stringtranslate.com

Investigación de Alameda

Alameda Research fue una empresa de comercio de criptomonedas , cofundada en septiembre de 2017 por Sam Bankman-Fried y Tara MacAulay. [2] [3] En noviembre de 2022, FTX , el intercambio de criptomonedas hermano de Alameda, experimentó una crisis de solvencia , y tanto FTX como Alameda se declararon en quiebra según el Capítulo 11. [4] Ese mismo mes, fuentes anónimas le dijeron a The Wall Street Journal que FTX había prestado más de la mitad de los fondos de sus clientes a Alameda, [5] [1] lo cual estaba explícitamente prohibido por los términos de servicio de FTX. [6]

El 12 de noviembre de 2022, The Wall Street Journal informó que fuentes anónimas habían dicho que la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, dijo que ella, Bankman-Fried y otros altos funcionarios de FTX estaban al tanto de esa decisión. [7] En diciembre de 2022, la entonces directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, se declaró culpable de dos cargos de fraude electrónico y cinco cargos de conspiración relacionados con fraude electrónico, de valores y materias primas y lavado de dinero, en relación con sus actividades en Alameda Research y FTX. [8]

Historia

Base

En noviembre de 2017, Sam Bankman-Fried cofundó Alameda Research como una empresa de comercio cuantitativo, después de dejar su trabajo en Jane Street Capital . [9] La empresa tenía su sede en Berkeley, California , a donde Bankman-Fried se mudó ese mismo año. [10] Había reclutado a unos 20 jóvenes altruistas efectivos , la mayoría de los cuales no tenían experiencia en el comercio en los mercados financieros ni conocían las criptomonedas. [11] Según una entrevista de 2021, el término "investigación" se incluyó en el nombre para evitar el escrutinio, y Bankman-Fried dijo: "si nombras a tu empresa como Hacemos Criptomonedas Arbitraje de Bitcoin Cosas Multinacionales, nadie te dará una cuenta bancaria". [12]

En enero de 2018, Bankman-Fried organizó una operación de arbitraje para aprovechar el hecho de que el precio de bitcoin era más alto en Japón que en Estados Unidos. [9] [13] [14] La empresa ganó entre 10 y 30 millones de dólares antes de que se cerrara la brecha de precios a principios de 2018. [15] [16] A principios de 2019, la sede de la firma comenzó a trasladarse de California a Hong Kong . [16] En agosto de 2021, Bankman-Fried poseía aproximadamente el 90 por ciento de Alameda Research. [9]

Lanzamiento de FTX

Sam Bankman-Fried inició su propio exchange de criptomonedas en abril de 2019 bajo el nombre de FTX. Alameda Research jugó un papel importante en el crecimiento de FTX, ya que actuó como el principal creador de mercado de FTX . [16] Como creador de mercado, Alameda Research estaba disponible para comprar y vender si otros clientes lo deseaban, a veces tomando el lado perdedor de una operación para atraer clientes al exchange. [16] Según datos públicos revisados ​​por The Wall Street Journal , entre principios de 2021 y marzo de 2022, Alameda Research acumuló tokens criptográficos antes de que FTX dijera que los incluiría en la lista, por un total de aproximadamente $ 60 millones en tokens en la cadena de bloques Ethereum . [17]

Alameda Research sufrió una serie de pérdidas en mayo y junio de 2022, que según dijeron fuentes anónimas a The Wall Street Journal dieron como resultado que FTX le prestara a la firma comercial más de la mitad de los fondos de sus clientes, una decisión que, según las fuentes, el director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, describió como una mala decisión. [5] [1] Pantheri Asset Management ganó 10,7 millones de dólares al ser contraparte de Alameda. [18] En agosto de 2022, el codirector ejecutivo de Alameda Research, Sam Trabucco , renunció a su trabajo y Caroline Ellison se convirtió en la única directora ejecutiva de la empresa. [19]

Quiebra

El 8 de noviembre de 2022, tras una crisis de liquidez en FTX , una gran bolsa de criptomonedas , Binance y FTX firmaron una carta de intención para que Binance adquiriera FTX. [20] El valor de Alameda se vio afectado y se estimó que había caído más del 90 por ciento tras la divulgación pública de los problemas y el acuerdo de adquisición de FTX. [21] Alameda tenía una gran cantidad de FTT , el token nativo de la bolsa FTX, como activos en sus libros. TechCrunch informó que "la bolsa estaba inusualmente entrelazada con su entidad hermana, Alameda Research". [22] El accionista principal Bankman-Fried tenía un patrimonio neto estimado de 10.500 millones de dólares en octubre de 2022 [23] y se redujo a aproximadamente 1.000 millones de dólares según el Índice de multimillonarios de Bloomberg tras la crisis y el acuerdo de adquisición preliminar el 8 de noviembre de 2022. [21]

A última hora del día 9 de noviembre, The Wall Street Journal informó que Binance se alejaba de la adquisición de FTX. [24] Binance citó el mal manejo de los fondos de los clientes por parte de FTX y las investigaciones pendientes de FTX como las razones por las que la empresa no seguiría adelante con el acuerdo. [25] El 9 de noviembre de 2022, el sitio web de Alameda fue eliminado. [26] Al día siguiente, Bankman-Fried declaró que Alameda Research estaba terminando sus operaciones y cerraría. [27] Alameda Research, junto con FTX y más de 130 entidades afiliadas, se acogió al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas en noviembre de 2022. [4] [28]

Actividades y donaciones

Como empresa de comercio cuantitativo especializada en criptomonedas , las estrategias de Alameda incluían arbitraje , creación de mercado , agricultura de rendimiento y comercio de volatilidad . [1] [15] Durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 , Alameda donó 5 millones de dólares a Future Forward USA, un comité de acción política (PAC) liberal en apoyo del presidente Joe Biden . En 2022, Alameda habría donado 5 millones de dólares a Guarding Against Pandemics, un PAC dirigido por el hermano de Sam Bankman-Fried , Gabe. [29] La empresa brindó apoyo financiero al programa de capacitación de Olimpiadas en línea mundiales de Art of Problem Solving. [30]

Referencias

  1. ^ abcde Vicky Ge Huang; Alexander Osipovich; Patricia Kowsmann (11 de noviembre de 2022). «FTX recurrió a las cuentas de los clientes para financiar apuestas arriesgadas, preparando su caída». The Wall Street Journal . ISSN  0099-9660. Wikidata  Q115175398 . Consultado el 6 de diciembre de 2022 .
  2. ^ Brewster, Lucy (14 de julio de 2022). "El mayor acreedor de la empresa de criptomonedas en quiebra Celsius está vinculado al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried". Fortune . Consultado el 30 de noviembre de 2022 .
  3. ^ Nicolle, Emily; Irrera, Anna; Griffin, Donal (14 de julio de 2022). "La declaración de quiebra de Celsius muestra el largo alcance de Sam Bankman-Fried de FTX". Bloomberg . Consultado el 12 de noviembre de 2022 .
  4. ^ por Caitlin Ostroff; Vicky Ge Huang; Alexander Gladstone (11 de noviembre de 2022). «FTX se declara en quiebra y el director ejecutivo Sam Bankman-Fried dimite». The Wall Street Journal . ISSN  0099-9660. Wikidata  Q115175397 . Consultado el 6 de diciembre de 2022 .
  5. ^ ab Berwick, Angus; Wilson, Tom (10 de noviembre de 2022). "Exclusivo: detrás de la caída de FTX, la lucha de los multimillonarios y un intento fallido de salvar las criptomonedas". Reuters . Consultado el 13 de noviembre de 2022 .
  6. ^ Salmon, Felix (13 de noviembre de 2022). «Los términos de servicio de FTX prohíben operar con fondos de clientes». Axios . Consultado el 13 de noviembre de 2022 .
  7. ^ Dave Michaels; Elaine Yu; Caitlin Ostroff (12 de noviembre de 2022). "Se dice que los ejecutivos de Alameda y FTX sabían que FTX estaba usando fondos de clientes". The Wall Street Journal . ISSN  0099-9660. Wikidata  Q115184709 . Consultado el 1 de diciembre de 2022 .
  8. ^ Yaffe-Bellany, David; Goldstein, Matthew; Weiser, Benjamin (22 de diciembre de 2022). "Dos ejecutivos del imperio criptográfico de Sam Bankman-Fried se declaran culpables de fraude". The New York Times . Consultado el 14 de agosto de 2023 .
  9. ^ abc Parloff, Roger (12 de agosto de 2021). "Retrato de un multimillonario de 29 años: ¿Podrá Sam Bankman-Fried lograr que su arriesgado negocio de criptomonedas funcione?". Yahoo! Finance . Consultado el 6 de septiembre de 2021 .
  10. ^ Matthew Goldstein; Alexandra Stevenson; Maureen Farrell; David Yaffe-Bellany (18 de noviembre de 2022). «Cómo la empresa hermana de FTX derribó el mercado de criptomonedas». The New York Times . ISSN  0362-4331. Wikidata  Q120671792 . Consultado el 15 de julio de 2023 .
  11. ^ Lewis, Michael (4 de octubre de 2023). "Cuando Caroline Ellison conoció a Sam Bankman-Fried" . The Wall Street Journal .
  12. ^ "Sam Bankman-Fried y la espectacular caída de su imperio de criptomonedas, FTX: Planet Money". NPR.org . Consultado el 24 de noviembre de 2022 .
  13. ^ Wallace, Benjamin (2 de febrero de 2021). "El misterioso magnate de las criptomonedas que se convirtió en uno de los mayores donantes de Biden". Intelligencer . Consultado el 6 de septiembre de 2021 .
  14. ^ "El ex comerciante que construye un imperio criptográfico multimillonario (podcast)". Bloomberg . 31 de marzo de 2021 . Consultado el 1 de octubre de 2021 .
  15. ^ de Annie Massa; Anna Irrera; Hannah Miller (14 de septiembre de 2022). "Una tienda de criptomonedas con vínculos con FTX impulsa el imperio de Bankman-Fried". Bloomberg News . Wikidata  Q120671707 . Consultado el 15 de julio de 2023 .
  16. ^ abcd Patricia Kowsmann; Vicky Ge Huang; Caitlin Ostroff; Gregory Zuckerman (31 de diciembre de 2022). «Los problemas en Alameda de Sam Bankman-Fried comenzaron mucho antes del colapso de las criptomonedas». The Wall Street Journal . ISSN  0099-9660. Wikidata  Q115943621 . Consultado el 1 de enero de 2023 .
  17. ^ "Alameda acumuló tokens criptográficos antes de cotizar en FTX, según muestran los datos públicos". The Wall Street Journal . Consultado el 14 de noviembre de 2022 .
  18. ^ "La empresa de activos digitales Pantheri Asset Management obtiene 10,7 millones de dólares al ser contraparte de Alameda Research en una operación". The Financial Bureau . 31 de julio de 2022 . Consultado el 30 de diciembre de 2022 .
  19. ^ Hannah Miller (24 de agosto de 2022). "Trabucco, codirector ejecutivo de Alameda, abandona una empresa de comercio de criptomonedas". Bloomberg News . Wikidata  Q119727121 . Consultado el 15 de julio de 2023 .
  20. ^ Hern, Alex (8 de noviembre de 2022). «Binance comprará FTX en una importante fusión de exchanges de criptomonedas». The Guardian . ISSN  0261-3077 . Consultado el 30 de agosto de 2023 .
  21. ^ ab "El chico de oro de las criptomonedas, Sam Bankman-Fried, ve cómo se eliminan de su patrimonio personal 14.600 millones de dólares de la noche a la mañana tras aceptar el acuerdo de rescate de FTX". Fortune . 9 de noviembre de 2022 . Consultado el 9 de noviembre de 2022 .
  22. ^ El mayor acuerdo de fusiones y adquisiciones de criptomonedas, entre Binance y FTX, parece poco probable que se cierre Archivado el 9 de noviembre de 2022 en Wayback Machine , TechCrunch, 9 de noviembre de 2022.
  23. ^ Kulish, Nicholas (8 de octubre de 2022). «Cómo un filósofo moral escocés consiguió el número de Elon Musk». New York Times . ISSN  0362-4331 . Consultado el 9 de octubre de 2022 .
  24. ^ Patricia Kowsmann; Caitlin Ostroff; Berber Jin (10 de noviembre de 2022). «Binance abandona acuerdo para rescatar a FTX». The Wall Street Journal . ISSN  0099-9660. Wikidata  Q115184738 . Consultado el 12 de noviembre de 2022 .
  25. ^ Sigalos, MacKenzie; Rooney, Kate (9 de noviembre de 2022). "Binance se retira del rescate de FTX, dejando al exchange de criptomonedas al borde del colapso". CNBC .
  26. ^ "El sitio web de Sam Bankman-Fried, Alameda Research, fue retirado en medio de la agitación por el FTX". Reuters . 9 de noviembre de 2022 . Consultado el 9 de noviembre de 2022 .
  27. ^ Singh, Manish (10 de noviembre de 2022). "Sam Bankman-Fried dice que FTX está en conversaciones para recaudar capital y Alameda Research cerrará sus operaciones". TechCrunch . Consultado el 10 de noviembre de 2022 .
  28. ^ Yaffe-Bellany, David (11 de noviembre de 2022). "El exchange de criptomonedas FTX se declara en quiebra". The New York Times . Consultado el 13 de noviembre de 2022 .
  29. ^ Schwartz, Brian (19 de diciembre de 2022). «Cómo el ex rey de las criptomonedas Sam Bankman-Fried y sus amigos donaron silenciosamente a grupos políticos y familiares». CNBC . Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2022. Consultado el 27 de marzo de 2023 .
  30. ^ "WOOT: Entrenamiento para las Olimpiadas Online Mundiales". El arte de resolver problemas . Archivado desde el original el 6 de abril de 2022. Consultado el 22 de marzo de 2023 .{{cite web}}: CS1 maint: URL no apta ( enlace )

Enlaces externos