La Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado ( RICO ) es una ley federal de los Estados Unidos que establece sanciones penales extendidas y una causa de acción civil para actos realizados como parte de una organización criminal en funcionamiento .
RICO fue promulgada por el Título IX de la Ley de Control del Crimen Organizado de 1970 ( Pub. L. 91–452, 84 Stat. 922, promulgada el 15 de octubre de 1970 ), y está codificada en 18 USC cap. 96 como 18 USC §§ 1961–1968.
Este artículo cubre principalmente el estatuto penal federal, pero desde 1972, 33 estados y territorios de EE. UU. han adoptado leyes estatales RICO, que aunque similares, cubren delitos estatales adicionales y pueden diferir de la ley federal y entre sí en varios aspectos.
G. Robert Blakey , asesor del Comité de Operaciones Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos , redactó la ley bajo la estrecha supervisión del presidente del comité, el senador John L. McClellan . [ cita requerida ]
El presidente estadounidense Richard Nixon la promulgó y , en la década de 1970, los fiscales la utilizaron para perseguir a la mafia y a otros que participaban activamente en el crimen organizado. En años posteriores, los fiscales han aplicado la ley de manera más amplia.
Según la ley RICO, una persona que haya cometido "al menos dos actos de actividad de crimen organizado " extraídos de una lista de 35 delitos (27 delitos federales y ocho delitos estatales ) dentro de un período de 10 años puede ser acusada de crimen organizado si dichos actos están relacionados de una de cuatro maneras específicas con una "empresa". [1]
Los que sean declarados culpables de crimen organizado pueden recibir una multa de hasta 25.000 dólares y ser condenados a 20 años de prisión por cada cargo de crimen organizado. [2]
Además, el mafioso debe renunciar a todas las ganancias ilícitas y a los intereses en cualquier negocio obtenido a través de un patrón de "actividad de crimen organizado". [3]
Un fiscal de los Estados Unidos que acusa a alguien en virtud de la ley RICO tiene la opción de solicitar una orden de restricción previa al juicio o un mandato judicial para incautar temporalmente los bienes del acusado y evitar la transferencia de bienes potencialmente confiscables, así como exigir al acusado que presente una fianza de cumplimiento . Un mandato judicial o una fianza de cumplimiento garantizan que haya algo que incautar en caso de un veredicto de culpabilidad.
Esta disposición impedía que los propietarios de sociedades fantasma relacionadas con la mafia se fugaran con sus bienes. En muchos casos, la amenaza de una acusación en virtud de la ley RICO puede obligar a los acusados a declararse culpables de cargos menores, en parte porque la incautación de bienes dificultaría el pago de un abogado defensor .
A pesar de sus duras disposiciones, se considera que un cargo relacionado con RICO es fácil de probar en los tribunales porque se centra en patrones de comportamiento y no en actos delictivos. [4]
Debe existir una de las cuatro relaciones especificadas entre el o los demandados y la empresa. El o los demandados:
La Corte Suprema de Estados Unidos señaló que un comentarista había utilizado los términos "premio", "instrumento", "víctima" o "perpetrador" para estas cuatro relaciones. [6]
La RICO también permite que un particular “perjudicado en su negocio o propiedad” por un “mafioso” presente una demanda civil . El demandante debe probar la existencia de una “empresa”. El o los demandados no son la empresa; en otras palabras, el o los demandados y la empresa no son una misma persona. [7]
Una acción civil RICO se puede presentar en un tribunal estatal o federal . [8]
Tanto el componente penal como el civil permiten la recuperación de daños triples (el triple del monto de los daños reales/compensatorios). [ cita requerida ]
Aunque su intención principal era combatir el crimen organizado , Blakey dijo que el Congreso nunca tuvo la intención de que se aplicara únicamente a la mafia . Una vez le dijo a Time : "No queremos un conjunto de reglas para las personas cuyos cuellos son azules o cuyos nombres terminan en vocales, y otro conjunto para aquellos cuyos cuellos son blancos y tienen diplomas de la Ivy League ". [4]
El 1 de diciembre de 1977, el gran jurado federal del Distrito Este de Luisiana acusó formalmente a trece acusados, Robert J. L'Hoste & Company, Inc., de conspiración y extorsión. Después de que los acusados solicitaran la desestimación de la acusación por su amplitud y vaguedad, el gran jurado dictó una acusación formal sustitutiva el 27 de febrero de 1978, imputando los mismos delitos y nombrando a once acusados, incluidos los apelantes. El tribunal de distrito denegó una moción para desestimar la acusación formal sustitutiva, y el primer juicio RICO comenzó el 13 de marzo de 1978. El jurado condenó a los cuatro apelantes y a otra corporación por los cargos de conspiración y extorsión.
En mayo de 1979, el fiscal Mark L. Webb, del Distrito Norte de California, llevó a cabo el juicio RICO, Estados Unidos contra la banda de Sam Bailey . La fiscalía, que resultó vencedora, utilizó la ley RICO para alegar que una banda de ladrones de correos y un perista de Nevada colaboraban de manera delictiva al estilo del crimen organizado. El caso no involucraba a una familia mafiosa.
Posteriormente, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Arkansas utilizó la Ley RICO el 2 de octubre de 1978 para acusar formalmente a funcionarios del Local 1292 del Sindicato Internacional de Trabajadores de Norteamérica. El fiscal federal adjunto especial, Samuel A. Perroni, llevó adelante el primer juicio a un funcionario sindical que comenzó el 5 de junio de 1979. El exitoso proceso de Perroni utilizó la Ley RICO para condenar a los acusados por conspiración, asesinato a sueldo, perjurio y malversación de bienes sindicales en Estados Unidos contra Allison, et al.
La Fiscalía de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York empleó la Ley RICO el 18 de septiembre de 1979 en el caso Estados Unidos contra Scotto . Scotto, que fue condenado por cargos de crimen organizado, aceptación de pagos laborales ilegales y evasión de impuestos sobre la renta, encabezó la Asociación Internacional de Estibadores .
Durante las décadas de 1980 y 1990, los fiscales federales utilizaron la ley para presentar cargos contra varias figuras de la mafia. En 1985, el fiscal federal Rudy Giuliani (que sería acusado bajo las leyes RICO de Georgia en agosto de 2023 [9] ) acusó a 11 figuras del crimen organizado en Estados Unidos contra Anthony Salerno, et al , también conocido como el Juicio de la Comisión de la Mafia . Utilizando la Ley RICO, Giuliani acusó a los jefes de las llamadas " Cinco Familias " de Nueva York de extorsión , crimen organizado laboral y asesinato a sueldo .
Tres fiscales federales adjuntos asistieron en el juicio: Michael Chertoff , el futuro segundo secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y coautor de la Ley Patriota ; John Savarese, más tarde socio de Wachtell Lipton Rosen & Katz ; y Gil Childers, más tarde subdirector de la división penal del Distrito Sur de Nueva York y más tarde director general del departamento jurídico de Goldman Sachs .
La revista Time calificó el "Caso de casos" como posiblemente "el ataque más significativo a la infraestructura del crimen organizado desde que el alto mando de la mafia de Chicago fue barrido en 1943" y citó la intención declarada de Giuliani: "Nuestro enfoque es eliminar a las cinco familias". [10]
Tres jefes de las Cinco Familias fueron sentenciados a 100 años de prisión el 13 de enero de 1987. [11] [12] Los líderes Genovese y Colombo , Tony Salerno y Carmine Persico recibieron sentencias adicionales en juicios separados, con sentencias de 70 y 39 años que se ejecutarían consecutivamente. El jefe de la familia criminal Gambino, Paul Castellano, y su subjefe , Thomas Bilotti , fueron asesinados en las calles de Midtown Manhattan el 16 de diciembre de 1985.
En 2014, 33 estados , además de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, habían adoptado leyes RICO estatales para cubrir los delitos estatales bajo un esquema similar. [13]
Según la ley, el significado de actividad de crimen organizado se establece en el artículo 18 USC § 1961. En su forma actual, incluye lo siguiente:
El patrón de actividad de crimen organizado requiere al menos dos actos de crimen organizado, uno de los cuales ocurrió después de la fecha de entrada en vigor de este capítulo y el último de los cuales ocurrió dentro de los diez años (excluyendo cualquier período de prisión) después de la comisión de un acto anterior de crimen organizado. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha instruido a los tribunales federales a seguir la prueba de continuidad más relación para determinar si los hechos de un caso específico dan lugar a un patrón establecido. Los actos ilegales que forman un patrón se denominan delitos "predicados". [14] Los actos predicados están relacionados si "tienen los mismos o similares propósitos, resultados, participantes, víctimas o métodos de comisión, o de otra manera están interrelacionados por características distintivas y no son eventos aislados". [15] La continuidad es un concepto tanto cerrado como abierto, que se refiere a un período cerrado de conducta o a una conducta pasada que por su naturaleza se proyecta hacia el futuro con una amenaza de repetición.
La familia criminal Lucchese era una de las " cinco familias " que dominaban las actividades del crimen organizado en la ciudad de Nueva York. Los fiscales Gregory O'Connell y Charles Rose utilizaron cargos RICO para desmembrar a la familia durante un período de 18 meses. [16]
Varios miembros de los Latin Kings han sido condenados por delitos RICO. [17]
La ley RICO fue fundamental para acusar a miembros de The Cowboy Mafia de Texas, Tennessee y Florida. Durante 1977 y 1978, este grupo importó más de 106 toneladas de marihuana. Utilizando los barcos camaroneros Agnes Pauline , Monkey , Jubilee y Bayou Blues , el grupo realizó seis viajes desde Colombia a Texas. El grupo fue arrestado en 1978 después de que el gobierno federal confiscara el Agnes Pauline cuando descargaban su carga en Port Arthur, Texas . En 1979, veintiséis miembros de la red de contrabando fueron condenados. Charles "Muscles" Foster, un capataz del rancho y jefe de la operación, se declaró inocente por razones de locura y fue absuelto en 1980. En agosto de 1981, Rex Cauble fue acusado por un gran jurado, ya que el gobierno creía que era el patrocinador financiero de los contrabandistas. Foster era el capataz de sus ranchos y las drogas se transportaban a los ranchos de Cauble en todo Texas. Cauble era multimillonario, ex presidente de la Comisión de Aeronáutica de Texas y un Ranger honorario de Texas . También era el propietario de Cutter Bill , un famoso caballo de corte . Cauble fue condenado en enero de 1982 por diez cargos: dos cargos de violación de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), conspiración para violar RICO, tres violaciones de la Ley de Viajes Comerciales Interestatales y cuatro cargos de malversación de fondos bancarios. Fue sentenciado a diez períodos concurrentes de cinco años. Completó su condena de prisión, fue liberado en septiembre de 1987 y murió en 2003.
Se publicaron tres libros sobre el grupo: The Cowboy Mafia [18] (2003) del piloto del jet personal de Cauble, Roy Graham; Catching the Katy [19] (2017) de Barker Milford; y A Conspiracy Revealed [20] del agente de la DEA Daniel Wedeman, Sr.
Como resultado de la condena por RICO, Cauble perdió su participación del 31% en Cauble Enterprises, incluidas dos tiendas Cutter Bill Western World, tres bancos de Texas (Western State Bank en Denton, Dallas International Bank y South Main Bank de Houston), seis ranchos, una empresa de suministros de soldadura y propiedades de petróleo y gas. El valor de la empresa se estimó en 80 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno vendió su participación a los otros socios (la esposa y el hijo de Cauble) por un valor estimado de 12 millones de dólares. [ cita requerida ]
En 1979, el Gobierno Federal de los Estados Unidos persiguió a Sonny Barger y a varios miembros y asociados del capítulo de Oakland de los Hells Angels utilizando la ley RICO. En el caso Estados Unidos vs. Barger , el equipo de la fiscalía intentó demostrar un patrón de conducta para condenar a Barger y a otros miembros del club por delitos RICO relacionados con armas y drogas ilegales. El jurado absolvió a Barger de los cargos RICO y no se puso de acuerdo sobre los actos predicados: "No había pruebas de que fuera parte de la política del club y, por más que lo intentaron, el gobierno no pudo encontrar ninguna minuta incriminatoria de ninguna de nuestras reuniones en la que se mencionaran drogas y armas". [21] [22]
En 1980, Gil Dozier , Comisionado de Agricultura y Silvicultura de Luisiana, fue acusado de violar las leyes Hobbs y RICO. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos con sede en Baton Rouge para el Distrito Medio de Luisiana acusó a Dozier de obligar a las empresas que hacían negocios con su departamento a realizar contribuciones de campaña en su nombre. El 23 de septiembre de 1980, un jurado condenó a Dozier por cinco cargos de extorsión y crimen organizado .
El juez condenó a Dozier a 10 años de prisión, que luego se aumentaron a 18 años cuando se determinaron otros delitos. Se suspendió una multa de $25,000 en espera de la apelación, y Dozier permaneció libre bajo fianza . [23] El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito en Nueva Orleans confirmó la condena de Dozier. [24] Finalmente cumplió casi cuatro años hasta que una conmutación presidencial lo liberó en 1986. [ cita requerida ]
Alrededor de junio de 1984, el Departamento de Policía de Key West, ubicado en el condado de Monroe , Florida, fue declarado una empresa criminal bajo los estatutos federales RICO después de una larga investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos . Varios oficiales de alto rango del departamento, incluido el subdirector de policía Raymond Cassamayor, fueron arrestados por cargos federales de dirigir una red de protección para contrabandistas ilegales de cocaína . [25] En el juicio , un testigo testificó que rutinariamente entregaba bolsas de cocaína a la oficina del subdirector en el Ayuntamiento. [26]
En 1986, el Instituto Crístico presentó una demanda civil RICO nombrando a 30 acusados que también estaban implicados en el escándalo Irán-Contra y que también eran parte de una conspiración detrás del atentado de La Penca . La demanda, titulada Avirgan v Hull, nombró a varias figuras de la Agencia Central de Inteligencia y las acusó de participar en asesinatos políticos ilegales, así como de tráfico de armas y drogas. La demanda fue finalmente desestimada en 1989, y el abogado principal Daniel Sheehan alegó que miembros de la empresa Irán-Contra estaban detrás del asesinato del juez Robert Vance , quien se esperaba que revocara la desestimación. G. Robert Blakey declaró que era el caso RICO mejor acusado que había visto, y el litigio generó un esfuerzo nacional de recaudación de fondos. En 1990, Bruce Springsteen y Bonnie Raitt celebraron un concierto benéfico para apoyar el litigio. Una declaración jurada de 500 páginas presentada en diciembre de 1986 también se publicó como "El gobierno en la sombra". [27] [28]
El 29 de marzo de 1989, el financiero estadounidense Michael Milken fue acusado de 98 cargos de extorsión y fraude relacionados con una investigación sobre una acusación de tráfico de información privilegiada y otros delitos. Milken fue acusado de utilizar una amplia red de contactos para manipular los precios de las acciones y los bonos. Fue una de las primeras ocasiones en que se presentó una acusación RICO contra un individuo sin vínculos con el crimen organizado. Milken se declaró culpable de seis delitos menores de fraude de valores y evasión fiscal, en lugar de arriesgarse a pasar el resto de su vida en prisión y terminó cumpliendo 22 meses de prisión. También se ordenó que Milken fuera expulsado de por vida de la industria de valores. [29]
El 7 de septiembre de 1988, el empleador de Milken, Drexel Burnham Lambert , fue amenazado con cargos RICO en virtud de la doctrina legal que establece que las corporaciones son responsables de los delitos de sus empleados. Drexel evitó los cargos RICO al presentar una declaración de culpabilidad en virtud de la ley Alford por delitos menores de manipulación de acciones y estacionamiento de acciones . En una declaración cuidadosamente redactada, Drexel dijo que "no estaba en condiciones de refutar las acusaciones" realizadas por el Gobierno. Si Drexel hubiera sido acusada en virtud de las leyes RICO, habría tenido que depositar una fianza de cumplimiento de hasta mil millones de dólares para evitar que le congelaran sus activos. Eso habría tenido prioridad sobre todas las demás obligaciones de la empresa, incluidos los préstamos que proporcionaban el 96 por ciento de su base de capital. Si alguna vez hubiera tenido que pagar la fianza, sus accionistas habrían quedado prácticamente aniquilados. Dado que los bancos no conceden crédito a una empresa acusada en virtud de la ley RICO, una acusación probablemente habría dejado a Drexel fuera del negocio. [30] Según al menos una estimación, una acusación RICO habría destruido la empresa en un mes. [31] Años después, el presidente y director ejecutivo de Drexel, Fred Joseph, dijo que Drexel no tenía otra opción que declararse culpable porque "una institución financiera no puede sobrevivir a una acusación RICO". [32]
John Gotti y Frank Locascio fueron condenados el 2 de abril de 1992, en virtud de la Ley RICO, y posteriormente sentenciados a cadena perpetua. [33]
Después de los atentados simultáneos de 1998 contra las embajadas estadounidenses en Tanzania y Kenia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Osama bin Laden en ausencia en virtud de la ley RICO. En un documental de 2004 del realizador de la BBC Adam Curtis titulado The Power of Nightmares (El poder de las pesadillas) , se argumentó de forma polémica que, para procesar a Bin Laden en ausencia, los fiscales estadounidenses tenían que demostrar que era el jefe de una organización criminal responsable de los atentados. Encontraron a un antiguo socio de Bin Laden, Jamal al-Fadl, y le pagaron para que testificara que Bin Laden era el jefe de una enorme organización terrorista llamada " Al Qaeda ", lo que satisfacía los requisitos de la ley RICO, pero que, en realidad, no existía una organización terrorista formal llamada "Al Qaeda".
En 1999, el escándalo Rampart estalló en el Departamento de Policía de Los Ángeles, exponiendo la actividad criminal generalizada dentro de la unidad antipandillas del departamento llamada CRASH. 70 oficiales fueron inicialmente implicados en plantar evidencia, traficar drogas, robar bancos y matar y golpear ilegalmente. En 2000, el juez de distrito federal William Rea dictaminó que la ley RICO podía usarse para nombrar a todo el LAPD como una empresa criminal para individuos que lo demandaran por brutalidad y mala conducta policial. [34] Se presentaron más de 140 demandas civiles RICO contra el departamento. [35] En julio de 2001, el juez de distrito estadounidense Gary A. Feess dijo que los demandantes no tenían legitimidad para demandar al LAPD bajo RICO, porque alegaban lesiones personales en lugar de daños económicos o a la propiedad. [36]
En 2001, los propietarios de equipos de las Grandes Ligas de Béisbol votaron para eliminar dos equipos , presumiblemente los Minnesota Twins y los Montreal Expos . En 2002, los antiguos propietarios minoritarios de los Expos presentaron cargos bajo la Ley RICO contra el comisionado de la MLB Bud Selig y el antiguo propietario de los Expos Jeffrey Loria , alegando que Selig y Loria conspiraron deliberadamente para devaluar el equipo para beneficio personal en preparación para una mudanza. [37] Si se los encontraba responsables, las Grandes Ligas de Béisbol podrían haber sido responsables de hasta $300 millones en daños punitivos . El caso duró dos años, y logró detener con éxito la mudanza de los Expos a Washington o la contracción durante ese tiempo. Finalmente se envió a arbitraje , donde los árbitros fallaron a favor de las Grandes Ligas de Béisbol, [38] permitiendo que se llevara a cabo la mudanza a Washington.
El juicio del jefe de la familia criminal Bonanno, Joseph Massino, comenzó el 24 de mayo de 2004, con el juez Nicholas Garaufis presidiendo y Greg D. Andres y Robert Henoch encabezando la acusación. [39] Massino enfrentó 11 cargos RICO por siete asesinatos (debido a la perspectiva de que los fiscales buscaran la pena de muerte por el asesinato del caporegime de Bonanno, Gerlando Sciascia , ese caso se separó para ser juzgado por separado), incendio provocado, extorsión, usura, juego ilegal y lavado de dinero. [40] Después de deliberar durante cinco días, el jurado encontró a Massino culpable de los 11 cargos el 30 de julio de 2004. Su sentencia fue programada inicialmente para el 12 de octubre, y se esperaba que recibiera una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. [41] El jurado también aprobó la recomendación de los fiscales de confiscar $10 millones de las ganancias de su reinado como jefe de Bonanno el día del veredicto. [42]
Inmediatamente después de su condena el 30 de julio, cuando el tribunal estaba en receso, Massino solicitó una reunión con el juez Garaufis, donde hizo su primera oferta de cooperación. [43] Lo hizo con la esperanza de salvarle la vida; se enfrentaba a la pena de muerte si era declarado culpable del asesinato de Sciascia. De hecho, uno de los últimos actos de John Ashcroft como Fiscal General fue ordenar a los fiscales federales que solicitaran la pena de muerte para Massino. [44] Massino se convirtió así en el primer jefe de la mafia en ser ejecutado por sus crímenes, y el primer jefe de la mafia en enfrentarse a la pena de muerte desde que Lepke Buchalter fuera ejecutado en 1944. [45] Massino fue el primer jefe en funciones de una familia criminal de Nueva York en convertirse en testigo del estado, y el segundo en la historia de la mafia estadounidense en hacerlo [46] ( el jefe de la familia criminal de Filadelfia, Ralph Natale, se había dado vuelta en 1999 cuando se enfrentó a cargos de drogas). [47]
En 2005, la Operación Secretos de Familia del Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 14 miembros y asociados de la organización Chicago Outfit (también conocida como The Outfit, la Mafia de Chicago, la Mafia de Chicago o la Organización) de conformidad con la Ley RICO. [48] Cinco acusados fueron condenados por violaciones de la Ley RICO y otros delitos. Seis se declararon culpables, dos murieron antes del juicio y uno estaba demasiado enfermo para ser juzgado. [49]
En 2005, un jurado federal ordenó a Fasano pagar 500.000 dólares en virtud de la ley RICO por ayudar ilegalmente a un cliente a ocultar sus activos en un caso de quiebra. [50]
El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito dictaminó en Williams v. Mohawk Industries, Inc. No. 05-465, 547 U.S. 516 (2006) que una corporación podría ser considerada responsable por "dirigir ilegalmente los asuntos de una empresa de hecho-asociación compuesta por la corporación y sus agentes". [51] Mohawk Industries supuestamente había contratado a extranjeros ilegales , en violación de la RICO. En apelación, se le pidió a la Corte Suprema que decidiera si Mohawk Industries, junto con las agencias de contratación, constituían una "empresa" que podía ser procesada bajo la RICO. La Corte anuló la decisión del Undécimo Circuito que había permitido la responsabilidad RICO. [52] [53]
En Tampa, el 16 de octubre de 2006, cuatro miembros de la familia criminal Gambino ( Capo Ronald Trucchio , Terry Scaglione, Steven Catallono y Anthony Mucciarone y su socio Kevin McMahon) fueron juzgados bajo los estatutos RICO, declarados culpables y sentenciados a cadena perpetua .
Scott W. Rothstein es un abogado inhabilitado y ex accionista gerente, presidente y director ejecutivo del ahora desaparecido bufete de abogados Rothstein Rosenfeldt Adler. Fue acusado de financiar su filantropía, contribuciones políticas, salarios de bufetes de abogados y un estilo de vida extravagante con un enorme esquema Ponzi de 1.200 millones de dólares . El 1 de diciembre de 2009, Rothstein se entregó a las autoridades federales y posteriormente fue arrestado por cargos relacionados con RICO. [54] Aunque su declaración de acusación formal fue de no culpabilidad, Rothstein cooperó con el gobierno y revocó su declaración de culpabilidad de cinco delitos federales el 27 de enero de 2010. La jueza magistrada estadounidense Robin Rosenbaum le negó la fianza, dictaminando que debido a su capacidad para falsificar documentos, se lo consideraba un riesgo de fuga. [55] El 9 de junio de 2010, Rothstein recibió una sentencia de 50 años de prisión después de una audiencia en un tribunal federal en Fort Lauderdale. [56]
Un gran jurado federal del Distrito Medio de Pensilvania dictó una acusación formal de 48 cargos contra los ex jueces del Tribunal de Causas Comunes del condado de Luzerne Michael Conahan y Mark Ciavarella . [57] Los jueces fueron acusados de RICO después de haber cometido presuntamente actos de fraude postal y electrónico , evasión fiscal , lavado de dinero y fraude de servicios honestos . Los jueces fueron acusados de aceptar sobornos para alojar a menores, a los que los jueces condenaron principalmente por delitos menores, en un centro de detención privado. El incidente fue apodado por muchos periódicos locales y nacionales como el " escándalo de los niños por dinero en efectivo ". [58] El 18 de febrero de 2011, un jurado federal declaró a Mark Ciavarella culpable de crimen organizado debido a su participación en la aceptación de pagos ilegales de Robert Mericle, el desarrollador de PA Child Care, y el abogado Robert Powell, copropietario de la instalación. Ciavarella enfrenta otros 38 cargos en un tribunal federal. [59]
Once acusados fueron imputados por cargos RICO por presuntamente ayudar a AccessHealthSource, un proveedor local de atención médica, a obtener y mantener contratos lucrativos con entidades gubernamentales locales y estatales en la ciudad de El Paso, Texas, "a través de sobornos y comisiones ilegales a funcionarios electos o a él mismo y a otros, extorsión bajo apariencia de autoridad, esquemas y artificios fraudulentos, falsas pretensiones, promesas y representaciones y privación del derecho de los ciudadanos a los servicios honestos de sus funcionarios locales electos" (ver acusación formal). [60]
Art Cohen vs. Donald J. Trump fue una demanda colectiva civil RICO [61] presentada el 18 de octubre de 2013, [62] acusando a Donald Trump de tergiversar la Universidad Trump "para ganar decenas de millones de dólares" pero no entregar "ni a Donald Trump ni a una universidad". [61] El caso estaba siendo visto en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de California en San Diego , No. 3:2013cv02519, [63] por el juez Gonzalo P. Curiel . [62] Estaba programado para comenzar la audiencia el 28 de noviembre de 2016. [64] Sin embargo, el 18 de noviembre y poco después de que Trump ganara las elecciones presidenciales, este caso y otros dos se resolvieron por un total de $25 millones que se pagarían a los demandantes, pero sin ninguna admisión de irregularidades por parte de Trump. [65] [66]
En 2015, la Drummond Company demandó a los abogados Terrence P. Collingsworth y William R. Scherer, al grupo de defensa International Rights Advocates (IRAdvocates) y al empresario holandés Albert van Bilderbeek, uno de los propietarios de Llanos Oil, acusándolos de violar la RICO al alegar que Drummond había trabajado junto con las Autodefensas Unidas de Colombia para asesinar a líderes sindicales en las proximidades de sus minas de carbón colombianas, lo que Drummond niega. [67]
Catorce acusados afiliados a la FIFA fueron imputados en virtud de la Ley RICO por 47 cargos de "extorsión, fraude electrónico y conspiraciones de lavado de dinero, entre otros delitos, en relación con la participación de los acusados en un plan de 24 años para enriquecerse mediante la corrupción del fútbol internacional". Los acusados incluyen a muchos funcionarios de alto rango actuales y anteriores de la FIFA y su afiliada CONCACAF . Los acusados supuestamente habían utilizado la empresa como fachada para cobrar millones de dólares en sobornos, lo que puede haber influido en las ofertas ganadoras de Rusia y Qatar para albergar la Copa Mundial de la FIFA en 2018 y 2022 , respectivamente. [68]
En mayo de 2022, el rapero Young Thug fue arrestado en una acusación RICO presentada contra él y su sello YSL Records . [69] La acusación, presentada por la fiscal de distrito del condado de Fulton , Fani Willis , constaba de 56 cargos contra 28 afiliados del sello, y el propio Thug enfrentaba 8 cargos. La acusación alegaba que YSL no solo era un sello discográfico, sino una pandilla callejera que participaba en actividades violentas en Georgia . [70] El caso, originalmente presidido por el juez Ural D. Glanville, se ha visto envuelto en controversias; incluidas las acusaciones del abogado de Thug, Brian Steel, de que Glanville había participado en una reunión secreta ex parte con la fiscalía. [71] Las acusaciones de esta reunión dieron como resultado que Steel fuera declarado en desacato al tribunal y puesto bajo custodia, ya que se negó a revelar la fuente de su información; fue sentenciado a 10 fines de semana de cárcel, pero esto fue revocado en apelación. [72] Poco después, Glanville fue recusado del caso. Actualmente, el caso está a cargo de la jueza Paige Reese Whitaker. [73]
Este caso es notable porque incluyó el proceso de selección de jurado más largo en la historia de Georgia (10 meses) [74] , y ha sido el juicio más largo en la historia de Georgia. [75]
En agosto de 2023, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Georgia , Fani Willis , presentó cargos en virtud de la ley RICO del estado de Georgia contra Donald Trump y las partes involucradas, incluido Rudy Giuliani . [76] La ley de Georgia contiene una lista de 40 delitos o actos estatales que en conjunto pueden clasificarse como "esquemas de crimen organizado". Es más amplia que la ley federal en el sentido de que intentar, solicitar, coaccionar e intimidar a otra persona para que cometa cualquiera de los delitos también puede considerarse crimen organizado.
Aunque algunos de los actos predicados de RICO son la extorsión y el chantaje , una de las aplicaciones más exitosas de las leyes RICO ha sido la capacidad de acusar y/o sancionar a individuos por su comportamiento y acciones cometidas contra testigos y víctimas en supuesta represalia o retribución por cooperar con las fuerzas del orden federales o las agencias de inteligencia.
Las violaciones de las leyes RICO pueden alegarse en demandas civiles o en cargos penales. En estos casos, se pueden presentar cargos contra personas o corporaciones en represalia por su colaboración con las fuerzas del orden. Además, también se pueden presentar cargos contra personas o corporaciones que hayan demandado o presentado cargos penales contra un acusado.
Las leyes anti-SLAPP ( demandas estratégicas contra la participación pública ) pueden aplicarse en un intento de frenar los supuestos abusos del sistema legal por parte de individuos o corporaciones que utilizan los tribunales como arma para tomar represalias contra los denunciantes o las víctimas o para silenciar el discurso de otros. Se podría alegar la aplicación de la ley RICO si se puede demostrar que los abogados o sus clientes conspiraron y colaboraron para inventar denuncias legales ficticias únicamente como represalia por haber sido llevados ante los tribunales. [ cita requerida ]
Aunque las leyes RICO pueden abarcar delitos de tráfico de drogas además de otros actos predicados RICO más tradicionales, como la extorsión, el chantaje y el crimen organizado, las redes de drogas organizadas y a gran escala ahora son comúnmente procesadas bajo la Ley de Empresas Criminales Continuas , también conocida como la "Ley de Capos". Las leyes CCE apuntan solo a los traficantes que son responsables de conspiraciones elaboradas y de largo plazo, mientras que la ley RICO cubre una variedad de conductas criminales organizadas. [77]
El estatuto RICO contiene una disposición que permite el inicio de una acción civil por parte de una parte privada para recuperar los daños sufridos como resultado de la comisión de un delito predicado de RICO. [78] [79]
Estos delitos se conocen como delitos "predicados".
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)Bagchi, Aysha. Bloomberg Tax. "Participantes en transacciones de tierras dirigidas por el IRS demandan a supuestos promotores". 27 de marzo de 2020.