Una fábrica de fraude , parque de fraude o recinto de estafa es un conjunto de grandes organizaciones de fraude que suelen estar involucradas en operaciones de trata de personas , que se encuentran generalmente en el sudeste asiático y suelen estar operadas por una banda criminal . Los operadores de las fábricas de fraude atraen a ciudadanos extranjeros a centros de estafa , donde se les obliga a la esclavitud moderna , para estafar a usuarios de Internet de todo el mundo para que compren criptomonedas de manera fraudulenta o retiren efectivo a través de las redes sociales y aplicaciones de citas en línea . [1] Una estafa típica se conoce como " matanza de cerdos ". A las víctimas de la trata se les confiscan los pasaportes y se las amenaza con la sustracción de órganos y la prostitución forzada si no logran estafar con suficiente éxito. Las operaciones de las fábricas de fraude proliferaron en Camboya , Myanmar , Laos y otros países durante la pandemia de COVID-19 y se vieron favorecidas aún más por la guerra civil en Myanmar .
El término "fábrica de fraude" apareció por primera vez en un artículo del Sydney Morning Herald de 2022 sobre la industria de las estafas y la trata de personas en el sudeste asiático [2] y fue acuñado por Jan Santiago de la Organización Mundial contra las Estafas (GASO), un grupo de defensa de las víctimas, al describir las operaciones de estafa en la región. [3] [4]
El término fue utilizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kenia para referirse a la actividad de tráfico de víctimas hacia Asia, donde utilizan medios digitales para conocer a occidentales y venderles criptomonedas. [5] En chino, el término "parque industrial del fraude" ( chino :詐騙園區; pinyin : zhàpiàn yuánqū ; lit. 'zona de parque del fraude') ha surgido en referencia a estas operaciones. [ cita requerida ]
Las fábricas de fraude suelen estar operadas por bandas criminales chinas con sede en el sudeste asiático. [6] El flujo de ingresos tradicional de las bandas, el juego, se redujo durante la pandemia de COVID-19 y, a partir de entonces, sus actividades se centraron cada vez más en las fábricas de fraude para recuperar los ingresos perdidos. [6]
Entre agosto y finales de septiembre de 2022, la embajada de Kenia en Tailandia facilitó el rescate de 76 víctimas de trata. [5] La mayoría de las víctimas eran kenianas, e incluían ugandeses y un burundiano. [5] Las bandas criminales que operaban las fábricas fraudulentas habían estado apuntando a africanos jóvenes y educados. [5] En noviembre de 2022, un keniano murió después de una operación fallida de sustracción de órganos asociada a una fábrica fraudulenta en Myanmar. [7] [5]
Myanmar también es un destino emergente para el tráfico internacional de mano de obra, especialmente a lo largo de sus zonas fronterizas. [8] Las víctimas en Myanmar incluyen nacionales de toda Asia, incluyendo China, [1] Hong Kong , [1] India , [9] Indonesia , [1] Malasia , [1] Nepal , [1] Filipinas , [10] Taiwán , [11] y Tailandia. [12] Las víctimas son atraídas por la falsa promesa de trabajos bien remunerados, y son traficadas a través de grandes ciudades como Yangon y Bangkok , y puntos de tránsito como Mae Sot y Chiang Rai . [8] Luego son obligadas a trabajar en " zonas económicas especiales " a lo largo de las fronteras de Myanmar, como Shwe Kokko . [8]
A finales de 2023, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estimó que al menos 120.000 personas en Myanmar fueron objeto de trata y se encuentran retenidas en complejos de detención para estafadores en línea. Al menos 100.000 personas se encuentran retenidas en circunstancias similares en Camboya. También se estaban llevando a cabo otras operaciones en Laos, Filipinas y Tailandia. [13] [14]
En mayo de 2023, el Comité de Mujeres, Niños, Relaciones Familiares e Igualdad de Género del Senado de Filipinas realizó una investigación sobre la proliferación de actividades ilegales que involucraban a ciudadanos extranjeros, incluida la trata de personas y el crimen organizado, dentro de centros de estafa en varios puntos del archipiélago. La senadora Risa Hontiveros presentó videos e informes de recientes redadas realizadas por las fuerzas del orden filipinas en varias propiedades comerciales y residenciales en Clark , Pampanga , que resultaron en el rescate de 1.300 víctimas y la confiscación de más de ₱ 180 millones en efectivo. [15] En agosto, el comité descubrió que muchos de estos centros de estafa habían estado "contratando" a más lugareños que extranjeros. [16]
En marzo de 2024, más de 800 filipinos y extranjeros fueron rescatados de un gran centro de estafas en Bamban , Tarlac , después de que fuera allanado por presuntas actividades ilegales que incluían estafas de criptomonedas y amorosas; el centro estaba registrado legalmente como una empresa de Operador de Juegos Offshore de Filipinas (POGO). [17] En agosto de 2024, otros 162 extranjeros fueron rescatados de centros de estafas en Cebú que operaban ilegalmente como POGO. [18] [19]
En 2022, BBC News informó que las fábricas de fraude se encuentran en Laos y Myanmar, en particular en Kachin , donde se está produciendo el conflicto de Kachin , un factor que dificulta los rescates. [5] En 2022, The Japan Times informó que las fábricas que inicialmente comenzaron a operar en Camboya luego cambiaron de ubicación a Laos, y que las víctimas fueron retenidas en zonas económicas especiales en Laos y Myanmar, específicamente en Myawaddy , así como en casinos en Camboya, particularmente en Sihanoukville . [6] [20] Las víctimas de trata son atraídas con ofertas de trabajo, y la BBC informó que una víctima había viajado a Tailandia en busca de trabajo antes de ser conducida a Laos. [5]
Los trabajadores de las fábricas de fraudes son entrenados para crear personajes de redes sociales y citas en línea, que utilizan para generar confianza con los occidentales y participar en estafas románticas falsas, con el objetivo de alentar a los occidentales a comprar criptomonedas. [5] [6] Los objetivos del delito cibernético de cebo y cambio eran predominantemente ciudadanos estadounidenses. [5] El proceso de generar confianza fraudulentamente con las víctimas en línea para venderles criptomonedas se conoce como " matanza de cerdos ". [6]
A los kenianos víctimas de trata se les impidió salir a menos que pagaran 1,2 millones de chelines kenianos y se les amenazó con trabajo sexual forzado y extracción de órganos si no cumplían con los objetivos de rendimiento laboral. [5] Dos víctimas que hablaron con la BBC fueron rescatadas por Awareness Against Human Trafficking . [5]
Los traficantes confiscan los pasaportes de sus víctimas. Algunas de ellas han regresado a Kenia con miembros rotos a causa de las palizas que les propinaron sus captores. [5] La organización benéfica vietnamita Blue Dragon informó de que las víctimas de la trata, obligadas a trabajar en operaciones de estafa en Myanmar, se ven obligadas a vender sus órganos si no cumplen con las cuotas. [21]
Durante la guerra civil de Myanmar , la Alianza de las Tres Hermandades lanzó la Operación 1027 contra el régimen militar de Myanmar el 27 de octubre de 2023, con uno de los objetivos previstos siendo erradicar los centros de estafa en la Zona Autoadministrada de Kokang a lo largo de la frontera noreste con China, que se había frustrado con la falta de respuesta del gobierno de Myanmar contra las fábricas de fraude. [22] [23] El 5 de enero de 2024, la alianza capturó completamente la ciudad de Laukkai en Kokang del ejército de Myanmar, y pronto más de 40.000 personas involucradas en las fábricas de fraude de Kokang fueron devueltas a China. [24] [25] [26] El analista Jason Tower calificó su operación de "extremadamente exitosa" en la erradicación de los centros de estafa de Kokang, aunque algunos sindicatos pudieron trasladar sus operaciones a Camboya , Laos y el estado de Kayin de Myanmar . [26] En marzo de 2024, el Brig. El general Zaw Min, ex jefe del Comando de Operaciones Regionales (ROC) de Laukkai, fue encarcelado por el gobierno militar de Myanmar por su presunto papel en operaciones de estafa en línea, y luego fue condenado a muerte en julio. [27]
En 2024, Rappler informó que muchos en los medios de comunicación filipinos, así como en el gobierno, desconocían que una gran cantidad de centros de estafa en Filipinas habían estado operando en el país bajo la cobertura legal de las licencias de Operador de Juegos Offshore de Filipinas (POGO) emitidas por la Corporación de Juegos y Diversiones de Filipinas ; aunque las licencias POGO se emitieron por primera vez en 2003, florecieron durante la presidencia de Rodrigo Duterte . Una investigación del Congreso de 2024 sobre las operaciones de estafa y tráfico de un centro POGO de Tarlac condujo al arresto de la alcaldesa de Bamban , Alice Guo, y su supuesta hermana y cuñada, Shiela Guo y Cassandra Ong , así como a la búsqueda del ex portavoz de Duterte, Harry Roque , quien ha estado prófugo después de que las preguntas sobre su repentina riqueza condujeran a preguntas sobre su papel en un centro POGO de Pampanga , identificado como Lucky South 99, que también fue administrado por Cassandra Ong. [28] [29] [30]
En marzo de 2024, el director de Interpol estimó que las ganancias combinadas de las redes del crimen organizado del sudeste asiático eran de entre 2 y 3 billones de dólares al año, y que una organización criminal típica ganaba 50.000 millones de dólares al año. [31]
Las organizaciones fraudulentas pueden seguir operando aunque se conozca su ubicación, sobornando a las fuerzas del orden y a los políticos locales. [32] En 2024, las organizaciones supuestamente habían acosado al menos a un investigador, utilizando falsificaciones profundas para hacerse pasar por su padre en chats telefónicos y de video, después de robarle su número de teléfono. [32]
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Camboya, Laos y Myanmar en el sudeste asiático han sido los destinos más conocidos de las fábricas de fraude. [9] Estos países son particularmente vulnerables debido a su ubicación estratégica junto a China y a la débil aplicación de la ley. [33] A continuación se enumeran los puntos críticos de estafas cibernéticas conocidos:
Camboya :
Laos :
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En noviembre de 2023, China emitió órdenes de arresto contra Ming Xuechang, un miembro de la junta militar , y otros tres miembros de la familia Ming por su participación en operaciones de estafa en línea. [35] Ming se suicidó más tarde. Los otros tres fueron capturados por las autoridades birmanas y entregados a China. [36]
En agosto de 2024, el secretario del Departamento de Trabajadores Migrantes de Filipinas dijo que las autoridades filipinas “obtendrán las declaraciones de las víctimas [filipinas] [de las fábricas fraudulentas en Laos] para identificar quién las reclutó [...] en Filipinas y presentar los cargos necesarios”. [37]
General:
Ya ha muerto un joven keniano como resultado de una operación fallida realizada por curanderos que operan en las fábricas dirigidas por chinos en Myanmar
Según Tower of the USIP, la Operación 1027 fue "extremadamente exitosa" en la erradicación de las organizaciones de estafadores del territorio Kokang y resultó en el regreso de más de 40.000 personas a China.
