BNY ofrece una amplia gama de servicios financieros, incluidos servicios de gestión de activos, custodia y valores, servicios de financiación gubernamental y gestión de planes de pensiones. [2] La empresa presta servicios a diversos clientes, incluidas corporaciones, instituciones e individuos, ofreciendo experiencia financiera y plataformas tecnológicas para respaldar sus objetivos. Las principales subsidiarias de la empresa incluyen BNY Investments , BNY Pershing y BNY Wealth. Es el banco custodio y la empresa de servicios de valores más grande del mundo, [3] [4] [5] con $ 2 billones en activos bajo gestión y $ 48,8 billones en activos bajo custodia a junio de 2024. [6] [7] BNY ha sido nombrada entre las empresas más admiradas del mundo por Fortune. [ 8 ]
Historia
Banco de Nueva York
La Mansión Walton albergó al Banco de Nueva York entre 1784 y 1787.
El primer banco de los EE. UU. fue el Bank of North America en Filadelfia, que fue fundado por el Congreso Continental en 1781; Alexander Hamilton , Thomas Jefferson y Benjamin Franklin estaban entre sus accionistas fundadores. [9] En febrero de 1784, se constituyó el Massachusetts Bank en Boston. [9]
La industria naviera de la ciudad de Nueva York se enfadó por la falta de un banco, y los inversores envidiaban los dividendos del 14% que pagaba el Bank of North America, y meses de debate local culminaron en una reunión en junio de 1784 en una cafetería de St. George's Square que condujo a la formación de la empresa Bank of New York. [ cita requerida ] El banco funcionó sin estatuto durante siete años. [ 10 ] El plan inicial era capitalizar la empresa con 750.000 dólares, un tercio en efectivo y el resto en hipotecas, pero después de que esto fuera disputado, la primera oferta fue capitalizarla con 500.000 dólares en oro o plata. Cuando el banco abrió el 9 de junio de 1784, no se habían recaudado los 500.000 dólares completos; se habían vendido 723 acciones, en poder de 192 personas. Aaron Burr tenía tres de ellas y Hamilton tenía una acción y media. El primer presidente fue Alexander McDougall y el cajero fue William Seton. [11] [12] [13] [14]
Sus primeras oficinas estuvieron en la antigua Mansión Walton en la ciudad de Nueva York. [3] [11] [12] En 1787, se trasladó a un sitio en Hanover Square al que más tarde se trasladó la Bolsa de Algodón de Nueva York . [11]
El Banco de Nueva York fue la primera empresa que cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York cuando abrió por primera vez en 1792. [16] En 1796, el banco se trasladó a una ubicación en la esquina de Wall Street y William Street , que más tarde se convertiría en 48 Wall Street . [11] [17]
Billete de 3 dólares del Banco de Nueva York de 1808
Durante el siglo XIX, el banco era conocido por sus prácticas crediticias conservadoras que le permitieron capear las crisis financieras. Participó en la financiación de los canales Morris y Erie y de las compañías navieras . [18] [19] El banco ayudó a financiar tanto la Guerra de 1812 como al Ejército de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense . [20] [21] Después de la Guerra Civil, el banco prestó dinero a muchos proyectos de infraestructura importantes, incluidos servicios públicos, ferrocarriles y el metro de la ciudad de Nueva York . [18]
A principios del siglo XX, el Banco de Nueva York continuó expandiéndose y prosperando. [19] [21] En julio de 1922, el banco se fusionó con la New York Life Insurance and Trust Company. [22] El banco continuó obteniendo ganancias y pagando dividendos durante la Gran Depresión , y sus depósitos totales aumentaron durante la década. [19] [21] En 1948, el banco se fusionó nuevamente, esta vez con el Fifth Avenue Bank, a lo que siguió una fusión en 1966 con la Empire Trust Company. [18] [21] La sociedad de cartera del banco se creó en 1969. [18]
Logotipo antiguo del Banco de Nueva York
En 1988, el Bank of New York se fusionó con Irving Bank Corporation después de una oferta de adquisición de un año por parte del Bank of New York. [23] Irving tenía su sede en 1 Wall Street y después de la fusión, esta se convirtió en la sede del Bank of New York el 20 de julio de 1988. [24] [25] [26] [b]
Entre 1993 y 1998, el banco realizó 33 adquisiciones, incluida la adquisición del negocio de custodia global de JP Morgan en 1995. [21] Ivy Asset Management fue adquirida en 2000.
En la década de 1990, Vladimir Kirillovich Golitsyn [ru] o "Mickey" Galitzine [c] estableció y dirigió el Departamento de Europa del Este en el Banco de Nueva York hasta 1992 y contrató a muchos rusos. Fue mentor de muchos banqueros nuevos en Hungría , la ex Alemania del Este , Polonia , Rumania y Bulgaria y viajó extensamente a las capitales de la ex Unión Soviética o la CEI para ayudar a los nuevos banqueros, especialmente en Rusia, a donde viajó por primera vez en 1990, Ucrania , Letonia , Georgia , Armenia , Turkmenistán y Kazajstán . [28] [32] [34] [35] [36] Bank of New York tenía cuentas corresponsales para varios bancos rusos, incluidos Inkombank ( ruso : Инкомбанк ), Menatep ( ruso : «Менатеп» ), Tokobank ( ruso : Токобанк ), Tveruniversalbank ( ruso : Тверьуниверсалбанк ), Alfa-Bank ( ruso Ал) . ьфа-банк ), Sobinbank [ru] ( ruso : Собинбанк ), Banco Internacional de Moscú ( ruso : Московский международный банк ) y otros. [37] [38] [e]
En octubre de 2002, el Bank of New York firmó una alianza con ING para ganar una posición más sólida en los mercados de Europa del Este. [45]
En 2003, el Bank of New York adquirió Pershing LLC , la unidad de compensación de acciones de Credit Suisse First Boston por 2 mil millones de dólares. [21] [46] La adquisición de Pershing convirtió a BNY en la firma de compensación más grande del país para transacciones bursátiles. [47] EMAT y la firma de gestión de patrimonio Lockwood Financial Partners , que se formó originalmente como Lockwood Advisors en 1995, con sede en Malvern, Pensilvania , se especializaron en proporcionar servicios de asesoramiento de inversión financiera independientes a corredores de individuos de alto patrimonio , y se convirtieron en una de las empresas de asesoramiento independiente más grandes de los Estados Unidos antes de que ambas firmas se vendieran al Banco de Nueva York (BoNY) en 2002, mientras que Gerald L Hassell era presidente de BoNY, que fusionó Lockwood y Pershing LLC en BNY Securities Group bajo el paraguas de Pershing en octubre de 2003 con Joseph M. Velli al frente de BoNY Securities Group, lo que permitiría a BoNY competir contra US Trust, JP Morgan Chase, así como aquellas organizaciones más orientadas al corretaje para clientes de banca privada . [48] [49] [50] [f]
En 2005, el banco pagó 14 millones de dólares al gobierno ruso por las actividades de lavado de dinero de un empleado corrupto en los años 1990. [53] [54] Este escándalo se ha llamado a veces Russiagate. [55] [k]
En 2006, el Bank of New York vendió sus operaciones de banca minorista y de mercado intermedio regional a cambio de los activos de fideicomiso corporativo de JP Morgan Chase. La operación marcó la salida del banco de la banca minorista. [78]
Mellon Financial
Andrew W. Mellon
Mellon Financial fue fundado como T. Mellon & Sons' Bank en Pittsburgh , Pensilvania, en 1869 por el juez retirado Thomas Mellon y sus hijos Andrew W. Mellon y Richard B. Mellon . [79] El banco invirtió y ayudó a fundar numerosas empresas industriales a fines del siglo XIX y principios del XX, incluidas Alcoa , Westinghouse , Gulf Oil , General Motors y Bethlehem Steel . [80] [81] Tanto Gulf Oil como Alcoa son, según los medios financieros, consideradas las inversiones financieras más exitosas de T. Mellon & Sons. [80] [81]
En 1902, el nombre de T. Mellon & Sons cambió a Mellon National Bank. [80] En 1946, la firma se fusionó con Union Trust Company, una empresa fundada por Andrew Mellon en 1899, y otras firmas financieras afiliadas. La organización recién formada se denominó Mellon National Bank and Trust Company, y fue el primer banco de Pittsburgh con un valor de 1.000 millones de dólares. [82]
El banco formó la primera oficina familiar dedicada en los Estados Unidos en 1971. [83] Una reorganización en 1972 llevó a que el nombre del banco cambiara a Mellon Bank, NA y a la formación de una sociedad de cartera, Mellon National Corporation. [79] [80]
Mellon Bank adquirió varios bancos e instituciones financieras en Pensilvania durante las décadas de 1980 y 1990. [84] En 1992, Mellon adquirió 54 sucursales de Philadelphia Savings Fund Society , el primer banco de ahorros de los Estados Unidos, fundado en 1819. [85]
En 1993, Mellon adquirió The Boston Company de American Express y AFCO Credit Corporation de The Continental Corporation. Al año siguiente, Mellon se fusionó con Dreyfus Corporation, incorporando sus fondos mutuos bajo su paraguas. [80] En 1999, Mellon Bank Corporation se convirtió en Mellon Financial Corporation. Dos años más tarde, abandonó el negocio de banca minorista vendiendo sus activos y sucursales bancarias minoristas a Citizens Financial Group . [80]
Fusión
El 4 de diciembre de 2006, el Bank of New York y Mellon Financial Corporation anunciaron que se fusionarían. [86] La fusión creó la empresa de servicios de valores más grande del mundo y una de las firmas de gestión de activos más grandes al combinar el negocio de gestión de patrimonio de Mellon y las especialidades de servicios de activos y préstamos a corto plazo del Bank of New York. [3] [86] Las empresas anticiparon ahorrar alrededor de $700 millones en costos y eliminar alrededor de 3.900 empleos, principalmente por deserción. [3]
El acuerdo fue valorado en 16.500 millones de dólares y bajo sus términos, los accionistas del Bank of New York recibieron 0,9434 acciones de la nueva compañía por cada acción del Bank of New York que poseían, mientras que los accionistas de Mellon Financial recibieron 1 acción de la nueva compañía por cada acción de Mellon que poseían. [20] El Bank of New York y Mellon Financial celebraron acuerdos mutuos de opciones sobre acciones por el 19,9 por ciento de las acciones ordinarias en circulación del emisor . [86] La fusión se finalizó el 1 de julio de 2007. [5] La oficina principal de negocios de la compañía estaba ubicada en la oficina de One Wall Street que anteriormente tenía el Bank of New York. [4] El nombre completo de la compañía se convirtió en The Bank of New York Mellon Corp., y la marca BNY Mellon se utilizó para la mayoría de las líneas de negocio. [4] [5]
Historial posterior a la fusión
El logotipo de la empresa tras la fusión
En octubre de 2008, el Tesoro de Estados Unidos nombró a BNY Mellon custodio principal del fondo de rescate del Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP) durante la crisis financiera de 2007-2008 . BNY Mellon ganó la asignación, que incluía el manejo de la contabilidad y el mantenimiento de registros para el programa, a través de un proceso de licitación. [87] En noviembre de 2008, la compañía anunció que despediría a 1.800 empleados, o el 4% de su fuerza laboral global, debido a la crisis financiera de 2007-2008 . [88] Según los resultados de una prueba de estrés de febrero de 2009 realizada por reguladores federales, BNY Mellon era uno de los tres únicos bancos que podían soportar un empeoramiento de la situación económica. [89] La compañía recibió $3 mil millones del TARP, que pagó en su totalidad en junio de 2009, junto con US$136 millones para recomprar warrants del Tesoro en agosto de 2009. [90] [91]
En agosto de 2009, BNY Mellon compró Insight Investment , una empresa de gestión, de Lloyds Banking Group . [92] [93] La empresa adquirió Global Investment Servicing Inc. de PNC Financial Services en julio de 2010 y el negocio de gestión patrimonial de Talon Asset Management en 2011. [94] [95]
En 2013, el capital de la empresa había aumentado de forma constante a raíz de la crisis financiera. En los resultados de la prueba de estrés Dodd-Frank de la Reserva Federal de 2013, el banco fue el menos afectado por los escenarios económicos extremos hipotéticos entre los bancos evaluados. [96] También fue uno de los bancos con mejor desempeño en la misma prueba en 2014. [97]
BNY Mellon inició una campaña de marketing en 2013 para aumentar el conocimiento de la empresa que incluía un nuevo eslogan y logotipo. [98] [99]
En 2013, el banco comenzó a construir un nuevo sistema de TI llamado NEXEN . [100] [101] NEXEN utiliza tecnología de código abierto e incluye componentes como un almacén de API , análisis de datos y un entorno de computación en la nube . [102] [103]
En mayo de 2014, BNY Mellon vendió su sede en 1 Wall Street , [104] y en 2015, se mudó a un espacio alquilado en Brookfield Place . [105] En junio de 2014, la compañía combinó sus mercados globales, servicios colaterales globales y servicios principales para crear el nuevo Markets Group, [106] también conocido como BNY Markets Mellon. [107] La compañía amplió su oficina de Hong Kong en octubre de 2014 como parte de los planes de la compañía para hacer crecer su negocio de gestión patrimonial. [108]
Entre 2014 y 2016, BNY Mellon abrió centros de innovación centrados en tecnologías emergentes, big data, proyectos digitales y basados en la nube, siendo la primera apertura en Silicon Valley . [109] [110] [111]
En septiembre de 2017, BNY Mellon anunció que había acordado vender CenterSquare Investment Management a su equipo directivo y a la firma de capital privado Lovell Minnick Partners. La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias estándar y se espera que se complete a fines de 2017. [112]
En enero de 2018, BNY Mellon anunció que trasladaría nuevamente la ubicación de su sede, menos de cuatro años después de su traslado anterior. La ubicación de la sede se anunció como 240 Greenwich Street, un cambio de nombre del edificio de oficinas 101 Barclay Street, que ya era propiedad de BNY Mellon, en Tribeca , Nueva York . [114] [115] BNY Mellon había sido propietario del edificio de oficinas durante más de 30 años, y el control de la ubicación se obtuvo a través de un contrato de arrendamiento de terreno de 99 años. El mismo año, la empresa compró la ubicación a la ciudad por $352 millones. [116]
En febrero de 2020, Mellon anunció que había incorporado con éxito Liontrust Asset Management a su nueva plataforma de operaciones de inversión. [117]
A principios de 2023, la unidad Pershing de BNY Mellon anunció la incorporación de pagos en tiempo real a su portal para inversores. [118] En junio de 2023, Pershing X de BNY Mellon lanzó la plataforma de gestión patrimonial Wove. [119] En julio de 2023, BNY Mellon se convirtió en uno de los primeros en adoptar el sistema de pagos instantáneos de la Reserva Federal , FedNow. [120] Ese mismo año, BNY hizo historia al seleccionar empresas propiedad de minorías, veteranos y mujeres como bookrunners para una oferta de deuda de 500 millones de dólares. [121] Además, la empresa aumentó su salario mínimo para los empleados con sede en EE. UU. en un 12,5%, elevando la tarifa por hora de 20,00 a 22,50 dólares, y amplió sus recursos de salud mental. [122]
En junio de 2024, BNY Mellon anunció una actualización de su logotipo y una simplificación de su marca corporativa a BNY. [123] [124] Como parte de este cambio de marca, BNY Mellon Investment Management pasó a llamarse BNY Investments, BNY Mellon Wealth Management se convirtió en BNY Wealth y BNY Mellon Pershing se acortó a BNY Pershing. [123]
Operaciones
BNY ofrece tecnología, servicios y experiencia en todas sus plataformas para apoyar a sus clientes a escala global, ayudándolos a crear, administrar, gestionar, realizar transacciones, distribuir y optimizar sus activos. Las empresas de BNY incluyen BNY Investments, BNY Wealth y BNY Pershing. [123]
BNY opera en 35 países en América , Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y Asia-Pacífico . [125] [126] La empresa empleaba a 53.400 personas a diciembre de 2023. [actualizar][ 1] En octubre de 2015, la sede estadounidense y mundial del grupo se trasladó a 225 Liberty Street , ya que el antiguo edificio 1 Wall Street se vendió en 2014. [105] En julio de 2018, la empresa cambió de nuevo su sede, esta vez a su ubicación existente en 240 Greenwich Street en Nueva York (anteriormente 101 Barclay St). [127] La sede de EMEA del grupo se encuentra en Londres y su sede de Asia-Pacífico se encuentra en Hong Kong . [128] [129]
Negocio
BNY es una empresa internacional de servicios financieros que ayuda a sus clientes a gestionar, trasladar y proteger sus activos a lo largo de todo el ciclo de vida financiero. En la actualidad, BNY ayuda a más del 90% de las empresas de Fortune 100 y a casi todos los 100 bancos más importantes del mundo a acceder al dinero que necesitan. BNY también apoya a los gobiernos en la financiación de proyectos locales y trabaja con más del 90% de los 100 principales planes de pensiones para salvaguardar los activos de las personas. [130]
BNY tenía $45,7 billones en activos bajo custodia y $1,8 billones en activos bajo gestión a septiembre de 2023. [131] Esas cifras aumentaron a $49,5 billones en activos bajo custodia y/o $2,0 billones en activos bajo gestión para junio de 2024. [6] Los servicios financieros ofrecidos por la empresa incluyen servicios de activos, servicios de inversión alternativa , servicios de corretaje , servicios de fideicomiso corporativo y servicios de tesorería . [126] [132] Otras ofertas incluyen servicios colaterales globales, cambio de divisas , préstamo de valores , subcontratación de middle y back office y recibos de depósito . [126] [132] [133] Los clientes del banco incluyen una parte significativa de las empresas Fortune 500, los principales fondos de donaciones, fondos de pensiones y beneficios para empleados, compañías de seguros de vida y salud y universidades líderes. [134] [135]
En 2014, la empresa creó el Grupo de Mercados, que ofrece servicios de gestión de garantías , financiación de valores, divisas y mercados de capitales . [106] Este grupo ahora se conoce como BNY Markets. [107]
Inversiones BNY
BNY Investments es un grupo de gestión de activos que gestiona casi 2 billones de dólares en activos. [6] Proporciona soluciones de inversión a través de sus firmas especializadas, que incluyen ARX Investimentos, Dreyfus, Insight Investment , Mellon Investments Corporation, Newton Investment Management , Siguler Guff & Company y Walter Scott & Partners . [136] Cada firma opera con su enfoque distintivo para la gestión de inversiones en varias clases de activos.
BNY Pershing
BNY Pershing ofrece servicios de compensación y custodia, negociación y liquidación, una variedad de soluciones de inversión, soporte de middle y back office, información sobre datos y consultoría de negocios a clientes de los segmentos patrimonial e institucional. [137] [138]
Riqueza de BNY
El negocio de gestión patrimonial de BNY se ocupa de la banca privada, la planificación patrimonial, los servicios de family office y el servicio y la gestión de inversiones de personas y familias con un alto patrimonio. [126] [139] A partir de 2013, la unidad comenzó a realizar esfuerzos de expansión, incluida la apertura de ocho nuevas oficinas bancarias, el aumento de vendedores, banqueros y gestores de cartera en el personal y el lanzamiento de una campaña de concienciación sobre los servicios de gestión patrimonial a través de anuncios televisivos. [139] A partir de 2014, ocupa el séptimo lugar entre las empresas de gestión patrimonial en los Estados Unidos. [139]
Liderazgo
Charles W. Scharf fue nombrado director ejecutivo en julio de 2017 y se convirtió en presidente después de que el ex director ejecutivo y presidente Gerald Hassell se jubilara a fines de 2017. [140] [141] Hassell había sido presidente y director ejecutivo desde 2011, después de desempeñarse como presidente de BNY Mellon de 2007 a 2012 [141] y como presidente del Bank of New York desde 1998 hasta su fusión. Scharf renunció en 2019 para convertirse en el nuevo director ejecutivo de Wells Fargo. Thomas "Todd" Gibbons se desempeñó como director ejecutivo de BNY Mellon de 2020 a 2022. [142] Robin A. Vince fue nombrado presidente y director ejecutivo en agosto de 2022, sucediendo a Gibbons. Tras su nombramiento, Robin Vince también se convirtió en miembro de la junta directiva de la empresa. [143] [144]
Karen Peetz se desempeñó como presidenta (la primera presidenta mujer del banco) de 2013 a 2016, cuando se jubiló; la empresa no nombró un nuevo presidente cuando ella se jubiló. [145] [146] Thomas Gibbons se desempeñó como director financiero entre 2008 y 2017, cuando también se desempeñó como vicepresidente. [147] En 2017, Gibbons fue reemplazado como director financiero por Michael P. Santomassimo. [148] [149] El negocio de gestión de inversiones de BNY Mellon está dirigido por el director ejecutivo Mitchell Harris, [150] y el negocio de servicios de inversión de la empresa estuvo dirigido por Brian Shea [151] hasta su jubilación en diciembre de 2017. [152] En 2020, Hanneke Smits se convirtió en directora ejecutiva de BNY Mellon Investment Management. [153] En julio de 2024, BNY anunció que Hanneke Smits se jubilaría a fines de 2024 y que José Minaya se convertiría en el próximo director de BNY Investments y BNY Wealth. [154]
En 2024, los miembros de la junta directiva de la empresa eran Linda Z. Cook, Joseph J. Echevarria, M. Amy Gilliland, Jeffrey A. Goldstein , K. Guru Gowrappan, Ralph Izzo, Sandie O'Connor, Elizabeth E. Robinson, Robin Vince y Alfred W. “Al” Zollar. [155]
Cultura de la empresa
En 2008, BNY Mellon formó un comité de responsabilidad social corporativa de la Junta Directiva para establecer objetivos de sostenibilidad. [156] [157] Las actividades de responsabilidad social corporativa de la empresa incluyen la filantropía , las finanzas sociales en las comunidades en las que está ubicado el banco y la protección de los mercados financieros a nivel mundial. [158]
Las actividades filantrópicas del banco incluyen donaciones financieras y voluntariado. [159] La empresa iguala las horas de voluntariado y las donaciones de los empleados con contribuciones financieras a través de su programa Giving at BNY. [160] Entre 2010 y 2012, la empresa y sus empleados donaron aproximadamente 100 millones de dólares a organizaciones benéficas. [159] En 2014, la empresa trabajó con el Fondo Forbes para crear una plataforma que conecta a organizaciones sin fines de lucro con empresas privadas para resolver desafíos sociales. [161]
El CDP , que mide las emisiones y divulgaciones de gases de efecto invernadero de las empresas, otorgó a la empresa una calificación A entre 2013 y 2021. [162] A partir de 2014, la empresa ha ahorrado $48 millones debido a la eficiencia de los edificios; cinco de sus edificios han obtenido la certificación de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED-EB) y 23 tienen interiores con certificación LEED. [157]
La empresa cuenta con grupos de recursos empresariales para empleados que se centran en la diversidad y la inclusión. [158] [163] En 2009, Karen Peetz cofundó la Red de Iniciativas de Mujeres de BNY Mellon (WIN), un grupo de recursos para el desarrollo profesional de las empleadas. [164] En 2013, WIN tenía 50 capítulos. [165] Otros grupos incluyen PRISM para empleados LGBT , IMPACT, que atiende a empleados multiculturales, HEART para empleados con discapacidades, GENEDGE, un grupo de recursos intergeneracionales, y VETNET para veteranos, cónyuges militares, familiares y sus colegas. [163] [166] [167] El banco cuenta con servicios para militares que regresan, incluida una herramienta para ayudar a los veteranos a alinear las habilidades y la capacitación militares con los trabajos en la empresa. [168] En 2014, fue reconocido por sus prácticas de diversidad por el Consorcio Nacional de Inclusión Empresarial, que lo nombró Corporación de Diversidad de Servicios Financieros del Año. [169]
En 2009, la empresa inició un programa de innovación para que los empleados sugirieran ideas para proyectos a gran escala y mejoras para la empresa. Las ideas del programa piloto inicial generaron aproximadamente 165 millones de dólares en ganancias antes de impuestos. El programa da como resultado un concurso anual llamado "ACE" en el que los equipos presentan sus ideas. [170]
En 2022, BNY Mellon publicó The Pathway to Inclusive Investment (El camino hacia la inversión inclusiva) , un informe centrado en la brecha de género en materia de inversión. [171] La investigación encuestó a 8000 personas en 16 mercados a nivel mundial con activos combinados de 60 billones de dólares. El informe identificó las barreras a la inversión y las formas en que la industria podría superarlas, indicando que si las mujeres invirtieran al mismo ritmo que los hombres, esto desbloquearía aproximadamente 3,2 billones de dólares de capital adicional. [172]
En 2023, BNY contrató a Meaghan Muldoon, la primera directora de sostenibilidad de la empresa. [173]
En octubre de 2011, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el fiscal general de Nueva York presentaron demandas civiles contra el Bank of New York, alegando fraude en moneda extranjera. Las demandas sostenían que el banco engañaba a los clientes de los fondos de pensiones manipulando los precios que se les asignaban para las transacciones en moneda extranjera. Supuestamente, el banco seleccionaba las tasas más bajas del día para las ventas de divisas y las más altas para las compras, apropiándose de la diferencia como beneficio corporativo. Se decía que el plan había generado 2.000 millones de dólares para el banco, a expensas de los fondos de jubilación de millones de estadounidenses, y que se había desarrollado a lo largo de más de una década. Supuestamente, el banco ofrecía acuerdos de precios secretos a los clientes que planteaban inquietudes, con el fin de evitar ser descubierto. El Bank of New York se defendió enérgicamente, manteniendo que las acusaciones de fraude eran "totalmente erróneas" y advirtiendo que, como el banco empleaba a 8.700 empleados en Nueva York, cualquier daño al banco tendría repercusiones negativas para el estado de Nueva York. [177] [178]
Finalmente, en marzo de 2015, la empresa admitió hechos relacionados con la tergiversación de los precios y la ejecución de operaciones cambiarias. La presunta mala conducta de BNY Mellon en este ámbito incluye presentar los precios como las mejores tasas a sus clientes, cuando en realidad les estaban ofreciendo malos precios y manteniendo márgenes mayores. Además de despedir a ejecutivos clave, la empresa acordó pagar un total de 714 millones de dólares para resolver demandas relacionadas. [179]
En mayo de 2015, BNY Mellon acordó pagar 180 millones de dólares para resolver una demanda relacionada con el tipo de cambio. [180]
En mayo de 2016, varios demandantes presentaron una demanda contra el banco, alegando que la empresa había incumplido su deber fiduciario con los planes ERISA que tenían certificados de depósito estadounidenses al cobrar de más a los planes de jubilación que invertían en valores extranjeros. [181] En marzo de 2017, el juez presidente se negó a desestimar la demanda. En diciembre de 2017, el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores del Metal presentó otra demanda en la que se alegaba que BNY Mellon manipulaba los tipos de cambio. [182] BNY Mellon acordó pagar 12,5 millones de dólares para resolver la demanda de 2016 en diciembre de 2018. [183]
Violación de datos personales
En febrero de 2008, BNY Mellon sufrió una violación de seguridad que dio lugar a la pérdida de información personal cuando desaparecieron las cintas de respaldo que contenían los registros personales de 4,5 millones de personas. Los números de seguridad social y la información de cuentas bancarias estaban incluidos en los registros. La violación no se informó a las autoridades hasta mayo de 2008, y se enviaron cartas a las autoridades el 22 de mayo de 2008. [184] [185]
En agosto de 2008, el número de personas afectadas se elevó a 12,5 millones, 8 millones más de lo que se creía originalmente. [186] [187]
Interrupciones del sistema informático
El sábado 22 de agosto de 2015, el sistema de contabilidad SunGard de BNY Mellon dejó de funcionar durante un cambio de software. Esto provocó que el banco no pudiera calcular el valor neto de los activos (NAV) de 1200 fondos mutuos a través de un sistema informático automatizado. [188] Entre la avería y la eventual reparación, el banco calculó los valores utilizando medios alternativos, como personal de operación manual. Para el miércoles 26 de agosto, el sistema todavía no estaba completamente operativo. [189] El sistema finalmente estuvo operativo a capacidad normal la semana siguiente. Como resultado de una investigación de la División de Valores de Massachusetts sobre el fracaso de la empresa y la falta de un plan de respaldo, la empresa pagó $3 millones. [190]
En diciembre de 2016, otro problema tecnológico importante provocó que BNY Mellon no pudiera procesar pagos relacionados con la red SWIFT . En el momento del problema, el banco procesaba alrededor de 160.000 pagos globales por día, un promedio de 1,6 billones de dólares. [191] La empresa no pudo procesar pagos durante 19 horas, lo que provocó una acumulación de pagos y una ampliación de los servicios de pago de Fedwire . [191]
Violación del acuerdo sobre el espacio público de propiedad privada
En septiembre de 2018, la empresa comenzó a permitir el acceso público a una parte del vestíbulo. [194] Sin embargo, BNY Mellon sigue incumpliendo su acuerdo, ya que el vestíbulo debe ser accesible al público las 24 horas del día. [195] A principios de 2021, el Contralor de la ciudad informó que el personal de seguridad de la empresa impidió que los auditores ingresaran o fotografiaran el vestíbulo y estaba tratando de que se eliminara la designación de "vestíbulo público". [196]
Cuestiones jurídicas laborales
En agosto de 2015 , BNY Mellon llegó a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por cargos de soborno en el extranjero relacionados con su práctica de ofrecer pasantías a familiares de funcionarios de un fondo de inversión de Oriente Medio. [197] La SEC de Estados Unidos determinó que la firma había violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. [198] El caso se resolvió por 14,8 millones de dólares. [199]
En marzo de 2019, el personal de BNY Mellon consideró opciones legales después de que la empresa prohibiera a los empleados trabajar desde casa. [200] En particular, el personal mencionó preocupaciones sobre el impacto en el cuidado infantil, la salud mental y la diversidad. [201] La empresa revirtió la prohibición como resultado de la protesta de los empleados. [202]
Otras cuestiones jurídicas
En septiembre de 2009, BNY Mellon resolvió una demanda que el gobierno ruso había presentado contra el Bank of New York en mayo de 2007 por lavado de dinero ; la demanda original reclamaba 22.500 millones de dólares en daños y perjuicios y se resolvió por 14 millones de dólares. [203] [204]
En 2011, Carolina del Sur demandó a BNY Mellon por no cumplir con las pautas de inversión relacionadas con el fondo de pensiones del estado. La empresa llegó a un acuerdo con el estado en junio de 2013 por 34 millones de dólares. [205] [206]
En julio de 2012, BNY Mellon resolvió una demanda colectiva relacionada con el colapso de Sigma Finance Corp. La demanda alegaba que el banco había invertido y perdido garantías en efectivo en pagarés a mediano plazo. La empresa resolvió la demanda por 280 millones de dólares. [207]
A partir de 2024, BNY es el banco de custodia más grande del mundo, [210] [211] la sexta firma de gestión de inversiones más grande del mundo, [212] y la séptima firma de gestión patrimonial más grande de los Estados Unidos. [108] En 2018, BNY ocupó el puesto 175 en Fortune 500 [213] y el 250 en Financial Times Global 500. [ 214] Para 2024, ocupó el puesto 130 en la lista Fortune 500. [215]
Fue nombrado uno de los 50 bancos más seguros del mundo por Global Finance en 2013 y 2014, [216] [217] y una de las 20 marcas bancarias más valiosas en 2014 por The Banker . [218] BNY fue nombrado en el Índice Dow Jones de Sostenibilidad de América del Norte en 2013, [219] 2014 y 2015, y en el Índice Mundial en 2014, [220] 2015 [221] y 2016. [222] BNY también ha sido nombrado entre las empresas más admiradas del mundo por Fortune . [8]
El banco afirma ser el banco más antiguo de los Estados Unidos, [223] aunque esta distinción a veces es cuestionada por rivales e historiadores. [9] El Bank of North America , fundado en 1781, finalmente fue adquirido por Wells Fargo después de una serie de fusiones. De manera similar, The Massachusetts Bank pasó a formar parte del Bank of America a través de una serie de adquisiciones. El Bank of New York permaneció independiente, adquiriendo otras empresas, hasta su fusión con Mellon. BNY es generalmente reconocido como uno de los tres bancos más antiguos de los EE. UU. [9]
^ En 1922, Irving Trust abrió una cuenta en Vnesheconombank , conocido desde 2018 como VEB.RF , y a partir del 7 de octubre de 1988, cuando se aprobó la fusión, el Bank of New York pudo realizar transacciones con la Unión Soviética y más tarde en 1991 con Rusia . [27] Natasha Kagalovsky ( de soltera Gurfinkel) con el seudónimo Gurova , que había sido empleada de Irving Trust desde 1986 y estaba a cargo de la banca con la Unión Soviética, se convirtió en vicepresidenta sénior del Bank of New York al frente de las operaciones de Europa del Este desde 1992 hasta el 13 de octubre de 1999, cuando renunció. [28] [29] [30] [31] [32] [a]
↑ Vladimir Kirillovich Golitsyn [ru] o "Mickey" Galitzine ( en ruso : Владимир Кириллович Голицын ; 1942-2018, nacido en Belgrado) con el seudónimo Vladimirov , cuyo padre era director de la Fundación Tolstoi . En 1960, se incorporó al Bank of New York y trabajó como contable en su Departamento Internacional, pero más tarde dirigió el equipo de Rusia como vicepresidente del banco. Su esposa Tatiana Vladimirovna Kazimirova ( en ruso : Татьяна Владимировна Казимирова ; nacida en 1943 en Berlín), empleada del Banco de Nueva York con quien se casó en 1963, trabajó muy de cerca con él. Viajó por primera vez a Rusia en 1990. Trabajó en estrecha colaboración con bancos en Grecia , Malta e Italia y era un experto en financiación de algodón , oro , plata y otras materias primas. [28] [32]
^ Banco General [es] mantiene oficinas en Costa Rica, tiene oficinas de representación en México, Guatemala, El Salvador, Colombia y Perú y tiene banca corresponsal con Dresdner Bank Lateinamerika AG en Panamá y estuvo estrechamente asociado con el amigo cercano de Vladimir Putin, Matthias Warnig en su sucursal de San Petersburgo , Banco Latinoamericano de Exportaciones SA (BLADEX) en Panamá, Bank of Nova Scotia en Panamá, Chase Manhattan Bank, Bank of New York, Citibank, Colonial Bank en Miami, First Union Bank en Miami, SunTrust Bank en Miami, Bank of America en Miami, Barclays Bank PLC en Miami, Banco General (Overseas) en las Islas Caimán, HSBC Bank USA en Nueva York, HSBC Bank PLC en Panamá y otros. [41] [42] [43] [44]
^ El 26 de octubre de 1999, Bank of New York adquirió BankBoston Panama como su banco subcustodio en Panamá. A partir de 1996, BankBoston Panama, establecido en 1973, brindó servicios de custodia a inversionistas no residentes en Panamá. [39] El 17 de diciembre de 2004, Bank of America vendió sus operaciones de BankBoston (BKB) en Perú, Colombia y Panamá al banco de capital privado panameño Banco General [es] establecido en 1955. [40] [d]
^ En 1996, junto con su cuñado Petros Goulandris , Tony O'Reilly y el director ejecutivo Leonard Reinhart respaldaron un equipo de gestión que creó Lockwood Financial Partners, que recibió el nombre de su amigo Jim Lockwood, que fue colega y pionero de los honorarios, y su empresa hermana E-MAT (EMAT), que fue fundada por Leonard Reinhart y Jay N. Whipple para proporcionar el primer programa operativo común para cuentas administradas por separado (SMA). [51] [48] [49] [52] Antes de la adquisición de Lockwood y EMAT por parte de BoNY, RBC Dominion Securities era la principal cuenta de asesoría institucional de las dos empresas. [48] En ese momento, se estimaba que los activos bajo gestión superaban los 11 mil millones de dólares.
↑ Joseph Roizis (también escrito Roitsis; en ruso , Ройцис ; nacido a finales de los años 1940 en la Unión Soviética ), también conocido como Aron, Gregory, Grisha u "Ogro", emigró a los Estados Unidos con su esposa y sus dos hijos dos años después de luchar por Israel en la Guerra del Yom Kippur y operaba una tienda de muebles en Brighton Beach como fachada para el tráfico de heroína desde Rumania , donde compraba muebles para su tienda. Marat Balagula ( en ruso , Марат Балагул ) lo ayudó a obtener heroína de Tailandia a través de Polonia . Roitsis le dio a Leonid "Tarzan" Fainberg o Feinberg ( en ruso : Леонид «Тарзан» Файнберг ; n. Ucrania), quien también era conocido como Ludwid "Tarzan" Fainberg y se formó como dentista pero abandonó la Unión Soviética para ir a Israel, donde obtuvo un pasaporte israelí y emigró a los Estados Unidos en la década de 1980 a través de Alemania, un trabajo en su tienda de muebles en Brighton Beach, Brooklyn, Nueva York. [61]
^ El 10 de enero de 2006, el banco libanés Banque Libano-Française SAL , que tiene su sede en Beirut , adquirió una participación mayoritaria del 78,3% en la Société bancaire arabe (SBA) fundada en 1978, con la filial AXA asociada a Claude Bébéar , Compagnie Financière de Paris, que tenía una participación del 20%. Compagnie Financière de Paris tenía una participación del 34% con otros treinta accionistas antes de 2006. Más tarde, Banque Libano-Française SAL aumentó su participación al 99%. SBA tiene su sede en París en 28 rue de Berri (8ème), mantiene una sucursal en Limassol , Chipre , y tiene el 100% de la propiedad de Financière SBA (Suisse) con sede en Ginebra. [72] [73] El enfoque de SBA es Siria con algunas operaciones en Líbano . Según Mustafa Janoudi, que fue presidente y director general de SBA desde los años 90 hasta 2006, cuando se convirtió en vicepresidente y director general Délégué, y Bernard Vernhes se convirtió en presidente y director general, la filial ginebrina de SBA, Société Bancaire Arabe (Suisse), sufrió fuertes pérdidas a principios de los años 90 y se convirtió en una empresa financiera. Bernard Vernhes trabajó anteriormente en la Banque Française de l'Orient (BFO) en París como presidente y director general y, más tarde, en la Banque Libano-Française SAL como director general. [74]
^ Saeb Shafiq Nahas también escrito Nahhas (n. 1936, barrio de al-Jura, Damasco ) tenía una participación del 12% en Société bancaire arabe (SBA) hasta el 14 de mayo de 1993, cuando la vendió a inversores privados. Nahas es muy cercano a la familia Assad, especialmente a Rifaat al-Assad, que es hermano de Hafez al-Assad. A partir de 1966, Nahas ha ayudado en la venta de armas a Irán y especialmente a Hezbollah . Su granja a lo largo de la carretera internacional de Damasco es utilizada por la Guardia Revolucionaria iraní para entrenar a las milicias que Nahas también alberga en su hotel al-Safir en el barrio de Sayyidah Zainab de Damasco. Es muy rico. Su estrecha relación con Bashar al-Assad llevó a numerosas inversiones de Nahas en Kazajstán , México , Emiratos Árabes Unidos , Líbano , Jordania y Sudán . En 2015, el Banco Central de Siria congeló sus fondos debido a que Nahas no había pagado un préstamo, lo que lo llevó a huir al Líbano, donde apoyó firmemente al régimen sirio, por lo que más tarde sus fondos fueron descongelados. Sus dos hijos, Hadi y Muhammad, permanecieron en Siria para administrar los activos de la familia Nahas en Siria. [74] [75] [76] [77]
^ En 2005, el banco resolvió una investigación federal estadounidense que comenzó en 1996 sobre lavado de dinero relacionado con la privatización postsoviética en Rusia . La operación ilegal involucró a dos emigrados rusos, Peter Berlin y su esposa Lyudmila "Lucy" ( née Pritzker) Edwards, quien era vicepresidenta del banco y trabajaba en su oficina de Londres, moviendo más de US$7 mil millones a través de cientos de transferencias. [30] [32] [56] [57] [58] [59] [60] A través de cuentas creadas por Peter Berlin para Torfinex Corportion de Alexei Volkov, Bees Lowland, que era una empresa fantasma offshore creada por Peter Berlin, y Benex International Company Inc, ocurrieron numerosas transferencias bancarias irregulares en el Bank of New York. [32] En octubre de 1997 en Bolonia , Joseph Roisis, también escrito Yosif Aronovizh Roizis y apodado Caníbal como miembro de la Solntsevskaya Bratva de la mafia rusa con negocios en Checoslovaquia , explicó a los fiscales italianos que el 90% del dinero que fluye a través de las cuentas Benex en el Banco de Nueva York es dinero de la mafia rusa. [30] [33] [g] Alexei Volkov fue acusado en los Estados Unidos, pero huyó a Rusia, que no tiene tratado de extradición con los Estados Unidos y más tarde los cargos fueron retirados. [29] Svetlana Kudryavtsev, una empleada del Bank of New York que era responsable del correcto funcionamiento de las cuentas Benex en Nueva York que tenían vínculos con Semion Mogilevich y a través de las cuales pasaron 4.200 millones de dólares desde octubre de 1998 hasta marzo de 1999, se negó a cooperar y dimitió durante una auditoría interna del asunto, pero más tarde fue acusada por el FBI por su papel en el que recibió 500 dólares al mes de Edwards por sus servicios. [62] [63] [64] [h] El Sobinbank de Alexander Mamut , que desde agosto de 2010 es una filial del Rossiya Bank , fue allanado el 10 de octubre de 1999, en apoyo de las investigaciones de los Estados Unidos sobre el blanqueo de dinero en el Bank of New York. [68] El Sobinbank Limited, registrado en Vanuatu, facilitó transferencias entre diciembre de 1997 y febrero de 1999 para cuentas Benex. [69] Edmond Safra , del banco Republic New York , que es un rival de larga data del Bank of New York, alertó al FBI sobre el esquema de lavado de dinero que también involucraba a bancos rusos, incluidos Sobinbank y Depozitarno-Kliringovy Bank (DKB) o el Russian Deposit Clearinghouse Bank (Banco de Compensación de Depósitos Ruso). : Ѐоссийский «Депозитарно-клиринговый банк» («ДКБ») ) que fue creado por Peter Berlin y tenía la misma dirección que la empresa fantasma offshore Bees Lowland. [30] [31] [70] 3 mil millones de dólares pasaron de las cuentas rusas del DKB y del Sobinbank a través de la firma italiana Prima , propiedad de Igor y Oleg Berezovsky, con sede en Rímini , y, a través de Andrei Marisov en la firma francesa Kama Trade, asociada a Grigory Luchansky , que tenía cuentas en la Société bancaire arabe (SBA), a cuentas en el Sinex Bank creado por Peter Berlin en Nauru . [30] [31] [71] [i] [j]
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Libros
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Enlaces externos
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