Un investigador privado (a menudo abreviado como PI e informalmente llamado detective privado ), un detective privado o un agente de investigación es una persona que puede ser contratada por individuos o grupos para realizar servicios de investigación legal. Los investigadores privados a menudo trabajan para abogados en casos civiles y penales.
En 1833, Eugène François Vidocq , un soldado , criminal y corsario francés , fundó la primera agencia de detectives privados conocida, "Le Bureau des Renseignements Universels pour le commerce et l'Industrie" [1] ("La Oficina de Información Universal para el Comercio y la Industria") y contrató a ex convictos. Gran parte de lo que hacían los investigadores privados en los primeros días era actuar como policía en asuntos para los que sus clientes sentían que la policía no estaba equipada o dispuesta a hacer. La policía oficial intentó muchas veces cerrarla. En 1842, la policía lo arrestó bajo sospecha de encarcelamiento ilegal y de aceptar dinero con falsas pretensiones después de que había resuelto un caso de malversación de fondos . Vidocq más tarde sospechó que había sido una trampa. Fue sentenciado a cinco años y multado con 3000 francos , pero el Tribunal de Apelaciones lo liberó. A Vidocq se le atribuye haber introducido el mantenimiento de registros, la criminología y la balística en la investigación criminal. Realizó los primeros moldes de yeso de las huellas de zapatos. Creó tinta indeleble y papel bond inalterable con su imprenta. Su forma de antropometría todavía es utilizada parcialmente por la policía francesa. También se le atribuyen actividades filantrópicas: afirmó que nunca denunció a nadie que hubiera robado por verdadera necesidad.
En el Reino Unido, Charles Frederick Field abrió una oficina de investigación tras retirarse de la Policía Metropolitana en 1852. Field se hizo amigo de Charles Dickens , y este último escribió artículos sobre él. En 1862, uno de sus empleados, el húngaro Ignatius Paul Pollaky , lo abandonó y creó una agencia rival. Aunque hoy en día se le recuerda poco, la fama de Pollaky en aquella época era tal que fue mencionado en varios libros de la década de 1870 e inmortalizado como "Paddington" Pollaky por su "aguda penetración" en la ópera cómica de 1881, Patience .
En los Estados Unidos, Allan Pinkerton fundó la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton (una agencia de detectives privados) en 1850. Pinkerton se hizo famoso cuando frustró un complot para asesinar al entonces presidente electo Abraham Lincoln en 1861. Los agentes de Pinkerton realizaron servicios que iban desde investigaciones encubiertas y detección de crímenes hasta protección de plantas y seguridad armada. En el apogeo de su existencia, el número de agentes activos y reservas de la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton rivalizaba con el número de soldados activos y reservas en el Ejército de los Estados Unidos . [2] [3] [4] Allan Pinkerton contrató a Kate Warne en 1856 como detective privada, convirtiéndola en la primera detective privada mujer en Estados Unidos. [5]
Un papel más importante de esta nueva industria de investigación privada fue ayudar a las empresas en disputas laborales. Algunos de los primeros investigadores privados proporcionaron guardias armados para que actuaran como una milicia privada. [2] Durante los disturbios sindicales en los EE. UU. a fines del siglo XIX, los industriales contrataban a agentes de Pinkerton como agentes encubiertos para infiltrarse y perturbar la actividad sindical o servir como guardias armados para las fábricas. Después del motín de Homestead de 1892, varios estados aprobaron las llamadas leyes "anti-Pinkerton" que restringían la importación de guardias de seguridad privados durante las huelgas sindicales. La Ley Anti-Pinkerton federal de 1893 continúa prohibiendo que un "individuo empleado por la Agencia de Detectives Pinkerton, o una organización similar" sea empleado por "el Gobierno de los Estados Unidos o el gobierno del Distrito de Columbia". [2] [6]
También se contrataron agentes de Pinkerton para rastrear a los forajidos del oeste Jesse James , los hermanos Reno y la Wild Bunch , incluidos Butch Cassidy y Sundance Kid .
Muchos detectives e investigadores privados con experiencia académica y práctica especial suelen trabajar con abogados defensores en casos de pena capital y otros casos de defensa penal . Otros son investigadores de seguros que investigan reclamaciones sospechosas. Antes de la llegada del divorcio sin culpa , muchos investigadores privados buscaban pruebas de adulterio u otra conducta dentro del matrimonio para establecer los motivos de un divorcio. A pesar de la falta de necesidad legal de tales pruebas en muchas jurisdicciones, según los informes de prensa, la recopilación de pruebas de adulterio u otra "mala conducta" de los cónyuges y las parejas sigue siendo una de sus tareas más rentables, ya que lo que está en juego ahora son las disputas por la custodia de los hijos, la pensión alimenticia o la propiedad conyugal. [2]
Los investigadores privados también pueden realizar la debida diligencia para un inversor que esté considerando invertir con un grupo de inversión, un gestor de fondos u otro negocio o empresa de inversión de alto riesgo. Esto podría ayudar al posible inversor a evitar ser víctima de un fraude. Un investigador autorizado y con experiencia podría revelar que la inversión es arriesgada y/o que el inversor tiene antecedentes sospechosos. Esto se denomina debida diligencia investigativa y se está volviendo más frecuente en el siglo XXI con los informes públicos de esquemas Ponzi a gran escala y otros vehículos de inversión fraudulentos.
También hay casos de detectives privados corruptos que, en ocasiones, han trabajado para criminales como acosadores y jefes criminales para rastrear víctimas fugitivas, criminales rivales y/o testigos que se han escondido o para reunir pruebas comprometedoras contra testigos, informantes , fiscales y/o investigadores policiales que podrían utilizarse en juicios futuros . [7]
Los investigadores privados también se dedican a una variedad de trabajos que no suelen estar asociados con la industria en la mente del público. Por ejemplo, muchos están involucrados en la notificación de procesos , la entrega personal de citaciones, requerimientos y otros documentos legales a las partes en un caso legal. El rastreo de deudores fugitivos también puede constituir una gran parte de la carga de trabajo de un investigador privado. Muchas agencias se especializan en un campo particular de especialización. Por ejemplo, algunas agencias de investigadores privados se ocupan solo del rastreo.
Un puñado de empresas se especializan en contramedidas técnicas de vigilancia , a veces llamadas contramedidas electrónicas, que consisten en localizar y abordar formas no deseadas de vigilancia electrónica (por ejemplo, una sala de juntas con micrófonos ocultos para fines de espionaje industrial). Este servicio especializado generalmente lo llevan a cabo personas con experiencia en inteligencia/contrainteligencia, protección ejecutiva y un pequeño número de entidades de aplicación de la ley cuyas tareas incluían la instalación encubierta de dispositivos de escucha como herramienta en las investigaciones sobre crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.
Otros investigadores privados, también conocidos como investigadores corporativos, se especializan en asuntos corporativos, incluyendo el trabajo antifraude, prevención de pérdidas, investigaciones internas de mala conducta de los empleados (como violaciones de la igualdad de oportunidades en el empleo y acoso sexual), la protección de la propiedad intelectual y secretos comerciales , antipiratería, investigaciones de infracción de derechos de autor , investigaciones de diligencia debida, malware y actividad cibercriminal, y trabajo forense informático . Algunos investigadores privados actúan como testigos profesionales donde observan situaciones con el objetivo de informar las acciones o la falta de ellas a un tribunal o para reunir pruebas en conductas antisociales . [2]
Un investigador encubierto, detective encubierto o agente encubierto es una persona que lleva a cabo investigaciones de actividades delictivas presuntas o confirmadas haciéndose pasar por un tercero desinteresado. Los investigadores encubiertos a menudo se infiltran en un grupo insurgente sospechoso, haciéndose pasar por una persona interesada en comprar bienes o servicios ilegales con el objetivo final de obtener información sobre su objetivo asignado. [8]
Muchos investigadores encubiertos llevan cámaras y grabadoras ocultas atadas a sus cuerpos para ayudarlos a documentar sus investigaciones. El período de la investigación puede durar varios meses o, en algunos casos extremos, años. Debido a la naturaleza peligrosa del trabajo, sus identidades reales generalmente se mantienen en secreto durante toda su carrera activa. [9] Las investigaciones económicas, la inteligencia empresarial y la información sobre competidores, el asesoramiento en materia de seguridad, la información de servicios de seguridad especiales, la investigación criminal, los antecedentes de las investigaciones y las pruebas de polígrafo de perfil son ejemplos típicos de este tipo de funciones.
Ciertos tipos de investigadores encubiertos, según su empleador, investigarán las denuncias de abuso de la indemnización laboral. A menudo, se investiga a quienes afirman haber sufrido lesiones y se los graba con una cámara o grabadora oculta. Luego, la información se presenta ante el tribunal o al cliente que pagó por la investigación.
Muchas jurisdicciones requieren que los investigadores privados tengan licencia. Dependiendo de las leyes locales, pueden o no portar un arma de fuego . El equipo puede variar mucho, pero generalmente implica una amplia variedad de equipos de vigilancia y dispositivos de grabación. Si bien los investigadores privados pueden investigar asuntos penales, por lo general no tienen ninguna autoridad policial en virtud del puesto, independientemente de la licencia. La autoridad de los investigadores privados suele ser idéntica a la de otros ciudadanos ( los agentes de la ley fuera de servicio o retirados que actúan como investigadores privados pueden conservar sus poderes policiales en todo momento, según la jurisdicción). Se espera que mantengan notas detalladas y estén preparados para testificar en el tribunal sobre cualquiera de sus observaciones en nombre de sus clientes; también pueden requerirse horarios irregulares cuando se realiza un trabajo de vigilancia. [2] Se requiere mucho cuidado para permanecer dentro del alcance de la ley; de lo contrario, el investigador privado puede enfrentar cargos penales. Sin embargo, también hay casos en todo el mundo de investigadores privados corruptos o deshonestos que han obtenido datos e información privados de personas a través de medios ilegales. [10] [11] [12] [13] Estos incluyen piratería telefónica, [14] pretextos , robo de identidad y otros medios ilegales de acceso a bases de datos gubernamentales, de seguros y policiales [15] [16] para obtener información privada altamente sensible sobre sus objetivos.
Los investigadores privados en Australia deben tener licencia otorgada por la autoridad de licencias correspondiente al estado donde se encuentran. Esto se aplica a todos los estados, excepto al Territorio de la Capital Australiana. [17] Las empresas que ofrecen servicios de investigación también deben tener una licencia comercial y todos sus agentes deben tener licencias individuales. Por lo general, las licencias son administradas y reguladas por la policía estatal; sin embargo, en algunos estados, esto también puede ser administrado por otras agencias gubernamentales. [18] La evidencia recopilada por investigadores privados debe cumplir con estrictas reglas de admisibilidad. Si no se siguen los protocolos adecuados durante los servicios de investigación, la evidencia puede ser considerada inadmisible en el tribunal de justicia. [19]
Para registrarse en Nueva Gales del Sur se necesita una licencia de Clase 2E, que se puede solicitar a través del sitio web de NSW Fair Trading. [20] El Territorio de la Capital Australiana no exige que los investigadores privados tengan licencia, aunque aún están sujetos a la legislación. Los investigadores privados que trabajan en el ACT no pueden ingresar al área de Nueva Gales del Sur sin una licencia CAPI, de lo contrario infringirán la ley. [ cita requerida ] En Queensland, un investigador privado debe tener licencia bajo el Gobierno de Queensland y solicitar una licencia de investigador privado [21] completando una solicitud para una licencia de proveedor de seguridad. El solicitante deberá tener una verificación de antecedentes penales y presentar huellas dactilares.
Los investigadores privados en Canadá están autorizados a nivel provincial por el organismo correspondiente. Por ejemplo, en la provincia de Ontario , los investigadores privados están autorizados y regulados por el Ministerio de Seguridad Comunitaria y Servicios Correccionales (MCSCS). [22] En la provincia de Alberta , los investigadores privados están autorizados y regulados por el Procurador General de Justicia de Alberta. [23] Se aplican requisitos de licencia similares en otras provincias y territorios de Canadá . Según el texto de Ontario de la Ley de Servicios de Investigación y Seguridad Privada de 2005, los investigadores privados tienen prohibido referirse a sí mismos como detective o detective privado . Para convertirse en un investigador privado autorizado, debe tener 18 años de edad o más en Ontario (en otras provincias y territorios de Canadá, la edad elegible para trabajar puede ser mayor); tener antecedentes penales limpios u obtener una exención; y presentar una solicitud correctamente completada para una licencia. Debe completar 50 horas de capacitación básica con una fuente acreditada, como una universidad, colegio o mediante agencias privadas autorizadas para administrar el curso. Al finalizar la capacitación básica, las personas deben escribir y aprobar el examen básico para obtener una licencia de investigador privado.
En 2001, el gobierno transfirió la concesión de licencias a los investigadores privados y a las empresas de investigación privada en el Reino Unido a la Autoridad de la Industria de Seguridad (SIA), que actuó como organismo regulador a partir de entonces. Sin embargo, debido a los recortes de esta agencia, la concesión de licencias a los investigadores privados [ cita requerida ] en el Reino Unido se suspendió indefinidamente. En la actualidad, ninguna autoridad respaldada por el gobierno en el Reino Unido concede licencias a los investigadores privados.
La SIA ha anunciado que los investigadores privados en el Reino Unido obtendrán su licencia por primera vez a partir de mayo de 2015, pero esta es solo la fecha prevista para que se debata el tema en el parlamento. En diciembre de 2014, Corporate Livewire publicó un artículo escrito por un investigador privado del Reino Unido en BAR Investigations, que abordaba los problemas relacionados con la investigación privada [24] en el Reino Unido. [25] [26] El coste de contratar a un investigador privado en el Reino Unido puede variar según la complejidad de la investigación y la experiencia del investigador. Sin embargo, normalmente se encuentra en el rango de £200 a £500 por día.
Los investigadores privados en los Estados Unidos pueden o no tener licencia o estar registrados por una autoridad de licencias del gobierno o la policía estatal del estado donde se encuentran. La licencia varía de un estado a otro y puede variar desde: a) no se requiere licencia estatal; b) se requiere licencia comercial de la ciudad o el estado (como en cinco estados ( Idaho , Alaska , Mississippi , Dakota del Sur y Wyoming ); c) hasta necesitar varios años de experiencia y clases de capacitación y pruebas relacionadas con la licencia (como es el caso de Virginia , Virginia Occidental, [27] y California ). [28] En muchos estados, las empresas que ofrecen servicios de investigación deben tener una licencia de agencia, y todos sus investigadores o detectives deben tener licencias o registros individuales; [ cita requerida ] además, ciertos estados como Washington tienen clases separadas de licencias para roles como capacitadores de investigadores privados. [ cita requerida ] Algunos acuerdos de reciprocidad permiten que un detective que trabaja en un estado continúe trabajando en otro por un tiempo limitado sin obtener una licencia separada, pero no todos los estados participan en estos acuerdos. [ cita requerida ]
En 1877, Colorado se convirtió en el primer estado de la unión en instituir requisitos de licencia para investigadores privados, como se establece en el Manual legislativo de 1877. [29] En 1977, cuando el condado de El Paso impugnó el derecho de una empresa de seguridad local a realizar investigaciones sin licencia, la Corte Suprema de Colorado declaró que la ley de licencias era demasiado vaga porque no definía adecuadamente el "negocio de detectives" y la anuló. Después de esto, varios investigadores privados formaron la Asociación de Investigadores Privados Profesionales de Colorado (PPIAC) para intentar que se restablecieran las leyes de licencias, pero los proyectos de ley no prosperaron en la Asamblea General. [30] El 10 de junio de 2011, el gobernador John Hickenlooper promulgó la ley Colorado House Bill 1195, que restableció las licencias para investigadores privados de manera voluntaria a partir del 1 de julio de 2012. El solicitante de una licencia tendría que tener 21 años de edad o más, poseer ciudadanía estadounidense y tener al menos 4.000 horas de experiencia laboral como investigador o parte de una agencia de aplicación de la ley local, estatal o federal; o 2.000 horas con educación postsecundaria. [31]
El 6 de junio de 2014, Hickenlooper promulgó la ley Senatorial Bill 133, que entró en vigencia el 1 de junio de 2015 y que hizo obligatoria la obtención de una licencia. Esta ley dividió las licencias en dos categorías: Clase I, que requiere que el solicitante tenga 21 años o más, sea ciudadano de los Estados Unidos y apruebe el Examen de Jurisprudencia de Colorado. La Clase II requiere, además de los requisitos de la Clase I, un mínimo de 4000 horas de experiencia laboral como investigador o parte de una agencia de aplicación de la ley local, estatal o federal. [32] En 2019, luego de una revisión, la Oficina de Políticas, Investigación y Reforma Regulatoria del Departamento de Agencias Reguladoras de Colorado sugirió la eliminación del requisito de licencia, prediciendo "poco o ningún daño al consumidor". [33] En junio de 2020, el gobernador Jared Polis vetó el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 1207 para mantener los requisitos de licencia, lo que provocó que los requisitos de licencia expiraran el 31 de agosto de 2021. [34]
Florida tiene tres tipos de licencias: Clase CC para investigadores privados en prácticas, C para investigadores privados y MA para gerentes de agencias de investigación privada. Como la licencia Clase C requiere al menos dos años de experiencia, la mayoría de los solicitantes comienzan con la Clase CC, que les permite trabajar bajo el patrocinio de un investigador Clase C con licencia. [35]
Para obtener una licencia de investigador privado en Nueva York, un investigador necesita 3 años de experiencia verificable y aprobar un examen de la División de Servicios de Licencias del Departamento de Estado de Nueva York.
En 1893 se aprobó una ley federal que prohibía explícitamente al gobierno emplear a la Agencia de Detectives Pinkerton o una agencia similar.
La legislación vietnamita vigente estipula que la investigación es competencia de los organismos estatales. [36] Según la Ley de Inversiones y los Decretos 108/2006/NĐ-CP y 52/2008/NĐ-CP, las empresas que prestan servicios de seguridad no pueden realizar investigaciones ni actividades de detectives privados de ningún tipo. Sin embargo, debido a la demanda social, las oficinas de detectives privados se han desarrollado rápidamente. [37]
Recientemente, los servicios de detectives privados han crecido significativamente, principalmente en la forma de provisión de información. Los servicios comunes en Vietnam incluyen investigación de información, búsqueda de direcciones, vigilancia, rastreo de números de teléfono, verificación de información, búsqueda de personas desaparecidas, pruebas de ADN e investigación de productos falsificados. [38] El costo de contratar a un investigador privado es de alrededor de un millón de VND por día. [39] [40] [41] Para los casos que involucran vigilancia de infidelidad o búsqueda de niños desaparecidos, los clientes pueden pagar decenas de millones de VND por contrato. Además, algunos proveedores de servicios de Internet han mostrado signos de participar en este servicio. [42] En general, Vietnam necesita un marco legal claro para la profesión de detective privado. En realidad, muchos detectives privados operan ilegalmente, lo que lleva a reclamos por una regulación adecuada de esta profesión. [43]
El género de detectives privados en la ficción se remonta a Edgar Allan Poe , quien creó el personaje C. Auguste Dupin en la década de 1840. Dupin, un detective aficionado que residía en París, apareció en tres historias de Poe. Además, Sherlock Holmes , creado por Arthur Conan Doyle a fines de la década de 1880, es posiblemente el investigador privado más destacado de la ficción. [44]
Cuando los personajes a continuación no cumplen los criterios estrictos de un investigador privado (es decir, no están disponibles para ser contratados), se indica entre paréntesis.
