Semión Moguilévich

[4]​ Se dice que controla RosUkrEnergo, una empresa activamente involucrada en las disputas de gas entre Rusia y Ucrania.Está estrechamente relacionado con el grupo de crimen denominado Solntsevskaya Bratva.Se cree que Moguilévich pudo haber ordenado muchos asesinatos de sus enemigos por todo el mundo, incluyendo tanto los tiroteos y los coche-bombas.Moguilévich se ofrecería a vender la propiedad - sus muebles, el arte y los diamantes - en nombre de los potenciales emigrantes, con la promesa de enviar el dinero a Israel.En 1990, ya un millonario, Moguilévich se trasladó a Israel, junto con varios tenientes superiores.En 1991 Moguilévich se casó con su novia húngara Katalin Papp, se trasladó a Hungría, y tuvo tres hijos con ella, obtuvo un pasaporte de Hungría, en este momento, Moguilévich celebró la ciudadanía ucraniana, rusa, israelí y húngara.Pero Moguilévich nunca apareció y se cree que un alto funcionario de la policía checa, en colaboración con la mafia rusa, le había advertido.En 2003 el FBI puso a Moguilévich en la "Lista de personas buscadas», por participar en el plan para estafar a los inversores de la empresa canadiense YBM Magnex International Inc.Tras su liberación, el Ministerio del Interior de Rusia dijo que fue puesto en libertad debido a que los cargos en su contra «no son de naturaleza particularmente graves».