La plataforma de intercambio de criptomonedas Bitfinex fue hackeada en agosto de 2016. [1] Se robaron 119.756 bitcoins , que en ese momento valían unos 72 millones de dólares estadounidenses . [1]
En febrero de 2022, el gobierno estadounidense recuperó y confiscó una parte de los bitcoins robados, que entonces valían 3.600 millones de dólares estadounidenses , [2] al descifrar un archivo propiedad de Ilya Lichtenstein que contenía direcciones y claves privadas asociadas a los fondos robados. [3] Lichtenstein y su esposa, Heather R. Morgan, fueron acusados de conspiración para blanquear los bitcoins robados. [3] En agosto de 2023, Lichtenstein admitió haber cometido el robo. Tanto Lichtenstein como Morgan se declararon culpables de lavado de dinero. [4]
En agosto de 2016, la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitfinex , con sede en Hong Kong , anunció que había sufrido una violación de seguridad. [5] Alrededor de 2000 transacciones aprobadas se enviaron a una sola billetera desde las billeteras segregadas de los usuarios. [6] [7] Inmediatamente después, el precio de negociación de Bitcoin se desplomó un 20%, lo que provocó que el valor del Bitcoin robado cayera a 58 millones de dólares estadounidenses. [1] Después de enterarse de la violación, Bitfinex detuvo todos los retiros y transacciones de Bitcoin [8] y dijo que estaba rastreando a los perpetradores del hackeo. [7] Los clientes de la plataforma, incluso aquellos cuyas cuentas no habían sido pirateadas, vieron reducido el saldo de su cuenta en un 36% y recibieron tokens BFX en proporción a sus pérdidas. [9] Luego se restringió el acceso de la plataforma a los pagos y retiros en dólares estadounidenses. El hackeo ocurrió a pesar de que Bitfinex estaba asegurando los fondos con BitGo , que utiliza seguridad de múltiples firmas . [10]
En julio de 2023, Bitfinex colaboró con el Departamento de Seguridad Nacional para recuperar alrededor de 315.000 dólares en efectivo y criptomonedas robadas en la violación de seguridad de 2016. Los fondos se redistribuirán entre los titulares de los tokens Recovery Right de Bitfinex, monedas digitales emitidas a personas que sufrieron pérdidas financieras debido al ataque. [11]
A principios de 2017, pequeñas cantidades de bitcoins robados comenzaron a ser transferidas desde la billetera en la que habían estado almacenados inicialmente al mercado de la Dark Web AlphaBay con la intención de blanquearlos . Después de que AlphaBay fuera cerrado por las fuerzas de seguridad internacionales lideradas por el FBI , el dinero fue redirigido al mercado ruso Hydra . El cierre de AlphaBay puede haber dado a las fuerzas de seguridad acceso a los registros de transacciones internas del servicio y le permitió identificar a los perpetradores. [6]
En febrero de 2022, las autoridades federales estadounidenses acusaron a una pareja de Nueva York, Ilya Lichtenstein (de 34 años) y su esposa Heather R. Morgan (de 31 años), [6] de conspirar para blanquear bitcoins, que en ese momento valían 5.300 millones de dólares . [2] [12] Lichtenstein era un empresario que había cofundado una empresa de ventas llamada MixRank. Morgan era empresaria, columnista de Inc. y ex colaboradora de Forbes (de 2017 a 2021). También publicó vídeos de rap en Youtube. [13] [14] Ninguno de ellos fue acusado de cometer realmente el hackeo. [15] Las fuerzas del orden pudieron obtener una orden de registro para un servicio de almacenamiento en la nube utilizado por Lichtenstein, obteniendo una hoja de cálculo de direcciones de billetera vinculadas al hackeo y sus contraseñas. Una de las billeteras tenía alrededor de 94.000 Bitcoin. Como las transacciones se registraron en la cadena de bloques , las fuerzas del orden pudieron rastrear el dinero y obtener las contraseñas les permitió confiscarlo. [6] [16] [17] La pareja fue acusada en el caso con un documento conocido como información, que es un tipo de documento de acusación que los fiscales federales suelen utilizar cuando los acusados han acordado declararse culpables. [18]
Algunos de los fondos se transfirieron a cuentas financieras más tradicionales y se gastaron en oro, NFT , viajes en Uber y una PlayStation . [19] Aunque cientos de millones de dólares se convirtieron a moneda fiduciaria, el 80% de los Bitcoins permanecieron en la billetera original en el centro del hackeo. [6]
Poco después del arresto de la pareja, Netflix ordenó una serie documental que cubriría la historia de los crímenes de Lichtenstein y Morgan. [ necesita actualización ] [20]
En agosto de 2023, Lichtenstein se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero, y Morgan de un cargo de conspiración para lavado de dinero y un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Lichtenstein también admitió haber llevado a cabo el hackeo. [4]
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