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Análisis en cadena

Chainalysis es una empresa estadounidense de análisis de blockchain con sede en la ciudad de Nueva York . [3] La empresa fue cofundada por Michael Gronager, Jan Møller y Jonathan Levin en 2014, [4] [5] y es la primera empresa emergente dedicada al negocio del rastreo de Bitcoin . [6] Ofrece software de cumplimiento e investigación para analizar el libro mayor público de blockchain , que se utiliza principalmente para rastrear monedas virtuales. [7] Junto con bancos y corredores [8], sus clientes han incluido la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos , la Administración de Control de Drogas y la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos , así como la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido . [9]

Historia

Chainalysis se formó para ser el investigador oficial del hackeo de la plataforma de intercambio de criptomonedas Mt. Gox cuando Gronager era el director de operaciones de Kraken , que luego fue contratado por el síndico de quiebras de Mt. Gox para investigar el hackeo. [10] [11] La empresa fue cofundada por Michael Gronager, Jan Møller y Jonathan Levin en 2014. [4]

La empresa desarrolló un software patentado de investigación de delitos financieros que monitorea el libro público de criptomonedas, formando la primera vista completa de las transacciones en la cadena de bloques . [12] [7]

En marzo de 2021, se asoció con la empresa de cumplimiento de criptomonedas Notabene para cumplir con la Regla de Viaje del GAFI en todas las jurisdicciones. [13] La publicación comercial estadounidense Fast Company se refirió a esta asociación como una de las 10 empresas conjuntas más innovadoras de 2022. [14]

En mayo de 2024, Chainalysis trasladó su sede regional para las regiones del sur de Europa, Oriente Medio, Asia central y África a Dubái. [15]

Investigaciones destacadas

Chainalysis ha ayudado a las fuerzas del orden a recuperar criptomonedas de empresas ilegales, incluyendo, en 2020, la recuperación de más de mil millones de dólares del desmantelamiento del mercado de la dark web Silk Road . [7] [16]

En octubre de 2019, la empresa ayudó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a cerrar el sitio web de abuso infantil más grande del mundo en ese momento . [17]

También ayudó a atribuir siete robos de criptomonedas en 2021 al Grupo Lazarus de Corea del Norte . [18]

En colaboración con investigadores estadounidenses y el Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur, la empresa rastreó 100 millones de dólares robados de una empresa de criptomonedas de California, Harmony, hasta piratas informáticos norcoreanos, que han robado miles de millones de dólares de bancos y empresas de criptomonedas, financiando su programa de misiles ilegales. Un millón de dólares de los fondos robados se recuperaron en abril de 2023. [19]

Véase también

Referencias

  1. ^ "Análisis en cadena". Forbes . Consultado el 18 de abril de 2023 .
  2. ^ "La empresa del sector de criptomonedas Chainalysis recorta puestos de trabajo en el marco de una reorganización (1)". news.bloombergtax.com . Consultado el 18 de abril de 2023 .
  3. ^ "Chainalysis duplica el tamaño de su sede con un contrato de arrendamiento de cuatro pisos en el distrito Flatiron". www.bizjournals.com . Consultado el 9 de abril de 2022 .
  4. ^ ab "Historia de éxito: Chainalysis". Rise creado por Barclays . Consultado el 9 de abril de 2022 .
  5. ^ Greenberg, Andy (16 de enero de 2024). Rastreadores en la oscuridad: la búsqueda global de los señores del crimen de las criptomonedas. Knopf Doubleday Publishing Group. pág. 101. ISBN 978-0-593-31561-3.
  6. ^ "Cómo los investigadores están rastreando a los criptocriminales". Time . 2022-12-08 . Consultado el 2023-04-22 .
  7. ^ abc Wolf, Brett (23 de diciembre de 2020). "Las fuerzas de seguridad estadounidenses se asocian con una empresa de seguimiento de criptomonedas para luchar contra los delitos financieros". Instituto Thomson Reuters . Consultado el 17 de abril de 2023 .
  8. ^ "Clientes de Chainalysis". www.cbinsights.com . Consultado el 23 de agosto de 2023 .
  9. ^ Greenberg, Andy. "Cómo los rastreadores de Bitcoin derribaron el sitio de abuso infantil más grande de la Web". Wired . ISSN  1059-1028 . Consultado el 9 de abril de 2022 .
  10. ^ "El auge de las criptomonedas continúa mientras Chainalysis recauda 100 millones de dólares y duplica su valoración a más de 2.000 millones de dólares". TechCrunch . 26 de marzo de 2021 . Consultado el 9 de abril de 2022 .
  11. ^ Tom Redmond. (20 de septiembre de 2022). "La startup de 8.600 millones de dólares que ayuda a los gobiernos a rastrear las criptomonedas". Sitio web de Bloomberg. Consultado el 22 de septiembre de 2022.
  12. ^ McMillan, Robert (12 de abril de 2023). "Estados Unidos descifró un robo de criptomonedas de 3.400 millones de dólares y el anonimato de Bitcoin". Wall Street Journal . Consultado el 17 de abril de 2023 .
  13. ^ Equipo, Chainalysis (15 de marzo de 2021). "Notabene y Chainalysis se asocian para ofrecer una solución escalable de reglas de viaje a las empresas de criptomonedas". Chainalysis . Consultado el 16 de agosto de 2022 .
  14. ^ Lidsky, David (8 de marzo de 2022). «Las 10 empresas conjuntas más innovadoras de 2022». Fast Company . Consultado el 24 de agosto de 2022 .
  15. ^ Comunicado de prensa. "El líder mundial en inteligencia blockchain, Chainalysis, establece su sede regional en Dubái". www.zawya.com . Consultado el 9 de mayo de 2024 .
  16. ^ Browne, Ryan (26 de marzo de 2021). "La start-up de investigación de Bitcoin, Chainalysis, duplica su valoración a 2.000 millones de dólares con el respaldo de Benioff". CNBC . Consultado el 9 de abril de 2022 .
  17. ^ Greenberg, Andy. "Dentro de la crisis de Bitcoin que derribó el sitio de abuso infantil más grande de la Web". Wired . Consultado el 30 de octubre de 2022 .
  18. ^ Greenberg, Andy. "Los piratas informáticos norcoreanos robaron casi 400 millones de dólares en criptomonedas el año pasado". Wired . ISSN  1059-1028 . Consultado el 9 de abril de 2022 .
  19. ^ Lyngaas, Sean (9 de abril de 2023). "Dentro de la operación encubierta internacional para atrapar a los piratas informáticos de criptomonedas de Corea del Norte | CNN Politics". CNN . Consultado el 21 de abril de 2023 .

Lectura adicional

Enlaces externos