Casa de cambio de Bitcoin desaparecida con sede en Japón
Mt. Gox era una plataforma de intercambio de bitcoins con sede en Shibuya , Tokio , Japón . [1] Lanzada en 2010, manejaba más del 70% de todas las compras y ventas de bitcoins (BTC) en todo el mundo a principios de 2014, cuando cesó abruptamente sus operaciones en medio de revelaciones sobre su participación en la pérdida y robo de cientos de miles de bitcoins, que en ese entonces valían cientos de millones de dólares estadounidenses. [2] [3] [4] [5] [6] [7]
En febrero de 2014, Mt. Gox suspendió sus operaciones , cerró su sitio web y su servicio de cambio y solicitó protección por bancarrota ante los acreedores. [8] [9] En abril de 2014, la empresa inició un proceso de liquidación . [10] Aunque desde entonces se han "encontrado" 200.000 bitcoins, las razones de la desaparición (robo, fraude, mala gestión o una combinación de estas) inicialmente no estaban claras. Nuevas pruebas presentadas en abril de 2015 por la empresa de seguridad de Tokio WizSec los llevaron a concluir que "la mayoría o la totalidad de los bitcoins desaparecidos fueron robados directamente de la billetera de criptomonedas caliente de Mt. Gox con el tiempo, a partir de fines de 2011". [11] [12]
Fundación (2006-2010)
A finales de 2006, el programador Jed McCaleb pensó en crear un sitio web para los usuarios del servicio de juego de cartas intercambiables Magic: The Gathering Online , para permitirles intercambiar cartas de "Magic: The Gathering Online" como acciones. [13] [14] [4] En enero de 2007, compró el nombre de dominio mtgox.com, abreviatura de "Magic: The Gathering Online eXchange". [15] [16] [17] [18] Inicialmente en versión beta , [19] en algún momento a finales de 2007, el servicio estuvo activo durante aproximadamente tres meses antes de que McCaleb pasara a otros proyectos, habiendo decidido que no valía la pena su tiempo. En 2009, reutilizó el nombre de dominio para publicitar su juego de cartas The Far Wilds . [20]
En julio de 2010, McCaleb leyó sobre bitcoin en Slashdot [ 21] y decidió que la comunidad de bitcoin necesitaba una plataforma de intercambio para intercambiar bitcoin y otras monedas tradicionales. El 18 de julio, Mt. Gox lanzó su plataforma de intercambio y cotización de precios, implementándola en el mtgox.comnombre de dominio de repuesto. [14] [22]
Violación de seguridad, fuga de datos de usuarios y direcciones no válidas (2011)
En marzo de 2011, McCaleb vendió el sitio al desarrollador francés Mark Karpelès , que vivía en Japón, y afirmó que "para lograr que mtgox sea lo que tiene potencial de ser, se necesitaría más tiempo del que tengo ahora. Por eso, decidí pasarle la posta a alguien más capacitado para llevar el sitio al siguiente nivel". [ cita requerida ]
El 13 de junio de 2011, la casa de cambio de bitcoins Mt. Gox informó de que se habían robado unos 25.000 BTC (400.000 dólares estadounidenses en aquel momento) de 478 cuentas. Luego, el viernes 17 de junio, la base de datos de usuarios de Mt. Gox se filtró para su venta a pastebin, firmada por ~ cRazIeStinGeR~ y vinculada a [email protected] . [23] El robo de bitcoins de las cuentas de Mt. Gox continuó, según se informa, durante todo ese día. [ 24] El 19 de junio, una serie de transacciones fraudulentas provocó que el precio nominal de un bitcoin cayera fraudulentamente a un centavo en la casa de cambio de Mt. Gox, después de que un pirata informático supuestamente utilizara las credenciales de la computadora comprometida de un auditor de Mt. Gox para transferirse una gran cantidad de bitcoins de forma ilegal a sí mismo. Utilizó el software de la casa de cambio para venderlos todos nominalmente, creando una orden de " pedido " masiva a cualquier precio. En cuestión de minutos, el precio se corrigió hasta alcanzar el valor correcto comercializado por el usuario. [25] [26] [27] [28] [29] [30] Las cuentas con el equivalente a más de $8.750.000 se vieron afectadas. [27] Para demostrar que Mt. Gox todavía tenía el control de las monedas, se anunció de antemano el traslado de 424.242 bitcoins desde un "almacenamiento en frío" a una dirección de Mt. Gox, y se ejecutó en el bloque 132749. [31]
En octubre de 2011, aparecieron alrededor de dos docenas de transacciones en la cadena de bloques (Bloque 150951) [32] que enviaron un total de 2.609 BTC a direcciones no válidas. Como nunca se les pudo asignar una clave privada , estos bitcoins se perdieron. Si bien el cliente estándar verificaría si había un error de este tipo y rechazaría las transacciones, los nodos de la red no lo harían, lo que expondría una debilidad en el protocolo . [ cita requerida ]
Procesador de la mayoría de transacciones de bitcoin en el mundo; problemas (2013)
Historial de precios de bitcoin en dólares estadounidenses en escala logarítmica en la bolsa Mt. Gox desde febrero de 2012 hasta su cierre en febrero de 2014
El 22 de febrero de 2013, tras la introducción de nuevos requisitos contra el blanqueo de dinero por parte de la empresa de comercio electrónico/ sistema de pago online Dwolla , algunas cuentas de Dwolla quedaron restringidas temporalmente. Como resultado, Dwolla canceló las transacciones de Mt. Gox a esas cuentas. Los fondos nunca volvieron a las cuentas de Mt. Gox. El servicio de asistencia de Mt. Gox emitió el siguiente comentario: "Le informamos de que, en realidad, no está permitido cancelar ningún retiro recibido de Mt. Gox, ya que nunca antes hemos tenido este caso y estamos trabajando con Dwolla para localizar sus fondos devueltos". Los fondos fueron finalmente devueltos el 3 de mayo, casi tres meses después, con una nota: "Le informamos de que nunca más debe cancelar ningún retiro de Dwolla". [ cita requerida ]
En marzo de 2013, el registro de transacciones de bitcoin o " cadena de bloques " se dividió temporalmente en dos registros independientes, con diferentes reglas sobre cómo se podían aceptar las transacciones. La bolsa de bitcoins Mt. Gox detuvo brevemente los depósitos de bitcoins. Los precios de bitcoins cayeron brevemente un 23%, a 37 dólares, cuando ocurrió el evento, [33] [34] antes de recuperarse a su nivel anterior (aproximadamente 48 dólares) en las horas siguientes. [35]
En abril de 2013 y principios de 2014, el sitio había crecido hasta el punto de manejar más del 70% de las transacciones de bitcoins del mundo, como el mayor intermediario de bitcoins y el principal intercambio de bitcoins del mundo. [5] [4] [36] [3] Con los precios aumentando rápidamente, Mt. Gox suspendió las transacciones del 11 al 12 de abril para un "enfriamiento del mercado". [37] El valor de un solo bitcoin cayó a un mínimo de $ 55,59 después de la reanudación de las transacciones, antes de estabilizarse por encima de los $ 100. Alrededor de mediados de mayo de 2013, Mt. Gox comerciaba 150.000 bitcoins por día, según Bitcoin Charts. [38]
El 2 de mayo de 2013, CoinLab presentó una demanda por 75 millones de dólares contra Mt. Gox, alegando incumplimiento de contrato. [39] Las empresas habían formado una sociedad en febrero de 2013 según la cual CoinLab se encargaría de todos los servicios norteamericanos de Mt. Gox. [39] La demanda de CoinLab sostenía que Mt. Gox no le permitió trasladar a sus clientes estadounidenses y canadienses existentes de Mt. Gox a CoinLab. [39]
El 5 de agosto de 2013, Mt. Gox anunció que había sufrido "pérdidas significativas" debido a la acreditación de depósitos que no se habían compensado en su totalidad y que ya no se acreditarían nuevos depósitos hasta que se completara por completo la transferencia de fondos. [45]
La revista Wired informó en noviembre de 2013 que los clientes estaban experimentando demoras de semanas a meses para retirar efectivo de sus cuentas. [36] [3] El artículo decía que la compañía había "sido efectivamente excluida del sistema bancario estadounidense debido a sus problemas regulatorios".
Las quejas de los clientes sobre las largas demoras aumentaron a partir de febrero de 2014, con más de 3.300 publicaciones en un hilo sobre el tema en el foro en línea de Bitcoin Talk. [ cita requerida ]
El 7 de febrero de 2014, Mt. Gox suspendió todos los retiros de bitcoins. [46] La compañía dijo que estaba pausando las solicitudes de retiro "para obtener una visión técnica clara de los procesos de la moneda". [46] La compañía emitió un comunicado de prensa el 10 de febrero de 2014, indicando que el problema se debía a la maleabilidad de las transacciones: "Un error en el software de bitcoin hace posible que alguien use la red de bitcoins para alterar los detalles de la transacción para hacer que parezca que no se envió un bitcoin a una billetera de bitcoins cuando en realidad ocurrió. Dado que la transacción parece como si no se hubiera realizado correctamente, los bitcoins pueden ser reenviados. Mt. Gox está trabajando con el equipo de desarrollo central de bitcoins y otros para mitigar este problema". [47] [48]
El 17 de febrero de 2014, con todos los retiros de Mt. Gox todavía detenidos y las bolsas competidoras nuevamente en pleno funcionamiento, la compañía publicó otro comunicado de prensa indicando las medidas que afirmaba estar tomando para abordar los problemas de seguridad. [49] En una entrevista por correo electrónico con el Wall Street Journal , el director ejecutivo Mark Karpelès se negó a hacer comentarios sobre las crecientes preocupaciones entre los clientes sobre el estado financiero de la bolsa, no dio una fecha definitiva en la que se reanudarían los retiros y escribió que la bolsa impondría "nuevos límites diarios y mensuales" a los retiros si y cuando se reanudaran. [50]
El 20 de febrero de 2014, con todos los retiros aún suspendidos, Mt. Gox emitió otro comunicado, sin dar ninguna fecha para la reanudación de los retiros. [51] Continuó una protesta de dos entusiastas de bitcoin fuera del edificio que alberga la sede de Mt. Gox en Tokio. Citando "preocupaciones de seguridad", Mt. Gox trasladó sus oficinas a una ubicación diferente en Shibuya . Los precios de bitcoin cotizados por Mt. Gox cayeron por debajo del 20% de los precios en otras bolsas, lo que refleja la estimación del mercado de la improbabilidad de que Mt. Gox pague a sus clientes. [52] [53]
El 23 de febrero de 2014, el director ejecutivo de Mt. Gox, Mark Karpelès, renunció a la junta directiva de la Fundación Bitcoin . [54] El mismo día, se eliminaron todas las publicaciones en la cuenta de Twitter de la empresa. [55]
El 24 de febrero de 2014, Mt. Gox suspendió todas sus operaciones y horas después su sitio web dejó de estar en línea y volvió a aparecer una página en blanco. [56] [57] [58] Un supuesto documento interno de gestión de crisis filtrado afirmaba que la empresa era insolvente, después de haber perdido 744.408 bitcoins en un robo que pasó desapercibido durante años. [56] [57] [59] [60]
Otras seis importantes bolsas de bitcoins publicaron una declaración conjunta en la que se distanciaban de Mt. Gox, poco antes de que el sitio web de Mt. Gox dejara de estar disponible. [61] [62]
El 25 de febrero de 2014, Mt. Gox informó en su sitio web que se había "tomado la decisión de cerrar todas las transacciones por el momento", citando "informes de prensa recientes y las posibles repercusiones en las operaciones de Mt. Gox". El director ejecutivo Mark Karpelès dijo a Reuters que Mt. Gox se encontraba "en un punto de inflexión". [63] [64] [65]
Desde el 1 de febrero de 2014 hasta finales de marzo, durante el período de los problemas de Mt. Gox, el valor del bitcoin cayó un 36%. [66]
El 28 de febrero de 2014, Mt. Gox solicitó en Tokio una forma de protección por bancarrota frente a los acreedores llamada minji saisei (o rehabilitación civil) para permitir que los tribunales buscaran un comprador, informando que tenía pasivos por unos 6.500 millones de yenes (65 millones de dólares, en ese momento) y 3.840 millones de yenes en activos. [8] [9] [68] [69] [3]
La compañía dijo que había perdido casi 750.000 bitcoins de sus clientes y alrededor de 100.000 de sus propios bitcoins, lo que suma alrededor del 7% de todos los bitcoins y vale alrededor de 473 millones de dólares cerca del momento de la presentación. [68] [69] Mt. Gox publicó un comunicado diciendo: "La compañía cree que hay una gran posibilidad de que los bitcoins hayan sido robados", culpó a los piratas informáticos y comenzó una búsqueda de los bitcoins desaparecidos. [7] [38] El director ejecutivo Karpelès dijo que los problemas técnicos abrieron el camino a los retiros fraudulentos.
Mt. Gox también enfrentó demandas de sus clientes. [70]
El 9 de marzo de 2014, Mt. Gox solicitó protección por quiebra en los EE. UU. , para detener temporalmente las acciones legales en ese país por parte de los comerciantes que alegaban que la operación de intercambio de bitcoins era un fraude. [71] [72] [73]
El 20 de marzo de 2014, Mt. Gox informó en su sitio web que había encontrado 199999,99 bitcoins (por un valor aproximado de 116 millones de dólares) en una vieja billetera digital utilizada antes de junio de 2011. [ cita requerida ] Eso redujo el número total de bitcoins que la empresa perdió a 650.000, desde 850.000. [ 74 ] [ fuente no primaria necesaria ]
Nuevas pruebas presentadas en abril de 2015 por la empresa de seguridad de Tokio WizSec les llevaron a concluir que "la mayoría o la totalidad de los bitcoins faltantes fueron robados directamente de la billetera caliente de Mt. Gox a lo largo del tiempo, a partir de finales de 2011". [11] [12]
El 14 de abril, los abogados de Mt. Gox dijeron que Karpelès no comparecería para una declaración ante un tribunal de Dallas ni atendería una citación de FinCEN. [38]
El 16 de abril de 2014, Mt. Gox renunció a su plan de reconstrucción bajo protección por bancarrota y solicitó a un tribunal de Tokio que permitiera su liquidación. [75]
En una entrevista del 6 de enero de 2015, el director ejecutivo de la bolsa de bitcoins Kraken, Jesse Powell, habló sobre su designación por parte del síndico de quiebras para ayudar a procesar las reclamaciones de los 127.000 acreedores de Mt. Gox. [76] [77] [3]
El director ejecutivo Karpelès fue arrestado en agosto de 2015 por la policía japonesa y acusado de fraude y malversación de fondos , y de manipulación del sistema informático de Mt. Gox para aumentar el saldo de una cuenta; este cargo no estaba relacionado con los 650.000 bitcoins faltantes. [12] [78] [4] [79] [80] Después de ser interrogado, los fiscales japoneses lo acusaron de apropiarse indebidamente de ¥315 millones (USD 2,6 millones) en bitcoins depositados en sus cuentas comerciales por inversores en Mt. Gox, y moverlos a una cuenta que él controlaba, aproximadamente seis meses antes de que Mt. Gox fracasara a principios de 2014. [78] [81]
En mayo de 2016, los acreedores de Mt. Gox habían declarado que habían perdido 2,4 billones de dólares cuando Mt. Gox se declaró en quiebra, y exigieron que se les pagara esa cantidad. [12] El síndico japonés que supervisaba la quiebra dijo que solo se habían localizado 91 millones de dólares en activos para distribuirlos entre los demandantes, a pesar de que Mt. Gox había afirmado en las semanas previas a su quiebra que tenía más de 500 millones de dólares en activos. [12] Los costes legales y contables provisionales del síndico hasta esa fecha, que en última instancia debían pagar los acreedores, fueron de 5,5 millones de dólares. [12]
En marzo de 2018, el fideicomisario Kobayashi dijo que se habían vendido suficientes BTC para cubrir las reclamaciones de los acreedores. [82]
El 14 de marzo de 2019, el Tribunal de Distrito de Tokio declaró a Karpelès culpable de falsificar datos para inflar las tenencias de Mt. Gox en 33,5 millones de dólares, por lo que fue condenado a 30 meses de prisión, suspendidos durante cuatro años, lo que significa que no cumplirá ninguna pena a menos que cometa delitos adicionales en los próximos cuatro años. [83] El Tribunal absolvió a Karpelès de varios otros cargos, incluidos malversación de fondos y abuso de confianza agravado, basándose en su creencia de que Karpelès había actuado sin mala intención. No obstante, el veredicto dijo que Karpelès había infligido "un daño masivo a la confianza de sus usuarios" y que no había "excusa" para que "abusara de su estatus y autoridad para realizar actos delictivos inteligentes". [84] Karpelès emitió una declaración en la que decía que estaba "feliz de ser juzgado inocente" de los cargos más graves y que estaba discutiendo cómo proceder con sus abogados con respecto a su condena por el cargo de falsificación de datos. [85]
El 15 de enero de 2021, Bloomberg News informó que CoinLab Inc. había llegado a un acuerdo con Nobuaki Kobayashi, el fideicomisario de la quiebra de Mt. Gox, y Mt. Gox Investment Fund LP (MGIFLP), una unidad de Fortress Investment Group . Hasta el 90% de los bitcoins restantes vinculados a los procedimientos de quiebra se ofrecerían a los acreedores. [86]
En la reunión de acreedores del 20 de octubre de 2021 se anunció que el Plan de Rehabilitación Civil fue aceptado por el 99% de los acreedores (que representan el 83% del monto total de los derechos de voto) y que se proporcionarían miles de millones de dólares en Bitcoin como compensación. [87] [88] El plan fue aprobado oficialmente el 16 de noviembre de 2021. [89]
El 6 de abril de 2023, MtGox anunció que había expirado el plazo para presentar reclamaciones por daños y perjuicios. Se prometió que los pagos comenzarían antes del 31 de octubre de 2023. [90]
El 21 de septiembre de 2023, MtGox anunció que la fecha límite para finalizar los pagos se había pospuesto un año y que la nueva fecha de finalización prometida es el 31 de octubre de 2024, aunque podrían comenzar antes de fines de 2023 para los acreedores que hayan proporcionado toda la información necesaria en buen estado. [91]
Al 6 de julio de 2022, un fideicomisario japonés de Mt. Gox posee cerca de 142.000 bitcoins. [92]
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Enlaces externos
Sitio web oficial
Expediente de quiebra de MtGox Co., Ltd. del Archivo de Tribunales de los Estados Unidos, Court Listener de Free Law Project
