] Son comunes en las aplicaciones sociales. En octubre de 2023, el 12% de los estadounidenses que usan aplicaciones de citas experimentaron exposición a este tipo de fraude, frente al 5% en 2018. [117] El estafador genera confianza con la víctima a través de la comunicación en línea, y posteriormente la persuade de invertir en un esquema fraudulento de criptomonedas. El "matanza" o "sacrificio" de la víctima ocurre cuando se le roban sus activos o fondos. [118]

La estafa se originó en China en 2016 o antes, [119] y proliferó en el sudeste asiático en medio de la pandemia de COVID-19 . Los perpetradores suelen ser víctimas de una fábrica de fraudes , [120] donde son engañados para viajar internacionalmente bajo falsas pretensiones, traficados a otro lugar y obligados a cometer el fraude por bandas del crimen organizado . [121]

Más ejemplos

Josh Garza, quien fundó las empresas emergentes de criptomonedas GAW Miners y ZenMiner en 2014, reconoció en un acuerdo de culpabilidad que las empresas eran parte de un esquema piramidal y se declaró culpable de fraude electrónico en 2015. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó por separado una acción de ejecución civil contra Garza, a quien finalmente se le ordenó pagar una sentencia de US$9,1 millones más US$700.000 en intereses. La denuncia de la SEC afirmaba que Garza, a través de sus empresas, había vendido fraudulentamente "contratos de inversión que representaban acciones en las ganancias que afirmaban que se generarían" de la minería. [122] Garza fue posteriormente declarado culpable de fraude y la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito de Connecticut le ordenó pagar US$9 millones y comenzar a cumplir una sentencia de 21 meses a partir de enero de 2019. [ cita requerida ]

La comunidad de criptomonedas se refiere a la pre-minería, los lanzamientos ocultos, las ICO o las recompensas extremas para los fundadores de altcoins como prácticas engañosas. [123] Esto a veces es una parte inherente del diseño de la criptomoneda. [124] La pre-minería se refiere a la práctica de generar la moneda antes de su lanzamiento al público. [125]

El fundador y director ejecutivo de FTX y Alameda Research, Sam Bankman-Fried, fue acusado por el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York en diciembre de 2022 y acusado de fraude de materias primas y electrónico , fraude de valores y lavado de dinero , así como de violar las leyes de financiamiento de campañas . [126] [127]

Software malicioso

Ataques de malware

Algunos programas maliciosos pueden robar claves privadas de monederos de bitcoins, lo que permite robar los propios bitcoins. El tipo más común busca en los ordenadores monederos de criptomonedas para subirlos a un servidor remoto donde se pueden descifrar y robar sus monedas. Muchos de estos también registran las pulsaciones de teclas para registrar las contraseñas, lo que a menudo evita la necesidad de descifrar las claves. [128] Un enfoque diferente detecta cuando una dirección de bitcoin se copia en un portapapeles y la reemplaza rápidamente por una dirección diferente, engañando a las personas para que envíen bitcoins a la dirección incorrecta. [129] Este método es eficaz porque las transacciones de bitcoins son irreversibles. [130] : 57 

En febrero de 2014 se informó que un virus , propagado a través de la botnet Pony , había robado hasta 220.000 dólares en criptomonedas, incluidos bitcoins, de 85 billeteras. [131] La empresa de seguridad Trustwave , que rastreó el malware, informa que su última versión pudo robar 30 tipos de moneda digital. [132]

Bitvanity, un tipo de malware para Mac activo en agosto de 2013, se hizo pasar por un generador de direcciones de billetera personalizada y robó direcciones y claves privadas de otro software cliente de bitcoin. [133] En febrero de 2014, se informó que un troyano diferente para macOS , llamado CoinThief, era responsable de múltiples robos de bitcoin. [133] El software estaba oculto en versiones de algunas aplicaciones de criptomonedas en Download.com y MacUpdate . [133]

Ransomware

Muchos tipos de ransomware exigen el pago en bitcoins. [134] [135] Un programa llamado CryptoLocker , que normalmente se propaga a través de archivos adjuntos de correo electrónico de apariencia legítima, encripta el disco duro de una computadora infectada, luego muestra un temporizador de cuenta regresiva y exige un rescate en bitcoins para desencriptarlo. [136] La policía de Massachusetts dijo que pagó un rescate de 2 bitcoins en noviembre de 2013, por un valor de más de $1,300 en ese momento, para desencriptar uno de sus discos duros. [137] Bitcoin se utilizó como medio de rescate en el ransomware WannaCry . [138] Una variante del ransomware deshabilita el acceso a Internet y solicita información de la tarjeta de crédito para restaurarlo, mientras extrae bitcoins en secreto. [136]

En junio de 2018 , la mayoría de los atacantes de ransomware prefirieron usar monedas distintas a bitcoin: el 44 % de los ataques en la primera mitad de 2018 exigieron Monero , que es altamente privado y difícil de rastrear, en comparación con el 10 % para bitcoin y el 11 % para Ether . [139]

Minería no autorizada

El cryptojacking es el acto de explotar una computadora para minar criptomonedas , a menudo a través de sitios web , [140] [141] [142] contra la voluntad del usuario o mientras el usuario no lo sabe. [143] Un software notable utilizado para el cryptojacking fue Coinhive , que se usó en más de dos tercios de los cryptojacks antes de su cierre en marzo de 2019. [144] Las criptomonedas extraídas con mayor frecuencia son las monedas de privacidad (monedas con historiales de transacciones ocultos), como Monero y Zcash . [141] [145]

Como la mayoría de los ataques maliciosos contra el público informático, el motivo es el lucro, pero a diferencia de otras amenazas, está diseñado para permanecer completamente oculto al usuario. El malware de criptojacking puede provocar ralentizaciones y bloqueos debido a la sobrecarga de los recursos informáticos. [146]

La minería de Bitcoin mediante computadoras personales infectadas con malware se ve desafiada por hardware dedicado, como plataformas FPGA y ASIC , que son más eficientes en términos de consumo de energía y, por lo tanto, pueden tener costos más bajos que el robo de recursos informáticos. [147]

Suplantación de identidad (phishing)

Un sitio web de phishing para generar contraseñas de monederos privados de IOTA y recopilar claves de monederos, con un valor estimado de hasta 4 millones de dólares en tokens MIOTA robados. El sitio web malicioso funcionó durante un tiempo desconocido y fue descubierto en enero de 2018. [148]

Fábricas de fraude

Las fábricas fraudulentas en Asia trafican con trabajadores para estafar a occidentales y conseguir que compren criptomonedas en línea. [149]

Otros incidentes

En 2015, dos miembros del Silk Road Task Force (un grupo de trabajo federal integrado por varias agencias que llevó a cabo la investigación estadounidense sobre Silk Road ) fueron condenados por cargos relacionados con la corrupción. [150] El ex agente de la DEA , Carl Mark Force, había intentado extorsionar al fundador de Silk Road, Ross Ulbricht ("Dread Pirate Roberts"), fingiendo el asesinato de un informante. Se declaró culpable de lavado de dinero, obstrucción de la justicia y extorsión bajo apariencia de derecho oficial, y fue sentenciado a 6,5 ​​años de prisión federal. [150] El ex agente del Servicio Secreto de los EE. UU. , Shaun Bridges, se declaró culpable de delitos relacionados con su desvío de $800,000 en bitcoins a su cuenta personal durante la investigación, y también se declaró culpable por separado de lavado de dinero en relación con otro robo de criptomonedas. Bridges fue sentenciado a casi ocho años de prisión federal. [151]

Gerald Cotten fundó QuadrigaCX en 2013, después de graduarse de la Escuela de Negocios Schulich en Toronto. Cotten actuaba como el único curador del exchange. Quadriga no tenía cuentas bancarias oficiales, ya que los bancos en ese momento no tenían ningún método para administrar criptomonedas. A fines de 2018, QuadrigaCX, el exchange de criptomonedas más grande de Canadá, perdió US$190 millones en criptomonedas cuando murió el propietario; él era el único que conocía la contraseña de una billetera de almacenamiento. El exchange se declaró en quiebra en 2019. [152]

En 2018, Ellis Pinsky, de 15 años, fue acusado de orquestar un plan para robar millones de dólares en criptomonedas a Michael Terpin, un destacado inversor en criptomonedas. El plan involucraba una técnica de ingeniería social conocida como la estafa de intercambio de SIM . El caso atrajo una atención significativa debido a la corta edad de Pinsky y la importante cantidad de dinero involucrada. Planteó preguntas sobre la seguridad de los activos digitales y los desafíos en la regulación y el enjuiciamiento de los delitos en el mundo de las criptomonedas en rápida evolución. Más tarde, Pinsky llegó a un acuerdo para devolver 22 millones de dólares en criptomonedas a Terpin. [153] [154] [155] [156] [157] En mayo de 2020, Pinsky sufrió una invasión a su casa por parte de intrusos que buscaban los activos robados restantes. [158] Michael Terpin, el fundador y director ejecutivo de Transform Group, una empresa con sede en San Juan , Puerto Rico , que asesora a empresas de blockchain en relaciones públicas y comunicaciones, demandó a Ellis Pinsky en Nueva York el 7 de mayo de 2020 por liderar una "sofisticada ola de delitos cibernéticos" que robó US$24 millones en criptomonedas al hackear el teléfono de Terpin en 2018. [159] [160] Terpin también demandó a Nicholas Truglia y ganó una sentencia de 75,8 millones de dólares contra Truglia en 2019 en un tribunal estatal de California. [160]

El 15 de julio de 2020, las cuentas de Twitter de personalidades y empresas destacadas, entre ellas Joe Biden , Barack Obama , Bill Gates , Elon Musk , Jeff Bezos , Apple , Kanye West , Michael Bloomberg y Uber , fueron hackeadas . Twitter confirmó que se trató de un ataque coordinado de ingeniería social contra sus propios empleados. Twitter publicó su declaración seis horas después de que se produjera el ataque. Los piratas informáticos publicaron el mensaje para transferir el Bitcoin a una billetera Bitcoin, lo que duplicaría la cantidad. Se esperaba que el saldo de la billetera [ ¿según quién? ] aumentara a más de $100,000 a medida que el mensaje se difundía entre los seguidores de Twitter. [161]

En 2021, las autoridades estadounidenses llevaron a cabo una redada en la casa de James Zhong en Gainesville, Georgia. Las autoridades encontraron más de 51.000 bitcoins que Zhong había robado de Silk Road entre 2012 y 2013. A través de un error en Silk Road, Zhong pudo retirar más bitcoins de los que depositó inicialmente. Ocultó su identidad y pudo evadir a las autoridades durante casi una década. Zhong terminó declarándose culpable de fraude electrónico y fue sentenciado a 1 año y 1 día de prisión junto con la confiscación de todos los bitcoins. [162]

En 2022, la Comisión Federal de Comercio informó que los estafadores románticos robaron 139 millones de dólares en criptomonedas en 2020. [163] Algunos estafadores se dirigen a aplicaciones de citas con perfiles falsos. [164]

A principios de 2022, la criptomoneda Beanstalk fue despojada de sus reservas, que estaban valoradas en más de 180 millones de dólares estadounidenses , después de que los atacantes lograran utilizar 80 millones de dólares estadounidenses prestados en criptomonedas para comprar suficientes derechos de voto para transferir las reservas a sus propias cuentas fuera del sistema. Inicialmente no estaba claro si tal explotación de los procedimientos de gobernanza era ilegal. [165]

Véase también

Notas

  1. ^ Según el recuento de suministro de Bitcoin, 23 de septiembre de 2021

Referencias

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